深圳广田集团股份有限公司
关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-024

深圳广田集团股份有限公司

关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年3月28日审议通过了《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》，决议为子公司及孙公司向商业银行或其他机构申请合计不超过23.5亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况介绍

1、深圳市广田方特幕墙科技有限公司（简称“广田方特”）

广田方特成立于1994年11月19日，住所为深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工业区方大第二工业园，法定代表人朱军霖，注册资本6,078.43万元，本公司持有其51%股权。经营范围：一般经营项目包括建筑幕墙工程、金属门窗工程的设计与施工；货物及技术进出口。许可经营项目包括幕墙、新型建筑材料、环保设备及器材、轻钢结构件、金属制品及金属结构的研发、生产、设计与安装；塑钢门窗、铝合金门窗的生产。

2、广田建设工程有限公司（简称“广田建设”）

广田建设成立于1996年12月13日，住所为福建省泉州市洛江区双阳阳山，法定代表人苏惠琼，注册资本12,000万元，深圳市泰达投资发展有限公司（简称“深圳泰达”）持有其100%股权，本公司持有深圳泰达60%股权，因此，广田建设为本公司控股孙公司。经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；钢结构工程；地基与基础工程；建筑装修装饰工程；机电设备安装工程；园林古建筑工程；园林绿化工程；公路工程；水利水电工程；消防设施工程；城市及道路照明工程；建筑劳务分包；销售建材及工程设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、深圳广田生态环境有限公司（简称“广田生态”）

广田生态成立于1994年01月22日，住所为深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路1003号京基东方都会大厦3层南侧，法定代表人康劲松，认缴注册资本总额10,800万元，本公司持有其100%股权。经营范围：园林绿化设计，园林绿化综合性工程的施工（按粤建园资字第02-00022号执行）；草坪及苗木种植，园林绿化的养护管理，边坡生态防护及水土保持技术的应用；水土保持防治；生态修复治理；生态环保产品的技术开发；石场生态覆绿工程；投资兴办实业；城镇及城市基础设施的规划设计；生态环境治理、土壤修复、污水治理、环保工程；花卉、苗木、草类种子、园林器械、施工机械及配件的购销；国内贸易。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）

4、深圳广田智能科技有限公司（简称“广田智能”）

广田智能成立于2006年07月19日，住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦12楼1202室，法定代表人叶嘉许，认缴注册资本总额10,000万元，本公司持有其41%股权。经营范围：一般经营项目：境内外建筑智能化系统和工业自动化系统的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；能源管理产品的研发及销售；提供能源监测，节能咨询服务；智能照明节电器及LED灯的研发和销售；电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件的销售；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；网络技术与电子技术信息咨询、电子商务技术开发；智能控制产品软件及硬件的开发、销售、系统集成及咨询服务、网络工程；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务；物联网技术开发。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

5、成都市广田华南装饰工程有限公司（简称“广田华南”）

广田华南成立于1998年10月28日，住所为成都市提督街54号18楼，法定代表人王宏坤，认缴注册资本总额3,200万元，本公司持有其60%股权。经营范围：建筑装饰、装修、水电安装、木制品及生产销售；批发、零售建筑材料及辅料、化工产品（不含危险品）、五金家电、工艺美术品（不含金银制品）；建筑幕墙工程设计施工；建筑智能化工程设计施工；钢结构工程施工；机电安装工程施工；消防设施工程设计施工；装饰装修工程设计施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可经营项目：劳务派遣。

6、南京广田柏森实业有限责任公司（简称“广田柏森”）

广田柏森成立于1996年04月29日，住所为南京市建邺区梦都大街178号，法定代表人李仕宝，认缴注册资本总额6,450万元，本公司持有其70%股权。经营范围：室内装饰设计、施工；空调、暖通设备安装；家俱生产（限分支机构）、销售；体育场地铺装；装饰材料、建筑材料、工艺美术品、五金交电、百货、通讯器材及通信设备、办公用品、陶瓷制品销售；企业形象策划；经济信息咨询；计算机网站的设计、布线及工程施工；建筑智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、园林古建筑工程、钢结构工程、金属门窗工程、展览场馆工程设计、施工；空气净化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、深圳市广融融资担保有限公司（简称“广融担保”）

广融担保成立于2016年01月14日，住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦21楼2101室，法定代表人张翔，注册资本100,00万元，本公司持有其100%股权。经营范围：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

8、深圳市广融小额贷款有限公司（简称“广融小贷”）

广融小贷成立于2017年03月20日，住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦21楼2101室，法定代表人张翔，认缴注册资本总额30,000万元，本公司持有其100%股权。经营范围：一般经营项目：小额贷款业务（不得吸收公众存款）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；许可经营项目：小额贷款业务（不得吸收公众存款）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

9、广田集团(俄罗斯)有限责任公司（简称“广田俄罗斯”）

广田俄罗斯成立于2016年11月，注册地址为莫斯科市第一纺织工人大街3A座1栋3室（109390, Russia, Moscow, 1-ay Tekstilshikov street 3 A bld. I office 3），注册资本100万卢布，总经理邢风疆，本公司持有其99%股权。广田俄罗斯主营业务建筑装饰装修。

（二）被担保人主要财务数据

单位：万元

■

三、担保具体情况

公司同意为下列子公司及孙公司向各商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计不超过23.5亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行或其他机构签订相关担保协议为准。具体情况如下：

1、对子公司广田方特申请总额不超过4亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

2、对孙公司广田建设申请总额不超过5亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

3、对子公司广田生态申请总额不超过2亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

4、对子公司广田智能申请总额不超过0.5亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

5、对子公司广田华南申请总额不超过0.5亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

6、对子公司广田柏森申请总额不超过3亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

7、对子公司广融融资担保申请总额不超过3.5亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

8、对子公司广融小贷申请总额不超过1.5亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

9、对孙公司广田俄罗斯申请总额不超过3.5亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

本次担保主要用于上述子公司及孙公司申请银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）授信额度以办理银行或其他机构借款、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行保函业务等。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

为满足子公司及控股孙公司发展需要，保证其充足的资金来源，支持其业务发展。

2、对担保事项的风险判断

公司本次为上述子公司及孙公司提供担保是根据子公司及孙公司经营目标及资金需求情况确定的，符合公司发展战略。上述子公司及孙公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保余额约为78,162万元，占公司2017年末净资产的11.71%，其中公司对外担保金额为12,000万元（公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行申请的最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保），公司为子公司及孙公司担保金额约为66,162万元。此次经公司第四届董事会第八次会议审议通过相关的担保事项并最终执行后，公司累计担保金额预计约为人民币313,162万元，占公司2017年末净资产的46.93%，占公司2017年末总资产的24.98%。

公司为中金建设集团有限公司提供的一般责任保证担保，贷款到期尚未归 还。2017年2月，平安银行股份有限公司成都分行对此提起诉讼。截至目前，该案件尚未进入一审审理程序。对此，公司积极组织各方商讨、应对该案件，采取 积极措施，减小公司担保风险。该案件详细情况请参见于2017年6月17日披露于 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《深圳广田集团股份有限公司关于涉及诉讼的公告》。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二○一八年三月三十日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-025

深圳广田集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次会计政策变更是公司按照财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对公司会计政策进行的变更。

2、本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳广田集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更日期

以财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定的起始日开始执行。

2、会计政策变更原因

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司采用的会计政策按财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司调整了财务报表列报，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照规定进行调整。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2017年的报表项目影响如下：

单位：人民币元

■

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、公司董事会、独立董事、监事会关于公司会计政策变更的意见

1、董事会意见

公司全体董事认为：本次会计政策变更是公司按照财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依据财政部新颁布的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次会计政策的变更。

3、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策的变更。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、公司第四届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-028

深圳广田集团股份有限公司

关于举行2017年度报告

网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年04月03日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长范志全先生、董事会秘书赵国文先生、财务总监张翔先生、独立董事刘标先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-023

深圳广田集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广田集团”)第四届董事会第八次会议于2018年03月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年03月16日以电子邮件、书面通知的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监、内控中心负责人等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2017年度总裁工作报告〉的议案》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事高刚先生、刘平春先生、刘标先生、王红兵先生、王全胜先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

2017年度，公司实现营业收入1,253,522.97万元，比上年同期增长23.96%；实现营业利润79,060.93万元，比上年同期增长75.40%；实现归属于上市公司股东的净利润64,670.77万元，比上年同期增长60.58%。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2017年度报告及其摘要〉的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司2017年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳广田集团股份有限公司2017年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为646,707,712.19元，实现的母公司净利润385,830,004.91元。根据《公司章程》规定，以2017年度实现的母公司净利润385,830,004.91元为基数，计提法定盈余公积38,583,000.49元后，母公司累计可供分配的利润为2,224,270,627.83元。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议2017年度公司利润分配的预案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策，提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理因实施2017年度利润分配预案涉及的相关事项。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议审议通过《关于确认公司非独立董事2017年度薪酬的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

相关非独立董事2017年度薪酬详见公司2017年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司第二届董事会第三十次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会独立董事津贴的议案》，确定第三届董事会独立董事津贴为10万元/人/年。

根据公司第三届董事会第四十三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》，确定第四届董事会独立董事津贴为10万元/人/年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议审议通过《关于确认公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》。

相关高级管理人员2017年度薪酬详见公司2017年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。

为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，公司及子公司计划向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳燕南支行、华夏银行股份有限公司深圳大中华支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、华商银行深圳科技园支行、广发银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行及其他商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计总额不超过150亿元人民币的综合授信并在其额度范围内使用。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。

为支持子公司和孙公司的发展，提升资金运作效率，公司拟为子公司和孙公司申请合计不超过23.5亿元（包含本数）的授信额度提供担保，详细内容请参见2018年3月30日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳广田集团股份有限公司关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见公司指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳广田集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。

本议案详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳广田集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（第二次修订稿）的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

本次董事会决议于2018年05月08日14:00召开2017年度股东大会。

《关于召开2017年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二○一八年三月三十日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-026

深圳广田集团股份有限公司

关于召开2017年

度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2018年05月08日（星期二）14:00召开公司2017年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2017年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第四届董事会第八次会议决议召开本次股东大会）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2018年05月08日（星期二）14:00

(2)网络投票时间：2018年05月07日至2018年05月08日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年05月08日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年05月07日15:00至2018年05月08日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年05月02日。

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2018年05月02日，截止2018年05月02日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

1、审议《关于审议公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于审议公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于审议公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

4、审议《关于审议公司〈2017年度报告及其摘要〉的议案》；

5、审议《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于确认公司非独立董事2017年度薪酬的议案》；

7、审议《关于确认公司2017年度监事薪酬的议案》；

8、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；

9、审议《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》；

10、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

11、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。

（二）特别说明

上述议案1、议案3至议案6、议案8至议案11已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于2018年03月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案2、议案7已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于2018年03月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案5、议案6、议案10以及议案11将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

议案10和议案11需特别决议审议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年05月04日(上午9：30至11：30，下午2：00至5：00)。

2、登记方式：

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)

邮政编码：518001

联系电话：0755-2588666-1187

传真号码：0755-22190528

联系人：朱凯、李儒谦

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部

联系人：朱凯、李儒谦

联系电话：0755-2588666-1187

联系传真：0755-22190528

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

2、公司第四届监事会第五次会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362482。

2、投票简称：广田投票。

3、填报表决意见。

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年05月08日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年05月07日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年05月08日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2017年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签字： 被委托人身份证号码：

委托日期：2018 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-027

深圳广田集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2018年03月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年03月16日以电子邮件、书面方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2017年度报告及其摘要〉的议案》。

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司2017年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳广田集团股份有限公司2017年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议审议通过《关于确认公司2017年度监事薪酬的议案》。

公司监事2017年度薪酬详见公司2017年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策的变更。

九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见公司指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳广田集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。

本议案详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳广田集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（第二次修订稿）的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司监事会

二○一八年三月三十日

证券代码：002482 股票简称：广田集团 公告编号：2018-030

深圳广田集团股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券

摊薄即期回报、采取填补措施及

相关承诺（第二次修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大提示：

以下关于深圳广田集团股份有限公司公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。同时，公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做出保证，提请广大投资者关注。

(下转147版)