湖北楚天智能交通股份有限公司
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2018-010
公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378
湖北楚天智能交通股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年3月30日上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于2018年3月19日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长肖跃文先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
同意自2018年1月1日起对公司所辖各高速公路路段剩余收费期限交通流量的会计估计进行变更。
有关本次会计估计变更的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于会计估计变更的公告》（2018-012）。
二、审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信额度提供共同担保的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
经审议，董事会同意公司与黄石市交通资产经营有限公司按持股情况共同为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司申请综合授信额度提供不超过人民币35,000万元的担保，公司所提供的担保额度不超过人民币31,500万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。
有关本次担保的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》（2018-013）。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2018-011
公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378
湖北楚天智能交通股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2018年3月30日上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于2018年3月19日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席张晴女士召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）
经审议，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计估计的变更。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
2018年3月31日
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2018-012
公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378
湖北楚天智能交通股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会计估计变更系对公司所辖高速公路各路段剩余收费期限内的交通流量进行重新预测，从而对高速公路特许经营权摊销额产生影响。
●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整。
●本次会计估计变更从2018年1月1日起执行。
一、会计估计变更情况概述
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，公司决定自2018年1月1日起，对公司所辖沪渝高速公路武汉至荆州段（以下简称“汉荆段”）和荆州至宜昌段（以下简称“江宜段”）、麻竹高速公路大悟至随州段（以下简称“大随段”）以及武汉城市圈环线高速公路大冶段（以下简称“大冶段”）和咸宁段（以下简称“咸宁段”）在剩余收费期限内的交通流量模型进行调整。
二、会计估计变更具体情况及对公司的影响
（一）会计估计变更的内容及原因
公司会计政策规定：公司对高速公路特许经营权采用工作量法（即交通流量法）进行摊销，当该会计年度（期间）实际交通流量大于或等于该会计年度（期间）预测交通流量时，按照该会计年度（期间）的实际交通流量与每标准交通流量应摊销额计算无形资产摊销额；当该会计年度（期间）实际交通流量小于该会计年度（期间）预测交通流量时，按照该会计年度（期间）的预测交通流量与每标准交通流量应摊销额计算无形资产摊销额。
目前，汉荆段和江宜段交通流量模型系根据交通运输部科学研究院2012年3月出具的《汉宜高速公路交通量预测研究报告》建立；大随段交通流量模型系根据湖北省交通规划设计院2012年2月出具的《麻城至竹溪高速公路大悟至随州段交通量预测研究报告》建立；大冶段和咸宁段交通流量模型系根据交通运输部科学研究院2014年6月出具的《黄咸高速大冶-咸宁段交通量预测》建立。上述交通流量模型的建立均已超过三年，期间湖北省内的经济发展状况及路网情况已发生了较大变化，原预测的交通流量同实际情况已产生了一定的差异。
为了准确反映公司财务状况和经营成果，公司聘请了第三方专业机构湖北省交通规划设计院对上述路段的未来交通流量重新进行了预测，并出具了预测报告。根据该预测结果，汉荆段剩余收费期限内预计总收费标准交通流量为21,936.16万辆；江宜段剩余收费期限内预计总收费标准交通流量为10,246.79万辆；大随段剩余收费期限内预计总收费标准交通流量为22,538.11万辆；大冶段剩余收费期限内预计总收费标准交通流量为29,234.75万辆；咸宁段剩余收费期限内预计总收费标准交通流量为30,607.73万辆。
自2018年1月1日起，公司根据上述预测结果相应调整所辖各路段的交通流量模型，并根据新的交通流量模型计算各路段摊销额。
（二）会计估计变更对当期和未来期间的影响
根据《企业会计准则》的规定，交通流量模型的调整属于会计估计变更，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自2018年1月1日起执行，无需追溯调整，故对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
本次会计估计变更对公司未来期间高速公路特许经营权的摊销分布将产生一定影响，但从高速公路整个运营期来看对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。由于未来车流量具有不确定性，公司将根据预测结果与实际的差异情况及时予以调整，因此，本次会计估计变更对当期和未来的影响无法确定，具体影响结果请以公司后续定期报告披露的财务数据为准。
（三）会计估计变更日前三年假设运用该会计估计对公司的影响
假设公司自2015年1月1日起运用该会计估计，经模拟测算，该会计估计变更对公司近两年又一期的主要合并财务数据影响如下：
单位：万元
■
三、独立董事和监事会的结论性意见
公司独立董事和监事会分别就公司会计估计变更发表了如下意见：
公司独立董事认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的规定和要求，变更依据真实、可靠，变更后的会计估计能够客观、公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，同意公司实施本次会计估计变更。
公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计估计的变更。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2018-013
公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378
湖北楚天智能交通股份有限公司
关于为控股子公司提供共同
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：湖北楚天鄂东高速公路有限公司
●本次担保金额不超过人民币31,500万元
●本次担保无反担保
●截至本公告日公司及控股子公司未发生逾期对外担保事项
●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。
湖北楚天鄂东高速公路有限公司(以下简称“鄂东公司”)系公司控股子公司，主要负责武汉城市圈环线高速公路大冶段的建设和管理运营工作。公司持有鄂东公司90%的股权，另10%股权由黄石市交通资产经营有限公司持有。为满足日常经营需要，鄂东公司拟申请综合授信额度，授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款等。公司拟同黄石市交通资产经营有限公司按照持股比例共同为鄂东公司申请综合授信额度提供担保不超过人民币35,000万元，即公司为鄂东公司提供担保不超过人民币31,500万元。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖北楚天鄂东高速公路有限公司
注册资本：30,782万元
法定代表人：吴东
成立日期：2010年10月27日
注册地址：黄石磁湖科技创业服务中心（杭州西路）
经营范围：组织实施项目高速公路的投资、设计、建设；项目高速路养护、项目高速公路沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、加油、车辆维修、商店、旅游、广告、仓储、租赁等附属设施的项目开发。（涉及行业许可持证经营）
与公司关系：公司控股子公司
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
■
因鄂东公司最近一期经审计财务报告的资产负债率为85.73%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程之相关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
目前尚未签订正式担保协议，计划担保额度为拟提供的担保额度，公司将严格在批准担保额度范围内提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证，具体额度尚需银行或相关机构最终审核同意，签约金额、时间以实际签署的担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：
本次担保事项中，被担保方为公司的控股子公司，公司对其日常经营拥有控制权，财务风险可控，有利于支持下属公司的经营和业务发展，进一步发挥战略协同效益，同意上述担保事项，并提交股东大会审议。
独立董事认为：
1、事前认可意见：公司为控股子公司提供担保是根据下属公司日常生产经营活动所需，有利于支持下属公司的经营和业务发展，降低融资成本，风险可控，符合公司业务整体发展的需要，同意提交董事会审议。
2、独立意见：公司为控股子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司为控股子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年3月29日，最近十二个月内公司及控股子公司已审批的累计对外担保金额为人民币50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.56%。
截至2018年3月29日，公司及控股子公司累计对外担保余额为13,670.79万元 ，具体如下：
1、公司对全资子公司湖北楚天高速咸宁有限公司担保余额为1,730.00万元；
2、公司对全资子公司深圳市三木智能技术有限公司担保余额为2,400.00万元；
3、全资子公司深圳市三木智能技术有限公司对其全资子公司惠州市米琦通信设备有限公司担保余额为7,144.90万元；
4、惠州市米琦通信设备有限公司对深圳市三木智能技术有限公司担保余额为350万美元，折合人民币2,395.89万元。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2018年3月31日
