杭州星帅尔电器股份有限公司

（上接982版）

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(六) 超募资金使用情况

报告期内，不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将继续用于公司热保护器系列产品扩能项目、起动器系列产品扩能项目、技术研发中心改造升级项目的建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2018年3月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司 单位：人民币万元

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股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-011

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、本方案对象

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、本方案期限

2018年1 月1 日—2018年12 月31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。

（2）公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2018年3月28日

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-012

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于2018年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月28日召开的第三届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

根据公司的生产经营需要，公司拟分别向招商银行股份有限公司杭州富阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过1亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准)的授信额度，合计不超过2亿元人民币，期限为1年，担保方式为信用保证，主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票及开立信用证业务等。授信期限内,授信额度可循环使用。在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长签署相关法律文件。

特此公告

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2018年3月28日

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-013

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、章程修订情况

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，并结合公司的实际情况，于2018年3月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：

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除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。

修订后的《公司章程》内容详见同日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、授权事宜

修改《公司章程》需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2018年3月28日

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-014

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况

1、变更的原因

（1）财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—— 政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行。

（2）2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更前采用的会计政策

（1）变更前采取的会计政策 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

（2）本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

（1）变更后采取的会计政策 2017 年 5 月 10 日财政部发布的修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）。

（2）本次会计政策变更后，公司将执行财政部新修订的财务报表格式，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（1）公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”6,211,506.73元，减少“营业外收入”6,211,506.73元；对2017年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”1,394,824.25元，减少“营业外收入”1,394,824.25元。

（2）新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-273,253.66元，减少“营业外支出”273,253.66元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-4,015.91元，减少“营业外收入”24,461.07元，减少“营业外支出” 28,476.98元。

三、董事会意见

2018年3月28日，公司第三届董事会第九次会议审核通过了《关于会计政策变更的议案》。经全体董事表决，同意公司本次会计政策变更。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、监事会意见

2018年3月28日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次调整是根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次执行新会计准则是根据财政部关于印发修订的相关会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、公司第三届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2018年3月28日

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-015

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月18日（星期三）9：00。

（2）网络投票时间：2018年4月17日-2018年4月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月17日下午15:00至2018年4月18日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2018年4月11日。

7．会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室）。

二、本次股东大会审议事项

1、《2017年年度报告及其摘要》；

2、《2017年度董事会工作报告》；

3、《2017年度监事会工作报告》；

4、《关于2017年度利润分配的议案》；

5、《2017年度财务决算报告》；

6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

7、《公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

8、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告，该述职作为2017 年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，内容详见2018年3月29日登载于《证券日报》《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

本次股东大会审议的议案8为特别决议，均须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记办法

1. 登记时间：2018年4月16日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

2. 登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真、电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

3.会议登记地点：公司证券部（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号）

4.会议联系方式

联系人：陆群峰

联系电话：0571-63413898

传真号码：0571-63413898/63410816

邮箱：zq@hzstarshuaier.com

5.与会股东食宿和交通自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1）

六、备查文件

1．公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2018年3月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362860”，投票简称为“星帅投票”。

2.议案表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年4月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

杭州星帅尔电器股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席杭州星帅尔电器股份有限公司2017年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

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注：

1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 持股性质：

持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-016

杭州星帅尔电器股份有限公司

2018年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日

2.预计的业绩： (亏损 (扭亏为盈 √同向上升 (同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司2018年第一季度业绩较上年同期同向上升，未发生大幅变动。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2018年3月28日

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-017

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于举办2017年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月2日（星期一）下午 15:00-17:00 举行公司2017年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司总经理楼勇伟先生、董事会秘书陆群峰先生、财务总监高林锋先生、独立董事方明泽先生、保荐代表人杨祥榕先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2018年3月28日