天域生态环境股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
J证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-020
天域生态环境股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年03月13日以电子邮件方式发出，本次会议于2018 年03月29日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《2017年度董事会工作报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）《2017年度财务决算报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）《2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）《〈2017年年度报告〉及其摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（七）《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-023）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以截至2017年12月31日公司总股本172,711,600股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计分配现金股利34,542,320.00元，占当期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的28.47%，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本将增加至241,796,240股。由于公司所属行业对资金需求量较大，且公司仍处于稳步发展阶段，盈利状况较好，该利润分配方案符合公司发展现状，留存未分配利润将用于公司未来经营发展。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十）《关于聘任会计师事务所的议案》
根据表决结果，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合同）为公司2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营管理层根据市场收费情况确定2018年度审计费用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2018-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十一）《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
根据表决结果，同意公司以年租金8,404,387.07元人民币向关联方上海域夏商务咨询有限责任公司租赁办公场所，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-026）。
表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
（十二）《关于公司2018年度对外担保预计的议案》
根据表决结果，同意公司2018年度为控股子公司提供额度不超过200,000万元人民币的担保预计，期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，并授权公司董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2018年度对外担保预计的公告》（公告编号：2018-027）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十三）《关于公司2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
根据表决结果，同意公司在确保日常经营及资金安全的前提下使用闲置自有资金不超过50,000万元购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据表决结果，同意公司2018年度向银行申请不超过30亿元人民币的综合授信额度，期限自董事会审议通过之日起1年内有效，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）《关于调整公司战略规划及组织架构的议案》
根据表决结果，同意公司对现有战略规划及组织架构进行调整，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于调整公司战略规划及组织架构的公告》（公告编号：2018-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）《关于公司2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
公司2018年度董事和高级管理人员薪酬方案是结合公司经营发展状况，由董事会薪酬和考核委员会进行综合考核，强调业绩导向、市场导向，实施按能分配、按效分配，有利于实现董事、高级管理人员与公司的共同发展。因此，同意公司2018年度董事和高级管理人员薪酬方案。
表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十七）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司对外担保制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司对外担保制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十八）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十九）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司关联交易制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司关联交易制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二十）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二十一）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二十二）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二十三）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二十四）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司内部审计工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十五）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司财务管理制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司财务管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十六）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十七）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司信息披露制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司信息披露制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十八）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司总经理工作制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司总经理工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十九）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三十）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司内部控制制度〉的议案》
根据表决结果，同意该议案，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司内部控制制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三十一）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三十二）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免内部管理制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免内部管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三十三）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三十四）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司重大内部信息报告制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司重大内部信息报告制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三十五）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三十六）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司关于防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司关于防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三十七）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三十八）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三十九）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四十）《关于制定〈天域生态环境股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四十一）《关于对外投资设立控股子公司的议案》
根据表决结果，同意公司以货币方式出资人民币8,000万元与桐梓县农业投资有限责任公司共同设立桐梓县天域农产品实业有限公司，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四十二）《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2017年年度股东大会审议如下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年度财务决算报告》；
4、《2017年度独立董事述职报告》；
5、《〈2017年年度报告〉及其摘要》；
6、《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的方案》；
7、《关于聘任会计师事务所的议案》；
8、《关于公司2018年度对外担保预计的议案》；
9、《关于公司2018年度董事和监事薪酬的议案》；
10、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司对外担保制度〉的议案》；
11、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
12、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司关联交易制度〉的议案》；
13、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
14、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
15、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
16、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
17、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
18、《关于修改〈天域生态环境股份有限公司内部控制制度〉的议案》；
19、《关于制定〈天域生态环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法〉的议案》；
20、《关于制定〈天域生态环境股份有限公司重大内部信息报告制度〉的议案》；
21、《关于制定〈天域生态环境股份有限公司关于防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。
现场会议定于2018年05月18日（星期五）14: 00在上海市崇明区三绿公路（明珠湖公园畔）上海明珠湖度假村召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2018年03月31日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-021
天域生态环境股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年03月13日以电子邮件方式发出，本次会议于2018 年03月29日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）《2017年度财务决算报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）《〈2017年年度报告〉及其摘要》
经审核，监事会认为公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-023）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案》
经审核，监事会认为本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意本次利润分配和资本公积转增股本的预案。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-024）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（七）《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
根据表决结果，同意公司以年租金8,404,387.07元人民币向关联方上海域夏商务咨询有限责任公司租赁办公场所，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-026）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）《关于公司2018年度对外担保预计的议案》
根据表决结果，同意公司2018年度为控股子公司提供额度不超过200,000万元人民币的担保预计，期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，并授权公司董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2018年度对外担保预计的公告》（公告编号：2018-027）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（九）《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司监事会
2018年03月31日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-022
天域生态环境股份有限公司
关于公司2017年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞206号《关于核准天域生态园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票4,317.79万股，发行价格14.63元/股，募集资金总额为63,169.27万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为57,018.61万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年03月22日对公司首次公开发行A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2017）第2137号”的《验资报告》。
（二）2017年度使用金额及当前余额
2017年度公司对募集资金投资项目投入募集资金339,714,831.18元，累计投入募集资金350,138,678.66元。截至2017年12月31日，募集资金专用账户余额为122,367,276.21元，其中本金为120,047,421.34元，银行利息扣除手续费后净额为2,319,854.87元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度及执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。
2017 年 03月23日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，同日与平安银行股份有限公司上海交易所支行和汇丰银行（中国）有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日，湖南美禾里旺苗木基地建设项目实际使用募集资金3,486,640.44元；湖南美禾鹏江苗木基地建设项目实际使用募集资金1,735,523.06元；江西美联鄱阳苗木基地建设项目实际表使用募集资金16,177,015.16元，补充园林绿化工程配套营运资金项目实际使用募集资金328,739,500.00元。具体情况详见附1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年04月27日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,074.62万元置换前期已预先投入的自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2017）第3517号《关于天域生态园林股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述置换资金已于2017年04月27日从募集资金监管账户中转出。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年09月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了明确的同意意见。同日，公司召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。截至2017年12月31日，上述1亿元资金公司已全部使用完毕。截至本报告出具之日，公司尚未归还上述资金至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不适用
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
不适用
（八）募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年，公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2018年03月31日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：元人民币
■
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-023
天域生态环境股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更审议程序
2018年03月29日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
调整增加2017年度利润表项目“资产处置收益”-45,660.78元，调整减少2017年度利润表项目“营业外支出”45,660.78元；调整增加2016年度利润表项目“资产处置收益”-162,423.22元，调整减少2016年度利润表项目“营业外收入”10,041.23元，调整减少2016年度利润表项目“营业外支出”172,464.45元。本次会计政策变更对公司2017年年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律、法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同时履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、报备文件
（一）第二届董事会第十九次会议决议；
（二）第二届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2018 年03月31日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-024
天域生态环境股份有限公司
关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●预案的主要内容：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司的净利润为74,882,823.35元，按照净利润的10%提取法定盈余公积金7,488,282.34元后，母公司2017年度可供股东分配的利润为345,183,826.96元，公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本172,711,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计分配现金股利34,542,320.00元，母公司累计剩余未分配利润人民币310,641,506.96元结转至下一年度。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本将增加至241,796,240股。2017年度公司不送股。
●审议程序：本预案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
一、预案的主要内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司的净利润为74,882,823.35元，按照净利润的10%提取法定盈余公积金7,488,282.34元后，母公司2017年度可供股东分配的利润为345,183,826.96元，公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本172,711,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计分配现金股利34,542,320.00元，母公司累计剩余未分配利润人民币310,641,506.96元结转至下一年度。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本将增加至241,796,240股。2017年度公司不送股。
二、相关决策程序
本预案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（一）独立董事意见
公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案为：根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以截至2017年12月31日公司总股本172,711,600股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计分配现金股利34,542,320.00元，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本将增加至241,796,240股。我们认为该预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平和经营发展需要等因素，符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。因此，我们同意将该预案提交2017年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意本次利润分配和资本公积转增股本的预案。
三、风险提示
1、资本公积转增股本，对公司2017年度净资产收益率及投资者持股比例没有实质性影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，由于公司总股本增加，预计公司每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2018年03月31日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-025
天域生态环境股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月29日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：
公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营管理层根据市场收费情况，确定2018年度审计费用。独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见如下：众华会计师事务所(特殊普通合伙)自2011年担任公司审计机构以来为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。因此，我们同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司
董事会
2018 年03月31日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-026
天域生态环境股份有限公司
关于公司2018年度日常关联
交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议
●公司对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖
一、2018年度日常关联交易预计的基本情况
（一）履行的审议程序
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月29日召开的第二届董事会第十九次会议，会议以7票同意，2票回避，0票否决，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见如下：经核查，公司向关联方上海域夏商务咨询有限责任公司（以下简称“上海域夏”）租赁办公场所符合公司经营发展需要，定价合理、公允，关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意公司向上海域夏租赁办公楼事项。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：上海域夏商务咨询有限责任公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：史东伟
注册资本：8,000万元人民币
公司住所：上海市杨浦区军工路1436号64幢一层A156室
主要股东：史东伟、罗卫国
经营范围：商务信息咨询，房地产咨询，物业管理，停车场库经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2017年12月31日，上海域夏未经审计的总资产为166,42.85万元，净资产为79,45.63万元，主营业务收入为189.29万元，净利润为-54.37万元。
（二）关联关系
本次关联交易的交易对手上海域夏系由公司控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生共同出资成立。
（三）本次关联交易涉及标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司拟继续以年租金8,404,387.07元向上海域夏租赁位于赁杨浦区国权北路1688弄16号 201、301、401、501,17号201、301、401、501、601、701的办公场所，定价方式为以市场价格为基础，由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司正常经营需要而进行的，符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对公司的独立性没有影响。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2018年03月31日
●报备文件
（一）第二届董事会第十九次会议决议；
（二）独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见；
（三）独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见；
（四）上海证券交易所要求的其他文件。
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-028
天域生态环境股份有限公司
关于公司2018年度使用闲置
自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行或其他金融机构
●委托理财金额：50,000万元人民币
●委托理财投资类型：低风险、流动性好的理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，拟使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。公司与理财产品发行主体之间不得存在任何关联关系。
（二）决策程序：本议案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十次会议审议通过。公司董事会授权董事长在额度范围最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司金融风控部工作人员具体办理相关事宜。
二、风险控制分析
公司开展的委托理财业务通过选取低风险、流动性好的理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的金融机构均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行、股份制商业银行、证券公司等，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
三、独立董事意见
公司在确保日常经营及资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转需要，能够为公司及股东创造更高的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。
四、公司累计进行委托理财的金额
2017年12月26日，公司向兴业基金管理有限公司购买4,000万元兴业稳天盈货币B，并于2018年01月03日收回上述理财产品本金4,000万元，扣除相关手续费后实际获得收益42,279.86元。截至本公告出具之日，公司委托理财的余额为0元。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2018年03月31日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-029
天域生态环境股份有限公司
关于调整公司战略规划及组织
架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月29日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整公司战略规划及组织架构的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司战略规划调整
2017年公司积极寻求战略转型和业务升级，经过不断的探索和实践，逐步确立了以生态为核心，以生态环境、文化旅游、农林产业、金融投资、园区发展五大板块为抓手的新战略，充分发挥各产业板块耦合发展的组合优势和叠加效应，为政府提升区域价值，创造经济发展新功能。
二、公司组织架构调整
为了更好地响应和执行公司的发展战略，保障公司的战略执行能行之有效和真正落地，董事会同意对组织架构进行调整，调整后的组织架构图如下：
■
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2018 年03月31日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-030
天域生态环境股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司名称：桐梓县天域农产品实业有限公司
●投资金额：8,000万元人民币
●特别风险提示：
（一）本次对外投资设立控股子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。
（二）公司设立后可能会存在一定的管理和投资风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才促进子公司健康、稳定地发展。
一、对外投资概述
（一）2017年10月10日，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）与贵州省遵义市桐梓县人民政府签署了《桐梓县方竹产业、文旅项目投资及建设合作框架协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于签订战略框架协议的公告》及《关于签订战略框架协议的补充公告》（公告编号：2017-056、2017-057）。鉴于此，公司拟与桐梓县农业投资有限责任公司（以下简称“桐梓农业”）签订《合资合股协议书》，共同出资设立桐梓县天域农产品实业有限公司（以下简称“天域农产品”），注册资本为10,000万元，其中公司以货币方式出资8,000万元，桐梓农业出资2,000万元。
（二）2018年03月29日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资设立控股子公司事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司名称：桐梓县农业投资有限责任公司
统一社会信用代码：91520322MA6DQ8JK8Q
成立日期：2016年12月16日
公司住所：贵州省遵义市桐梓县娄山关街道夜郎路97号
法定代表人：刘军
注册资本：10,000万元人民币
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-027
天域生态环境股份有限公司
关于公司2018年度对外担保
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：公司控股子公司
●本次担保预计额度不超过200,000万元。原公司对全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司500万元人民币担保借款已于2018年03月07日归还，截至本公告出具之日，公司对外担保的余额为0元
●公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、担保情况概述
（一）根据天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及日常经营需要，2018年度公司决定对控股子公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过200,000万人民币，期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并授权公司董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。
（二）公司于2018年03月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2018年度对外担保预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
截至2017年12月31日，公司控股子公司如下：
■
此外，本次担保预计的被担保对象还包括本次担保授权有效期内新增的控股子公司,公司在持股比例范围内提供担保，若公司为控股子公司提供超过股权比例的担保，可通过要求其他股东提供反担保等措施保障上市公司利益。
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，本次议案是公司确定年度对外担保的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及被担保子公司与贷款方具体签署的协议为准。
四、董事会意见
公司对控股子公司经营发展需求提供额度不超过200,000万人民币的担保预计符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为公司控股子公司，公司承担的风险可控。
独立董事发表意见如下：公司拟为控股子公司在2018年度提供额度不超过200,000万元人民币担保，符合公司发展战略及控股子公司日常经营需要，具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们认为该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日，原公司对全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司500万元人民币担保借款已于2018年03月07日归还，公司对外担保的余额为0元，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2018年03月31日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-033
天域生态环境股份有限公司
2017年第四季度主要经营数据
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将2017年第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、新签项目的数量、合计金额情况
2017年10-12月，公司及子公司新签项目合同19项，合计金额为人民币1,757,977,418.52元。新签项目合同中，园林生态工程施工业务合同10项，其中市政类项目合同8项，地产类项目合同2项；园林景观设计业务新签合同9项。
二、本年累计签订项目的数量及合计金额
2017年1-12月，公司及子公司累计签订合同54项，合计金额为人民币2,632,438,826.91元。其中，3项合同已完工，其余合同均在执行中。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2018年03月31日
(下转59版)
