多伦科技股份有限公司

公司代码：603528 公司简称：多伦科技

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2018年3月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司拟以公司2017年末总股本62,004万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计31,002,000.00元，剩余未分配利润446,707,946.23元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

多伦科技成立于1995年，致力于推进中国机动车驾驶人智能培训和考试系统、智能交通类产品创新与产业化应用，实现智能交通领域的多元化发展，围绕大数据、云计算、深度学习、三维虚拟仿真、物联网、北斗卫星定位等核心技术，形成了智能驾考、智慧交通和智能驾培三大产品体系。

（二）经营模式

报告期内公司的主要业绩来自智能驾考、智慧交通两大业务领域，智能驾培业务在公司大力拓展下实现了有效突破，主要经营模式为：

1、生产模式

公司产品生产过程主要体现为产品设计、软件研发、硬件采购及加工、系统安装及集成、调试等环节，生产周期为从前期设计开始到验收合格结束的整个过程。在产品设计及软件研发环节，公司根据客户自身经营管理需求，为客户量身设计、定制管理软件平台；在硬件采购及加工环节，公司在公开市场采购通用设备和材料，采用核心部件自行生产，其他非核心部件外购或外协的方式获取零部件；在系统安装及集成、调试环节，公司在项目现场，根据客户要求的进度进行硬件设备安装、软硬件系统集成和安装完成后的调试工作。在这种模式下，公司负责核心硬件、部分通用硬件和系统软件的生产和开发，并从市场上采购其他的通用部件，将软硬件进行集成，形成完整集成系统。

2、采购模式

公司主要通过外购方式取得生产所需原材料，对于部分非核心部件同时采用外协加工的方式取得。公司外购件实行标准件和非标准件分类采购，其中标准零部件根据市场预测制定常规采购计划，非标准件则根据客户订单需求实施定制化采购。通过分类采购，公司可在保证正常生产的基础上，最大限度减少库存并降低成本，提高了生产效率和客户响应速度。

3、销售模式

公司的主营产品包括智能驾考、智慧交通和智能驾培类产品，主要客户涵盖全国各级公安交通管理部门、驾驶培训机构及其他具有交通工程总承包资质的总承包商等。其中智能驾考类、智慧交通类业务主要为产品直销模式，智能驾培业务则主要采取按一定期间收取设备租赁费及服务费的业务模式。公司主要以招投标及商业谈判方式实现产品销售或设备租赁，产品销售或设备租赁遵循“一单一议”原则。

（三）所在行业

公司所属行业为“制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业(39)”。公司业务领域主要涉及如下两个行业：

1、驾考驾培行业

我国机动车和机动车驾驶人数量依旧保持着较快增长态势，驾驶员考试及培训行业市场空间广阔，其促进因素主要包括：经济发展及消费升级带来汽车产销量的持续增加、城镇化发展以及生活方式转变使得拥有驾驶资格成为一项基本技能、考场便民化带来的新增考场需求、公安交管部门对驾考标准的动态调整带来的考场系统升级改造，以及驾驶员培训体验升级带来的“互联网+智能化”驾驶培训系统建设需求等。

近年来，行业主管部门持续修订并出台相应监管政策，以推动驾考驾培行业规范有序发展。2015年11月，公安部和交通运输部联合出台了《关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革的意见》，共提出6个方面、27项措施持续推动我国驾驶人培训考试制度全面改革；2016年8月，公安部和交通运输部联合颁布了《机动车驾驶培训教学与考试大纲》，拟进一步加强机动车驾驶培训管理工作，规范驾驶培训教学行为，提高驾驶培训质量；2017年8月，国务院下发了《道路交通安全“十三五”规划》，明确要求加大机动车驾驶人管理力度，提升驾驶人交通安全意识和驾驶技能；2017年10月，新修订的《机动车驾驶人考试内容与方法》（GA1026）正式实施，更加突出安全文明意识考核及实际道路驾驶需要。驾驶人考训的庞大需求和以提升道路安全为目的的监管政策常态化调整将持续推进我国驾考、驾培行业的进一步自动化、智能化、信息化及规范化发展，行业的整体服务升级已成为未来发展趋势。

2、智慧交通行业

随着城市化进程加快，交通拥挤、交通事故、环境污染、能源短缺等问题已经成为世界各国面临的共同问题。智慧交通系统将从缓解交通拥挤、减少交通事故、降低环境影响以及提高工作生活效率等方面产生可观的社会和经济效益。“十三五”期间，随着公路、铁路、城轨、水路、航空等交通基础设施建设的不断完善，智慧交通作为进一步提升出行效率和交通安全的有效手段将成为智慧城市建设投入的重点方向。

近年来，人工智能、大数据、云计算及物联网等新技术的迅速发展，促进了智慧交通产业的高速发展和日趋成熟。我国智慧交通系统已从前期探索进入到实际开发和应用阶段，全国多个城市已在公路交通信息化、城市道路交通管理服务信息化及城市公交信息化等领域进行了积极探索及产业应用，并取得了良好成效。预计未来随着政府持续推动绿色交通建设以及高新技术的不断成熟与应用，智慧交通行业将维持快速增长势头。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度，公司实现营业收入5.09亿元，同比下降38.86%；发生营业成本2.33亿元，同比下降29.20%；实现利润总额1.15亿元，同比下降68.08%；实现净利润1.01亿元，同比下降67.27%；实现归属于母公司净利润1.02亿元，同比下降66.99%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-017

多伦科技股份有限公司

第三届董事会第三次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司总经理2017年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司董事会2017年度工作报告》。

3、审议通过《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司独立董事2017年度述职报告》。

4、审议通过《关于公司董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。

5、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《公司2017年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

同意以公司截至2017年12月31日的总股本62,004万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）。本次分配不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬分配清算的议案》

表决结果：该议案中涉及章安强、苏峰、钱嵊山的薪酬事项,章安强的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事章安强回避表决）获得通过；苏峰的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事苏峰回避表决）获得通过；钱嵊山的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事钱嵊山回避表决）获得通过；其他高级管理人员薪酬事项均分别以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

10、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬分配方案的议案》

表决结果：该议案中涉及章安强、苏峰、钱嵊山的薪酬事项,章安强的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事章安强回避表决）获得通过；苏峰的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事苏峰回避表决）获得通过；钱嵊山的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事钱嵊山回避表决）获得通过；其他高级管理人员薪酬事项均分别以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

11、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

12、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部《企业会计准则42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对会计政策作出相应变更并按新的会计政策施行。本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。、

详见同日公告的《关于会计政策变更的公告》。

14、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

公司定于2018年4月23日14时通过现场与网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-018

多伦科技股份有限公司

第三届监事会第三次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司监事会2017年度工作报告》。

2、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2017年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2017年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证公司资产的安全和完整；公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司会计政策变更并按新的会计政策施行。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2018年3月29日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-019

多伦科技股份有限公司

2017年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,680,000股，每股发行价格为9.45元，募集资金总额488,376,000元，扣除发行费用68,585,000元后，实际募集资金净额为419,791,000元。上述募集资金于2016年4月27日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止2017年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目176,398,452.85元，募集资金专用账户余额为人民币148,677,192.31元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，并经公司2012年度股东大会审议通过、于公司上市之日起生效实施。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2016年5月4日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京雨花支行、宁波银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。截止2017年12月31日，募集资金专户存储金额情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2017年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2016年7月13日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，会议同意公司本次使用募集资金11,426.43万元置换预先投入的自筹资金有关事项。此次置换已经完成。

（三）对闲置募集资金进行现金管理

2016年7月28日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1.4亿元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2017年7月12日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元（包含1亿元），并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。

截至2017年12月31日，闲置募集资金购买理财产品如下：

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四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形的。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了多伦科技公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司2017年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2018年3月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-020

多伦科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具有证券、期货相关从业资格，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定。

公司独立董事发表如下独立意见：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，按时出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-021

多伦科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对财务状况、经营成果无重大影响。

一、概述

财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

财政部于2017年5月10日颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在执行企业会计准则的企业范围内施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》进行调整。

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始时间执行上述会计处理。

2018年3月29日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

根据《企业会计准则42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定，公司自2017年5月28日起施行该新准则。公司对2017年1月1日存在的资产处置收益采用追溯调整法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的资产处理收益根据本准则进行调整，并对上年同期资产处置收益采用追溯调整法进行调整。对本年度财务报表累计影响为：“资产处置收益”科目增加366,572.30元，“营业外收入”科目减少366,572.30元。对上年度财务报表无影响。

根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的规定，与企业日常活动有关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，并且在利润表的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对本年度财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加24,801,971.40元，“营业外收入”科目减少24,801,971.40元。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。公司根据规定调整财务报表列报：持续经营净利润本期金额100,982,985.51元，持续经营净利润上期金额308,503,641.93元。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司会计政策变更并按新的会计政策施行。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司会计政策变更并按新的会计政策施行。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-022

多伦科技股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月23日 14点00分

召开地点：南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月23日

至2018年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第三届董事第三次会议审议通过，详见本公司于2018年3月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2018年4月20日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00

（二）登记地点：南京市江宁区天印大道1555号公司证券部

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年4月20日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

传真号码：025-52169918

六、 其他事项

无

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件1：授权委托书

附件2：参会回执

附件1：授权委托书

授权委托书

多伦科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：参会回执

回 执

截止2018年4月16日，本单位（本人）持有多伦科技股份有限公司股

票 股，拟参加公司2017年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

华泰联合证券有限责任公司

关于多伦科技股份有限公司

2017年持续督导年度报告书

■

多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为保荐机构，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,680,000股，每股发行价格为9.45元。截至2016年4月27日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）51,680,000股，募集资金总额488,376,000元，扣除发行费用68,585,000元后，实际募集资金净额为419,791,000元。公司股票于2016年5月3日在上海证券交易所上市。

作为多伦科技首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，华泰联合证券负责公司首次公开发行股票持续督导工作，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，具体情况如下：

一、2017年度持续督导工作情况

■

二、信息披露及其审阅情况

根据《保荐管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐代表人对多伦科技2017年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金存放和使用的相关报告等，进行了事前审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

华泰联合证券认为：公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容真实、准确、完整，信息披露档案资料完整，不存在应披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，格式符合相关规定。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管理办法》的相关规定。

三、是否存在《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和交易所报告的事项

经核查，多伦科技不存在按照《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

保荐代表人： ____________ ____________

鹿美遥王天红

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2018年3月29日