深圳市金奥博科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-021

深圳市金奥博科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2018年3月29日在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2018年3月18日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事长明景谷先生召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度董事会工作报告》和《2017年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司总经理根据2017年经营管理层执行董事会决议和主持日常经营管理工作的情况，以及2018年工作计划，向董事会作《2017年度总经理工作报告》。

3、审议通过《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度报告全文》和在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业总收入43,193.81万元，较上年同期下降5.30%；利润总额8,540.59万元，较上年同期增长1.57%；净利润7,130.85万元，较上年同期增长1.59%；归属于上市公司股东的净利润6,251.66万元，较上年同期增长1.20%。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润62,516,577.59元，母公司实现的净利润41,071,222.93元。在提取盈余公积金4,107,122.29元，加期初未分配利润39,575,920.27元后，2017年期末母公司可供分配利润为76,540,020.91元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为持续稳定地回报全体股东，并让股东分享公司成长的经营成果，综合考虑公司经营情况、发展阶段和资金需求，公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日总股本113,060,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），共派发现金红利22,612,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述方案实施后，剩余未分配利润53,928,020.91元结转至下一年度。

公司董事会认为，本次利润分配方案结合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2017年度利润分配预案。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘2018年公司审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士和汪旭光先生回避表决。

预计2018年公司与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属子公司、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司及其下属子公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司及其下属公司、山东银光枣庄化工有限公司之间的日常性关联交易总额不超过人民币9,450万元。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司已建立了内部控制体系，符合《企业内部控制基本规范》及其相关的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求，不存在重大缺陷。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》和《内部控制规则落实自查表》。

10、审议通过《关于公司2018年董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2018年高级管理人员薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则根据公司当年实际经营情况最终确定。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意提名高欣先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名董事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

12、审议通过《2017年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况专项报告的核查意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

13、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用募集资金向全资子公司安徽金奥博化工科技有限公司增资人民币3,000万元，用以实施募集资金投资项目。同意授权公司相关人员办理本次增资相应的工商变更登记手续。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》和《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

14、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》和《招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2018年4月23日召开公司2017年度股东大会，将董事会和监事会审议通过且需要股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第一届董事会第十次会议有关事项的独立意见；

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告；

5、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见；

6、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见；

7、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见；

8、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用专项核查意见；

9、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见；

10、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-022

深圳市金奥博科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2018年3月29日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年3月18日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制的《公司2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度报告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业总收入43,193.81万元，较上年同期下降5.30%；利润总额8,540.59万元，较上年同期增长1.57%；净利润7,130.85万元较上年同期增长1.59%；归属于上市公司股东的净利润6,251.66万元，较上年同期增长1.20%。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润62,516,577.59元，母公司实现的净利润41,071,222.93元。在提取盈余公积金4,107,122.29元，加期初未分配利润39,575,920.27元后，2017年期末母公司可供分配利润为76,540,020.91元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为持续稳定地回报全体股东，并让股东分享公司成长的经营成果，综合考虑公司经营情况、发展阶段和资金需求，公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日总股本113,060,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），共派发现金红利22,612,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述方案实施后，剩余未分配利润53,928,020.91元结转至下一年度。

公司监事会认为，2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，同意2017年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘2018年公司审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事翟雄鹰先生回避表决。

预计2018年公司与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属子公司、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司及其下属子公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司及其下属公司、山东银光枣庄化工有限公司之间的日常性关联交易总额不超过人民币9,450万元。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，该体系能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司的《内部控制规则落实自查表》如实地反映了公司内部控制的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

9、审议通过《2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

10、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目事项。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

11、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目实施方式，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不会出现影响公司及全体股东的利益情形。同意公司本次变更募集资金投资项目实施方式事项。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2018年3月29日

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-024

深圳市金奥博科技股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据生产经营需要，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年度将与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其子公司（以下简称“雅化集团”）、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司及其子公司（以下简称“雪峰科技”）和湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“湖北凯龙”）及其下属公司、山东银光枣庄化工有限公司（以下简称枣庄化工）发生日常关联交易。

2018年3月29日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见，关联董事明景谷、明刚、周一玲、汪旭光回避表决。同日，公司召开第一届监事会第八次会议通过了该议案，关联监事翟雄鹰回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东雅化集团回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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注1：公司于2018年1月26日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的议案》，同意控股子公司四川金雅科技有限公司为保障其生产经营的稳定性，以人民币515.30万元向雅化集团购买其位于四川省雅安市雨城区草坝镇土地使用权及该宗土地上的房屋建筑物。2018年3月26日，四川金雅已获得相关不动产权证并按合同约定已支付交易价款，涉及该项交易的相关事项已全部完成。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的公告》和《关于控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易进展的公告》。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、关联方名称：四川雅化实业集团股份有限公司

关联关系：雅化集团持有公司19.10%股份，是公司的第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，与公司形成关联方，其交易构成关联交易。

住所：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

法定代表人：高欣

注册资本：96,000.00万元人民币

业务范围：工业炸药、民用爆破器材、表面活性剂、纸箱生产及销售；危险货物运输（1-5类、9类）、炸药现场混装服务，工程爆破技术服务，咨询服务；氢氧化锂、碳酸锂等锂系列产品、其他化工产品（危险品除外）、机电产品销售；机电设备安装；新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目投资及经营；进出口业务。

截至2017年12月31日的主要财务指标：总资产432,093.36万元、净资产262,948.13万元、营业收入235,908.54万元、归属于母公司所有者的净利润23,078.36万元。（数据来源于2017年度业绩快报）

2、关联方名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关联关系：公司独立董事汪旭光先生于2017年12月14日前担任雪峰科技的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条和10.1.6条的规定，雪峰科技与公司形成关联方，其交易构成关联交易。

住所：新疆乌鲁木齐县板房沟乡

法定代表人：康健

注册资本：65,870.00万元人民币

业务范围：民用爆炸器材生产、销售；地爆器材回收利用。化工生产设备制造，仪器仪表、五金交电、机电产品销售，停车场；房屋租赁；装卸；劳务管理；货物与技术的进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年09月30日的主要财务指标：总资产261,160.75万元、净资产140,627.52万元、营业收入84,280.58万元、归属于母公司所有者的净利润2,904.81万元。(以上数据来源于2017年第三季度报告)

3、关联方名称：湖北凯龙化工集团股份有限公司

关联关系：公司独立董事汪旭光先生为湖北凯龙的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，湖北凯龙与公司形成关联方，其交易构成关联交易。

住所：湖北省荆门市东宝区泉口路20号

法定代表人：邵兴祥

注册资本：20,867.5万元人民币

业务范围：民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务（不含特种设备），化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销售,机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2017年12月31日的主要财务指标总资产239,230.30万元、净资产165,768.43万元、营业收入135,895.04万元、归属于母公司所有者的净利润11,501.32万元。(以上数据来源于2017年年度报告)

4、关联方名称：山东银光枣庄化工有限公司

关联关系：公司董事、总经理明刚先生担任枣庄化工的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，枣庄化工与公司形成关联方，其交易构成关联交易。

住所：枣庄市市中区孟庄镇峨山口村

法定代表人：孙伯文

注册资本：600万元人民币

业务范围：乳化剂、乳化专用复合油相、一号复合蜡、表面活性剂生产、销售（以上涉及化学危险品的，未取得专项许可前不得经营）及经营进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2017年12月31日的主要财务指标（未经审计）总资产1,812.70万元、净资产651.25万元、营业收入120万元、净利润-131.42万元。

（二）履约能力

上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和定价依据

上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，均基于市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2018年关联交易是公司日常生产经营中必要的交易行为，按照公开、公平、公正的原则进行，有利于保障公司的正常经营，且交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。

五、独立董事的事前认可和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

经核查，公司2017年度日常关联交易实际发生额在授权范围内，且交易双方均遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形；公司对2018年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司生产经营的实际需求，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第一届董事会第十六次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）独立董事的独立意见

我们认为：公司及下属子公司与关联方之间的交易，是基于公司生产经营的正常需求，交易双方均严格遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿以及公开、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易已经公司第一届董事会第十六次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表事前认可意见和独立意见，表决程序合法合规。上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司 2018年度日常关联交易的预计情况无异议。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十六次会议决议；

2、公司第一届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的意见；

5、招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计情况的核查意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-025

深圳市金奥博科技股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事刘平凯女士因已达到退休年龄，辞去公司第一届董事会董事职务，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司第一届董事会第十六次会议审议，通过了《 关于提名董事候选人的议案》，同意提名高欣先生（简历附后）为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意提名高欣先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

2018年3月29日

附：高欣先生简历

高欣先生：中国国籍，无境外居留权，1964年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，高级经济师，国家民爆专家库成员，国家民爆专家委员会委员，2009年获“四川省五一劳动奖章”，2010年获“四川省劳动模范”称号，2013年当选为四川省人大代表。1985年至2006年，历任重庆国营204厂技术员、工程师、新疆雪峰民爆器材有限公司主管工程师、设计室主任、车间主任、副总经理、总工程师。2007年至2009年5月，历任雅化有限总工程师兼技术中心主任。2009年6月至2013年3月，任四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”）副总经理兼总工程师。2013年3月至2015年6月，任雅化集团总经理兼总工程师。2015年6月至今，任雅化集团公司董事、总裁。

截至本公告日，高欣先生不直接持有公司股份，持有雅化集团股份2,400,000股（雅化集团共持有公司股份21,600,000股，占公司总股数的19.10%）。高欣先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人。

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-026

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会关于募集资金2017年度

存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2043号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,827 万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.64元，本次公司发行股票募集资金总额为32,906.28 万元，扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用3,681.42万元后，实际募集资金净额为29,224.86万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月5日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具 “XYZH/2017SZA20621号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2017年度，公司尚未使用募集资金。截止2017年12月31日，募集资金余额为292,288,741.80元，其中：募集资金净额292,248,592.45元，利息收入40,149.35元。

二、 募集资金管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司同保荐机构招商证券股份有限公司已分别和下述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

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注：安徽金奥博化工科技有限公司是公司的全资子公司，为工业炸药用一体化复合油相材料建设项目的实施主体，公司根据项目的具体实施进度将拟使用资金由公司募集资金专户划至子公司募集资金专户，供子公司实施对应项目。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况说明

2017年度，公司尚未使用募集资金,2017年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息，，不存在募集资金管理违规的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 3 月 29 日批准报出。

附件： 募集资金使用情况对照表

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

2018年3月29日

募集资金使用情况表

2017年度

编制单位：深圳市金奥博科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

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证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-027

深圳市金奥博科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目

实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2043号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,827万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为11.64元，本次募集资金总额为32,906.28万元，扣除发行费用3,681.42万元，实际募集资金净额为29,224.86万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月5日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2017SZA20621号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。公司本次公开发行股票所得募集资金于2017年12月5日到账，已全部存放于公司募集资金专户，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，使用计划如下：

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二、本次拟变更募集资金投资项目实施方式的情况及原因

公司原计划总投资人民币11,324.85万元（其中拟投入募集资金7,807.54万元）建设“研发中心及总部运营中心建设项目”，因公司经深圳市科技创新委员会批准，同意公司租用深圳市高新技术企业联合总部大厦的研发办公用房。为提高募集资金投资项目的实施效率，拟变更“研发中心及总部运营中心建设项目”的实施方式，由房屋购置变更为房屋租赁；实施方式变更后项目总投资额将减少，结余募集资金将用于公司未来其他项目，实施前将按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司募集资金管理制度》等相关规定审批决策程序。

（下转1091版）