河北养元智汇饮品股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603156 公司简称：养元饮品

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为230,987.87万元，2017年度母公司实现净利润239,946.99万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金0万元后，当年度可分配利润为239,946.99万元，加上年初未分配利润357,574.25万元，减去2017年度分派现金红利99,000.00万元，2017年年末实际可供股东分配的利润为498,521.24万元。

公司2017年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本53,805万股为基数，向全体股东每10股送4股,同时每10股派发现金红利26元（含税）。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务和产品

公司自其前身1997年9月24日设立起，一直致力于主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售。公司的主要产品为同时标注“养元”商标、“六个核桃”商标的植物蛋白饮料核桃乳，具体品种主要有养元精品型六个核桃核桃乳、养元精选型六个核桃核桃乳、养元精研型六个核桃核桃乳和养元智汇养生六个核桃核桃乳等。除核桃乳外，公司产品结构中还包括植物蛋白饮料核桃花生露、核桃杏仁露、果仁露、杏仁露,以及复合蛋白饮料核桃奶等。公司的部分产品图示如下：

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（二）公司的经营模式

1、采购模式

公司设核桃事业部和供应部负责公司主要原材料、辅料、包装材料等的采购事宜，其具体职责包括：供应商的评估管理及供应链的优化；完成公司年度采购目标，及时、有力地在计划内保障供应；在采购过程中严格控制好食品安全的各个环节；降低采购成本。

公司的采购以保证食品安全为导向，制订了供应商的选择、考核、管理及淘汰制度。公司制订了《采购管理制度》《外包选择标准》，据之对供应商、外包方进行选定，符合公司标准的供应商进入合格供应商名单。公司制订了《供应商管理手册》，据之对供应商的企业资质、生产能力、供货质量、服务态度、交货及时率及其他情况进行综合评定，评出优劣等级。公司还采取第二方的现场审核方式，供应部每年组织生产技术部、总经办等相关部门对供应商进行一次实地考察，通过实地考察、现场审核、资质审查等方式对供应商能力综合评定，实施优胜劣汰。

在采购流程方面，总经办调度中心按照公司销售目标，将月度生产计划下达到生产技术部，生产技术部将周生产计划下达至核桃事业部和供应部，核桃事业部和供应部根据生产计划、安全库存、进货周期确定需采购货物的品种、数量，选择供应商，签订采购合同，并落实进货入库，公司的原材料、辅料，以及包装材料在入库前须经生产技术部组织检验，未通过检验不得入库。

2、生产模式

（1）自产

报告期末，公司及其子公司共拥有植物蛋白饮料生产线28条，合计产能约136万吨/年，可生产目前公司产品组合中的各种产品。公司的生产模式为“以销定产”，具体模式为：公司各区域销售办事处将市场需求信息汇总至销售总部综合办，综合办将市场需求总量报至总经办调度中心，总经办调度中心根据市场产品品种需求量制定月生产计划总量，并及时通知生产技术部，生产技术部根据月计划总量编制周计划，并将编制的计划提前发放至核桃事业部、供应部、设备部、储运部等部门，以供各部门提前做好计划和部门间协调工作安排。生产计划最终发放至各工段长及材料员处，并传达给各班组长组织落实生产任务。

（2）委托加工

自2010年9月起，为了解决公司市场范围不断扩大而带来的快速实现全国多地生产布局的内在需要，公司一方面逐步在全国范围内选址自建生产基地，另一方面委托外单位加工产品。目前委托加工商有河南华冠养元饮料有限公司、四川华冠食品有限公司。公司委托加工产品主要为核桃乳、核桃花生露、核桃杏仁露等植物蛋白饮料，主要供应河南南部、湖南、湖北、四川、重庆及其周边市场。

公司委托加工的模式是去料加工，即公司提供全部的原辅材料和包装物，由委托加工厂加工成产成品，产成品的所有权属于公司。公司与河南华冠、四川华冠分别签署年度《委托加工合同》。委托加工方在各环节的安全质量控制方面执行与公司相同的安全质量控制体系，包括从原材料采购到产成品出厂的整个链条，以确保委托加工产品质量。

3、销售模式

公司的销售模式有经销和直销。其中，经销模式是主流销售模式。经销模式下，公司的产品通过卖断方式直接销售给经销商，再由经销商销售给零售终端商，最后由零售终端商直接销售给消费者。报告期，经销销售收入占公司全部主营业务收入比重平均达到98%以上；除此之外，公司对要求与公司直接开展购销业务的大型商超、通过直销部在衡水市区、滁州市区、鹰潭市区以及通过电商渠道（电商代销、平台自营）进行直销。

公司经销模式的运行主要包括两方面的内容，一是产品销售，即公司的产品主要通过卖断方式直接面向经销商销售，再由经销商向零售终端商销售，最后由零售终端商直接销售给消费者；二是服务于产品销售，公司对经销商指导、支持与管理，公司的指导、支持与管理覆盖包括经销商、零售终端商的整个销售渠道，主要围绕四个方面：一是对品牌进行持续建设和维护；二是对与经销商合作全程进行动态监管；三是对经销商的经销活动进行全程指导；四是根据经销商经销公司产品的普遍需要或一年中不同时期的市场特点，制订和实施覆盖全部市场、部分市场和特定网点的具体市场政策，公司通过提供搭赠品、外购促销品或报销费用的方式支持经销商执行，或要求经销商自担费用执行，但对经销商执行效果进行考核，对考核达标的经销商给予奖励。

（三）公司所处的行业情况

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），依据公司主营业务、主要产品的具体情况，公司所处行业大类为“酒、饮料和精制茶制造业”，小类为“含乳饮料和植物蛋白饮料制造”，具体类别为植物蛋白饮料行业。根据我国现行产业政策，公司所属行业为国家鼓励类产业。

行业的主流植物蛋白饮料产品根据其使用的主要原料的不同，可分为核桃露（乳）饮料、杏仁露（乳）饮料、花生露（乳）饮料、椰子汁（乳）饮料、豆奶（乳）饮料等品种。行业为充分市场竞争行业，具有完全的市场化程度。行业内生产规模较大、品牌知名度较高的生产商有公司、河北承德露露股份有限公司（000848.SZ）、椰树集团海南椰汁饮料有限公司、四川蓝剑饮品集团有限公司、厦门惠尔康食品有限公司和维维食品饮料股份有限公司（600300.SH）等，其中公司是我国核桃乳饮料产销量最大的企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期，公司共生产核桃乳等植物蛋白饮料84.02万吨，销售核桃乳等植物蛋白饮料84.81万吨；实现营业收入77.41亿元，同比下降13.03%；实现归属于母公司股东的净利润23.10亿元，同比下降15.72%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、报告期内，公司的重要会计政策变更如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本报告期期末合并财务报表范围包括本公司、滁州养元、河南养元、鹰潭养元、养元商贸。

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-003

河北养元智汇饮品股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的通知于2018年3月20日以电子邮件方式发出，并于2018年3月30日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于公司所有者的净利润为230,987.87万元。2017年度母公司报表实现净利润为239，946.99万元，加年初未分配利润357,574.25万元，派发2016年度现金红利99,000.00万元后，截至2017年12月31日，公司可供分配利润498,521.24万元。

鉴于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康持续发展的前提下，公司董事会提议以该方案实施前的公司总股本53,805.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送4股（每股面值1元）的比例向全体股东送股，共送股21,522.00万股，同时每10股派发现金红利26元（含税），共分配现金红利139,893万元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2017年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司全资子公司安徽滁州养元饮品有限公司2017年度

利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司全资子公司河南养元饮品有限公司2017年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司全资子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司2017年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2017年年度报告》和《养元饮品2017年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2018年度独立董事津贴的议案》

该议案关联董事朱辉、霍军生、马爱进回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案关联董事范召林、李志斌、邢淑兰回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品独立董事关于公司2018年度预计日常关联交易的事前认可意见》和《养元饮品独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案关联董事李红兵回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘致同为公司2018年度审计机构，负责公司及附属子公司2018年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于变更公司注册资本及公司类型的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于变更公司经营范围的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》、《养元饮品公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自

筹资金的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品募集资金管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于修订公司<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

同意召开2017年年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2018年3月31日

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-004

河北养元智汇饮品股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司第四届监事会第六次会议的通知于2018年

3月20日以电子邮件方式发出会议通知，并于2018年3月30日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李营威先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行

的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。同时，公司本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；我们提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事并决定其薪酬的议案》

李营威先生因工作原因，将不再担任公司第四届监事会监事、监事会主席职务。现提名朱占波先生为公司第四届监事会监事候选人，任期同第四届监事会期限，任期内于公司每年领取5万元人民币的监事津贴。公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开股东大会选举监事。即在2017年年度股东大会选举监事，在提交股东大会审议期间，仍由李营威先生履行监事、监事会主席职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

附件：监事候选人简历

9、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符

合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，未发生与募集资金投资项目实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资

金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟定使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资产品品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。现金管理安排自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会决议日止。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

2018年3月31日

附件：

监事候选人简历

朱占波 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，本科学历，中共党员。朱占波先生曾在河北农安生化有限公司任职；1999年7月起在公司工作，历任业务部区域经理、销售内勤，2003年起任公司综合办经理，2016年7月起任河北养元智汇商贸有限公司监事。

朱占波先生持有公司股份12，959，971股（含直接持有公司股份10,001,659股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份2，958,312股），与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018- 005

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年4月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月20日 13 点30 分

召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月20日

至2018年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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会议将听取《独立董事2017年度述职情况报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2018年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露。

2、 特别决议议案：10、11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：朱占波

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2018年4月19日（星期四）9:30-11:30，13:00-16:30。

2、登记地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼证券部

3、登记办法：

（1）个人股东登记时需持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，并提供上述（1）、（2）所需有效证件，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、会期半天，参会股东及股东代理人交通和食宿费用请自理。

3、联系方式

联系地址：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼证券部

联系人：吴伯乐、乜英新

联系电话：0318-2088006

联系传真：0318-2088025

邮政编码：053000

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2018年3月31日

附件1：授权委托书

报备文件

公司第四届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河北养元智汇饮品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-006

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于变更公司经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。现将有关事项公告如下：

原经营范围：生产饮料（蛋白饮料类）、罐头（其他罐头）；批发兼零售预包装食品；核桃仁、机械设备的进出口；核桃仁预处理；设计、制作、代理、发布广告；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：生产饮料、罐头；批发兼零售预包装食品；核桃仁、机械设备的进出口；核桃仁预处理；设计、制作、代理、发布广告；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司

董事会

2018年3月31日

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-007

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于变更公司注册资本及公司类型的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》。现将有关事项公告如下：

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2018〕55号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,380.50万股，其中发行新股4,305.00万股，公司股票已于2018年02月12日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由49,500.00万股增加至53,805.00万股，公司注册资本由49,500.00万元增加至53,805.00万元。

公司2017年年度利润分配方案为：以该方案实施前的公司总股本53,805.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送4股（每股面值1元）的比例向全体股东送股，共送股21,522.00万股，同时每10股派发现金红利26元（含税），共分配现金红利139,893万元。该方案经公司2017年年度股东大会审议通过并实施后，公司总股本将由53,805.00万股增加至75,327.00万股，公司注册资本将由53,805.00万元增加至75,327.00万元。

由于公司已上市，公司类型将由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市，自然人投资或控股）”，具体类型名称以工商行政管理部门核准为准。

该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司

董事会

2018年3月31日

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-008

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2018〕55号）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股5,380.50万股，其中公司新股发行4,305.00万股，公司股东公开发售股份1,075.50万股，公司注册资本由49,500.00万元增加至53,805.00万元，公司股票已于2018年02月12日在上海证券交易所上市。

公司2017年年度利润分配方案为：以该方案实施前的公司总股本53,805.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送4股（每股面值1元）的比例向全体股东送股，共送股21,522.00万股，同时每10股派发现金红利26元（含税），共分配现金红利139,893万元。该方案经公司2017年年度股东大会审议通过并实施后，公司总股本将由53,805.00万股增加至75,327.00万股，公司注册资本将由53,805.00万元增加至75,327.00万元。

根据上述情况，同时为完善公司治理结构，提高规范运作水平，现对《公司章程（草案）》进行了修订。公司于2018年3月30日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，《公司章程（草案）》具体修订情况如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理相关工商变更登记及备案等事宜。

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司

董事会

2018年3月31日

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-009

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于续聘公司2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）在2017年度公司审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、尽职尽责地完成公司2017年度审计工作，公司同意续聘致同为2018年度审计机构，负责公司及附属子公司2018年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见：致同在担任公司2017年度审计机构期间，坚持独立审计准则，按照中国注册会计师审计准则要求，较好地履行了审计机构的责任与义务。董事会对《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案并同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。

该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司

董事会

2018年3月31日

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-010

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产等不产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整，对公司财务状况、经营成果、现金流量无重大影响。

一、会计政策变更概述

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据上述规定变更公司会计政策，公司独立董事均发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的要求，企业应当对准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。目前，公司尚未涉及此类事项。

2、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）：在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失；相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益与支出，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等；对比较报表的列报进行了相应调整。

三、独立董事、监事会的结论性意见

1、独立董事意见

公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

2、监事会意见

经审核，公司监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。同时，公司本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司

董事会

2018年3月31日

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-011

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金的金额为人民币15,547.91万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕55号），河北养元智汇饮品

股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行5,380.50万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为78.73元/股，其中公司公开发行新股4,305.00万股，募集资金总额为人民币3,389,326,500.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,265,672,000.00元。上述募集资金已存入募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年02月06日出具的《验资报告》（致同（验）字（2018）第110ZC0045号）验证确认。

2、募集资金管理与存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司已会同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司衡水城中支行、中国工商银行股份有限公司衡水新华支行、交通银行股份有限公司衡水分行、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目情况如下：

■

本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换前期投入的自筹资金。

募集资金投资项目的投资进度计划如下表：

单位：万元

■

上述计划仅是对募集资金投资项目的大体安排，实际投入时间将按照项目的进展情况作适当调整。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在首次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据募集资金投资项目的投资进度需要以自筹资金进行了先期投入。

截至2018年03月01日，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的金额为人民币15,547.91万元，具体情况如下：

■

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金的情况进行了审核，并出具了《河北养元智汇饮品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2018）第110ZA2755号），确认本次可以置换的预先已投入募集资金投资项目的自筹资金额为人民币15,547.91万元。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否

符合监管要求。

(下转87版)