中国航发动力股份有限公司
(上接97版)
（二）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《通知》的规定执行，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）会计政策变更对公司的主要影响
本次会计政策变更调整的主要内容，是在利润表中新增“资产处置收益”行项目，将原列示在“营业外收入”及“营业外支出”中的非流动资产处置利得或损失调整至“资产处置收益”行项目列报。“资产处置收益”反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失。
本次会计政策变更适用于2017年度及以后期间的财务报表，并且对可比期间的比较数据进行调整。2017年资产处置收益增加-1,779.97万元，营业外收入减少278.86万元，营业外支出减少2,058.83万元；2016年可比期间资产处置收益增加-2,300.77万元，营业外收入减少84.27万元，营业外支出减少2,385.04万元。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次会计政策变更系根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求对公司会计政策进行相应变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求对公司会计政策进行相应变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议
2、公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
3、公司第九届监事会第一次会议决议
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2018年3月30日
证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-22
中国航发动力股份有限公司
关于运用闲置资金购买
结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立公司内部结算中心的议案》，同意公司成立内部结算中心，负责公司的资金归集及使用，结算中心可用部分闲置资金办理结构性存款。公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于运用闲置资金购买结构性存款的议案》，公司拟运用最高额度不超过300,000万元的自有闲置资金购买结构性存款等金融机构理财产品。现将有关事项公告如下：
一、拟购买结构性存款的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买结构性存款，增加公司收益。
2、投资额度：公司（含各子公司）拟办理结构性存款额度不超过300,000万元。在上述结构性存款额度内，可以循环使用。
3、投资品种：结构性存款。结构性存款属于保本浮动收益型的短期存款产品。金融机构承诺保本固定收益，依观察标的的变动取得额外浮动收益。
公司用于结构性存款的产品收益率高于银行同期存款利率，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的结构性存款产品及其他与证券相关的投资，为低风险、流动性好、收益较稳定的理财产品。
4、资金来源：公司自有闲置资金。
5、实施方式：由公司结算中心具体办理结构性存款事项，董事会授权董事长签署相关合同和协议；各子公司需办理结构性存款的，按其内部决策程序办理。
6、投资期限：本次结构性存款的额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
7、结构性理财的交易对方为公司主要合作的股份制商业银行，信用评级较高、履约能力较强。公司与该等金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
8、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述拟购买结构性存款事项尚需提交公司股东大会审议。
二、风险控制措施
公司将采取以下措施控制本次结构性存款的相关风险：
1、公司董事会审议通过后，由结算中心根据公司流动资金情况、结构性存款的安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；在公司办理时由公司财务负责人进行审核，然后再由董事长审批；各子公司办理时，应履行各自的决策程序。
2、公司将严格控制资金风险，保障资金的安全，公司相关人员负责对结构性存款进行风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司结算中心建立台账对结构性存款进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
三、对公司的影响
1、公司对结构性存款产品的风险与收益，以及未来资金需求进行了充分的预估与测算，用于结构性存款的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不会对公司现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
四、独立董事和监事会意见
公司独立董事认为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金购买结构性存款，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。购买结构性产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。该事项符合公司及其股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金购买结构性存款，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。购买结构性产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。该事项符合公司及其股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2018年3月30日
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2018-23
中国航发动力股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月20日 14点15 分
召开地点：西安市未央区天鼎酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月20日
至2018年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，相关公告刊登于 2018年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、9、11
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
(二) 登记时间：2018年4月19日9:00~11:30，14:00~17:00；2018年4月20日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。
(三) 登记地点：西安市未央区天鼎酒店。
(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证 明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至 2018年4月13日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系电话：029-86152009
传真：029-86629636
联系人：李俊良
通讯地址:西安市北郊徐家湾13号信箱 董事会办公室
邮政编码：710021
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2018年3月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国航发动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
