大众交通（集团）股份有限公司
公司代码：600611 900903 公司简称：大众交通 大众B股
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所审计，2017年公司实现合并报表归属于母公司净利润872，602，305.49元，母公司实现税后利润702,701,119.71元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金70,270,111.97元。
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润632,431,007.74元，加上上年未分配利润2,180,312,903.94元，合计未分配利润为2,812,743,911.68元。
以2017年末总股本2,364,122,864股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.12元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利283,694,743.68元。此方案实施后，留存未分配利润2,529,049,168.00元，结转以后年度使用。
公司2017年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司在巩固交通服务业的基础上，坚持产业资本与金融资本双引擎的发展战略，形成了以交通服务业、自营金融业为主，具有可持续发展能力的适度多元化的现代服务业集团。
公司所从事的主要产业为交通运输业、现代物流业、旅游服务业、房地产业以及自营金融业。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
报告期内，公司实现营业总收入255,861.58万元，其中交通服务业收入为150,182.10万元，占全部营业总收入的58.70%；旅游服务业收入为29,565.29万元，占全部营业总收入的11.56%；房地产业收入为53,221.38万元，占全部营业总收入的20.80%；自营金融业收入为16,431.93万元，占全部营业总收入的6.42%。
交通运输业方面，公司一直以综合交通运输行业为核心业务，主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域主要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达13,488辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的17%左右。公司曾成功为2007年特奥会、2008年奥运会、2010年世博会提供官方指定综合交通配套服务。近年来，交通运输业受到非传统运营模式和多样化出行方式带来的冲击，出租车行业竞争加剧，专车等非传统的运营模式的崛起和人们出行方式的改变分流了公司的客源，对公司业务带来一定影响。
现代物流业方面，公司的物流业务分类主要包括国际物流和国际仓储。经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区，国际物流业务主要包括机场检验检疫与口岸物流，国际仓储业务主要指公司在松江出口加工区提供第三方现代物流仓储服务。报告期内，物流业引进跨境电子商务转关业务，查验场站新增区外冷冻冷藏出口货物项目。成立了保税仓储公司，并于2017年12月12日实现首批保税货物入库，巩固专业化竞争优势。
旅游服务业方面，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括上海大众空港宾馆有限公司、上海大众大厦有限责任公司、上海大众国际会议中心有限公司和上海大众国际旅行社有限公司。上海大众国际旅行社有限公司为客户提供专享订制类旅游产品。报告期内，旅游服务业各单位通过积极营销订制产品，提供多样化出行服务，加强与网上预订平台等的合作，形成了商务、亲子等各具特色的营销热点。
房地产业方面，公司业务辐射长三角周边，主要立足于发展三、四线城市的住宅及商业用房的自主开发、销售和物业管理等。大众房产具二级开发资质，曾获“中国房地产诚信品牌企业”以及“中国房地产100最具综合开发实力百强企业”等称号。报告期内各项目销售总面积27,633平米。
自营金融业方面，包括提供二手车、房地产等拍卖服务的大众拍卖以及从事小额贷款业务的小额贷款公司。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业和个人发放贷款和提供金融咨询服务，从而获取利息和手续费收入。大众小贷曾获“中国小额贷款公司竞争力100强”称号。报告期内，公司受让上海闵行大众小额贷款股份有限公司50%的股权，有利于实现经营规模和经济效益的良性发展。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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注：大众公用及其一致行动人大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited合计持有公司26.71%股份。
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年公司共计实现营业总收入25.59亿元，比去年同期减少20.70%，主要原因是受房产项目周期性结算因素影响，本期交房结算数量较同期减少。实现归属于母公司所有者的净利润87,260.23万元，比上年同期增加56.14%。公司加权平均净资产收益率为9.55%、每股收益0.37元。截至2017年12月31日，公司的总资产达到了158.39亿元，比去年同期减少0.62%。
公司下属主要产业的经营情况如下：
交通运输业
大众出租：
截至2017年末，拥有本市出租汽车总数为7,911辆。大众出租开展智慧运营建设，不断提升运营效率，降低人力成本。大众出行平台成功获得上海首家网约车平台资质，业务从长三角继续向外延伸，陆续在苏州、杭州、绍兴等地获得网约车资质，实现线上线下的高效配置。大众出租年内成功主办“全国出租汽车行业骨干企业深化改革研讨会”和“2017国际出租汽车发展论坛”，进一步推动了与全国五十余家出租汽车骨干企业共同构建的中国出租汽车产业战略合作伙伴关系，提升了行业影响力。大众出租通过“上海市质量管理奖”复评。
大众租车：
截至2017年末，拥有本市租赁车辆总数为3,277辆。大众租车注重整合优化，深度完善营销、营运、客服“三条线”，提升管理效率。推进华北、华东、华南区域在客户资源、营运资源、信息资源等方面的统筹整合，提升市场开拓能力。在多个外企和国字号项目中取得突破。全年承接各类会务近60个，并从上海F1、上海车展、ATP网球大师赛中衍生出综合配套业务，大型会务中出租车、租赁车、大客车、网约车的协作模式趋于成熟。大众租车荣获“上海市文明单位”、“五星级诚信企业”、“全国用户满意企业”等称号。
连锁企业：
出租租车连锁企业结合大众出行APP的全国拓展，初步搭建以上海为中心，以北京、广州为副中心，辐射全国重要城市和经济发展区的网络架构。期末出租车辆数为5,100余辆，租赁车辆数为1,600余辆。资产规模总量达到6.38亿元。
现代物流业
大众国际物流积极应对政策和市场环境的变化，在原有业务的基础上，开拓了区外冷冻冷藏进口货物、跨境电子商务转关等新业务。上海大众交通保税仓储有限公司正式成立，已实现首批保税货物入库。
旅游服务业
酒店板块：
酒店板块在保持原有优势的基础上，继续拓展客源，提升品质，实现健康发展。大众大厦通过多种广告媒体、互联网络的宣传推介，协议单位的跟踪联络等有效举措，扩大市场份额，完成“放心餐厅、放心食堂”的明厨亮灶工程监管系统的设置与运行。全年平均客房出租率74.93%，平均办公楼出租率达到88.23%；大众空港推进硬件设施改造和核心产品个性化建设，餐饮部门减员增效。全年平均客房出租率101.39%；大众国际会议中心完成经营区域的全面改造，同时充分利用未建区域做好销售接待工作，并通过参与区政府采购平台招标，继续获得了党政机关出差和会议指定饭店资质。客房平均出租率43.49%。
大众国旅航服：
大众国旅航服公司积极营销，为客人提供多样化出行服务，提升客户粘性。机票代理方面，积极参与单位招标，得到了建工海外采购部门的认可，并被纳入其长期合作供应商名录。
房地产业
全年房地产市场在调控的持续加码中出现下行趋势，大众房产围绕如何消化项目开发过程中的不利因素，挖掘各类资源，形成合力，在工程建设、销售工作、基建项目、内部管理、物业经营等各方面平稳、安全、有效开展工作。把握项目施工节奏，抓好工程建设；在销售方面，克服调控限价、限售、限签等的不利影响，加强市场营销，抓紧资金回笼。
2017年度大众房产各项目销售总面积27,633平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》、桐乡《湖滨庄园》、安徽《城市之光》和吴江《湖滨雅园》。
自营金融及股权投资
大众小贷：
在市场和监管环境发生变化的大背景下，小额贷款板块继续定位于普惠金融之本质，走小额分散的经营之路，发挥品牌优势，在保持一定的市场占有率前提下，有效控制贷款逾期风险。徐汇小贷通过尝试保费免息贷款以及适度下调利率报价等方式增强市场竞争力。长宁小贷贯彻稳健经营和安全放贷的方针，通过落实管理和加强人员培训，有节奏、有质量地控制好存量和新增贷款。嘉定小贷积极进行产品优化，在物流企业产业链上寻找介入点，与大数据处理平台建立合作关系，形成小额贷款群。青浦小贷不断完善企业制度、规范企业经营行为、提升公司经营收入、强化业务风控意识。公司受让50%闵行小贷的股权，优化资产配置，实现规模效益。
大众拍卖：
大众拍卖二手车业务的自有资源保持稳定，通过不断尝试接触中小型汽车租赁公司、融资租赁公司、品牌二手车、个人优秀二手车商争取社会资源，固有业务和新兴业务均有增长，“大众拍网站+大众拍APP”的立体网络拍卖模式初见成效。
2017年，公司进一步梳理了金融资产。截至2017年末，公司累计在证券、金融方面的股权投资成本总额为30.98亿元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
根据财政部2017年4月28日发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》通知、2017年5月10日发布关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》通知及2017年12月25日发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定为：
1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理，同期比较数据相应调整。
2、修订后《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整，同期比较数据不调整。
3、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述企业会计准则及通知的颁布和修订，公司按照颁布和修订后的内容相应变更公司的会计政策，本次会计政策变更影响如下：
1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》通知及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，在利润表中新增“资产处置收益”项目，公司将原列示在“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。本期“营业外收入”减少10,882,634.65元，“营业外支出”减少12,100,091.39元，重分类至“资产处置收益”-1,217,456.74元。上期“营业外收入”减少32,916,186.42元，“营业外支出”减少21,461,705.93元，重分类至“资产处置收益” 11,454,480.49元。
2、根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>通知》的规定，在利润表中新增“其他收益”项目，公司将与日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”。比较数据不调整。本期发生的原列报于“营业外收入”中与公司日常活动相关的政府补助45,145,772.06元，本期按照新规定列报于“其他收益”，上期比较数据不予调整。
3、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定，在利润表中新增列示 “持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，上期数相应增加列示。本期列示“持续经营净利润”927,289,421.51元；“终止经营净利润” 0.00元。上期列示“持续经营净利润”620,236,655.50元；“终止经营净利润”0.00元。
以上会计政策变更对公司净损益、净资产不产生影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
6.1 本期新增合并单位2家，原因为：
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6.2 本期减少合并单位4家，原因为：
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大众交通（集团）股份有限公司
董事长：杨国平
董事会批准报送日期：2018年3月28日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2018-002
B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议会议通知和会议材料于2018年3月16日以送达方式发出。会议于2018年3月28日下午在上海市中山西路1515号大众大厦召开，应参加会议的董事为7名，实到7名。公司全体监事列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。除关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊对议案9回避表决外，全体董事一致同意通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、《2017年度董事会工作报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《2017年度报告及年度报告摘要》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《2017年利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，2017年公司实现合并报表归属于母公司净利润872,602,305.49元，母公司实现税后利润702,701,119.71元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金70,270,111.97元。
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润632,431,007.74元，加上上年未分配利润2,180,312,903.94元，合计未分配利润为2,812,743,911.68元。
以2017年末总股本2,364,122,864股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.12元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利283，694，743.68 元。此方案实施后，留存未分配利润2,529,049,168.00 元，结转以后年度使用。
上述事项独立董事审议后认为：公司董事会2017年度每股拟分配现金红利人民币0.12元（含税），符合公司实际情况，给予公司股东合理的分红回报。上述事项须提请2017年度股东大会审议。具体实施办法与时间，公司另行公告。
同意7票，反对0票，弃权0票。
5、《公司2017年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意7票，反对0票，弃权0票。
6、《公司2017年度社会责任报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意7票，反对0票，弃权0票。
7、《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会的任期届满，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，现提名杨国平先生、梁嘉玮先生、倪建达先生、张维宾女士、卓福民先生、张静女士、赵思渊女士作为公司第九届董事会董事候选人，其中提名倪建达先生、张维宾女士、卓福民先生为公司第九届董事会独立董事候选人。以上候选人将提交公司2017年度股东大会投票表决。（董事候选人简历详见附件）。
公司董事会对邵国有先生任职期间为公司作出的贡献深表感谢。
同意7票，反对0票，弃权0票。
8、《关于公司调整独立董事、监事津贴的议案》
公司第八届董事会和第八届监事会成员中共有三位独立董事、一位独立监事，鉴于独立董事、独立监事在公司经营决策中的重要贡献，并结合公司的实际经营效益和其他同类公司的独立董事、监事津贴情况，公司拟自2018年起，独立董事、监事每年的工作津贴调整为每人人民币15万元（含税），所得税由公司代扣代缴。
该议案须提请2017年度股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
9、《关于公司2018年度对外担保有关事项的议案》（全文详见公司临2018-004公告）
同意7票，反对0票，弃权0票。
10、《关于公司发行债务融资工具的议案》（全文详见公司临2018-005公告）
同意7票，反对0票，弃权0票。
11、《关于会计政策变更的议案》（全文详见公司临2018-006公告）
同意7票，反对0票，弃权0票。
12、《关于授权经营班子参与金融市场运作的的预案》
为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司拟参与金融市场运作。
董事会授权公司经营班子负责具体投资事项（含证券、债券、银行理财产品等）的决策，并由公司计划财务部和法律事务部具体实施本方案相关事宜。公司董事会秘书办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立投资的审批和执行程序，确保投资相关事宜有效的开展和规范运行。相关人员将实时关注和分析资金投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，确保资金的安全。
同意7票，反对0票，弃权0票。
13、《关于公司2018年度日常关联交易的议案》（全文详见公司临2018-007公告）
本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，其余4名非关联董事一致通过了该议案。公司3名独立董事发表了独立意见。
同意4票，反对0票，弃权0票。
14、《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业许可证。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）一贯坚持独立、客观、公正的执业原则，以及在独立审计中介机构中的良好声誉，2018年度公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的境内审计机构，聘期一年。
该议案须提请2017年度股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
15、《关于续聘内部控制审计事务所的议案》
为确保企业内控规范体系平稳顺利实施，2018年度本公司拟将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制的审计机构。
该议案须提请2017年度股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
16、《关于召开2017年度股东大会的议案》（全文详见公司临2018-008公告）
同意7票，反对0票，弃权0票。
17、《2017年度独立董事述职报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
18、《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
此外董事会还确认了第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议和第八届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2018年3月30日
附件：
大众交通（集团）股份有限公司
第九届董事会候选董事简历
杨国平：男，1956年出生， MBA工商管理硕士,高级经济师。现任公司董事长、总经理。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局主席，上海交大昂立股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董事长。公司创办人之一。
曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。曾获“全国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“上海十大杰出青年”、“安永企业家奖2013中国大奖”的荣誉称号。
梁嘉玮：男，1973年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任公司董事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司执行董事、总裁，上海交大昂立股份有限公司董事，深圳市创新投资集团有限公司董事，上海大众融资租赁有限公司副董事长，上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长，上海电科智能系统股份有限公司副董事长，上海市租赁行业协会副会长，上海市股份公司联合会第六届理事会副理事长。
倪建达：男，1963年出生，工商管理硕士。现任公司独立董事。兼任上海钜派投资集团有限公司集团董事长兼CEO，上海市青年企业家协会名誉会长。
曾任上海徐汇房地产经营有限公司总经理，上海实业城市开发集团有限公司董事局主席兼执行董事，上海城开（集团）有限公司董事长、总经理。曾获“上海十大杰出青年”等荣誉称号。长期在房地产企业担任主要领导职务，在房地产、经济及管理方面积累了丰富的工作经验。
张维宾：女，1947年出生，教授，硕士生导师，享受国务院颁发政府特殊津贴。现任公司独立董事。
曾任上海立信会计学院会计学系系主任、立信会计研究院副院长。多年来在高校从事教学研究工作，善于把研究成果运用于企业财务管理的实践之中，具备扎实的会计专业知识和严谨的财务管理风格。
卓福民：男，1951年出生，经济学研究生，高级经济师。现任源星资本董事长/管理合伙人。
曾任上海科星创业投资基金创始人、董事长，纪源资本管理合伙人。长期在金融第一线工作，具有丰富的风险投资、基金业管理经验和开阔的国际视野。
张 静：女，1962年出生,工商管理硕士。现任公司董事、副总经理、上海大众大厦有限责任公司总经理、大众国际旅行社执行董事。长期从事公司旅游酒店业经营管理，具备较高的职业素养和务实的工作作风。
赵思渊：女，1971年出生，大学学历，律师资格。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、法律事务部经理。兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事。
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2018-003
B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司第八届监事会第二十三次会议会议通知和会议材料于2018年3月16日以送达方式发出。会议于2018年3月28日上午在上海市中山西路1515号大众大厦召开，应参加会议的监事为3名，实到3名，监事长袁丽敏女士主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。除关联监事袁丽敏对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》回避表决外，全体董事一致同意通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、《2017年度监事会工作报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《公司2017年度报告及年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2017年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《公司2017年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会的任期届满，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，现需推选新一届监事会成员候选人，并将在2017年度股东大会上选举后正式产生。
经充分酝酿，公司第九届监事会由三名成员组成，公司提议候选人名单为：袁丽敏、徐国祥、赵瑞钧，其中袁丽敏为公司职工代表大会选举的职工监事。（监事候选人简历详见附件）。
公司监事会对钟晋倖先生任职期间为公司作出的贡献深表感谢。
同意3票，反对0票，弃权0票。
5、《关于会计政策变更的议案》（全文详见公司临2018-006公告）
经审核，监事会认为公司本次作出会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反映了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意3票，反对0票，弃权0票。
6、《关于公司2018年度日常关联交易的议案》（全文详见公司临2018-007 公告）
同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2018年3月30日
附件：
大众交通（集团）股份有限公司
第九届监事会候选监事简历
袁丽敏：女，1962年出生，本科学历，政工师。现任公司党委书记、工会主席。在任公司监事长。
曾任上海铸管厂团委书记、大众公司团委书记、党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、纪委书记、党委副书记、上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理等职。具有股份制企业人力资源管理的实际工作经验，工作严谨、细致，参与多项重大投资项目及过程的监督工作，使决策更科学、经营更规范。
徐国祥：男，1960年出生，经济学博士，上海财经大学统计与管理学院讲席教授、博士生导师，上海财经大学应用统计研究中心主任。在任公司监事，并担任国家社科基金评委、教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会副主任委员、上海证券交易所指数专家委员会委员、中证指数有限公司专家委员会委员。曾主持并承担国际交流合作课题、国家级课题、省部级和上海证券交易所等多项课题研究。对市场经济条件下的许多重点问题和热点问题展开了颇有成效的研究，并取得了丰硕成果，是财政部跨世纪学科带头人之一，享受国务院政府特殊津贴专家，先后被评为全国优秀统计教师、全国优秀青年教授和教育部新世纪国家级优秀人才。
赵瑞钧：男，1964年出生，本科学历，会计师。现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务副总监。曾任上海大众燃气有限公司财务总监、上海大众科创（集团）股份有限公司海洋事业部财务总监、上海大众凌伟生化股份有限公司常务副总经理。熟悉国家税收政策和企业会计准则，在专业方面有较强的实际工作经验。
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2018-004
B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
关于公司2018年度对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人范围:本公司所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）；
● 计划担保金额:本次计划担保金额共计不超过人民币29.50亿元；
● 本公司无逾期对外担保；
● 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》的有关规定，本次担保计划还需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
2018年度公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）的预计担保情况如下：
1、大众汽车租赁有限公司担保额度20,000万元；
2、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司担保额度20,000万元；
3、上海长宁大众小额贷款股份有限公司担保额度15,000万元；
4、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元；
5、上海青浦大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元；
6、上海闵行大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元；
7、大众交通（香港）有限公司担保额度50,000万元；
8、众新投资有限公司担保额度50,000万元；
9、上海世合实业有限公司担保额度60,000万元；
10、上海利鹏行企业发展有限公司担保额度50,000万元。
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。
由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。
担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂。
担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保。
以上额度调剂可以在全资子公司、控股子公司、相对控股子公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）之间进行，具体的子公司新增担保额度在股东大会授权总额度内由经营层根据2018年生产经营情况机动分配。
二、主要被担保人基本情况
（一）大众汽车租赁有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：董继缘
注册地址：汶水路451号1层
经营范围：汽车租赁、出租，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机系统服务，数据处理，计算机维修，应用软件服务，商务信息咨询，会展服务，汽车配件、五金交电、非机动车配件、建筑材料、钢材、装潢材料销售，非机动车修理，机动车安全技术检测，机动车驾驶服务，道路旅客运输。
截至2017年12月31日，该公司期末总资产为96,485万元，负债总额为37,733万元，净资产为58,752万元，2017年度净利润为14,751万元。
（二）上海徐汇大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股77.50%的控股子公司
注册资本：40,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市中山西路1515号1102室
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。
截至2017年12月31日，该公司期末总资产为53,999万元，负债总额为8,761万元，净资产为45,238万元，2017年度净利润为3,733万元。
（三）上海长宁大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司
注册资本：30,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市延安西路1033号105室、106室、108室
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。
截至2017年12月31日，该公司期末总资产为34,703万元，负债总额为202万元，净资产为34,501万元，2017年度净利润为2,190万元。
（四）上海嘉定大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股70%的控股子公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市嘉定区江桥镇鹤旋路88号一层
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动
截至2017年12月31日，该公司期末总资产为22,414万元，负债总额为1,092万元，净资产为21,322万元，2017年度净利润为675万元。
（五）上海青浦大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股65%的控股子公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市青浦区华新镇北青公路4149号5幢2楼
经营范围：发放贷款及相关咨询活动
截至2017年12月31日，该公司期末总资产为33,019万元，负债总额为11,240万元，净资产为21,779万元，2017年度净利润为1,713万元。
（六）上海闵行大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股70%的控股子公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：李伟涛
注册地址：上海市闵行区古美路573号
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动
截至2017年12月31日，该公司期末总资产为21,114万元，负债总额为483万元，净资产为20,631万元，2017年度净利润为189万元。
（七）大众交通（香港）有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：美金200万元
负责人：杨国平
注册地址：香港中环云咸街19-27号威信大厦9楼901室
经营范围：出租汽车、汽车租赁、停车场、现代物流、交通运输及相关管理等。
截至2017年12月31日，该公司期末总资产为52,975万元，负债总额为55,953万元，净资产为-2,978万元，2017年度净利润为-784万元。
（八）众新投资有限公司
与本公司关联关系：公司持股50%的联营公司
注册资本：港币1,000万元
董事：杨国平、丁福如
注册地址：UNIT 620，6/F.，PENINSULA CENTRE，67 MODY ROAD，TSIMSHATSUI EAST，KLN
截至2017年12月31日，该公司期末总资产为20,081万元，负债总额为23,946万元，净资产为-3,865万元，2017年度净利润为339万元。
（九）上海世合实业有限公司
与本公司关联关系：公司持股60%的控股子公司
注册资本：2000万元
法定代表人：张静
注册地址：上海市徐汇区天钥桥南路1128号8幢258室
经营范围：房地产开发，物业管理，投资管理，资产管理，会展会务服务，展示展览服务。
截至2017年12月31日，该公司期末总资产为82,384万元，负债总额为80,555万元，净资产为1,829万元，2017年度净利润为-13万元。
（十）上海利鹏行企业发展有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：2000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢5层D区596室
经营范围：销售汽车及零部件，企业管理咨询，投资咨询，投资管理，供应链管理服务。
截至2017年12月31日，该公司期末总资产为43,726万元，负债总额为41,725万元，净资产为2,001万元，2017年度净利润为0万元。
三、董事会意见
公司根据2018年度投资计划，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，权衡审定了2018年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上综合考虑公司经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要。根据各被投资公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持经营的可持续性，具有充足的偿债能力。因此，公司为上述被投资公司提供担保，有利于被投资公司获得流动资金贷款等多种形式的融资，符合公司整体经营和发展的需要。
四、独立董事意见
公司独立董事认为公司为被投资公司提供担保，有利于其获得流动资金贷款等多种形式的融资，保证经营活动的正常开展。同意担保计划。
五、累计担保金额及逾期担保情况
截止2017年12月31日，公司累计担保发生额36,000.00万元，期末担保余额为35,968.89万元，占公司2017年末经审计净资产的3.88%，其中为资产负债率超过70%的子公司的担保余额为17,968.89万元。公司无逾期担保的情形。
上述议案有效期至下一年度股东大会召开之日。按照相关规定，提请2017年度股东大会审议，并经2017年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2018年3月30日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2018-005
B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
关于公司发行债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年8月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP242号），本次超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。
公司2017年7月27日发行了人民币3亿元的超短期融资券，期限为270天，将于2018年4月24日到期，此前公司从未发生任何延迟支付本息的情况。
现根据相关规定，将2018年度发行债务融资工具方案提交董事会审议：
一、 本次发行债务融资工具的规模和期限
公司发行债务融资工具方案的主要条款：
融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的40%（含40%）。
发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。
发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。
发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。
发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情况确定。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
二、募集资金用途
本次债务融资工具募集的资金，主要用于补充生产经营所需的流动资金及归还银行贷款，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公司经营负担。
本次公司发行债务融资工具的议案如获得董事会及股东大会审议通过，将授权总经理办理与债务融资工具有关的全部事宜，办理包括但不限于上报中国银行间市场交易商协会审批注册、备案等事项。上述决议有效期至下一年度股东大会召开之日。
以上议案，提请2017年度股东大会审议，并经2017年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2018年3月30日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2018-006
B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次变更与调整，是公司遵照财政部于2017年4月28日发布的关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》通知、2017年5月10日发布关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》通知及2017年12月25日发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，对公司会计政策作出的变更和对相关财务信息进行的调整，对公司净损益、净资产不产生影响。
一、 会计政策变更概述
财政部于2017年4月28日发布的关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》通知、2017年5月10日发布关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》通知及2017年12月25日发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定为：
1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理，同期比较数据相应调整。
2、修订后《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整，同期比较数据不调整。
3、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
二、 会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》通知及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，在利润表中新增“资产处置收益”项目，公司将原列示在“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。本期“营业外收入”减少10,882,634.65元，“营业外支出”减少12,100,091.39元，重分类至“资产处置收益”-1,217,456.74元。上期“营业外收入”减少32,916,186.42元，“营业外支出”减少21,461,705.93元，重分类至“资产处置收益” 11,454,480.49元。
2、根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>通知》的规定，在利润表中新增“其他收益”项目，公司将与日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”。比较数据不调整。本期发生的原列报于“营业外收入”中与公司日常活动相关的政府补助45,145,772.06元，本期按照新规定列报于“其他收益”，上期比较数据不予调整。
3、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定，在利润表中新增列示 “持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，上期数相应增加列示。本期列示“持续经营净利润”927,289,421.51元；“终止经营净利润” 0.00元。上期列示“持续经营净利润”620,236,655.50元；“终止经营净利润”0.00元。
以上政策变更对公司净损益、净资产不产生影响。
三、 独立董事的意见
公司本次会计政策的变更，是根据财政部2017年4月28日发布的关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》通知、2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》通知及2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，对利润表部分项目和金额实施调整，公司在年度报告编制时对新规定的执行及其影响做出了充分表述。本次公司会计政策变更对公司净损益、净资产不产生影响。经核查，我们认为：公司执行财政部文件对会计政策予以变更，并对涉及的有关利润表项目和金额实施调整，已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定履行了相应审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该项议案。
四、 监事会的意见
公司本次作出会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合
法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、 会计师事务所的结论性意见
公司本次会计政策变更相关会计处理符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关要求，对公司净损益、净资产不产生影响。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2018年3月30日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2018-007
B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
关于公司2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易的基本情况
单位：万元
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■
二、关联方介绍和关联关系
本公司第一大股东为上海大众公用事业（集团）股份有限公司，对本公司的持股比例和表决权比例均为26.71%。上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司18.06%的股权。 单位：万元
■
上海大众交通汽车销售服务有限公司、上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司、上海大众万祥汽车修理公司、上海大众交通汽车修理有限公司、上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司、上海大众驾驶员培训有限公司、上海大众佐川急便物流有限公司、大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司、上海大众星光出租汽车有限公司都是上海大众企业管理有限公司控股子公司。上海大众融资租赁有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海卫铭生化股份有限公司、上海大众交通商务有限公司都是上海大众公用事业（集团）股份有限公司控股子公司。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，有利于公司降低成本和管理费用，集中资源发展主营业务。
2、上述关联交易总额2018年度预计不高于71,600万元，其中营业场地和办公楼租赁收入占公司2017年度主营业务收入0.47%。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
五、关联交易应当履行的审议程序
2018年3月28日召开的公司第八届董事会第二十三次会议上就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，其余4名非关联董事一致通过了该议案。公司3名独立董事邵国有、倪建达、张维宾发表了独立意见。
六、上网公告附件
1、独立董事意见
按照相关规定，提请2017年度股东大会审议，并经2017年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2018年3月30日
证券代码：600611 900903 证券简称：大众交通 大众B股 公告编号：2018-008
大众交通（集团）股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月15日 13点30分
召开地点：上海市中山西路1515号 大众大厦三楼牡丹厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月15日
至2018年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
■
注：本次股东大会还将听取公司2017年度独立董事述职报告。
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过，相关公告刊登于2018年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：4，5.00，5.01，5.02，5.03，5.04，5.05，5.06，5.07，6.00，6.01，6.02，6.03，8，10，11，12
4、
涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building Development Corporation Limited
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、登记日期：2018年5月9日 上午 9：00—11：00
下午13：00—16：00
2、登记地点：东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼（纺发大楼）
3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户、持股凭证，按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。
六、
其他事项
1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
3、本公司联系地址：上海中山西路1515号22楼
联系人： 诸颖妍
联系电话：（021）64289122
传真： （021）64285642
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司董事会
2018年3月30日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大众交通（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
