通威股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600438 公司简称：通威股份

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

结合公司2018年资金及投资情况，以目前公司的总股本3,882,372,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），派发现金红利总额为621,179,555.20元。该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司秉承“为了生活更美好”的企业愿景和“追求卓越，奉献社会”的企业宗旨，以农业及太阳能光伏为主业，形成了“农业（渔业）+光伏”资源整合、协同发展的经营模式，主要业务及在产业链中的位置如下图所示：

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注：红色虚线框内的为公司的核心主营业务

在农业方面，公司的主营业务为水产饲料、畜禽饲料等的研究、生产和销售。其中，水产饲料一直是公司的核心产品，也是公司农业板块的主要利润来源。截至报告期末，公司拥有70余家涉及饲料业务的分子公司，采取就地生产，建立周边销售覆盖的经营模式，同时为养殖户提供有效的技术、金融等配套服务。公司的生产、销售网络已布局全国大部分地区及越南、孟加拉、印度尼西亚等东南亚国家。

在光伏新能源方面，公司主要以多晶硅、太阳能电池的研发、生产、销售为主，同时致力于“渔光一体”等终端电站的投建及运维。截至报告期末，公司多晶硅产能已达2万吨，在建产能5万吨，预计将在2018年内建成投产；太阳能电池产能5.4GW，包括位于合肥的2.4GW多晶电池及位于成都的3GW高效单晶电池，在建高效单晶电池产能5.5GW，预计将在2018年底前投产。

在综合运用端，公司在全面推广水产“365”科学养殖模式基础上积极推进“渔光一体”发展模式，通过在鱼塘上面架设光伏电站，形成上可发电、下可养鱼的立体经济效益。充分利用公司在水产领域三十余年的技术、管理、经验优势，既能保障水下原有的水产养殖收益，又能新增光伏发电收益，通过多种运营模式为公司、养殖户及其他合作方带来新的利润增长点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内，公司按期支付了本次公司债券利息及本金。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017年6月14日，中诚信证券评估有限公司出具了《通威股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2017）》，本次跟踪评级结果为：公司主体信用等级为：AA+，评级展望为“稳定”债券信用等级为AA+。公司前次主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”，债券信用等级为 AA。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司秉承“为了生活更美好”的初始愿景，坚持农业（渔业）+光伏的协同发展，并主要致力于两大主业细分领域龙头地位的巩固打造。报告期内，公司实现营业收入2,608,924.10万元，同比增长24.92%；实现归属于上市公司股东的净利润201,204.43万元，同比增长96.35%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润196,188.04万元，同比增长219.96%。公司各业务板块均呈现较快速度增长。

饲料及产业链业务

2017年，我国饲料行业的优胜劣汰、转型升级的速度持续加快。原料价格的波动上行、饲料监管的进一步趋严以及环保压力的影响，加速了饲料产业的规范化和规模化，加上下游养殖环节的集约化、专业化程度越来越高，饲料企业正从过去的营销驱动型企业升级为产品、技术、服务、成本、效率等综合竞争能力企业，盈利能力两极分化加剧，行业龙头发展速度、经营管理效率呈现快速增长。报告期内，公司围绕“聚势聚焦 执行到位 高效经营”的经营方针，坚持以水产饲料为核心，以提高公司盈利能力为原则，结合市场消费结构的转变，优化两个“结构调整”，包括提升水产饲料在饲料总量中的比例，提升水产饲料中特种饲料、膨化饲料等高端产品的比例。从全年经营情况来看，饲料业务实现营业收入1,497,225.06万元，同比增长8.45%，毛利率14.67%，同比增长2.85个百分点；实现销量426.28万吨，同比增长6.21%，膨化饲料、虾特饲料、功能饲料等高端产品占水产饲料的比例超过40%。

报告期内，结合下游养殖的发展趋势，公司着力于营销转型。首先继续深化科技营销，让技术研发进一步贴近市场，以产品实际应用效果及客户需求为导向，顺应养殖升级及消费升级，以“高质、高价、高性价比”作为产品定位，清理“低销量、低档次、低效益”产品。全面推广“365”水产科学养殖模式，推进水产养殖的智能化、自动化与规模化，同时将优质种苗、动保防疫、金融担保等配套服务贯穿于客户养殖全过程，增强公司的差异化竞争力和客户粘性。其次，加大直销和优质客户的开发，缩短渠道和中间环节，一方面营销服务更为直接有效，增强了养殖户的稳定性，另一方面为养殖户增收，为公司降本。报告期内，公司饲料直销客户销量占比23.36%，同比提升了9.45个百分点；水产饲料优质客户数量同比增幅19%，猪饲料优质客户数量同比增幅18%。

报告期内，公司进一步强化过程管理，特别在产品品质方面，加大对产品质量形成全过程的严控。从采购着手，优化采购思路，简化采购流程，推进双向选择，建立互动决策沟通机制，提高与原料供应商特别是集中度高、市场信息透明的品种的战略合作，在确保原料合格率、供应保障及采购效率提升的前提下，降低了采购成本。同时，品质管控也从单一的质量管理转变为服务经营型品质管理，强化品控前移，确保从原料源头保障产品的安全性与稳定性。生产上进一步提升效率及自动化程度，加快普及叉车托盘、装载机、自动包装机、自动码垛系统等自动化、机械化设备，全年人均产量提升了10.21% 。在综合管理方面，继续推进精细化及预算管理，各经营、技术职能体系随时联动，促进效率、效益增长。

在食品及加工板块，公司围绕“品质为先，安全为本，基地建设，有效经营”的经营思想，梳理并完善了各细分产品的发展定位、业务模式及经营思路。报告期内，食品及加工业务实现销售收入113,603.41万元，同比增长19.25%。其中，全程安全可追溯的鲜活产品“通威鱼”市场认可度进一步提高，销量增幅超过了60%。同时，西南地区最具规模化、现代化、智能化的水产品交易中心“通威三联交易中心”建成，日交易量近100万斤，其在水产品交易环节做出的创新探索得到了社会的广泛关注和认可。

光伏新能源业务

2017年，全球光伏市场继续保持稳步发展，国内市场仍保持高速增长。根据中国光伏协会《光伏行业2017年发展回顾与2018形势展望》报告数据显示，截至2017年底，全球光伏新增装机量为102GW，同比增长37%，全球累计光伏容量达到405GW；国内光伏新增装机量53GW，同比增长53.6%，累计装机量达到130GW，装机规模继续保持较快的发展速度，累计装机量位列全球第一，新增光伏装机连续三年保持全球第一。

在多晶硅板块，根据中国有色金属工业协会硅业分会统计以及海关数据显示，2017年全球多晶硅产量43.9万吨，同比增长13.7%。国内产量24万吨，同比增长23.1%，进口量15.89万吨，同比增长12.7%，国内对多晶硅特别是高品质多晶硅的需求缺口仍然较大。产业集中度进一步提高，国内多晶硅巨头企业在规模、技术、成本和质量等各方面均已接近或代表了国际先进水平。

公司旗下永祥股份作为国内先进的太阳能级多晶硅生产企业，在报告期内深入推进管理提升、实施阿米巴模式，持续促进降本增效，优化和提升还原沉积速率和冷氢化技术，降低还原电耗、蒸汽消耗，提高冷氢化转化率等技术指标。顺利完成了“生产系统填平补齐节能升级技改项目”，多晶硅产能由1.5万吨/年提升到2万吨/年，居全国前列。报告期内，永祥股份多晶硅销量1.6万吨，同比增长32.25%，实现了产销平衡；毛利率46.83%，同比提高5.8个百分点；全年平均综合电耗已降至62KWh/kg以下，远低于工业和信息化部《光伏制造行业规范条件（2018年本）》公布的小于100KWh/kg的能耗标准；在下半年用于生产多晶硅的原料硅粉大幅上涨的情况下，全年平均生产成本降至5.88万元/吨。

报告期内，公司基于在多晶硅研发、生产领域已经取得的行业领先地位，面对当前国产高纯晶硅供不应求的局面，先后启动建设乐山、包头两个“5万吨高纯晶硅及配套新能源项目”。新项目充分应用十多年的技术积累和科研成果，坚持高标准、高质量对两个项目的建设和打造，在工艺设计先进性、系统运行可靠性等方面进行了数十项优化和提升。乐山、包头一期各2.5万吨/年高纯晶硅项目将于2018年内建成投产，届时公司多晶硅产能将达到7万吨/年，产品质量进一步提升的同时，生产成本将进一步降至4万元/吨以下。

作为多晶硅循环经济产业链的重要组成部分，永祥股份PVC、烧碱、水泥及其他化工产品业务以客户需求为导向，进一步拓展销售渠道，优化销售结构，各板块销量均取得了较大的同比增幅，超过年初既定目标，并通过精益管理、技术攻关，盈利能力持续提升。

在太阳能电池领域，合肥太阳能已分别在合肥、成都形成2.4GW多晶电池及3GW单晶电池的产能规模，为全球最大的专业太阳能电池生产企业，并且依托规模、技术及质量优势拥有了稳定的战略合作客户，已与全球前十大下游太阳能组件商中的九家建立长效合作关系，如下图所示：

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注：除韩华外均为通威的战略客户，数据来源:PVinfolink

报告期内，合肥太阳能持续进行产能提升，其中成都二期2GW高效单晶电池项目在产能规模较一期1GW项目翻倍的情况下，仅用时7个月建成投产，成为光伏行业建设速度标杆。同时，成都二期项目引领行业先河，率先成功投产工业4.0智能车间,打造了全球光伏电池制造的样板工程。2017年11月，公司先后在合肥、成都启动各10GW高效晶硅电池项目，结合产能的进一步扩张及工业4.0车间后续新增产能的有效复制，将进一步巩固并扩大公司在太阳能电池环节领先的竞争优势。2017年，公司太阳能电池产能利用率超过115%，远高于全球行业平均82%的产能利用率水平。全年实现销售4GW，同比增长65%；毛利率18.85%，保持了稳定的盈利水平。通过工业4.0项目的成功实施，跨越式的提升工业制造水平，持续强化管理效率及人员结构，更加有效地促进与供应商的双赢合作，取得了较好的降本提质效果，多晶电池生产成本已降至1.1元/W以下，单晶电池生产成本亦降至接近1.1元/W，其中单多晶电池加工成本均已降至0.3元/W以下，根据《光伏产业2017 年回顾与2018 年展望》相关信息显示，合肥太阳能对比行业内优秀企业的成本优势明显。同时，对比工业和信息化部《光伏制造行业规范条件（2018年本）》发布的规范标准，公司主要指标均有较大优势，如下表所示：

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随着下属成都太阳能三期3.2GW高效晶硅电池项目、合肥太阳能二期2.3GW高效晶硅电池项目分别于2018年下半年先后投产，将进一步拉动太阳能电池加工成本持续下降，公司盈利能力和竞争优势将进一步增强。

在光伏发电业务方面，公司仍然以“渔光一体”项目为重点，特别聚焦大型“渔光一体”基地的开发。截止报告期末，公司已建成以“渔光一体”为主的发电项目33个，装机并网规模487MW，已成功并网发电的包括辽宁东港20MW“渔光一体”光伏电站、吉林通榆20MW牧光一体光伏电站、巴彦淖尔睿斌30MW农光互补光伏电站、江苏如东20MW“渔光一体”光伏电站、江西南昌20MW“渔光一体”光伏电站、安徽怀宁20MW“渔光一体”光伏电站、广东台山25MW“渔光一体”光伏电站、广西钦州20MW“渔光一体”光伏电站、四川攀枝花20MW农光一体光伏电站等，2017年实现发电29,611.21万度。在发电业务开展过程中，公司主要强调差异化竞争力的打造和提升，突显“水上持续产出清洁能源，水下产出优质水产品”复合增效优势。同时紧紧围绕“5 4 3”的成本目标，推进光伏平价上网步伐。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、会计政策变更

2017年财政部分别以财会[2017] 13号及15号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《企业会计准则第16号——政府补助》，要求分别自2017年5月28日及6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。同时，财政部以财会[2017] 30号发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，要求在2017年年度年报及以后期间的财务报告中按照企业会计准则和该通知的要求进行列报。

根据2017年5月10日财政部财会[2017]15号文件修订后《企业会计准则第16号——政府补助》规定：“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。”

根据2017年12月25日财政部财会[2017]30号发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定，本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的处置非流动资产的利得和损失、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，以及非货币性资产交换产生的利得或损失，变更为列报于“资产处置收益”。

2018年3月28日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。

公司于2017年开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。其中，原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的处置非流动资产的利得和损失、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，以及非货币性资产交换产生的利得或损失，变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入5,412,305.48元，调减营业外支出6,478,883.47元，调减资产处置收益1,066,577.99元，不影响净利润。其他会计政策变更不进行追溯调整，不影响以前年度报表。

2、会计估计变更

公司原有应收款项坏账计提标准已执行多年，目前公司的实际经营状况与原标准制定时发生了较大变化。为更加客观反映公司财务状况和经营情况，充分考虑行业特点和公司经营发展情况，结合近年来应收款项回收情况，本着会计谨慎性原则，对公司应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的计提标准进行变更。具体情况如下：

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根据《企业会计准则》相关规定，此次坏账准备计提标准变更属于未来适用的会计估计变更，即对以前年度损益无需进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（1）本期纳入合并范围一级子公司80家，列示如下：

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（2）本期新增纳入合并的一级子公司

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（3）本期注销的一级子公司

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具体情况详见“合并范围”的变更和“在其他主体中的权益”。

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-016

通威股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十二次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于2018年3月18日以书面和传真方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场结合通讯的方式于2018年3月28日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由副董事长严虎先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共29项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《公司2017年度董事会工作报告》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议《公司2017年度总经理工作报告》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（三）审议《公司2017年年度报告及年度报告摘要》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（四）审议《公司2017年度财务决算报告》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（五）审议《2017年度的利润分配和公积金转增预案》

1、公司可供分配的利润情况

2017年度经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）“川华信审（2018）013号”审计报告确认：

（1）2017年度母公司实现净利润802,632,498.70元，加上年初未分配利润376,670,968.47元，可供分配的利润1,179,303,467.17元；

（2）根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积80,263,249.87元；

（3）根据公司第六届董事会第十二次会议提议，并经公司2016年年度股东大会审议通过，向股东分配2016年度股利310,589,777.60元。

（4）截止2017年末，母公司未分配利润为788,450,439.70元。

2、2017年度利润分配和公积金转增股本

结合公司2017年资金及投资情况，以公司的总股本3,882,372,220股为基数，提议向公司全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），派发现金红利总额为621,179,555.20元。

独立董事对该议案发表了独立意见：上述利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了公司与广大投资者，特别是中小投资者的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们同意公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的《2017年度的利润分配和公积金转增预案》,并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（六）审议《独立董事2017年度述职报告》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（七）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2017年度审计工作的总结》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（八）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（九）审议《公司2017年度内部控制评价报告》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十）审议《公司2017年度内部控制审计报告》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十一）审议《关于2017年资产减值准备计提及转销的议案》

1、本年度计提资产减值准备情况

单位：万元

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（1）应收款项坏账准备的计提方法：公司采用备抵法核算坏账准备，期末按照应收款项坏账准备计提政策，单项或按信用风险特征组合进行了减值测试。公司本年计提应收账款坏账准备8,422.55万元、计提其他应收款坏账准备521.40万元，合计8,943.95万元。

（2）存货跌价准备的计提方法：公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭毁损、全部或部分陈旧过时、或销售价格低于成本等原因，预计成本不可收回部分进行减值准备计提。本年度计提存货跌价准备439.67万元。

（3）商誉减值准备的计提方法：公司以被投资单位作为一个资产组，预测其未来五年经营现金流量的方法测试商誉是否减值。经测试，本年度计提商誉减值准备964.15万元。

（4）减值准备计提对合并报表利润的影响

公司上述减值准备计提，减少2017年合并报表利润10,347.77万元。

2、减值准备转销及债权核销情况

（1）本年度核销38户客户应收款2,027.50万元，主要为越南通威饲料有限公司、通威（海南）水产食品有限公司赊销未收回的货款。上述核销金额上年末已计提坏账准备1,885.94万元。

（2）本年度核销逾期的预付货款、员工代垫款备用金172.69万元。上述核销金额上年末已计提坏账准备84.50万元。

（3）本年随着产品销售，转销了存货跌价准备408.33万元。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十二）审议《前次募集资金使用情况报告》

具体内容详见公司于2018年3月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司前次募集资金使用情况报告”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十三）审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2018年3月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十四）审议《关于2018年为子公司经济业务进行担保的议案》

具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于2018年为子公司经济业务进行担保的公告”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十五）审议《关于董事会授权下属担保公司2018年为公司客户提供担保的议案》

具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于董事会授权下属担保公司2018年为公司客户提供担保的公告”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十六）审议《关于2018年申请融资综合授信的议案》

具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于2018年申请融资综合授信的公告”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十七）审议《关于2018年利用短期溢余资金进行理财的议案》

具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于2018年利用短期溢余资金进行理财的公告”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十八）审议《关于2018年向通威集团有限公司借款关联交易的议案》

具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于2018年向通威集团有限公司借款关联交易的公告”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（十九）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告”。

（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

（二十）审议《关于会计政策、会计估计变更的议案》

具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于会计政策、会计估计变更的公告”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十一）审议《关于用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于用对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十二）审议《关于确认2017年投资与技术改造情况及2018年投资与技术改造计划的议案》

具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于确认2017年投资与技术改造情况及2018年投资与技术改造计划的公告”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十三）审议《关于预计2018年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于预计2018年日常关联交易的公告”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十四）《关于2018年开展套期保值及证券投资业务的议案》

具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于2018年开展套期保值及证券投资业务的公告”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十五）审议《未来三年分红回报规划（2018—2020年）》

具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司未来三年分红回报规划（2018—2020年）”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十六）审议《关于资产处置的议案》

具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于资产处置的公告”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十七）审议《2015-2017年度财务报表审计报告》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于修订《公司章程》的公告”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二十九）审议《关于召开2017年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

上述决议中的第1、3、4、5、6、8、11、14、15、16、17、18、19、22、24、25、26、28项议案尚需提交至公司2017年年度股东大会审议。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-017

通威股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2018年3月28日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席邓三女士主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议《公司2017年度监事会工作报告》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议《公司2017年度总经理工作报告》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（三）审议《公司2017年年度报告及年度报告摘要》

2017年年度报告审核意见：2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，并且2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映出公司2017年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（四）审议《公司2017年度财务决算报告》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（五）审议《2017年度的利润分配和公积金转增预案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（六）审议《独立董事2017年度述职报告》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（七）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2017年度审计工作的总结》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（八）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（九）审议《公司2017年度内部控制评价报告》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十）审议《公司2017年度内部控制审计报告》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十一）审议《关于2017年资产减值准备计提及转销的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十二）审议《前次募集资金使用情况报告》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十三）审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十四）审议《关于2018年为子公司经济业务进行担保的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十五）审议《关于董事会授权下属担保公司2018年为公司客户提供担保的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十六）审议《关于2018年申请融资综合授信的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十七）审议《关于2018年利用短期溢余资金进行理财的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十八）审议《关于2018年向通威集团有限公司借款关联交易的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十九）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二十）审议《关于会计政策、会计估计变更的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二十一）审议《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二十二）审议《关于确认2017年投资与技术改造情况及2018年投资与技术改造计划的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二十三）审议《关于预计2018年日常关联交易的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二十四）《关于2018年开展套期保值及证券投资业务的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二十五）审议《未来三年分红回报规划（2018—2020年）》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二十六）审议《关于资产处置的议案》

监事会认为：公司在符合国家法律法规的前提下，以公司和投资者利于最大化为原则，选择最佳方式进行资产处置，有利于优化资产结构，提高资产使用效率，为公司和股东获取更大利益回报。公司本次资产处置事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司此次资产处置事项。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二十七）审议《2015-2017年度财务报表审计报告》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二十八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

特此公告

通威股份有限公司

监事会

二〇一八年三月三十日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-018

通威股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监会发行字[2007]500号）等有关规定，通威股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

在截止2017年12月31日的近5年内，本公司分别于2013年2月、2016年1月、2016年9月获得中国证券监督管理委员会核准，进行了向通威集团有限公司（简称“通威集团”）定向增发募集资金、向通威集团和四川巨星企业集团有限公司（简称“巨星集团”）等发行股份购买资产并募集配套资金、向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金，现将这三次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金存放情况

（一）向通威集团定向增发募集资金

（1）本次募集资金数额及资金到账时间

经2013年2月7日中国证券监督管理委员会证监许可[2013]149号《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向通威集团发行人民币普通股（A股）129,589,632股，发行价格为人民币4.53元/股，截至2013年7月4日止，募集资金总额人民币58,704.10万元，扣除保荐承销费人民币1,174.08万元、中介机构费用124.00万元后募集资金净额为人民币57,406.02万元，业经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于2013年7月4日出具川华信验（2013）40号《验资报告》验证。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2013年7月10日出具了《证券变更登记证明》，本次定向增发募集资金新增发行的129,589,632股人民币普通股（A股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（2）本次募集资金在专项账户存放情况

本次募集资金到位后存放于本公司在中国农业银行成都总府支行22-900101040034198募集资金专项账户。截止2013年12月31日，募集资金累计投入57,406.02万元，已全部使用完毕，且募集资金专项账户已销户。

（二）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金

经2016年1月27日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]190号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向通威集团购买其持有的通威新能源有限公司（简称“通威新能源”）100%股权，向通威集团、巨星集团等17名法人及唐光跃等29名自然人发行238,324,880股股份购买其合计持有四川永祥股份有限公司（简称“永祥股份”）99.9999%的股权，非公开发行350,262,697股新股募集配套资金。

1、发行股份购买资产

本公司购买通威新能源100%股权、永祥股份99.9999%股份，已分别于2016年1月29日、2016年2月2日办妥工商变更登记手续，购并日为2016年1月31日，购并日股权账面价值分别为4,542.09万元、185,525.39万元，业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月15日出具川华信验（2016）10号《验资报告》验证。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年2月19日出具了《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增发行的238,324,880股人民币普通股（A股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次发行股份购买通威新能源100%股权和永祥股份99.9999%股份，不涉及募集资金的实际流入，不存在货币资金到账时间及在专项账户的存放情况。

2、非公开发行募集配套资金

（1）本次募集资金数额及资金到账时间

本公司向天弘基金管理有限公司等8家机构定向增发人民币普通股（A股）350,262,697股，发行价格为人民币5.71元/股，截至2016年6月22日止，募集资金总额人民币200,000.00万元，扣除承销费人民币3,200.00万元、中介机构费用1,168.35万元后募集资金净额为人民币195,631.65万元，业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月22日出具川华信验（2016）43号《验资报告》验证。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年6月27日出具了《证券变更登记证明》，本次定向增发募集资金新增发行的350,262,697股人民币普通股（A股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（2）本次募集资金在专项账户存放情况

本次募集配套资金到位后存放于本公司在中国农业银行成都益州大道支行22-900901040000457等募集资金专项账户。截止2017年12月31日，本次募集资金净额195,631.65万元，减去募集资金累计投入108,742.43万元，加上闲置募集资金理财收益及存款利息收入3,603.46万元，尚未使用募集资金90,492.68万元，募集资金专项账户存款余额明细列表如下：

银行存款（单位：人民币万元）：

■

注：账户中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行951006010002779009、平安银行股份有限公司成都双流支行15000091418574、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行51050188083600001718系募集资金变更用途，由项目公司通威太阳能（成都）有限公司开设，变更用途资金于2017年12月31日尚未划转到位。

（三）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金

经2016年9月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2054号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向通威集团发行922,901,629股股份购买其持有的通威太阳能（合肥）有限公司（简称“合肥通威”）100%股权，非公开发行498,338,870股新股募集配套资金。

1、发行股份购买资产

本公司购买合肥通威100%股权，已于2016年9月26日办妥工商变更登记手续，购并日为2016年9月30日，购并日股权账面价值为人民币173,462.49万元，业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月9日出具川华信验（2016）96号《验资报告》验证。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年10月12日出具了《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增发行的922,901,629股人民币普通股（A股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次发行股份购买合肥通威100%股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在货币资金到账时间及在专项账户的存放情况。

2、非公开发行募集配套资金

（1）本次募集资金数额及资金到账时间

本公司向安信基金管理有限责任公司等5家机构定向增发人民币普通股（A股）498,338,870股，发行价格为人民币6.02元/股，截至2016年12月23日止，募集资金总额人民币300,000.00万元，扣除承销费人民币2,100.00万元、中介机构费用1,103.20万元后募集资金净额为人民币296,796.80万元，业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月23日出具川华信验（2016）134号《验资报告》验证。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年12月28日出具了《证券变更登记证明》，本次定向增发募集资金新增发行的498,338,870股人民币普通股（A股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（2）本次募集资金在专项账户存放情况

本次募集配套资金到位后存放于本公司在中国农业银行成都益州大道支行22900901040000739等募集资金专项账户。截止2017年12月31日，本次募集资金净额人民币296,796.80万元，减去募集资金累计投入85,000.00万元、临时补充本公司流动资金150,000.00万元、手续费0.22万元，加上闲置募集资金理财收益及存款利息收入4,059.72万元，尚未使用募集资金人民币65,856.29万元，其中，募集资金专项账户存款余额1,285.29万元、购买理财产品63,000.00万元、一般存款账户理财收益1,571.00万元（于2018年3月1日转入募集资金专户），明细列表如下：

募集资金专户银行存款（单位：人民币万元）：

■

注：上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行58060078801700000145账号，系本期募集资金变更实施主体通威太阳能（安徽）有限公司于2017年12月29日申请，银行系统预生成的账号，三方协议签订后已于2018年1月9日生成账户。

理财产品明细如下（单位：人民币万元）：

■

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）向通威集团定向增发募集资金

1、本次募集资金使用情况对照说明

截止2013年12月31日，本次募集资金净额人民币57,406.02万元已全部使用完毕，详见附表1《2013年度募集资金使用情况对照表》。

2、本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

本次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资不存在差异。

（二）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金

1、本次募集资金使用情况对照说明

（1）发行股份购买资产

本公司购买通威集团持有通威新能源100%股权于2016年1月29日在成都市工商行政管理局办妥工商变更登记手续；购买通威集团、巨星集团等17名法人及唐光跃等29名自然人合计持有永祥股份99.9999%股份于2016年2月2日在乐山市五通桥区工商局办妥工商变更登记手续。

（2）非公开发行募集配套资金

截止2017年12月31日，本次配套募集资金净额195,631.65万元，本公司已累计使用108,742.43万元，用于光伏发电项目和补充上市公司流动资金，使用情况详见附表2《2016年6月募集配套资金使用情况对照表》。

2、本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截止2017年12月31日，本次募集配套资金项目的实际投资总额108,742.43万元，与承诺投资195,700.00万元差异86,957.57万元，主要系光伏发电项目投资存在差异，具体原因详见附表2《2016年6月募集配套资金使用情况对照表》之注释。

（三）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金

1、本次募集资金使用情况对照说明

（1）发行股份购买资产

本公司购买通威集团持有合肥通威100%股权于2016年9月26日在合肥市工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

（2）非公开发行募集配套资金

截止2017年12月31日，本次配套募集资金净额296,796.80万元，本公司已累计使用85,000.00万元，用于补充合肥通威流动资金；另外，临时用于补充本公司流动资金150,000.00万元，将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，使用情况详见附表3《2016年12月募集配套资金使用情况对照表》。

2、本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截止2017年12月31日，本次募集资金项目的实际投资总额85,000.00万元，与承诺投资295,000.00万元存在差异210,000.00万元，其原因系合肥通威二期2.3GW高效晶硅电池片项目需做规划、设计等前期准备工作。截止本报告日，该项目正在建设中，预计2018年建成投产。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

（一）向通威集团定向增发募集资金

本次募集资金不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金

经公司2017年11月27日第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过，将天津宝坻40MW“渔光一体”光伏发电项目、天津宝坻20MW“渔光一体”光伏发电项目和农户等105MW屋顶光伏发电项目截止2017年11月24日合计剩余87,157.28万元及其利息变更投入到通威太阳能（成都）有限公司“年产3.2GW高效晶体硅太阳能电池项目”，已经公司2017年12月13日第五次临时股东大会审议批准。变更原因如下：

1、天津宝坻40MW“渔光一体”光伏发电项目和天津宝坻20MW“渔光一体”光伏发电项目

2014年9月，国家能源局发布《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》，鼓励因地制宜利用废弃土地、荒山荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等建设就地消纳的分布式光伏电站。在此大环境之下，公司与天津市宝坻区政府就天津宝坻40MW“渔光一体”光伏发电项目和天津宝坻20MW“渔光一体”光伏发电项目达成一致，并取得当地相关部门审批通过，同时与当地村委会或人民政府签订了《土地流转协议》、《投资及土地流转协议》，取得了项目用地。但后受国土资源部、发改委等六部委联合下发的《关于支持新产业新业态发展促进大众创业万众创新用地的意见》和国土资源部下发的《光伏发电站工程项目用地控制指标》等政策文件的影响，天津市宝坻区政府对当地光伏用地政策出现大幅调整，要求公司相应项目用地变更为建设用地，从而将大幅增加公司继续实施该项目的成本。虽然国土资源部、国务院扶贫办和国家能源局于2017年9月25日联合下发了《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规[2017]8号），明确规定对于符合要求的项目利用农用地布设的光伏方阵可不改变原用地性质；同时，公司也一直与当地政府保持积极沟通，但目前仍未取得突破性进展。出于维护股东利益、保证募集资金运用效率的考虑，公司拟终止前述两个项目，将剩余募集资金用于“年产3.2GW高效晶体硅太阳能电池项目”。

2、农户等105MW屋顶光伏发电项目

前期，“农户等105MW屋顶光伏发电项目”主要通过公司自建或者代建的模式进行经营管理；但在项目实施过程中，受到农户屋顶分散、资金回收风险较大等因素的影响，导致项目推进比较缓慢，且随着光伏发电（特别是分布式光伏发电）稳定、良好的经济效益快速得到市场认可，当地农户更倾向于选择通过购买公司设备自行建设屋顶分布式光伏电站，从而全额享有发电收益。项目经营模式由以前公司自建或代建为主变更为直接向农户销售光伏户用系统为主，在此情况下，“农户等105MW屋顶光伏发电项目”不再适合作为募投项目。出于维护股东利益、保证募集资金运用效率的考虑，公司拟变更募投项目，将该项目剩余募集资金用于“年产3.2GW高效晶体硅太阳能电池项目”。

上述变更用途资金已于2018年2月27日到位，合计87,647.33万元(含结息)。

（三）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金

变更募集资金项目的投资主体：2017年9月6日，公司召开第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，将合肥通威二期2.3GW高效晶硅电池片项目的实施主体由合肥通威变更为合肥通威全资子公司通威太阳能（安徽）有限公司。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）向通威集团定向增发募集资金

本次募集资金投资项目为偿还银行贷款、补充流动资金，不存在已对外转让情况。

2014年1月15日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金42,251.67万元。四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2014年1月10日出具了《关于通威股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（川华信专（2014）001号）。

（二）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金

截止2017年12月31日，本次募集资金投资项目未发生对外转让。

2016年7月8日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换已预先投入的自筹资金28,260.89万元。四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）就以本次自筹资金预先投入募投项目的事项予以确认，并于2016年7月8日出具了《专项报告》（川华信专（2016）254号）。

（三）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金

截止2017年12月31日，本次募集资金投资项目未发生对外转让。

2017年1月19日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金置换以自筹资金预先支付的中介机构及相关费用903.20万元。四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述以自筹资金预先支付本次重大资产重组中介机构及相关费用的情况予以了确认，并于2017年1月17日出具了《专项报告》（川华信专（2017）026号）。

五、临时闲置募集资金情况

（一）向通威集团定向增发募集资金

本次募集资金不存在临时闲置资金情况。

(下转162版)