厦门盈趣科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-030
厦门盈趣科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，决定于2018年4月25日（星期三）下午14:00在厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室召开公司2017年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2018年4月25日下午14:00
（2）网络投票时间：2018年4月24日-2018年4月25日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年4月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年4月24日下午15:00至2018年4月25日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年4月18日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2018年4月18日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室
二、会议审议事项
1、审议《2017年度董事会工作报告》；
2、审议《2017年度监事会工作报告》；
3、审议《2017年度财务决算报告》；
4、审议《2017年年度报告及摘要》；
5、审议《2017年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
7、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
8、审议《关于选举齐树洁先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
10、审议《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投 资者表决单独计票并披露单独计票结果。
上述议案已于2018年3月28日分别经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2018年3月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案7为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：林松华、杨明、林先锋、王战庆、韩崇山、胡海荣、厦门惠椿投资合伙企业（有限合伙）、厦门山坡松投资合伙企业（有限合伙）。
议案9为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司现任独立董事肖虹、郭东辉、曾辉将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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四、会议登记等事项
1、登记时应当提交的材料：
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
2、登记时间：2018年4月20日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，参见附件3。
4、登记地点：福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼董事会办公室
5、会议联系方式：
（1）联系人：杨明
（2）电话号码：0592-5797666
（3）传真号码：0592-5701337
（4）电子邮箱：stock@intretech.com
（5）联系地址：福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦
6、其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2018 年 03 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362925
2、投票简称：盈趣投票
3、投票时间：2018年4月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）在投票当日，“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月24日下午15:00，结束时间为2018年4月25日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
厦门盈趣科技股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号 ）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2018年4月25日召开的2017年年度股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
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本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
特此确认！
委托人姓名或单位名称（签章）：
委托人持股数：
股份性质：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
授权委托书签署日期: 年 月 日
附注：
1、如欲投票赞成提案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。
2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。
附件 3：
厦门盈趣科技股份有限公司
2017年年度股东大会参会登记表
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证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-031
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年3月28日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年3月17日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度总经理工作报告》。
2017年度，公司经营管理层有效地执行董事会、股东大会各项决议情况，圆满完成了公司2017年度的经营目标，并结合公司实际情况制定了公司2018年度经营计划。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度董事会工作报告》。
2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度董事会工作报告》。公司独立董事郭东辉先生、肖虹女士和曾辉先生分别向董事会递交了2017年度《独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度财务决算报告》。
2017年度公司实现营业收入326,719.57万元，比上年同期增长98.20%；实现归属于母公司所有者的净利润98,386.25万元， 比上年同期增长120.86%；2017年度公司每股收益2.59元，比上年同期增长121.37%；截止2017年12月31日，公司总资产257,075.42万元，比2016年末增长了85.55%，归属于上市公司股东的所有者权益166,832.07万元，比2016年末增长了98.81%。上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。公司《2017年度财务决算报告》公允地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年年度报告及摘要》。
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》,其中《2017年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润为962,073,790.05元，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金96,207,379.01元，加上2017年年初未分配利润387,049,707.22元，扣减2017年度内分配的普通股股利 297,000,000.00元，截至2017年12月31日止，母公司可供分配的利润955,916,118.26元，资本公积金余额94,917,425.08元。
考虑到公司业务持续稳定发展，主营业务收入保持稳定增长，且利润与经营现金流同步增长。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以首次公开发行股票后总股本45,516万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8.00元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计人民币36,412.80万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不以公积金转增股本。
公司2017年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2016年-2018年度）股东分红回报规划》等相关规定。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》。
报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》。
董事会同意公司根据2018年度经营计划安排，向相关银行申请不超过人民币5亿元、有效期为一年的综合授信额度以满足公司生产经营所需的流动资金需求；上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷；同意授权董事长审核并签署上述授信额度内的相关文件。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益和净利润，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
兼任公司高级管理人员职务的董事林松华、杨明、林先锋、王战庆回避表决本议案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名齐树洁先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
2018年3月16日收到公司独立董事曾辉先生的书面辞职报告，曾辉先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的相关职务。曾辉先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司董事会提名增补齐树洁先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
齐树洁先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方能提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于更换独立董事的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
董事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，对《公司章程》第二十六条进行如下修订，其他条款不变：
原《公司章程》第二十六条：公司的股份可以依法转让。
修改为：
《公司章程》第二十六条：公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》。
为进一步完善员工激励制度体系建设、减轻员工购房负担、帮助员工实现“安居乐业”，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设，确保公司中长期战略规划的达成，公司现制定《员工购房借款管理办法》，有效期暂行2年。根据《员工购房借款管理办法》相关规定，公司拟使用部分自有资金为员工首次购房提供免息借款，免息借款资金池总额不超过人民币5,000万元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《员工购房借款管理办法》等相关公告。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2018年4月25日（星期三）下午14:00在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼3POS会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018 年 03 月 29 日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-032
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年3月28日上午在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年3月17日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度监事会工作报告》。
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。2017年度共召开监事会5次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度监事会工作报告》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2017年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》,其中《2017年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润为962,073,790.05元，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金96,207,379.01元，加上2017年年初未分配利润387,049,707.22元，扣减2017年度内分配的普通股股利 297,000,000.00元，截至2017年12月31日止，母公司可供分配的利润955,916,118.26元，资本公积金余额94,917,425.08元。
公司2017年度利润分配预案为：以首次公开发行股票后总股本45,516万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8.00元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计人民币36,412.80万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，公司监事会认为上述利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2016年-2018年度）股东分红回报规划》等相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度利润分配预案》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》。
经审核，公司监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，董事会填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》。
经审核，监事会认为公司根据2018年经营计划安排，向相关银行申请不超过人民币5亿元、有效期为1年的综合授信额度符合公司生产经营的需要。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
监事会同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
监事会
2018 年 03 月 29 日
