浙江正裕工业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-012
浙江正裕工业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年3月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2018年3月16日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长郑念辉先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
（二）、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
（四）、审议通过《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
（五）、审议通过《公司2017年度利润分配方案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
（六）、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
（七）、审议通过《公司董事2018年度薪酬的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
（八）、审议通过《公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
（九）、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
（十）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）、审议通过《关于为全资子公司宁波鸿裕工业有限公司提供担保的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
（十二）、审议通过《公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
（十三）、审议通过《公司2018年度日常性关联交易预测的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
（十四）、审议通过《关于开展公司2018年度远期结售汇的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
（十五）、审议通过《关于公司董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）、审议通过《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
（十七）、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
（十八）、审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
（十九）、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-013
浙江正裕工业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年3月29日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年3月16日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事张劢先生召集并主持，董事会秘书陈灵辉先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《公司2017年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
7、审议通过《公司监事2018年度薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
8、审议《公司2018年度日常性关联交易预测的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会
2018年3月29日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-014
浙江正裕工业股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以股本总数10,667万股为基数，向全体股东每10股派现金股利3元（含税），合计派发现金股利32,001,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。
● 本分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、公司2017年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年底实现净利润51,474,016.39元，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积5,147,401.64元，当年实现可分配利润46,326,614.75元；加年初未分配利润168,456,736.72元，扣除2017年已分配现金股利32,001,000.00元，2017年末累计可供分配利润182,782,351.47元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：以公司总股本10,667万股为基数，向全体股东每10股派现金股利3元（含税），共计32,001,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年底。本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。
二、董事会意见
公司第三届董事会第四次会议一致审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
各位独立董事认为，公司根据公司实际情况作出的2017 年度利润分配方案，符合《公司章程》及《浙江正裕工业股份有限公司未来分红回报规划》的有关规定，充分考虑了各类股东的利益。
我们同意上述议案的内容，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司
董事会
2018年3月29日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-015
浙江正裕工业股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月29日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款议案》，现将相关事项公告如下：
为进一步规范公司治理，根据公司实际情况和经营管理的需要，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，本次修订具体内容如下：
■
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2018 年3月29日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-016
浙江正裕工业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定，公司对相关政策进行变更。
● 本次会计政策变更不影响公司当期净利润和所有者权益。
一、本次会计政策变更概述
为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，公司于2018年3月29日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。针对财政部关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定，公司对相关政策进行变更。
二、本次会计政策变更对公司影响
1、执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》
财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。
2、执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。
公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为：公司调减“营业外收入”48,586.19元，调减“营业外支出”65,780.83元，调减“资产处置收益17,194.64元。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为，公司调减2017年度“营业外收入”298,013.26元，调减“营业外支出”32,290.08元，调增“资产处置收益”265,723.18元。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2018 年3月29日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-017
浙江正裕工业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“宁波鸿裕”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为“宁波鸿裕”不超过人民币10,000万元授信额度提供担保；截止本公告披露日，不含本次担保在内，公司已实际为“宁波鸿裕”担保余额累计为人民币3,000万元；公司未向其他任何第三方提供担保。
●本次担保无反担保。
●公司无对外担保逾期发生。
一、担保情况概述
为满足全资子公司宁波鸿裕业务拓展需求，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司宁波鸿裕工业有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司宁波鸿裕向中国银行股份有限公司北仑分行申请人民币 10,000 万元综合授信提供担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任保证。在审议本议案时，公司7名董事表决通过此项议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
公司名称：宁波鸿裕工业有限公司，注册地点：浙江省宁波市北仑区，法定代表人：郑念辉。主营业务：汽车减震器及其它汽车关键零部件的研发和生产；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。宁波鸿裕为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。 最近一年财务数据：截止2017年12月31日，宁波鸿裕总资产为36,400.53 万元，总负债为17,243.58万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额17,243.58万元，股东权益为19,156.95万元，资产负债率为47.37%，2017年实现营业收入为49,766.36万元，实现净利润为2,633.46万元（已经审计）。宁波鸿裕不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议签署的说明
截止本公告披露日，宁波鸿裕工业有限公司已与相关银行就担保融资事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《保证合同》等协议，尚需经本公司股东大会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后将于近日签署。
四、董事会意见
董事会认为：被担保方宁波鸿裕为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。本次公司为宁波鸿裕提供担保，主要是为了支持全资子公司持续稳定发展，保障其生产经营及发展的所需资金，符合公司及全体股东的利益。本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，公司对其提供担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为，被担保方宁波鸿裕为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。上述对外担保事项审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币3,000万元（不含本次担保10,000 万元），全部为公司对全资子公司宁波鸿裕工业有限公司提供的担保，占公司2017年度经审计净资产的4.22%。其中逾期担保数量为0元。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、宁波鸿裕工业有限公司营业执照复印件。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2018 年3月29日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-018
浙江正裕工业股份有限公司
关于2018年度日常性关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该日常关联交易不需要提交股东大会审议
●该日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《公司2018年度日常性关联交易预测的议案》，现将具体情况公告如下：
根据公司的生产经营、年度发展战略与规划，公司预计2018年的日常性关联交易如下所示：
关键管理人员的薪酬：预计为362.35万元。
除上述与关键管理人员薪酬的关联交易之外，预计公司2018年度没有其他的日常性关联交易。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2018 年3月29日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-019
浙江正裕工业股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于开展公司2018年度远期结售汇的议案》，以下为具体内容：
根据公司业务发展需要，公司计划2018年开展远期结售汇业务，相关情况如下：
（一）开展相关业务的目的
公司国际业务的外汇收付金额较大，且有部分外汇债务，因此外汇汇率/利率的波动对公司经营成果可能产生影响。为减少该等风险，公司及公司控股子公司拟开展远期结售汇业务。
（二）业务品种说明
远期结售汇业务，是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或者售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，因此这种方法能够锁定当期结售汇成本。
（三）2018年的业务规模及投入资金
根据实际业务需要，公司及其全资子公司用于上述外汇业务的累计交易金额不超过人民币16,000万元（同等价值外汇金额）。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施，在决议有效期内资金可以滚动使用。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
（四）、远期结售汇的风险分析及控制措施
（一）风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，致远期结汇延期交割风险。
（二）风险控制措施
1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力 度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。
3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2018 年3月29日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-020
浙江正裕工业股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过25,000万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3209号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，发行价为每股人民币11.63元，共计募集资金310,172,100.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为262,566,400.00元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“天健验[2017]22号”《验资报告》。
二、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况，本着股东利益最大化原则，为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过25,000.00万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过16,000.00万元、自有资金不超过9,000.00万元）进行现金管理，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
三、公司采取的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司日常经营的影响
在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度购买保本型理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
通过将暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司全体股东谋取更多的投资回报。
五、履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过25,000万元进行现金管理，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过25,000万元进行现金管理，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。监事会认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。独立董事认为：上述情况不存在违反《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，独立董事同意使用不超过25,000.00万元的闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过16,000.00万元、自有资金不超过9,000.00万元）进行现金管理。
4、保荐机构核查意见
保荐机构认为：正裕工业在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。正裕工业使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见；
4、广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2018 年3月29日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-021
浙江正裕工业股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月25日 14点 00分
召开地点：玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月25日
至2018年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年3月29日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体详见公司于2018年3月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股东大会”字样。
（四）登记时间：2018年4月24日上午9:00~11:30，下午13:30~17:00。
（五）登记地点：玉环市珠港镇三合潭工业区双港路。
（六）联系方式
联系人：苏光锋
电话：0576-87278883
传真：0576-87278889
六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2018年3月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江正裕工业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
