华东医药股份有限公司
八届十一次董事会决议公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018-005

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

八届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议的通知于2018年3月16日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2018年3月28日上午在杭州金溪山庄会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2018年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2017年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

公司2017年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

六、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

公司2017年度的利润分配预案为：以公司总股本972,116,416股为基数，每10股派发现金股利7.2 元（含税），同时以资本公积金每10股转增5股。

七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2018年度发生的日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事李邦良、牛战旗、吕梁、亢伟、傅航、李阅东分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及其他董事均表决同意。

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2018年度发生的日常关联交易的公告》，公告编号2018-007。

八、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所为本公司2018年财务和内控审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2018年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司2017年度财务报告和内控报告的审计费用约为 150万元。

九、审议通过《公司2018年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助的议案》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2018年需补充流动资金。结合各控股子公司生产经营情况，公司2018年拟对相关控股子公司因生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保或对子公司提供财务资助，担保和财务资助总金额为人民币38.90亿元，占公司2017年末经审计净资产的44.16%。根据上市公司相关监管规定，该事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于2018年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助的公告》，公告编号2018-008。

十、审议通过《公司2018年度拟对相关控股子公司进行增资的议案》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

本公司下属相关控股子公司2018年为更好的拓展业务，保证资金正常运转，需扩大注册资本。本公司2018年拟对其进行相应的增资。

上述增资事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布《关于2018年度拟对相关控股子公司增资的公告》，公告编号2018-009。

十一、审议通过公司《2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

根据证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》，公司拟对现行《公司章程》进行修订，修订完成后《公司章程》将与《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定保持一致。《公司章程》修正案详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，公司拟对现行《股东大会议事规则》进行修订，修订完成后的《股东大会议事规则》将与《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求保持一致。公司《股东大会议事规则》修正案详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术（减肥适应症）的议案》

表决结果：同意 7 票；反对0票；弃权0票。关联董事李邦良、傅航回避表决。

利拉鲁肽为2017年公司自杭州九源基因工程有限公司引进并在研的重点新药品种（糖尿病适应症），出于公司发展的需要，经杭州九源基因工程有限公司及本公司董事会决议通过，公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司拟出资受让杭州九源基因工程有限公司拥有的利拉鲁肽新药技术（减肥适应症）。

独立董事已就本关联事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。详见公司发布的《关于全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术（减肥适应症）的关联交易公告》，公告编号：2018-012。

十五、审议通过《关于全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术的议案》

表决结果：同意 8票；反对0票；弃权0票。关联董事傅航回避表决。

为完善公司百令系列产品剂型，经董事会决议，公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司拟出资受让杭州华东医药集团新药研究院有限公司拥有的百令片新药技术。

独立董事已就本关联事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。详见公司发布的《关于全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术的关联交易公告》，公告编号：2018-013。

十六、审议通过《公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律法规使用募集资金，并及时、真实、准确完整履行了相关信息披露工作，不存在违规情形。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构光大证券出具了相关专项核查报告。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》。

上述第一、三、五、六、七、八、九、十二、十三、十四、十五项议案，需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。

公司2017年度股东大会的时间和地点另行通知。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018- 006

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

八届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司第八届监事会第八次会议的通知于2018年3月16日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2018年3月28日在杭州金溪山庄会议室召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2017年财务决算报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2018年财务预算报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司2017年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn

六、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《公司预计2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2018年度财务及内控审计工作，预计公司2017年度财务报告和内控报告的审计费用约为150万元。

九、审议通过《关于公司2018年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《公司2018年度拟对相关控股子公司进行增资的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过《全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术（减肥适应症）的关联交易的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过《全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术的关联交易的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过《公司2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十二、十三、十四、十五项议案，需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2018年3月30日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018- 007

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于公司及控股子公司预计

2018年度发生的日常关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本公司主营业务为医药工业生产和医药商业经营，因此在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其他关联公司，发生研发技术服务、动力保障、场地租赁等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的购销等。

2017年公司与各关联企业间发生的日常采购商品交易额为23,039万元；日常销售货物交易额为16,146万元；技术服务交易额为7,585万元；其他日常关联交易额（包括房产租赁、动力费等）935万元。上述2017年度公司日常关联交易总额为47,705万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为16,662万元，与华东医药集团关联企业交易额为883万元,与其它关联企业交易额为30,160万元。

以公司2017年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司2018年度将发生的日常关联交易做出预测。2018年度内预计本公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额51,135万元-62,425万元，其中与中国远大集团关联企业发生日常关联交易 19,700万元- 23,750万元，与华东医药集团关联企业发生日常关联交易885万元- 975万元，与其它关联企业发生日常关联交易30,550万元-37,700万元。

本次预计2018年日常关联交易的议案已经公司2018年3月28日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事李邦良、牛战旗、吕梁、亢伟、傅航、李阅东分别进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易议案仍需提交公司2017年度股东大会审议通过，与交易有关联关系的股东将在股东大会上对该议案分别进行回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

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（三）2018年初至披露日与上述关联人累计已发生的日常性关联交易金额情况

2018年初至披露日公司已与相关关联方发生日常关联交易累计交易金额为6,217万元，具体如下：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、中国远大集团有限责任公司

中国远大集团有限责任公司持有本公司41.77%股权,为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

公司医药商业2018年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理以、技术服务、场地租赁客户中涉及四川远大蜀阳药业股份有限公司、雷允上药业集团有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药（中国）有限公司、武汉远大制药集团销售有限公司、云南雷允上理想药业有限公司、广东雷允上药业有限公司、杭州远大生物制药有限公司、长春雷允上药业有限公司等企业，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。

（1）四川远大蜀阳药业股份有限公司：经营范围为生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酊剂（外用）、血液制品；销售本公司产品；技术和货物进出口。注册地点为成都高新区中和镇姐儿埝，注册资本为3.4亿元。2017年未经审计的营业收入为13亿元，期末净资产为11亿元。

（2）雷允上药业集团有限公司：经营范围为生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发、零售:保健食品（保健酒、保健茶、保健饮料）；批发零售：非危险化工产品、化妆品。注册地点为苏州高新区横山路86号，注册资本为9720.02万元。2017年未经审计的营业收入为5.42亿元，期末净资产为5,309万元。

（3）常熟雷允上制药有限公司：经营范围为按《药品生产许可证》所列项目生产；预包装食品批发与零售。注册地点为苏州常熟市深圳路52号，注册资本为2300万元。2017年未经审计的营业收入为1.28亿元，期末净资产为6,068万元。

（4）广东雷允上药业有限公司：经营范围为生产、销售：大容量注射剂，小容量注射剂（含激素类），片剂（含激素类），硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，口服液，酊剂（含外用），原料药，口服溶液剂，中药前处理及提取车间。注册地点为云浮市云城区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园60号地，注册资本为6600万元。2017年未经审计的营业收入为1.01亿元，期末净资产为-4,134万元。

（5）长春雷允上药业有限公司：经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、冻干粉的生产。注册地点为长春市前进大街火炬路833号，注册资本为2000万元。2017年未经审计的营业收入为1.06亿元，期末净资产为3,020万元。

（6）远大医药（中国）有限公司：经营范围为大容量注射剂（玻瓶一线）、小容量注射剂（含精神药品：安钠咖注射液）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂的生产、销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务。注册地点为硚口区硚口路160号1幢23层1-6号，注册资本为4.7亿元。2017年未经审计的营业收入为39.88亿元，期末净资产为21.24亿元。

（7）武汉远大制药集团销售有限公司：经营范围为中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发；医疗器械二、三类零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务。注册地点为武汉市硚口区硚口路160号武汉城市广场第1幢23层2-6号，注册资本为500万元。2017年未经审计的营业收入为3.42亿元，期末净资产为-2,545万元。

（8）云南雷允上理想药业有限公司：经营范围为研究开发、生产和销售肾衰宁胶囊、肾脏病药物及经行业管理部门批准生产的其他药物。注册地点为云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街39号，注册资本为2028万元。2017年经审计的营业收入为1.87亿元，期末净资产为1.43亿元。

（9）杭州远大生物制药有限公司：经营范围为制造加工：生物工程产品（片剂、散剂、胶囊剂）；批发：预包装食品。注册地点为杭州市江干区九环路63号（标准厂房14号楼），注册资本为4000万元。2017年经审计的营业收入为3.01亿元，期末净资产为4,633万元。

（10）蓬莱诺康药业有限公司：经营范围为生产片剂、颗粒剂、气雾剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、喷雾剂、冻干粉针剂，原料药（富马酸氯马斯汀、细辛脑、血凝酶、奥扎格雷、西洛他唑、盐酸雷莫司琼、枸橼酸钙）（有效期以许可证为准）；中西成药及新产品的研发，农副产品收购（不含粮食批发），并销售公司上述所列自产产品。注册地点为山东省蓬莱市金创路118号，注册资本为9271.17万元。2017年未经审计的营业收入为10.28亿元，期末净资产为2亿元。

（11）北京九和药业有限公司：经营范围为生产胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂；技术咨询（中介除外）、技术转让。注册地点为北京市房山区窦店京保路8号，注册资本2000万元。2017年未经审计的营业收入为4.57亿元，期末净资产为1.48亿元。

（12）西安碑林药业股份有限公司：经营范围为药品生产【具体经营：片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸、水丸、蜜丸、浓缩丸）、散剂（外用）的生产；以上项目生产地位于西安市经开区泾河工业园区泾渭东路18号】；中药前处理及提取（生产地位于西安临潼商贸旅游开发区代新工业园代新路6号）；保健食品、保健用品、卫生用品、植物提取物的销售；房屋租赁；普通货物运输。注册地点为西安市东关龙渠堡75号，注册资本为2780万元。2017年未经审计的营业收入为4.97亿元，期末净资产为2.977亿元。

（13）陕西新碑林医药有限责任公司：经营范围为中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发；第二类医疗器械；第三类：注射穿刺器械，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用磁共振设备，医用X射线附属设备及部件；医用核素设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，病床护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医用高分子材料及制品，矫形外科手术器械，医用电子仪器设备，医用超声仪器及有关设备，医用高频仪器设备，医用X射线设备，植入材料和人工器官，口腔科设备及器具，消毒和灭菌设备及器具，口腔科材料，医用缝合材料及粘合剂，医用卫生材料及敷料的销售；保健食品，预包装食品的批发兼零售；第一类医疗器械、保健用品、消毒产品、植物提取物、化妆品、办公用品的销售；医药信息咨询服务；仓库租赁；普通道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。注册地点为西安市碑林区东关南街龙渠堡75号，注册资本为1000万元。2017年未经审计的营业收入为1,371万元，期末净资产为923万元。

（14）北京华靳制药有限公司：经营范围为异地生产口服溶液剂、大容量注射剂。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。），注册地点为北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦3座25层2901，注册资本为788.64万元。2017年未经审计的营业收入为4,943万元，期末净资产为-3,510万元。

（15）沈阳药大雷允上药业有限责任公司：经营范围为原料药、生化制剂、针剂、片剂、软膏、胶囊、栓剂、滴眼剂、胶浆剂、口服液、滴丸、滋补营养剂、添加剂、化妆品制造。注册地点为辽宁省本溪经济技术开发区香槐路111号，注册资本为3080万元。2017年经审计的营业收入为9,401万元，期末净资产为1,216万元。

（16）江苏远大仙乐药业有限公司：原料药（倍他米松、倍他米松磷酸钠、地塞米松、醋酸地塞米松、地塞米松磷酸钠、醋酸泼尼松、泼尼松龙、醋酸泼尼松龙、黄体酮、醋酸甲地孕酮、醋酸甲羟孕酮、曲安奈德、曲安西龙、哈西奈德）生产；食品添加剂（二十二碳六烯酸、花生四烯酸油脂）制造，医药技术开发、技术转让，化工产品（除农药及其他危险化学品）批发，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。注册地点为江苏省盐城市滨海县经济开发区沿海工业园中山七路1号，注册资本为1亿元。2017年未经审计的营业收入为1.5亿元，期末净资产为1,271万元。

以上16家企业与本公司的关联关系为：该16家企业均为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的下属或关联企业。

2、杭州华东医药集团有限公司

杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司16.46%股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为配制酒、袋装茶、阿胶制品生产加工，市政府授权范围内的国有资产经营；实业投资；批发零售：化工原料及产品，包装材料，医药中间体。

（1）杭州华东医药科技有限公司：经营范围为服务：药品、医疗器械的技术开发，原料药与制剂的检测，信息系统集成与技术咨询，自有房产租赁，机械设备租赁。注册地点为杭州市拱墅区莫干山路866号办公楼一层，注册资本为7200万元。2017年未经审计的营业收入为752万元，期末净资产为4,654万元。

公司2018年将在劳务和动力服务、场地租赁等业务上与杭州华东医药集团有限公司和杭州华东医药科技有限公司发生经营性业务往来。

关联关系：杭州华东医药集团有限公司为本公司第二大股东，杭州华东医药科技有限公司为杭州华东医药集团有限公司之下属企业。

（2）杭州九源基因工程有限公司：经营范围为生产经营注射剂，原料药，生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第三类医疗器械的生产；批发、零售：第三类、第二类植入材料和人工器官（限骨科植入物）；物业管理。注册地点为杭州经济技术开发区8号大街23号，注册资本为670.8万美元。2017年未经审计的营业收入为5.1亿元，期末净资产为3.3亿元。

关联关系：因本公司董事长李邦良兼任杭州九源基因工程有限公司董事长，且公司第二大股东华东医药集团提名的公司董事傅航在杭州九源基因工程有限公司兼任高管职务，故构成关联关系。

（3）杭州华东医药集团新药研究院有限公司：经营范围为服务：化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；组装、销售：制药设备。注册地点为杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦C910，注册资本为1000万元。2017年未经审计的营业收入为9,481万元，期末净资产为1.77亿元。

关联关系：因本公司第二大股东华东医药集团提名的公司董事傅航在杭州华东医药集团新药研究院有限公司兼任董事职务，故构成关联关系。

3、其他关联方介绍

（1）杭州健生医药有限公司：经营范围为批发：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（凭有效许可证经营），医疗器械（具体内容详见《医疗器械经营企业许可证》）；销售：第一类医疗器械，日用百货，服装，五金交电，汽车配件，建筑材料；服务：市场信息咨询与调查，商务咨询（除商品中介）。注册地点为浙江省杭州市江干区泛海国际中心1幢201室，注册资本为100万元。

关联关系：参照上市公司相关规定，本期公司控股子公司华东宁波医药有限公司净利润占公司合并财务报表净利润的10%以上，对公司具有重要影响，故应将持有华东宁波医药有限公司股份的少数股东认定为本公司关联方。杭州健生医药有限公司系华东宁波医药有限公司少数股东的关联方所投资的企业，故杭州健生医药有限公司与本公司构成关联关系。

履约能力分析：上述两大股东及其关联企业，以及其他关联方经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

药品采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务将根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定；水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁主要参照同类市场价格水平。

四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

1、本公司以前年度与杭州华东医药集团新药研究院有限公司、杭州九源基因工程有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于2018年继续实施并结算。

2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

五、日常关联交易目的和交易对公司的影响

1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

公司与关联方之间主要发生药品、中药材或原料药等的采购和销售业务，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2018年度将继续存在上述关联交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

公司的主营业务是医药产品的生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

本次日常关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事出具独立意见如下：

独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。在对公司2018年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也不存在代理其他董事行使表决权的情形，审议程序符合相关规定，没有损害公司和中小股东的利益。

七、备查文件

1、华东医药股份有限公司八届十一次董事会决议；

2、独立董事意见；

3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018-008

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于2018年度拟为控股子公司

提供融资担保或财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2018年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公司2018年拟对下列控股子公司因生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保或对子公司提供财务资助，担保和财务资助总金额为不超过人民币38.90亿元，占公司2017年末经审计净资产的44.16%。

一、拟为全资子公司提供担保的情况：

■

二、拟为控股（非全资）子公司提供担保或财务资助的情况：

■

上述事项已经公司八届十一次董事会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保或财务资助事项提交董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过方可实施。

二、被担保人或受资助方基本情况

1、杭州中美华东制药有限公司

注册地点：杭州市莫干山路866号祥符桥

经营范围： 中西原料药及制剂、保健品、生物工程产品、兽药制造。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2017年12月31日，杭州中美华东制药有限公司经审计的资产总额为51.07亿元，净资产为31.48亿元，2017年实现营业收入66.13亿元，实现净利润13.36亿元。

2、华东医药（西安）博华制药有限公司

注册地点：西安市未央路199号

经营范围：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯已定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易。

与本公司关系：为本公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司之全资子公司。

截止2017年12月31日，华东医药（西安）博华制药有限公司经审计的资产总额为1.56亿元，净资产为 6,540 万元，2017年实现营业收入1.45亿元，实现净利润 98万元。

3、华东医药宁波销售有限公司

注册地址：宁波市海曙区马园路169号（5-4）-（5-6）

（下转200版）