上海梅林正广和股份有限公司
公司代码：600073 公司简称：上海梅林 公告编号：2018-018
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）2017年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润280,394,947.76元，加上年初未分配利润503,893,086.84元，减去提取法定盈余公积金24,734,408.07元，减去本年度中期已分配利润84,395,652.48元，累计年末可供分配利润为675,157,974.05元。考虑到公司后续发展及2018年全面预算资金的需求，兼顾股东对于公司的合理派现要求，2017年度公司利润分配方案拟定为：按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利金额28,131,884.16元，所需现金分红资金由公司流动资金解决。
本议案经公司第七届董事会四十六次会议审议通过，还需提交股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司主要从事肉类食品的开发、生产和销售，休闲食品的开发、生产和销售等业务。公司是国内最大的食品生产、销售企业之一，在肉及肉类食品、蜂蜜、奶糖等行业居行业首列。公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头、蜂蜜、大白兔奶糖、保健酒、味精、烘焙食品、饮用水等。梅林股份围绕食品制造与食品分销，始终致力于为老百姓提供安全美味的产品。猪业从源头保障食品安全，形成了从生猪养殖、屠宰、深加工完整产业链；牛羊业控制海外进口资源，国内通过“冷链生产、冷链配送、冷链销售、连锁经营”模式加快全国布局；休闲食品业通过集约化经营模式，严控产品成本。此外，食品进出口与电商业务也在稳步发展。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
（1）聚焦主业促融合，产业发展有新气象
2017年股份公司班子建立每周例会制度,通过每周例会这一常态化沟通机制的方式集中议事，促进了班子成员间沟通交流、推进各项重点工作落实，形成了推动工作发展的融合力，有效提升了工作决策效能。2017年股份公司坚持聚焦主业发展，所属各企业咬定全年目标，坚持“内外兼修”，进一步夯实了产业发展基础，企业经营绩效稳步提升，产业发展呈现新气象。
（2）精心策划拓市场，品牌运营管理有新招
一是重新成立市场部门，厘清市场部条线管理职能。 二是强化渠道细分，注重场景营销拓展。
三是大力培育电子商务，实施线上线下联动发展。四是注重新品培育，启动新品展示发布策划活动。
（3）加强渠道深耕，终端渠道转型有新起色
坚持“渠道为王”理念，适应终端渠道多元化的发展趋势，各企业进一步理顺渠道体系，加强对终端市场的深耕。品牌企业在加强自营店建设的同时，积极拓展加盟店等其他终端销售形式。
（4）注重问题导向，确保重组及项目建设有新成效
积极推进重点项目建设，进一步夯实产业发展基础。2017年股份公司年度投资重大工程如期进行。在工程项目建设上股份公司全面推进“两进两单”工作制度，实施以来，工程各阶段主体责任和监管责任意识得到进一步强化。
（5）凝聚发展共识，组织结构调整优化呈现新格局
根据产业的调整情况对现有的组织架构进行调整和优化，建立十一大职能部门的管控型、服务型总部。对原有的事业部架构进行调整，取消事业部管理建制，压缩管理层级，实现管理的扁平化、效能化。
（6）落实对接银蕨农场事务，海外企业管控有新进展
银蕨投后管理逐步进入正常化轨道。紧紧依靠董事会的法人治理结构，充分发挥当地委派董事的作用，通过定期视频会议、电话会议及赴新西兰现场调研等方式，畅通与新西兰银蕨管理层沟通机制，加深了解、促进相关工作落实。
（7）着眼强身健体，亏损企业治理有新突破
加强聚焦僵尸企业和亏损单位，坚决止血、补漏、治亏，锁定重点存量资产加大盘活力度。依法合规推进资产重组和亏损企业治理，及时堵住亏损企业“出血点”，厘清产业，摸清家底。
（8）注重质量安全，科技创新及技术研发有新进展
高度关注食品质量安全，开展多方位的食品安全监督检查，提升食品安全全过程管理与保障的能力，全年无重大食品安全事故发生。2017年股份公司所属企业上市新品包括肉制品、烘焙产品、糖果等共153项，储备110项。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
另外，除特殊说明外，本财务报表附注涉及公司简称如下：
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上海梅林正广和股份有限公司
董事长：吴通红
董事会批准报送日期：2018年3月30日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2018-012
上海梅林正广和股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市恒丰路601号上海邮电大厦605会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事兼总经理王国祥先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，董事长吴通红、朱邹菊因工作原因未能出席现场会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人, 监事长吴志强、监事朱平因工作原因未能出席现场会议；
3、 董事会秘书王雪娟出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于收购光明生猪有限公司41%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议并通过了《关于收购光明生猪有限公司41%股权暨关联交易的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。上述提案经出席本次股东大会股东所持表决权的过半数通过。
涉及关联股东回避表决，关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为298,386,000股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决股份为55,978,874股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京颐合中鸿（上海）律师事务所
律师：盛思渊、李苹苹
2、 律师鉴证结论意见：
北京颐合中鸿（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效（详见上海证券交易所网站《北京颐合中鸿（上海）律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》）。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 《北京颐合中鸿（上海）律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》
上海梅林正广和股份有限公司
2018年3月31日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2018-013
上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议于2018年3月19日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2018年3月30日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长吴通红先生主持，列席本次会议的有公司监事等。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
1、 审议通过《2017年度公司董事会工作报告》
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
本议案还需提交股东大会审议。
2、 审议通过公司《2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
本议案还需提交股东大会审议。
3、 审议通过公司《2018年度财务预算编制说明》
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
4、 审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）2017年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润280,394,947.76元，加上年初未分配利润503,893,086.84元，减去提取法定盈余公积金24,734,408.07元，减去本年度中期已分配利润84,395,652.48元，累计年末可供分配利润为675,157,974.05元。
考虑到公司后续发展及2018年全面预算资金的需求，兼顾股东对于公司的合理派现要求，2017年度公司利润分配方案拟定为：按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利0.30 元（含税），共计派发现金股利金额28,131,884.16元，所需现金分红资金由公司流动资金解决。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
本议案还需提交股东大会审议。
5、 审议通过公司《2017年年度报告全文及摘要》
（详见2018年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2017年年度报告》及《上海梅林2017年年度报告摘要》）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
6、 审议通过公司《2017年内部控制评价报告》
（详见2018年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2017年内部控制评价报告》）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
7、 审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
（详见2018年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于前次募集资金使用情况的专项报告》）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
本议案还需提交股东大会审议。
8、 审议通过公司《关于总部2018年向各银行申请授信的议案》
公司2017年经董事会审议同意银行授信总额度是26.13亿元，至2017年12月31日公司总部实际向银行贷款16.23亿元(含光明食品集团财务有限公司）。根据2018年度公司经营预算、募集资金的归还、战略发展规划要求，同时考虑公司提款需求、银行贷款利率以及银行放款额度等因素，结合公司上年使用贷款情况，2018年拟向各银行申请授信额度，共计20亿元。
各银行具体借款授信额度及审议情况如下：
(1)向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请人民币30,000万元综合授信额度。本年新增10,000万元综合授信额度。
因生产经营流动资金需要，本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请人民币30,000万元综合授信额度，本年新增10,000万元综合授信额度。期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币30,000万元）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
本议案还需提交股东大会审议。
(2)向上海银行股份有限公司虹口支行申请人民币10,000万元综合授信额度。本年减少10,000万元综合授信额度。
因生产经营流动资金需要，本公司向上海银行股份有限公司虹口支行申请人民币10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币10,000万元）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
(3)向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请人民币10,000万元综合授信额度。
因生产经营流动资金需要，本公司向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币10,000万元）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
(4)向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度。
因生产经营流动资金需要，本公司中国民生银行股份有限公司上海分行申请20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币20,000万元）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
(5)向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请人民币10,000万元综合授信额度。本年减少5,000万元综合授信额度。
因生产经营流动资金需要，本公司向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币10,000万元）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
(6)向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请人民币15,000万元综合授信额度。本年减少5,000万元综合授信额度。
因生产经营流动资金需要，本公司向上海浦东发展银行陆家嘴申请人民币15,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），其中5,000万元为信用担保,10,000万元为光明食品（集团）有限公司担保。（累计综合授信额度为人民币15,000万元）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
(7) 向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币30,000万元综合授信额度。本年新增10,000万元综合授信额度。
因生产经营流动资金需要，本公司向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币30,000万元综合授信额度，本年新增10,000万元综合授信额度。期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币90,300万元）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
本议案还需提交股东大会审议。
(8)向上海农商银行营业部申请人民币30,000万元综合授信额度。本年新增10,000万元综合授信额度。
因生产经营流动资金需要，本公司向上海农商银行营业部申请人民币30,000万元综合授信额度，本年新增10,000万元综合授信额度。期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币30,000万元）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
本议案还需提交股东大会审议。
(9)向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币30,000万元综合授信额度。本年新增10,000万元综合授信额度。
因生产经营流动资金需要，本公司向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币30,000万元综合授信额度，本年增加10,000万元综合授信额度。期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币30,000万元）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
本议案还需提交股东大会审议。
(10)向中国银行股份有限公司上海市分行申请人民币10,000万元综合授信额度。
因生产经营流动资金需要，本公司向中国银行股份有限公司上海市分行申请人民币10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币10,000万元）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
(11)向兴业银行股份有限公司上海华山支行申请人民币5,000万元综合授信额度。
因生产经营流动资金需要，本公司向兴业银行股份有限公司上海华山支行申请人民币5,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币5,000万元）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
9、 审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）根据下属公司的经营目标及实际情况，为保证下属公司生产经营发展的需要，2018年度拟为下属公司申请银行授信提供担保总额为79,660万元（汇率6.33元/美元），其中：人民币67,000万元和美元2,000万元。（详见2018年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林关于为子公司提供担保的公告》）
(一) 被担保人的名称：上海市食品进出口有限公司
担保事项如下：
(1)向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币8,000万元，期限1年（具体日期以合同约定为准）。
(2)向上海农商银行营业部申请综合授信额度人民币5,000万元，期限1年（具体日期以合同约定为准）。
(3)向招商银行股份有限公司上海川北支行申请综合授信额度人民币10,000万元，子公司上海市食品进出口家禽有限公司和上海贸基进出口有限公司共享该授信额度，上海市食品进出口有限公司为上述共享人提供连带责任担保，额度可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、押汇等，期限1年（具体日期以合同约定为准）。
(4) 向中国银行股份有限公司上海市分行申请综合授信额度人民币2,000万元，在办妥上海市食品进出口有限公司与上海市食品进出口家禽有限公司、上海贸基进出口有限公司签订互保协议的前提下，上海市食品进出口有限公司的授信总量可由上海市食品进出口家禽有限公司、上海贸基进出口有限公司共用。期限1年（具体日期以合同约定为准）。
(5) 向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币1,000万元，期限1年（具体日期以合同约定为准）。
2017年公司为其提供的授信担保额度为27,000万元，2018年申请的综合授信额度为26,000万元，减少1,000万元。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
本议案还需提交股东大会审议。
(二) 被担保人的名称：上海市食品进出口家禽有限公司
向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币2,000万元，期限1年（具体日期以合同约定为准）。
2017年公司为其提供的授信担保额度为2,000万元，2018年申请的综合授信额度为2,000万元，没有增加担保授信额度。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
本议案还需提交股东大会审议。
(三) 被担保人的名称：上海贸基进出口有限公司
向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币2,000万元，期限1年（具体日期以合同约定为准）。
2017年公司为其提供的授信担保额度为2,000万元，2018年申请的综合授信额度2,000万元，没有增加担保授信额度。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
本议案还需提交股东大会审议。
(四) 被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司
在中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部、上海农商银行营业部，招商银行股份有限公司上海川北支行、中国农业银行股份有限公司长宁支行、上海银行股份有限公司闸北支行提供的授信担保总额度为23,000万元。担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。
2017年公司为其提供的授信担保额度为19,000万元， 2018年需要的综合授信额度为23,000万元，增加4,000万担保授信额度。增加授信额度主要基于实施上海鼎牛饲料有限公司《五万吨农作物秸秆综合利用项目》所需自筹资金3,237万，其余资金使用于上海鼎瀛农业有限公司正常的生产经营需要。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
本议案还需提交股东大会审议。
(五) 被担保人的名称：上海梅林（香港）有限公司
在大华银行香港分行、大华银行（中国）有限公司上海分行；交通银行股份有限公司香港分行、交通银行股份有限公司上海分行；中国农业银行股份有限公司香港分行、中国农业银行股份有限公司上海长宁支行提供的授信担保总额度为2,000万美元。担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。并在与银行签贷款协议时约定：授信额度内每发生一笔贷款申请均须股份公司批准同意。
2017年公司为其提供的授信担保额度为2,000万美元， 2018年需要的综合授信额度为2,000万美元，没有增加担保授信额度。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
(六) 被担保人的名称：上海联豪食品有限公司
在上海浦东发展银行黄浦支行、光明食品集团财务有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行提供的授信担保总额度为5,000万元。担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。
自然人张贤东、廖夫茂、万多兵、熊爱华、张贤祥以其共同持有的上海联豪食品有限公司40%股权提供反担保。
2017年公司为其提供的授信担保额度为5,000万元，2018年申请的综合授信额度5,000万元，没有增加担保授信额度。
其中光明食品集团财务有限公司系公司实际控制人光明食品集团下属子公司，构成关联交易。因此，关联董事吴通红、朱继宏和朱邹菊回避，未参与本关联交易议案的表决。
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
(七) 被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的贷款担保。担保期限1年(具体日期为合同约定为准)
光明食品集团财务有限公司综合授信额度人民币5,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保。担保期限1年(具体日期为合同约定为准）
2017年公司为其提供的授信担保额度20,000万元，2018年申请的综合授信额度为15,000万元，减少5000万元授信担保额度。上海梅林按60%股权比例为其提供9,000万元的贷款担保。
其中光明食品集团财务有限公司系公司实际控制人光明食品集团下属子公司，构成关联交易。因此，关联董事吴通红、朱继宏和朱邹菊回避，未参与本关联交易议案的表决。
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
10、 审议通过公司《2018年预计日常经营关联交易金额的议案》
（详见2018年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林2018年预计日常经营性关联交易的公告》）
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
关联董事吴通红、朱继宏和朱邹菊回避，未参与本关联交易议案的表决。
本议案还需提交股东大会审议。
11、 审议通过《关于计提银蕨农场有限公司商誉减值准备的议案》
公司对因收购新西兰银蕨农场有限公司50%股权形成的商誉计提76,851,695.20元减值准备。（详见2018年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林关于计提银蕨农场有限公司商誉减值准备的公告》）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
12、 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，拟召开2017年年度股东大会，具体内容如下：
(一) 会议时间：2018年4月27日（星期五）下午1:30
(二) 会议地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼多功能厅（静安区恒丰路777号近秣陵路口）
(三) 会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票
(四) 会议议程：
1) 审议公司2017年度董事会工作报告；
2) 审议公司2017年度监事会工作报告；
3) 审议公司2017年度财务决算报告；
4) 审议公司2017年度利润分配的议案；
5) 审议关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
6) 审议公司2018年预计日常经营关联交易金额的议案；
7) 审议关于公司2018年向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案；
8) 审议关于公司2018年向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案；
9) 审议关于公司2018年向上海农商银行营业部申请人民币30,000万元综合授信额度的议案；
10) 审议关于公司2018年向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案；
11) 审议关于为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的议案；
12) 审议关于为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保的议案；
13) 审议关于为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的议案；
14) 审议关于为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的议案；
15) 听取公司独立董事作2017年度工作述职报告。
（详见2018年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林关于召开2017年年度股东大会的公告》）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
13、 审议通过《独立董事2017年度工作述职报告》
（详见2018年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林独立董事2017年度工作述职报告》）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2018-014
上海梅林正广和股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2018年3月19日以书面或电子邮件形式通知全体监事，并于2018年3月30日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长吴志强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分审议通过了如下决议：
1、 审议通过《2017年度公司监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
本议案还需提交股东大会审议。
2、 审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
（详见2018年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于公司募集资金存放与实际使用的专项报告》）
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
本议案还需提交股东大会审议。
3、 审议通过公司《2017年内部控制评价报告》
（详见2018年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2017年内部控制评价报告》）
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
4、 审议通过公司《2018年预计日常经营关联交易金额的议案》
（详见2018年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2018年预计日常经营性关联交易的公告》）
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
本议案还需提交股东大会审议。
5、 审议通过公司《2017年年度报告全文及摘要》
（详见2018年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2017年年度报告》及《上海梅林2017年年度报告摘要》）
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司监事会
2018年3月31日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2018-015
上海梅林正广和股份有限公司
关于2018年预计日常经营性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年预计日常经营关联交易提案尚需提交股东大会审议。
本公司的日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了关于《上海梅林2018年度预计日常经营关联交易的议案》。审议时关联董事吴通红、朱继宏、朱邹菊回避表决；非关联董事王国祥、刘长奎、王德清、史剑梅、庞毅薇表示同意；表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
公司独立董事刘长奎、王德清、史剑梅对上述关联交易提案，经事前审核认为：符合公司生产经营的需要，同意将上述提案提交公司第七届董事会第四十六次会议审议，同时关联董事应该放弃对该议案的表决权。
独立董事基于自身的独立判断，就关联交易发表独立意见认为：日常经营性关联交易为公司和公司控股子公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司和公司控股子公司相关主营业务的发展。董事会审议上述提案时，关联董事回避表决，关联交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的有关规定。本议案经公司第七届董事会四十六次会议审议通过，还需提交股东大会审议。
（二）2017年日常经营关联交易的预计和执行情况
公司2017年4月26日召开的第七届董事会第三十三次会议和2017年6月29日召开的2016年度股东大会，审议通过了关于《2017年度预计日常经营关联交易的提案》（详见2017年4月28日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站公告，《上海梅林2017年预计日常经营性关联交易公告》编号：临2017-015；《上海梅林2016年年度股东大会决议公告》，编号：临2017-023）。2017年度与同一关联人同类交易的预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的，原因详见说明。
2017年日常经营性关联交易的预计和执行情况如下：
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2018年，公司根据预计可能发生的关联交易金额及其与光明食品集团的隶属对本年度的日常关联交易金额进行预计。2018 年度，本公司预计与光明食品集团及其下属子公司全年发生日常关联交易约 167,000 万元。其中：向关联公司购买原材料和接受劳务约 80,000 万元；向关联方销售产品、商品和提供劳务约 75,000 万元；与关联方关联租赁业务约12,000 万元。
2018年预计与同一关联人进行同类交易本次预计金额与前次实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的，原因详见说明。
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、光明食品（集团）有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
公司住所：上海市华山路263弄7号
法定代表人：是明芳
注册资本：人民币44.91亿元
成立日期：1995年5月26日
业务范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水力及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经济、会展会务服务。
光明食品集团直接持有并通过下属子公司上海益民食品一厂（集团）有限公司间接持有上海梅林合计37.79%的股份，为本公司的实际控制人。因此，光明食品集团及其下属公司与本公司构成关联关系。
2、光明乳业股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
公司住所：上海市吴中路578号
法定代表人：张崇建
注册资本：人民币12.24亿元
成立日期：1996年10月7日
业务范围：批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营生产巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品;从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。
光明食品集团直接持有上市公司光明乳业股份有限公司54.63%股权，是光明食品集团的控股子公司。因此，光明乳业股份有限公司及其下属公司与本公司构成关联关系。
3、上海牛奶（集团）有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：上海市枫林路251号
法定代表人：钱瑞新
注册资本：人民币8亿元
成立日期：1997年6月2日
业务范围：生产、加工橡胶制品、畜牧机械、乳品食品加工机械、塑料及纸质包装容器，饲料销售，从事牛奶、奶牛领域内的科研和咨询服务，食品销售管理（非实物方式），实业投资，资产管理，自有房屋租赁，物业管理，附设分支机构。
光明食品集团直接持有上海牛奶（集团）有限公司100%股权，是光明食品集团的全资子公司。因此，上海牛奶（集团）有限公司及其下属公司与本公司构成关联关系。
4、上海良友（集团）有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路88号
法定代表人：张华
注册资本：人民币15.74亿元
成立日期：1998年8月8日
业务范围：资产经营，实业投资，仓储，装卸服务，粮油批发、加工，饲料销售，房地产开发经营及物业管理，科研开发，咨询服务，国内贸易（除国家专项规定外），劳动服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。
光明食品集团直接持有上海良友（集团）有限公司100%股权，是光明食品集团的全资子公司。因此，上海良友（集团）有限公司及其下属公司与本公司构成关联关系。
5、上海市糖业烟酒（集团）有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：上海市黄浦区南京东路720号702室
法定代表人：龚屹
注册资本：人民币55.4亿元
成立日期：1992年8月14日
业务范围：批发非实物方式预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品机械，化工化学品（除危险品），马口铁，文化日用品，自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸易，实业投资，食品添加剂的销售。
光明食品集团直接持有上海市糖业烟酒（集团）有限公司100%股权，是光明食品集团的全资子公司。因此，上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司与本公司构成关联关系。
6、农工商超市（集团）有限公司
企业类型：其他有限责任公司
公司住所：上海市金沙江路1685号
法定代表人：杨德新
注册资本：人民币3亿元
成立日期：1994年4月7日
业务范围：批发兼零售预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏），散装食品（直接入口食品，含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），音像制品零售，图书报刊零售，食用农产品，生猪产品销售，实业投资等。
光明食品集团直接持有并通过全资子公司间接持有农工商超市（集团）有限公司合计80%股权，是光明食品集团的控股子公司。因此，农工商超市（集团）有限公司及其下属公司与本公司构成关联关系。
7、上海市上海农场
企业类型：全民所有制
公司住所：上海市静安区共和新路3088弄3号1103室
法定代表人：柳玉标
注册资本：人民币2.21亿元
成立日期：2009年8月28日
业务范围：农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，企业管理，投资咨询，种畜禽生产经营大约克、杜洛克、长白种猪，饲料生产（限分支机构）及销售，生猪养殖（限分支机构）。
光明食品集团直接持有上海市上海农场100%股权，是光明食品集团的全资子公司。因此，上海市上海农场及其下属公司与本公司构成关联关系。
8、上海市川东农场
企业类型：全民所有制
公司住所：江苏省盐城市大丰区吴家洼
法定代表人：柳玉标
注册资本：人民币508万元
成立日期：2009年8月28日
业务范围：农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，食用农产品（不含生猪产品）、林木销售，农业科技领域内的技术开发和技术转让，设计、制作各类广告，生猪养殖。
光明食品集团直接持有上海市川东农场100%股权，是光明食品集团的全资子公司。因此，上海市川东农场及其下属公司与本公司构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司上述关联交易的主要内容为采购/出售商品、提供/接受劳务、租赁房产物业等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对2018年度日常关联交易的预计。根据公司《关联交易管理办法》，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适合国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。
上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司及本公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司及本公司控股子公司支付的款项不会形成坏帐。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及公司控股子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2018-016
上海梅林正广和股份有限公司
关于计提银蕨农场有限公司商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司对因收购新西兰银蕨农场有限公司50%股权形成的商誉计提76,851,695.20元减值准备。
议案已通过上海梅林第七届董事会第四十六次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2015年10月30日上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）2015年第四次临时股东大会审议通过了下属全资子公司上海梅林（香港）有限公司（以下简称“梅林香港”）收购新西兰银蕨农场有限公司（以下简称“银蕨农场”）50%股权的相关议案（详见2015年10月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林2015年第四次临时股东大会决议公告》，编号2015-078）。
2016年12月6日完成股权交割，银蕨农场自2016 年12月起纳入上市公司合并报表范围。（详见2016年12月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林关于重大资产购买股权完成交割的公告》，编号临2016-065）。
公司在2016年年度报告中对梅林香港收购银蕨农场50.00%股权支付的股权收购款中大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的金额78,253,356.57元确认为商誉。根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，商誉不作摊销处理，至少应当在每年年度终了进行减值测试。
公司在2017年度商誉减值测试时，基于谨慎原则，聘请了第三方评估公司对银蕨农场企业价值进行估值。根据万隆（上海）资产评估有限公司提交的估值报告（万隆评咨字（2018）第6015号）:银蕨农场于本次合并日持续计算的可辨认净资产公允价值为人民币2,353,196,677.25元，评估基准日依据收益法估值为2,356,000,000.00元。由此计算的因收购银蕨农场50%股权形成的商誉价值对应为1,401,661.37元，较2017年12月31日该商誉的账面价值78,253,356.57元减少了76,851,695.20元。因此，上海梅林当期计提因收购银蕨农场50%股权形成的商誉减值准备76,851,695.20元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备对公司2017年度合并财务报表的影响为：相应减少公司当期利润总额76,851,695.20元，减少当期净利润76,851,695.20元，减少当期归属于母公司的净利润76,851,695.20元。本次计提商誉减值准备后，因收购银蕨农场50%股权形成的商誉价值期末留存额为1,401,661.37元。
本次计提商誉减值准备事宜已在公司2017年年度报告中反映。
三、相关审批程序
上海梅林第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于计提银蕨农场有限公司商誉减值准备》的决议。表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事认为：按照《企业会计准则》及相关法规的要求，公司本次对控股子公司银蕨农场有限公司计提商誉减值准备76,851,695.20元，符合公司实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的资产状况，体现了谨慎性原则，事实清楚、依据充分，有助于提供更加真实可靠的会计信息，决策程序符合规定，没有损害股东特别是中小股东的合法权益，同意公司本次计提商誉减值。
四、备查文件
（一）上海梅林第七届董事会第四十六次会议决议；
（二）上海梅林独立董事关于第七届董事会第四十六次会议的独立意见。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2018-017
上海梅林正广和股份有限公司
关于为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称
1、上海市食品进出口有限公司
2、上海市食品进出口家禽有限公司
3、上海贸基进出口有限公司
4、上海鼎牛饲料有限公司
5、上海梅林（香港）有限公司
6、上海联豪食品有限公司
7、江苏省苏食肉品有限公司
本次担保总额为79,660万元（汇率6.33元/美元），其中：人民币67,000万元和美元2,000万元。
除为子公司上海联豪食品有限公司的担保5,000万元由自然人股东以其共同持有的上海联豪食品有限公司40%股权提供反担保，其余担保事项均无反担保。
本公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）根据下属公司的经营目标及实际情况，为保证下属公司生产经营发展的需要，2018年度拟为下属公司申请银行授信提供担保总额为79,660万元（汇率6.33元/美元），其中：人民币67,000万元和美元2,000万元。
具体担保事项如下：
1、为子公司上海市食品进出口有限公司本次担保26,000万元人民币，累计为其担保26,000万元人民币，担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。
2、为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司本次担保2,000万元人民币，累计为其担保2,000万元人民币，担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。
3、为孙公司上海贸基进出口有限公司本次担保2,000万元人民币，累计为其担保2,000万元人民币，担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。
4、为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保23,000万元人民币，累计为其担保23,000万元人民币，担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。
5、为子公司上海梅林（香港）有限公司本次担保2,000万美元，累计为其担保2,000万美元，担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。
6、为子公司上海联豪食品有限公司本次担保5,000万元，累计为其担保5,000万元，担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。
7、为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保9,000万元人民币，累计为其担保9,000万元人民币，担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
公司第七届董事会第四十六次会议于2018年3月30日在公司会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长吴通红主持。《关于为子公司提供担保》的决议共分为7个项目，与会董事经分项讨论，审议通过了《关于为子公司提供担保》的决议。其中为子公司上海联豪食品有限公司和江苏省苏食肉品有限公司的担保事项涉及关联交易，3名关联董事回避表决，非关联董事：赞成5票，弃权0票，反对0票；其余担保事项表决结果为：赞成8票，弃权0票，反对0票。议案获得通过。
议案经董事会审议通过，以下担保事项还需提交股东大会审议：
1、 为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保；
2、 为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保；
3、 为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保；
4、 为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：上海市食品进出口有限公司
上海市食品进出口有限公司系公司全资子公司，注册地址：浦东新区乳山路200弄29号，注册资本：3,232万元，主要经营范围：从事货物及技术的进出口业务、经贸咨询，除专项规定外商业、预包装食品、乳制品的批发。持股比例100%。
截止2018年2月28日，未经审计的总资产为 11，046万元，净资产为4,459万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为87.90%。
2017年公司为其提供的授信担保额度为27,000万元，2018年申请的综合授信额度为26,000万元，减少1,000万元。
2、 被担保人的名称：上海市食品进出口家禽有限公司
上海市食品进出口家禽有限公司系公司全资子公司上海市食品进出口有限公司的下属全资子公司，注册地址：乳山路200弄20号，注册资本：人民币998万元，主要经营范围：经营和代理家禽等商品及三类商品的进出口业务，外贸咨询服务、国内商业批发、零售业务，预包装食品的销售。股权比例100%。
截止2018年2月28日，未经审计的总资产为5,396万元，净资产为1,390万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为81.20%。
2017年公司为其提供的授信担保额度为2,000万元，2018年申请的综合授信额度为2,000万元，没有增加担保授信额度。
3、被担保人的名称：上海贸基进出口有限公司
上海贸基进出口有限公司系公司全资子公司上海市食品进出口有限公司的下属全资子公司，注册地址：乳山路200弄20号，注册资本：人民币500万元，自营或代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易，商务咨询，食品流通。股权比例100%。
截止2018年2月28日，未经审计的总资产为6,195万元，净资产为930万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为88.65%。
2017年公司为其提供的授信担保额度为2,000万元，2018年申请的综合授信额度2,000万元，没有增加担保授信额度。
4、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司
上海鼎牛饲料有限公司系公司全资子公司，注册地址：闸北区万荣路379号101室，注册资本：1亿元，主要经营范围：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询。持股比例100%。
截止2018年2月28日，未经审计的总资产为41,442万元，净资产为15,950万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为72.05%。
2017年公司为其提供的授信担保额度为19,000万元， 2018年需要的综合授信额度为23,000万元，增加4,000万担保授信额度。增加授信额度主要基于实施上海鼎牛饲料有限公司《五万吨农作物秸秆综合利用项目》所需自筹资金3,237万，其余资金使用于上海鼎瀛农业有限公司正常的生产经营需要。
5、被担保人的名称：上海梅林（香港）有限公司
上海梅林（香港）有限公司系公司全资子公司，注册地址：香港北角木星街9号永昇中心7楼2-6室，注册资本：港币100万元、人民币134，000万元，经营范围：INVESMENT HOLDING AND FOOD DISTRIBUTOR。持股比例100%。
截止2012年2月28日，未经审计的总资产为139,129万元，净资产为127,475万元，本次新增担保授信后的资产负债率为14.46%。
2017年公司为其提供的授信担保额度为2,000万美元， 2018年需要的综合授信额度为2,000万美元，没有增加担保授信额度。
6、被担保人的名称：上海联豪食品有限公司
上海联豪食品有限公司系公司控股子公司，注册地址：上海市奉贤区奉城镇航塘公路5008号2幢，注册资本：人民币2,500万元，主要经营范围：预包装食品，食用农产品的销售，以下限分支机构经营：速冻食品。持股比例60%。
截止2018年2月28日，未经审计的总资产为15,946万元，净资产为8,882万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为44.30%。
2017年公司为其提供的授信担保额度为5,000万元，2018年申请的综合授信额度5,000万元，没有增加担保授信额度。
7、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司
江苏省苏食肉品有限公司系公司控股子公司，注册地址：南京市浦东北路9号,注册资本20,000万元，主要经营范围：预包装食品的批发与零售；初级农产品的销售；制冷、肉类加工设备工程设计、施工、安装、维修、纸及纸制品、塑料制品、普通机械的销售，畜禽、水产品养殖，植物种植，仓储，肉类、禽类的进出口业务。持股比例60%。
截止2018年2月28日，未经审计的总资产为 106,967万元，净资产为52,847万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为52.80%。
2017年公司为其提供的授信担保额度12,000万元，2018年申请的综合授信额度为9,000万元，减少3000万元授信担保额度。
三、担保协议的主要内容
1、上海市食品进出口有限公司
(1)向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币8,000万元，期限1年（具体日期以合同约定为准）。
(2)向上海农商银行营业部申请综合授信额度人民币5,000万元，期限1年（具体日期以合同约定为准）。
(3)向招商银行股份有限公司上海川北支行申请综合授信额度人民币10,000万元，子公司上海市食品进出口家禽有限公司和上海贸基进出口有限公司共享该授信额度，上海市食品进出口有限公司为上述共享人提供连带责任担保，额度可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、押汇等，期限1年（具体日期以合同约定为准）。
(4) 向中国银行股份有限公司上海市分行申请综合授信额度人民币2,000万元，在办妥上海市食品进出口有限公司与上海市食品进出口家禽有限公司、上海贸基进出口有限公司签订互保协议的前提下，上海市食品进出口有限公司的授信总量可由上海市食品进出口家禽有限公司、上海贸基进出口有限公司共用。期限1年（具体日期以合同约定为准）。
(5) 向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币1,000万元，期限1年（具体日期以合同约定为准）。
2、 上海市食品进出口家禽有限公司
向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币2,000万元，期限1年（具体日期以合同约定为准）。
3、上海贸基进出口有限公司
向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币2,000万元，期限1年（具体日期以合同约定为准）。
4、上海鼎牛饲料有限公司
在中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部、上海农商银行营业部，招商银行股份有限公司上海川北支行、中国农业银行股份有限公司长宁支行、上海银行股份有限公司闸北支行提供的授信担保总额度为23,000万元。担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。
5、上海梅林（香港）有限公司
在大华银行香港分行、大华银行（中国）有限公司上海分行；交通银行股份有限公司香港分行、交通银行股份有限公司上海分行；中国农业银行股份有限公司香港分行、中国农业银行股份有限公司上海长宁支行提供的授信担保总额度为2,000万美元。担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。并在与银行签贷款协议时约定：授信额度内每发生一笔贷款申请均须股份公司批准同意。
6、上海联豪食品有限公司
在上海浦东发展银行黄浦支行、光明食品集团财务有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行提供的授信担保总额度为5,000万元。担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。
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