福建星网锐捷通讯股份有限公司
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：定2018-001
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以583,280,278为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务
1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途
报告期内公司所从事的主要业务是为企业级客户提供信息化解决方案。公司的主要产品包括网络通讯设备、云计算终端、支付POS、通讯产品、视频信息应用、车联网等领域。主要用于满足企业级用户的相关需求。
2、经营模式
公司为客户提供包括软件、硬件以及服务的综合性解决方案。公司以市场需求为导向，以“融合创新科技，构建智慧未来”为经营理念，持续创新投入，满足客户不断增长的信息化需求。
3、主要的业绩驱动因素
2017年，公司坚持走自主创新、创自有品牌的发展之路，主营业务取得了良好的发展态势，各产品线积极拥抱互联网+，推出基于行业的各种智慧解决方案，如智慧网络、智慧云、智慧金融、智慧通讯、智慧物联、智慧娱乐、智慧社区等基于“扎根行业，深入场景做创新”的行业整体解决方案，得到用户的高度认可，公司业绩实现快速增长。报告期内，公司在经营中通过为客户提供一揽子的整体解决方案，提升了主营业务的利润率；同时基于新技术，新的市场需求的变化，不断寻求创新，跨界思维，不断提升产品和服务的竞争力。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
“十三五”规划要求构建泛在高效的信息网络，推进信息网络技术广泛运用，公司所属的通信行业和宏观经济形势有一定的正相关性，行业增长受客户需求影响；另一方面，目前企业级客户信息化水平还有很大的发展空间，其在信息化方面的投入所受到影响弱于在其他方面投入所受到的影响，因此公司面临着机遇和挑战。经过多年的努力和发展，公司在一些细分市场和细分产品领域具有一定的领先地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，在供给侧改革、调结构稳增长的有利经济形势下，在股东的支持下，在董事会、经营班子的领导以及全体员工的共同努力下，公司的营业收入、利润和品牌价值持续增长，持续在企业级网络、云计算、支付、通讯、视频信息应用、智慧通讯及智慧社区业务、4G应用业务等优势产业链中，打造出许多有竞争力的综合解决方案，同时在相关领域继续保持一定的领先优势。
2017年，星网锐捷坚持融合创新技术、构建智慧未来的经营理念，取得显著成效。各产品线积极拥抱互联网+，推出基于行业的各种智慧解决方案，如智慧网络、智慧云、智慧金融、智慧通讯、智慧物联、智慧娱乐、智慧社区等基于“扎根行业，深入场景做创新”的行业整体解决方案，得到用户的高度认可，公司业绩实现快速增长。
2017年公司全年实现营业收入人民币7,705,135,612.62元，比上年同期增长35.47%；营业利润736,806,947.89元，较上年增长92.76%；实现利润总额人民币746,091,324.32元，比上年同期增长20.86%；归属于上市公司股东的净利润人民币472,302,810.59元，比上年同期增47.85%。
1、网络业务
锐捷网络产业对外围绕“扎根行业、深入场景”，大力加强产品与解决方案竞争力的提升，打造特色产品的解决方案，形成差异化竞争优势；其中，在企业网、互联网系统、交通、金融等行业竞争力持续提升，实现较快增长；爆款产品无线产品线和云课堂产品线通过深入场景，满足客户极致体验，销售继续保持快速增长； 数据中心核心产品全面应用于阿里巴巴、腾讯、奇虎360、爱奇艺等互联网企业。IDC报告显示，锐捷网络的以太网交换机在中国市场以8.4%的份额在业内排名第四。据计世资讯报告显示，锐捷网络的锐捷网络云课堂在中国虚拟化计算机教室解决方案市场中份额为75.7%，连续三年以绝对优势位列竞争厂商第一名。
2、云计算业务
升腾资讯的云桌面和智能终端产业牢牢把握住了“云教育”、“云办公”、“智慧营业厅”、等市场机遇，呈现出了多产品线齐头并进的快速增长态势。据IDC的报告显示，升腾资讯的瘦客户机以43.6%的市占率占中国市场的第一位，大幅领先其他竞争对手，升腾资讯的智能终端全面入围工、农、中、建、交五大商业银行。
3、支付业务
云支付产品线抓住了传统POS向智能POS切换的市场机遇，弯道超车，实现了跨越式发展，全年POS销售量突破600万台。2017年底，智能POS分别中标银联商务、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、光大银行等商业银行的采购招标项目，实现了支付产品从第三方支付解决方案提供商向商业银行解决方案提供商的跨越，为今后的发展打下了坚实的基础。
4、视频信息应用业务
2017年，视易公司确定了“立足纵深， 横向拓展，修炼内功，合纵连横 ”的经营思路，划分了经营性KTV及酒吧、K吧、家庭、海外、行业5大虚拟产品线，在娱乐细分领域持续发力，深入量贩KTV市场、小商用市场，家庭市场，军队市场以及海外市场等，全面开展迷你KTV市场布局。星网视易已服务超过5万家KTV场所，其中联网商家数超2万家；K米用户数达6000万，月活跃度破千万；K米微信粉丝达2500万，成为微信超级大号。
5、智慧通讯及智慧社区业务
智慧科技2017年抓住了运营商大连接战略，在家庭智慧网关实现大突破；同时面向小微市场的融合网关也实现领先优势。与运营商的合作从原来的外围向核心业务靠拢。视讯业务实现了从单一终端向平台+全系列终端转变，覆盖了大中小会议室、桌面及移动式应急视讯全系列。
智慧社区围绕地产行业销售取得较大突破，数字对讲和智能家居部分产品入围20多家百强地产开发商，并成为百度人工智能系统在智能家居领域的主要合作伙伴，为智慧社区未来发展打下了良好基础。
6、4G应用业务方面
2017年，德明通讯深根美国市场，取得新的突破性进展，车载远程信息终端的客户群持续增加，年出货量稳定，持续保持业务核心地位；与Inseego((Novatel)的合作取得巨大突破，提供从4G高清语音网关、通讯模块到高端移动热点多方面的解决方案。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更
（1）公司自2017年6月12日起执行财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，此项会计政策变更采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新修订的准则施行日之间新增的政府补助根据新修订的准则进行调整。
（2）公司自2017年5月28日起执行财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，此项会计政策变更采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新颁布的准则施行日之间公司持有待售的非流动资产、处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报根据新修订的准则进行调整。
（3）公司编制2017年度报表执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会(2017)30号），将部分原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法，对可比期间的比较数据按照规定进行调整。
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年12月31日完成了四创软件22%股权的转让，对其丧失控制权，相应期末资产负债表合并范围较上期减少了6个单位：四创软件、随行软件、博雅天安、四创智水、浙江知水、平台公司；利润表和现金流量表的合并范围仍然包括上述六个单位。具体情况详见本报告十一节、八合并范围的变更。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
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证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-15
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第三十七次会议通知于2018年3月 19日以邮件方式发出，会议于2018年3月28日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十一人，实到董事十人。独立董事王建章因事未出席本次董事会委托独立董事叶东毅出席并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度董事会工作报告》。
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议，《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2017年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”及 “第九节 公司治理”的相关内容。
公司独立董事王建章、沈任波、叶东毅、陈壮分别在本次会议上作了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度总经理工作报告》。
（三）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度财务决算报告》。
2017年公司全年实现营业收入人民币7,705,135,612.62元，比上年同期增长35.47%；营业利润736,806,947.89元，较上年增长92.76%；实现利润总额人民币746,091,324.32元，比上年同期增长20.86%；归属于上市公司股东的净利润人民币472,302,810.59元，比上年同期增47.85%；基本每股收益0.8528元。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度利润分配的预案》。
公司2017年度合并归属于母公司所有者的净利润为472,302,810.59元。母公司本年度共实现净利润323,051,682.31元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金32,305,168.23元，加上年初未分配利润836,419,184.97元，减本年支付2016年度股利53,911,123.30元, 2017年末可供分配利润为1,073,254,575.75元。
公司拟定的2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日股份总数583,280,278股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配股利87,492,041.70元（含税）。
在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余985,762,534.05元，全额结转下一年度。
独立董事对本次利润分配发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（五）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2017年年度报告及摘要》。
《2017年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（六）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》。
同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金购买理财产品。
独立董事发表了明确的同意意见。
《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（七）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，聘期一年。
独立董事事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（八）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年信贷使用及票据质押计划安排的议案》。
为保证公司2018年度经营活动所需要流动资金，同意公司2018年向银行申请总额为人民币380,000万元额度的综合授信及36,500万元额度的票据质押。上述额度合计为424,500万元，为年度计划的最高额度。授信及票据质押额度最终以银行实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（九）本次会议以10票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。
根据公司对2018年度市场情况的判断，同意公司2018年度拟与关联方发生总金额不超过人民币9,788.8万元的日常关联交易。
关联董事黄旭晖回避表决。独立董事事前认可并发表了独立意见。
《关于2018年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。
（十）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2017年内部控制自我评价报告》。
《2017年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了闽华兴所(2018)审核字F-007号《内部控制鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表明确的同意意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十一）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度社会责任报告》。
《2017年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（十二）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯65%的股权的业绩承诺实现情况的专项说明》。
公司聘请的审计机构出具了专项审核报告、独立财务顾问核查并发出具了专项核查报告。
《关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯65%的股权的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（十三）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯65%的股权的资产减值测试报告的议案》
公司聘请的审计机构出具了专项审核报告、独立财务顾问核查并发出具了专项核查报告。
公司独立董事对此发表了独立意见。
《关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯65%的股权的资产减值测试报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（十四）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于发行股份及支付现金购买福建隽丰投资有限公司持有的福建升腾资讯有限公司40.00%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》。
公司聘请的审计机构出具了专项审核报告、独立财务顾问核查并发出具了专项核查报告。
《关于发行股份及支付现金购买福建隽丰投资有限公司持有的福建升腾资讯有限公司40.00%股权的业绩承诺实现情况专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（十五）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于发行股份及支付现金购买唐朝新、刘灵辉合计持有的福建星网视易信息系统有限公司48.15%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》
公司聘请的审计机构出具了专项审核报告、独立财务顾问核查并发出具了专项核查报告。
《关于发行股份及支付现金购买唐朝新、刘灵辉合计持有的福建星网视易信息系统有限公司48.15%股权的业绩承诺实现情况专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（十六）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
独立董事发表了明确的同意意见。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。
（十七）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》
独立董事发表了明确的同意意见。
《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十八）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《控股子公司和参股公司管理制度》
《控股子公司和参股公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（十九）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《境外投资管理办法》
《境外投资管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（二十）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司在上海设立全资子公司的议案》
为拓展锐捷网络股份有限公司在上海的业务，保障上海研发中心团队稳定，同时更好的依托地方区位优势吸引人才持续推动创新与业绩增长，同意控股子公司锐捷网络在上海设立全资子公司，投资总额为1,000万人民币。
《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司在上海设立全资子公司的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（二十一）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司福建凯米网络科技有限公司增资引入腾讯音乐、美团点评等战略投资者暨控股子公司福建星网互娱网络科技有限公司放弃优先认购权的议案》
为了拓展福建凯米网络科技有限公司（以下简称“凯米网络”）的业务，同意凯米网络增资引入腾讯音乐、美团点评等战略投资者，同时控股子公司福建星网互娱网络科技有限公司（以下简称“星网互娱”）放弃优先认购权。本次增资完成后，星网互娱所持有凯米网络的股权将由52.53%下降至42.36%，对凯米网络不再具有控股地位，凯米网络将不再纳入公司的合并报表范围。
《关于控股子公司福建凯米网络科技有限公司增资引入腾讯音乐、美团点评等战略投资者暨控股子公司福建星网互娱网络科技有限公司放弃优先认购权的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第四届董事会第三十七次会议决议；
（二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-16
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2018年3月19日以邮件方式发出，会议以现场会议的方式于2018年3月28日在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席卢文胜先生召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议，《2017年度监事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的公告。
（二）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度财务决算报告》。
2017年公司全年实现营业收入人民币7,705,135,612.62元，比上年同期增长35.47%；营业利润736,806,947.89元，较上年增长92.76%；实现利润总额人民币746,091,324.32元，比上年同期增长20.86%；归属于上市公司股东的净利润人民币472,302,810.59元，比上年同期增47.85%；基本每股收益0.8528元。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（三）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度利润分配的预案》。
公司2017年度合并归属于母公司所有者的净利润为472,302,810.59元。母公司本年度共实现净利润323,051,682.31元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金32,305,168.23元，加上年初未分配利润836,419,184.97元，减本年支付2016年度股利53,911,123.30元, 2017年末可供分配利润为1,073,254,575.75元。
公司拟定的2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日股份总数583,280,278股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配股利87,492,041.70元（含税）。
在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余985,762,534.05元，全额结转下一年度。
独立董事对本次利润分配发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2017年年度报告及摘要》。
监事会认为：1、公司2017年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
《2017年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（五）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2017年内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（六）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据 2017年财政部修订及颁布的最新会计准则，对公司原会计政策进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次企业会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯65%的股权的资产减值测试报告的议案》
经审核，监事会认为：按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定及《福建星网锐捷通讯股份有限公司与丁俊明、陈承平、叶云、金鑫及王伟亮及上海沃智投资中心、上海维睿投资中心、北京和谐成长投资中心之盈利预测补偿协议》的规定对公司 2015年发行股份购买资产注入标的资产德明通讯（上海）有限责任公司履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司发行股份购买资产标的资产的减值测试结论。
《关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯65%的股权的资产减值测试报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
经与会监事签署的第四届第十六次监事会会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
监 事 会
2018年3月28日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-17
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“星网锐捷”）及控股子公司拟与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）下属控股子公司；与睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司（以下简称“睿云联”）、福建腾云宝有限公司（以下简称“腾云宝”）等关联方分别签署购买材料、提供劳务、销售产品等合同，预计截止至2018年12月31日日常关联交易总额不超过人民币9,788.8万元。
公司第四届董事第三十七次会在审议本项关联交易时，关联董事黄旭晖已回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其他10名非关联董事均表决同意。董事会以10票赞成，1票回避，0票弃权，0票反对表决审议通过了该议案。
本议案无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
根据公司对2018年度市场情况的判断，公司以及控股子公司2018年度拟与关联方发生总金额不超过人民币9,788.8万元的日常关联交易。具体内容如下：单位：元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1、基本情况
单位：元
■
2、相关说明根据公司《公司章程》规定“公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币30万元的关联交易事项，以及与关联法人发生的交易金额低于人民币300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项，由公司总经理办公会议审议批准。”公司总经理办公会会议已于2017年12月同意批准公司及其控股子公司2017年与信息集团下属控股子公司的新增的日常关联交易金额不超过300万元；公司及其控股子公司2017年与关联人睿云联新增的日常关联交易金额不超过300万元；公司及其控股子公司2017年与关联人腾云宝新增的日常关联交易金额不超过300万元。公司与上述关联人实际新增日常关联交易金额未超过总经理办公会授权审批金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、福建福强精密印制线路板有限公司
名称：福建福强精密印制线路板有限公司（以下简称“福强精密”）；住所：福清市融侨经济技术开发区；法定代表人：赖春晖；注册资本：13800万元；公司类型：有限责任公司(外国法人独资)；经营范围：生产精密的双面和多层印制线路板。(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内，从事生产经营活动)
截至2017年12月31日，福强精密总资产为276,203,907.30元，净资产为122,505,763.99元，实现营业收入116,127,509.89元，净利润636,592.32元。
2、福建省枢建通信技术有限公司
名称：福建省枢建通信技术有限公司（以下简称“枢建通信”）；住所：福州市鼓楼区西洪路528号空军房管局大院51号楼；法定代表人：王利兵；注册资本：8000万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：通信工程的堪察、设计、施工、维护；通信管道建设；公共位置信息服务、信息技术研发服务与咨询；计算机信息系统集成；建筑智能化、计算机、通信楼宇信息网络系统集成；输变电工程专业承包、建筑工程施工总承包、市政工程总承包、安防工程、防雷工程；地下管道非开挖；通信设备、水电的安装；室内装饰；电子电器、通信产品及建筑材料批发、代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年9月30日，枢建通信总资产为170,848,536.66元，净资产为112,459,851.01元，实现营业收入11,580,507.68元，净利润361,406.84元。
3、福建省明华信息科技有限公司
名称：福建省明华信息科技有限公司（以下简称“明华信息”）；住所：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区5号楼2层203室；法定代表人：林俊；注册资本：2058万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：计算机软件开发、系统集成、技术转让、技术服务、智能一卡通、智能IC卡、信息技术的研究开发；电子计算机及配件、办公设备、电子产品、日用百货、五金、交电（不含电动自行车）、通讯器材的批发、代购代销；医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，明华信息总资产为16,186,701.52元，净资产为11,948,816.24元，实现营业收入1,319,598.68元，净利润-9,485,483.87元。
4、福建星海通信科技有限公司
名称：福建星海通信科技有限公司（以下简称“星海通信”）；住所：福州市马尾区星达路16号（自贸试验区内）；法定代表人：陈施清；注册资本：10000万元；公司类型：有限责任公司(国有控股)；经营范围：电子、机械、光电产品、通信系统设备、无线通信设备、卫星通信设备、固定或移动通信终端设备、计算机外围设备、计算机应用电子设备的研发、制造、销售与租赁业务；嵌入式软件、应用软件的研发、销售、租赁及相关技术服务和咨询服务；系统集成；软件技术维护；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，星海通信总资产为184,566,390.92元，净资产为54,402,183.85元，实现营业收入116,219,196.80元，净利润-66,928,149.70元。
5、福建省星云大数据应用服务有限公司
名称：福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）；住所：福建省福州市鼓楼区工业路洪山科技园科研楼5层505室；法定代表人：钟军；注册资本：21500万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：数据处理和存储服务；计算机软硬件、自动控制系统、通信系统及产品的研发；计算机软硬件、机械设备、通讯设备的销售；计算机及通讯设备的租赁；计算机信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；房地产开发；房屋租赁；对高新技术产业、通信业、房地产业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年9月30日，星云大数据总资产为912,122,299.12元，净资产为257,152,740.97元，实现营业收入405,861,430.07元，净利润23,140,534.86元。
6、泉州市数字云谷信息产业发展有限公司
名称：泉州市数字云谷信息产业发展有限公司（以下简称“数字云谷”）；住所：福建省泉州市安溪县南翼新城高新技术产业园；法定代表人：钟军；注册资本：2550万元；公司类型：有限责任公司(国有控股)；经营范围：云计算技术开发与服务、灾备数据存储服务；计算机软件开发、销售、咨询及服务；专业化信息安全服务；计算机系统集成服务；互联网信息服务；IT服务外包；网络信息科技的技术开发、技术咨询及技术服务；计算机及辅助设备、电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，数字云谷总资产为44,012,849.80元，净资产为20,716,231.53元，实现营业收入4,226,251.81元，净利润159,855.41元。
7、福建省数字福建云计算运营有限公司
名称：福建省数字福建云计算运营有限公司（以下简称“福建省云计算”）；住所：福州市长乐区数字福建产业园壶江路16号；法定代表人：钟军；注册资本：35000万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：云计算、灾备；计算机软件开发、销售、咨询及服务；专业化信息安全服务；计算机系统集成服务；互联网信息服务；IT服务外包；网络信息科技的技术开发、技术咨询及技术服务；计算机及辅助设备、电子产品销售；电子与智能化工程；房地产开发；房屋租赁；物业管理；展览馆展位出租服务；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，福建省云计算总资产为860,052,852.70元，净资产为353,305,907.24元，实现营业收入11,555,271.52元，净利润4,665,198.03元。
8、福建星瑞格软件有限公司
名称：福建星瑞格软件有限公司（以下简称“星瑞格”）；住所：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区5号楼20-21层；法定代表人：卢文胜；注册资本：35180万元；公司类型：有限责任公司(国有控股)；经营范围：计算机及网络软件的开发与服务；计算机信息系统集成；计算机硬件技术服务；信息技术咨询服务；电子产品的研究、开发与服务；数据处理和存储服务；计算机硬件设备组装、租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年9月30日，星瑞格总资产为339,909,081.78元，净资产为328,998,894.86元，实现营业收入1,977,912.44元，净利润-12,913,151.96元。
9、福建四创软件有限公司
名称：福建四创软件有限公司（以下简称“四创软件”）；住所：福州市晋安区新店镇秀山路245号4号楼6层608单元（生产地址：福州市闽侯县上街镇科技东路福州高新区“海西高新技术产业园”创业大厦9、10层）；法定代表人：邵玉龙；注册资本：5100万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：电子计算机软硬件技术与产品的研发、生产、销售；行业信息化解决方案的咨询、设计、建设；云计算平台研发与信息服务；软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；水利、水文、水资源、水环境、水生态、气象、电力、海洋、地质、环境保护等监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、运维；水利水文、水资源、水环境、水生态、岩土工程、气象、电力、海洋、地质灾害、环境保护等领域的传感、监测、传输与遥测、遥感、遥控装备的研制、生产、销售；水文仪器产品研制、生产、销售；工程测绘与数据调查、地图编绘；水资源调查评价与论证；电子智能化工程设计、施工；安防工程设计、施工、维护；系统集成及运行维护；电子计算机软件、硬件批发、代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，四创软件总资产为356,989,283.64元，净资产为210,544,670.47元，实现营业收入218,836,483.46元，净利润25,419,145.85元。
10、福建随行软件有限公司
福建随行软件有限公司；福州市闽侯县上街镇科技东路8号福州高新区海西高新技术产业园创业大厦25层；汤辉；1000；有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；计算机软硬件技术与产品的研发、生产、销售；电子招标投标系统、公共服务平台、电子交易平台、行政监督平台、工程建设与运行管理平台研发、运营服务和技术服务；行业信息化解决方案的咨询、设计；云计算平台研发与信息服务；信息安全技术服务；网络系统集成服务；电子商务技术服务；移动通信技术研发、技术转让、技术咨询；通信设备（不含无线发射装置、卫星地面接收设施）、计算机辅助设备批发、代购代销；计算机技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，随行软件总资产为23,374,574.61元，净资产为15,507,460.93元，实现营业收入23,778,309.59元，净利润9,151,905.79元。
11、福建腾云宝有限公司
名称：福建腾云宝有限公司（以下简称“腾云宝”）；住所：福建省福州市仓山区盖山镇浦下村后门里122号085室（自贸试验区内）；法定代表人：郑宏；注册资本：5000万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：互联网信息服务；网络科技研发；电子商务平台的数据处理与存储服务；电子商务平台开发和运营（不含互联网上网服务）；信息化平台管理及服务；物联网的技术开发、技术咨询、技术服务；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；快递服务、生鲜配送服务、清洁服务、服装干洗服务；电子产品、电讯器材、家用电器、通讯器材、日用百货、服装鞋帽、服装服饰、针纺织品、皮件制品、化妆品、预包装食品的批发、代购代销及网上销售[以上经营地址：福州市仓山区建新镇金山大道618号桔园洲工业园20号楼1层东侧]。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，腾云宝总资产为12,761,970.17元，净资产为7,056,663.24元，实现营业收入11,688,266.36元，净利润-5,914,528.47元。
12、睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司
名称：睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司（以下简称“睿云联”）；住所：厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼104K室；法定代表人：魏和文；注册资本：2000万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：工程和技术研究和试验发展；计算机整机制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截至2017年12月31日，睿云联总资产为42,280,331.54元，净资产为19,261,628.19元，实现营业收入63,212,926.37元，净利润6,716,029.94元。
（二）与上市公司的关联关系
1、信息集团持有本公司26.88%的股权，是公司的控股股东和实际控制人；锐捷网络、升腾资讯、星网视易等是公司的控股子公司。
信息集团与上述公司关联人的控股关系如下表：
■
注：信息集团持有福建省和格实业集团有限公司100%股权，福建省和格实业集团有限公司持有福建省明华信息科技有限公司81.73%股权；信息集团持有福建蓝建集团有限公司100%股权，福建蓝建集团有限公司持有超强集团公司70%股权，超强集团公司持有福强精密70%股权；信息集团持有星云大数据100%的股权，星云大数据持有枢建通信40%的股权；信息集团持有福建云计算100%的股权，福建云计算持有数字云谷60.78%的股权；信息集团持有四创软件42%的股权，四创软件持有随行软件100%的股权。
2、腾云宝法定代表人郑宏，系公司副总经理。
3、睿云联的法定代表人魏和文，系公司副总经理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。
三、关联交易主要内容和定价依据
日常关联交易的主要内容是购买材料、销售产品、提供劳务等。
公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与福模精密、四创软件、腾云宝、睿云联等关联公司所发生的日常关联交易是为了满足本公司及控股子公司正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，不会对关联人形成依赖，对公司不造成重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事在审核相关材料后，发表独立意见：经审核，我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议该项关联交易时，关联董事黄旭晖回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他10名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意2017年度日常关联交易预计的议案。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第三十七次会议决议；
（二）公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-18
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于公司及控股子公司使用部分闲置自有
资金购买保本型或低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》，公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。该议案需经公司2017年度股东大会审议批准，股东大会批准后方可实施。现将有关事项公告如下：
一、公司及控股子公司闲置资金情况
年末公司及各控股子公司货款回收，在保证正常生产经营的情况下，存在部分闲置自有资金。截止2017年12月31日，公司及控股子公司货币资金余额17.32亿元。
二、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，公司及控股子公司利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，进行保本型或低风险短期银行理财产品投资。
2、投资额度
公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行保本型或低风险的银行短期理财产品投资。
在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为保本型或低风险、流动性较好、投资回报较好的短期理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的情形，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据资金状况和投资计划，决定具体投资期限。单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
5、资金来源公司及控股子公司使用的为闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
本投资理财事项不构成关联交易。
6、前次投资理财产品情况
截至公告日，理财产品累计投资净额58,910万元，占公司最近一期（2017年）经审计的总资产的9.15%。
已到期理财产品及其收益情况如下：（单位：万元）
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（下转115版）
