滨化集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2018-026
滨化集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月29日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张忠正先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席6人，董事石秦岭、初照圣、商志新、独立董事张文雷、王莉、张焕平因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 董事会秘书于江出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况（表决比例均经四舍五入）
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：3、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：4、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：5、关于2018年度预计担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：6.01与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：6.02与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东布莱恩化工技术有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：6.03与黄河三角洲（滨州）热力有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：7、关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：8、关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：10.01选举张忠正先生为第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：10.02选举朱德权先生为第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：10.03选举王树华先生为第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：10.04选举王黎明先生为第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
16、 议案名称：10.05选举姜森先生为第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
17、 议案名称：10.06选举于江先生为第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
18、 议案名称：10.07选举商志新先生为第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
19、 议案名称：10.08选举陈吕军先生为第四届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
20、 议案名称：10.09选举厉辉先生为第四届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
21、 议案名称：10.10选举张春洁女士为第四届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
22、 议案名称：10.11选举杨涛女士为第四届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
23、 议案名称：11.01选举金建全先生为第四届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
24、 议案名称：11.02选举刘洪安先生为第四届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
25、 议案名称：11.03选举刘莲菲女士为第四届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
26、 议案名称：11.04选举刘冬雪女士为第四届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
(一)
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案4、议案8为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所
律师：陈宁宁、李蓓蓓
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
滨化集团股份有限公司
2018年3月29日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2018-027
滨化集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2018年3月29日在公司办公楼312会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名（其中董事商志新以通讯方式出席）。会议通知于2018年3月29日以口头方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
选举张忠正先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
选举朱德权先生、王树华先生担任公司第四届董事会副董事长职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
选举下列董事担任各专门委员会的委员：
1、张忠正、朱德权、王树华、姜森、于江、陈吕军（共6名董事，其中陈吕军为独立董事）组成发展战略委员会；其中，张忠正担任发展战略委员会的召集人。
2、张忠正、朱德权、王树华、陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛（共7名董事，其中陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛等4人为独立董事）组成薪酬与绩效考核委员会；其中，厉辉担任薪酬与绩效考核委员会的召集人。
3、张忠正、朱德权、王树华、陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛（共7名董事，其中陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛等4人为独立董事）组成提名委员会；其中，陈吕军担任提名委员会的召集人。
4、王树华、陈吕军、杨涛（共3名董事，其中陈吕军、杨涛2人为独立董事）组成审计委员会；其中，杨涛担任审计委员会的召集人。
以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任王树华先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前的总经理薪酬标准。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任李晓光、王黎明、于江、赵红星、任元滨、许峰九、杨振军为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前的副总经理薪酬标准。（简历附后）
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任于江为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前的董事会秘书薪酬标准。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任孔祥金为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前的财务总监薪酬标准。（简历附后）
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
滨化集团股份有限公司董事会
2018年3月29日
附：简历
1、张忠正
张忠正，男，出生于1943年，籍贯山东省潍坊市，大学学历。1968年参加工作，1980年加入中国共产党。
工作简历：
1984—1995山东滨州化工厂厂长；
1995—1998山东滨州化工厂厂长兼党委书记；
1998—2002山东滨化集团公司董事长、总经理兼党委书记；
2002—2007山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记；
2007— 滨化集团股份有限公司董事长、党委书记。
2、朱德权
朱德权，男，出生于1965年，籍贯湖北，硕士研究生学历。
工作简历：
1991—1994清华大学化学工程系系主任助理、副教授；
1994—1997北京清华永昌化工有限公司董事、总经理；
1997—1998清华同方股份有限公司副总裁；
1998—2000诚志股份有限公司总裁；
2000— 北京清华工业开发研究院院长助理；
2017.03—2018.03滨化集团股份有限公司董事；
2018.03— 滨化集团股份有限公司副董事长。
3、王树华
王树华，男，出生于1962年，籍贯山东无棣，研究生学历，中共党员。
工作简历：
1981—1998历任山东滨州化工厂财务科会计、副科长、计划科科长、计财处副处长、厂长助理；
1998—2004山东滨化集团公司副总经理；
2002—2013.12历任中海沥青股份有限公司副总经理、常务副总经理；
2013.12—2015.02滨化集团股份有限公司董事、常务副总经理；
2015.02—2015.03滨化集团股份有限公司董事、总经理；
2015.03— 滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理。
4、李晓光
李晓光，男，出生于1973年，籍贯山东省博兴县，大学学历，中共党员。
工作简历：
1996—1998无棣县车镇团委书记；
1998—2000无棣县组织部综合室副主任；
2000—2001滨城区彭李办事处副主任；
2001—2006历任滨州市人大常委会办公室秘书科副主任科员、行政科科长、办公室助理调研员；
2006—2010沾化县委常委、宣传部部长；
2010—2014市国资委党委委员，副主任；
2011—2013滨化集团股份有限公司董事、副总经理；
2013—2015.02滨化集团股份有限公司董事；
2015.02—2015.03滨化集团股份有限公司董事、副总经理；
2015.03— 滨化集团股份有限公司副总经理。
5、王黎明
王黎明，男，出生于1963年，籍贯山东省高青县，博士研究生学历。1983年参加工作，1986年加入中国共产党。
工作简历：
1993—1995山东滨州化工厂科技处副处长；
1996—2002山东滨化集团有限责任公司设备处副处长、处长；
2002—2007山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007— 滨化集团股份有限公司董事、副总经理。
6、于江
于江，男，出生于1972年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992年参加工作，1996年加入中国共产党。
工作简历：
1996—2003山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任；
2003—2007.01山东滨化集团有限责任公司办公室主任；
2007.01—2007.09山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007.09— 滨化集团股份有限公司副总经理；
2007—2013、2017.02— 滨化集团股份有限公司董事会秘书；
2011.02— 滨化集团股份有限公司董事。
7、赵红星
赵红星，男，出生于1962年，籍贯山东省邹平县，大学学历。1983年参加工作，1985年加入中国共产党。
工作简历：
1988—1997历任中共滨州地委党史委副科长、科长；
1997—2004滨州市盐务局副局长；
2004—2007山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007— 滨化集团股份有限公司副总经理。
8、任元滨
任元滨，男，出生于1968年，籍贯山东省博兴县，硕士学历，1990年加入中国共产党。
工作简历：
1990—1998历任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、车间副主任、主任工程师、车间党支部副书记（兼）；
2001—2006历任滨化集团助剂公司经理助理、副经理（主持工作）、经理、党支部书记；
2006—2011滨化集团股份有限公司化工公司经理、党总支书记；
2007—2011滨化集团股份有限公司总经理助理；
2011— 滨化集团股份有限公司副总经理。
9、许峰九
许峰九，男，出生于1970年，籍贯山东滨州，本科学历，中共党员。
工作简历：
1991—1998山东滨州化工厂党群办宣传员；
1998—2005山东滨州化工厂销售科副科长；
2005—2008滨化集团销售科科长；
2008—2017历任滨化集团股份有限公司营销部副经理、经理、营销采购部经理；
2015— 滨化集团股份有限公司副总经理。
10、杨振军
杨振军，男，出生于1970年，籍贯山东省沾化区，本科学历。1991年参加工作，1996年加入中国共产党。
工作简历：
1991—1995山东滨州化工厂石化车间技术员；
1995—1997山东滨州化工厂科技处设计室工艺设计员；
1997—2005历任山东滨化集团有限责任公司科技处技术管理员、副主任工程师、副科长；
2005—2007山东滨化集团有限责任公司科技开发部经理助理；
2008— 历任滨化集团股份有限公司科技开发部经理助理、副经理、经理；
2015— 滨化集团股份有限公司总经理助理；
2018— 滨化集团股份有限公司副总经理。
11、孔祥金
孔祥金，男，出生于1969年，籍贯山东省惠民县，大学学历，注册会计师。1992年参加工作，中共党员。
工作简历：
1996—1998山东滨州化工厂副主任会计师；
1998—2000山东滨化集团有限责任公司主任会计师；
2000—2007山东滨化集团有限责任公司副总会计师、高级会计师；
2007— 滨化集团股份有限公司财务总监。
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2018-028
滨化集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日在公司办公楼召开了第四届监事会第一次会议，会议应出席监事7人，实际出席监事7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
审议通过了《关于选举金建全为公司第四届监事会主席的议案》。
选举金建全为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历附后）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
滨化集团股份有限公司
监事会
2018年3月29日
附：金建全简历
金建全，男，出生于1961年，籍贯山东省博兴县，大学学历。1981年参加工作，1985年加入中国共产党。滨化集团股份有限公司第四届监事会主席。
工作简历：
1981.07—1982.06山东滨州化工厂一车间、五车间工人；
1982.06—1984.08山东滨州化工厂政工科劳资干事；
1984.08—1986.08山东滨州化工厂团委副书记；
1986.09—1988.07山东经济管理干部学院学习；
1988.07—1991.01山东滨州化工厂企管科副科长；
1991.01—1992.01山东滨州化工厂石化车间党支部副书记；
1992.01—1998.01山东滨州化工厂总经理办公室主任；
1995.09—1998.07山东经济管理干部学院经济管理专业学习；
1998.01—2002.01山东滨化集团公司总经理办公室主任；
2002.01—2007.10山东滨化集团公司工会主席、纪委书记、监事会主席；
2007— 滨化集团股份有限公司工会主席、纪委书记、监事会主席。
