北京中石伟业科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-020

北京中石伟业科技股份有限公司

2017年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要于2018年3月30日刊登在中国证监会制定创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-021

北京中石伟业科技股份有限公司

2018年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日

2、预计的业绩： ( 亏损 √扭亏为盈(同向上升 ( 同向下降

■

注：表格中的“万元”均指人民币。

二、业绩预告预审情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司预计2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为850-1350万元，较上年同期实现扭亏为盈，主要原因为：2017年公司坚持并完成了主营业务从通信工业电子领域向消费电子领域扩张的战略，并建立实施了大客户销售的策略，与国内外优质大客户建立了良好的战略合作关系，从而使公司主营业务收入增长，公司2018年第一季度业绩较上年同期有一定增长。

2、本期预计非经常性损益对净利润的影响金额为4万元左右，主要为公司收到的政府补助等。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日

证券代码：300684 证券简称：中石科技公告编号： 2018-024

北京中石伟业科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：议案7《关于2017年度利润分配的预案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过，决定于2018年04月26日（星期四）召开公司2018年年度股东大会。将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、召集人：董事会

3、会议合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年4月26日

（2）网络投票时间：2018年4月25日-4月26日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月26日（星期四）9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年4月25日15:00-4月26日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2018年4月19日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2018年4月19日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

8、现场会议地点：公司总部会议室，北京市经济技术开发区东环中路3号

二、会议审议事项

议案1：审议《2017年度董事会工作报告》；

议案2：审议《2017年度监事会工作报告》；

议案3：审议《2017年年度报告全文及其摘要》；

议案4：审议《2017年度财务决算报告》；

议案5：审议《北京中石伟业科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

议案6：审议《北京中石伟业科技股份有限公司关于2018年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

议案7：审议《关于2017年度利润分配的预案》；

议案8：审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》；

议案9：审议《关于监事会主席辞职及补选监事的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第七、八次会议审议并通过，具体内容详见2018年03月30日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

议案7为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余8个议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见2018年03月30日刊登在巨潮资讯网《2017年度独立董事述职报告》（阮毅、王爱群、孟鸿）。

三、提案编码

表一；本次股东大会提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、传真或电子邮件须在2018年4月23日16:30前送达、传真或发送至公司证券事务部，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：北京市经济技术开发区东环中路3号，北京中石伟业科技股份有限公司证券事务部

传真号码：010-67862636-8111

电子邮箱：info@jones-corp.com

2、现场登记时间：2018年4月23日（星期五）8:30-16：30

3、现场登记地点：北京市经济技术开发区东环中路3号，北京中石伟业科技股份有限公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：公司证券事务部

联系电话：010-67860832

联系传真：010-67862636-8111（传真函上请注明“股东大会”字样）

联系邮箱：info@jones-corp.com

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

特此公告！

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日

附件一

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表我单位（我本人）出席北京中石伟业科技股份有限公司2017年年度股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

■

注：授权委托人应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选视为无效。

委托方姓名/名称（签字或盖章）：

委托方身份证号码或营业执照号码：

委托人股东证券账户号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期：年月日

附件二：

北京中石伟业科技股份有限公司

2017年年度股东大会参会股东登记表

■

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：“365684”，投票简称为“中石投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间：2018年4月26日（星期四）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300684 证券简称：中石科技公告编号： 2018-025

北京中石伟业科技股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润82,243,964.67元，公司（母公司）2017年实现净利润21,285,915.72元。母公司提取10%法定盈余公积，计2,128,591.57元，年初未分配利润93,633,500.91元，扣除已实施2016年度现金分红方案派现6,000,000.00元，本次可供股东分配的利润合计106,790,825.06元。

根据公司实际经营情况及公司章程，2017年度利润分配预案为：以2017 年 12月31日总股本 8,687 万股为基数，每10股派发现金红利1.90元（含税），实际分配利润共计16,505,300.00元，不进行资本公积金转增股本。

公司2017年度利润分配预案已经2018年3月29日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-026

北京中石伟业科技股份有限公司

关于2018年度拟使用部分

暂时闲置自有资金

购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益。北京 中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司关于2018年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营情况下，拟使用不超过12,000 万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，期限为自股东大会审议通过之日1年内有效，现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营情况下，公司拟利用自有闲置资金购买保本型理财产品。

2、投资额度及期限公司拟使用不超过12,000万元的自有暂时闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

3、投资品种

国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中 期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型 理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票 据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品，或使 用自有闲置资金进行货币市场基金投资。

4、投资决议有效期限

自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

5、资金来源

全部为公司闲置的自有资金。

6、实施程序

本事项须经公司董事会及股东大会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营 效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过12,000 万元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、选择流动性较强、收益固定的保本型理财产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会、对公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的意见

1、独立董事发表意见如下：经审查，公司独立董事认为公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《深交所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定。因此，公司独立董事一致同意在公司确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币12,000万元，进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资决议有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

2、监事会发表意见如下：经审议，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营情况下，董事会同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币12,000万元（含12,000万元）的部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资决议有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

五、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；

3、北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2018 年3月29日

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-027

北京中石伟业科技股份有限公司

关于公司2017年度计提资产减值

准备及核销坏账的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备概况

1、本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2017年末各类存货、应收款项、其他应收账款、长期股权投资、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货 的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应 收款项、其他应收账款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2017 年度各项资产减值准备共计7,401,815.33元，转回328,984.80元。 详情如下表：

单位：元

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3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备、其他应收坏账准备、存货跌 价准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备及在建工程减值准备。

（1）应收账款、其他应收账款

（A）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

■

（B）按照组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据：经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

■

账龄分析法具体标准如下：

■

(C)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

■

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）存货

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货可变现净值低于成本的部分，提取存货跌价准备，计入当期损益。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法：

（A）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算；

（B）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。

(3)长期股权投资

减值测试方法及减值准备计提方法：对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（4）固定资产和在建工程

固定资产、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法：资产负债表日，有迹象表明固定资产、在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

二、本次核销坏账概况

根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的 通知》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》以及公司关于资产 核销的管理制度，为真实反映公司财务状况，公司拟对无法收回的应收账款进行 清理，并予以核销。本次核销的应收账款2,996,475.24元，已全额计提坏账准备。

三、本次计提资产减值准备和核销坏账对公司的影响

本次计提资产减值准备合计7,401,815.33元，转回328,984.80元。将减少公司2017年度利润总额7,072,830.53元。

本次核销的应收账款2,996,475.24元，公司已全额计提坏账准备，不影响2017年利润总额。 本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

四、本次计提资产减值准备及核销坏账的审批程序

本次计提资产减值准备及核销坏账事项，已经公司第二届董事会第十三次 会议及第二届监事会第八次会议审议通过。公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

五、重要提示

本次计提资产减值准备及核销坏账已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计确认。

六、董事会意见

为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司2017年度计提资产减值准备合计7,401,815.33元，转回328,984.80元，核销的应收账款合计2,996,475.24元。

本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，董事 会同意公司2017年度计提资产减值准备合计7,401,815.33元，转回328,984.80元，核销的应收账款及其他应收款合计2,996,475.24 元。本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。公司监事会同意本次核销坏账事项。

八、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备及核销 坏账，依据充分，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资 产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，没有损害公司及中小股东的利益， 审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备合计7,401,815.33元，转回328,984.80元，核销的应收账款及其他应收款合计2,996,475.24 元。

九、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；

3、北京中石伟业科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项独立意见。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日

证券代码：300684 证券简称：中石科技公告编号： 2018-028

北京中石伟业科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年3月29日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。现将该议案的基本情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更原因

1、2017年4月28日，财政部发布关于印发《企业会计准则第 42 号----持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会 [2017]13 号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

3、财政部于2017年5月10日了《关于印发修订〈企业会计准则第16号 —政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），准则于2017 年6月12日起施行。公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部2017年制定、修订的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》和《企业会计准则第16号—政府补助》执行，其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部于2006年2月15日发布的相关准则及其他有关规定。

（四）变更日期

公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（五）审批程序

公司于2018年3月29日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次会计政策变更提交董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》和《企业会计准则第16号—政府补助》， 公司调整了财务报表列表，本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也存在追溯调整事项，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；

3、北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-029

北京中石伟业科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

为进一步加强市场拓展及推广力度，满足公司发展需要，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司北京中石伟业科技无锡有限公司（以下简称“中石无锡”）增资人民币6,000万元。增资后，中石无锡的注册资本将增至12,000万元人民币。

2018年3月29日公司召开第二届董事会第十三次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了《关于向公司子公司增资暨修改子公司章程的议案》。

2018年3月29日公司召开了第二届监事会第八次会议，会议同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了《关于向公司子公司增资暨修改子公司章程的议案》。

本次向子公司北京中石伟业科技无锡有限公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：北京中石伟业科技无锡有限公司

成立时间：2013年3月27日

注册地址：无锡市新吴区净慧东道199

法定代表人：吴晓宁

注册资本：6,000万元

股权情况：公司持有其100%股权，系公司全资子公司。

经营范围：电磁屏蔽滤波产品和屏蔽部件、高分子新材料、导热功能新材料研发、生产、销售、服务；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电磁兼容技术开发、技术咨询、技术服务。

2、北京中石伟业科技无锡有限公司最近一年及一期财务指标（单位：元）

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三、增资的目的、风险及对公司的影响

1、本次增资的目的

中石无锡公司主营业务是电磁屏蔽产品和屏蔽部件、高分子新材料、导热功能新材料研发生产基地，本次增资可以进一步提升其综合实力，促进中石无锡业务顺利发展，是符合公司的发展战略和长远规划。

2、本次增资的风险

本次以自有资金增资北京中石伟业科技无锡有限公司，不影响公司正常资金使用，不存在支付风险。

3、本次增资对公司的影响

本次增资后，公司仍继续持有中石无锡100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次增资遵循公司业务发展需要，符合公司的发展战略，不会对公司财务及 经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、增资方式

本次增资人民币6,000万元，全部资金为公司的自有货币资金。

五、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、北京中石伟业科技股份有限公司公司第二届监事会第八次会议决议；

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-030

北京中石伟业科技股份有限公司

关于续聘公司2018年度审计机构的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

2018年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2017年费用标准，与审计机构协商确定。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。

经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

特此公告

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-031

北京中石伟业科技股份有限公司

关于举行2017年度业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于2018年3月29日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司于2018年4月16日（星期一）下午14:00-16:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会讲采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴晓宁先生，副董事长兼总经理叶露女士，董事、副总经理兼董事会秘书陈钰先生，独立董事王爱群女士，财务总监李武先生，保荐代表人卢少平。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日