中国航发动力股份有限公司
(下转99版)
公司代码：600893 公司简称：航发动力
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2017年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润959,994,252.08元，减去当年计提法定盈余公积金51,861,545.04元，当年可供股东分配的利润为908,132,707.04元。
母公司2017年年初未分配利润1,183,032,300.25元，当年实现净利润518,615,450.36元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素，年末可供股东分配利润1,380,863,018.07元。
按照《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，公司2017年度拟向全体股东每10股派1.29元（含税），总计289,438,267.00元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润30.15%，占年末母公司可供分配利润20.96%。
母公司2017年年初资本公积11,477,377,879.19元，本期增加9,880,385,411.30元，期末余额21,357,763,290.49元。本年度不送股也不转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（1）公司主要业务分为三类：航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务。主要产品和服务有军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机维修保障服务。
从产业链所处位置看，公司航空发动机及衍生产品业务以及非航空产品及其他业务主要是全方位型经营模式，产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障五大环节；外贸出口转包业务当前处于产业链中游，零部件以生产制造为主，后期将逐步拓展业务链条。
从业务范围看，公司经营模式为集中化多元经营，主要产品为航空发动机，并提供相关衍生产品及服务。
从实现价值的方式看，公司为差异化模式，以全种类航空发动机产品及发动机维修保障服务为特色。
（2）报告期内行业情况
公司是国内唯一的生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机的企业。在国际上，公司是能够自主研制航空发动机产品的少数企业之一。
从行业情况看，国内航空工业有了飞速发展，国家“两机”专项等政策推进实施，军用航空发动机呈现持续增长态势；民用航空市场随着国产民用飞机的投入和使用，为民用航空发动机的发展提供了难得的机遇；随着国家对军用舰船动力性能要求的提高和国内清洁能源市场的快速发展，为军民用燃气轮机拓展带来了更大的市场空间。
（3）行业经营性信息分析
军用航空市场方面：公司的军用航空市场主要立足国内。在国内，公司仍占据军用发动机整机的主要市场，航空发动机及燃气轮机重大专项的落地实施为公司业务发展带来重大利好，但随着军民融合战略的逐步深化，公司也将面临来自国内民营航空发动机制造企业的挑战。
民用航空市场方面：商用发动机整机市场目前被GE、UTC、Safran、RR几家国际巨头掌控，公司是世界众多民用发动机零部件主要供应商。随着公司国际化发展思路的转变，公司将重点开拓整机、单元体等技术附加值和经济附加值较高的业务领域。
综合来看，未来公司在国内、国际市场虽将面临一系列竞争和挑战，但仍具备市场份额稳步增长的基础。
当前公司面临的首要问题是提升自主创新能力，为此公司正在加强与行业内研究院所的厂所战略合作，不断完善工艺研发制造体系，实施重点产品综合整治与加速成熟计划，提升核心制造能力，以进一步提升产品质量和生产效率、降低产品成本。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入22,555,003,098.06元，同比增长1.52%，其中主营业务收入22,290,012,235.06元，同比增长3.47%，其它业务收入264,990,863.00元，同比减少60.68%。公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品实现收入18,949,319,037.86元，同比增长7.46%；外贸出口实现收入2,505,931,353.83元，同比减少3.94%；非航空产品及服务业实现收入834,761,843.37元，同比减少35.86%。全年实现归属于上市公司净利润959,994,252.08元，同比增长7.78%。
利润表变化较大的情况
单位：万元 币种：人民币
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（1）本期税金及附加8,257.72万元，较上年同期4,336.29万元增加3,921.43万元，主要是本期房产税和印花税大幅度增加；
（2）本期投资收益32,754.32万元，较上年同期8,402.74万元增加24,351.58万元，主要是本期处置子公司导致产生的投资收益增加27,540.25万元；
（3）本期其他收益13,043.57万元，主要是会计政策变更，与公司日常经营活动相关的政府补助计入本项目，上年同期不追溯调整；
（4）本期营业外收入4,834.56万元，较上年同期21,029.61万元减少16,195.05万元，主要是本期执行新的政府补助准则，将政府补助由营业外收入调整到其他收益核算；
（5）本期营业外支出3,412.94万元，较上年同期1,007.28万元增加2,405.66万元，主要是黎阳动力子公司债务重组损失1,381.43万元，搬迁费支出1,429.40万元。
公司相关财务指标分析
①资产运营质量分析
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②偿债能力分析
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③盈利能力分析
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④增长能力分析
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2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共31户。本年度合并范围比上年度净减少6户。分别为：2017年9月1日注销的西安商泰机械制造有限公司，2017年9月30日协议转让的贵州红湖发动机零部件有限公司，2017年12月7日注销的凯盛国际有限公司，2017年12月15日进场交易的上海黎明飞浦工贸有限公司，2017年12月25日减资退出的深圳三叶精密机械股份有限公司，2017年12月28日减资退出的贵州航飞精密制造有限公司。
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-18
中国航发动力股份有限公司
第九届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年3月18日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2018年3月28日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席8人，董事杨森先生委托董事张民生先生代为出席并表决、董事彭建武先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决、董事牟欣先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务11人。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经董事会过半数董事推举，本次会议由董事张民生先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、 审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
《中国航发动力股份有限公司2017年度总经理工作报告》对公司2017年生产经营状况、财务状况、公司管理创新等情况进行了总结与回顾，并提出了2018年度重点工作计划。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
《中国航发动力股份有限公司2017年度董事会工作报告》对董事会2017年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对2017年度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内部控制和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对2018年发展计划及重点工作进行了部署。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、 审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》
公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《上海证券交易所关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司2017年度报告》及其摘要。上述报告中的相关财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。上述报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、 审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事年度述职报告格式指引》、《独立董事议事规则》等相关规定和要求，在2017年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及其在各专业委员会的作用，并提交了《中国航发动力股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、 审议通过《关于提取与核销2017年减值准备金的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度提取资产减值准备15,496.32万元，减少资产减值准备9,998.77万元，其中，资产价值回升转回1,458.74万元，重组减少5,877.82万元，转销/核销2,662.21万元；公司资产减值准备由年初账面余额60,249.68万元变为年末账面余额65,747.23万元。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、 审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
公司2017年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，公司编制了《中国航发动力股份有限公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、 审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
公司2017年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润959,994,252.08元，减当年计提法定盈余公积金51,861,545.04元，当年可供股东分配的利润为908,132,707.04元。
公司母公司2017年年初未分配利润1,183,032,300.25元，当年实现净利润518,615,450.36元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素，年末可供股东分配利润1,380,863,018.07元。
按照《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，公司2017年度拟向全体股东每10股派1.29元（含税），总计289,438,267.00元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润30.15%，占年末母公司可供分配利润20.96%。本年度不送股也不转增股本。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司2017年度利润分配预案是在充分考虑公司当前实际情况的基础上做出的，有利于公司的持续稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，并同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、 审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2017年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《中国航发动力股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为《中国航发动力股份有限公司2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
九、 审议通过《关于2017年度内部控制审计报告的议案》
公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全了内部控制制度，编制了《内控规范实施方案》，并予全面贯彻执行。董事会对内部控制实施的有效性进行了评估并由聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司贯彻《企业内部控制基本规范》的情况进行了独立审计，并出具了《中国航发动力股份有限公司2017年度内部控制审计报告》。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十、 审议通过《关于2017年度社会责任报告的议案》
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《上海证券交易所关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》等有关规定，编制了《2017年度社会责任报告》。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十一、 审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了2017年度募集资金的存放、各募投项目的进展情况并出具了《2009年非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《2014年发行股份购买资产并募集配套资金募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》和《2017年非公开发行股份募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。上述报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十二、 审议通过《关于2017年度关联交易实际执行情况的议案》
详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2017年度关联交易实际执行情况的公告》（公告编号：2018-20）。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司与关联方2017年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。
本议案涉及关联交易，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生回避表决，其他5名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十三、 审议通过《关于2017年度内部董事和高级管理人员绩效年薪的议案》
根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，在对公司董事、高级管理人员2017年的履职情况进行年度绩效考评的基础上，董事会提出其绩效年薪考核发放方案如下：
1、2017年度公司内部董事和总经理绩效年薪总额建议为70万元。具体标准由董事长在股东大会审定的绩效年薪兑现总额范围内确定；
2、2017年度公司除总经理外的其他高级管理人员绩效年薪兑现总额建议为140万元，具体标准由公司总经理在董事长确定的其他高级管理人员绩效年薪总额内确定。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为上述方案充分体现了经营管理的绩效导向，有利于激励公司董事、高级管理人员团队，促进公司经济效益稳步提高，推动公司持续健康发展。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案中有关董事薪酬的事项尚需提交公司股东大会审议通过。
十四、 审议通过《关于2018年度财务预算的议案》
在综合分析2018年公司面临的内、外部经济环境的基础上，公司结合“十三五”发展目标和2018年生产经营工作安排，综合考虑经营风险和应对措施，编制了2018年度财务预算。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十五、 审议通过《关于聘任2018年审计机构的议案》
根据公司业务发展的需要，同时考虑到业务的延续性，提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构，进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关咨询业务。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对行业状况比较熟悉，审计质量能够符合公司要求。公司参照市场价格和审计工作量，确定2018年度审计费用420万元，其中财务决算审计费用295万元，内部控制审计费用125万元。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为：上述报酬公允合理；立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十六、 审议通过《关于运用闲置资金购买结构性存款的议案》
详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于运用闲置资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2018-21）。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司使用自有闲置资金购买结构性存款，不会影响公司主营业务的正常开展，将有利于提高闲置资金的使用效率，获得收益，为公司股东谋求更多的回报。该事项符合公司及其股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十七、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-22）。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。不存在损害公司及全体股东合法利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十八、 审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举董事张民生先生为公司第九届董事会董事长、董事杨先锋先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会一致。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十九、 审议通过《关于选举第九届董事会下属各专业委员会委员的议案》
根据《中国航发动力股份有限公司董事会议事规则》的规定，经公司董事长提名，董事会选举产生公司第九届董事会各专门委员会，组成人员如下：
战略委员会：张民生（主任委员）、杨先锋、黄兴东、杨森、彭建武、牟欣、邱国新。
审计委员会：赵晋德（主任委员）、邱国新、梁工谦。
提名委员会：王珠林（主任委员）、张民生、岳云。
薪酬与考核委员会：梁工谦（主任委员）、王珠林、岳云。
保密委员会：黄兴东（主任委员）、杨先锋、杨森、彭建武、牟欣。
上述各专业委员会委员任期与第九届董事会一致。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二十、 《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任颜建兴先生为公司总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满时为止。颜建兴先生的简历详见本公告附件。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司总经理候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等相关规定。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理颜建兴先生提名并经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任徐广京先生为公司高级专务、副总经理；聘任刘军、刘威、蒲秋洪、叔伟、申立创、唐喜军、王洪雷、黄江先生为公司副总经理；聘任蓝仁浩先生为公司副总经理、总工程师；聘任穆雅石先生为公司总会计师。上述高级管理人员的聘期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满时为止。上述高级管理人员的简历详见本公告附件。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司上述高级管理人员候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等相关规定。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二十二、 《关于聘任公司第九届董事会秘书及证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司决定聘请王洪雷先生为公司第九届董事会秘书；聘请李俊良先生为公司第九届董事会证券事务代表。聘期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。王洪雷先生、李俊良先生的简历详见本公告附件。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司董事会秘书、证券事务代表候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等相关规定。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二十三、 《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司2017年度股东大会。公司2017年度股东大会召开的相关事项如下：
1、会议召开时间：2018年4月20日14:15
2、股权登记日：2018年4月13日
3、会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
4、召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5、会议审议事项：
(1) 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
(2) 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
(3) 《关于2017年度报告及摘要的议案》
(4) 《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
(5) 《关于2017年度财务决算报告的议案》
(6) 《关于2017年度利润分配方案的议案》
(7) 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
(8) 《关于2017年度关联交易实际执行情况的议案》
(9) 《关于2017年度董事薪酬（津贴）的议案》
(10) 《关于公司2018年度财务预算的议案》
(11) 《关于聘任2018年审计机构的议案》
(12) 《关于2018年结构性存款额度的议案》
(13) 《关于选举第九届董事会下属各专业委员会委员的议案》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2018年3月30日
附件 公司管理人员候选人简历
颜建兴先生简历
颜建兴，男，1962年12月出生。研究员级高级工程师。西安交通大学数学系应用数学专业毕业，理学学士。
2012.02-2013.12 中航空天发动机研究院有限公司分党组成员、副总经理，中航工业涡轮院党委书记、副院长；
2013.12-2015.04 中航空天发动机研究院有限公司分党组书记、副总经理，中航工业涡轮院党委书记、副院长；
2015.04-2016.06 中航空天发动机研究院有限公司分党组书记、副总经理；
2016.06-2017.03 中航动力西安分公司党委书记，西航集团公司董事、党委书记、总经理；
2017.03-2017.08 中国航发动力股份有限公司副总经理、西安分公司总经理、党委副书记；西航集团公司党委副书记、监事会主席。
2017.08 至今 中国航发动力股份有限公司总经理、党委副书记；中国航发西安航空发动机有限公司党委副书记、监事会主席。
徐广京先生简历
徐广京，男，1962年11月出生。研究员级高级工程师。沈阳航空工业学院航空机械加工工艺专业毕业，工学学士。
2013.03-2014.11 西安航空动力股份有限公司高级专务、副总经理兼晋航公司董事长、总经理、党委书记；
2014.11-2016.08 中航动力西安分公司高级专务、副总经理兼晋航公司董事长、总经理、党委书记；
2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司高级专务、副总经理兼晋航公司董事长、总经理、党委书记；
2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司高级专务、副总经理兼晋航公司执行董事、党委书记。
刘军先生简历
刘军，男，1965年9月出生。研究员级高级工程师。西北工业大学热能动力机械与装置专业毕业，工学学士。西北工业大学航空工程专业毕业，工程硕士。
2010.10-2014.11 西安航空动力股份有限公司副总经理；
2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；
2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理；
2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理。
刘威先生简历
刘威，男，1963年5月出生。研究员级高级工程师。沈阳航空工业学院航空发动机专业毕业，工学学士。
2010.12-2014.11 西安航空动力股份有限公司副总经理；
2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；
2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理；
2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理。
蒲秋洪先生简历
蒲秋洪，男，1962年2月出生。研究员。重庆大学应用物理专业毕业，理学学士。西北工业大学航空工程专业毕业，工程硕士。
2010.03-2014.11 西安航空动力股份有限公司副总经理；
2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；
2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理；
2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理。
叔伟先生简历
叔伟，男，1965年6月出生。研究员级高级工程师。南昌航空工业学院机械制造工艺及设备专业毕业，工学学士。西北工业大学EMBA毕业，工商管理硕士。
2011.08-2014.11 西安航空动力股份有限公司副总经理；
2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；
2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理；
2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理。
申立创先生简历
申立创，男，1968年10月出生。研究员级高级工程师。南昌航空工业学院材料工程系锻压工艺及设备专业毕业，工学学士。
2011.08-2014.11 西安航空动力股份有限公司副总经理；
2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；
2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理；
2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理。
唐喜军先生简历
唐喜军，男，1975年5月出生。研究员级高级工程师。北京航空航天大学机电工程系机械设计及制造专业毕业，工学学士。西北工业大学航空工程专业毕业，工程硕士。
2011.08-2014.11 西安航空动力股份有限公司副总经理；
2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；
2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理；
2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理。
王洪雷先生简历
王洪雷，男，1975年3月出生。研究员级高级会计师。郑州航空工业管理学院会计学专业毕业，经济学学士。西安建筑科技大学项目管理专业毕业，工程硕士。
2012.12-2015.01 成发科技副总经理、总会计师；
2015.01-2016.08 中航动力西安分公司副总经理、总会计师；
2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理、总会计师；
2017.09-2017.11 中国航发动力股份有限公司副总经理；
2017.11 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理、董事会秘书。
黄江先生简历
黄江，男，1974年6月出生。高级经济师。西北工业大学工业管理工程专业毕业，工学学士。西北工业大学工业工程专业毕业，工程硕士。
2013.04-2014.11 西安航空动力股份有限公司专务兼晋航公司副总经理；
2014.11-2015.02 中航动力西安分公司专务兼晋航公司副总经理；
2015.02-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；
2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理；
2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理。
蓝仁浩先生简历
蓝仁浩，男，1969年12月出生。研究员级高级工程师。西北工业大学机械制造工艺及设备专业毕业，工学学士。
2011.09-2015.02 西航公司动力国际总经理兼党委副书记(副总师级)；
2015.02-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；
2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理；
2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理、总工程师。
穆雅石先生简历
穆雅石：男，1966年6月出生。一级高级会计师。郑州航院工业会计专业毕业。香港理工大学工商管理专业工商管理硕士。
2013.01-2014.11 航空动力总会计师；
2014.11-2017.04 中航动力总会计师；
2017.04 至今 中国航发动力股份有限公司总会计师。
李俊良先生简历
李俊良：男，1983年4月出生。毕业于西北工业大学信息与计算科学专业，理学学士。北京航空航天大学项目管理专业毕业，工程硕士。
2012.04-2016.10 中航动力股份有限公司资本与证券部证券事务处处长；
2016.10-2018.01 中国航发动力股份有限公司证券事务代表，证券事务部副部长；
2018.01 至今 中国航发动力股份有限公司证券事务代表，董事会办公室副主任。
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-19
中国航发动力股份有限公司
第九届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年3月18日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2018年3月28日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经监事会过半数监事推举，本次会议由监事史景明先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、 审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、 审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、 审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、 审议通过《关于提取与核销2017年减值准备金的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、 审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、 审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、 审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、 审议通过《关于2017年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、 审议通过《关于2017年度社会责任报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、 审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十二、 审议通过《关于2017年度关联交易实际执行情况的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十三、 审议通过《关于2018年度财务预算的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十四、 审议通过《关于聘任2018年审计机构的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十五、 审议通过《关于运用闲置资金购买结构性存款的议案》
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金购买结构性存款，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。购买结构性存款，有利于提高资金使用效率，能获得一定的收益，为公司股东谋求更多的回报。该事项符合公司及其股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十六、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更系根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求对公司会计政策进行相应变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。不存在损害公司及全体股东合法利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十七、 审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》
同意选举监事史景明先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
监事会
2018年3月30日
证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-20
中国航发动力股份有限公司
关于2017年度关联交易
实际执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于2017年度关联交易实际执行情况的议案》，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生回避表决。
●公司独立董事认为，公司与关联方2017年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。
●公司2017年度关联交易实际执行情况尚需提交公司股东大会审议。
一、2017年度关联交易实际执行情况
公司与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务；房屋、设备及土地关联租赁；借款利息；贷款、存款；担保。
2017年1月8日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2017年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》，并经公司2017年第一次临时股东大会审议批准。2017年8月28日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新增2017年度与关联方之持续性关联交易的议案》，并经公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
公司2017年度关联交易实际执行情况具体如下：
1、销售商品、提供劳务等
（1）销售商品
公司当期审议的中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）系统内销售商品关联交易额为105,349.90万元，当期实际发生106,353.60万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加0.95%，主要原因是对中国航发系统内军品备件销售增加。
公司当期审议的中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）系统内销售商品关联交易额为559,680.07万元，当期实际发生559,844.73万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加0.03%。
（2）提供劳务
公司当期审议的中国航发系统内提供劳务关联交易额为3,162.60万元，当期实际发生3,246.95万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加2.67%，主要原因是实际提供劳务较预计金额增加。
公司当期审议的航空工业系统内提供劳务关联交易额为1,207.41万元，当期实际发生1,196.66万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少0.89%。
2、采购商品、接受劳务等
（1）采购商品
公司当期审议的中国航发系统内采购商品关联交易额为359,400.99万元，当期实际发生359,840.52万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加0.12%。
公司当期审议的航空工业系统内采购商品关联交易额为420,470.39万元，当期实际发生421,279.44万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加0.19%。
（2）接受劳务
公司当期审议的中国航发系统内接受劳务关联交易额为49,265.94万元，当期实际发生48,470.18万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少1.62%，主要原因是对中国航发系统内外委外协劳务实际减少。
3、租赁情况
公司当期审议的房屋、设备及土地关联租赁交易额为8,056.19万元，当期实际发生8,143.90万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加1.09%，其中与中国航发系统内关联单位发生的关联租赁金额为2,278.77万元。
4、支付借款利息情况
公司当期审议支付借款利息关联交易额为34,235.69万元，当期实际发生35,086.62万元，其中支付中国航发系统内借款利息金额为29,997.61万元，实际结算较董事会审议通过的关联交易额增加2.49%。
5、贷款、存款情况
公司当期审议贷款余额关联交易额为805,088.00万元，当期实际余额805,088.00万元，其中与中国航发系统内关联单位发生的贷款余额为708,563.00万元，实际执行与董事会审议通过的关联交易额一致。
公司当期审议的最高存款限额为23,912.00万元，当期实际发生最高存款额为23,912.87万元。
6、担保情况
公司当期审议对公司提供关联交易担保金额为46,382.50万元，当期实际金额为20,236.63万元，实际结算较董事会审议通过的关联交易担保金额减少56.37%。
中国航发为公司实际控制人，中航工业为公司主要股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成了公司的关联交易。
公司第九届董事会第一次会议在审议《关于2017年关联交易实际执行情况的议案》时，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生回避表决，外部董事邱国新先生，以及独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生投票赞成，并发表了独立意见。
二、关联方介绍
1、 航空工业
航空工业成立于2008年11月6日，注册资本6,400,000万元，注册地址为北京市朝阳区曙光里甲5号院19号楼，经营范围为：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。
出资结构：航空工业是由国家出资设立的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对航空工业履行出资人职责。
航空工业2016年实现营业总收入3711.97亿元，利润总额167.77亿元，年末资产总额8679.33亿元，净资产2867.41亿元。
2、 中国航发
中国航发成立于2016年5月31日，注册资本5,000,000万元，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号，经营范围为：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。
股权结构：国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发70%、20%、6%、4%的股权。
中国航发2016年实现营业总收入446.02亿元，利润总额20.21亿元，年末资产总额1,263.35亿元，净资产575.27亿元。
3、 中国航发西安航空发动机有限公司（以下简称“西航公司”）
西航公司成立于1998年3月12日，注册资本为318,135.0644万元，注册地址为西安市北郊徐家湾，经营范围为：航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。
股权结构：中航发动机控股有限公司、中国航发、航空工业分别持有其64.08%、29.62%、6.3%的股权。
西航公司2016年实现营业总收入225.60亿元，利润总额11.44亿元，年末资产总额502.65亿元，净资产192.68亿元。
4、 中国航发沈阳黎明航空科技有限公司（以下简称“黎明科技”）
黎明科技成立于2013年5月28日，注册资本118,836.08万元，注册地址为沈阳市大东区东塔街6号，经营范围为：航空机械设备及燃气轮机设备技术研发、技术转让、技术咨询服务，汽轮机和压缩机及辅机、煤制油大型设备及配件、石化设备、制碱设备、压力容器、机电产品、钢材、有色金属（非贵金属）、变压器、整流器、电感器、电子元件、机械设备、专用工具及零配件销售，机械设备安装、维修、检测（上门服务），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房屋租赁，展览、展示及会议服务，酒店管理（不含经营），汽车租赁，物业管理，房地产开发。
股权结构：中国航发北京有限责任公司、中国航发、中国华融资产管理股份有限公司分别持有黎明科技68.8279%、24.3900%、6.7821%的股权。
黎明科技2016年实现营业总收入20.05亿元，利润总额-0.54亿元，年末资产总额36.55亿元，净资产4.39亿元。
5、 中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）
中航租赁成立于1993年11月5日，注册资本746,590.5085万万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号，经营范围为：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，系统集成，国内贸易（除专项规定），展览，实业投资，相关业务的咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中航资本控股股份有限公司持有其48.76%的股权；中航投资控股有限公司持有其48.75%的股权；西安飞机工业（集团）有限责任公司持有其1.83%的股权；上海航空工业（集团）有限公司持有其0.66%的股权。
中航租赁2016年实现营业总收入41.15亿元，利润总额10.67亿元，年末资产总额688.70亿元，净资产81.86亿元。
6、 中国航发通化吉发航空发动机科技有限责任公司（以下简称“吉发科技”）
吉发科技成立于2013年4月11日，注册资本为人民币10万元，注册地址为柳河县柳河镇靖安街，经营范围为：飞机发动机及发动机部附件、燃气轮机修理技术研发；发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车零件、民用机械设备制造；[船舶维修；农作物种植、加工、销售；山野菜加工、销售；禽类屠宰、牲畜屠宰项目仅限分公司经营]（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中航发动机控股有限公司持有吉发科技100%的股权。
吉发科技2016年实现营业总收入0.26亿元，利润总额-0.07亿元，年末资产总额1.54亿元，净资产0.34亿元。
7、 中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司（以下简称“黎阳公司”）
黎阳公司成立于2010年9月30日，注册资本为80,000万元，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号，经营范围为：航空发动机设计研发制造修理，航空发动机零部件转包生产，汽车零部件制造，机械设备研发制造，环保产品研发制造，机电产品研发制造，建材设备研发制造，通讯设备制造，通用机械产品制造，进出口贸易，航空产品生产物资及民用五金、钢材、有色金属采购、仓储、物流、经营，计算机软件开发、网络技术研究应用及培训（以上经营范围限有资格的分支机构经营）。
股权结构：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有黎阳公司100%的股权。
黎阳公司2016年实现营业总收入23.56亿元，利润总额0.46亿元，年末资产总额36.59亿元，净资产14.03亿元。
8、 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）
黎阳动力成立于1997年11月7日，注册资本为573,259.8375万元，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号，经营范围为“民用航空发动机，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。大理石、花岗石加工机械、汽车零部件、民用机械”。
股权机构：公司持有黎阳动力100%的股权。
黎阳动力2016年实现营业总收入25.99亿元，利润总额0.34亿元，年末资产总额107.94亿元，净资产18.60亿元。
9、 中国航发湖南南方宇航工业有限公司（以下简称“南方宇航”）
南方宇航成立于2009年6月17日，注册资本为42,810万元，注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园内，经营范围为：航空发动机零部件、汽车零部件、机械零部件、通用设备、环保设备生产、制造、销售以及相关的技术咨询、转让；设备、房屋租赁、电动汽车销售；风电、工程机械、船舶、铁路运输、城轨交通运输、燃机的高精传动系统的研发、制造与销售；以下项目凭有效许可证经营：电动车开发、生产；上述产品的进出口业务；普通货运服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中国航发、中国航发北京有限责任公司、中国航发成都发动机有限公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、湘江产业投资有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司分别持有南方宇航30.77%、17.13%、17.13%、13.56%、11.13%、10.28%的股权。
南方宇航2016年实现营业总收入12.06亿元，利润总额0.22亿元，年末资产总额34.36亿元，净资产8.95亿元。
10、 西安西航集团航空航天地面设备有限公司（以下简称“西航设备”）
西航设备成立于1991年5月31日，注册资本为1,000万元，注册地址为西安市未央区渭滨路387号天鼎大厦308室，经营范围为：航空航天地面设备、石化设备、冶金设备、矿山设备、纺织设备、电力电子设备、食品机械设备及零部件、刀具、测具、模具、金属储罐、广播电视设备、通讯设备的加工、制造、维修；五金交电、机电设备、建材、钢材的销售（以上项目均不含国家规定的前置许可及专控、禁止项目）；商品及技术的进出口业务（但国家禁止或限定公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有其24.33%的股权，西航公司持有其26.25%的股权，北京华凯投资管理有限公司持有其25.71%的股权，其他自然人股东持有其23.71%的股权。
西航设备2016年实现营业总收入0.44亿元，利润总额0.01亿元，年末资产总额0.63亿元，净资产0.25亿元。
11、 贵州黎阳虹远实业有限责任公司（以下简称“虹远实业”）
虹远实业成立于2010年9月27日，注册资本为4,705.6695万元，注册地址为贵州省安顺市平坝区安平街道办事处（黎阳公司内），经营范围为：机械制造；机械加工；家具制造；房屋和土木工程建筑；物业管理；普通货物运输；危货运输，三类机动车维修；汽车零配件销售；特殊耐热合金铸件、电阻丝销售；废油、废旧物资回收销售；金属材料、钢材等建材销售；花草、树木种植销售；住宿、餐饮，预包装食品、散装食品、乳制品、烟草制品、酒类、农产品、农副产品销售；进出口贸易；砂轮、铸件制造；硅溶胶，润滑剂，废腊再生；电解液配制；商品混凝土生产销售；家政服务，汽车租赁；金属表面处理及热处理加工。
股权结构：黎阳公司持有其100%的股权。
虹远实业2016年实现营业总收入1.2亿元，利润总额-0.04亿元，年末资产总额1.66亿元，净资产0.34亿元。
12、 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）
中航财司成立于2007年5月14日，注册资本为250,000万元，注册地址为北京市朝阳区东三环中路乙10号，经营范围为：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2020年12月07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
股权结构：航空工业持有其47.12%的股权；中航投资控股有限公司持有其44.5%的股权；中航飞机股份有限公司持有其5.76%的股权；贵州贵航汽车零部件股份有限公司持有其2.62%的股权。
中航财司2016年实现营业总收入15.62亿元，利润总额9.12亿元，年末资产总额606.37亿元，净资产46.14亿元。
13、 中航技进出口有限责任公司（以下简称“中航进出口”）
中航进出口成立于2009年5月15日，注册资本为140,000万元，注册地址为京市北京经济技术开发区荣华南路15号院9号楼，经营范围为:航空器及相关装备、配套系统等产品的国际市场开拓，国际技术合作及相关产品的维修保障和服务；进出口业务；航空工业及相关行业投资、设备开发；仓储物流；展览服务；相关业务的技术转让、咨询和技术服务；国内贸易和咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
股权结构：航空工业持有其50%的股权；中国航空技术国际控股有限公司持有其50%的股权。
中航进出口2016年实现营业总收入70.11亿元，利润总额8.69亿元，年末资产总额160.58亿元，净资产24.79亿元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
2017年度关联交易的主要内容包括：
1、销售商品、提供劳务；
2、采购商品、接受劳务；
3、租赁；
4、支付借款利息；
5、贷款、存款；
6、担保。
（二）关联交易定价政策
2017年度关联交易的定价政策为：
1、有政府定价的，执行政府定价；
2、无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格；
3、无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准；
4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
公司上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
五、独立董事意见
就上述关联交易，独立董事发表独立意见如下：
“公司与关联方2017年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。”
六、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议
2、公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见
3、公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2018年3月30日
证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-21
中国航发动力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定，对中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表部分列报项目进行适当的调整。
●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产无影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号，以下简称《通知》），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置利得或损失调整至“资产处置收益”列报。由于《通知》的发布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定执行上述规定。
（二）变更日期
根据《通知》的规定，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和《通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表，因此，公司自编制2017年度财务报表开始执行上述企业会计准则。
（二）审议程序
2018年3月28日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更资产处置收益会计政策对公司财务报表影响的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
