航天长征化学工程股份有限公司
公司代码：603698 公司简称：航天工程
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，以2017年12月31日公司总股本41,230万股为基数，每10股派发1.41元现金股利（含税），共派发现金股利58,134,300.00元。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（1）主要业务
公司是我国煤气化工程领域中既拥有核心专利技术，又拥有工程设计、设备成套供应及工程总承包能力的专业化工程公司，致力于为业主提供可靠、高效的煤气化项目整体技术解决方案和工程建设服务。公司的主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心，专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。公司拥有的航天粉煤加压气化技术及其关键装备能够实现煤炭的清洁、高效利用，可以广泛应用于煤制甲醇、煤制合成氨以及煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC发电等领域。
（2）经营模式
公司的经营模式可分为专利实施许可、工程设计、设备成套供应等单项业务模式和工程总承包业务模式两大类，伴随着公司业务服务范围的扩大与延伸，公司已成为项目业绩丰富的工程总承包商，致力于推动煤炭资源的清洁高效利用,努力成为能源环保核心技术研发、系统集成、工程服务、金融服务、清洁能源气体供应及危废处理的综合服务提供商。
（3）行业情况
当前，世界经济增速缓慢，复苏乏力，世界各国都在寻找推动经济增长的新动力。相比之下，国内经济已经进入新常态，国家正在推动供给侧结构改革，积极推动经济发展方式的转变，加快调整产业结构升级，积极培育一批新兴战略产业，培养经济增长的新动能。其中，能源产业的转型与创新是影响当今世界经济发展的重要力量。当前，世界能源消费重心明显东移，中国作为世界第一大能源消费国和第一大可再生能源生产国，正在促进世界能源版图深刻调整。世界能源的生产和消费正在处于深刻变革期，能源生产和消费结构正在加快向绿色化、低碳化方向发展，传统能源的清洁化利用成为各国能源行业转型和发展的一个重要方向。
我国是世界产煤大国，也是煤炭消费大国。就资源禀赋而言，我国一次能源具有“贫油、少气、富煤”的特征。长期以来，我国煤炭综合利用技术落后，煤炭利用率低下，传统的煤炭利用方法技术比较落后、综合利用效率不高，造成资源很大浪费。为还大自然“绿水青山”，提高煤炭综合利用率、缓解因煤炭利用所引起的环境污染问题，必须加强洁净煤技术研究，实现煤炭清洁高效转化。煤气化技术作为重要的且应用广泛的洁净煤技术，是实现煤炭清洁高效转化的核心技术。在我国大力发展具有自主知识产权的现代煤气化技术，不但能够解决引进国外先进煤气化技术过程中存在的问题，打破国外公司的技术垄断，而且对于实现我国煤炭资源的清洁高效利用和保障我国的能源供应具有重要意义。总的来看，“十三五”时期煤化工行业处在可以大有作为的战略机遇期，但发展环境更加复杂，面临着新挑战和新机遇。
公司的主要服务对象是煤化工行业，煤化工是以煤为原料，通过气化、液化、焦化等途径生产多种化工产品和能源产品，符合我国资源禀赋特点，已发展成为我国独具特色的产业门类，与石油化工和天然气化工并列成为我国基础化工和能源化工的重要产业。我国煤化工产业发展已具相当规模，煤炭年转化能力已达2亿吨以上。传统煤化工，如煤制合成氨、煤制甲醇、煤制电石等，已成为行业主体；现代煤化工，如煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、甲醇制烯烃、煤制乙二醇，数十个项目投产，成为煤炭清洁高效利用重要方式，是石油化工的重要补充。
随着环保政策的不断加码和强力推行，进一步加快了石油化工行业淘汰落后产能、加速产业升级的步伐，行业整体经营质量和效益触底反弹，进入新的以质量发展为先导的新阶段，行业优势企业发展势头良好，将有效带动产业更好的进步。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年，是公司转型发展之年，是管理变革深化之年。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定和要求，遵守监管要求，恪守职责，严谨决策，紧密围绕战略目标,科学把控运营模式，积极探索业务发展新领域，加强公司治理及内部控制建设，保障了全体股东和公司的利益。
（1）报告期内，在竞争对手崛起、合作模式多样化发展的激烈竞争形势下，在供给侧结构性改革、行业周期性波动叠加时期，公司深度挖掘，主动应对，全年完成临泉三期、山东联盟、山西焦化、昊源三期、华谊钦州、宝丰二期等项目的签约，全年经营情况保持良好。
（2）报告期内，伴随公司“十三五”规划的落地，公司发展方向、目标和实现途径更加清晰、明确。抓住国家京津冀协同发展、区域协调发展、建设美丽中国等国家新战略带来的新机遇，充分发挥专业化工程公司在技术、市场方面的信息优势，发挥上市公司融资平台和资源整合平台的优势，多方位多角度推动转型发展。
公司顺势而为，响应国家供给侧结构性改革，拓展项目融资服务，探索气体运营模式，在认真开展尽职调查、信用评估、方案设计和风险管理的基础上，与以往业主开展项目扩建合作；密切跟踪国家级、省级能源化工基地/园区项目；关注沿长江经济带化工企业搬迁改造项目；根据国家环保形势，寻找环保领域新市场；紧跟国家产业政策，联合行业协会，拓展煤化工技术应用的新领域。探索航天炉资源化处理危废、燃料气供应等新应用项目，积累了丰富的投资标的和潜在合同订单，夯实了公司持续健康发展的基础。
（3）报告期内，以“十三五”技术发展规划为指引，以航天粉煤加压气化技术为核心，以研发日处理煤量3000吨气化技术为目标，作为总体单位联合国内知名院校等11家科研单位，获得国家重点研发计划 “大规模干煤粉气流床气化技术开发及示范”国家立项，构建产学研结合的创新平台，实现了公司承担国家级研发项目的突破，持续引领行业发展。
扎实推进煤气化关键技术研究，半废锅余热回收技术、有机废液处理技术、烧嘴优化升级等研发项目均顺利开展；持续开展粉煤气化技术污染物排放及控制研究，基本完成煤气化工艺污染物源项排查工作，完成典型工业化粉煤气化全过程污染控制研究；开展过程控制仿真平台建设，持续进行智能测控系统算法论证，有序推动智能化气化技术发展；持续开展褐煤资源综合利用技术工业化应用研究，完成工业化应用方案设计；完成高压粉煤泵样机设计、制造与试验，多项研发项目取得预期效果。
全年获得专利授权31项，其中发明专利12项（含海外专利7项）；持续开展核心专利布局与重点专利预警，维持专利的有效性和业内权威性。
（4）报告期内，积极开展航天煤气化技术推广，成功举办首届航天粉煤气化技术市场推广会，将国内知名工程公司、规划院、已有和潜在客户请到公司，从自主知识产权、仿真培训、远程监控、全生命周期一体化服务等多方面展示公司，行业影响力巨大。积极走访国家发改委、商务部、中非基金等相关部委机构，深入了解“一带一路”战略相关政策和市场机会。依靠自身技术优势，积极挖掘海外新项目，加快国际化发展步伐，已签订的与法国液化空气公司合作的液空福建煤气化项目投料开车并稳定运行，持续推进开拓国际化市场。
（5）报告期内，公司继续深化全生命周期服务理念，项目设计、采购、施工、售后服务有序开展；按照在建项目进度，全力保证专利专有设备按期交付、维修和更换。瑞星二期、世林化工、法液空、杭锦旗项目相继开车成功；杭锦旗、世林化工、吉林长山项目顺利通过装置性能考核。昊源一期、二期项目气化炉运行率达到98.0%以上，新开车项目单台气化炉运行率都在93.7%以上，其中杭锦旗2号气化炉运行率达到99.6%；玛纳斯项目单台气化炉连续运行（A级）407天又创世界纪录，荣列2017年中国石油和化工行业十大新闻。
（6）报告期内，董事会高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规定，认真组织做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平披露相关信息。不断完善公司法人治理结构及法人治理相关制度，三会运作规范有序，相关事项决策及时、合规,修订《公司章程》，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
深入结合公司“十三五”发展战略和目标，立足发展，完成公司的组织机构设置调整和职能调整，完成了管理和专业双通道岗位职级序列设计，有效支撑煤气化技术及关键设备研发、工程设计与技术服务、设备成套供应、粉煤气化工程总承包四大板块发展，为综合服务商的转变提供组织支持。全面建设公司制度和流程体系，建立公司管理制度和业务流程优化及维护机制，全年完成67项制度制（修）订工作，业务流程进一步优化。
（7）报告期内，公司精益财经管理，注重价值创造。强化全面预算管理，发挥预算牵引作用；强化资金统筹管理，做好资金需求平衡计划，合理安排资金使用和筹集；加强资金收益管理，完成年度资产管理效益实施方案，有效提升资产运行综合效益。以“两金”管控为重点，强化组织、制度、考核落实，系统策划，动态关注，经济资源管理水平持续提升。合理计划、过程控制，持续优化预投、原材料、在制品、产成品结构，匹配生产周期与交付节点。经济结构性指标明显好于往年，经营净现金流大幅增长，应收账款大幅下降，存货控制合理，提质增效目标完成显著，经济运行质量得到提升。
（8）报告期内，公司进一步加强内部控制体系建设，做好内部控制评价和内部控制审计工作，梳理内部控制制度和内部控制流程，以查促建，规范内部控制运行评价管理，保障内部控制体系长期有效运行。公司内控体系不断加强与完善，经营管理水平和风险防范能力进一步提高。
2017年，公司实现营业收入12.16亿元，较上年同期减少6.67%，实现归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，较上年同期增长17.47%。截至2017年12月31日，公司总资产38.29亿元，较期初增长6.52%，净资产24.91亿元，较期初增加6.20%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年5月10日修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，修订后的准则自 2017年6月12日起施行。对于 2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则及报表格式的发布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
公司根据修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》规定，将与企业日常活动有关的政府补助单独在“其他收益”项列报；公司根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，在利润表中新增了 “资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本次变更对报表项目列报的影响如下表所示：
单位：元 币种：人民币
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本次公司会计政策调整，不影响损益、总资产、净资产，不会对公司 2017年度及之前年度利润水平产生影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表范围的子公司共1户，具体为：
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本期纳入合并财务报表范围的子公司与上期相比未发生变化。
证券代码：603698证券简称：航天工程 公告编号：2018-004
航天长征化学工程股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2018年3月28日上午在公司以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2018年3月16日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事姜从斌、杨铁诚回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》。
公司独立董事2017年度述职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会。
5、审议通过《关于公司董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》。
公司董事会审计委员会2017年度履职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2018-005。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，以2017年12月31日公司总股本41,230万股为基数，每10股派发1.41元现金股利（含税），共派发现金股利58,134,300.00元。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2018-006。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2017年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2017年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2018-007。
关联董事唐国宏、刘志伟、詹钟炜、张彦军回避表决。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信的议案》，
同意公司向金融机构（非关联方）申请不超过人民币3亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）；全资子公司向金融机构（非关联方）申请不超过人民币0.2亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将根据公司及全资子公司运营资金的实际需求来确定，主要用于但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。以上授信期限为12个月，自公司及全资子公司与金融机构签订协议之日起计算。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公告编号2018-008。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2018-010。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：603698证券简称：航天工程 公告编号：2018-005
航天长征化学工程股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策变更，是根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对公司原会计政策和相关会计科目进行的变更和调整。
●本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不影响损益、总资产、净资产，不会对公司 2017年度及之前年度利润水平产生影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部2017年3月31日起陆续修订和发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）（以下简称第22号准则）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）（以下简称第23号准则）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）（以下简称第24号准则）、《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）（以下简称第42号准则）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下简称第37号准则）、《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）（以下简称第16号准则）、《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称第14号准则）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）（以下简称30号通知）。
上述准则及通知中，第22号准则、第23号准则、第24号准则和第37号准则公司目前不涉及；第14号收入准则要求“在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制企业财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。”
本次公司会计政策变更主要涉及到第42号准则、第16号准则以及30号通知，具体如下：
财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年5月10日修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，修订后的准则自 2017年6月12日起施行，对于 2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。
修订后的财务报表在资产负债表的流动资产和流动负债项中分别新增“持有待售的资产”和“持有待售的负债”；在利润表营业利润项目前新增“资产处置收益”和“其他收益”，在净利润项下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。
持有待售的资产反映资产负债表日划分为持有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动资产和非流动资产的期末账面价值；持有待售的负债反映资产负债表日处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债的期末账面价值。
资产处置收益反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。
其他收益用于核算与企业日常活动相关的政府补助。
持续经营净利润和终止经营净利润分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
由于上述会计准则及报表格式的发布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则
公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更的事项。该议案无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
公司根据修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》规定，将与企业日常活动有关的政府补助单独在“其他收益”项列报；公司根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，在利润表中新增了 “资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本次变更对报表项目列报的影响如下表所示：
单位：元 币种：人民币
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三、独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：本次变更是公司根据财政部发布和修订的会计准则和财会〔2017〕30号进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议
2、公司第二届监事会第十七次会议决议
3、公司独立董事的独立意见
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：603698 证券简称：航天工程公告编号：2018-006
航天长征化学工程股份有限公司
关于2017年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”或“航天工程”）2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]26号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8230万股，发行价格为每股12.52元，募集资金总额为人民币1,030,396,000.00元，扣除发行费用49,220,588.62元后，公司实际募集资金净额为人民币981,175,411.38元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字【2015】000030号《验资报告》。
截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金884,289,498.59元，其中2017年度使用募集资金21,603,371.80元，募集资金专户余额合计为113,153,722.85元（包含现金管理收益、存款利息等）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及管理等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件以及《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司于2015年2月12日分别与平安银行股份有限公司北京望京支行和招商银行股份有限公司北京方庄支行在北京签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况（包含现金管理收益、存款利息等）如下表所示：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2017年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天长征化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]000300号），截至2015年1月26日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43898.12万元。公司于2015年2月11日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金43898.12万元置换预先已投入的自筹资金。
具体内容详见于2015年2月13日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-005）。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2017年度，公司未发生使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
航天工程募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了航天工程2017年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
航天工程2017年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2018-007
航天长征化学工程股份有限公司
关于预计2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议
●本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、会议审议情况
2018年3月28日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开第二届董事会第二十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时，关联董事回避了表决。本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可，认为：
公司对2018年度与关联方日常关联交易的预计额度是根据公司以往日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测，是公司正常生产经营的需要。公司日常关联交易参照市场价格定价，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应该在审议该议案时回避表决。
3、公司独立董事对该日常关联交易事项发表的独立意见，认为：
公司2018年日常关联交易是根据公司日常经营情况预计的，属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。交易定价参照市场价格确定，交易价格公允，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意提交股东大会审议。
（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况
1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务
单位：万元
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2、在关联人的财务公司存款、贷款
单位：万元
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注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的 2017年日常关联交易的预计数及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。
（三）2018年日常关联交易预计金额和类别
1、向关联人购买原材料、产品、接受劳务
单位：万元
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2、向关联人销售商品单位：万元
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3、在关联人的财务公司存款、贷款
单位：万元
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（2016年4月8日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，（详见公告编号：2016-005号）,公司拟与航天科技财务有限责任公司签订为期三年的《金融服务协议》，财务公司为公司提供不低于贰亿元、不超过壹拾亿元的免担保贷款授信额度；同时，公司（含合并报表公司）在财务公司的存款余额总计不超过人民币捌亿元。本事项经公司2015年年度股东大会审议通过。）
4、向关联人出租房屋
单位：万元
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注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2018年的预计数及2017年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、北京航天石化技术装备工程有限公司
公司名称：北京航天石化技术装备工程有限公司
成立时间： 1991年08月26日
法定代表人：李晓峰
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10000万元
住 所：北京市海淀区交大东路41号院1号楼三层311房间
经营范围：普通机械、电子产品、仪器仪表的技术开发、技术服务、销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口；制造普通机械、电子产品、仪器仪表。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2017年12月31日，北京航天石化技术装备工程有限公司总资产143116万元，净资产93918万元，2017年实现主营业务收入37664万元，净利润6595万元。（已审计）
2、北京航天计量测试技术研究所
公司名称：北京航天计量测试技术研究所
成立时间：1964年8月13日
法定代表人： 杨宏海
企业类型：事业单位
注册资本： 3707万元
住 所： 北京市丰台区南大红门路1号
经营范围：研究计量测试技术，促进航天事业发展，计量标准器具检测与校准，计量测试设备研制，计量标准研究与制订，计量测量理论与方法研究，计量器具新产品样机试验与定型鉴定，进出口商品检验与校准，计量人员培训，相关测试设备研制与技术咨询服务。
截至2017年12月31日，北京航天计量测试技术研究所总资产59459万元，净资产46991万元，2017年实现主营业务收入52501万元，净利润5851万元。（已审计）
3、北京航天万源物业管理有限公司
企业名称：北京航天万源物业管理有限公司
成立时间：2000年06月21日
法定代表人：董建民
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：1000万元人民币
住 所：北京市丰台区桃源里21栋西侧
经营范围：普通货运；物业管理；会议服务；票务代理；施工总承包；专业承包；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场管理服务；劳务分包；体育运动项目经营；家用电器修理；清洁服务；家庭服务；接受委托提供劳务服务；信息咨询（中介除外）；销售计算机软件及辅助设备、办公用品、文具用品、日用品、机械设备、五金交电、建筑材料、橡胶制品。仓储服务、分批包装；货运代理；租赁。汽车租赁；市政工程管理；软件开发；打字；复印；餐饮管理;代居民收水电费用。
截至2017年12月31日，北京航天万源物业管理有限公司总资产 11973万元，净资产5525万元，2017年实现主营业务收入22829万元，净利润 1860 万元。（未经审计）
4. 北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司
企业名称：北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司
成立时间：2001年05月24日
法定代表人：李静
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2000万元
住 所：北京市丰台区万源路桃园公园甲1号
经营范围：普通货运；专业承包；施工总承包；有害生物防治；园林绿化工程施工；园林景观设计；技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；零售百货、工艺美术品、花卉、机械设备、电器设备、电子计算机及外部设备、橡胶制品。家务劳动服务；接受委托提供劳务服务；清洗保洁服务；电脑图文设计；城市园林绿化。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
截至2017年12月31日，北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司总资产3818万元，净资产2549万元，2017年实现营业收入8680万元，净利润126万元。（未经审计）
5、北京航天雷特机电工程有限公司
企业名称：北京航天雷特机电工程有限公司
成立时间：1992年6月22日
法定代表人：李水华
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：332.1万元
住所：北京市丰台区科学城恒富中街2号1号楼6498号【园区】
经营范围：专业承包；销售压缩气体及液化气体：氮、二氧化碳、氦、氩、氧（限分支机构经营）；销售医疗器械：III、II类：手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II类：生产医疗器械：II类：II-6856-1供氧系统，II-6856医用中心吸引系统（有效期至2018年11月18日）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售社会公共安全设备、机械设备、针纺织品、化学合成材料、专用化学产品（不含危险化学品）、化学纤维、合成纤维、通用设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、器件和元件。
截至2017年12月31日，北京航天雷特机电工程有限公司总资产16283万元，净资产9896万元，2017年实现主营业务收入59980万元，净利润1809万元。（已审计）
6、航天未来（北京）科技传播有限公司
公司名称：航天未来（北京）科技传播有限公司
成立时间： 2011年9月14日
法定代表人：黄家菊
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：100万元
地 址：北京市海淀区阜城路16号502室
经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；承办展览展示活动；会议服务；市场调查；企业管理；经济贸易咨询、投资咨询；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2017年12月31日，航天未来（北京）科技传播有限公司总资产167万元，净资产151万元，2017年实现营业务收入101万元，净利润-110万元。（已审计）
7、航天科技财务有限责任公司
企业名称：航天科技财务有限责任公司
成立时间：2001年10月10日
法定代表人：王海波
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：350000 万元
住 所：北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
截至2017年12月31日，航天科技财务有限责任公司总资产11,871,677.90万元，净资产968,935.18万元；2017年实现营业务收入278,475.20万元，净利润133,290.52万元。（已审计）
8、公司名称：大连航天长征科技发展有限公司
成立时间：2010年11月8日
法定代表人：李幸山
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币壹亿陆仟陆佰陆拾柒元整
住 所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭信达街31号1701室
经营范围：航天技术开发；计算机软件技术开发；技术咨询、技术转让；物业管理；房地产开发；房地产信息咨询；会议及展览展示服务；文化信息咨询；营养健康咨询；社会经济咨询；住宿服务；酒店管理服务；餐饮服务；以承包经营方式从事餐饮服务管理；机械设备租赁；文化及日用品出租、销售；预包装食品零售；国内一般贸易；网上贸易代理；礼仪庆典服务；票务代理；停车场管理服务；电脑图文设计、制作；国内旅游业务；疗养院；房屋租赁；航空运输代理活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，大连航天长征科技发展有限公司总资产 73318万元，净资产 16774 万元，2017年实现主营业务收入 1795 万元，净利润 106 万元。（已审计）
9、公司名称：北京航化节能环保技术有限公司
成立时间：2010-12-22
法定代表人：周利民
企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
注册资本：17816.210000万人民币
住 所：北京市北京经济技术开发区运成街11号4号楼301
经营范围：生产热能及化工装备、包装机械、非标设备；技术开发、技术服务、技术咨询；销售机械设备（汽车除外）、电子产品、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2017年12月31日，北京航化节能环保技术有限公司总资产105359万元，净资产75453万元，2017年实现主营业务收入32974万元，净利润3045万元。（已审计）
2017年9月4日，北京时翼航化科技有限公司工商登记变更为北京航化节能环保技术有限公司。
10、公司名称：北京强度环境研究所
成立时间：1980年03月21日
法定代表人：张正平
企业类型：事业单位
注册资本：7709万元
住 所：北京市丰台区南大红门路1号
经营范围：力学试验与研究、结构强度试验与研究、综合环境可靠性分析与实验、传感器研制、动态仪器设备研制、试验模型及分析软件开发、测控分析系统开发、电子衡器研制计量检测技术研究、污染控制与治理技术研究、相关设备研制与技术开发。
截至2017年12月31日，总资产273042万元，净资产117259万元，2017年实现主营业务收入71227万元，净利润13177万元。（未经审计）
（二）与公司的关联关系
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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、北京航天石化技术装备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商，为公司提供航天特种泵、黑水调节阀、惰性气体发生器和破渣机及其相关配件产品。
公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。
2、北京航天计量测试技术研究所为公司气化炉温度监测系统或炉膛高温传感器的特定供应商，拥有此项监测系统相关的专利技术。
北京航天计量测试技术研究所为公司提供的气化炉温度监测系统为特供产品，其定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。
3、北京航天万源物业管理有限公司为公司提供物业管理服务。服务费用按照提供物业管理服务的范围、配备人员数量综合测算而定，关联交易定价合理，价格公允。
4、北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司为公司提供绿化美化及养护服务。服务费用按照提供绿化服务的项目、人工等测算而定，关联交易定价合理，价格公允。
5、北京航天雷特机电工程有限公司为公司各种热试验提供试验场地和必要的技术支持。
北京航天雷特机电工程有限公司具有国家级环境污染防治工程设计乙级资质，在搭建大型实验装置方面拥有丰富的经验，既满足公司试验台搭建的技术要求，又利于公司核心技术的保密，其定价原则为试验系统搭建及试验服务费加合理利润，双方协商确定。关联交易定价合理，价格公允。
6、航天未来（北京）科技传播有限公司为公司提供品牌的建设、维护、推广工作。公司通过招标或者竞争性谈判的方式确定项目中标单位，若该公司中标，则形成关联交易，关联交易价格参照市场价格执行。
7、航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务。公司在其处的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；公司向其贷款利率按照中国人民银行有关规定和有关管理办法执行，最高可享受基准贷款利率下浮10%的优惠。
8、大连航天长征科技发展有限公司为公司提供国内飞机票、火车票、酒店和接送机等差旅服务项目的查询、预订和咨询等服务；提供员工一体化的疗休养服务，包括但不限于疗休养方案设计、票务预订、疗休养项目推荐与安排等相关服务。公司通过招标或者竞争性谈判的方式确定项目中标单位，若该公司中标，则形成关联交易，关联交易价格参照市场价格执行。
9、北京航化节能环保技术有限公司是公司配套设备供应商，为公司提供航天惰性气体发生器及其相关配件产品。公司从北京航化节能环保技术有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。
10、北京强度环境研究所承租公司辅楼6层及产业基地二期阀门生产车间，房屋面积合计4000平方米，关联交易价格参照市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。
2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情况。
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事对关于预计公司2018年日常关联交易的议案的事前认可意见
3、独立董事对关于预计公司2018年日常关联交易的议案发表的独立意见
4、董事会审计委员会对关于预计公司2018年日常关联交易的议案的书面审核意见
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：603698 证券简称：航天工程公告编号：2018-008
航天长征化学工程股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订的具体内容如下：
修订对照表
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除以上修改条款外，《公司章程》其他条款不变。
本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：603698证券简称：航天工程 公告编号：2018-009
航天长征化学工程股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2018年3月16日以邮件、电话等方式发出，并于2018年3月28日在公司会议室召开。会议由监事会主席王玮女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2018-005
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》。（下转59版）
