苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：603990 公司简称：麦迪科技
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司2017年年报审计的总股本80,922,600股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利1.90元（含税），合计派发现金股利15,375,294.00元（含税），剩余未分配利润147,280,987.65元结转以后年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务情况
公司是以临床医疗管理信息系统（CIS）系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。
目前，公司核心产品主要包括两大类：（一）DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件，主要包括麻醉临床信息系统、重症监护（ICU）临床信息系统、院前急救信息系统、血液净化信息系统和临床路径信息系统等；（二）临床信息化整体解决方案，主要包括Doricon数字化手术室整体解决方案及正在推广的Doricon数字化病区和Doricon数字化急诊急救平台整体解决方案。
公司以数字化医院为目标，以临床应用为基础，以患者为中心，通过与医院现有信息系统及多种床边监护设备的无缝集成，实现各类设备资源和信息资源的共享；通过信息技术与临床知识库的结合，实现向导式辅诊和预警功能；通过高清实时手术视频视教系统，实现远程会诊、手术观摩；在上述临床数据的采集、传输、展现和存储的基础上，公司正致力于通过数据统计分析和挖掘实现智能医疗辅助决策的目标。公司业务的核心价值在于帮助医护人员有效控制医疗质量，规范和优化工作流程，减少或避免医疗差错，改善医患关系，提高工作效率，提升医院科研、决策和管理的整体水平，实现智慧医疗。
公司的主要客户为医疗机构。经过多年的积累，到2017年12月末，公司终端用户已覆盖全国32个省份，超过1,300家医疗机构，其中三级甲等医院400多家。为了发现和快速响应客户需求，提高客户服务水平，公司形成了较为完善的客户服务体系。公司在临床信息化市场已经形成了明显的先发优势并树立了良好的品牌形象。
（二）公司主要经营模式
公司拥有独立完整的采购、研发、销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。
1、采购模式
公司开展业务所需的硬件产品主要包括医用平板电脑、移动电脑推车、医用支架和电脑吊臂等医用设备，以及服务器、电脑及配件和网络设备等IT设备；所需软件产品主要是设计开发工具软件及其他软件等。公司制定供应商管理体系和物资采购流程体系，由采购部负责实施。
2、生产和服务模式
公司的业务类型分为自制软件、整体解决方案、外购软硬件销售和运维服务。
对于自制软件，公司在成熟产品基础上进行安装调试。安装前，销售人员与实施人员就合同内容与实施项目经理交接。开始实施后，实施人员对客户需求进行详细调研，根据合同约定确定客户需求；在客户环境中安装公司软件产品，上线试运行；通过对客户主要软件使用人员的培训，在系统稳定运行的基础上，完成产品的验收等过程。由于各医院的医疗文书存在一定的差异，管理报表也存在一定的个性化需求，所以部分客户在安装过程中需要进行定制化开发。
对于整体解决方案项目，公司在对客户需求和应用环境进行调研的基础上，结合既有的解决方案确立整个项目建设的具体方案，然后进行软硬件产品采购、项目现场实施，必要时对所应用的软件进行二次开发或客户化。
外购软硬件销售主要是公司应客户要求，在项目实施的同时配套外购软硬件产品，一般通过公司向第三方供应商采购然后销售给客户完成。
运维服务主要是向客户提供系统维护、产品升级和技术支持等方面的服务，根据合同约定进行实施。
3、销售模式
公司采用直销方式，直销方式包括直接向医疗机构的销售和向非医疗机构的销售两种情况，最终用户均为医疗机构。在向医疗机构销售的情况下，公司主要通过直接参加医疗机构的招标和采购活动来取得业务合同。在向非医疗机构销售的情况下，非医疗机构客户根据其取得的具体项目需要主要通过协议采购方式向公司采购相应产品或服务，公司与其直接签订销售合同。
（三）公司所处的行业
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65软件和信息技术服务业”。公司所处的细分行业为医疗卫生领域应用软件行业，即医疗信息化行业。
1、医疗信息化行业持续增长
在新的医疗改革政策的推动下，我国医疗卫生领域信息化建设的花费不断扩大，各类产品和服务市场快速成长。根据IDC发布的报告《中国医疗IT 市场预测，2017-2021》（IDC #CHC42496617, 2017 年5月）显示，2016 年中国医疗行业的IT 花费是290.0 亿元，较2015 年增长了14.3%。IDC 预测，到2021 年该市场规模将达到469.0 亿元，2016 至2021 年的年复合增长率为10.1%。
尽管我国医疗信息化投入增长较快，但与欧美等发达国家仍存在较大差距。我国医疗卫生总费用占GDP的比例仍低于全球平均水平。2013年，全球医疗卫生费占GDP的平均值为6.79%，我国为5.6%，美国高达17.1%，2016年我国卫生总费用占GDP百分比为6.2%，该比例相对前期有一定的增幅；我国医疗信息化投入占医疗卫生费用的比例仍较低，2016年我国医疗行业IT总花费占医疗卫生总费用的比例为0.65%，该比例较同期美国占比仍就较低。因此，与欧美等发达国家相比，伴随着我国医疗改革的深化以及医疗卫生投入的增长，我国的医疗信息化行业发展潜力巨大。（数据来源：世界银行、《中国临床医疗行业IT解决方案市场2013-2017年预测与分析》、《2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》）
2、国家产业政策鼓励医疗信息化多维度发展
2017年，国家相继发布了《关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》、《关于印发中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）的通知》、《2017年度政府工作报告》、《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》、《关于印发深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务的通知》、《关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》、《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》、《关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》、等政策及其他具体指导原则和管理规范，就促进互联网与健康融合、健康医疗大数据、互联网与健康产业融合、远程医疗协作网、健康医疗信息化、基于互联网、大数据技术的分级诊疗信息系统等方面提出纲领性的行业发展指导。
3、我国临床医疗管理信息系统（CIS）开始向深度应用发展
目前，我国大中型医疗机构已经建成了具备基本功能的HIS系统和PACS、RIS、LIS等基础CIS系统，临床医疗管理信息系统建设开始向手术室和ICU等诊疗行为更为密集科室延伸。
根据CHIMA2014年的调研统计结果，医院规划实施的比例超过10%的临床业务信息系统的临床应用分别为手术麻醉信息系统、临床路径系统、临床决策支持系统、医院感染/传染监控系统、内窥镜影像系统、心电图信息系统、体检中心管理系统、远程医疗系统、病理科信息系统、PACS系统、临床知识库系统、超声影响信息系统、重症监护临床信息系统、放射科信息系统和区域卫生信息系统；由此可以看出我国临床医疗管理信息系统在重要科室和核心治疗工具相关领域的应用在不断拓展，处于医院深化相关信息系统应用的阶段。
4、医疗信息化的基础正在向结合人工智能方向延伸
医疗信息化的基础框架已搭建完毕，新兴的人工智能技术的应用，对医疗信息行业带来了革命性的影响。人工智能的智能语音识别、图像识别、生物特征识别、深度学习等领域，已经逐步地应用到手术智能决策、知识表达、智能规则引擎、临床知识库等方面。
医疗信息化的功能从支持基本医疗服务、优化工作流程、提升工作效率向更加细分的领域延伸。人工智能的应用于医疗信息化领域，可以有效地实现精准化、个性化医疗，辅助临床医生诊疗决策、从而让人类的健康水平和生命质量得到进一步提升。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司2017年度实现营业收入26,868.01万元，与上年同期相比增加2,803.71万元，增幅为11.65%；实现利润总额5,551.71万元，与上年同期相比增加628.67万元，增幅为12.77%;实现归属于上市公司股东的净利润5,111.09万元，与上年同期相比增加590.52万元，增幅为13.06%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
（1）执行最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
本公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”23,054,472.67元，减少“营业外收入”23,054,472.67 元；对2017年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”22,800,181.23 元，减少“营业外收入”22,800,181.23元。本次变更经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
（2）执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共4家，与上年度相比，本公司本年度合并范围增加2家。
纳入合并报表范围的子公司包括：
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(1)本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况。
(2)本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-015
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》规定，公司董事会对2017年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2610号）以及上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]297号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过2,000万股，每股发行价格为人民币9.69元，募集资金总额为人民币19,380.00万元，扣除承销和保荐费用2,200.00万元后的募集资金为17,180.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、股权登记费等其他发行费用1,050.96万元后公司本次募集资金净额为人民币16,129.04万元。上述募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月1日出具了中汇会验[2016]4622号《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2016年未使用募集资金。
2017年募集资金使用情况如下：
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二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至2017年12月31日止，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下表所示：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2017年度募集资金使用情况对照表详见附表1。
其中研发中心建设项目属于研究开发类，建成运营后，主要用于产品的研究和开发，但是研发费用的投入对企业经济效益的贡献较为明显。本项目的建成将有助于公司将新技术运用于产品的开发和设计中，适应市场的需求，提高公司产品的竞争力。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2017年1月3日，公司第二届董事会第十次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,263.53万元置换预先已投入的自筹资金。2017年1月20日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过前述议案。2017年1月20日，公司从募集资金专户转出前述置换的募集资金。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内本公司无节余募集资金使用情况。
（五）使用募集资金进行现金管理的情况
2017年1月3日，公司第二届董事会第十次董事会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司可使用最高额度不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押,在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体情况如下表所示：
单位：人民币元
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四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，本公司《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了麦迪科技2017年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为，公司2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2014修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
1、保荐机构专项核查报告；
2、会计师事务所鉴证报告。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
附表1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1] 技改项目系不断改进升级的过程，截止报表日，虽已实施到项目中，产生了相关效益，但尚未完全达到技改目标，暂无法评价是否达到预计效益。
[注2] 临床数据中心解决方案建设项目，截止报表日，虽已实施到项目中，产生了相关效益，但尚处于建设期，暂无法评价是否达到预计效益。
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-016
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年3月30日在公司会议室现场表决方式召开。本届董事会会议通知于2018年3月19日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
本议案需要在公司2017年年度股东大会进行听取。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2017年度董事会审计委员会履职报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：
以公司2017年年报审计的总股本80,922,600股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利1.90元（含税），合计派发现金股利15,375,294.00元（含税），剩余未分配利润147,280,987.65元结转以后年度。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对 分配比例进行调整。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（九）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构、聘任公司2018年度内控审计机构的议案》
为维持审计工作的连续性、高效性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构及2018年度内控审计机构，继续为公司提供审计服务、内部控制审计等相关服务，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十）审议通过《关于公司2018年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案》
因公司经营需要，公司拟向如下银行申请流动资金贷款及开立保函业务，具体如下：
1、公司拟向交通银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务，授信总额不超过1.00亿元人民币，授信有效期为2018年5月1日至2019年4月30日；
2、公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务，授信总额不超过1.00亿元人民币，授信有效期为2018年5月1日至2019年4月30日；
3、公司拟向中国民生银行苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务，授信总额不超过1.00亿元人民币，授信有效期为2018年5月1日至2019年4月30日；
4、公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务，授信总额不超过1.00亿元人民币，授信有效期为2018年5月1日至2019年4月30日；
5、公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务，授信总额不超过6000万元人民币，授信有效期为2018年5月1日至2019年4月30日；
6、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务，授信总额不超过5000万元人民币，授信有效期为2018年5月1日至2019年4月30日；
7、公司拟向兴业银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务，授信总额不超过5000万元人民币，授信有效期为2018年5月1日至2019年4月30日；
8、公司拟向中国银行墨尔本分行申请流动资金贷款业务，授信总额不超过6000万人民币的等值外币，授信有效期为2018年5月1日至2019年4月30日；
9、公司拟向兆丰国际商业银行香港分行申请流动资金贷款业务，授信总额不超过6000万人民币的等值外币，授信有效期为2018年5月1日至2019年4月30日；
以上申请借款授信总额中，不超过5.8亿元人民币或等值外币担保方式由公司信用担保，不超过1.00亿元人民币或等值外币可由公司控股股东翁康先生个人提供连带担保。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十二）审议通过《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十三）审议通过《关于确定公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，按照公司2017年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司2017年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
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公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案涉及董事部分尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十四）审议通过《关于调整公司2018年度董事薪酬方案的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十五）审议通过《关于调整公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十六）审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：董事傅洪、陈泽江系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十八）审议通过《关于聘任公司内审部经理的议案》
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（二十）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
为推进公司日常经营管理需要，董事会决议召开本公司2017年年度股东大会，并授权董事会秘书孔烽筹备股东大会事宜。召开年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-017
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年3月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本届监事会会议通知于2018年3月19日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2017年内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司现有的内控制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理的各过程、各关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2017年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
（五）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构、聘任公司2018年度内控审计机构的议案》
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》；
监事会认为：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定；
2、公司2017年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项。经注册会计师审计的公司2017年度财务报告真实准确、客观公正。
3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2017年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
（八）审议通过《关于确定公司2017年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，按照公司2017年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司2017年度公司监事薪酬方案如下：
■
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于调整公司2018年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，公司拟就2018年度监事薪酬方案调整如下：
1、适用对象：股东代表监事及职工代表监事；
2、适用期限：2018年01月起至2018年12月止；
3、薪酬标准：根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项；基本薪酬是薪酬的固定部分，按照2017年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况，根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标，上述监事不再额外领取监事津贴。
4、发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后4个月内一次性发放完毕；
5、监事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
6、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》
监事会认为：鉴于2017年首次授予股票期权及限制性股票的激励对象中张恒等7名激励对象因个人原因离职已不符合公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）规定的激励条件、因公司层面考核要求未达成而确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期的权益失效，监事会同意公司董事会根据股东大会的授权，根据《股权激励计划》及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对上述张恒等7名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权1.57万份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票1.57万股进行回购并注销，回购价格为30.25元/股；因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象189人，对应予以注销的股票期权数量为27.207万份、回购注销的限制性股票数量为27.207万股，回购价格为30.25元/股加上银行同期存款利息计算。完成后激励计划的首次激励对象总人数将调整为189名，已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为63.483万股，已获授但尚未行权的股票期权数量调整为63.483万份。董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
十一、审议通过关于《变更公司会计政策的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
十二、审议通过关于《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
与会监事一致认为：此事项履行了必要的审批程序，对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下的实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
2018年3月31日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-018
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次申请注销的股票期权的授予日为2017年6月7日，登记日为2017年6月21日
本次申请注销的股票期权涉及人数合计为196人，数量合计为28.777万份，其中离职的激励对象7人，数量小计为1.57万份；因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象189人，数量小计为27.207万份。
本次申请回购注销的限制性股票的授予日为2017年6月7日，登记日为2017年6月21日
本次申请回购注销的限制性股票涉及人数合计为196人，数量合计为28.777万股，占注销前公司总股本的比例为0.3556%，其中离职的激励对象7人，数量小计为1.57万股，回购价格为30.25元/股；因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象189人，数量小计为27.207万股，回购价格30.25元/股加上银行同期存款利息计算。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》，同意对公司2017年股权激励计划首次授予的部分激励对象已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销、已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。现将相关内容公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年3月25日，公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“股权激励计划”、“激励计划”或“本计划”）、《关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》等议案，关联董事回避了相关议案的表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2017年3月25日，公司第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案》，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
3、公司于2017年4月1日至2017年4月12日在公司内部OA公告栏对激励对象的姓名与职务予以公示。2017年4月17日，公司召开第二届监事会第五次会议，监事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。
4、2017年4月24日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕信息知情人在公司2017年股票期权与限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
5、2017年6月7日，公司第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2017年股权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。
6、2017年6月21日，公司完成对本次股权激励计划的首次授予工作，并披露《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年股权激励计划股票期权与限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2017-035）。本股权激励计划首次授予激励对象的股票期权和限制性股票的首次授予日为2017年6月7日，限制性股票登记日为2017年6月21日，股票期权的登记数量为92.93万份、限制性股票的登记数量为92.93万股，授予对象共202人，授予价格为30.25元。本次授予完成后公司注册资本为人民币8,092.93万元，股份总数为8,092.93万股。
7、2017年9月21日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职的6名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权0.67万份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票0.67万股进行回购并注销，回购价格为30.25元/股。本次回购完成后公司注册资本将为人民币8,092.26万元，股份总数为8,092.26万股。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
8、公司于2017年11月17日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书，上述限制性股票0.67万股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户（过户方全称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司回购专用证券账户 账户号：B881702785 过户数量：6,700股），并于2017年11月20日予以注销，于2017年12月5日完成相关的工商变更手续，公司注册资本变更为人民币8,092.26万元。
9、2018年2月28日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2017年4月24日召开的2016年年度股东大会的授权，公司董事会认为公司2017年股权激励计划规定的预留股票期权与限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以2018年2月28日为授予日，授予11名激励对象20.00万份股票期权与20.00万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实。
10、2018年3月30日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》，同意对已离职的7名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权1.57万份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票1.57万股进行回购并注销，回购价格为30.25元/股；因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象189人，对应予以注销的股票期权数量为27.207万份、回购注销的限制新股票数量为27.207万股，回购价格为30.25元/股加上银行同期存款利息计算。本次合计注销股票期权28.777万份、回购注销限制性股票28.777万股。完成后激励计划的首次授予的激励对象总人数将调整为189名，已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为63.483万股，已获授但尚未行权的股票期权数量调整为63.483万份。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
二、本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的原因
（1）根据《股权激励计划》“第八章 本激励计划的变更、终止”的规定，激励对象主动辞职的，其已行权/解除限售股票不做处理，已获准行权但尚未行权的股票期权终止行使并被注销，未获准行权的期权作废；未解除限售的限制性股票作废，由公司对未解除限售部分以授予价格进行回购注销。
目前，激励对象张恒等7人员因离职已不符合激励条件，故其对应的已获授未行权的全部股票期权应予以注销，已获授但未解锁的全部限制性股票应予以回购注销。
（2）根据《股权激励计划》“第五章 本激励计划的具体内容”中关于公司层面考核要求的规定，如公司业绩未达到以下表格中规定的行权条件（解锁条件），则公司按照《股权激励计划》的相关规定，注销激励对象所获授期权当期可行权份额、以授予价格加上银行同期存款利息回购注销当期拟解除限售的限制性股票。
①首次授予的股票期权的行权条件：
■
注：以上“净利润”是指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
②首次授予的限制性股票的解锁条件：
■
注：以上“净利润”是指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
根据公司2017年度经审计的财务数据，2017年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,428.77万元，较2016年净利润增长低于15%，第一个行权期（解锁期）的行权（解锁）条件未达标，按照《股权激励计划》的相关规定，公司应将已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销、已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。
三、回购资金来源及授权事项说明
公司将以自有资金回购上述196名激励对象所持有不符合解锁条件的28.777万股限制性股票。根据《股权激励计划》的相关规定，针对7名离职的激励对象，回购价格为30.25元/股；针对公司层面考核要求未达成所涉的激励对象，回购价格为30.25元/股加上银行同期存款利息。
根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票、办理减少注册资本等回购相关事项已授权董事会全权办理，无需提交股东大会审议。
四、本次回购注销后公司股本结构变动情况
公司2018年3月1日公告的公司2017年股权激励计划预留股票期权与限制性股票的授予事项尚未登记完成，其实际授予结果还存在一定的不确定性，本次回购将在完成预留部分权益授予登记之后进行，届时公司将按实际情况披露股本结构变动情况。
单位：股
■
注：由于预留授予的权益尚未登记完成，以上股本结构未包含预留授予的权益部分，最终的变动情况以回购事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
五、对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责，为股东创造更大的价值。
六、独立董事意见
公司2017年首次授予股票期权及限制性股票事宜完成后，公司董事会在股东大会的授权下，根据《股权激励计划》及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对张恒等7名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权1.57万份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票1.57万股进行回购注销，回购价格为30.25元/股；因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象189人，对应予以注销的股票期权数量为27.207万份、回购注销的限制新股票数量为27.207万股，回购价格为30.25元/股加上银行同期存款利息计算。本次合计注销股票期权28.777万份、回购注销限制性股票28.777万股。完成后激励计划的首次授予的激励对象总人数将调整为189名，已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为63.483万股，已获授但尚未行权的股票期权数量调整为63.483万份。
经核查，公司本次因部分激励对象离职以及关于确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期公司考核未达标，而注销28.777万份股票期权、回购注销28.777万股限制性股票的相关事项程序合法、合规，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行职责，尽力为股东创造价值。
公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权符合《上市公司股权 激励管理办法》、《公司章程》及《股权激励计划》中的相关规定，且已取得股东大会授权、履行了必要的程序，同意公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项。
七、监事会意见
监事会认为：鉴于2017年首次授予股票期权及限制性股票的激励对象中张恒等7名激励对象因个人原因离职已不符合公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）规定的激励条件、因公司层面考核要求未达成而确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期的权益失效，监事会同意公司董事会根据股东大会的授权，根据《股权激励计划》及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对上述张恒等7名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权1.57万份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票1.57万股进行回购并注销，回购价格为30.25元/股；因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象189人，对应予以注销的股票期权数量为27.207万份、回购注销的限制性股票数量为27.207万股，回购价格为30.25元/股加上银行同期存款利息计算。完成后激励计划的首次激励对象总人数将调整为189名，已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为63.483万股，已获授但尚未行权的股票期权数量调整为63.483万份。董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
八、法律意见书的结论性意见
北京市天元律师事务所认为：麦迪科技因激励对象离职及公司层面考核要求未达成实施的回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权符合《公司法》、《管理办法》及本次激励计划的有关规定；回购注销限制性股票的数量及回购价格的确定亦符合《公司法》、《管理办法》及本次股权激励计划的有关规定。
九、备查文件
（一）《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》
（二）《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》
（三）《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》
（四）《北京市天元律师事务所关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见》
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-019
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》，详细内容详见公司于2018年3月31日刊登在指定媒体上的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-018）。
根据回购方案，同意对已离职的7名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股权期权5.57万份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票1.57万股进行回购并注销，回购价格为30.25元/股；因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象189人，对应予以注销的股票期权数量为27.207万份、回购注销的限制新股票数量为27.207万股，回购价格为30.25元/股加上银行同期存款利息计算。本次合计注销股票期权28.777万份、回购注销限制性股票28.777万股。完成后激励计划的首次授予的激励对象总人数将调整为189名，已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为63.483万股，已获授但尚未行权的股票期权数量调整为63.483万份。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后公司注册资本将由80,922,600元减少至80,634,830元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦10楼董秘办
2、申报时间：2018年3月31日至2018年5月16日
每日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00（双休日及法定节假日除外），以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
3、联系人：孔烽、万全军
4、联系电话：0512-62628936
5、传真号码：0512-62628936
6、邮政编码：215021
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-020
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对公司的会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更对本公司当期损益、总资产、净资产不产生重大影响，且不涉及对以前年度的追溯调整。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月30日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司按照上述要求列示2017年度及其以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对一般企业财务报表格式的调整，公司遵照执行，对公司的财务状况、经营成果和现金流不产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定进行的相应变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响且能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-021
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权在额度范围内由公司管理层具体负责办理实施。
该事项须提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可生效。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。
（三）投资额度及期限
公司使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过一年。
（四）投资期限
自公司2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，合法合规。
二、相关风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、审批程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
公司于2018年3月30日召开第二届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况及意见
公司于2018年3月30日召开第二届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下的实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行。上述现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，并且符合《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，审议程序合法合规。公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金在有效期内可以循环滚动使用。
因此，我们同意上述使用部分闲置自有资金进行现金管理计划，并同意该议案提交公司股东大会审议。
五、报备文件
（一）苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
（二）苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
（三）苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-022
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于控股股东为公司2018年向银行申请授信额度提供部分担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
●本次担保数量及累计为本公司及本公司控股子公司担保数量：
公司控股股东翁康先生为公司2018年度向银行申请授信额度提供担保，本次担保的数量为1.00亿元。翁康先生累计为本公司及本公司控股子公司提供担保余额为4,000万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保预期的累计数量：零
一、担保情况概述
为满足公司经营发展需要，公司拟向如下银行申请流动资金贷款，开立银行承兑汇票及担保函业务，具体如下：
■
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。
本次担保构成关联交易，翁康先生为公司向银行申请授信额度，提供不超过1.00亿元人民币或等值外币的担保，公司未提供反担保。公司认为本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。
在2018年3月30日召开的公司第二届董事会第二十次会议上，公司董事对上述事项进行了认真审议，一致表决通过了上述议案。该事项需提交股东大会审议。上述事项不构成重大资产重组。
二、担保人基本情况
翁康，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、MBA；住所：江苏省苏州市工业园区星海街1号；从公司成立至今一直担任公司董事长、法定代表人。
三、对上市公司的影响
翁康先生为公司提供担保，无需公司提供反担保。该事项有利于公司取得授信额度，满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，翁康先生为本公司及本公司控股子公司、孙公司担保余额4,000万元。
对外担保逾期的累计数量：零
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
