陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-006
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2018年3月19日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于2018年3月26日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2018年3月29日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；
（五）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事宫蒲玲女士因公出差未能出席会议，委托独立董事田阡先生代为表决；
（六）本次董事会会议由董事长周利民先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议批准《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年度预算报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2017年度利润分配方案（预案）》；
根据中审众环会计师事务所审计，本公司2017年实现归属母公司的净利润1,575.48万元，根据《公司法》《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金，计50.51万元；加以前年度未分配的滚存利润31,688.62万元，本年末合并未分配利润余额33,213.59万元。根据公司目前的经营情况，公司2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对公司2017年度利润分配预案发表同意意见。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过公司2017年年度报告及摘要；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
公司2017年年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司独立董事对本次会计政策变更议案发表同意意见。会计师事务所出具了会计政策变更专项说明。内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-008号公告及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2018）080184号《关于陕西航天动力高科技股份有限公司会计政策变更事项的专项说明》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（八）审议通过《关于预计公司2018年度日常经营关联交易金额的议案》；
该议案关联董事周利民先生、王建昌先生、张长红先生、周志军先生回避表决，由非关联方董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-009号公告。
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；
独立董事对公司2017年度内部控制评价报告发表同意意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十）审议通过中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十一）审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-010号公告，此项议案独立董事发表同意意见；保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项核查报告》；审计机构出具了《关于公司募集资金2017年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
同意为控股子公司江苏航天机电有限公司在航天科技财务有限责任公司即将到期的3,000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-011号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司向以下银行申请综合授信额度：
1、中国银行西安长安区航天城支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
2、招商银行股份有限公司西安小寨支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
3、中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
4、中国光大银行西安丈八北路支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
5、中国农业银行股份有限公司西安纺一路支行申请综合授信额度2亿元，授信期限一年。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-012号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十四）审议通过《关于签署设备购买合同暨关联交易的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-013号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
三、上网公告附件
独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-007
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议通知于2018年3月19日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2018年3月26日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次监事会会议于2018年3月29日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；
（四）会议应出席监事七人，实际出席监事五人；监事党冬梅女士因公出差未能出席会议，委托监事王华先生代为表决；程新建先生因公务未能出席会议，委托监事王林先生代为表决；
（五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
（一） 通过《2017年度监事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（二） 通过《公司2017年度财务决算报告（草案）》；
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（三） 通过公司2017年年度报告及摘要；
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
监事会成员审阅了公司2017年度财务报告和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2018)080156号《审计报告》，认为公司2017年度财务报告真实反映了公司2017年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实反映公司报告期内经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四） 通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司临 2018-008 号公告。
（五） 通过《关于预计公司2018年度日常经营关联交易金额的议案》；
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司临 2018-009 号公告。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（六）通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司临 2018-010 号公告。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2018年3月31日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-008
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。
一、会计政策变更概述
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行；2017年12月25日，财政部印发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述会计政策修订，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）需修订公司相应会计政策并调整财务报表列报。公司于2018年3月29日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更事项无需要提交股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）根据《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整，即与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益，同时在利润表中“营业利润”项目之上单独列示“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
上述会计政策变更不涉及对比较数据进行追溯调整，对公司报告期的总资产、净资产、净利润不产生影响。
（二）根据《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；该准则的修订对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
上述会计政策变更不涉及对比较数据进行追溯调整，对公司报告期的总资产、净资产、净利润不产生影响。
（三）根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，在资产负债表中增加了“持有待售资产”项目和“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营利润”、“终止经营利润”项目。
公司采用修订后的财务报表格式编制 2017 年度财务报表并对“资产处置收益”项目追溯重述了比较报表。对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下： 单位：元
■
上述调整仅涉及财务报表项目的增加和财务报表列报的调整，对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
独立董事对本次会计政策变更发表独立意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规之规定，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
会计师事务所关于本次会计政策变更的意见，详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于陕西航天动力高科技股份有限公司会计政策变更事项的专项说明》（众环专字（2018）080184号）。
四、上网公告附件
（一）独立董事关于会计政策变更的独立意见；
（二）第六届监事会第四次会议决议；
（三）会计师事务所《关于陕西航天动力高科技股份有限公司会计政策变更事项的专项说明》。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-009
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于预计公司2018年度日常经营
关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《关于预计公司2018年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2017年年度股东大会。
●日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，且关联交易金额与同类业务占比较低，未对关联方形成依赖，不会对公司持续经营产生不良影响。
一、日常经营关联交易基本情况
（一）日常经营关联交易履行的审议程序
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于预计公司2018年度日常经营关联交易金额的议案》。此议案关联董事周利民先生、张长红先生、周志军先生、王建昌先生回避表决，其他非关联董事通过此议案。
《关于预计公司2018年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
公司独立董事田阡先生、宋林先生、宫蒲玲女士对《关于预计公司2018年度日常经营关联交易金额的议案》事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见：公司2018年度预计与关联方发生的关联交易事项均为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响；公司日常关联交易的发生数额占公司同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖；公司第六届董事会第七次会议审议《关于预计公司2018年度日常经营关联交易金额的议案》时，关联方董事周利民先生、王建昌先生、张长红先生、周志军先生回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将《关于预计公司2018年度日常经营关联交易金额的议案》提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）2017年度日常经营关联交易的预计和执行情况
1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务
单位：万元
■
■
■
2、向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务
单位：万元
■
■
3、在关联人的财务公司存款、贷款
单位：万元
■
4、向关联人出租或租赁房屋
单位：万元
■
（三）本次日常经营关联交易预计金额和类别
1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务
单位：万元
■
注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2018年预计数及2017年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。
2、向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务
单位：万元
■
■
■
注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2018年预计数及2017年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。
3、在关联人的财务公司存款、贷款
单位：万元
■
4、与关联人之间房屋租赁
单位：万元
■
三、关联方介绍和关联关系
（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位
单位：万元
■
截至2017年12月31日，航天科技财务有限责任公司总资产11,871,677.90万元，净资产968,935.18万元；2017年实现营业务收入278,475.20万元，净利润133,290.52万元。
截至2017年12月31日，中国长江动力集团有限公司总资产347,681.00万元，净资产-5,331.00万元，2017年实现主营业务收入61,301.00万元，净利润-15,587.00万元。
（二）西安航天科技工业有限公司及其下属单位
西安航天科技工业有限公司相关信息如下：
公司名称：西安航天科技工业有限公司
成立时间：1993年03月29日
法定代表人：刘志让
企业类型：有限责任公司
注册资本：71,500.00万元人民币
住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段67号
经营范围：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小轿车除外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务；物业管理；金属材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及原料（危险品除外）的批发、零售。
截至2017年12月31日，西安航天科技工业有限公司总资产509,261万元，净资产320,233万元，2017年实现主营业务收入102,035万元，净利润17,414万元。
西安航天科技工业有限公司相关下属单位信息如表所示：
单位：万元
■
（三）西安航天发动机有限公司及其下属单位
西安航天发动机有限公司相关信息如下：
公司名称：西安航天发动机有限公司
成立时间：1986年07月08日
法定代表人：马双民
企业类型：有限责任公司
注册资本：20,000.00万元人民币
住所：陕西省西安市雁塔区航天基地神舟二路69号
经营范围：液体火箭发动机、姿轨控发动机、液体冲压发动机的研制、生产；锻造、铸造、钣金成型、增材制造、特种加工、热表处理、焊接、机械加工、装配、检测、试验；工艺装备和非标准设备、自动化智能装备及核心精密组件的设计、制造、销售及相关技术咨询和技术服务；自营产品的进出口；金属材料、化工产品及原料（危险品除外）的批发和零售。
截至2017年12月31日，西安航天发动机有限公司总资产631,025万元，净资产315,720万元，2017年实现主营业务收入350,300万元，净利润25,503万元。
西安航天发动机有限公司相关下属单位信息如表所示：
单位：万元
■
（四）陕西苍松机械有限公司
陕西苍松机械有限公司相关信息如下：
公司名称：陕西苍松机械有限公司
成立时间：1989年12月12日
法定代表人：万彦辉
企业类型：有限责任公司
注册资本：17,314.56万元人民币
住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路108号
经营范围：惯性平台系统、捷联惯性系统、测控设备、精密机电产品、仪器仪表、电子产品、非标准设备、自动化产品的设计、生产、销售；应用软件开发；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
截至2017年12月31日，陕西苍松机械有限公司总资产212,258万元，净资产130,718万元，2017年实现主营业务收入90,087万元，净利润6,339万元。
（五）西安航天动力研究所及其下属单位
西安航天动力研究所相关信息如下：
单位名称：西安航天动力研究所
法定代表人：李平
单位类型：事业法人
开办资金：8,913.00万元人民币
住所：西安市航天基地飞天路289号
业务范围：航天动力技术研究，液体火箭发动机设计与研究，航天飞行器动力装置制造工程研究等。
截至2017年12月31日，西安航天动力研究所总资产444,590万元，净资产262,098万元，2017年实现主营业务收入263,103万元，净利润15,587万元。
西安航天动力研究所相关下属单位信息如表所示：
单位：万元
■
（六）公司重要子公司10%以上股东
江苏大中电机股份有限公司相关细信息如下：
公司名称：江苏大中电机股份有限公司
成立时间：1968年10月02日
法定代表人：周巧林
企业类型：股份有限公司
注册资本：11,000.00万元人民币
住所：靖江市季市镇大中路66－68号
经营范围：电机电器、铸件制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务
截至2017年12月31日，江苏大中电机股份有限公司总资产71,179.56万元，净资产44,756.29万元，2017年实现主营业务收入98,515.13万元，净利润3,018.24万元。
上述关联方依法存续，主要为国有企业、事业单位。具备持续经营和服务的履约能力，在与本公司以前年度的关联交易中支付情况良好，发生坏账的可能性较低。
四、关联交易主要内容和定价政策
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
五、关联交易目的和对上市公司影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2018-010
陕西航天动力高科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）配股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885号文核准，公司向截至股权登记日2010年7月13日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，按照每股10.45元的价格，每10股配3股的比例配售，截至认购交款结束日有效认购数量为5,468.32万股，认购金额为57,143.92万元，扣除发行费用1,774.50万元后，实际募集资金净额为55,369.42万元。上述募集资金已于2010年7月22日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第181号《验资报告》验证。截至2017年12月31日，募集资金余额为3,131.53万元。
（二）非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2012年9 月21 日签发《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1268号）核准公司向机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者非公开发行合计不超过8,000万股人民币普通股，每股发行价格为人民币12.59元。公司实际发行7,942万股，募集资金总额计人民币99,989.78万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,248.00万元后，净募集资金共计人民币96,741.78万元，上述募集资金已于2013 年3月21日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中瑞岳华验字[2013]第0079号” 《验资报告》验证。截至2017年12月31日，募集资金余额为81,482.11万元。
二、募集资金管理情况
募集资金在各银行均设专户储存。
（一）针对配股募集资金，公司与保荐人及商业银行在2010年8月6日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，母公司、子公司与保荐人及商业银行在2010年11月9日签订《募集资金专户存储四方监管协议》，这两项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
2016年3月2日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意注销在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设的募集资金专户，在交通银行陕西省分行营业部开设募集资金专户，用于集中管理大型高效工业泵产业化项目的募集资金。公司在交通银行陕西省分行营业部开设了募集资金专用账户，公司、子公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）针对非公开发行募集资金，公司与保荐人及商业银行在2013年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）配股募集资金投资项目的资金使用情况
配股募集资金投资项目的资金使用情况参见“配股募集资金使用情况对照表”（附表1）。
大型高效工业泵产业化项目承诺投资总额15,000.00万元，变更其中7,000.00万元用于收购江苏航天水力设备有限公司，调整后投资总额8,000.00万元。截至期末承诺投入金额8,000.00万元，本期实际投入25.04万元，累计投入6,329.79万元，截至期末投入进度79.12%。
新变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额7,000.00万元，截至期末承诺投入金额7,000.00万元，累计投入7,000.00万元，截至期末投入进度100%。
化工生物装备技术改造项目承诺投资总额30,000.00万元，截至期末承诺投入金额30,000.00万元，本期实际投入74.00万元，累计投入28,611.75万元，截至期末投入进度95.37%。
工业泵生产线技术改造项目承诺投资总额8,000.00万元，该项目原拟用于宝鸡航天动力泵业有限公司，变更其中5,000.00万元用于高性能液压泵及系统产业化项目，调整后投资总额3,000.00万元。截至期末承诺投入金额3,000.00万元，本期投入1.92万元，累计投入2,943.75万元，截至期末投入进度98.12%。
变更项目高性能液压泵及系统产业化项目投资总额5,000.00万元，截至期末承诺投入金额5,000.00万元，本期实际投入0万元，累计投入4,983.18万元，截至期末投入进度99.66%。
（二）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况
非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表2）。
汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为100,000.00万元，调整后投资总额为96,741.78万元，截至期末承诺投入金额96,741.78万元，本期实际投入1,997.36万元，累计投入15,259.67万元，截至期末投入进度15.77%。
（三）募投项目先期投入及置换情况
非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。
募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到2013年3月22日，公司以自有资金投资2,934.91万元，占项目总投资额110,183万元的2.66%。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币2,934.91万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金使用的监管要求。
公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
非公开发行募集资金涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2017年4月20日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。本次使用募集资金暂时补充流动资金20,000万元，已于2017年10月18日归还至募集资金专用账户（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2017-016号、临2017-034号公告）。
2017年10月26日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2017-038号公告）。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
非公开发行募集资金涉及对闲置募集资金进行现金管理的情况。
2017年4月20日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置募集资金4.5亿元以不超过六个月的定期存款方式进行管理；同时对本年度内启动投入的募集资金2.8亿元，按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，根据资金支付前的节余金额，进行不超过三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化。上述定期存单到期后已将本金和利息转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。
2017年10月26日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司对闲置募集资金50,000.00万元以不超过六个月的定期存款方式进行管理；按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，对其余资金进行不超过三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化。上述定期存单到期后已将本金和利息转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。
截至2017年12月31日，六个月定期存款金额为36,373.26万元，三个月定期存款为11,000.00万元。
（六）结余募集资金使用情况
无。
（七）募集资金使用的其他情况
募集资金余额及利息存放于专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司配股募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表3）。
公司募集资金变更投向，通过控股子公司航天泵业将募集资金15,000.00万元中的7,000.00万元变更投向，用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司。此变更已于2010年11月24日在上交所网站进行公告, 并于2010年12月9日经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额7,000.00万元，截至期末承诺投入金额7,000.00万元，2010年度投入7,000.00万元，截至期末投入进度100%。
缩减原计划宝鸡泵业的募集资金投入，以3,000.00万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目；变更投资5,000.00万元，在公司投入“高性能液压泵及系统产业化项目”，此变更已于2011年7月7日在上交所网站进行公告，并于2011年7月22日经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过。调整后工业泵生产线技术改造项目投资总额3,000.00万元。截至期末承诺投入金额3,000.00万元，按照末级资金投向的使用计划本期实际投入1.92万元，截至期末投入进度98.12%。高性能液压泵及系统产业化项目投资总额5,000.00万元，截至期末承诺投入金额5,000.00万元，本期实际投入0万元，截至期末投入进度99.66%。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年12月31日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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附表2：
募集资金适应情况对照表
2017年12月31日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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附表3
变更募集资金投资项目情况表
2017年12月31日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-011
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：江苏航天机电有限公司(以下简称“江苏机电”)
●本次担保合计金额：3,000万元。截至公告日，实际为江苏机电提供担保3,000万元。
●本次担保是否有反担保：公司对江苏机电贷款3,000万元提供全额担保，同时另一股东江苏大中电机股份有限公司（以下简称“江苏大中”）按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额1,470万元。
●对外担保逾期的累计数量：截至目前公司仅对子公司提供担保，且不存在逾期情况。
一、担保情况概述
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为江苏机电在航天科技财务有限责任公司即将到期的3,000万元流动资金贷款继续提供担保，期限一年。
二、被担保人基本情况
江苏航天动力机电有限公司
注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路88号
法定代表人：申建辉
经营范围：高压交流异同步电动机、高压交流异同步发电机、直流电动机、直流发电机、风力发电机组、工业泵、高低压开关柜等。
财务状况：截至2017年12月31日，总资产34,011.87万元，负债总额19,242.59万元，流动负债总额19,242.59万元，其中银行贷款总额 8,000万元，资产负债率为56.58%。2017年度实现营业收入15,481.15万元，利润总额136.24万元。
子公司类型：控股子公司，股权结构为航天动力持有江苏机电51%的股份，江苏大中持有江苏机电49%的股权。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：贷款总额不超过3,000万元，以银行实际放款金额为准；
担保期限：一年；
反担保情况：由公司对该笔贷款提供全额担保，同时另一股东江苏大中按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额1,470万元。
四、董事会意见
公司为子公司江苏机电借款提供担保，以满足其日常经营的资金需求和业务开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。江苏机电营运情况和资信状况良好，具备偿还债务的能力。同时，另一股东江苏大中按持股比例（49%）为江苏机电提供反担保，公司为其提供全额担保事宜风险可控。因此公司董事会同意为其提供担保。
上述担保事项经公司独立董事事前认可，并基于独立判断发表同意意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况。公司对子公司提供担保总额为：33,422万元（含本次担保），提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的16.44%。
公司不存在逾期担保情况。
六、上网公告附件
（一）公司第六届董事会第七次会议决议；
（二）江苏机电最近一期财务报表。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-012
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司于2018年3月29日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向以下银行申请综合授信额度：
1、中国银行西安长安区航天城支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
2、招商银行股份有限公司西安小寨支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
3、中国光大银行西安丈八北路支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
4、中国农业银行股份有限公司西安纺一路支行申请综合授信额度2亿元，授信期限一年；
5、中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行申请授信额度1亿元，授信期限一年。
公司向上述银行拟申请的综合授信，主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、国内保理、信用证业务等。授信额度及授信期限将根据该行最终审批的授信额度及授信期限为准，公司将结合自身日常生产经营安排，在审批额度内进行融资。
以上授信期限,自公司与银行签订协议之日起计算；授信期内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-013
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于签署设备购买合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟从航天智造（上海）科技有限责任公司（以下简称“航天智造”）采购一条乘用车液力变矩器生产线，交易金额1.488亿元。
●过去12个月与航天智造进行的关联交易金额为0万元；与不同关联人进行的购买设备形成的关联交易金额为0万元。
●交易对方航天智造为本公司控股股东西安航天科技工业有限公司间接控制的企业，属于公司关联方，本次交易构成关联交易。由于本次交易经公开招标程序达成，根据上海证券交易所《股票上市规则》《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的相关规定，该交易可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
一、交易概述
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加快非公开发行募集资金投资进度，实现乘用车液力变矩器产品的批量生产，加快生产线投入建设，尽快扩大产能，缓解供不应求的局面，2018年2月26日，公司委托西北（陕西）国际招标有限公司，针对乘用车液力变矩器生产线项目进行了公开招标，经评审确定航天智造为中标单位。
本次使用募集资金购买设备的交易对方航天智造为本公司控股股东西安航天科技工业有限公司间接控制的企业，属于公司关联方，本次交易构成关联交易。由于本次交易经公开招标程序，根据上海证券交易所《股票上市规则》《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的相关规定，该交易可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。因此，本次使用募集资金购买设备的事项仅按照一般交易类型履行决策程序。
公司于2018年3月29日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于签署设备购买合同暨关联交易的议案》，该议案经独立董事事前认可并发表同意意见。
上述交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：航天智造（上海）科技有限责任公司
企业性质：国有控股
注册地址：上海市松江区玉阳路688号3幢1层A座
注册资本：12,000万元整
法定代表人：朱智春
成立日期：2017年7月12日
经营范围：从事工业自动化、智能科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，机器人、传感器、自动化设备、计算机软件、计算机辅助设备及配件的开发设计、销售，工业自动化工程，机电设备安装建设工程专业施工，航空航天设备的研发销售。
主要股东：
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注：上海空间推进研究所为公司控股股东西安航天科技工业有限公司控制的事业法人单位。
财务状况：2017年12月31日，航天智造资产总额12,321.86万元、负债总额538.94万元、净资产11,782.92万元，2017年度实现的营业收入314.45万元、净利润326.93万元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
交易标的为一条乘用车生产线，该生产线由航天智造组建，并保证后期维护及技术支持。
（二）交易标的的定价
本条生产线的定价由公开招标形成，采取综合评标法选定中标候选人的报价而确定。定价公平、公允。
四、交易合同的主要内容
（一）合同主体：
买方：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称甲方）
卖方：航天智造（上海）科技有限责任公司（以下简称乙方）
（二）合同标的：乘用车液力变矩器生产线
（三）交易价格：人民币壹亿肆仟捌佰捌拾万圆整（1.488亿元）
（四）付款方式及支付期限：合同签订生效后，工艺技术方案经甲方评审通过后，预付合同金额的35%作为预付款，乙方向甲方开具同等金额的17%增值税专用发票；主要（关键）设备送达甲方指定地点，经双方签字确认后，付合同金额的30%，乙方向甲方开具同等金额的17%增值税专用发票；在甲方厂房安装调试预验收合格，凭双方签字的验收证书及乙方向甲方开具的同等金额的17%增值税专用发票，付合同金额的10%；乙方陪伴试生产验证，无重大故障，稳定运行一个月后甲方向乙方付合同总额的10%，乙方向甲方开具同等金额的17%增值税专用发票；生产线稳定运行满一个月，经终验收合格后，凭双方签字的验收证书及乙方向甲方开具的合同全额剩余金额的17%增值税专用发票，付合同金额的10%；设备主体终验收合格一年后付合同总额的3%；，终验收合格二年后付合同金额的2%，并退还乙方履约保证金保函。
（五）设备的安装调试及交付：1、乙方应在设备到货后7日对该设备进行安装调试，使之达到合同约定的技术要求及性能；2、乙方应负责对甲方相关人员进行设备性能、操作技术及维修的相关培训，并将与此有关的技术资料（包括但不限于设备的操作手册、软件、技术图纸等）于最终验收合格后交付甲方。
（六）验收标准、验收方法及异议期限：
1、验收标准：按国家标准、本合同所附的技术协议、投标书。
2、验收方法及异议期限：
（1）甲方应在设备运到约定地点后及时对设备的包装、数量等进行初步验收，如发现到货设备与合同约定不符的，甲方应在到货之日起当日向乙方提出异议，乙方收到甲方书面异议后应立即采取有效措施解决，因此而发生的一切费用均由乙方自行承担。
（2）甲方应在设备安装调试完毕后30日内，组织甲乙双方各自指定的技术人员共同对设备进行验收，甲乙双方有关人员在验收报告上签字认可后方为验收合格，验收报告的签发日期为验收合格之日。
（七）设备维修及技术支持：
1、本合同项下设备的质保期为整机质保十二个月，电气及控制部分二十四个月，自验收合格之日起计算。
2、如上述设备在保修期内出现问题，甲方应自发现问题之时起，向乙方提出情况说明，乙方应在接到甲方故障通知后4小时响应，24小时到达用户现场。在保修期内乙方因向甲方提供质保服务而发生的材料费、人工费等费用均由乙方自行承担。
3、保修期满，如上述设备出现问题，经甲方向乙方提出请求，乙方应协助甲方解决问题，甲方须支付维修及更换部件的费用和人工费用后乙方进行现场维修。
（八）违约责任：
1、本合同签订后，甲乙双方均应按约定履行自己的义务，任何一方违反约定均构成违约，违约方应向守约方承担违约责任并赔偿守约方因其违约行为受到的经济损失。
2、如乙方未按本合同约定按期交付产品的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同金额的3％。作为违约金，乙方逾期交货30天，甲方有权要求解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此而遭受的经济损失。
3、如乙方违反本合同其他约定，应向甲方支付合同金额的3%作为违约金。
4、不可抗力：任何一方因不可抗力而无法全部履行或部分履行本合同项下约定的义务的，无须承担违约责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生之日起十日内书面通知对方，并在取得政府有关部门的证明文件后立即将该证明文件以特快专递方式寄交对方。在此情况下双方可经协商一致解除合同或另行签订合同。
（九）解决争议的方式：在本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决，无法协商或经协商达不成一致意见的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
五、本次合同的签署对公司的影响
本次合同的签署，确定能够加快一条乘用车生产线建设，推动非公开发行募集资金建设项目。航天智造具备本条生产线的组建能力，并且降低了公司生产线的采购成本。后期，公司将加强与国内主要自主品牌汽车生产厂家合作，实现大批量配套供货，努力实现公司液力变矩器的生产规模的大幅提升，产能的大幅提高，进一步提高公司盈利能力。
六、上网公告附件
（一）航天动力独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见；
（二）航天动力独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立董事意见；
（三）航天动力第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
