中石化石油机械股份有限公司
(下转1154版)
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018—004
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司从事的主要业务及主要产品
本公司属于装备制造行业，是保障国家能源安全的基础工业和战略性产业，公司业务涵盖石油天然气钻采、油气集输、海洋工程、天然气应用、石油化工、环保、新能源开发等装备、装置的研制、销售与检测、运维服务，钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研制、销售与检测、运维服务等多个领域。主导产品有石油钻机、固井设备、压裂设备、修井机、连续油管作业设备、带压作业设备、钻头钻具、井下工具、油气输送管道、天然气压缩机、油田环保装备、高压流体控制产品、装备一体化解决方案，以及石油石化装备检测、天然气增压、设备运维服务等。
石油天然气钻采装备、钻头钻具、井下工具，主要用于油气勘探开发工程作业；海洋工程装备主要用于海洋油气资源勘探、开采、储运等工程作业；油气输送管道主要用于输送石油、成品油、天然气，也可用于城市管网建设；天然气压缩机用于天然气储量衰减情况下的增压采气；一体化解决方案主要为石油工程作业提供融合装备、工具和全生命周期服务的整体解决方案。公司努力打造研发、制造、服务一体化优势，为油气勘探开发提供优良产品和优质服务。
（2）行业发展变化和市场竞争格局
随着科学技术的快速发展和油气勘探开发领域的不断拓展，深层、深海和非常规油气资源逐渐成为油气勘探开发的重点，对石油装备提出了更高的要求。同时，新一轮技术革命也为石油装备带来了发展机遇，加速推进石油装备向信息化、集成化、智能化、高安全、低能耗方向发展。
石油装备市场的竞争，正由产品竞争转向核心技术实力、产品集成配套能力、专业技术服务能力等一体化解决方案实力转变，且竞争仍呈白热化态势。
（3）公司所处行业地位
公司是国内陆上及海洋石油天然气勘探开发领域石油装备与工具的综合提供者和服务商，在业内具有众多的领先技术和最完整产业链，是国内本行业最具代表性企业。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
工程机械业
2017年是公司胜利打赢扭亏脱困攻坚战的一年。一年来，公司团结带领广大员工直面挑战、砥砺前行，实现了扭亏为盈。 2017年度，公司实现营业收入39.94亿元，同比增长15.96%，实现利润总额4399.40万元。截止2017年末，公司总资产69.97亿元，净资产18.99亿元。企业发展呈现士气在提升、订货在上升、效益在增加、后劲在蓄积的良好态势。
2017年公司开展的主要工作包括：一是深化科技创新，取得一批重大成果。其中，公司参与的涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发项目荣获国家科技进步一等奖。二是加快转型步伐，拓展创效途径。着力推进从产品制造向服务制造转型，提升了服务能力。同时发挥公司技术和制造优势，扩大开放合作，推进产业延伸，非油产品收入稳步增长。三是加强定制化生产和特色化服务。以高端产品和优良服务突破国内外部市场，主导产品在中石油、中海油及地方市场扩大应用。强力开拓海外优质市场， 2017年公司实现海外市场营业收入6.04亿元，同比增长43%。四是落实管理创效，提升盈利能力。全面梳理、修订完善企业管理制度和内控手册，夯实“三基”工作，促进了管理的规范化。完善精益管理推进机制，狠抓降本增效，公司整体毛利率同比显著提升。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
本期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期增加101.14%，主要原因为：一是国际石油价格逐步回暖，国内外市场订货实现大幅增长，公司生产经营止跌回升，钻头钻具、油气钢管产品产销量大幅增加；二是自行业进入寒冬期以来公司持续推行深化改革与管理创效，公司精益管理水平不断提升，降本增效成果逐步显化，产品毛利率水平进一步提升，净利润获得较大增长。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）重要会计政策变更
■
（2）重要会计估计变更
本公司本期无重要会计估计变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-002
中石化石油机械股份有限公司
第六届董事会第十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2018年3月16日通过电子邮件方式发出，2018年3月28日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司十二楼会议室召开。应参加董事9名，实际参加董事8名，陈锡坤董事因公请假，委托袁建强董事出席会议并行使权利。公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长袁建强先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
《公司2017年度董事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
根据致同会计师事务所审计报告，公司2017年度归属上市公司股东净利润9,413,754.40元，母公司2017年度净利润-66,384,249.19元，本年度可供股东分配利润为-334,292,542.55元，由于2017年末母公司未分配利润为负值， 2017年拟不派发现金红利，也不以公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司2017年度财务报告》；
《公司2017年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
《公司2017年度内部控制自我评价报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于〈公司内部控制手册〉（2018）的议案》；
经审议，董事会批准了《公司内部控制手册（2018）》，并确认从2018年4月1日起实施。
7、审议通过了《公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规划的议案》；
《公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》；
公司2017年度高级管理人员薪酬发放情况详见《公司2017年年度报告全文》，同日披露于巨潮资讯网。
袁建强董事长、谢永金副董事长属关联董事，回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于聘任2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；
董事会经过审议，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期1年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》；
《公司2017年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司2017年年度报告摘要》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
《公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-005）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
陈锡坤董事、刘汝山董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事，回避了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《公司2018年在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案》；
《公司2018年在关联财务公司存贷款的关联交易预计的公告》（公告编号：2018-006）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
陈锡坤董事、刘汝山董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事，回避了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《公司与中国石化财务有限公司武汉分公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
《公司与中国石化财务有限公司武汉分公司签订〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：2018-008）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
陈锡坤董事、刘汝山董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事，回避了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《公司与中国石化盛骏国际投资公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
《公司与中国石化盛骏国际投资公司签订〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：2018-009）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
陈锡坤董事、刘汝山董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事，回避了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《公司与中国石化财务有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》；
《公司与中国石化财务有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
陈锡坤董事、刘汝山董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事，回避了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《公司与中国石化盛骏国际投资公司存贷款等金融业务的风险评估报告》；
《公司与中国石化盛骏国际投资公司存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
陈锡坤董事、刘汝山董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事，回避了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过了《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》；
《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。
陈锡坤董事、刘汝山董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事，回避了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过了《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》；
《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。
陈锡坤董事、刘汝山董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事，回避了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过了《关于2018年公司向银行申请人民币授信额度的议案》；
董事会经过审议，同意公司2018年向银行申请15亿元人民币授信额度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过了《关于非公开发行股票业绩补偿约定2017年度履行情况的专项说明》；
《关于非公开发行股票业绩补偿约定2017年度履行情况的专项说明》（公告编号：2018-007）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；
《公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2018-010）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-011）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过了《关于〈公司董事会授权管理办法〉的议案》；
董事会经过审议，通过了《公司董事会授权管理办法》。《公司董事会授权管理办法》是遵照《公司董事会议事规则》所作的具体操作性规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
24、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
根据《公司章程》中有关召开年度股东大会的规定，董事会决议召开公司2017年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备2017年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案中的第3、5、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、21、22项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
会计师事务所针对第20项议案出具了专项审核意见。专项审核意见同日披露于巨潮资讯网。
保荐机构针对第20项议案出具了专项审核意见。专项审核意见同日披露于巨潮资讯网。
上述议案中的第1、3、4、7、9、10、11、12、13、14项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
此外，公司独立董事向董事会提交了《2017年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2017年度股东大会上述职。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
董事会
2018年3月30日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-003
中石化石油机械股份有限公司
第六届监事会第十一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2018年3月16日通过电子邮件方式发出，2018年3月28日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室召开。应参加监事4名，实际参加监事4名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经监事会一致推举，会议由李友忠先生主持，会议通过举手表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2017年度财务报告》
《2017年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
监事会书面意见：
（1）公司结合自身的实际情况和有关法律法规要求，制定了较为健全的内部控制制度，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，保证了公司各项业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整，内部控制制度规范、合法、有效。
（2）公司建立了较为完善的内部控制组织结构，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，内部控制行为充分有效。
（3）公司已形成了比较规范的内部控制监督与评价体系，并能持续开展内部控制监督与评价工作，保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
（4）本报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
（5）《公司 2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于〈公司内部控制手册（2018）〉的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《未来三年（2018年—2020年）股东回报规划的议案》
《未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
监事会书面意见：公司本次制定的未来三年(2018-2020年)股东回报规划充分考虑到了股东特别是中小投资者的诉求与利益，并能结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该股东回报规划及决策机制符合相关法律、法规及公司章程的规定。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《公司与中石化财务公司武汉分公司签订〈金融服务协议〉的议案》
《关于公司与中石化财务公司武汉分公司签订〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：2018-008）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《公司与中石化盛骏国际投资公司签订〈金融服务协议〉的议案》
《关于公司与中石化盛骏公司签订〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：2018-009）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》
《公司2017年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司2017年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》
《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2018-010）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
书面审核意见：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-011）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
书面审核意见：本次会计政策变更是按照财政部2017年发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案中的第 1、2、3、6、7、8、9、10项议案需提交给公司股东大会审议。
三、备查文件
1、六届十一次监事会决议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
监事会
2018年3月30日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-007
中石化石油机械股份有限公司
关于非公开发行股票业绩补偿
约定2017年度履行情况
的专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（原江汉石油钻头股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”或“石化机械”）根据中国证监会《关于核准江汉石油钻头股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】780号），于2015年完成了非公开发行股票收购中石化石油工程机械有限公司（以下简称“机械公司”）100%股权工作，在本次非公开发行股票中，本公司控股股东中国石油化工集团公司（以下简称“石化集团”）对公司收购的机械公司所控股的四机赛瓦石油钻采设备有限公司(以下简称“四机赛瓦”)和荆州市世纪派创石油机械检测有限公司(以下简称“世纪派创”)2017年度业绩作出了承诺。
一、业绩承诺内容
机械公司持有四机赛瓦65%的股权，持有世纪派创100%的股权。石化集团承诺四机赛瓦和世纪派创在2015年度、2016年度和2017年度(以下简称“补偿期”)扣除非经常性损益后的净利润 (以下简称“净利润”)预测值如下：
单位：万元
■
注：上述预测值的计算方法遵循现行有效且不时修订的《企业会计准则》，并按四机赛瓦和世纪派创现行的会计政策和会计估计予以确定。
除非出现不可抗力情况外，如四机赛瓦和世纪派创在补偿期内各会计年度实际净利润不能达到石化集团承诺的净利润预测值，石化集团应对石化机械进行合理现金补偿，具体计算公式如下：
当期应补偿金额=[(四机赛瓦截至当期期末累积预测净利润－四机赛瓦截至当期期末累积实际净利润)×(按机械公司持股65%比例计算的四机赛瓦股权评估价值)/补偿期内各年四机赛瓦累计预测净利润+(世纪派创截至当期期末累积预测净利润－世纪派创截至当期期末累积实际净利润)×(世纪派创股权评估价值)/补偿期内各年世纪派创累计预测净利润]—已补偿金额
按照上述方式计算出的净利润补偿金额小于或等于0，则不补偿，已经补偿的不再冲回。
二、2017年度业绩实现情况
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《四机赛瓦石油钻采设备有限公司2017年度审计报告》（报告文号为致同审字(2018)第110ZC0906号），经审计的四机赛瓦2017年度净利润为7,208.95万元，扣除非经常性损益后的净利润为7,088.14万元，按持股65%比例计算的净利润为4,607.29万元，较2017年度业绩承诺差1,273.81万元。
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《荆州市世纪派创石油机械检测有限公司2017年度审计报告》（报告文号为致同审字(2018)第110ZC0905号），经审计的世纪派创2017年度净利润为1,848.07万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,830.07万元，较2017年度业绩承诺超出1,711.68万元。
四机赛瓦（按持股65%比例计算）和世纪派创2017年度扣除非经常性损益后的净利润合计为6,437.36万元，较2017年度业绩承诺超出437.87万元。
三、关于业绩承诺补偿事项
基于四机赛瓦与世纪派创2017年度业绩实现情况，根据业绩承诺补偿计算公式的计算结果及相关约定，石化集团2017年度无需对石化机械进行补偿。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-005
中石化石油机械股份有限公司
关于2018年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司因日常生产经营的需要，与中国石油化工集团公司（以下简称“中石化集团”）及下属企业、中国石化集团江汉石油管理局有限公司（以下简称“江汉石油管理局”）、中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“石化油服”）、中国石油化工股份有限公司（以下简称“中石化股份公司”）产生关联交易，涉及向关联方采购原材料、燃料和动力，向关联方销售产品、接受关联人提供的劳务等方面，预计 2018 年度交易总额约438,450.00万元，2017年上述同类交易实际发生190,571.26万元。
1、2018年3月28日，公司六届十九次董事会以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
2、董事会在表决该项议案时，陈锡坤董事、刘汝山董事、张卫东董事、茹军董事属于关联董事，回避了该议案的表决。
3、本次日常关联交易预计已经独立董事事前认可，并发表独立意见，独立意见全文与本公告同日披露于巨潮资讯网。
4、根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会批准，中国石油化工集团公司及与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
（二）2018年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：中国石油化工集团公司
统一社会信用代码：9111000010169286X1
注册资本：27486653.4 万元
成立时间：1983年09月14日
法定代表人：王玉普
住所：北京市朝阳区朝阳门北大街22号
公司类型：全民所有制企业
经营期限：长期
股东及持股比例：国务院国有资产监督管理委员会，100%
经营范围：组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；组织所属企业石油炼制；组织所属企业成品油的批发和零售；组织所属企业石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输经营活动；实业投资及投资管理；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、名称：中国石化集团江汉石油管理局有限公司
注册号：91420000177564194F
注册资本：236,417万元
成立日期：1993年4月24日
法定代表人：孙健
住所：湖北省潜江市广华江汉路１号
企业类型：全民所有制
经营期限：长期
控股股东名称及持股比例：中国石油化工集团公司，100%
地址：湖北省潜江市广华江汉路１号
经营范围：石油、天然气的勘探、开发；原油、天然气及油气副产品的加工、销售；建材的设计、制造、销售；化工产品、轻工产品的生产、销售；与油气共生或伴生的矿产品开采与销售；石油工程施工；承包境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；承包境外化工、石油、天然气工程；对外派遣实施工程所需的劳务人员；农副产品的生产、加工、销售（限持证的分支机构经营）；工交、市政及一般工程的勘察、设计、施工、维修；通信信息化业务、通信工程建设、维护，安防工程设计、施工、维修；电力销售；电力、供水工程设计及施工；电力、供水设备运行、维护、检修、测试；水质化验；污水处理、运营；广告制作及播映；职工培训咨询；养老与疗养服务；图书与档案管理；物业管理、家政、文体服务；房屋租赁；商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；供水、公路运输、客运站经营、车辆租赁、车辆维修及配件销售；环境与生态监测；质检技术服务、防雷装置检测；疾病防控防治（限持证分支机构经营）；餐饮住宿服务、江汉石油报出版、电视网络维护安装及有线电视节目传输（限分支机构持证经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
3、名称：中国石油化工股份有限公司
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注册资本：12107120.9646 万元
成立日期：2000年02月25日
法定代表人：王玉普
住所：北京市朝阳区朝阳门北大街22号
企业类型：上市公司
经营期限：长期
控股股东名称及持股比例：中石化集团，70.86%
经营范围：瓶装燃气经营（限取得许可证的分支机构经营，有效期至2018年02月20日）；危险化学品生产、石油天然气勘探、开发生产安全管理（限取得安全生产许可证的分支机构经营，经营范围、经营期限以许可证为准）；危险化学品经营（限取得危险化学品经营许可证的分支机构经营，经营范围、经营期限以许可证为准）；油气勘查；石油的开采（开采地区及有效期以许可证为准）零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分支机构经营，有效期至2018年08月05日；经营范围、经营期限以许可证为准）；保健食品（限取得食品卫生许可证的分支机构经营，经营项目及有效期以许可证为准）；卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营，有效期至2018年12月31日）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售；道路运输（限分支机构经营，经营范围以道路运输经营许可证为准）；石油炼制；润滑油、燃料油、沥青的销售；重油、橡胶及其他石油化工原料（不含危险化学品）和产品的生产、销售、储存；日用百货便利店经营；纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡的零售；彩票代理销售、委托代理收取水电费、票务代理服务；广告业务；汽车清洗服务；石油石化机器、设备的制造、监造、安装；石油石化原辅材料、设备及零部件的采购、销售；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；进出口业务；承包境外机电、石化行业工程和境内国际招标工程；文化、体育用品及器材销售；汽车、摩托车及零配件销售；汽车维修装潢服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4、名称：中石化石油工程技术服务股份有限公司
统一社会信用代码：911100006259082971
注册资本：1414266.0995 万元
成立日期：1994年11月21日
法定代表人：焦方正
住所：北京市朝阳区朝阳门北大街22号1202房间
企业类型：上市公司
经营期限：长期
控股股东名称及持股比例：中石化集团，65.22%
经营范围：施工总承包、专业承包、劳务分包；建设工程项目管理；为陆上和海洋石油和天然气的开采提供服务；工程和技术研究与试验发展；建筑工程准备；销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备；机械设备租赁；能源矿产地质勘查、固体矿产地质勘查；地质勘查技术服务；石油、天然气和矿产能源项目的投资；组织具有制造经营项目的企业制造金属结构、金属工具、金属压力容器、通用仪器仪表、专用仪器仪表、化学试剂、化学助剂、专项化学用品（包括油田化学品）和矿山、冶金、建筑专用设备；组织具有对外承包工程许可的企业承包境外石油工程、天然气工程、化工工程、桥梁工程、公路工程、房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、钢结构工程、电力工程、消防设施工程、工业装置工程及境内国际招标工程；劳务派遣；货物进出口，代理进出口；技术进出口。
（二）与上市公司的关联关系
上述关联方为公司控股股东中石化集团及其下属公司，以上关联方符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）、（二）款的规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
中石化集团及其下属企业、江汉石油管理局、石化油服、中石化股份公司均具备向公司及时交付标的物或支付销售货款的能力，无法履约的风险较小。
三、关联交易主要内容
1、定价依据
（1）公司货物购销、提供和接受劳务均按协议价格或市场价格交易,与非关联方一致。
（2）公司部分水、电由江汉石油管理局提供，水电价格按协议价格确定。
（3）参考市场定价，确定物业管理费收费标准。
（4）根据租赁物所属地物价局、土地管理局相关文件，以及参考当地市场价，确定租赁费收费标准。
2、关联交易协议签署情况
（1）供用水、电协议
公司与江汉石油管理局于2005年11月签订《供用水电合同变更协议》，自2005年1月1日起供水单价为2.06元/吨（含税）；公司与江汉石油管理局于2011年12月签订《供用水电合同变更协议》，电费结算价调整如下：基础电价自2011年12月1日起为1.031元/千瓦时（含税）。
（2）关联租赁协议
①根据中石化石油工程机械有限公司（乙方）与江汉石油管理局（甲方）签订的《土地、房屋租赁框架协议》，甲方将其拥有使用权的土地、拥有所有权的房屋租赁(下称“租赁物业”)给乙方使用，租赁物业所有权的详情列载于甲乙双方另行签订的具体协议中。
②根据公司与江汉石油管理局签订《湖北省房屋租赁合同》，江汉石油管理局将位于荆州、潜江的房屋出租给公司进行生产经营活动。房屋租金标准为342万元/年。房屋租赁期限自2015年7月1日至2018年6月30日。
（3）产品互供框架协议
根据中石化石油机械工程有限公司（以下简称“机械公司”）（乙方）与中石化集团（甲方）签订的《产品互供框架协议》，机械公司与中石化集团互供相关产品，甲方无须仅从乙方获得本协议项下的产品供应，乙方亦无须仅从甲方获得本协议项下的产品供应。但当产品供应一方与独立第三方的销售条件相同时，一方优先使用产品供应一方提供的产品。
（4）综合服务框架协议
根据中石化石油机械工程有限公司（乙方）与江汉石油管理局（甲方）签订的《综合服务框架协议》，甲、乙双方同意于本协议生效期间，分别按照对方提出的合理要求及相关具体合同中的标准条款向对方及其下属企业，或促使己方的下属企业向对方及其下属企业提供相关服务。服务的具体内容包括但不限于：水、电供应服务；通讯、网络及媒体支持服务；物业管理服务；职工培训服务；运输服务；会议及其相关支持服务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、中石化集团及其下属企业根据该企业生产经营的需要向公司采购产品；因为历史因素，公司全资子公司中石化江钻石油机械公司钻头业务供水供电系统由江汉石油管理局建设，水、电一直向该企业采购，生产经营所需的部分土地和厂房也向该企业租用。
2、公司发生的关联交易是公允的，没有损害上市公司利益。
3、该关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、公司独立董事意见
独立董事事先审核了公司2018年度日常关联交易预计事项，同意将2018年度日常关联交易预计事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。公司上述关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方购销货物、提供和接受劳务、采购水、电以及关联方给公司提供物业服务和收取土地租赁费时均按协议价格或市场价格交易，与非关联方一致，其决策程序符合有关法律法规的要求。公司2018年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、备查文件
1、六届十九次董事会决议；
2、独立董事事前认可和独立意见;
3、日常关联交易协议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
董事会
2018年3月30日
