深圳市银宝山新科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以381240000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务产品。公司是以大型精密模具为核心业务，致力于为客户提供集汽车模具及零部件、3C产品模具及结构件、热流道控制系统、工业设计为一体的全球化一站式制造服务的供应商。业务范围涵盖模具及装备、汽车零部件、3C产品精密结构件、工业设计等领域。主要产品——即模具和结构件产品均属中间产品，都由客户定制，具有非标准化特征。上述行业普遍根据订单进行生产，采用以销定产，以产定购的经营模式，其中模具产品一般为单件生产，而结构件产品则一般为分批次生产。

（2）行业现状。1、模具行业参与全球市场竞争，无明显的区域性特征。但由于模具生产需要的原材料和零部件种类繁多，需要较强的配套服务，因此，国内模具企业主要分布在深圳、宁波、台州、苏锡常、京津冀等区域的20个模具园区，具有比较明显的产业集聚特征。模具下游行业的消费需求受经济发展、技术进步、产品功能多元化、消费者对终端产品的偏好等因素影响保持稳定增长，因此塑料模具行业不存在明显的周期性或季节性特征。2、结构件产品生产由于涉及到产品设计、模具制造、产品打样等多个环节，而且具有快速交付及多批量等特征，产品的下游客户一般要求贴近式服务，因此，结构件生产具有比较明显的区域化特征，主要分布在国内制造业发达的珠三角地区和长三角地区。

（3）竞争地位。公司凭借在模具行业多年积累的技术研发、设备投入、生产管理、质量管理等方面的综合优势，与国内外主要汽车厂商、零部件供应商及通信行业领先企业建立了稳固的战略协作关系，综合竞争能力在行业内居领先地位。

在报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年公司启动战略厘清、资源整合工作，以“组织管控”为抓手，通过组织架构调整、流程梳理等一系列手段达到降本增效、强化运营管控、提升管理水平的目的。

2017年公司经营业绩出现下滑，实现营业收入2,904,735,299.90元，同比增长2.94%；利润总额72,572,114.86元，同比下降38.22%；净利润65,587,979.66元，同比下降36.89%。截止到2017年12月31日公司总资产3,852,629,300.86元，净资产为1,159,715,285.17元。

模具业务主营收入为873,776,515.37元，较上年增加210,341,321.25 元，增长31.70%；其毛利率为40.08%，同比上升8.17个百分点，主要原因有：出口业务增长，且项目毛利率较高；此外，当期欧元兑人民币汇率呈上升趋势，对毛利率也有一定影响。

注塑业务主营收入为1,197,551,322.71元，较上年减少11,294,067.59元，下降了0.93%；其毛利率为10.79%，同比下降2.11个百分点，主要受通讯结构件客户产品降价、材料及人工成本上升影响。

五金业务主营收入为815,332,196.26元，较上年减少119,896,741.78 元，下降了12.82%，主要为中兴、华为五金业务的下降；其毛利率为5.54%，同比下降4.12个百分点，主要原因同注塑业务。工业设计等收入5,848,881.70元，主要为白狐设计设计收入、香港银宝贸易收入、银宝投资基金管理费收入。其他业务收入12,226,383.86元，同比增加2,331,423.53元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司实现营业收入2,904,735,299.90元，同比增长2.94%；归属于上市公司普通股股东的净利润64,549,115.58元，同比下降34.83%，主要影响因素如下：

1、 通讯业务业绩拖累：通讯行业处于4G向5G的过渡期，市场投资放缓，公司通讯结构件收入下降；随着市场的饱和，下游客户按惯例要求下调部分产品价格，通讯业务产品利润空间进一步压缩；此外，还承受原材料及人工成本上升压力，结构件销售的下滑，相关固定成本不能即时减少，得不到有效分摊。

2、 其他经营成本的上升：人员费用、研发投入等管理成本增加；经营及投资资金需求增加，融资规模扩大，导致利息成本上升

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：2017年度利润表减少营业外收入31,426,148.57元，增加其他收益31,426,148.57元。

（2）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，2016年度利润表营业外收入金额减少208,314.43元，营业外支出减少609,032.45元，资产处置收益减少400,718.02元，净利润按经营持续性进行分类列报无需调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本期新纳入合并范围的子公司：

■

1. 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

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证券代码：002786证券简称：银宝山新公告编号：2018-012

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2018年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2018年1月1日至 2018年3月31日；

2.预计的业绩： (亏损 (扭亏为盈 (同向上升 (同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计将亏损，主要原因为通讯结构件业务亏损，对公司整体业绩造成影响。

四、其他相关说明

具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018 年3月 29 日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-015

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年3月15日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2018年3月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

董事会会议审议情况

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年年终总结的议案》；

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》；

公司2017年度董事会工作报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事赵丽红女士、马辉先生、马克伟先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度财务报告的议案》；

公司财务中心编制了《深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度财务报告》，对2017年度公司成果从财务角度进行了分析报告。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度预算方案的议案》；

（一）经营预算目标

1、营业收入目标：营业收入目标为304,880万元。

2、公司税前利润目标：公司税前利润目标为10,000万元。

3、净利润目标：预计净利润8,564万元。

4、毛利率预算目标：毛利率目标为19.25%，预计同比2017年18.38%上升0.87个百分点。

5、费用目标：

（1）公司销售费用：公司销售费用目标为16,090万元。

（2）公司管理费用：管理费用目标24,475万元。

（3）公司财务费用: 公司财务费用目标7,323万元。

（4）营业外支出-捐赠支出：预计捐赠支出204万元。

（5）经营活动现金流量：经营性活动现金净流量的预算目标3,745万元。

（二）投资预算目标

银宝山新集团（含子公司）投资预算73,228万元，其中固定资产及无形资产投资31,045万元，主要投资项目是自动化改造、研发实验室及产能扩大。

(三）融资预算目标

1、授信额度：2018年公司融资授信规模为750,000万元。

2、对分子公司提供担保贷款及资金支持：2018年总部向各子公司提供资金支持总额度为292,000万元,其中横沥工业园项目230,000万元；总部对子公司担保额度为47,000万元。

(四)外汇交易预算目标

根据2018年外币回款预算，申请折算为人民币60,000万元外汇交易额度，主要用于欧元、美元、港币、日元的远期结售汇等外汇交易品种。

上述财务预算是公司在总结2017年经营情况和分析2018年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和2018年度经营计划预计公司经营情况，并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》；

根据大华会计师事务所出具的审字[2018]002796号审计报告，2017年度公司营业总收入为2,904,735,299.90元，营业利润为73,825,791.47元，利润总额72,572,114.86元，其中归属于上市公司股东净利润为64,549,115.58元。母公司2017年度实现销售收入人民币2,233,181,827.37元，实现净利润人民币12,004,441.62元。母公司截至2017年年末累计可供股东分配的利润金额为428,049,336.93元。根据《中华人民共和国公司法》公司《章程》的规定，提取盈余公积1,200,444.16元后，当年实现并可供股东分配利润为10,803,997.46元。

鉴于公司目前的经营发展情况，拟以截至2017年12月31日公司总股本38,124万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.17元（含税），共计派发6,481,080.00元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；2017年度，公司计划不进行资本公积转增股本，不送红股。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》；

（一） 融资额度：2018年预计45000万元，此额度已包含在2018年集团经营类融资授信750000万元规模里，在2018年经营中以银行实际授信核批额度为准。

（二） 担保金额：2018年预计为控股子公司提供信用担保47000万元，在实际操作中以银行实际要求提供的担保金额为准，担保金额以各子公司为单位，额度可在各单位里进行调配，担保总额不超过总担保金额。

（三）为控股子公司提供资金支持：2018年预计为其提供资金支持292000万元（其中44000万元为子公司经营借款，248000万元为各子公司投资、建设、专项借款），为子公司提供借款的原则为优先选择银行提取贷款，如银行无法满足再由深圳银宝山新为其提供资金支持，全年支持金额不超过2018年为各控股子公司提供资金支持额度。

（四）担保措施：各银行在实际授信时，以预算的担保措施执行，可减少担保措施，不能增加担保措施。

考虑银行融资授信的不确定性因素，为保证全年经营计划的落实，更好的配合生产经营，增加其他子公司项目。银行融资授信额度4700万元，提供担保5000万元；经营周转借款13450万元，投资、建设、专项拨款10000万元。以上额度用于集团内公司及金融机构间的额度调剂。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度金融机构借款规模的议案》；

（一）2018年度，公司金融机构融资授信规模总规模为人民币75亿元；

（二）在年度金融机构融资授信规模内，授权公司根据融资成本和实际需要结合融资类别，对授信机构、额度、融资品种进行调剂；

（三）担保措施：各银行在实际授信时，以预算的担保措施执行，可减少担保措施，不能增加担保措施。

（四）鉴于授信期限存在的跨期且在年度经营预算审批前无法申请新授信额度的实际情况，为保证正常经营活动，公司提请董事会及股东大会同意授权公司在新一年度经营预算方案审议通过前，按照上一年度授信规模的50%向金融机构申请授信和签署相关文件；相关发生额纳入当期获批的公司经营预算方案及融资计划中执行与考核；该授权为一般性授权，有效期至本届董事会任期届满。

（五）外汇交易额度：

公司为了减少汇率风险带来的产品损失，做到产品保值，拟根据银行外汇产品结合公司2018年进出口预算，申请在外汇结算方面能做以下产品：

1、主要外汇交易品种：远期结售汇等外汇产品。

2、币种：欧元、美元、港币、日元。

3、外汇交易额度：按照2018年外币回款预算，公司计划按照预算折人民币60-70%的比例，约为人民币6亿元额度内发生交易。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。

中国国际金融股份有限公司出具了《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

报告期内，公司现有的内部控制已覆盖公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证经营记录、会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于深圳市银宝山新科技股份有限公司〈2017年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市银宝山新科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈深圳市银宝山新科技股份有限公司社会责任报告书〉的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司向董事会提交了公司《2017年社会责任报告书》，对公司在2017年度经营中履行社会责任的情况进行了总结和汇报。

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议续聘2018年度审计机构的议案》；

同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，负责公司2018会计年度的财务审计工作，并提请有权审批机构根据审议结果，授权公司总经理与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2017年度报告全文及摘要的议案》；

公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-014号）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013号）同日刊登于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更部分募集资金专户并重新签署三方监管协议的议案》；

结合募集资金使用进度，保荐机构变更、综合考虑公司与银行合作计划等因素，公司拟变更部分募集资金专户。

中国国际金融股份有限公司出具了《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司拟变更部分募集资金专户事项的核查意见》，独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

根据公司战略发展需要，为了进一步优化现有组织架构，提高整体运营效率，对组织构架进行调整，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》；

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数基数确定，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司2017年12月31的总股本38,124万股为基数测算，本次可配股数量总计为11,437.2万股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于择期召开2017年度股东大会的议案》。

公司将择期召开2017年度股东大会，具体召开时间以会议通知为准。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-016

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届监事会第十六次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年3月15日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2018年3月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

监事会会议审议情况：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》；

根据公司监事会2017年度整体运行情况，监事会编制了《2017年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度财务报告的议案》；

公司财务中心编制了《深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度财务报告》，对2017年度公司成果从财务角度进行了分析报告。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度预算方案的议案》；

2018年公司计划实现营业收入304,880万元，预计净利润8,564万元。

上述财务预算是公司在总结2017年经营情况和分析2018年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和2018年度经营计划预计公司经营情况，并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的审核意见》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-014号）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013号）同日刊登于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会对公司〈内部控制自我评价报告〉的审核意见》；

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，公司编制了《深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》，对公司报告期内部控制实施和监督进行了汇总。

经审核，监事会认为报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大和重要缺陷。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为,公司编制的《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2017年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》；

鉴于公司目前的经营发展情况，拟以截至2017年12月31日公司总股本38,124万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.17元（含税），共计派发6,481,080.00元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；2017年度，公司计划不进行资本公积转增股本，不送红股。

经审核，监事会认为，本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和公司《章程》等的有关规定，同意公司 2017 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更部分募集资金专户并重新签署三方监管协议的议案》；

经审核，监事会认为，公司本次变更部分募集资金存储专户有助于提高募集资金的使用效率和收益，相关审批程序符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的规定。本次变更部分募集资金存储专户，未改变募集基金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意本次变更部分募集资金存储专户并重新签署三方监管协议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

2018年3月29日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-017

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为了进一步优化现有组织架构，提高整体运营效率，根据公司战略发展需要，对组织构架进行调整，调整后公司组织架构见附件。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年3月29日

附件：

■

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-018

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于确定公司配股比例的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年11月16日和2017年12月21日召开第三届董事会第二十三次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2017年度配股方案的议案》《关于公司2017年配股公开发行证券预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年配股相关事宜的议案》等与本次配股相关的议案。公司董事会现根据股东大会授权及公司实际情况，经与保荐机构（主承销商）协商，已于2018年3月29日召开第三届董事会第二十五会议，审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，确定本次配股比例如下：

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数基数确定，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司2017年12月31的总股本38,124万股为基数测算，本次可配股数量总计为11,437.2万股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

公司本次公开配股事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-019

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于变更部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2015]1353号文核准，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股3,178万股，每股发行价格为10.72元，募集资金总额34,068.16万元，扣除发行费用4,130.52万元后，实际募集资金净额29,937.64 万元。大华会计师事务所已于2015年12月18日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2015]001280号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截至2017 年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

截至本公告日，公司严格执行了募集资金专户存储制度和三方监管协议，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

三、本次募集资金专户变更情况

结合募集资金使用进度，综合考虑公司与银行合作计划、公司经营管理及发展要求等因素，公司决定将存放于国家开发银行深圳分行的募集资金专户的全部募集资金变更至中国银行石岩支行新开设的募集资金专户，同时注销在国家开发银行深圳分行的募集资金专户。将募集资金转入中国银行深圳石岩支行专户后，将与开户银行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

四、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见

（一）监事会意见

公司本次变更部分募集资金存储专户有助于提高募集资金的使用效率和收益，相关审批程序符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的规定。本次变更部分募集资金存储专户，未改变募集基金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意本次变更部分募集资金存储专户并重新签署三方监管协议。

（二）独立董事意见

公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件，以及公司《章程》《募集资金管理办法》的规定。因此，我们同意公司本次变更募集资金专户。

（三）保荐机构意见

通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了变更募集资金存放专用账户的信息披露文件和董事会关于本次变更募集资金存放专用账户等议案文件，中金公司对银宝山新本次拟变更部分募集资金专户的情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：

1、公司本次变更部分募集资金专项账户是考虑到银企合作等因素，符合公司自身发展的需要。公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

2、本次变更募集资金专项账户事项已经董事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。

综上，保荐机构对银宝山新本次变更募集资金存放专户事项无异议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-020

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于2017年度

利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2017年度利润分配预案基本情况

根据大华会计师事务所出具的审字[2018]002796号审计报告，2017年度公司营业总收入为2,904,735,299.90元，营业利润为73,825,791.47元，利润总额72,572,114.86元，其中归属于上市公司股东净利润为64,549,115.58元。母公司2017年度实现销售收入人民币2,233,181,827.37元，实现净利润人民币12,004,441.62元。母公司截至2017年年末累计可供股东分配的利润金额为428,049,336.93元。根据《中华人民共和国公司法》公司《章程》的规定，提取盈余公积1,200,444.16元后，当年实现并可供股东分配利润为10,803,997.46元。

鉴于公司目前的经营发展情况，拟以截至2017年12月31日公司总股本38,124万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.17元（含税），共计派发6,481,080.00元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；2017年度，公司计划不进行资本公积转增股本，不送红股。

二、独立董事意见

通过认真审阅公司董事会提出的2017年度利润分配预案，我们认为该方案符合公司实际情况，同意将该方案提请公司2017年年度股东大会进行审议。

三、监事会意见

监事会认为，本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和公司《章程》等的有关规定，同意公司2017年度利润分配预案。

四、其他说明

1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、若董事会审议利润分配预案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

3、该利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年3月29日

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2017年度募集资金存放

与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1353号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中国中投证券有限责任公司于2015年12月14日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3,178万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币10.72元。本公司共募集资金340,681,600.00元，扣除发行费用41,305,220.77元，募集资金净额299,376,379.23元。

截止2015年12月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2015]001280号”验资报告验证确认。

截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入265,887,661.23 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币204,605,300.00元；于2015年12月21日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币0.00元；于2016年1月1日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币3,299,279.23元；本年度使用募集资金57,983,082.00 元。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币34,156,917.62元。与尚未使用的募集资金净额的差异主要为：本公司募集资金存款的利息收入扣除手续费净值668,199.62元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《银宝山新科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称：“管理办法”）于2011年12月9日由公司第一届董事会第三十次会议审议通过，并于2011年12月24日公司2011年第三次临时股东大会表决通过并实施；该管理办法于2016年12月5日由公司第三届董事会第十五次会议对其进行修订，并于2016年12月21日公司2016年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司及相关子公司（甲方）分别与国家开发银行深圳分行、中国银行深圳石岩支行、中国建设银行深圳石岩支行（乙方）及保荐机构中国中投证券有限责任公司（丙方）分别签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中国中投证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至2017 年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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三、2017年度募集资金的使用情况及其他说明

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

深圳市银宝山新科技股份有限公司

（盖章）

二〇一八年三月二十九日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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证券代码：002786 证券简称：银宝山新公告编号：2018-013

2017年年度报告摘要