北京真视通科技股份有限公司

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2018-019

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

（一）、公司简介

■

（二）、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务

公司是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商，目前主营业务包括：

（1）、多媒体视讯系统建设与服务业务

主要面向能源、政府、金融、交通、教育、医疗等行业的大中型用户，提供多媒体视讯系统建设服务，以及结合各行业特点和用户个性化需求的咨询、设计、研发、运维等全方位服务。

多媒体视讯系统是指以音视频技术为核心，综合使用通信、建筑声学、仿真及人体工程学等技术，为用户提供会议、交流、协作、管理、监控等功能的综合信息系统。

按照具体功能和应用场合的不同，公司的多媒体视讯系统业务主要分为多媒体信息系统（如本地及远程会议系统、安全生产VR（虚拟现实）仿真培训系统、多媒体和远程教学系统、一体化手术室与手术示教系统、军队模拟训练系统及智能建筑信息管理系统等），以及基于多媒体信息系统平台支持的生产监控与应急指挥系统（如辅助决策支撑系统、应急调度指挥系统、应急预案管理系统等）两类具体的解决方案。

近年来，随着云计算技术和移动互联网的发展，云视频逐渐成为视频交互的潮流。从系统组成和运行方式来看，公司的多媒体视讯系统可以分为传统多媒体视讯系统和融合云视频的多媒体视讯系统。根据商业模式的不同，又可以分为提供多媒体视讯系统建设服务和以租赁等方式提供云视频系统的运营服务模式。云视频系统及云视频运营服务是公司未来重点发展的业务方向。

（2）、数据中心系统建设与服务业务

主要为用户提供数据中心基础环境建设、基础设施建设等系统建设服务，以及结合用户个性化需求提供的咨询、设计、研发、运维等全方位服务。

2、行业发展阶段及公司所处的地位

多媒体视讯行业是一个融合音视频技术和IT技术的高新技术产业，属于新一代信息技术产业范畴。近年来，信息化成为时代潮流，信息技术日新月异，信息技术产业方兴未艾。目前我国多媒体视讯行业竞争集中度较低，行业内的企业众多，规模和水平参差不齐。公司成立以来，始终专注于多媒体视讯解决方案及与之相关的信息技术业务领域，经过多年发展，目前已经成为信息技术及多媒体视讯系统解决方案和服务主要提供商之一，在技术水平和市场占有率等方面处于国内领先地位。

数据中心在互联网、云计算和大数据产业加速发展的背景下，已步入大规模规划建设阶段，并呈现出规模化、集中化、绿色化、布局合理化发展的趋势。公司是国内较早进入数据中心建设与服务业务的公司，近年来，已经成功为能源、政府、央企、金融、交通、教育、医疗等重点行业近百个客户提供了优质的解决方案。得到了机房协会、DatacenterDynamics（DCD）等行业权威机构的高度认可，连续多年获得优秀创新奖、优秀设计方案奖、优秀施工奖、优秀解决方案集成商等多个奖项。

（三）、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

（四）、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

（五）、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

（一）、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司围绕成为“国内领先的信息技术及多媒体视讯综合服务与解决方案提供商”的战略目标，紧跟信息产业蓬勃发展的时代步伐，在保持传统多媒体视讯业务稳步发展的同时，按照“具备核心技术，引领应用前沿”的战略方针，加快实施业务升级和战略转型。2017年，公司加大云视频、云仿真、大数据、物联网、军民融合等新业务的培育，加大在军队、教育等新行业的拓展，加大区域支持力度，加强对外投资布局和资源整合，积极实施内部经营机制改革，主要经营指标继续保持上升趋势，公司综合实力得到进一步提升。

1、经营业绩稳步增长

2017年公司新签合同额成功突破10亿元大关，创历史新高；实现营业收入81,857.26万元，同比增长3.03%；实现归属于上市公司股东的净利润6,928.15万元，同比增长0.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,680.93万元，同比增长4.93%；经营活动产生的现金流量净额6,142.74万元，同比增长60.43%；期末公司总资产115,356.43万元，同比增长14.44%；归属于上市公司股东的净资产64,445.96万元，同比增长9.19%。

2、加强全国布局，重点区域市场形成突破发展

为改变业务过度依赖北京市场的局面，发挥区域集团作战优势，实现全国多点开花，公司把加快区域业务发展作为重要的发展战略。2017年，公司加强全国布局，加大区域支持力度。主要措施一是在湖南长沙设立全资子公司，作为未来的南研发中心和南工程技术中心，给予区域更多的业务支持；二是将售后及运维服务人员从总部划入区域属地管理，以便贴近客户需求，为不同客户提供更加细致服务；三是对成长迅速的部分区域进行独立核算和考核，同时给予更多的资源支持。

经过努力，2017年区域市场整体实现较快发展，部分重点区域开始形成突破发展。其中，华中区2017年新签合同额比上年翻了一番，成功突破1亿元，成为公司首个新签过亿的区域，华南区的新签合同额也实现了较大幅度的增长。

3、加大市场开拓，重点客户资源进一步积累

2017年，公司在服务好现有客户的同时，凭借雄厚的综合实力和良好的业内口碑，继续抢占以国家部委和中央企业为主的重点客户市场，取得较好的成果。公司重点客户占比进一步提升，客户资源优势得到进一步巩固和发展。

截至2017年末，公司服务的国家部委及直属机构客户达到34个，约占国家部委及直属机构总数的二分之一；公司服务的中央企业客户达到45个，约占中央企业总数的二分之一。

4、积极实施业务+，新业务培育初见成效

根据行业发展趋势和业务需要，近年来公司积极实施战略转型和业务升级，围绕多媒体视讯主业展开业务延伸。公司紧密结合客户业务需求，积极运用云计算、大数据、物联网、人工智能等前沿技术，在云视频、云仿真、军民融合、大数据、物联网、教育等多个新业务领域进行拓展。2017年，新业务培育工作初见成效。

（1）云视频业务

随着社会发展和科技的不断进步, 视频交互应用正越来越成为时代潮流。相比传统视频系统，云视频以其低成本、更便捷、更兼容、更好体验，成为未来视频业务的发展方向。近年来，公司将云视频业务作为主要业务拓展方向之一。2017年，公司设立的 “云视频会议系统关键技术北京市工程实验室”获得北京市发改委的正式授牌，并且获得政府补助1509万元。实验室的成立将有助于提升公司云视频系统关键技术方面的技术实力，进一步巩固和提升公司在云视频行业的竞争优势。2017年末，公司对拥有云视频核心技术的紫荆视通进行了投资，双方成为战略合作伙伴，使公司云视频业务的市场竞争力得到进一步提升。

目前，公司已经积累了上百家云视频用户，在政府、金融、教育、央企等行业得到了较好的推广。

（2）云仿真业务

云仿真是在云计算平台上研究、开发的仿真系统，主要用于国防军事、经济、能源、电力、地震、天气、航空航天等研究领域，市场应用前景广阔。云仿真业务是公司发展云计算相关业务的一个重要方向。2017年2月19日，公司正式获得军委装备发展部科研订购局“十三五”装备预研共用技术领域基金重点课题——《基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法》的项目任务书。公司立即组织各方技术力量进行研讨，确立了基本的研发方向及具体实施办法。2017年，公司严格按任务书的要求完成了年度阶段研发任务，取得科研经费404万元。

（3）军民融合业务

2017年，公司与湘江力远共同筹备设立军民融合产业投资基金。该基金的投资方向主要是国防科技相关的产业，重点关注国防信息化、大数据、人工智能、无人机、仿真、高端材料、先进制造等领域。公司参与设立军民融合产业投资基金，一方面能够充分利用产业投资基金的资金优势以及湘江力远作为专业投资机构的专业资源和社会资源；另一方面，能够实现军民融合方向的产业投资布局。目前基金筹备正在按进度推进中，项目考察也在有序进行。

（4）大数据业务

大数据业务是公司重要的业务拓展方向之一。2017年，公司利用自身优势，加强与外部技术团队合作，在电力大数据等领域取得了成功突破。目前公司已在行业大数据和可视化业务领域积累了一定的客户。

（5）物联网业务

2017年，公司与包括全球领先的物联网基础网络架构系统供应商HPE-ARUBA在内的多家国际知名供应商签订了合作协议，公司与多所985、211大学开展紧密的技术合作，形成了一定的技术积累，初步具备在智慧高校、智慧商超、智慧旅游、智慧办公、智慧医疗、智慧工厂、智能制造、智慧农业、智慧畜牧等众多领域提供解决方案的能力。目前，公司物联网业务已经在医疗、高校等行业获得成功案例。

（6）教育培训业务

公司利用自身多媒体视讯业务的优势，积极拓展教育培训业务。2017年6月，公司基于自有云视频平台打造出全新的智慧教育课堂，将线下教室和线上教学相结合，包括课程管理、教师管理、学生管理、数据管理、备课听课系统等。在智慧课堂上，可以进行双师课堂、小班课堂、一对一课堂、录课课堂等多种线下与线上相结合的教学模式。同时，还与全球说等多家培训机构达成战略合作。2017年8月，公司为某省教委招生办公室设计打造了全新的智慧招生和考试服务中心，包含了AI人工智能、三维动画展示、可视化大数据、全媒体融合等系统，目前已完成了整体项目，并顺利通过系统验收。2017年末，公司与合作伙伴一起建立了平台+端+内容的智慧校园融合平台解决方案，可以为校园和培训机构提供多媒体智慧融合和多媒体课件及新媒体服务。

5、加强对外投资，业务布局和资源整合稳步推进

内生增长与外延拓展并举是公司重要的发展战略。2017年，根据公司战略需要，公司加大外部资源整合和新业务布局的力度，加快对外投资的步伐。主要工作包括：

（1）设立了以投资为主业的全资子公司宁波真臻芸聚投资有限公司，并由其参与设立了基金管理合伙企业钲和力远，为投资工作做好了平台准备；

（2）参与筹备总规模为3亿元的军民融合产业投资基金，该基金主要用于包括军民融合方向在内的产业投资布局，截至2017年末，基金项目团队已考察数十个项目；

（3）完成对多家公司的直接投资，这些公司将对真视通相关新业务起到了较好的业务协同和资源整合作用。包括：1）参股紫荆视通，该公司拥有国内领先的自主开发的云视频平台系统，拥有云视频系统核心技术，与国内外竞争对手相比，具有国产化、自主知识产权及低成本等优势，参股该公司将对公司云视频业务发展起到重要的促进作用。2）参股杭州索浪，该公司拥有国内领先的教育行业解决方案，将对公司拓展教育培训业务发挥积极作用；3）参股安荣科技，该公司在公安、军队大数据业务领域具有较强实力，将对公司拓展公安行业及大数据业务发挥积极作用；

公司在对外投资过程中，始终保持风险意识，坚持审慎原则，坚守理性投资。考虑到相关项目存在的重大风险和不确定性，为避免如一些上市公司并购重组未达预期产生沉重包袱的后果，2017年公司主动终止重大资产重组等事项，尽管产生了短期不利的市场影响，但使公司有效规避了长期风险。

6、积极实施经营机制改革，内部活力进一步激发

为培养经营人才、激发内部活力、提高公司效率和效益，2017年公司开始试行阿米巴经营机制改革。阿米巴经营机制是一项管理和经营的系统性工程，以市场化运行规律为指导，以“利他共赢”为文化基础，以经营结果为评价主体，通过划小经营单元实现责权对等下放。

2017年，公司成功建立了新的经营战略执行体系、责任和权力划分体系、业绩考评体系、收入分配体系、经营人才选拔培养体系和经营风险控制体系等阿米巴六大配套体系并开展大范围试点工作。运行结果显示，阿米巴经营机制改革在经营结果和企业文化两个方面都取得良好实效。员工队伍保持稳定，“以贡献论前途、以贡献论收入”的分配观念得到普遍认同，越来越多的员工主动关注和参与企业经营，主动承担职责并自愿为结果负责，经营使命感和危机感成为企业和员工共同发展的强大纽带。

（二）、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（三）、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

（四）、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（五）、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

（六）、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

（七）、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

①《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。

报告期内，本公司不存在终止经营事项。

②根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。

报告期内，本公司对比较报表的列报进行了相应调整。

③根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。

对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。

上述会计政策变更对本公司期初、期末净资产无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并范围新增全资子公司宁波真臻芸聚投资有限公司。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

北京真视通科技股份有限公司

董事长：胡小周

2018年3月28日

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2018-020

北京真视通科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议于2018年3月28日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长胡小周先生召集并主持，会议通知于2018年3月16日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事9人，出席会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

二、 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

《2017年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事石兆光（离任）、宗文龙（离任）、张凌（现任）、石彦文（现任）、吕天文（现任）、刘薇（现任）向董事会分别提交了《独立董事2017年度述职报告》。《独立董事2017年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

《2017年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

2017年公司实现营业收入81,857.26万元，比上年度增长3.03%；利润总额7,958.33万元，比上年度增长0.87%；归属于母公司的净利润6,928.15万元，比上年度增长0.36%。截止2017年12月31日公司资产总额115,356.43万元，负债总计50,910.46万元,净资产64,445.96万元。2017年度公司经营活动产生的现金净流量6,142.74万元；投资活动产生的现金净流量-5,574.34万元；筹资活动产生的现金净流量-1,877.17万元。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

公司拟定2017年度利润分配议案如下：根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以2017年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于公司董事、监事2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司董事、监事2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》，2017年度公司董事、监事薪酬总计263.72万元，预计2018年整体薪酬在276万元左右。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于公司非董事高级管理人员2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司非董事高级管理人员2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》，2017年度公司非董事高级管理人员薪酬总计172.60万元，预计2018年整体薪酬在220万元左右。

八、 审议通过《关于公司调整组织机构的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司调整组织机构的议案》。

根据公司业务发展需要，2018年拟对组织机构进行调整如下：

1、 自2017年引入阿米巴经营管理机制以来，公司经营效率和效益得到很大提升，故公司计划2018年以阿米巴经营管理理念为基础，成立两个独立事业部进行试运行，内含销售部、售前部及实施部；

2、 为了拓宽公司业务领域，公司新设立公安事业部；

3、 原商务与采购中心拆分为商务部和采购部两个部门。

九、 审议通过《关于2018年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2018年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2018年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于〈2017年日常关联交易执行情况汇总〉的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2017年日常关联交易执行情况汇总〉的议案》。

《关于2017年日常关联交易执行情况汇总的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、 审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》。

《关于全资子公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、 审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构民生证券股份有限公司出具的《2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

十四、 审议通过《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司独立董事对2017年度内部控制评价报告发表了独立意见。《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

十五、 审议通过《关于〈2017年度公司内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2017年度公司内部控制规则落实自查表〉的议案》。

《2017年度公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，公司已聘请其作为公司2017年度审计机构。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

十八、 审议通过《关于变更法定代表人的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于变更法定代表人的议案》。

因董事长职权调整，公司法定代表人变更为副董事长兼总经理王国红先生。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

十九、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。

《关于修订公司章程的公告、及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

二十、 审议通过《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2017年年度股东大会〉的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2017年年度股东大会〉的议案》。

《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2018年3月28日

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2018-021

北京真视通科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第三次会议于2018年3月28日下午2时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席杨波先生召集并主持，会议通知于2018年3月16日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

二、 审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

2017年公司实现营业收入81,857.26万元，比上年度增长3.03%；利润总额7,958.33万元，比上年度增长0.87%；归属于母公司的净利润6,928.15万元，比上年度增长0.36%。截止2017年12月31日公司资产总额115,356.43万元，负债总计50,910.46万元,净资产64,445.96万元。2017年度公司经营活动产生的现金净流量6,142.74万元；投资活动产生的现金净流量-5,574.34万元；筹资活动产生的现金净流量-1,877.17万元。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

公司拟定2017年度利润分配议案如下：根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以2017年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于公司董事、监事2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司董事、监事2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》，2017年度公司董事、监事薪酬总计263.72万元，预计2018年整体薪酬在276万元左右。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于2018年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2018年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2018年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于〈2017年日常关联交易执行情况汇总〉的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2017年日常关联交易执行情况汇总〉的议案》。

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

《关于2017年日常关联交易执行情况汇总的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、 审议通过《关于2018年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2018年度使用自有资金进行投资理财的议案》。

监事会认为：公司目前经营情况良好，资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

《关于2018年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、 审议通过《关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：公司募集资金2017年度的存放和实际使用情况与公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露的情况一致，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

《2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构民生证券股份有限公司出具的《2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对2017年度内部控制评价报告发表了独立意见。《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

十二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，本次会计政策变更依据《企业会计准则第 42 号——持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）、《企业会计准则第16号——政府补助》 （财会【2017】15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式 的通知》（财会[2017]30号），符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28 号——会计政策及会计估计变更》的有关规定符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

十三、 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，公司已聘请其作为公司2017年度审计机构。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

十四、 审议通过《关于变更法定代表人的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于变更法定代表人的议案》。

因董事长职权调整，公司法定代表人变更为副董事长兼总经理王国红先生。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

十五、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。

修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2018年3月28日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2018-022

北京真视通科技股份有限公司

关于2018年度申请银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第五次会议于2018年3月28日审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会表决通过。现将具体情况说明如下：

一、为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟向北京银行阜裕支行、浙商银行北京分行、招商银行双榆树支行、花旗银行北京分行、杭州银行中关村支行、工商银行新中街支行、宁波银行北京分行、农业银行北京健德支行共8家银行申请综合授信额度，具体如下：

1、申请综合授信额度为不超过4.5亿元人民币。

（1）公司拟向北京银行阜裕支行申请金额不超过人民币1亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月；

（2）公司拟向浙商银行北京分行申请金额不超过人民币0.6亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月；

（3）公司拟向招商银行双榆树支行申请金额不超过人民币0.4亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月；

（4）公司拟向花旗银行北京分行申请金额不超过人民币0.6亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月；

（5）公司拟向杭州银行中关村支行申请金额不超过人民币0.8亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月；

（6）公司拟向工商银行新中街支行申请金额不超过人民币0.3亿元的综合授信协议，期限为12个月；

（7）公司拟向宁波银行北京分行申请金额不超过人民币0.5亿元的综合授信协议，期限为12个月。

（8）公司拟向农业银行北京健德支行申请金额不超过人民币0.3亿元的综合授信协议，期限为12个月。

2、授信期限：自公司股东大会审议批准之日起一年。

二、公司2018年申请的综合授信额度合计为人民币4.5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，确定流动资金贷款、银行承兑汇票和保函结构，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需要，公司董事会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

备查文件 ：

1、 公司第三届董事会第五次会议决议

2、 公司第三届监事会第三次会议决议

北京真视通科技股份有限公司董事会

2018年3月28日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2018-023

北京真视通科技股份有限公司

关于2017年度日常关联交易执行情况汇总的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 2017年度日常关联交易执行情况

经公司2017年4月5日召开的第二届董事会第二十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况汇总及2017年度关联交易预计的议案》,预计公司在2017年度内,拟与关联方中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)发生日常关联交易,预计签署合同金额不超过人民币500万元，确认收入金额不超过人民币500万元。2017年实际签署合同金额为201万元，实际确认营业收入金额为459.08万元，本年确认的收入中主要为以前年度签订的租赁合同，租赁期限三年，所以本年新签合同金额与营业收入金额存在差异，2017年度实际发生金额未超出原预计范围。

二、 关联交易定价原则和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,未损害公司及其他非关联股东的利益。

三、 关联交易目的和对上市公司的影响

本次2017年日常关联交易是公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则与关联方发生日常交易，属于正常和必要的交易行为。并且2017年度发生的关联交易占公司销售收入的比重很低，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定，有利于开展公司正常的经营活动，有利于提高公司盈利能力，符合公司及其股东的利益。

四、 监事会意见

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

五、 独立董事意见

我们对2017年度公司关联交易情况进行了审核并认为：其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司独立运行产生影响，同意本事项。上述议案无需提交股东大会审议。

六、 保荐机构意见

保荐机构认为：本次真视通与中信证券进行的上述2017年关联交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的规定。上述关联交易定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本保荐机构对上述关联交易事项无异议。

备查文件：

1、 公司第三届董事会第五次会议决议

2、 公司第三届监事会第三次会议决议

3、 独立董事的专项说明及关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

4、 民生证券股份有限公司关于北京真视通科技股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况的核查意见

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2018年3月28日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2018-024

北京真视通科技股份有限公司

关于全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 设立全资子公司的概述

为适应公司战略发展需要，抓住军民融合发展机遇，2017年8月3日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金设立全资子公司湖南真视通科技有限公司，本次对外投资设立全资子公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

在办理设立全资子公司过程中，为了响应当地政府的期待，同时也为了更好开展公司的军民融合业务，及同时组建南技术中心及南工程中心需要，2018年3月28日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》，追加确认湖南真视通科技有限公司注册资本为人民币1,000万元。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

公司已于2018年2月1日取得长沙市工商行政管理局开福分局颁发的《营业执照》。

二、 全资子公司的基本登记信息

1、 公司名称：湖南真视通科技有限公司

2、 统一社会信用代码：91430105MA4PD27B8E

3、 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、 住所：长沙市开福区沙坪街道中青路1318号佳海工业园二期二组团G1栋216室

5、 法定代表人：王国红

6、 注册资本：壹仟万元整

7、 成立日期：2018年02月01日

8、 营业期限：2018年02月01日至2068年01月31日

9、 经营范围：软件开发；软件技术服务；软件技术转让；计算机技术开发、技术服务；计算机技术咨询；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；计算机软件、计算机辅助设备、计算机硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、 设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次设立子公司的主要目的是为了完善公司的产业布局，适应公司战略发展需要，抓住军民融合发展机遇，实现公司业务增长。同时为公司进一步增强南方诸多省份的多媒体视讯业务提供良好的研发支撑和实施服务，进一步提升公司产品竞争力和整体盈利能力。

公司设立子公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四、 备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议

北京真视通科技股份有限公司董事会

2018年3月28日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2018-025

北京真视通科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议、公司第三届监事会第三次会议于2018年3月28日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 概述

（一）投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，在提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东创造较好的投资回报；

（二）投资主体：公司；

（三）投资额度：不超过人民币1.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

（四）投资对象：闲置自有资金投资短期（不超过一年）低风险、保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种；

（五）资金来源：闲置公司自有资金；

（六）投资期限：董事会授权公司法定代表人在自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

本次投资理财事项不构成关联交易。

二、 投资风险及风险控制措施

公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

三、 审批程序

针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况，逐级审批，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受内部审计部的审计。公司监事会对低风险的短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。公司将会根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、 对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品适时进行适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 监事会意见

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

六、 独立董事意见

（下转143版）