上海爱建集团股份有限公司
（上接105版）
（2）爱建租赁公司注册资本为110,000万元，注册地址为上海市黄浦区南苏州路381号409C05室；法定代表人马金；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（3）截至2017年12月31日，爱建租赁公司未经审计的合并报表口径总资产334,312.33万元，总负债223,265.17万元，银行贷款总额159,899.20万元，流动负债117,440.69万元，净资产为111,047.17万元；2017年度营业收入为24,981.52万元，净利润为9,284.89万元。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（三）爱建集团为爱建资产公司提供担保
1、担保额度：不超过人民币2.5亿元。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保用途：向银行等外部机构融资。融资资金将用于被担保人拟开展的投资业务。
4、担保期限：融资提供方实际批准的融资期限。
5、无反担保。
6、被担保人基本情况：
（1）爱建集团全资子公司，注册资本为人民币25,000万元，注册地址为上海市徐汇区零陵路599号601室；法定代表人吴高祥；经营范围为投资管理，资产管理，商务咨询，工程管理领域内的技术咨询、技术服务，物业管理，企业管理咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
（2）截至2017年12月31日爱建资产公司未经审计的合并报表口径总资产为127,559.46万元，负债总额为98,449.53万元，银行贷款总额52,915.00万元，流动负债43,646.80万元，净资产29,109.93万元；2017年度营业收入5,595.14万元，净利润1,033.80万元。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（四）爱建租赁公司为爱建保理公司提供担保
1、担保额度：不超过人民币1.5亿元。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保用途：对外融资（包括但不限于银行授信）。
4、担保期限：融资提供方实际批准的融资期限。
5、无反担保。
6、被担保人基本情况：
（1）爱建集团间接100%控制的投资企业。股东结构及持股比例为：上海爱建融资租赁有限公司持股75%，爱建（香港）有限公司持股25%。
（2）爱建保理公司注册资本为人民币1亿元，注册地点为中国（上海）自由贸易试验区富特西一路473号3层A56室，法定代表人为黄辉，经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务，经审批部门许可其他相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（3）截至2017年12月31日，爱建保理公司未经审计的总资产15,283.03万元，总负债6,032.35万元，银行贷款总额2,546.23万元，流动负债6,032.35万元，净资产为9,250.69万元；2017年度营业收入为1,053.12万元，净利润为310.66万元。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（五）爱建租赁公司为爱建进出口公司提供担保的情况
1、担保额度：敞口不超过人民币0.5亿元。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保用途：爱建进出口的银行综合授信。
4、担保期限：融资提供方实际批准的融资期限。
5、无反担保。
6、被担保人基本情况：
（1）爱建集团间接100%控制的投资企业，上海爱建产业发展有限公司持股100%。
（2）爱建进出口公司注册资本为人民币3400万元，注册地点为中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼D-46室，法定代表人为吴宪华，经营范围：经营和代理除国家组织统一经营的进出口商品外的商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易业务，从事对外经济贸易咨询业务，从事出口基地实业投资业务，金属材料、钢材的销售，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏凭许可证经营）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（3）截至2017年12月31日，爱建进出口公司未经审计的总资产4,839.10万元，总负债371.34万元，银行贷款总额0万元，流动负债371.34万元，净资产为4,467.77万元；2017年度营业收入为35,505.81万元，净利润为456.86万元。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司及相关控股子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额将在上述范围内，待公司董事会及股东大会审议通过后，以有关主体与融资机构实际确定的为准。
待担保协议签署后另行后续披露。
四、董事会意见
爱建集团及控股子公司2018年度对外担保预计中的被担保方均为爱建集团控股子公司，爱建集团可及时掌握其资信状况，其主营业务开展均受集团公司严格管控；爱建集团控股子公司对外融资或申请银行授信额度均为满足自身正常经营发展所需，爱建集团为控股子公司或控股子公司之间提供担保支持，提高了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体和长远利益。
爱建集团或控股子公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。
在上述额度范围和有效期内，董事会授权法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并及时履行信息披露义务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币1.5亿元（不含公司七届25次董事会另已审议通过的爱建集团对爱建租赁公司的人民币2亿元担保），系公司全资子公司爱建租赁公司为其全资子公司上海爱建商业保理有限公司提供借款担保，占公司最近一期经审计净资产的2.12%。
截至本公告披露日，上述担保余额为1,404万元，占公司最近一期经审计净资产的0.20%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2018-036
上海爱建集团股份有限公司
关于公司2018年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●是否需要提交股东大会审议：该事项尚需提请公司股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易遵循了公开、公正、公平的原则，对公司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年3月28日，公司第七届董事会第25次会议审议通过了《关于爱建集团2018年度日常关联交易预计的议案》。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场方式出席5人，通讯方式出席2人）。表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王均金、蒋海龙回避表决。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表独立意见如下：
“本次《关于爱建集团2018年度日常关联交易预计的议案》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定。审议过程中，关联董事回避表决，审议程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定,审议过程公开透明。
本次关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。”
董事会审计委员会对上述议案发表意见如下：
“经过核查,我们认为，《关于爱建集团2018年度日常关联交易预计的议案》为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。”
该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。
（二）公司2017年度日常关联交易的预计和执行情况
公司未作2017年度日常关联交易的预计。
（三）公司2018年度日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）、关联方基本情况及关联关系
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华瑞银行是全国首批试点的五家民营银行之一，由上海均瑶（集团）有限公司联合沪上10余家民营企业发起。2014年9月获中国银监会筹建批复，2015年1月27日获开业批复，5月23日正式开业。华瑞银行为本公司提供银行金融服务，包含存款、贷款、结汇售汇等业务，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
爱建证券公司是由公司和公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司（现上海爱建信托有限责任公司，以下简称“爱建信托”）为主，联合其他股东单位共同发起组建。2001年10月筹建方案获中国证监会批准，2002年8月20日获开业批复， 2002年9月正式开业。自2017年1月23日起，爱建证券公司股东结构调整为：上海陆家嘴金融发展有限公司持股51.137%，爱建集团及控股子公司上海方达投资发展有限公司合计持股48.863%。主要业务为经证券业监管管理机构批准的证券相关业务。爱建证券公司为公司控股子公司爱建信托代销信托产品所收取的费用，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
（二）、关联人最近一个年度主要财务数据
1、华瑞银行
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注：审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
2、爱建证券公司
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注：审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（三）关联方履约能力分析
目前，上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、华瑞银行。公司与华瑞银行发生的存款、贷款、结售汇等关联交易，属于正常业务经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
2、爱建证券公司。公司与爱建证券公司发生的代销集合信托计划的关联交易，是一种金融机构之间正常业务合作模式。交易对价以市场价格为基础，遵循公开、透明、合理的原则，由双方协商确定价格，以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司日常经营中的关联交易，公司和交易方形成稳定的合作关系，能够实现资源互补和合理配置。上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。
特此公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：600643 证券简称：600643 公告编号：2018- 037
上海爱建集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月19日 14 点 0分
召开地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）17楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月19日
至2018年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第25次会议、第七届监事会第9次会议审议通过，相关决议公告刊登于2018年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2018年4月16日（星期一）上午9：30－11：30前往上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件）。
六、 其他事项
1、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。
2、凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
3、联系地址：上海市肇嘉浜路746号董事会办公室
邮 编：200030
联系电话：021－64396600
传 真：021－64691602
联 系 人：秦女士
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2018年3月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海爱建集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月19日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
