山东华鲁恒升化工股份有限公司

公司代码：600426 公司简称：华鲁恒升

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

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4、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润1,222,051,795.52 元，根据公司章程规定，按10%提取盈余公积金122,205,179.55元，本年度可供分配利润为 1,099,846,615.97元，加期初未分配利润 3,962,727,167.56元，减去2016年度分配现金红利124,652,450.00元，2017年末未分配利润为4,937,921,333.53元。

2018年3月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，通过2017年度利润分配及资本公积转增预案：拟以2017年末股本1,620,363,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发股利243,054,532.50元，本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行资本公积转增股本。

上述利润分配及公积金转增预案须经2017年年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司为多业联产的新型化工企业，主要业务包括化工产品及化学肥料的生产、销售，发电及供热业务。主要产品：肥料、有机胺、己二酸及中间品、醋酸及衍生品、多元醇等。

（二）经营模式

1、生产方面：公司秉承本质化安全、绿色化工的安全环保理念，坚持技术先进、系统优化、节能减排、精细管理的生产理念，依托洁净煤气化技术，提升安全环保水平，提高资源的综合利用能力，打造了“一头多线”循环经济柔性多联产运营模式。报告期内，公司持续优化装置，加大技改投入，提高产品质量，进一步降低运营成本；实时监控市场动态，充分发挥柔性多联产优势和产销协同效应，根据市场变化积极调整产品结构，增加化工产品占比，有效增收创利；抓好挖潜降本增效工作，发挥存量效益，实现效益最大化。

2、采购方面: 按照“全程阳光采购、构建战略客户关系”的供应链理念，建立了完善的招投标和购销比价制度，执行严格的供方准入制度，实施源头采购。报告期内，公司严格坚持战略采购原则和点对点采购模式，切实降低采购成本，提升资源保障水平；同时根据各种大宗化工原料的市场情况，有针对性的采取措施，化解市场波动风险。

3、营销方面: 构建“合作创造价值、竞合创造共赢”的和谐营销模式，与竞争对手既竞争又合作，与上下游客户在共赢中获得竞争优势，通过提升质量、塑造品牌、诚信经营、优质服务，实现产销平衡。报告期内，公司把握大市场格局，优化市场布局，加强与客户的共建共享及与同行的竞合共赢，实现主导产品继续引领市场，其他产品紧跟市场节拍；准确预判市场走势，优化产品投放结构，柔性多联产优势得到最大发挥。

（三）行业情况

报告期内，受供给侧结构性改革、安全环保等因素影响，氮肥行业整体运行情况好于去年，行业效益有所回暖，但受农业需求持续低迷、出口降低、原材料价格上涨影响，生产运营压力较大，供给侧结构性矛盾依然突出。

化工行业市场供需矛盾有所改善，价格呈现上涨趋势，行业整体效益向好。但长期积累的产能严重过剩、产能利用率不高、高端产品缺乏等问题还没有根本解决。整个行业仍承受着市场产能过剩、资源与环境约束收紧、产业升级缺乏技术支撑等方面的巨大压力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

2017年，面对经营环境的变化，公司把握可持续发展和精益化运营两条主线，加快项目建设，推进产业升级，统筹产销运作，提升效益水平，抓好安全环保，夯实发展根基，提高管理效率，激发企业活力，继续保持着经营健康有序的良好势头。公司全年实现销售收入104.08亿元，净利润12.22亿元，同比分别增加35.15 %、39.58 %，实现经营活动产生的现金流量净额17.11亿元，同比增长71.63%。

2、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整，相关会计政策按上述规定执行。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

□适用√不适用

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2018-002

山东华鲁恒升化工股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场方式举行，本次会议的召开通知已于2018年3月18日以通讯形式下发，会议应到董事11名，实到董事9名，董事程学展先生因工作原因委托董事张成勇先生代为行使表决权、独立董事吴非先生因个人原因委托独立董事王全喜先生代为行使表决权，监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长常怀春先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

三、审议通过《关于独立董事2017年度述职报告的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

四、审议通过《关于审计委员会2017年度履职情况报告的议案》；

同意11票，反对0 票，弃权0票

五、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

同意11票，反对0 票，弃权0票

六、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

七、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》；

同意11票，反对0 票，弃权0票

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润1,222,051,795.52 元，根据公司章程规定，按10%提取盈余公积金122,205,179.55 元，本年度可供分配利润为1,099,846,615.97元，加期初未分配利润3,962,727,167.56元，减去2016年度分配现金红利124,652,450.00元，2017年末未分配利润为4,937,921,333.53元。

2017年度利润分配预案：

拟以2017年末股本1,620,363,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发股利243,054,532.50元，本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度。

本年度不进行公积金转增股本。

独立董事发表如下意见：董事会提出的2017年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于公司未来持续健康的发展。

八、审议通过《关于〈公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

具体内容详见《华鲁恒升2017年内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

十、审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。具体内容详见《华鲁恒升关于续聘会计师事务所的公告》（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于公司续签日常关联交易协议及预计2018年日常关联交易额度的议案》；

同意6票，反对0票，弃权0票

此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

此议案关联董事常怀春、董岩、程学展、高景宏、张成勇依法回避了表决。

独立董事发表如下意见：公司董事会审议的《关于公司续签日常关联交易协议及预计2018年日常关联交易额度的议案》是必要的，协议体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。同意该议案提交股东大会审议。

具体内容详见《华鲁恒升日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司章程的公告》（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

具体内容详见《华鲁恒升关于公司会计政策变更的公告》（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

鉴于公司第六届董事会成员任期即将届满，经提名委员会建议，公司董事会提名常怀春先生、董岩先生、边兴玉先生、高景宏先生、张成勇先生、王元仁先生、丁建生先生为公司第七届董事会董事候选人，提名徐孟洲先生、吴非先生、曹一平先生、娄贺统先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

十五、 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

具体内容详见《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（www.sse.com.cn）。

上述议案中第二、三、五、六、七、九、十、十一、十二、十四项内容尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

特此公告。

附件一：董事候选人简历

附件二：独立董事候选人简历

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

附件一：董事候选人简历

常怀春，男，1967年生人，高级工商管理硕士，高级工程师。历任公司董事、副总经理、常务副总经理、副董事长、总经理；2015.04至今，公司董事长、总经理。

董岩，男，1964年生人，山东工业大学工学学士，新加坡南洋理工大学经济学硕士，高级经济师。历任公司董事会秘书、副总经理； 2012.04至今，公司副董事长、副总经理。

高景宏，男，1969年生人，高级工商管理硕士，工程师。历任公司副总经理、财务负责人、公司董事会秘书、董事；2014.03至今，公司董事、副总经理、财务负责人。

边兴玉，男，1965年生人，研究生学历，研究员。1990年3月参加工作。历任山东省环境保护科学研究设计院工程师、室主任、第一研究所所长、副院长。现任山东省环境保护科学研究设计院有限公司董事、总经理。

张成勇，男，1972年生人，法律硕士，高级经济师,具有法律职业资格。2006年起任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、总经理；现任华鲁控股集团有限公司资本运营总监、华鲁投资发展有限公司董事、总经理、山东鲁抗医药集团赛特有限公司董事。2015年 4月起担任公司董事。

王元仁，男，1950年生人，研究生文化程度，工程技术应用研究员，历任山东省新汶矿务局协庄矿安全监察处处长、副矿长、华丰矿矿长、新汶矿务局副局长、新汶矿业集团公司副董事长、总经理。2012年4月起担任公司董事。

丁建生，男，1954年生人，新加坡国立大学MBA、泰山学者。曾任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长兼总经理、首席技术专家，万华实业集团有限公司总裁。现任万华化学集团股份有限公司董事，万华实业集团有限公司董事。

附件二：独立董事候选人简历

徐孟洲，男，1950年生人，博士学位，法学教授、律师。1982年至2015年中国人民大学法学院讲师、副教授、教授。现兼任新奥生态控股股份有限公司、华能国际电力股份有限公司的独立董事。2015年4月起担任公司独立董事。

吴非，男，1983年生人，法学硕士，取得国家法律职业资格证书、独立董事资格证书；曾任中粮集团有限公司秘书、上海证券交易所监管员；现任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人，现兼任沈阳桃李面包股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司、青海互助青稞酒股份有限公司、利欧集团股份有限公司的独立董事。2016年5月起担任公司独立董事。

曹一平，男，1950年生人，中共党员，教授级高级工程师。曾任华陆工程科技有限责任公司(原化工部第六设计院)助工、工程师，华陆工程科技有限责任公司设备副主任、高级工程师、副总经理、董事长兼党委书记、教授级高工，浙江江山化工股份有限公司独立董事、云南云维股份有限公司独立董事。现任华陆工程科技有限责任公司(退休返聘)高级顾问。

娄贺统，男，1962年生人，无境外居留权，会计学博士学位。1984年至今复旦大学管理学院任教，现任会计系副教授、复旦会计硕士专业学位项目执行主任；2014年起任上海龙韵广告传播股份有限公司独立董事；2016年起任苏州纽威阀门股份有限公司独立董事；2017年起任无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事。

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2018-003

山东华鲁恒升化工股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知已于2018年3月18日以通讯形式下发，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

一、 审议通过《2017年度监事会工作报告》；

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

三、 审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

四、 审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》；

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

五、 审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

六、 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》；

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

七、 审议通过《关于〈公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

八、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

九、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司第六届监事会成员任期将满,监事会提名赵敬国先生、庄建先生为公司第七届监事会监事候选人，待公司股东大会审议批准后，将和由公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会。

监事会认为：

1、公司2017年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。

2、公司2017年度财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正。

3、董事会提出的2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。

4、公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

5、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

6、报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日

附件：

监事候选人简历

赵敬国，男，1974年生人，经济学学士、工商管理硕士，2005年起任华鲁控股集团人力资源部经理、副总经理、监事；现任华鲁控股集团有限公司监事、人力资源部总经理，山东鲁抗医药股份有限公司监事会召集人。2015年4月起任本公司监事。

庄建，男，1974年生人，高级会计师、会计专业硕士。2012年起任华鲁控股集团稽核审计部副总经理、财务部副总经理，华鲁国际融资租赁公司监事，山东华鲁恒升化工股份公司监事；现任华鲁控股集团有限公司监事、财务部总经理，华鲁投资发展公司董事、华鲁国际融资租赁公司监事，山东鲁抗赛特有限公司董事。2014年5月起任本公司监事。

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2018-004

山东华鲁恒升化工股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司与控股股东的子公司及相关关联方发生产品房屋、土地、铁路租赁、劳务、产品供销等方面的日常关联交易。

● 本关联交易事项经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决。

● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

● 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联法人将在股东大会上回避对该议案的表决。

一、关联交易概述

为保证公司日常经营的顺利进行，降低公司生产经营成本，保护全体股东利益，实现双赢和多赢，公司多年来，一直与控股股东、控股股东的子公司及其他相关关联方发生着诸如房屋、土地、铁路租赁、劳务、产品供销等方面的关联交易。按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求，即公司发生的与日常经营相关的关联交易协议期限超过三年的，需要重新履行相应的审议程序和披露义务。公司决定2018年对已到期的日常关联交易协议进行统一梳理，重新签订，同时预计相关关联方2018年日常关联交易额度。

二、关联方介绍

(一) 重新签订日常关联交易协议的关联方介绍

1、山东华鲁恒升集团有限公司

本公司的控股股东。注册地址：德州市德城区天衢西路44 号；注册资本10,117 万元；法定代表人：董岩；经营范围：五金件、塑料制品制造，化工原料（不含危险、监控、食用及易制毒化学品），资格证书范围内的进出口业务。

截止2017年12月31日, 山东华鲁恒升集团有限公司资产总额为1,638,834万元，净资产943,523万元，营业收入为1,046,556万元，净利润122,338万元（以上数据未经审计）。

2、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市天衢西路42号；注册资本5,457.67万元；法定代表人：于富红；经营范围：供热经营、热电生产技术咨询服务；煤炭批发

截止2017年12月31日, 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司资产总额为71,014万元，净资产42,993万元，营业收入为10,539万元，净利润898万元（以上数据未经审计）。

3、德州德化装备工程有限公司

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市通力路38 号；注册资本3864.26万元；法定代表人：任军平；经营范围：贮藏用金属罐制造；设备防腐处理、高温固化处理、化工设备配件加工及特色维修；化工石油设备管道安装工程；防腐保温工程；机械设备租赁；工业压力容器制造。

截止2017年12月31日, 德州德化装备工程有限公司资产总额为8,276万元，净资产5,265万元，营业收入为6,835万元，净利润22万元（以上数据未经审计）。

4、山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路24 号；注册资本500万元；法定代表人：张华新；经营范围：有机工程设计、无机工程设计及咨询服务（不含中介，以上范围仅限凭资质经营）。

截止2017年12月31日, 山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司资产总额为2,803万元，净资产2,739万元，营业收入为1,692万元，净利润185万元（以上数据未经审计）。

5、德州民馨服务有限公司

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路24 号；注册资本30万元；法定代表人：李建平；经营范围：建筑材料、装饰材料、化工产品（不含化学危险品）零售；住宿；主、副食加工销售、酒水及饮料销售（凭许可证经营）；（日用品、小百货限分公司经营）。

截止2017年12月31日, 德州民馨服务有限公司资产总额为166万元，净资产102万元，营业收入为1,042万元，净利润11万元（以上数据未经审计）。

（二）非重新签订关联交易协议的相关关联方介绍

1、山东新华制药股份有限公司

本公司实际控制人的子公司的控股公司。公司注册地址：山东省淄博市高新技术产业开发区化工区；董事长：张代铭；注册资本：人民币47,835.34万元；经营范围：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训，销售本企业生产的产品； 工业用氧、工业用氮的生产、充装及销售。

截止2017年12月31日, 山东新华制药股份有限公司资产总额为52.74亿元，净资产25.79亿元，营业收入为45.16亿元，净利润2.21亿元（2017年年度报告数据）。

2、山东华通化工有限责任公司

本公司实际控制人的子公司的全资子公司。公司注册地址：济南市槐荫区经十路234号；法定代表人：李军；注册资本：人民币1000万元；主要经营项目：不带有储存设施的经营：硫磺、易燃气体、不燃气体、有毒气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、氧化剂、有机过氧化物、有毒品、腐蚀品（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）（有效期限以许可证为准）；销售：煤炭、塑料、橡胶制品、金属材料、化肥、钢材、建筑材料、家用电器、针纺织品、焦炭、燃料油、蜡油、重油、化工产品（不含危险品）；进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2017年12月31日, 山东华通化工有限责任公司资产总额为4118万元，净资产852万元，营业收入为3330万元，净利润9万元（以上数据未经审计）。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）重新签订日常关联交易合同或协议的主要内容和政策

1、公司与山东华鲁恒升集团有限公司签订的合同或协议

（1）房屋租赁合同

合同双方：山东华鲁恒升集团有限公司（出租方）、山东华鲁恒升化工股份有限公司（承租方）。

合同事项：公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需房屋1382.31平方米。

合同价格：每平方米10元/月

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3年，自本协议生效之日起计算。

（2）土地使用权租赁合同

合同双方：山东华鲁恒升集团有限公司（出租方）、山东华鲁恒升化工股份有限公司（承租方）。

合同事项：公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需土地共312,596.87平方米。

合同价格：每平方米20元/年

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3年，自本协议生效之日起计算。

（3）铁路租赁协议

合同双方：山东华鲁恒升集团有限公司（出租方）、山东华鲁恒升化工股份有限公司（承租方）。

合同事项：公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用铁路线。

合同价格：参照市场价格，协议定价结算。

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3年，自本协议生效之日起计算。

（4）综合服务协议

合同双方：山东华鲁恒升集团有限公司（供方）、山东华鲁恒升化工股份有限公司（需方）。

合同事项：山东华鲁恒升集团有限公司向公司提供职工日常就餐、物业管理（保洁、绿化、车辆看管、办公楼维护等）、医疗服务（职工急救和职工年度查体）等服务事项。

合同价格：参照市场价格，协议定价结算。

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3年，自本协议生效之日起计算。

2、公司与山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司签订的蒸汽供应合同

合同双方：山东华鲁恒升化工股份有限公司（供方）、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司（需方）

合同事项：公司向山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司供应蒸汽。

合同价格：结算价格如果有国家定价或执行国家规定的，以国家定价或执行国家规定；没有国家定价或国家规定的按市场价格结算或由双方协商定价。

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3 年,自本协议生效之日起计算。

3、公司与德州德化装备工程有限公司签订的工程劳务及设备制造服务协议

合同双方：德州德化装备工程有限公司（供方）、山东华鲁恒升化工股份有限公司（需方）

合同事项：德州德化装备工程有限公司向公司提供工程劳务及设备制造服务。

合同价格：参照市场价格，协议定价结算。

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3年，自本协议生效之日起计算。

4、公司与山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司签订的合同或协议

（1）工程设计及咨询服务协议

合同双方：山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司（供方）、山东华鲁恒升化工股份有限公司（需方）

合同事项：山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司向公司提供工程设计及咨询服务。

合同价格：参照市场价格，协议定价结算。

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3年，自本协议生效之日起计算。

（2）房屋租赁合同

合同双方：山东华鲁恒升化工股份有限公司（出租方）、山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司（承租方）

合同事项：山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司租用公司生产经营活动所需土地共619.19平方米。

合同价格：每平方米20元/年

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3年，自本协议生效之日起计算。

5、公司与德州民馨服务有限公司签订住宿餐饮服务协议

合同双方：德州民馨服务有限公司（供方）、山东华鲁恒升化工股份有限公司（需方）

合同事项：德州民馨服务有限公司向公司提供住宿、饮食、租用会议室等服务事项。

合同价格：参照市场价格，协议定价结算。

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3年，自本协议生效之日起计算。

（二）非重新签定关联交易协议的概况

1、与山东新华制药股份有限公司关联交易协议概况

本公司与山东新华制药股份有限公司签订了《化工原料供应协议》，山东新华制药股份有限公司/或其附属公司直接向本公司采购化工原料。按市场价格结算；协议有效期至2018年12月31日。

2、与山东华通化工有限责任公司

本公司与山东华通化工有限责任公司《购销协议》，本公司向山东华通化工有限责任公司提供液氨、醋酸等化工产品，并采购甲醇、甲胺等化学原料。按市场定价结算；协议有效期至2019年12月31日。

四、公司2017年度实际发生的日常关联交易及2018年度预计日常关联交易

■

注:公司与华鲁国际融资租赁有限公司签订的融资租赁协议已于2017年到期，2018年未续签协议。

五、关联交易对公司的影响

上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

六、独立董事意见

公司董事会审议修订的日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。

七、审议程序

本关联交易事项经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，关联董事常怀春、董岩、高景宏、程学展、张成勇已按规定回避表决。此项议案尚需2017年年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联法人将放弃在股东大会上的投票权。

八、备查文件

1、山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事事前认可关联交易的书面意见；

3、独立董事签字确认的独立意见。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2018-005

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2018年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，其中：年度财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用30万元。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司的工作交往中，表现出了较高的专业水平、良好的职业道德以及严谨的工作作风。同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二○一八年三月三十日

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2018-006

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司于2018年3月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：

为完善公司治理结构，保护中小投资者利益，对公司章程部分条款进行如下修订：

■

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2018-007

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年5月10日颁布了《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。

财政部于2017年5月16日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

1、根据财政部关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》通知的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

2、根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

3、根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

（二）变更日期

按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。

（三）变更前公司采用的会计政策

公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

公司按照财政部发布的印发关于修订《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》（2017）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

1、根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（2017）规定，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

2、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。目前公司暂未涉及《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。

3、根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

单位：元

■

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整，相关会计政策按上述规定执行。

三、独立董事意见

公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二○一八年三月三十日

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2018-008

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2017年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》的要求，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品及原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

■

（二）主要原材料的价格变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二○一八年三月三十日

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临2018-009

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月23日 9点30分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月23日

至2018年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司、华鲁投资发展有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2018年4月20日（上午9:00—下午17:00）至本公司证券部处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0534-2465426

联系传真：0534-2465017

联 系 人：高文军 李广元

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东华鲁恒升化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■