湘潭电机股份有限公司
第六届董事会第三十三次
会议决议公告
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018临-004
湘潭电机股份有限公司
第六届董事会第三十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2018年3月28日在湖南省湘电股份会议室举行，会议由董事长柳秀导先生主持。会议应到董事11名，实到董事9名，公司董事王林先生、独立董事陆国庆先生因工作原因未能出席，分别委托董事马小平先生、独立董事何进日先生代为行使表决权。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《湘电股份2017年度董事会工作报告》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于公司2017年年报及年报摘要的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司2017年年度报告全文》及《湘潭电机股份有限公司2017年年度报告摘要》已于2018年3月30日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《公司2017年度利润分配的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为91,197,298.82元，公司拟以
截止2017年12月31日总股本945,834,325股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配股利28,375,029.75元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
公司2017年度财务决算报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司利润总额8,385万元，归属于母公司净利润9,119.7万元。2018年，预计实现销售收入100亿元。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-005）
同意:7票 反对:0票 弃权:0票
公司关联董事柳秀导先生、周健君先生、王林先生、汤鸿辉先生回避了本议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于公司2018年度银行授信额度的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
根据公司生产经营和发展的需要，经与多家金融机构洽谈后，同意为本公司办理2018年度授信，授信总额度约为230亿元（含目前已有金融机构借款的授信），拟提请股东大会授权董事会在授信总额度内可以调整金融机构间的额度，办理、出具对银行借款、融资租赁、保理等融资项目时所需手续。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》
（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-006）
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
本议案需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-007）
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
本议案需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-008）
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司2017年度内部控制评价报告》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
十一、审议通过了《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司2017年度独立董事述职报告》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
根据公司实际需要，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期为一年。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十三、审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
公司第六届董事会任期届满，经控股股东提名，提名柳秀导先生、周健君先生、陈鸿鹏先生、汤鸿辉先生、颜勇飞先生、舒源先生、敖琢先生为公司第七届董事会董事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
第七届董事会董事候选人简历：
柳秀导 男，汉族，1964年5月出生，湖南武冈人，博士研究生，工学博士，研究员级高级工程师。1983年8月参加工作，1993年10月加入中国共产党。曾任邵阳武冈县蜂窝煤机厂技术员；邵阳武冈县杨柳乡副乡长；六二七厂科研所技术员、新产品研究所副所长、技术科研所副所长、技术科研所所长、总工程师；湖南江麓机械集团有限公司副总经理；湖南江麓机械集团有限公司董事、总经理，其间兼任江麓机械集团有限公司武装部第一部长；江麓机电科技有限公司董事、总经理；江麓机电科技有限公司董事、总经理、党委副书记；江麓机电集团有限公司董事长、党委书记；湘电集团有限公司董事长；湘电集团有限公司董事长、党委副书记；湘电集团有限公司董事长、党委副书记，湘潭电机股份有限公司董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长，湘潭电机股份有限公司董事长，湖南湘电动力有限公司董事长。
周健君 男，汉族，1968年6月出生，长沙望城人，硕士研究生，工学硕士、工商管理硕士，高级经济师、工程师。1993年8月参加工作，1986年8月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂技术中心大车室技术员、技术中心计算机室主任；湘潭电机微特电机有限公司董事、副总经理；中美合资湘潭博力风能有限公司董事、中方总经理；湘潭电机股份有限公司企业管理部部长助理；湘潭电机股份有限公司副总经理，其间兼任车辆事业部总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理，湘电风能有限公司董事、总经理；湘电集团有限公司副总经理、常务副总经理；湘电集团有限公司常务副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、常务副总经理，湘潭电机股份有限公司董事。现任湘电集团有限公司党委副书记、总经理，湘潭电机股份有限公司董事。
陈鸿鹏 男，汉族，1964年8月出生，广东海丰人，硕士研究生，经济学硕士，高级政工师、经济师。1984年9月参加工作，1988年6月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂电机分厂工人、政工干事、团委书记；湘潭电机厂电机分厂一车间党支部书记、副主任、主任；湘潭电机厂团委代理书记、书记；湘潭电机集团有限公司结构件分公司党委书记；湘潭电机集团有限公司党委宣传部部长、党委统战部部长、新闻中心主任；湘潭电机集团有限公司党委宣传部部长、党委统战部部长、新闻中心主任、企业文化部部长；湘电集团有限公司党委组织部部长；湘电集团有限公司工会主席、职工董事；湘电集团有限公司工会主席、职工董事、党委组织部部长。现任湘电集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事、党委组织部部长。
汤鸿辉 男，汉族，1962年11月出生，湖南益阳人，大学本科，高级工商管理硕士，高级经济师。1983年7月参加工作，1995年4月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂计划处干部、企业发展部规划科科长、企业发展部副部长、销售贸易部副部长；湘潭电机集团有限公司企业策划部部长、证券发行筹备办公室主任；湘潭电机集团有限公司总经理助理、湘潭电机股份有限公司证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事、董事会秘书、证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理、电机事业部总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司副总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘电新能源公司副董事长、总经理、党支部书记；湘电集团有限公司副总经理，湘电新能源公司董事长、总经理、党支部书记；湘电集团有限公司副总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团党委委员、副总经理，湘潭电机股份有限公司董事。现任湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司董事。
颜勇飞 男，汉族，1961年4月出生，湖南长沙人，本科，工程硕士，高级经济师。1982年8月参加工作，1989年6月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂研究所设计员、团委书记；湘潭电机厂一分厂团委书记；湘潭电机厂宣教处干事、人事处干事、人事处副科级干事、劳动人事部专业人员管理科科长、劳动人事部副部长；湘潭电机集团有限公司设备修造分公司经理；湘潭电机力源设备有限公司董事长、总经理；湘潭电机股份有限公司人力资源部部长；湘电长泵公司董事、副总经理；湘潭电机股份有限公司副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理，湘潭电机进出口公司董事长、总经理；湘电集团有限公司副总经理、湘潭电机股份有限公司董事，湘潭电机进出口公司董事长、总经理；湘电集团有限公司副总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘电置业投资有限公司董事长；湘电集团有限公司副总经理。现任湘电集团有限公司党委委员、副总经理。
舒源 男，汉族，1972年3月出生，湖南沅陵人，硕士研究生，管理学硕士，经济师。1993年9月参加工作，1998年5月加入中国共产党。曾任曙光集团黑白显像管厂见习生；曙光集团黑白显像管厂干部、生产科科长；长沙曙光荧屏显示器件有限公司制造部长、综合管理部部长；长沙京臣实业有限公司办公室副主任；湖南电子信息产业集团有限公司总经理秘书、总经理办公室主任助理、办公室主任；湖南湘投控股集团有限公司办公室副主任、主任。现任湘电集团有限公司党委委员。
敖琢 男，汉族，1978年3月出生，湖南湘潭人，博士研究生，工学博士，高级经济师。2006年7月参加工作，2000年5月加入中国共产党。曾任湘潭电机股份有限公司战略管理部主管；湘电重型装备有限公司人力资源部部长；湘电集团有限公司事业推进部副部长、市场推进部副部长；湘电集团有限公司人力资源部部长；湘电集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员，湘电集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部部长。现任湘电集团有限公司党委委员。
十四、审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
公司第六届董事会任期届满，经控股股东提名，提名徐海滨先生、陆国庆先生、温旭辉女士、何进日先生四人为公司第七届董事会独立董事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
第七届董事会独立董事候选人简历：
徐海滨，男，1956年11月出生，汉族，1982年毕业于南京理工大学机械工程系动力机械专业取得工学学士学位，2004年至2006年在上海财经大学区域经济学专业研究生课程进修并结业，研究员级高级工程师，中国兵器科技带头人，中国兵器工业规划院研究院总规划师，长期从事兵器工业规划和相关研究等工作。徐海滨同志主持完成了《西安兵器工业科技产业基地总体规划》、《中国兵器集团未来科技城特种技术研发中心规划》等重大规划和战略研究课题，研究成果受到了国防科工局、兵器集团公司领导和有关部门的高度评价，在集团公司的战略发展中发挥了重要的决策
支持作用。出版译著、专著、编著及发表论文十余项，取得专利一项。获得“国防科
学技术进步奖”两项、“兵器工业科技进步奖”四项。
陆国庆，男，1965年4月出生，汉族，毕业于南京大学产业经济专业，博士研究生，硕士生导师，高级经济师，注册证券投资咨询执业资格，湖南大学副教授，湖南大学创业投资研究所所长。陆国庆同志出版专著《衰退产业论》，是国内首位系统研究产业创新和企业再生的学者。长期从事产业经济与资本市场方面的研究，承担《湖南战略性新兴产业创新绩效及扶持政策研究》、《中国式产业创新研究》、《全球化视眼下衰退产业创新机理研究》等多个重点科研项目。出版了专著《衰退产业论》（南京大学优秀著作资助出版），是国内首位系统研究产业创新和衰退产业再生的学者。完成了八项省部级课题，获省部级科技进步奖二项，省级优秀成果奖二项（获江苏省第十一届（2011）哲学社会科学优秀成果一等奖一项）。在权威刊物发表论文150余篇，博士学位论文分别获江苏省、南京大学优秀博士学位论文奖。
温旭辉，女，1963年3月出生，分别于1984年、1989年和1993年获得清华大学颁发的学士、硕士和博士学位。温旭辉博士是国家专业技术二级研究员（即二级教授）、首批“新世纪百千万人才工程国家级人选”，现任中国科学院电工研究所研究员、研究部主任、博士生导师、所学位委员会副主任，中国科学院大学教授，“电驱动系统大功率电力电子器件封装技术北京市工程实验室”实验室主任，中国科学院能源委员会专家组专家，北京市新能源汽车联席会技术专家组专家。温旭辉博士还担任中国电工技术学会电动车辆专委会主任委员、全国标准化技术委员会电动车辆分技术委员会委员、中国汽车工程学会电动汽车专委会常务理事、亚太电动车协会执行委员、IEEE高级会员。
何进日，男，1957年2月出生，汉族，湖南宁远人，大学本科毕业、经济学学士，会计硕士生导师，副教授。1980年7月参加工作，湖南大学工商管理学院财务管理系副教授。曾任湖南财经学院会计系财务教研室副主任、主任、湖南大学会计学院财务系主任、湖南大学工商管理学院财务管理系主任、支部书记，现任岱勒新材料科技股份有限公司、加加食品集团股份有限公司独立董事、湖南华菱节能环保科技股份有限公司外部董事。历年来致力于财务会计的教学与研究工作，主讲了《会计原理》、《商业会计》、《工业财务管理》、《企业财务管理学》、《财务管理案例》、《资本经营财务理论》、《高级财务管理理论与实务》等会计本科及研究生课程；主要从事财务会计、财务管理理论与实务及资本市场等方面的研究，分别在中国会计学会主办的《会计研究》等杂志上发表了“信息披露制度变迁与欺诈管制”、“最优财权配置论纲”、“债务融资与上市公司治理的优化”、“企业并购理论研究：回顾与展望”等科研论文70余篇。
十五、审议通过了《关于优化调整公司组织构架的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
同意公司整合设置10个职能部门：公司办公室（党委办公室）、战略发展部（证券部、军工产业办、保密办）、企业运营部（安技环保部、质量控制部、市场营销部）、财务管理部、技术中心、法务部（律师事务部、知识产权部）、招标采购中心、组织部（人力资源部）、纪检监察审计部、宣传部（统战部、企业文化部）。
同意公司业务单位整合设置方案：整合创投项目组、风电工程建设相关人员并入湘电风能有限公司；湘潭电机物资贸易分公司整合并入湘潭电机物流有限公司；成立北京营销中心；整合铁芯业务、机电修造业务重组电机事业部；成立精密加工中心。
十六、审议通过了《关于由湘电风能有限公司出资在邵阳组建湘电风能（邵阳）有限公司的议案》（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-009）
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
本议案尚需取得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。
十七、审议通过了《关于由湘电风能有限公司出资在浙江舟山组建湘电风能（舟山）有限公司的议案》（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-010）
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
本议案尚需取得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。
十八、审议通过了《关于由湘电风能有限公司出资在广西来宾组建湘电风能（来宾）有限公司的议案》（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-011）
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
本议案尚需取得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。
十九、审议通过了《关于收购湘潭电机力源模具有限公司相关资产的议案》
（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-012）
同意:7票 反对:0票 弃权:0票
公司关联董事柳秀导先生、周健君先生、王林先生、汤鸿辉先生回避了本议案的表决。
二十、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-013）
《湘潭电机股份有限公司章程》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。本议案需提交公司股东大会审议批准。
二十一、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。本议案需提交公司股东大会审议批准。
二十二、审议通过了《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司信息披露管理制度》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
二十三、审议通过了《关于修改公司〈内部控制制度〉的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司内部控制制度》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
二十四、审议通过了《关于修改公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司董事会秘书工作细则》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
二十五、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
公司拟于2018年4月23日，在湖南省湘潭市湘潭电机股份有限公司会议室召开2017年年度股东大会。将第六届董事会第三十三次会议审议通过的部分议案提交年度股东大会审议。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二0一八年三月三十日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018临-005
湘潭电机股份有限公司
关于2017年度日常关联交易
执行情况及2018年日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次议案是否提交股东大会审议： 是
●回避表决：关联董事柳秀导先生、周健君先生、王林先生和汤鸿辉先生回
避了该项议案的表决。
●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则
进行，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第六届董事会第三十三次会议于2018年3月28日召开，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事柳秀导先生、周健君先生、王林先生和汤鸿辉先生回避表决。
本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联控股股东湘电集团有限公司将在股东大会审议本议案时回避表决。
（二）2017年日常关联交易执行情况
1、2017年度日常关联方交易明细表
单位:人民币元
■
注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。
（三）2018年日常关联交易的预计情况
1、定价政策及决策依据
本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。
2018年年度日常关联交易预计明细表
单位：人民币元
■
注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售产品和原材料的关联交易，按照公司《关联交易决策制度》的规定，董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。
二、关联方基本情况
■
■
三、交易目的和对公司的影响
公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，实现双赢或多赢效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，鉴于公司生产经营实际和主营业务发展，预计2018年公司日常生产经营关联交易较2017年呈下降趋势，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。
四、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司上述关联交易行为和预计是基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决， 决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度的规定。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一八年三月三十日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018临-006
湘潭电机股份有限公司
关于为子公司银行授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）及其子公司；
湖南湘电长沙水泵有限公司（以下简称“湘电长泵”）；湘电国际贸易有限公司（以下简称“湘电国贸”）及其子公司；
●本次担保数量：湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）本次为湘电
风能及其子公司提供45亿元授信担保；为湘电长泵提供9亿元的授信担保；为湘电国贸及其子公司提供18亿元的授信担保。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为326,897.57万元。
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
公司拟为湘电风能及其子公司提供45亿元授信担保，为湘电长泵提供9亿元的授信担保，以及为湘电国贸及其子公司提供18亿元的授信担保。
上述事项已经公司2018年3月28日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
1、名称：湘电风能有限公司
住所：中国湖南省湘潭市吉安路68号
法定代表人：王邵潭
注册资本：356915.5796万元
营业范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械监测服务。
截止2017年12月31日，湘电风能总资产958581.96万元，净资产322307.04万元，营业收入300607.48万元，净利润-3264.90万元。
2、湘电国际贸易有限公司
住所：湘潭市岳塘区下摄司302号
法定代表人：赵亦军
注册资本：5000万元
营业范围：机电设备、电子设备、工矿产品及备件、仪器仪表，机械设备、五金交电、汽车配件、通信设备、金属材料及制品、化工原料及制品、煤炭、稀贵金属、建筑装潢材料、日用百货、纺织原料及针织品、文化办公用品、橡胶制品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
截止2017年12月31日，湘电国贸总资产95750.12万元，净资产6019.61万元，营业收入440138.85万元，净利润223万元。
3、湖南湘电长沙水泵有限公司
住所：长沙高新开发区麓松路509号
法定代表人：姚利民
注册资本：2亿元
营业范围：水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的生产、销售、安装、维修；新技术、新产品的研究、开发。
截止2017年12月31日，湘电长泵总资产195285.59万元，净资产24867.35万元，营业收入60255.90万元，净利润-1700.47万元。
三、担保内容及协议
公司拟为湘电风能及其子公司提供45亿元授信担保，为湘电长泵提供9亿元的授信担保，以及为湘电国贸及其子公司提供18亿元的授信担保。公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。
四、董事会意见
独立董事事前进行了认真审查，一致认为上述担保事项及被担保对象的主体资格、资信状况符合法律、法规的规定，有利于其经营业务的顺利开展，同意将本次担保的相关议案提交公司董事会审议。
董事会认为本次担保有利于推动下属子公司产业的发展，符合公司整体利益；各子公司目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内；本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2017年12月31日，公司累计对外担保发生额为326,897.57万元，占公司最近一期经审计净资产的46.13%，其中公司累计为控股子公司提供担保326,124.32万元，为合营公司提供担保773.25万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保和反担保行为。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一八年三月三十日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018临-007
湘潭电机股份有限公司
为湖南湘电东洋电气有限公司
按股比提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：湖南湘电东洋电气有限公司
●本次担保数量：公司本次为合营公司提供担保额度为2000万元。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为326,897.57万元。
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
公司为湖南湘电东洋电气有限公司提供总计额度不超过2000万元人民币的担保具体事项如下：
湖南湘电东洋电气有限公司（以下简称“湘电东洋” ）系我公司联营公司，与日本东洋各持股50%；现随着湘电东洋生产规模的扩大，需要投入大量资金，为保证湘电东洋的正常运营，根据合资公司章程规定，双方股东按持股比例各承担50%的担保，其中公司担保2000万元，日本东洋担保2000万元。
本公司第六届董事会第三十三次会议于2018年3月28日审议并通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
湖南湘电东洋电气有限公司于2003年11月7日成立，注册资本为500万美元，本公司出资占其注册资本的50%。公司注册地址：长沙市高新开发区桐梓坡西路290号，法定代表人：凌跃农；主要经营范围：轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售；产品的售后服务及其他相关业务。
截至2017年12月31日，合资公司资产总额为6198.01万元，净资产5271.68万元；营业收入4135.12万元 ，净利润287.64万元。
三、董事会意见
公司董事会以全票通过，同意为湘电东洋提供上述担保。
四、独立董事意见
被担保方湖南湘电东洋电气有限公司为公司合营公司（占股比例50%），本次按股比担保金额2000万元，其被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此，我们认为本次担保是合理的，符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，公司累计对外担保发生额为326,897.57万元，占公司最近一期经审计净资产的46.13%，其中公司累计为控股子公司提供担保326,124.32万元，为合营公司提供担保773.25万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保和反担保行为。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一八年三月三十日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018临-008
湘潭电机股份有限公司
为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：湖南福斯湘电长泵泵业有限公司
●本次担保数量：公司本次为控股子公司之合营公司提供担保2200万元。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为326,897.57万元。
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
公司为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司提供总计额度不超过2200万元人民币的担保具体事项如下：
湖南湘电长沙水泵有限公司（以下简称“湘电长泵” ）系我公司控股子公司，控股比例为70.66%；湖南福斯湘电长泵泵业有限公司（以下简称“福斯湘电” ）是湘电长泵的合营子公司，持股比例为50%。因生产经营需要，需开立投标保函、履约保函和预付款保函等。根据合资公司章程规定，双方股东各承担50%的担保，其中，公司担保2200万元，美国福斯担保2200万元。为保证福斯湘电的生产运营，公司同意为福斯湘电提供2200万元的授信担保。
本公司第六届董事会第三十三次会议于2018年3月28日审议并通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司于2007年4月29日成立，注册资本为人民币5000万元，本公司出资占其注册资本的50%。该公司注册地址：湖南省长沙市高新区麓谷大道662号软件大楼526室；主要经营范围：研究、设计、销售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件和配套产品及其同类产品的批发，佣金代理（拍卖除外）和进出口业务，新产品，新技术的开发和技术服务。
截至2017年12月31日，合资公司资产总额为6207.17万元，净资产2990.90万元。营业收入2088.77万元 ，净利润253.03万元。
三、董事会意见
公司董事会以全票通过，同意为福斯湘电提供上述担保。
四、独立董事意见
本次为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司按股比担保金额2200万元，其被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此，我们认为本次担保是合理的，符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，公司累计对外担保发生额为326,897.57万元，占公司最近一期经审计净资产的46.13%，其中公司累计为控股子公司提供担保326,124.32万元，为合营公司提供担保773.25万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保和反担保行为。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一八年三月三十日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018临-009
湘潭电机股份有限公司
关于对外投资设立湘电风能邵阳有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 投资标的名称：湘电风能邵阳有限公司（暂定名，以工商行政核准的名称为准，以下简称“邵阳公司”）。
● 公司本次投资金额和比例：项目总投资约为16000万元，邵阳公司首期注册资本为8000万元人民币，湘电风能有限公司以货币出资，占股100%。
● 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为不断拓展风电市场，构建公司风电产业链竞争优势，公司明确了以投资锁定风资源换设备市场、撬动风机销售的合作模式。公司组织对湖南省邵阳市区域内未开发风资源、已开发尚未开展风机采购的项目进行了多次核实，对投资组建风机生产基地配套政策及支持优惠措施、配套厂商跟进投资意愿等进行了商谈明确，在此基础上，结合公司风电装备发展需要，拟由公司下属全资子公司湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）在邵阳市经济开发区出资设立“湘电风能（邵阳）有限公司”，构建风电机组产业化基地，带动塔筒等厂商联合打造湘电（邵阳）产业园。
新公司首期注册资本8000万元人民币，湘电风能以货币出资，占股100%。项目总投资约为16000万元。
（二）董事会审议情况
2018年3月28日，公司召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于由湘电风能有限公司出资在邵阳组建湘电风能（邵阳）有限公司的议案》，表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）本次对外投资事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项；根据《公司章程》 等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
投资设立的公司名称：湘电风能邵阳有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：8000万元人民币
经营范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口（上述经营范围需有关部门专项审批的，凭审批文件和许可证明为准经营）。
三、新公司组建方案
1、公司治理结构。根据《公司法》设立董事会、监事会，实施职业经理人制度，构建完备的法人治理结构。
2.制造基地建设。在邵阳市经开区征地50亩建设产业基地。制造基地产能按年产100台套2兆瓦风电机组设计，1年建成投产。由公司制定厂房设计方案，由邵阳经开区代建，先租赁后购买。
3.业务模式。由湘电股份签订风资源开发协议、开展测风等前期工作，引入风资源开发商主导风资源开发，以采购湘电邵阳产业园（邵阳公司风电机组、配套厂商的塔筒等）产品前提。
四、协议签署情况
1、公司已与邵阳市邵东县人民政府签订风力发电项目合作开发协议书，投资规模及方式以实际风资源为准，具体由双方进一步签订开发协议予以确定。
2、本次投资事项，将在取得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准后按程序办理相关事项。
五、对外投资事项对上市公司的影响
新设立的公司将会在区域市场获取风资源开发权，并专注于风电机组的组装和销售，可为公司带来收益，改善盈利模式，提高盈利能力。
六、对外投资的风险及防范
1、市场订单获取的风险，该项目的投资是为了在当地获取陆上风电资源和设备订单市场，风电项目的开发审批环节繁琐，存在较大的不确定性，若市场订单无法按预期实现将导致投资回收期延长，故项目进入实施阶段前必须锁定风资源及设备订单，最大程度拉动风机销售。
2、受国家上网电价政策及同业竞争的影响，风电整机设备售价存在下行趋势，有可能导致投资回收期延长和内部收益率降低。且存在人力资源成本和材料成本上涨而带来的收益率降低风险。湘电风能及新公司须不断加大技术创新和优质资源获取力度，严控各项成本，不断提高产品核心竞争力。
3、运营后销售项目建设周期的不确定性将直接影响应收账款的回收，可能导致投资回收期延长。新公司须统筹运作好项目建设和审批协调、风资源开发进度等事宜，确保整个项目达到预期目标。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一八年三月三十日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018临-010
湘潭电机股份有限公司
关于对外投资设立湘电风能舟山有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 投资标的名称：湘电风能舟山有限公司（暂定名，以工商行政核准的名称为准，以下简称“舟山公司”）。
● 公司本次投资金额和比例：项目总投资约为10000万元，其中，第一期注册资本4000万元，湘电风能有限公司以货币出资100%持股。
● 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为不断拓展风电市场，构建公司风电产业链竞争优势，公司明确了以投资锁定风资源换设备市场、撬动风机销售的合作模式。公司组织对在对浙江舟山市区域内海上风电资源进行了深入调查核实，对投资组建风机生产基地配套政策进行了了解，及与配套厂商跟进投资意愿进行商谈明确的基础上，结合公司海上风电发展战略及风机产业发展需要，拟由公司下属全资子公司湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）在浙江舟山市综合保税区出资设立“湘电风能（舟山）有限公司”（暂定名），构建风电机组产业化基地，带动电机、叶片、塔筒等厂商联合打造舟山湘电产业园。
新公司项目总投资为10000万元，其中，第一期注册资本4000万元，湘电风能以货币出资100%持股。注册公司后实现在当地销售开票，尽快完成XE140-4000海上风机签约安装、做好海上风资源获取签订、筹备产业基地建设。
第二期，在舟山签订不少于30万kw海上风电开发权，或者在获得不少于50万kw海上风机订单（含浙江全省）的前提下，增资6000万元，注册资本金增加至10000万元，其中：湘电风能以货币等增资1100万元、共计出资5100万占股51%；引进变流器、主轴承等厂商通过债转股投资4900万元，占股49%。增资到位后，正式启动产业化基地建设。
（二）董事会审议情况
2018年3月28日，公司召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于由湘电风能有限公司出资在浙江舟山组建湘电风能（舟山）有限公司的议案》，表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）本次对外投资事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项；根据《公司章程》 等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
投资设立的公司名称：湘电风能舟山有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：4000万元人民币
经营范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口（上述经营范围需有关部门专项审批的，凭审批文件和许可证明为准经营）。
三、新公司组建方案
1、公司治理结构。根据《公司法》设立董事会、监事会，实施职业经理人制度，构建完备的法人治理结构。
2.制造基地建设。制造基地产能按年产100台套5兆瓦及以上海上风电机组设计。
3.业务模式。由湘电股份签订风资源开发协议、开展测风等前期工作，引入风资源开发商主导风资源开发，以采购湘电舟山产业园（舟山公司风电机组、配套厂商的叶片、塔筒等）产品。
四、协议签署情况
1、公司已与舟山市人民政府签订投资合作协议，按照“统筹规划、分布实施”的原则，同步推进风资源开发和产业发展合作，下一步将签订具体合作合同。
2、本次投资事项，将在取得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准后按程序办理相关事项。
五、对外投资事项对上市公司的影响
新公司的设立将为公司实现海上风电产业布局和发展提供战略支撑，通过发挥发挥双方优势，促进企业和地方经济发展，为公司带来较好的经济效益。
六、对外投资的风险及防范
1、市场订单获取的风险，该项目的投资是为了在当地获取海上风电资源和设备订单市场，海上风电项目的开发环节繁琐，存在较大的不确定性，若市场订单无法按预期实现将导致投资回收期延长，故项目进入实施阶段前必须最大程度锁定风资源及设备订单。
2、受国家上网电价政策及同业竞争的影响，风电整机设备售价存在下行趋势，有可能导致投资回收期延长和内部收益率降低。湘电风能及新公司须不断加大技术创新和海上风资源开发力度，提高产品品质和核心竞争能力。
3、运营后销售项目建设周期的不确定性将直接影响应收账款的回收，可能导致投资回收期延长。新公司须将统筹运作好项目建设和审批协调、风资源开发进度等事宜，确保整个项目达到预期目标。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一八年三月三十日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018临-011
湘潭电机股份有限公司
关于对外投资设立湘电风能来宾有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 投资标的名称：湘电风能来宾有限公司（暂定名，以工商行政核准的名称为准，以下简称“舟山公司”）。
● 公司本次投资金额和比例：项目总投资约为10000万元，其中一期投资注册资本为4000万元，首次一期实缴1000万元，后续3000万元视资源及订单获取情况适时补充到位。湘电风能有限公司以货币出资，占股100%。
● 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为不断拓展风电市场，构建公司风电产业链竞争优势，公司明确了以投资锁定风资源换设备市场、撬动风机销售的合作模式。公司组织对广西来宾市区域内未开发风资源、已开发尚未开展风机采购的项目进行了多次核实，对投资组建风机生产基地配套政策及支持优惠措施进行了商谈明确，在此基础上，结合公司风电装备发展需要，拟由公司下属全资子公司湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）在广西来宾市出资设立“湘电风能（来宾）有限公司”（暂定名），构建风电机组产业化基地。
新公司项目总投资为10000万元，其中一期投资注册资本为4000万元，首次实缴1000万元，后续3000万元视资源及订单获取情况适时补充到位。湘电风能以货币出资，占股100%。
（二）董事会审议情况
2018年3月28日，公司召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于由湘电风能有限公司出资在广西来宾组建湘电风能（来宾）有限公司的议案》，表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）本次对外投资事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项；根据《公司章程》 等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
投资设立的公司名称：湘电风能来宾有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：4000万元人民币
经营范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口（上述经营范围需有关部门专项审批的，凭审批文件和许可证明为准经营）。
三、新公司组建方案
1、公司治理结构。根据《公司法》设立董事会、监事会，实施职业经理人制度，构建完备的法人治理结构。
2.制造基地建设。制造基地产能按年产100台套2兆瓦风电机组设计，1年建成投产。项目预估总用地150亩，其中湘电风能征地50亩，其他配套厂商征地100亩。
3.业务模式。由湘电风能签订风资源开发协议、开展测风等前期工作，引入风资源开发商主导风资源开发，以采购湘电风能产品为前提。
四、协议签署情况
1、公司已与广西来宾市人民政府签订战略合作协议、风电产呀开发建设合作协议，双方就风资源开发权、主导风资源开发投资建设风电场项目及风机整机制造为核心的相关产业项目进行明确，并将于近期签订具体的合作协议。
2、本次投资事项，将在取得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准后按程序办理相关事项。
五、对外投资事项对上市公司的影响
新公司的设立将为公司实现海上风电产业布局和发展提供战略支撑，通过发挥发挥双方优势，促进企业和地方经济发展，为公司带来较好的经济效益。
六、对外投资的风险及防范
1、市场订单获取的风险，该项目的投资是为了在当地获取陆上风电资源和设备订单市场，风电项目的开发审批环节繁琐，存在较大的不确定性，若市场订单无法按预期实现将导致投资回收期延长，故项目进入实施阶段前必须最大程度锁定风资源及设备订单。
2、受国家上网电价政策及同业竞争的影响，风电整机设备售价存在下行趋势，有可能导致投资回收期延长和内部收益率降低。湘电风能及新公司须不断加大技术创新和优质风资源开发力度，提高产品品质和核心竞争能力。
3、运营后销售项目建设周期的不确定性将直接影响应收账款的回收，可能导致投资回收期延长。新公司须将统筹运作好项目建设和审批协调、风资源开发进度等事宜，确保整个项目达到预期目标。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一八年三月三十日
股票代码：600416 股份简称：湘电股份 编号：2018临-012
湘潭电机股份有限公司
关于收购控股股东子公司相关资产
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：本次交易的价格将以资产评估值为基础确定，如评估基准日
后的资产状况和市场环境发生重大变化，将有可能出现相关资产评估值与实际不符的情况；受企业所处的区域经济、产业政策及财政货币政策等因素变化，本次交易标的未来盈利能力存在波动风险。
●过去12个月内，除日常关联交易外，公司与湘电集团有限公司及其子
公司发生过三次关联交易，交易金额为177697.04万元。
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易不需经公司股东大会审议通过
一、释义
1、“公司”或“湘电股份”指湘潭电机股份有限公司
2、“湘电集团”或“控股股东”指湘电集团有限公司
3、“模具公司”指湘潭电机力源模具有限公司
二、关联交易概述
模具公司主要为公司各主业单位进行配套，小型柔性机加工设备离散于各事业部，通过整合模具公司有效资源，有利于提高产品研发、设计、制造能力，打造承担重点产品和高精模具的研发制造平台，和具备自动化生产方式、高品质制造、专业工艺技术、快速响应市场研发和新产品试制，并保持一定生产制造能力的小型柔性机加工平台，推动模具和小型机加工生产专业化进程。
截止目前，湘电集团持有公司317,212,264股股票，持股比例为33.54%，为公司的控股股东；模具公司为湘电集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，湘电集团和模具公司为公司的关联人。
截止本次关联交易，除日常关联交易外，本公司过去12个月内与湘电集团共发生三次关联交易，具体情况如下:
■
本次交易额度已达3000万元以上，但未超过公司最近一期经审计净资产的5%，不需要提请公司股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、关联方介绍
（一）关联人基本情况
1、湘电集团有限公司
法定代表人：柳秀导
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：96,000万元人民币
统一社会信用代码：91430300184686763Y
住所：湘潭市岳塘区电工北路66号
成立日期：1993年12月23日
经营期限：长期
经营范围：湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；电梯的销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。
2、湘潭电机力源模具有限公司
法定代表人：郭建桥
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：860万元人民币
统一社会信用代码：430300000053410
住所：湘潭市岳塘区下摄司302号
成立日期：1997年6月12日
经营期限：长期
经营范围：生产和经营各类模、夹、刀、两具、烟机配件，机械加工，厂内劳务服务。
截止至2017年12月31日，力源模具资产总额为13,622,069.59元，净资
产为-81,046,412.21元；营业务收入为29，948,503.92元，净利润为-9，739，073.80元（上述财务数据未经审计）。
（二）关联关系
至本公告发布之日，公司与湘电集团及力源模具的关联关系以及股权结构如下图所示：
■
四、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为力源模具的部分有效资产，包括基于评估基准日的部分机器设备，该资产权益权属清晰，不存在任何抵押、担保、租赁及未决事项、法律纠纷等妨碍权属转移的情况。本公司不存在为标的公司担保、委托理财的情形，标的公司亦不存在占用公司资金的情形。
（二）交易的名称和类别
本次交易为公司向关联人力源模具收购资产。
（三）交易标的评估情况
中和资产评估有限公司接受委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，按照必要的评估程序，以资产的现状利用和公开市场为前提，采用重置成本法对公司拟收购力源模具的部分资产价值进行评估。
评估结论：在评估基准日2017年11月30日，经成本法评估，在原地继续按现行用途使用前提下，本次湘电集团有限公司申报评估的设备类资产账面原值42,941,863.55元，账面净值27,828,758.59元。评估原值65,099,576.00元，评估净值36,548,847.00元，评估净值比账面净值增值8,720,088.41元，增值率31.33 %。评估结果详见下列评估结果汇总表。（评估结论的使用有效期：自评估基准日2017年11月30日起一年有效）
资产评估结果汇总表
单位：人民币元
■
(下转46版)
