博创科技股份有限公司
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-020
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：无。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以82,670,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主营业务
公司的主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。公司专注于集成光电子器件的后端封装，为电信传输及接入网和数据通信提供光无源和有源器件。
经过持续不断的技术积累，公司形成了光学芯片后加工技术、光纤阵列组装工艺、耦合封装胶合工艺、全自动综合光学性能测试技术等自主开发的核心技术，建立了平面光波导（PLC）技术、微光机电（MEMS）技术和高速有源技术平台，为通信设备商和通信运营商提供优质的关键性器件。
（二）公司主要产品
公司主要产品包括光无源器件和光有源器件两大类。
光无源器件指不进行光电转换的器件。目前公司的光无源器件有用于光纤到户的PLC光分路器、用于骨干网、城域网密集波分复用（DWDM）的阵列波导光栅（AWG）和可调光功率波分复用器（VMUX）、用于功率衰减的PLC可调光衰减器（VOA）和MEMS可调光衰减器以及广泛应用于各种光器件中的光纤阵列等。
光有源器件指进行光电转换的器件。目前公司的光有源器件主要有用于数据通信光收发模块的40G和100G的光接收组件（ROSA）。
（三）公司的经营模式
自公司成立以来，主要经营模式没有发生重大变化。公司坚持“以销定产”的方式，按订单组织采购和生产。采购模式方面，公司对于所有原材料均具备自主采购的能力。公司通过“比质”、“比价”、“比服务”的方式来选择确定境内外的供应商，将通过公司认证的供应商纳入公司“合格供应商名录”系统，并进行季度和年度的评估和考核，实行动态管理。公司计划部门根据订单情况统一安排采购计划，同时保持主要原材料的安全库存。销售模式方面，公司坚持以自有品牌直接销售产品，向大型运营商、设备商进行销售时，主要根据其招投标情况确定销售价格，在向其他客户销售时根据市场情况协商定价。在国外市场，公司的客户主要是光电子器件厂商或设备厂商，这些客户通过将公司产品进行组合或者再加工，然后销售给各地区的电信运营商或设备集成商等用户。生产模式方面，公司的产品以自行生产为主，在少数环节采用外协加工的方式。同时，公司根据产品的预测市场需求情况安排少量库存备货。
（四）公司的业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入3.49亿元，比上年同期增长9.95%；归属于母公司股东净利润7,980.03万元，比上年同期增长17.52%。2017年电信运营商资本支出缩减，通信设备商的DWDM器件订单需求减少，公司DWDM器件产品销量及销售额较上年同期大幅下降。境外客户订单需求增长较快，公司与美国Kaiam公司继续加强在高速有源器件上的合作，扩大ROSA的产能，100G ROSA实现批量出货，使得公司光有源器件产品销售收入较上年同期增长198.75%，带动公司整体销售规模增长。
（五）行业环境及行业地位
公司主要产品均应用于光纤通信网络，所处细分行业为光电子器件行业，处于光通信产业链的上游。
随着移动互联网、网络视频、云计算、物联网等业务的蓬勃发展，网络数据流量持续爆发式增长，驱动高速大容量光传输网络、大型数据中心与无线网络市场快速发展。经历连续七年稳定增长后，2017年全球光器件市场表现基本与2016年持平。全球通信提供商资本支出下滑2%左右，其中中国三大电信运营商投资收缩较大，资本支出下滑13%。2017年以云服务提供商为主的全球数据中心建设继续保持增长，对光收发模块需求快速增长。未来五年，在云数据中心应用、下一代PON规模部署、5G无线通信网络建设需求以及城域网升级等因素驱动下，全球光器件市场规模将持续增长。根据讯石信息咨询预测，2018到2022年全球光器件市场年复合增长率约为11%。
公司目前主要产品对应的细分市场包括光纤到户市场、波分复用市场和数据中心市场。公司的PLC光分路器、DWDM器件在全球的细分产品市场中份额居前列。
全球光纤到户主要应用国家和地区均已进入成熟期，2017年全球光纤到户用光器件市场需求增长不大。国内电信运营商的光纤到户接入网建设已过高峰，2017年相关投资继续放缓。
在波分复用市场，2017年电信运营商继续对光传输网进行投资，但增速放缓。受电信运营商资本支出收缩以及通信设备商库存压力影响，2017年公司DWDM器件销售较上年大幅下降。
在数据中心市场，自2017年下半年起，北美大型数据中心已经迅速转向使用100Gbps高速光收发模块。公司与美国Kaiam公司合作，支持其在北美数据中心光模块市场占有一定份额。该细分市场的主要竞争对手包括中际旭创、AOI、Finisar、Lumentum、ColorChip、Intel、Luxtera和Source Photonics等，市场竞争较为激烈。2017年内40G和100G以太网光收发模块市场价格降幅较大。
未来数年，电信光传输网将继续以提高传输速率和增加密集波分复用的方式扩大容量，稳步提高光纤接入渗透率。5G标准和技术的逐步成熟及应用将带来光通信承载网的新增需求。数据中心继续向集中化和大型化发展，内部光传输也向更高速率演进。同时，光纤将逐步向用户端继续延伸，最终实现光纤到桌面、光纤到服务器，直至板卡光互连、芯片光互连。在单芯片上混载光路与电路的硅光子技术有望实现全面突破，为集成光电子器件的更广泛应用提供契机。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，公司遵循年度经营计划，积极贯彻董事会战略部署，推进各项工作。全年实现营业收入3.49亿元，净利润7,980万元，分别比上年同期增长9.95%和17.52%，实现收入、利润双增长。
（一）境内外市场销售情况
2017年全球光通信行业市场发展平稳。国内运营商继续保持对光纤到户的投资，公司PLC光分路器国内销售量和销售额保持平稳。受电信运营商固定投资收缩的影响，通信设备商的DWDM器件订单需求减少，公司DWDM器件产品销量及销售额较上年下降。综合以上因素，2017年公司实现境内销售收入1.72亿元，比上年下降23.89%，占总销售收入的49.33%。
2017年国外光纤到户市场态势平稳，PLC光分路器产品订单稳定。公司与美国Kaiam公司继续加强在高速有源器件上的合作，扩大ROSA的产能，100G ROSA实现批量出货。2017年公司实现境外销售收入1.77亿元，比上年增长93.84%，占总销售收入的50.67%。
（二）优化产品结构
公司在2017年继续增加新产品种类，优化产品结构，夯实经营基础。在光无源器件方面，继续开发新产品新型号，强化市场地位。DWDM器件受国内设备商库存影响，销售规模下降。光无源器件全年实现销售收入2.21亿元，比上年下降19.48%，占总销售收入的63.36%。
在光有源器件方面，公司适应北美数据中心建设的需求，100G ROSA产品实现量产，同时扩大了ROSA产能，实现有源器件业务快速增长。全年实现销售收入1.28亿元，比上年增长198.75%，占总销售收入的36.64%。
（三）保持研发投入
2017年，公司继续保持研发投入，加大对高端DWDM器件、高速有源技术、MEMS技术的研发项目投入，新增发明专利2项。公司全年研发投入1,950.20万元，比上年增长3.65%，占公司营业收入的5.58%。
（四）持续提高内部管理水平
2017年公司进一步提高运营管理水平，持续改进工艺，加大投资自动化生产设备，提升产线效率。
（五）推进募集资金项目
公司积极推进募集资金项目建设，2017年完成投入3,180.88万元，截至2017年底累计投入11,545.48万元，占募集资产承诺总投资额的58.60%。募集资金投资项目进展良好，PLC器件和ROSA产品产能扩张达到预期目标，产销两旺，有力地支持了公司业务发展，当年实现效益5,058.73万元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1. 合并范围增加
■
[注]：该公司注册资本1,000.00万元。截至2017年12月31日，公司尚未对其履行出资。
2. 合并范围减少
单位：元
■
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-008
博创科技股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海圭博通信技术有限公司（以下简称“上海圭博”）近日收到了上海市发展和改革委员会（由中国科学院上海高等研究院转拨）的专项资金人民币720万元。
具体情况如下：
1、 获得补助的主体：上海圭博通信技术有限公司；
2、 提供补助的主体：上海市发展和改革委员会；
3、 项目名称：硅基高速光收发模块开发和产业化；
4、 收到补助的时间：2018年03月20日；
5、 补助形式：现金；
6、 补助依据：《上海市市级科技重大专项项目合同》；
7、 专项资金金额：人民币720万元；
8、 是否与公司日常经营活动相关：是；
9、 是否具可持续性：否。
专项资金总额为人民币3,600万元，中国科学院上海高等研究院将根据上海圭博项目实施进展情况，在2018年至2021年期间分期转拨。截至本公告日，上海圭博获得的上述专项资金人民币720万元系以现金形式发放，并已实际到账。
二、补助类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号–政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次收到的补助款包括与资产相关和与收益相关的政府补助。
2、补助的确认与计量
公司将上述收到的政府补助计入递延收益，并在项目的归属期间根据项目的进展情况分次计入各期损益。
3、补助对公司的影响
上述补助预计影响公司资产负债表的递延收益科目。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府专项资金，实现资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-009
博创科技股份有限公司第三届
董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2018年3月17日以电子邮件形式发出，会议于2018年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事潘建清先生、胡丽丽女士、独立董事张驰先生、宋德亮先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会按照要求编制了2017年度董事会工作报告。公司独立董事宋德亮先生、张驰先生、沈纲祥先生分别向董事会提交了2017年度独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2017年度董事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会审议了总经理ZHU WEI(朱伟)先生提交的2017年度总经理工作报告，认为2017年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
3、审议通过《关于2017年度财务报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2017年度财务报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2017年度审计报告（天健审〔2018〕928号），该报告为标准无保留意见审计报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2017年度审计报告》。
5、审议通过《关于2017年度利润分配的预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2017年度利润分配预案:拟以2017年末总股本8,267万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），共计分配股利1,653.4万元（含税）。本年度不进行资本公积转增。本次利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票（关联董事潘建清先生回避表决）。
公司2017年度发生的日常关联交易总额170.27万元，在年度预计总金额范围之内。2018年度日常关联交易预计总额不超过225万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该金额未达披露标准。公司2017年度发生的关联交易事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。公司2018年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。
公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见，监事会对该事项发表了明确同意的意见。
7、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会审议通过了2018年度公司高级管理人员薪酬方案，公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
8、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供财务审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司董事会同意聘其为公司2018年度审计机构，聘用期一年。对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计费用，提请股东大会授权董事长根据2018年公司实际业务情况与审计机构协商确定。
公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见，监事会对该事项发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2018年研发项目立项的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意2018年研发项目立项。
10、审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司按照要求编制了2017年年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2017年年度报告》及《博创科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
11、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所对报告发表了相关意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
12、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会分别对公司2017年度内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见，认为公司2017年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
13、审议通过《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2017年度未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明，公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)、财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)文件要求对公司会计政策进行相应变更。公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
15、审议通过《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金和不超过人民币13，000万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
16、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
公司董事会提名ZHU WEI(朱伟)先生、丁勇先生、郑晓彬先生、郭端端先生、XIE PING PETER(谢平)先生、胡丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名ZHU WEI(朱伟)先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）提名丁勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）提名郑晓彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）提名郭端端先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）提名XIE PING PETER(谢平)先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）提名胡丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
17、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
公司董事会提名张驰先生、沈纲祥先生、赵春光先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名张驰先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）提名沈纲祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）提名赵春光先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
18、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2018年4月19日（周四）召开2017年度股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-010
博创科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年3月17日以电子邮件方式送达全体监事。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事虞永超先生通过电话方式出席会议，会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2017年度财务报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2017年度财务报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2017年度利润分配的预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2017年度利润分配预案为，拟以2017年末总股本8,267万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），共计分配股利1,653.4万元（含税）。本年度不进行资本公积转增。
经审议，监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司章程的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司2018年度预计的日常关联交易符合日常经营需要及相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
5、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供财务审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计费用，同意董事会提请股东大会授权董事长根据公司2018年实际业务情况与审计机构协商确定。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司2017年年度报告及摘要的编制和审核符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
8、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司2017年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
9、审议通过《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司按照公司法、证券法、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和规范性文件的要求，没有发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更及其决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
11、审议通过《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金和自有资金用于现金管理履行了必要的审批程序，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币7,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币13,000万元自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
12、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会提名杨永康先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、 备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司监事会
2018年3月27日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-011
博创科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司于2018年3月27日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司2017年年度报告及摘要的相关议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》将于2018年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-012
博创科技股份有限公司关于举办
2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及摘要于2018年3月29日公布。为使广大投资者进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司将于2018年4月9日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理ZHU WEI(朱伟)先生、董事会秘书兼财务总监郑志新先生、独立董事沈纲祥先生、保荐代表人孙洋先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-013
博创科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月27日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十三次会议通过了《关于2017年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2017年年度财务概况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润79,800,314.93元，根据公司章程规定提取法定盈余公积8,035,783.32元后，2017年末可供分配利润为269,385,467.84元。
二、2017年年度利润分配预案基本内容
鉴于公司2017年生产经营状况良好，为回报股东，且在符合公司利润分配政策并兼顾公司业务发展的资金需求的前提下，公司董事会提出2017年年度利润分配预案，内容如下：
拟以2017年末总股本8,267万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），共计分配股利1,653.4万元（含税）。本年度不进行资本公积转增。
三、相关风险提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次利润分配预案尚需提请公司2017年年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-014
博创科技股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币7,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币13,000万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、公司前次使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况
公司于2017年4月10日召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币9,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币9,500万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2017年度，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品滚动累计26,000万元；使用自有资金购买理财产品滚动累计31,400万元，通过现金管理获取的收益523.03万元。
二、投资概况
（一）管理目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金以及部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）额度及期限
公司拟使用额度不超过7,000万元闲置募集资金和不超过13，000万元自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。同时须符合以下条件：（1）安全性高，产品发行主体信誉好；（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（四）决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，及时披露投资的具体情况。
三、投资风险、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、投资产品虽然限于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除公司投资品种受到宏观市场波动的影响。
2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选品种。公司将针对闲置募集资金选择优良信誉的商业银行或其他金融机构流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，针对闲置自有资金选择优良信誉金融机构的流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
（三）对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
四、相关审核、批准程序及意见
1、本事项已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过。
2、公司独立董事发表如下意见：
在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金和不超过人民币13,000万元自有资金进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构保本型产品，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，闲置自有资金用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。以上资金的使用不会影响公司正常生产经营活动，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金和不超过人民币13,000万元自有资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起一年。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
3、保荐机构核查意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
五、备查文件
1、《博创科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《博创科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
3、《博创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-015
博创科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月27日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对现行会计政策进行相应变更。具体情况如下：
一、 本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更日期和原因
（1）2017年4月28日财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），该规定自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
（2）2017年12月25日财政部修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述企业会计准则及通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前后采用的会计政策
（1）本次变更前，公司依据财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（2）本次变更后，对相关业务和报表格式，公司执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）；其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、审批程序
公司于2018年3月27日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
公司根据上述规定,调整了财务报表列表,将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外支出11,506.30元，调减资产处置收益11,506.30元。
本次会计政策变更对公司2017年年度及以前年度财务报表无重大影响，不影响公司2017年及以前年度的所有者权益、净利润。
三、 董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关准则和通知进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、 独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部发布的相关准则和通知对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响2017年及以前年度股东权益和净利润。公司独立董事同意本次会计政策的变更。
五、 监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更及其决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-016
博创科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据公司法及公司章程的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于2018年3月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。
公司董事会提名ZHU WEI(朱伟)先生、丁勇先生、郑晓彬先生、郭端端先生、XIE PING PETER(谢平)先生、胡丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名张驰先生、沈纲祥先生、赵春光先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，但尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行董事义务和职责。
公司第三届董事会非独立董事潘建清先生、独立董事宋德亮先生在换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，董事潘建清先生通过持有公司股东天通控股股份有限公司的股份间接持有公司185.47万股，间接持股比例为2.24%；独立董事宋德亮先生未直接或间接持有公司股份；两人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对潘建清先生、宋德亮先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历
ZHU WEI(朱伟)先生简历：
美国国籍，拥有美国永久居留权，1963年出生，美国宾州州立大学固态科学专业毕业，博士学历。1990年至1993年任美国北卡罗来纳州立大学材料系访问助理教授；1991年至1993年任意大利CSM SpA公司兼职访问研究员；1993年至1996年任美国电话电报公司贝尔实验室研究员；1996年至2002年任美国朗讯技术公司贝尔实验室研究员；2002年至2003年任美国杰尔系统公司研究员。自2003年至2010年7月，担任公司的副董事长、总经理。2010年8月至今担任公司董事长、总经理，同时担任公司全资子公司上海圭博通信技术有限公司执行董事、Broadex Technologies Inc.董事和总裁、浙江天畅塑胶有限公司副董事长。
ZHU WEI(朱伟)先生直接持有公司股份1680万股，占公司总股本的20.33%，为公司的实际控制人。ZHU WEI(朱伟)先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；ZHU WEI(朱伟)先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
丁勇先生简历：
中国国籍，无境外永久居留权，1963出生，中国科学院上海光学精密机械研究所光学材料专业毕业，博士学历。1989年至1992年任上海光学精密机械研究所助理研究员；1992年至1998年任国立日本冈山大学助理教授、博士后研究员；1998年至2000年任美国亚利桑那大学研究员、访问学者；2000年至2001年任Intel Corporation主任工程师；2001年至2003年任JDSU主任工程师。自2003年至2010年7月，担任公司董事、执行副总经理。自2010年8月至今，担任公司副董事长、执行副总经理，同时担任Broadex Technologies Inc.董事、上海爱德赞医疗科技有限公司执行董事。
丁勇先生直接持有公司股份743万股，占公司总股本的8.99%，为公司的实际控制人。丁勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；丁勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
郑晓彬先生简历：
中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，上海交通大学管理科学与工程专业，博士学历。2000年至2001年任职于南方证券投资银行总部（上海）；2001年至2005年任深圳市华晟达投资控股有限公司高级投资经理；2005年至2011年任天通控股股份有限公司投资总监；2012年至2016年5月任天通新环境有限公司总经理；2016年10月任天通控股股份有限公司董事会秘书；2017年5月至今，任天通控股股份有限公司副董事长兼董事会秘书。
郑晓彬先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郑晓彬先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
郭端端先生简历：
中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，西安交通大学电子工程系物理电子技术专业。1996年至1997年任浙江东方通信集团有限公司企管部经理；1997年至1999年任浙江东方通信集团有限公司寻呼机制造部总经理、东信网络设备公司常务副总经理兼寻呼机部总经理；1999年至2000年历任东信集团公司总裁助理兼网络设备公司常务副总经理、副总裁；2001年至2013年历任东方通信股份有限公司副总裁兼终端产品营销部总经理、副总裁兼投资管理部总经理、副总裁兼系统事业部总经理、副总裁兼销售服务有限公司总经理、副总裁兼杭州东信移动电话有限公司副总经理、杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理、诺基亚西门子通信(杭州)有限公司副总经理；2013年至2016年任普天东方通信集团公司副总裁，2016至今任东方通信股份有限公司副董事长、总裁、公司党委书记；2017年5月至今担任公司董事。
郭端端先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郭端端先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
XIE PING PETER(谢平)先生简历：
美国国籍，拥有美国永久居留权，1963年出生，美国密执安大学应用物理学专业毕业，博士学历。1992年至1993年担任美国麻省烛光激光公司高级科学家；1993年至1995年任职于美国Los Alamos国家试验室；1995年至1998年任职于JDSU，历任研发工程师、项目经理、产品线经理；1998年至2002年历任Bookham被动元件产品开发及研发主任、研发副总裁；2002年任职于Finisar，任被动光器件部副总裁；2002年至2006年任职于Neophotonics，担任产品研发副总裁兼中国区销售及业务经理；2006年至2009年任新飞通光电（中国）有限责任公司总经理兼全球技术总监；2009年至2011年任韩华新能源有限公司首席执行官兼总裁；2011年至2013年保利协鑫太阳能电力系统集成（太仓）有限公司（后更名为保利协鑫光伏系统集成（中国）有限公司）首席执行官；2013年至2015年任光为绿色新能源股份有限公司首席执行官；2015年至2017年任德马泰克国际贸易（上海）有限公司首席执行官；现任博太科防爆设备（上海）有限公司总裁、本公司董事。
XIE PING PETER(谢平)先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；XIE PING PETER(谢平)先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
胡丽丽女士简历：
中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，中科院上海光学精密机械研究所无机非金属材料专业毕业，博士学历。自1999年开始在中科院上海光学精密机械研究所工作至今，担任高功率激光单元技术研究开发中心主任，同时担任中国硅酸盐学会特种玻璃分会理事长，本公司董事。胡丽丽曾获得上海市优秀回国人员、上海市三八红旗手、中国科学院第二届十大杰出女性荣誉称号。
胡丽丽女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；胡丽丽女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
附件二：第四届董事会独立董事候选人简历
张驰先生简历：
中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，华东政法大学法学专业毕业，本科学历。曾在上海崇明前进农场工作，1984年开始任教于华东政法大学，现任该校教授，本公司独立董事。张驰于1997年被授予“司法部优秀教师”称号，2003年被授予“上海市优秀中青年法学家”称号，2004年被授予“上海市优秀教师”称号。张驰现为上海市中信正义律师事务所律师，上海市仲裁委员会仲裁员，还担任中海环境科技（上海）股份有限公司、海立股份（600619）、大承医疗（833263）、同济科技（600846）独立董事。
张驰先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁令尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。张驰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合公司法、公司章程等有关规定。
沈纲祥先生简历：
沈纲祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，加拿大亚伯达省大学电气与计算机专业毕业，博士学位。1999年至2001年任职于新加坡南洋理工大学，任研究助理；2006年任职于加拿大Optiwave公司，任研究科学家；2006年至2008年任职于澳大利亚墨尔本大学，任ARC研究员；2008年至2010年任职于美国Ciena光网络设备公司，任首席工程师；现任苏州大学电子信息学院副院长、光网络技术研究中心主任、博士生导师、本公司独立董事。
沈纲祥先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁令尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。沈纲祥先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合公司法、公司章程等有关规定。
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