上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
(下转179版)
公司代码：600663 公司简称：陆家嘴
900932 陆家B股
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司按2017年度净利润的10%分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，以2017年末总股本 3,361,831,200 股为基数，按每10股向全体股东分配现金红利人民币4.66元（含税），共计分配现金红利人民币1,566,613,339.20元，上述预分配方案尚待股东大会批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司所从事的主要业务和经营模式
2017年，公司初步完成“地产+金融”双轮驱动的战略构建，“以房地产为核心，以金融和商业零售为两翼，以陆家嘴、天津、苏州为三城”的“一核两翼三城”发展格局正在逐步形成。
一方面，房地产的租赁和销售从产品来分，主要是住宅类房地产的销售以及商业房地产的租赁及转让。公司正加大中短期产品的运营，通过项目公司获取房产开发项目(含商业及办公等类房地产），项目开发成功后再转售资产或股权，将成为公司经常性的业务。
另一方面，公司高度关注金融板块的发展，以陆家嘴信托、爱建证券、陆家嘴国泰人寿三个持牌金融机构为抓手，抓紧产融结合战略研究及投资项目的投后管理。在金融板块稳健发展、风险严控的前提下，积极开展地产与金融协同、共振的研究与探索。
综上，公司经营战略方针是长期持有核心区域的物业，短期出售或者转让零星物业，并通过实施“地产+金融”双轮驱动，实现产融结合，以达到公司股东利润最大化的目标。详细情况参见经营情况讨论与分析以及行业格局和趋势。
（二）行业情况
就地产板块而言，住宅销售领域的调控不断深化，过热的住宅销售市场正日益回归理性，新增供应量放缓。伴随而来的是房地产销售市场整体销售增速下滑，房地产开发投资同比增速回落。商办租赁领域受到新兴商业模式调整与中短期新增供应压力大的双重影响，呈现需求回落，供应增多，同业竞争加剧的局面，租金步入相对的稳固期。
就金融板块而言，金融降杠杆、防风险是贯穿 2017 年的主线。金融行业在防控金融风险的同时，要注重深化金融改革、服务实体经济。回归“实体经济”本源，提高金融资源配置效率将是新时期金融板块发展的方向与前提。只有在这一方向与前提下，金融行业才能再度迎来新的发展。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 经营情况讨论与分析
2017年，是“十三五”规划深入实施的关键之年,是供给侧结构性改革的深化之年。一年来，面对错综复杂的内外部环境和艰巨的改革发展任务,在董事会的正确领导和科学决策下，公司抓牢改革、转型、发展三个中心，把握“稳中求进”的工作基调，在持续推进商业地产主业发展的同时，启动商业零售与金融板块布局，顺利完成全年各项经营目标。
第一部分 2017年度工作报告
2017年，公司董事会继续加强自身建设，提高风险意识，规范内部管理，坚持市场化运作，发挥专业能力、科学决策公司重大事项。各专业委员会分工明确，权责清晰，有效维护公司及股东方利益。全年，公司共召开9次董事会（含临时董事会），召开8次专业委员会会议，为公司各项决策和重要经营工作稳步推进提供了保障。
一、2017年度经营工作回顾。
1、2017年度营业收入约93.25亿元，其中：房地产业务收入76.53亿元；金融业务收入16.71亿元。
2、 2017年度房地产业务成本及费用48.47亿元；金融业务成本及管理费用9.19亿元。
3、2017年度的项目建设开发支出31.82亿元。
4、2017年度实现归属上市公司净利润31.30亿元，与2016年同期相比增长了18.17 %。
二、2017年经营工作分析。
1、经营收入分析。
（1）物业租赁收入。
①合并报表范围内长期在营物业租金收入（现金流入），合计32.34亿元。
办公物业。主要包括甲级写字楼与高品质研发楼。2017年度租赁收入27.35亿元，比2016年度增长3.5亿元，同比增幅15%。
目前公司持有长期在营甲级写字楼共18幢，总建筑面积近163万平方米。截至2017年末，成熟甲级写字楼（运营一年及以上）的平均出租率约为98%，平均租金达7.99元/平方米/天。
高品质研发楼包括园区型的上海市级软件产业基地----上海陆家嘴软件园区以及陆家嘴金融航运大楼。截至2017年末，长期在营高品质研发楼总建筑面积近32万平方米，出租率达到100%，平均租金达5.65元/平方米/天。
商业物业。2017年度租赁收入为2.09亿元，比2016减少143 万元，同比减少约0.68%。
商业物业主要包括陆家嘴96广场、陆家嘴1885、天津虹桥新天地、陆家嘴金融城配套商业设施以及位于上海、天津的两个L+Mall。截至2017年末，商业物业总建筑面积超过44万平方米，其中：在营的陆家嘴96广场以及陆家嘴1885年末出租率达100%。同时，分别位于上海及天津的两个L+Mall于2017年竣工，目前正抓紧推进项目招商，预计于2018年内开业。
酒店物业。2017年度营业收入为1.27亿元，比2016年略有增长。
公司现拥有三家商务型酒店----东怡大酒店、明城大酒店和天津陆家嘴万怡酒店。明城大酒店配备399间房间，2017年GOP率为44.89%，全年出租率为68.85%；东怡大酒店配备209间房间，2017年GOP率为34.25%，全年出租率为79.01%；天津陆家嘴万怡酒店于2017年10月开业，配备258间房间。
住宅物业。2017年度租赁收入1.63亿元，比2016年度减少107 万元，同比减少0.65%。
长期持有在营的住宅物业主要是东和公寓，共有400余套住宅，总建筑面积约9万平方米，年末出租率为94%，平均租金达25739元/套/月。
②合并报表范围外长期在营物业租金收入，合计 7.30 亿元。
公司持股50%股权的上海新国际博览中心有限公司及上海富都世界发展有限公司以投资收益方式计入合并报表。
会展物业。2017年度租赁收入6.51亿元，比2016年同期减少5.38%。
富都世界。2017年度租赁收入7929万元，比2016年同期增加10.09%。
（2）房产销售收入。
2017年度，公司实现各类房产销售收入及现金流合计6.38亿元，其中：
住宅物业实现销售收入4.55亿元，主要来自于陆家嘴红醍半岛、天津河庭二期尾盘销售及回款，以及其它零星存量房的销售。2017 年度公司零星住宅物业销售面积2286平方米， 合同金额1亿元，在售项目的整体去化率为 100%。
办公物业实现现金流入0.7亿元，主要来自东方汇（百联）、SN1 现金收款。
零星商铺及车位销售实现现金流入1.13亿元。
（3）物业管理及服务性收入。
合并报表范围内，2017年度，公司实现10.56亿元物业管理收入，比2016年度同期增加17.59%。
合并报表范围外，上海新国际博览中心有限公司2017年度实现3.05亿元的服务性收入，比2016年同期增加17.31%。上海富都世界有限公司2017年度实现7419万元物业管理收入，比2016年同期增加7.91%。
(4)股权转让收入。
2017年度，公司转让了佳寿公司剩余51%股权，取得13.6亿元转让款。
（5）金融服务收入。
2017年度金融业务实现收入16.73亿元，占公司营业收入总额的17.94%。
2、项目开发投资分析。
竣工项目3个，建筑面积103万平方米，为世纪大道SN1陆家嘴金融广场、世纪大道SB1-1地块富汇大厦、天津陆家嘴金融广场。
新开工项目4个，建筑面积20万平方米，为前滩25-2地块酒店、古北御庭酒店、苏州15号地块一期、苏州15号地块二期。
续建项目9个，建筑面积98万平方米，为前滩25-1地块商业中心（北）、前滩25-1地块商业中心（南）、前滩25-2地块超高层办公楼、陆家嘴金控广场（竹园2-16-2）、黄浦江E16-2地块、前滩34-01地块、花木04-15地块商业、天津河庭花苑二期、天津海上花苑东块。
前期准备项目5个，建筑面积35万平方米，包括竹园2-16-1地块、苏州14号地块、苏州9号地块等。
3、有息负债现状。
公司合并报表范围内有息负债（陆金发仅包含其母公司有息负债）主要由四部分组成： 短期贷款、长期贷款、中期票据以及并表其他有息负债。2017 年末总额为316.79亿元，占 2017 年末公司总资产的38.74%，较上年末 279.43 亿增长13.37%。其中： 短期贷款（含一年内到期的长期贷款）为119.23亿元，长期贷款为102.8亿元，中期票据 为50亿元，其他有息负债为44.76亿元。
4、经营业绩影响分析。
公司 2017 年度当年利润来源主要由房产销售和租赁及金融业务组成。其中：长期持有物业出租毛利率为79.9%，对利润总额的贡献率为50.98%；房地产销售毛利率为31.79%，对利润总额的贡献率为19.73%；投资收益对利润总额的贡献率为54.61%。金融业务利润率为45.10%，对利润总额的贡献率为34.71%。
除此以外，下述项目支出与公司年度利润及现金流有较大相关性：
1、税金支出：公司2017年度共纳税20.73亿元（实际支付总额），较2016年度减少2.95%，占营业收入93.25亿元的22.23%。
2、投资性房地产摊销：根据公司会计制度，2017年度摊销投资性房地产4.43亿元。
3、现金分红支出：2017年6月，公司向股东派发2016年度红利，总额为13.25亿元，占2016年度归属于母公司净利润的50%。
4、员工薪酬支出：2017年合并报表范围员工总数4704人，人数同比减少2.4%，薪酬支出总额为9.66亿元，人均20.53万元。
第二部分 2018年度经营工作计划
2018年，公司进入了 “终点即起点”目标的第六年，任重道远、挑战严峻，公司上下要坚定持续加快发展、持续转型升级的信心和决心, 牢记责任使命，以最大地努力回报股东、回馈社会。
一、坚持地产、金融、零售三业联动，持久激发“深化改革、全面创新”两大根本动力。
当前，公司正处于深化实施双轮驱动战略,推动跨越发展的关键阶段，站在新的历史起点上，面对全面深化改革的新形势、经济发展的新常态和市场竞争的新格局，我们更要准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，把开拓创新作为持续发展的突破口。
一是要继续以“地产+金融”协同运作为抓手，以成为商业地产投资开发领头羊为目标，上海、天津、苏州三城开发建设并肩作战，同步推进。
二是要统一部署，完成金融板块“1+3”发展规划。高标准、高质量、高效率推进陆金发中长期发展规划的编制工作，确立陆金发作为浦东新区国资金控平台的战略定位、发展使命，以及总体行动方向。
三是要推进金融机构相互间的业务协同，建立交流沟通机制，尝试建立客户数据共享平台，通过整合资源、客户、技术和服务渠道，提高资源使用效率和产品服务水平。持续推进持牌机构的做优做强。加强战略管控和指导，加强持牌机构短中期发展战略研究，重点是中小公司的差异化、特色化经营思考，锁定短期发展目标，有的放矢加快提升行业排名、市场影响力；
四是要继续探索地产与基金联合、楼宇资产证券化等金融业务创新，逐步形成陆家嘴金融地产大业务链。坚持有所为有所不为、有进有退的管理策略，逐步清理退出非主营项目，以聚焦力量、优化配置，服务浦东开发，提高金融整体竞争力。
五是要在商业零售上取得新突破。进一步加强96广场、1885广场等在营物业招商；大力推动上海L+MALL招商落地，打造“上海购物”新地标。持续加大天津L+MALL招商力度，建设天津西站城市副中心新亮点。
二、坚持“以市场为导向、以客户为中心”的服务理念，租、售、管“三位一体”，办、住、商“齐头并进”。
要抓牢招商引资主线，加大统筹协调力度。通过招商资源统筹、营销平台统筹、品牌架构统筹、营销管理系统统筹，围绕产业链关键、重点项目，加强精准招商。做到从单纯追求局部经济利益到区域统筹协同共享发展，从单纯关注招商数量向关注招商质量，从政策招商向环境招商的转变。
要直面不断变化的市场环境及巨大的市场竞争压力，适时调整、优化租户结构，全面开展新入市的陆家嘴金控广场、陆家嘴富汇大厦、陆家嘴金融广场T3招商。
要全面开展住宅市场的分析研究，关注上海、天津、苏州三地住宅市场走向及政策动向，合理把控住宅产品入市准备及节奏。
要继续提升物业管理的全方位服务能力，秉承“服务为本质，管理显服务”宗旨，全面做好在营物业品质管理、安全运维、酬金制项目中大修及更新改造，不断引进先进技术，持续提升管理水平。
三、坚持把“陆家嘴制造”作为推动发展的主动力，持续发力打好项目建设攻坚战。
公司上下需要继续发扬连续作战，克难攻坚的工作作风，从施工管理、制度建设、安全预防三个环节入手，进一步加强建设工程项目管理，规范工程建设程序，为工程建设安全保驾护航，终做到警钟长鸣，将公司对于安全生产工作的重视扎根于每一位员工、传递到项目施工一线，确保2018年安全生产情况持续向好。
2018年，公司经营工作收入计划如下：房地产业务总流入151.40亿元，总流出146.30亿元（其中土地储备及资产、股权收购款45亿元）。金融业务总流入25.49亿元，总流出45.41亿元。利润坚持“终点即起点”的原则，稳中有升，并按公司《2017-2019年度股东回报规划》进行分红，积极回报股东。
2 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入93.25亿元，较上年同期下降27.19%。其中，房产销售收入约为29.93亿元，同比减少46.71%；房地产租赁约为30.76亿元，同比增长21.22%；酒店业务约为1.27亿元，同比增长1.74%；物业管理约为10.64亿元，同比增长18.53%；金融业务收入约为16.91亿元，同比减少7.10%。全年共实现利润总额约为49.21亿元，较上年同期增加14.74%；归属于上市公司股东的净利润约为31.30亿元，较上年同期增加18.17%。报告期末，公司总资产达811.80亿元，归属于上市公司股东的净资产达143.19亿元。
1 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
2 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
（1）2017年度新纳入合并范围的子公司
■
（2）2017年不再纳入合并范围的子公司
■
本年度财务报表合并范围发生变化的具体情况请参见公司《2017年年度报告》附注八“合并范围的变更”及附注九“在其他主体中的权益”。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2018年 3 月 30 日
股票代码：A股600663 B股900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2018－006
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司关于控股子公司上海前滩
实业发展有限公司公开挂牌转让
上海前绣实业有限公司50%股权的
完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日召开第七届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司拟公开挂牌转让上海前绣实业有限公司50%股权的议案》（具体内容详见公司公告临2018-001及临2018-002）。
2018年01月15日至2018年02月09日，上海前绣实业有限公司（以下简称“前绣实业”）50%股权于上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌价格为人民币134,865.296236万元。经上海联合产权交易所确认，譽都發展有限公司 Citi-Fame Development Limited（系太古地産有限公司 Swire Properties Limited间接拥有之全资附属公司，以下简称“譽都發展”）为上述股权的受让方，成交价格为人民币134,865.296236万元。
2018年02月26日，上海前滩实业发展有限公司（以下简称“前滩实业”）与譽都發展签订了《产权交易合同》，转让价格为人民币134,865.296236万元（具体内容详见公司公告临2018-004）。
截至本公告披露之日，前滩实业已收到本次股权转让全部交易价款人民币134,865.296236万元，并办理完成工商变更、备案登记工作。本次股权交易完成后，前绣实业成为公司控股子公司前滩实业的合营企业，前滩实业与譽都發展各持有其50%股权，前绣实业不再纳入公司合并报表范围。
本次交易预计产生净利润约5.6亿元（具体数据请以年度审计报告确认的金额为准），将对公司2018年经营业绩产生积极影响。
本次合作，双方将发挥各自优势，协同开发前绣实业持有的位于上海前滩国际商务区25-01地块商业项目，致力提升该项目的品牌影响力和市场竞争力，将其建设为具有区域辐射效应的商业品牌项目，为打响“上海购物”品牌发挥积极引领作用。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一八年三月三十日
股票代码：A股600663 B股 900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：2018-007
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司第七届董事会第十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年3月29日在公司本部（杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼31楼）以现场方式召开，会议应到董事8人，实到董事6人，独立董事唐子来委托独立董事钱世政发表意见并签署文件，独立董事乔文骏委托独立董事钱世政发表意见并签署文件。会议由董事长李晋昭主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《2017年年度报告》及摘要
全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2017年年度报告的确认意见》。全体独立董事签署了《独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见》，认为：公司已制定了有关对外担保的内部规范，严格控制对外担保风险。经核查，至本报告期末，没有发现公司存在中国证监会“证监发［2003］56号”《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》禁止的违规担保情况；公司能够严格执行规范性文件及其他法律法规的规定，规范担保行为，避免担保风险，维护投资者利益。
本项议案提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2017年度董事会报告、年度工作报告以及2018年度工作计划报告》
本项议案提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
本项议案提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
本项议案提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2017年度利润分配预案》
同意公司2017年度利润分配预案为：按公司2017年度净利润的10%分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，以2017年末总股本3,361,831,200股为基数，按每10股向全体股东分配现金红利4.66元（含税），共计分配现金红利 1,566,613,339.20元。
本项预案提交公司股东大会审议。
本项预案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《采用公允价值计量的2017年度模拟报表的议案》
同意由会计师事务所出具的《已审特殊目的财务报表》随公司年度报告一同全文披露，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《2017年度社会责任报告》
公司《2017年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《聘请2018年度财务报表审计单位的议案》
同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报表审计单位。具体内容详见专项公告《关于聘请会计师事务所的公告》（编号：临2018-015）。
全体独立董事签署了《独立董事关于同意“聘请2018年度财务报表审计单位的议案”提交董事会审议的认可意见书》，并发表了《关于“聘请2018年度财务报表审计单位的议案”的独立意见》。
本项议案提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《聘请2018年度内部控制审计单位的议案》
同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度内部控制审计单位。具体内容详见专项公告《关于聘请会计师事务所的公告》（编号：临2018-015）。
全体独立董事签署了《独立董事关于同意“聘请2018年度内部控制审计单位的议案”提交董事会审议的认可意见书》，并发表了《关于“聘请2018年度内部控制审计单位的议案”的独立意见》。
本项议案提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《2018年度融资总额（包含长期融资）、接受控股股东贷款及存量资金管理的议案》
1、同意2018年度（2017年年度股东大会表决通过之日起至2018年年度股东大会召开前日）公司（下属公司中上海陆家嘴金融发展有限公司，以下简称“陆金发”仅含母公司）融资总额和存量资金管理的预案为：贷款、债券（含在银行间市场发行的各类债券及公司债）、信托（产品）等在内的各类有息债务余额按不超过2017年末公司总资产的50%控制，并同意公司（下属公司中陆金发仅含母公司）利用存量资金购买期限不超过6个月的银行理财产品，同类产品单笔金额不超过5亿元，理财金额按余额不超过50亿元控制。并授权法定代表人签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证及银行理财产品的合同、协议及文件。
本项议案提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见专项公告《关于使用部分存量资金购买银行理财产品的公告》（编号：临 2018-011）。
2、同意公司及其全资和控股子公司2018年度（2017年年度股东大会表决通过之日起至2018年年度股东大会召开前日）接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款余额不超过80亿元，并在该额度内可以循环使用。接受控股股东贷款余额在2018年度融资总额范围内，贷款利率不高于商业银行同期同档次执行的贷款利率，以双方最终签订合同为准。并授权法定代表人签署全部及各项股东贷款合同、协议及文件。
全体独立董事签署了《独立董事关于同意“2018年度融资总额（包含长期融资）、接受控股股东贷款及存量资金管理的议案”提交董事会审议的认可意见书》。
全体独立董事签署了《独立董事关于2018年度接受控股股东贷款的独立意见》，认为：本项关联交易系公司及其全资和控股子公司接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款余额不超过人民币80亿元，并在该额度内可以循环使用。接受控股股东贷款余额在2018年度融资总额范围内，贷款利率不高于商业银行同期同档次执行的贷款利率，以双方最终签订合同为准。鉴于公司正处于主营业务转型的关键阶段，在建项目数量多、资金需求量大，控股股东愿意向上市公司提供贷款支持，促进上市公司各项业务发展。此项贷款交易能够为公司带来所需要的资金，符合证监会的监管要求，符合公司的战略发展目标。
本项议案提交公司股东大会审议。
本项议案为关联交易，详见专项公告《关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告》（编号：临2018-009）。
本项议案表决情况：3名关联董事回避表决，表决情况：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、 授权公司管理层在2018年度（2017年年度股东大会表决通过之日起至2018年年度股东大会召开前日）公司融资总额范围内决定长期融资事项，贷款利率根据市场水平而定。董事会授权法定代表人签署与上述长期融资事项相关的文件以及为融资而作的抵押、担保、质押、保证等全部和各项合同、协议及文件。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《2018年度日常关联交易的议案》
全体独立董事签署了《独立董事关于同意“2018年度日常关联交易的议案”提交董事会审议的认可意见书》以及《独立董事关于2018年度日常关联交易的独立意见》，认为：公司预计的2018年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的交易，以市场价格作为定价原则，符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
本项议案为关联交易，详见专项公告《日常关联交易公告》（编号：临2018-010）。
本项议案表决情况：3名关联董事回避表决，表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《2018年度员工薪酬预算总额的议案》
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《2018年度董监事及高级管理人员薪酬预算总额的议案》
全体独立董事签署了《独立董事关于2018年度高级管理人员薪酬预算总额的独立意见》，认为：公司2018年度高级管理人员薪酬预算总额由公司依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。
全体独立董事签署了《独立董事关于公司2018年度取薪非独立董事和取薪非职工监事薪酬预算总额的独立意见》，认为：公司2018年度取薪非独立董事和取薪非职工监事薪酬预算总额由公司依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后将提请股东大会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。
本项议案中的2018年度公司取薪非独立董事和取薪非职工监事薪酬预算总额提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名蔡嵘同志为公司第七届董事会董事候选人。
全体独立董事签署了《关于同意提名提名公司第七届董事会董事候选人的独立意见书》，发表以下独立意见：“1、合法性。经认真审阅蔡嵘同志的个人履历、工作经历等资料，没有发现存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得任职情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述人员任职资格合法。2、程序性。对于上述董事候选人提名的相关程序符合法律法规及公司章程的规定。因此，我们同意提名蔡嵘同志担任公司第七届董事会董事，并提交公司股东大会选举。”
上述董事人选任免事宜待公司股东大会审议通过后正式生效（后附董事候选人简历）。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《关于以现金支付方式收购上海陆家嘴金融发展有限公司88.2%股权所涉部分股权之业绩承诺实现情况及减值测试专项审核报告的议案》
经董事会审议，同意《2017年12月31日减值测试报告》 【上述报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告】，相关报告公允地反应了公司以现金支付方式收购上海陆家嘴金融发展有限公司88.2%股权所涉部分股权之减值测试情况，相关资产不存在于2017年12月31日发生减值的情形。
就中银消费金融有限公司（以下简称“中银消费”）2017年业绩承诺实现情况，中银消费已出具《说明函》，明确根据其编制的财务报告以及审计机构的初步审计结果，不存在未实现2017年度业绩承诺的情形。
在中银消费2017年度审计报告出具后，若中银消费的经审计实际盈利数高于利润预测数，董事会授权公司管理层根据实际审计情况，再行编制并批准报出《关于收购资产2017年度业绩承诺实现情况的说明》，并履行相关信息披露义务。
全体独立董事签署了《独立董事关于以现金支付方式收购上海陆家嘴金融发展有限公司88.2%股权所涉部分股权之业绩承诺实现情况及减值测试报告专项审核的独立意见》，认为：公司聘请的中介机构已充分了解本次专项审核的背景、目的等必要信息并进行谨慎判断，相关报告公允地反应了公司以现金方式收购上海陆家嘴金融发展有限公司88.2%股权所涉部分股权之减值测试情况，相关资产不存在于2017年12月31日发生减值的情形。就中银消费2017年业绩承诺实现情况，中银消费已出具《说明函》，明确根据其编制的财务报告以及审计机构的初步审计结果，不存在未实现2017年度业绩承诺的情形。在中银消费2017年度审计报告出具后，若中银消费的经审计实际盈利数高于利润预测数，同意董事会授权公司管理层根据实际审计情况，再行编制并批准报出《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2017年度关于收购资产业绩承诺实现情况的说明》，并履行相关信息披露义务。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过《关于公司章程及〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
具体内容详见专项公告《关于修订公司章程及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（编号：临2018-013）。《公司章程》（2018年3月29日修订）及《董事会议事规则》（2018年3月29日修订）全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案》
具体内容详见专项公告《关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的的公告》（编号：临2018-014）。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一八年三月三十日
董事候选人简历
蔡嵘，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，公共管理硕士，1993年7月参加工作。曾任上海建材学院监察审计室职工，同济大学审计处职工，上海市浦东新区财税局预算处科员，上海市浦东新区财政局预算处科员、副主任科员、主任科员、农业税征收管理所副主任，上海市浦东新区国有资产管理委员会企业资产管理处副处长，上海市浦东新区国有企业资产监督管理委员会综合规划处副处长，上海市浦东新区企业工作党委委员、国有资产监督管理委员会主任助理，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会主任助理、党委委员、副主任，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会党委副书记、副主任；现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记。
股票代码：A股 600663 B股 900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股
编号：临2018-008
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司第七届监事会第十七次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2018年3月29日在公司本部（杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼31楼）召开，会议应到监事4人，实到监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事马诗经先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2017年年度报告》及摘要。
监事会认为：
1、公司2017年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；
2、公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
3、监事会没有发现参与2017年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。
二、审议通过《公司2017年度社会责任报告》。
三、审议通过《公司2017年度监事会报告》。
本项议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇一八年三月三十日
股票代码：A股600663 B股900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2018-009
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司关于接受控股股东委托
贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司及其全资和控股子公司将接受控股股东—上海陆家嘴（集团）有限公司余额不超过人民币80亿元的贷款。
●本次交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，符合监管要求和公司及全体股东利益。
●关联交易回顾：公司及其全资和控股子公司在2017年和关联方上海陆家嘴（集团）有限公司发生过关联交易，详见后文。
一、关联交易概述。
公司及其全资和控股子公司拟在2018年度融资总额内接受控股股东—上海陆家嘴（集团）有限公司余额不超过人民币80亿元的贷款，并在该额度内可以循环使用。上述接受控股股东委托贷款的有效期为公司2017年年度股东大会表决通过之日起至2018年年度股东大会召开前日。
鉴于上海陆家嘴（集团）有限公司是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关条款，上述交易如实际发生则构成关联交易。
二、关联方介绍。
关联方名称：上海陆家嘴（集团）有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310000132206713C
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号
法定代表人：李晋昭
注册资本：人民币235,731万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。
截至 2016年末，上海陆家嘴（集团）有限公司合并报表中的总资产为人民币13,334,126.42万元，归属于母公司所有者权益合计为人民币2,045,149.35万元，2016 年度营业总收入为人民币1,745,074.53万元。
三、关联交易标的基本情况。
本次关联交易标的为余额不超过人民币80亿元的贷款。
四、关联交易的定价依据。
本次委托贷款余额在2018年度融资总额范围内（详见临2018-007号公告），贷款利率不高于商业银行同期同档次执行的贷款利率，以双方最终签订合同为准。
五、该关联交易的目的以及对本公司的影响。
本次交易的目的是为了满足经营和项目建设的资金需求，公司及其全资和控股子公司接受控股股东贷款，方便快捷，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司和全体股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序。
本次关联交易经公司第七届董事会审计委员会2018年第二次会议以及第七届董事会第十七次会议审议通过，其中董事会表决情况如下：3名关联董事回避表决，5名非关联董事一致同意本次关联交易，全部独立董事签署了认可意见书和独立意见。
本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、历史关联交易情况。
1、经公司第七届董事会2014年第二次临时会议审议，同意公司的全资子公司----上海智依投资有限公司以认购上海陆家嘴新辰投资股份有限公司新增注册资本的方式，增资入股该公司，出资金额为人民币2.4亿元，股权比例为20%，并同比例配置股东贷款。经公司第七届董事会第七次会议审议，同意上海陆家嘴新辰投资股份有限公司先行偿还公司人民币1.04亿元委托贷款。同时，公司在同等额度和条件下，向上海陆家嘴新辰投资股份有限公司的全资子公司----上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司提供人民币1.04亿元委托贷款。截止2017年12月31日，上海陆家嘴新辰投资股份有限公司和上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司获得本公司委托贷款余额分别为人民币0.96亿元和人民币1.04亿元，2017年年度内收到上述两家公司支付的利息分别为人民币479.78万元和人民币548.32万元，贷款利率分别为5.225%及5.5%。（详见公告临2014-026号、临2015-027号）
2、经公司第七届董事会第十三次会议以及2016年年度股东大会审议通过，公司及其全资和控股子公司计划2016年度股东大会表决通过之日起至2017年度股东大会召开前日，接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司余额不超过人民币60亿元的贷款，并在该额度内可以循环使用。截止2017年12月31日，公司及其全资和控股子公司实际接受控股股东贷款人民币49.41亿元，贷款利率3.915%-4.35%，发生利息人民币14,420.21万元。（详见公告临2017-009、临2017-021）
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一八年三月三十日
证券代码：A股600663 B股 900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2018-010
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
一、日常关联交易基本情况。
（一）日常关联交易履行的审议程序。
本次日常关联交易授权经公司第七届董事会审计委员会2018年第二次会议及第七届董事会第十七次会议审议通过，其中，3名关联董事回避表决情况，5名非关联董事一致表决同意，且独立董事发表了认可意见书和独立意见。
（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况。
(单位：万元)
■
另外, 上海陆家嘴金融发展有限公司于2017认购陆家嘴国际信托有限公司发行的“陆家嘴信托樽盈5号3期信托计划”人民币10,000万元，“陆家嘴信托樽盈5号4期信托计划”人民币10,000万元，2017年末余额合计20,000万元。
上海陆投资产管理有限公司于2017年认购陆家嘴国际信托有限公司发行的“锦都11号集合资金信托计划”人民币5,000万元。
（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别。
(单位：万元)
■
2018年度内，上述日常关联交易由公司管理层根据公司日常经营情况决定，并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。
二、关联方介绍。
1、控股股东
上海陆家嘴（集团）有限公司
注册资本：人民币235,731万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号
法定代表人：李晋昭
经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。
2、控股股东的附属公司
（1）上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司
注册资本: 人民币20,953.646万元
注册地址：上海市浦东新区御青路328弄59-64号3楼
法定代表人：朱蔚
经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），市政建设，土地成片开发建设和土地使用权的出租与转让，房地产开发经营、咨询及物业管理，国内商业、物资供销业（国家专营、专项规定商品除外），仓储，建筑工程。
（2）上海陆家嘴城建停车管理有限公司
注册资本：人民币500万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号312室
法定代表人：钱建雄
经营范围：收费停车场（库）管理，市政工程及管理（凭许可资质经营），物业管理，房屋维修，委托房屋出租。
（3）上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司
注册资本：人民币3,500万元
注册地址：上海市浦东新区芳华路37号612室
法定代表人：钱建雄
经营范围：草坪、花卉、园艺种植，园林绿化，风景园林建设工程专项设计，市政公用建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，堤防建设工程专业施工，河道管理服务，闸门、泵站的维护（除特种设备），排水管道维修、维护，道路养护，保洁服务，物业管理，建构筑物拆除，拆房旧料、工艺美术品、照相器材、日用百货、集邮票品的销售，照相彩扩（不设工场），民用水电安装，会展服务，收费停车场及上述相关业务的咨询服务，烟酒零售（限分支经营），附设分支机构。
（4）上海陆家嘴双乐物业管理有限公司
注册资本：人民币300万元
注册地址：上海市浦东新区锦安东路583、585号二层
法定代表人：杨浩
经营范围：物业管理，室内装潢，水电安装，园林绿化，建筑材料、装潢材料、五金交电、日用百货、办公用品的零售，停车收费。
（5）上海陆家嘴东安实业有限公司
注册资本：人民币100万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号
法定代表人：杨浩
经营范围：征地劳动力的接受、安置、培训，养老人员的管理服务，日用百货、针纺织品、建筑材料、五金交电的销售，庭园绿化，收费停车场库。
（6）上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司
注册资本：人民币44,716.38万元
注册地址：上海市浦东新区灵岩南路728号6幢205室
法定代表人：李晋昭
经营范围：实业投资，国内贸易，投资咨询（除经纪），仓储（除危险品），会展及会务服务，市政公用建设工程施工，地基与基础设施建设工程施工，房地产开发和经营。
（7）上海前滩国际商务区园区管理有限公司
注册资本：人民币500万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路688号8号楼806室
法定代表人：方华
经营范围：物业管理，停车库（场）管理，企业管理及咨询、商务咨询、环保咨询（以上咨询均除经纪），建筑装修装饰建设工程专业施工，市政设施养护及维修，园林绿化，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。
（8）上海陆家嘴乐园房产开发有限公司
注册资本：人民币12,000万元
注册地址：浦东新区周浦镇康沈路1445弄68号892室
法定代表人：陈前
经营范围：房地产开发经营。
（9）上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司
注册资本：人民币16,360万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东建路313号2-3层
法定代表人：文新春
经营范围： 人才公寓房屋建设工程施工（凭资质），资产管理，物业管理，停车场（库）经营，室内装潢，民用水电安装，园林绿化，建筑材料、日用百货、办公用品的销售，投资咨询、商务信息咨询（上述咨询均除经纪），票务代理。
（10）上海陆家嘴新辰投资股份有限公司
注册资本：人民币120,000万元
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路819号C206-11室
法定代表人：徐而进
经营范围：实业投资，房地产开发，会展服务，市政专业建设工程设计，机电安装建设工程施工，投资咨询，从事货物及技术的进出口业务。
（11）上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司
注册资本：人民币44,000万元
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路819号C206-34室
法定代表人：徐而进
经营范围：实业投资，房地产开发经营，会议及展览服务、市政专业建设工程设计、机电安装建设工程施工、投资咨询（除经纪）、从事货物及技术的进出口业务、物业管理、停车场（库）经营、园林绿化工程、市政公用建设工程施工、资产管理、建材销售、商务信息咨询（除经纪）。市政公用建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，堤防建设工程专业施工，河道管理服务，闸门、泵站的维护（除特种设备），排水管道维修、维护，道路养护，草坪、花卉、园艺种植，园林绿化，风景园林建设工程专项设计，物业管理，建构筑物拆除，拆房旧料、工艺美术品、照相器材、日用百货、集邮票品的销售，照相彩扩（不设工场），民用水电安装，会展服务，收费停车场及上述相关业务的咨询服务（除经纪），保洁服务，烟酒零售（限分支经营），附设分支机构。
（12）上海阳熠投资管理有限公司
注册资本：人民币69,554万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路688号D区5栋503号
法定代表人：侯咏松
经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，房地产开发、经营。
（13）上海陆川房地产开发有限公司
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：上海市浦东新区祝桥镇祝潘路68号1层
法定代表人：文新春
经营范围：房地产开发，市政公用建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，园林绿化工程，停车场（库）经营，物业管理，从事货物及技术的进出口业务。
（14）上海企耀投资有限公司
注册资本：人民币91,785万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路688号8号楼801室
法定代表人：侯咏松
经营范围：实业投资，资产管理，建材的销售，园林绿化，物业管理，市政公用建设工程施工，房地产开发。
（15）上海仁耀置业有限公司
注册资本：人民币217,303万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路688号1号楼1楼103室
法定代表人：马诗经
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，收费停车场，园林绿化，市政公用建设施工，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询（除经纪）。
（16）上海仁陆置业有限公司
注册资本：人民币182,672万元
注册地址：上海市浦东新区杨新路88号1幢110A室
法定代表人：马诗经
经营范围：房地产开发、经营，市政公用建设工程施工，园林绿化，物业管理，收费停车场，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询（除经纪）。
3、公司的附属/联营公司。
（1）上海陆家嘴公宇资产管理有限公司
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区通耀路21号1幢1楼101-102室
法定代表人：斯培伦
经营范围：资产管理，股权投资管理，投资管理。
（2）上海陆家嘴投资发展有限公司
注册资本：人民币10,000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号
法定代表人：黎作强
经营范围：资产经营、资产管理、对外投资的策划、服务和咨询。
（3）陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司
注册资本：人民币250万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号102A
法定代表人：徐而进
经营范围：物业管理，高危险性体育项目（限分支机构经营）。
（4）上海富都物业管理有限公司
注册资本：人民币500万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路1369号6号楼4层
法定代表人：毕海琳
经营范围：房地产物业管理，房地产咨询，建筑材料、装潢材料、五金交电、家具、日用百货的销售、收费停车场库，附设分支机构。
（5）上海富都世界发展有限公司
注册资本：3,000万美元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴路680号
法定代表人：李晋昭
经营范围：从事成片土地开发建设和土地使用权的分块转让、出租；投资兴建各类房屋建筑和房地产经营管理；兴办区内配套服务的第三产业；停车场经营。
（6）上海新国际博览中心有限公司
注册资本：12,150万美元
注册地址：上海市浦东新区龙阳路2345号
法定代表人：徐而进
经营范围：1、建设、经营上海新国际博览中心；2、利用本公司展览场馆主办、合作主办和承办境内外来展及推广展览所需活动；3、提供本展览中心举办展览相关的广告设计、制作、利用自有媒体发布广告；4、出租展览场馆、会议室、办公室及为进场参展商提供展览设备租赁服务；5、提供商务中心、餐饮、商品部的服务设施或场地，提供展览咨询等相关服务；6、经营停车库和室外停车场包括提供相关服务。
4、相关关联自然人
《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联自然人。
三、关联交易主要内容和定价政策。
关联交易的主要内容包括提供/接受劳务、销售商品和支付/收取租金等。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。
公司管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响。
公司预计的2018年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
股票代码：A股600663 B股900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2018-011
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司关于使用部分存量资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
