完美世界股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

完美世界股份有限公司

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,314,702,005为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务包括：网络游戏的研发、发行和运营；电视剧、电影的制作、发行及衍生业务；院线电影发行及影院电影放映业务；综艺娱乐业务；艺人经纪服务及相关服务业务。

报告期内，公司在全球化发展、精品化制作的战略指导下，以内生增长为根基，以外延拓展为辅助，加速完善产业多元化布局，打造国内领先的娱乐综合体。

游戏业务方面，平台化机制建设进一步深化，年轻化布局效果初现，新IP孵化首试成功，端游、移动游戏、主机游戏三驾马车多元化发展；影视业务方面，公司坚持精品内容的深耕细作，聚合行业优质资源，在电视剧、网剧、电影及综艺节目等方面持续发力，拓宽影视业务娱乐矩阵。

外延式拓展方面，报告期内，公司利用平台优势聚拢了多个优秀游戏及影视制作团队，公司先后投资了西安嘉行传媒股份有限公司、北京新片场传媒股份有限公司、北京青春你好文化传媒有限公司等业内知名企业，并与威秀娱乐集团、WME|IMG在电影方面达成战略合作，进一步深化泛娱乐布局。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司主要业务板块进展情况如下：

（一）游戏业务板块

报告期内，公司游戏业务实现收入565,038.06万元，较上年同比增长20.13%。

端游方面，经典端游产品《诛仙》、《完美世界国际版》、《DOTA2》等持续贡献稳定收入，公司也在积极布局“诛仙”、“完美世界”两大主力IP的年轻化运营，充分发掘年轻用户的特点和需求，基于更大的用户群体放大IP的影响力。电竞品类方面，报告期内《Crossout（创世战车）》及《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》相继公测，协同《DOTA2》构建多层次、立体化电竞生态圈，成为公司端游业务新的增长点。

移动游戏方面，《诛仙手游》、《火炬之光》、《神雕侠侣》、《最终幻想》等持续受到玩家欢迎，同时报告期内公司推出了多款精品游戏，如《射雕英雄传2》手游、《梦间集》等，有效提升了公司在移动游戏市场的份额及口碑。此外，精品手游大作《轮回诀》、《武林外传》等已开放测试，公司与嘉行传媒合作的影游联动项目《烈火如歌》也在按计划推进中。

报告期内，公司的王牌产品《诛仙手游》于2017年8月发布周年庆大版本资料片，顶级流量的年轻代言人的使用，再次刷新了《诛仙》IP，在游戏内容年轻化、运营推广方式年轻化、玩家结构年轻化、品牌IP年轻化等多个维度开拓了新的思路和方向，《诛仙手游》的新增用户、流水、女性玩家占比、玩家平均年龄等各项运营指标均取得不错表现，为公司年轻化战略转型打开了良好开局。

公司依托端游大IP转手游的优势，积极布局细分市场游戏，从核心优势的MMORPG品类向多元化的游戏类型拓展，并深入发掘同一IP多产品联动项目。公司自创IP、自主研发的首款二次元游戏《梦间集》就是这一战略布局下的力作。《梦间集》成功打开了核心二次元女性向细分市场，多次获得苹果精品推荐。在此基础上，公司致力于研发“梦间集”系列化产品，并打造动画、漫画等周边衍生市场，逐步将“梦间集”的IP影响力拓深、扩大。

报告期内，围绕核心IP，针对年轻用户多元化的偏好及新兴的文化热点，公司有数款类型多元化、题材丰富化、受众细分化的移动游戏在积极研发中。

主机游戏方面，公司借助《无冬OL》、《星际迷航》主机版积累的先发优势，不断深化主机游戏领域的布局。报告期内，公司推出了《HOB》等主机游戏产品，同时数款基于知名IP或自创IP的主机游戏正在研发中。

（二）影视业务板块

报告期内，公司影视业务实现收入227,943.44万元，较上年同比增长56.64%。

电视剧方面，公司出品了《深海利剑》、《神犬小七》第三季、《归去来》、《天意》等精品影视剧。其中，《深海利剑》作为国内首部以潜艇兵为题材的电视剧，献礼建军90周年，在北京卫视、浙江卫视暑期档热播，获得业内外一致好评；《神犬小七》第三季、《归去来》、《天意》不久也将与观众见面；此外，包括《爱在星空下》、《幸福的理由》、《西夏死书》、《勇敢的心2》、《最美的青春》、《忽而今夏》、《趁我们还年轻》、《香蜜沉沉烬如霜》、《走火》、《壮志高飞》、《半生缘》在内的多部影视剧已完成制作或在后期制作过程中。

电影方面，公司出品的《非凡任务》取得了较好的票房收入和口碑，关注儿童性侵题材的电影《嘉年华》聚焦社会现实，荣获第74届威尼斯国际电影节金狮奖提名及第54届金马奖最佳导演奖。公司与环球影业（Universal Pictures）合作，参与投资和出品的三部影片《至暗时刻》、《魅影缝匠》、《维多利亚与阿卜杜勒》，在第90届奥斯卡共获得包括最佳影片、最佳导演、最佳男主角等9项大奖的14个提名，刷新了中国影视公司在历届奥斯卡获得大奖提名的数量之最。借助与环球影业的良好合作，公司不断推动影视业务的国际化发展，获取多元化的收益和全球市场份额。2017年6月，公司与威秀娱乐集团、WME | IMG成立完美威秀娱乐集团。完美威秀娱乐集团致力于打造具有国际水准的中国本土电影，高科技动作电影《解码者》及张艺谋执导的史诗传奇电影《影》均在后期制作过程中。

综艺方面，报告期内公司参与投资制作了《向往的生活》、《欢乐中国人》、《跨界歌王2》等综艺节目，赢得了良好的口碑及收视率。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润150,470.87万元，较上年同期增加33,839.56万元，增长29.01%，主要原因是公司业务规模不断扩大，竞争力进一步增强。报告期内，公司出品了多款精品影视作品及游戏产品，取得了良好的收益及口碑。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内收购天津同心影视传媒有限公司、厦门时代今典影院管理有限公司、台州市新时代电影大世界有限公司，新设北京冰封互娱科技有限公司、完美世界影视有限责任公司、Perfect World Pictures(USA),Inc.等17家公司。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-024

（下转1098版）

证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2018-022

完美世界股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年3月19日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

关于《2017年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2017年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分。公司《2017年年度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2017年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2017年实现营业收入7,929,815,019.06元，同比增长28.76%；实现利润总额1,648,853,285.34元，同比增长21.60%；归属于母公司股东的净利润1,504,708,688.78元，同比增长29.01%。

本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

本议案已由公司财务顾问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》及《2017年度内部控制评价报告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

（六）审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司对2017年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。

本议案已由公司财务顾问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》及《内部控制规则落实自查表》。

（七）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润1,504,708,688.78元，母公司实现净利润215,311,575.03元，提取法定盈余公积金21,531,157.51元后，截止2017年12月31日止，母公司可供分配利润为313,065,864.51元，合并财务报表可供分配利润2,978,557,040.06元。公司本年度拟进行利润分配，以公司总股本1,314,702,005股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.70元（含税），共计223,499,340.85元。年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2018年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于完美世界股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于完美世界股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

（十）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务顾问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》及《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（十一）审议通过《2016年度重大资产重组标的公司2017年业绩承诺实现情况说明》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2016年度重大资产重组标的公司2017年业绩承诺实现情况的说明》。

（十二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

（十三）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况，使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，在不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、稳健型的理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过30亿元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了同意意见。

（十四）审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

具体详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2018年度预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事池宇峰先生对本议案回避表决，本议案有效表决票数为4票。

本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2018年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司及子公司因2018年度经营及发展业务的需要，拟向交通银行、民生银行、招商银行、北京银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行、华美银行、恒丰银行、平安银行、广发银行等金融机构申请综合授信额度人民币51.5亿元，具体额度在不超过人民币51.5亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等综合授信业务。

公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币26亿元（包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保），担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年。

独立董事就上述事项发表了独立意见；本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2018年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告》。

（十六）审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

董事会决定于2018年4月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第四届董事会第二次会议决议；

2. 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-023

完美世界股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年3月29日在公司18层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年3月19日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《2017年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2017年实现营业收入7,929,815,019.06元，同比增长28.76%%，实现利润总额1,648,853,285.34元，同比增长21.60%；归属于母公司股东的净利润1,504,708,688.78元，同比增长29.01%。

本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

本议案已由公司财务顾问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》及《2017年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润1,504,708,688.78元，母公司实现净利润215,311,575.03元，提取法定盈余公积金21,531,157.51元后，截止2017年12月31日止，母公司可供分配利润为313,065,864.51元，合并财务报表可供分配利润2,978,557,040.06元。公司本年度拟进行利润分配，以公司总股本1,314,702,005股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.70元（含税），共计223,499,340.85元。年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

监事会认为：上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2018年度审计机构。

本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（七）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务顾问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》及《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（八）审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2018年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2018年度预计日常关联交易的公告》。

本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2018年3月29日

证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2018-025

完美世界股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容如下：

一、 本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更的原因

2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号），要求自2017年5月28日起施行。

2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）；

财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。

4、会计政策变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，此会计政策变更采用未来适用法处理。公司2017年度不涉及相关事项，故该政策对公司2017年度财务报表不产生影响。

2、公司编制的2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失重分类并列报于“资产处置收益”项下。此会计政策变更采用追溯调整法，2017年度利润表根据新准则计列资产处置收益-1,090,241.15元；2016年度利润表调减营业外收入9,170,003.10元，调减营业外支出816,159.48元，调增资产处置收益8,353,843.62元，对资产总额和净利润无影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第二次会议决议；

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-026

完美世界股份有限公司

关于公司2018年度

预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月29日，完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，会议以4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因日常生产经营的需要，2018年完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司预计发生如下关联交易:

1、完美世界（北京）软件有限公司（以下简称“完美软件”）为公司及下属子公司提供房屋租赁服务，2018年预计合同金额不超过7,000万元；

2、北京幻想纵横网络技术有限公司（以下简称“幻想纵横”）为公司提供IP授权许可服务，2018年预计金额不超过2,000万元；

3、乐道互动（天津）科技有限公司及其下属公司（以下简称“乐道互动”）为公司提供技术开发服务，2018年预计金额不超过4,200万元；

4、公司为乐道互动提供游戏代理发行服务，2018年预计应支付给乐道互动的分成款金额不超过800万元。

2018年3月29日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议以4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。公司董事长池宇峰先生为上述关联交易的关联方，回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

■

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为：

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）完美软件

1、基础信息

公司名称：完美世界（北京）软件有限公司

法定代表人：池宇峰

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701

统一社会信用代码：91110108791604758H

经营范围：研究、开发应用软件；提供技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口。

财务状况：截至2017年12月31日，完美软件总资产为2,594,808,481.53元，净资产为607,823,685.45元；2017年实现主营业务收入80,356,835.80元，净利润-74,317,919.02元。

2、与上市公司的关联关系

完美软件为完美控股实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，完美软件属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

完美软件拥有租赁资产的合法产权，生产经营状况良好，具备充分的履约能力。

（二）幻想纵横

1. 基础信息

公司名称：北京幻想纵横网络技术有限公司

法定代表人：张云帆

类型：其他有限责任公司

住所：北京市朝阳区天畅园3号楼1层3-110

统一社会信用代码：91110105678221683F

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；文学创作；个人经纪代理服务；承办展览展示活动；版权转让与代理服务；版权贸易；组织文化艺术交流活动；代理进出口；互联网信息服务；出版物零售；利用信息网络经营动漫产品，游戏产品；广播电视节目制作；从事互联网文化活动。

财务状况：截至2017年12月31日，幻想纵横总资产为971,378,064.88元，净资产为877,174,534.17元；2017年实现主营业务收入339,242,360.79元，净利润74,901,596.20元。

2. 与上市公司的关联关系

幻想纵横为完美世界实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，幻想纵横属于本公司关联法人。

3. 履约能力分析

幻想纵横生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

（三）乐道互动

1、基础信息

公司名称：乐道互动（天津）科技有限公司

法定代表人：葛志辉

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1464号

统一社会信用代码：91120116300423566L

经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；货物及技术进出口业务；批发和零售业；利用互联网经营游戏产品；第二类增值电信中的信息服务业（仅限互联网信息服务）；广播电视节目制作；电影摄制；广告。

财务状况： 截至2017年12月31日，乐道互动总资产为1,193,669,737.24元，净资产为869,830,481.97元；2017年实现主营业务收入638,747,065.95元，净利润307,970,383.16元。

2、与上市公司的关联关系

乐道互动为完美世界实际控制人池宇峰先生担任董事职务的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，乐道互动属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

乐道互动生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是合理必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对2018年度日常关联交易预计金额的事项予以事前认可并发表独立意见如下：

我们认为公司2018年度预计关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2018年度日常关联交易的预计情况，并提交公司2017年度股东大会进行审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-027

完美世界股份有限公司

关于2018年度为公司及子公司

申请授信额度并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年3月29日在公司会议室召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司及子公司因2018年度经营及发展业务的需要，拟向交通银行、民生银行、招商银行、北京银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行、华美银行、恒丰银行、平安银行、广发银行等金融机构申请综合授信额度人民币51.5亿元，具体额度在不超过人民币51.5亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等综合授信业务。

公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币26亿元（包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保），担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年，具体担保额度及期限以实际签订的担保合同为准，具体情况如下：

2018年度担保额度明细

单位：人民币万元

■

二、被担保公司基本情况

1. 北京完美影视传媒有限责任公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区上地十街1号院2号楼10层1014

法定代表人：池宇峰

注册资本：33,000万元人民币

成立日期：2008年08月18日

经营范围：动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2019年04月17日）；电影片发行（电影发行经营许可证有效期至2019年04月27日）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；代理、发布广告；代理进出口；销售服装、鞋帽、箱包、眼镜、首饰、文化用品、电子产品、日用杂货、针织纺品、工艺品、通讯设备、花、草及观赏性植物。

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

北京完美影视传媒有限责任公司最近一年一期财务指标：

单位：人民币元

■

2. 天津完美文化传播有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市武清区自行车王国产业园区祥园道162号101-37（集中办公区）

法定代表人：石青山

注册资本：300万元人民币

成立日期：2014年06月24日

经营范围：组织文化艺术交流活动，从事广告业务，企业形象策划。

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

天津完美文化传播有限公司最近一年一期财务指标：

单位：人民币元

■

3. 香港完美世界影视文化有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：香港上环文咸东街50号宝恒商业中心3楼06室

法定代表人：王贵君

已发行股本：600万美元

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

香港完美世界影视文化有限公司最近一年一期财务指标：

单位：人民币元

■

三、董事会意见

公司上述被担保对象均为公司子公司，公司对其拥有绝对控制权，且相关子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。银行融资主要为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意本次担保，担保金额预计不超过人民币26亿元，本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司累计批准的对外担保额度为470,000万元（含本次申请担保），均为公司与子公司之间的担保、子公司之间的担保或已取得足额反担保的对外担保，累计对外担保额度占公司2017年12月31日经审计净资产的59.01%。

公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、独立董事意见

经审核，我们认为本次担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于公司及子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司及子公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述担保事项在提交公司股东大会审议通过后实施。

六、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议；

2. 独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-028

完美世界股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定将于2018年4月19日召开2017年度股东大会，会议有关事项如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2018年4月19日下午14:30，会期半天；

2、网络投票时间：2018年4月18日至2018年4月19日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2018年4月18日下午15:00至2018年4月19日下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2018年4月13日

（七）本次会议的出席对象：

1、截止2018年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

因本次股东大会审议议案8中涉及与公司实际控制人池宇峰控制或担任董事的其他公司发生的关联交易，池宇峰及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司作为关联股东需回避表决，具体情况详见本通知“二、会议审议事项”中议案8的相关内容。需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他相关人员。

（八）会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

二、 会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、《2017年度监事会工作报告》

3、《2017年年度报告全文及其摘要》

4、《2017年度财务决算报告》

5、《关于2017年度利润分配预案的议案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

8、《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

9、《关于2018年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

上述议案1、议案3-9已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，议案2已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，议案内容详见2018年3月30日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及规定，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）会议登记方式：

1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东亲自出席本次会议的，应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件三）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）会议登记时间：2018年4月16日（上午10:00—12:00，下午14:00—17:00）；

（三）会议登记地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层会议室；

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

（二）联系人：王巍巍、随志杰

（三）联系电话：010-57806688 传真：010-57805227

（四）联系地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

（五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部

（六）邮政编码：100101

（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、完美世界股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

2、完美世界股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

完美世界股份有限公司董事会

2018年3月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362624，投票简称：完美投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年4月19日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2018年4月19日召开的完美世界股份有限公司2017年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称/姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及性质：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件三：

完美世界股份有限公司

2017年度股东大会参加会议回执

截止2018年4月13日，本人/本单位持有完美世界股份有限公司股票，拟参加完美世界股份有限公司2017年度股东大会。

■

时间：

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-029

完美世界股份有限公司

关于召开2017年度

业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日发布了2017年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年4月4日（周三）15：00-17：00在全景网举办2017年度业绩说明会，现将有关事项通知如下：

本次2017年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩网上说明会的人员有：公司总经理萧泓（XIAO HONG）先生、公司副总经理兼董事会秘书王巍巍女士、公司副总经理兼财务总监曾映雪女士、独立董事施丹丹女士、独立财务顾问代表蔡军强先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年3月29日