四川明星电力股份有限公司

公司代码：600101 公司简称：明星电力

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司（母公司）实现净利润86,926,069.76元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金8,692,606.98元，当年实现的可供股东分配的利润为78,233,462.78元。加上期初留存的未分配利润969,168,810.55元，减去2017年已分配2016年现金红利16,208,948.85元，累计可供股东分配的利润为1,031,193,324.48元。

2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2017年12月31日的总股本324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

1.业务范围：公司主营水力发电、电力销售和自来水生产、销售。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2.经营模式：公司在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司遂宁供电公司购买销售。2017年度公司电网内无新增发电装机。

公司在遂宁城区范围内拥有完整的自来水制水、供水厂网系统。公司自来水来源为所属自来水厂生产后通过城市供水管网销售给网内用户。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

3.主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力和自来水经营业务，经营利润主要来源于自发上网电量、售电量、售水量的增长和成本、费用、损耗（电力线损、厂用电消耗、水损）的有效控制以及股权投资收益。

报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生重大变化。

（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1.行业发展状况：电力工业作为国民经济基础性产业，为经济社会发展提供坚强保障。为满足经济社会发展对电力的需求，电力投资建设稳步推进，全国发电装机总量、电网规模及发电量居世界首位。2017年，全国全口径发电机装机容量为17.84亿千瓦，比2016年增加1.337亿千瓦。2017年全国全社会用电量63077亿千瓦时，同比增长6.59%。全国电力供应总体宽松，部分地区相对富裕。全国电力消费和需求结构不断调整，电力结构及布局持续优化，电源投资建设重点向非化石能源方向倾斜。

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（注:数据来源于网络资料整理）

四川是全国水电大省，水电装机容量约7,400万千瓦，占总装机容量80%，是国家重要清洁能源基地，电力供应总体形势是“丰余枯足”。受电力外送通道不畅影响，水电弃水持续存在，2017年弃水电量约140亿千瓦时，区域下网电量得到充分保障。2017年四川电力交易指导意见出台，2017年7月四川发改委发布了《关于四川电网2017-2019年输配电价及有关事项的通知》（川发改价格〔2017〕378），正待发布售电公司市场注册服务流程，持续推进电力体制改革。

2.公司所处的行业地位：公司是国有控股的地方水电企业，在辖区内供电市场占有率100%，供水市场占有率95%以上。公司近年来加大科技兴企投入，先后完成调控一体化、水电梯调集控和电水营销一体化建设，持续推进远程智能费控电表换装，坚强智能电网初具模型，电网本质安全得到显著提升。公司目前电水供应稳定，网络建设成效显著。

报告期内，公司所处的行业地位未发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

全年遂宁地区完成自发上网电量57,160.96万千瓦时，同比增长5.26%；售电量194,469.84万千瓦时，同比增长11.20%；甘孜州康定地区上网销售给国网四川省电力公司电量6,669.87万千瓦时，同比增长7.79%。售水量3,509.91万吨，同比增长10.31%。实现营业收入151,319.29万元，同比增长9.35%；实现归属于上市公司股东的净利润9,810.36万元，同比增长17.43%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会﹝2017﹞15号），自2017年6月12日起施行。要求与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至施行日之间新增的政府补助进行调整。

2017年8月23日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对执行的政府补助原会计政策进行相应变更，将与日常活动相关的政府补助金额从利润表“营业外收入”项目调整至利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更，不影响公司当期损益、总资产和净资产，不涉及以前年度追溯调整。受影响的会计科目和金额如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

纳入本公司2017年度财务报表合并范围的子公司数量为11家，其中全资子公司6家，控股子公司5家。详见2017年年度报告全文附注“九、在其他主体中的权益”有关内容。本公司本年度合并范围与上年度相比，全资子公司减少两家，详见2017年年度报告全文附注“八、合并范围的变更”。

董事长：秦怀平

董事会批准报送日期：2018年3月28日

证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2018-007

四川明星电力股份有限公司第十届

董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司于2018年3月17日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第二十六次会议的通知和会议资料，第十届董事会第二十六次会议于2018年3月28日在公司召开。9名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、审议通过了《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于修订公司〈章程〉的公告》。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

2017年12月26日至2018年12月25日期间，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司购买电力18亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）69,000万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.80亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）1,700万元。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、蒋毅、赵雄翔、唐敏按规定回避了表决。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》。

九、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2017年12月31日的总股本324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。

2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

十、审议通过了《全资子公司关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，会议同意全资子公司遂宁市明星自来水有限公司对下属一水厂、二水厂和滨河水厂的制水资产计提减值准备1,027.98万元。本次计提资产减值准备，将减少公司2017年度合并财务报表利润总额1,027.98万元。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《全资子公司关于计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过了《关于高级管理人员2017年度薪酬考核的议案》。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为高级管理人员2017年度业绩考核符合公司《高级管理人员薪酬管理制度》，程序合法、有效，考核结果客观、公正、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事秦怀平、向道泉、唐敏回避了表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于2018年度投资方案的议案》。

会议同意公司及子公司2018年度实施基建、技改等项目，预计总投资34,511.03万元，其中：基本建设5,828.16万元，技术改造25,301.42万元，固定资产零购987.65万元，营销投入1,511.77万元，信息化投入882.03万元。

2018年度投资方案为全年总计划，已包含经第十届董事会第二十四次会议审议批准的2018年度迎峰度夏重点工程项目投资8,898.10万元。

会议授权董事长签署相关文件，授权经营层组织实施，并可在年度投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。

鉴于龙凤水电站技改拆除的1台变压器已丧失功能、无法继续使用，且无修复和转让价值，会议同意对其进行报废处置。2017年12月31日，该固定资产原值346,779.18元，累计折旧214,659.87元，资产净值132,119.31元，未计提减值准备，资产净额132,119.31元。本次固定资产报废处置，预计将减少公司当期利润总额132,119.31元（未预计残值收入，未考虑后期折旧费用及相关税费等）。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于固定资产报废处置的公告》。

十四、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为公司建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》的要求；公司2017年度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

会议授权董事长签署本报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十五、审议通过了《2017年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018年3月28日

证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2018-008

四川明星电力股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年3月28日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将修订条款具体内容公告如下：

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修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018年3月28日

证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2018-009

四川明星电力股份有限公司关于

预计2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：2018年，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司购买电力18亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加，下同）69,000万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.80亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加，下同）1,700万元。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害全体股东的利益。

● 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。

● 关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、蒋毅、赵雄翔、唐敏回避了表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年3月28日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议以5名非关联董事全票审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

独立董事陈宏、何云、吴开超对本议案进行了事前审议，认为公司预计的2018年度日常关联交易属于公司正常业务范围，有利于公司的发展和经营业绩的提高，同意将本议案提交公司第十届董事会第二十六次会议审议。

独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为上述交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，价格执行四川省发展和改革委员会《关于进一步做好电价政策衔接有关事项的通知》（川发改价格﹝2017﹞423号）批准的定价标准，是公允的，不会损害公司和全体股东的利益。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、蒋毅、赵雄翔、唐敏按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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公司2017年实际购电量比预计购电量减少，主要原因是2017年实际自发上网电量比预计自发上网电量增加。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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公司预计2018年购电量比2017年实际购电量有较大幅度增长，主要原因：一是依据国家宏观经济形势及遂宁地方经济发展态势，预计用电负荷将持续增长；二是根据历年涪江来水情况，预测2018年涪江来水比2017年下降，2018年自发上网电量比2017年减少。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路366号；法定代表人：石玉东；注册资金322.13亿元；经济性质：全民所有制；主要经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务等。

2、国网四川省电力公司遂宁供电公司，注册地：遂宁市船山区东平中路388号；负责人：何永祥；经济性质：全民所有制分支机构（非法人）；经营范围：电力销售；电力工程项目的论证；电力设备安装、调试、验收；电网运行管理和调度。

（二）关联关系

国网四川省电力公司持有本公司股本65,070,097股（占公司总股本的20.07%），系本公司控股股东；国网四川省电力公司遂宁供电公司为国网四川省电力公司分支机构。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述两单位与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司能够按月支付采购电力款项，控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司能按月收回销售电力款项，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

2017年12月26日00:00至2018年12月25日24:00期间，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司购买电力18亿千瓦时，预计金额69,000万元。

2017年12月26日00:00至2018年12月25日24:00期间，控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.80亿千瓦时，预计金额1,700万元。

（二）定价政策

上述购、售电定价执行四川省发展和改革委员会《关于进一步做好电价政策衔接有关事项的通知》（川发改价格﹝2017﹞423号）批准的定价标准。

（三）结算方式

公司向国网四川省电力公司遂宁供电公司购买电力实行当月计量、当月付费的结算方式：即每月25日抄表计量，当月结算当月电费。

控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司向国网四川省电力公司出售电力实行当月计量、次月付费的结算方式：即每月25日抄表计量，次月结算当月电费。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，有利于提高公司盈利能力，在可以预见的将来，该等关联交易行为仍将持续发生。

上述关联交易价格执行四川省发展和改革委员会《关于进一步做好电价政策衔接有关事项的通知》（川发改价格﹝2017﹞423号）批准的定价标准，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

五、备查文件目录

（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议。

（二）四川明星电力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见。

（三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018年3月28日

证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2018-010

四川明星电力股份有限公司

关于2017年度利润分配及资本

公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年3月28日，公司第十届董事会第二十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。现将具体情况公告如下：

一、公司留存收益及利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司（母公司）实现净利润86,926,069.76元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金8,692,606.98元，当年实现的可供股东分配的利润为78,233,462.78元。加上期初留存的未分配利润969,168,810.55元，减去2017年已分配2016年现金红利16,208,948.85元，累计可供股东分配的利润为1,031,193,324.48元。

2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2017年12月31日的总股本324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。

2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、拟定上述利润分配及资本公积金转增股本预案的原因

公司2017年度拟派发现金红利16,208,948.85元，低于2017年度归属于母公司所有者的净利润的30%（29,431,083.89元），主要基于如下考虑：

（一）公司主营业务电力和自来水生产销售属于技术密集型和资金密集型基础产业，项目一次性投资大，投资回收期相对较长，电、水网络设施设备更新换代具有周期性，目前公司正处于电、水网络升级改造的关键时期，投资需求量大。

（二）随着遂宁地区经济快速增长，客户对电、水要素保障和优质服务的要求越来越高，需要资金保障对硬件升级，提升优质服务水平。

（三）电力体制改造持续推进，公司必须主动作为，积极适应电改，接收用户资产，拓展市场空间，以保持公司在供区内的市场地位和竞争力。

（四）留存未分配利润主要用于升级改造电、水网络，拓展新增供区，提升公司核心竞争力，增强盈利能力，促进公司可持续健康发展，有利于公司长远发展和股东长远利益。

三、累计留存未分配利润的确切用途及预计效果

根据公司经营和发展需要，公司累计留存未分配利润主要用于投资建设如下项目：

（一）投资8,870.72万元，用于新建110kV乌安线，新建延伸10kV线路14条，改造35kV白拦线等35kV线路5条，改造10kV花坪线等10kV线路8条，更换部分10kV线路分支箱，部分10kV线路加装智能分界开关等。

（二）投资1,647.34万元，用于龙凤、三星、过军渡等发电站设施设备升级和发电站无人值班改造等。

（三）投资2,224.85万元，用于续建35kV创维变电站、改造110kV遂南变电站110kV间隔、改造110kV遂南变电站10kV中性点接地系统、改造35kV横山变电站10kV系统、改造110kV安居变电站10kV开关柜、改造110kV遂东变电站保护装置和10kV开关柜等。

（四）投资8,042.67万元，用于安居区白马、横山、三家等场镇10kV高低压线路及配变台区改造、船山区16个村和安居区18个村农网改造等。

（五）投资4,944万元，用于新建物流港、东盟产业园和银河路等供水管道；改造凯旋路、南津北路等供水管道；改造供水管网分区计量在线监测系统等。

（六）投资5,400万元，用于接收用户资产和改造弃管小区配电设备设施，以增强电力市场放开后公司竞争能力。

（七）投资2,393.80万元，用于新建物资管理、项目管理和生产管理信息系统，升级营销、用电信息采集和费控系统，扩展“明星电力”APP功能，水、电、气计量装置“三表合一”改造等。

（八）投资987.65万元，用于购置三星水电站进水口主拦污栅、应急柴油发电机组、自助业扩报装机、音速喷嘴法燃气表检定装置、取水泵和配套电机及部分仪器仪表等。

通过以上项目的实施，预计2018年公司遂宁供区内售电量将增长5.93%（达到20.60亿千瓦时），售水量增长3.99%（达到3,650万吨）。

四、独立董事意见

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为本预案符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和公司《章程》规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对网络改造、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为，本预案符合公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，董事会就本议案的决策程序合法有效；并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

六、备查文件

（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议。

（二）四川明星电力股份有限公司独立董事意见。

（三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018年3月28日

证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2018-011

四川明星电力股份有限公司全资

子公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年3月28日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议以9名董事全票审议通过了《全资子公司关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》相关规定，公司及子公司对所属资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，公司全资子公司遂宁市明星自来水有限公司（简称“自来水公司”）对下属一水厂、二水厂和滨河水厂的制水资产计提减值准备10,279,762.86元。明细如下：

单位：元

■

二、本次计提资产减值准备的原因

根据遂宁市人民政府关于遂宁市渠河饮用水源取水口集中北移工程整体计划安排，新水厂将于2018年开工建设，2020年底完工投产。新水厂建成投产后，有可能关闭自来水公司下属水厂。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次自来水公司制水资产计提资产减值准备，将减少公司2017年度合并财务报表利润总额10,279,762.86元。

四、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对《全资子公司关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加公允地反映公司目前的资产状况。

五、独立董事意见

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为本次计提资产减值准备是坚持谨慎性会计原则，能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

六、监事会意见

监事会认为，本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就本事项的决策程序合法；本次计提资产减值准备能够使公司会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会损害公司和全体股东的利益。

七、备查文件目录

（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议。

（二）四川明星电力股份有限公司独立董事意见。

（三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018年3月28日

证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2018-012

四川明星电力股份有限公司

关于固定资产报废处置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年3月28日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次固定资产报废的基本情况

根据公司《固定资产管理办法》相关规定，公司对固定资产进行了盘点清理。经公司鉴定、复核，龙凤水电站技改拆除的1台变压器已丧失功能、无法继续使用，且无修复和转让价值，公司拟将该固定资产进行报废处置。2017年12月31日，该固定资产原值346,779.18元，累计折旧214,659.87元，资产净值132,119.31元，未计提减值准备，资产净额132,119.31元。

二、对公司的影响

本次固定资产报废处置，预计将减少公司当期利润总额132,119.31元（未预计残值收入，未考虑后期折旧费用及相关税费等）。

三、独立董事意见

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》和公司内部管理制度的相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要，不会损害中小股东的利益。

四、监事会意见

监事会认为，本次固定资产报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废处置能够使公司会计信息更加公允、合理，不会损害公司和全体股东的利益。

五、备查文件

（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议。

（二）四川明星电力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见。

（三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018年3月28日

证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2018-013

四川明星电力股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司于2018年3月17日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第十七次会议的通知和会议资料，第九届监事会第十七次会议于2018年3月28日在公司召开。5名监事全部出席了会议，其中，监事刘礼志委托监事会主席何永祥出席并行使表决权，相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席何永祥先生主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2017年年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

（一）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2017年度的经营管理和财务状况；

（三）在发表本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

会议认为，公司及控股子公司2018年度与控股股东国网四川省电力公司及其附属企业发生的购、售电关联交易，是公司生产经营发展的需要，关联董事回避了表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

会议认为，本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益，决策程序合法有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《全资子公司关于计提资产减值准备的议案》。

会议认为，本次全资子公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就本事项的决策程序合法；本次计提能够使公司会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。

会议认为，本次固定资产报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废处置能够使公司会计信息更加公允、合理，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

会议认为，公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定；公司2017年度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《2017年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2018年3月28日