中国医药健康产业股份有限公司
第七届董事会第15次会议决议公告

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2018-012号

中国医药健康产业股份有限公司

第七届董事会第15次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第15次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月29日以现场加通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2018年3月19日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2017年度董事会报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2017年度审计委员会履职情况报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《公司2017年度履行社会责任报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2018-014号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司2017年度实现净利润616,736,021.95元，提取盈余公积61,673,602.20元，加上以前年度未分配利润1,185,432,762.46元，减去本期分配利润284,441,186.13元，本期末母公司可供分配利润为1,456,053,996.08元。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟以2017年12月31日股本1,068,485,534股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.6459元（含税，保留四位小数点）,分配利润共计389,559,140.84元，剩余未分配利润1,066,494,855.24元结转以后年度分配。

公司2017年度不实施公积金转增股本。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2017年度对外担保情况的专项说明》。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过了《关于公司2017年度商誉减值测试的议案》。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，因企业合并所形成的商誉，年度终了，无论是否存在减值迹象，都应当进行减值测试。截止2017年12月31日，公司商誉余额60,849.80万元，经测试，商誉均未发生减值。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过了《关于公司2017年度资产减值等相关事项处理的议案》。

2017年末，公司在对资产清查、盘点的过程中，发现部分资产存在减值、核销及减值准备转回的情况。经核查，2017年度公司按个别认定法计提资产减值5,138.48万元，其中计提存货跌价准备4,417.48万元，计提应收账款坏账准备372.5万元，计提其他应收款坏账准备348.5万元；核销存货原值128.05万元，核销应收账款原值127.47万元，核销固定资产原值17.98万元；转回资产减值准备261.67万元。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过了《关于确定公司2017年度审计费用的议案》。

根据公司目前合并单位数量及审计工作量，董事会同意公司2017年度财务报告审计费用为125万元，内部控制审计费用为50万元。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十四）审议通过了《关于公司日常关联交易2017年实际完成及2018年度预计情况的议案》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2018-015号公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司2018年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2018-016号公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，公司2018年度综合授信额度需求总额预计为119亿元人民币，除从通用技术集团财务有限责任公司申请7.4亿元人民币外，公司需向银行申请111.6亿元人民币综合授信额度，其中流动资金贷款额度48.6亿元，贸易融资额度63亿元。

经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排，2018年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：

单位：万元

■

备注：中国银行5,000万贷款额度中的2,000万元实际为银行承兑汇票额度。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司2018年度为控股公司提供银行担保的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2018-017号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2018-018号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2018-019号公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2018年3月31日

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2018-013号

中国医药健康产业股份有限公司

第七届监事会第9次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第9次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月29日以现场方式召开，会议由强勇主持。

(二)本次会议通知于2018年3月19日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》。

监事会审核了公司2017年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2017年年度报告全文及摘要，监事会认为：

(一)公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定。

(二)公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况。

(三)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《公司2017年度监事会报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2018年3月31日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2018-014号

中国医药健康产业股份有限公司

关于公司2017年度募集资金

存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司2016年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2027号核准，并经上海证券交易所同意，本公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1元的普通股股票55,972,134股，发行价为每股人民币14.05元。截至2016年9月28日，本公司收到特定投资者缴纳的出资款人民币786,408,482.70元，其中投资者以股权出资86,408,497.55元，以货币出资699,999,985.15元，扣除发行费用9,543,369.93元（均为不含税费用，其中承销费4,716,981.13元、保荐费4,716,981.13元、验资费56,603.77元、登记费52,803.90元）后，募集资金净额为776,865,112.77元。截至2016年9月28日，本次发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司已将扣减承销费和保荐费（含税人民币10,000,000.00元）后的资金余额计人民币689,999,985.15元汇入本公司的募集资金专用账户。

上述募集资金净额已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）勤信验字【2016】第1138号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2016年12月31日止，本公司募集资金累计使用545,605,410.00元，尚未使用的金额为145,788,755.10元（其中募集资金144,394,575.15元，专户存储累计利息扣除手续费、新股登记费和验资费后余额1,394,179.95元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

募集资金直接补充流动资金146,340,561.87元，其中含2017年专户存储利息551,806.77元。截至2017年12月31日止，本公司募集资金累计直接补充流动资金691,945,971.87元，其中募集资金使用689,999,985.15元，专户存储累计利息扣除手续费、新股登记费和验资费后使用1,945,986.72元。

综上，截至2017年12月31日止，募集资金累计投入691,945,971.87元，无尚未使用金额。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《中国医药健康产业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2014年3月25日经本公司董事会第六届第4次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在兴业银行股份有限公司北京中关村支行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日止，本公司募集资金已经全部使用完毕，并按照募集资金使用管理的相关规定于2017年12月注销募集资金专户，具体情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金实际投资项目或用途变更情况说明

1、募集资金投资项目变更情况

公司未发生募集资金投资项目的变更。

2、超募资金投资项目变更情况

公司不存在超募资金。

（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

1、募集资金投资项目

募集资金项目的实际投资额与承诺的投资额一致。

2、超募资金投资项目

公司不存在超募资金。

（四）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司未将临时闲置的募集资金用于其他用途。

（五）募集资金未使用完毕的情况

截至2017年12月31日止，募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在将募集资金用于认购股份的资产。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2018年3月29日，中国国际金融股份有限公司针对本公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了《关于中国医药健康产业股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为:“通过对中国医药2017年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，公司已根据相关法律法规制定并逐步完善了募集资金使用管理制度，该制度得以有效执行。自募集资金到位至2017年12月31日，公司对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定以及公司编制的《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违法违规情形”。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2018年3月31日

附表：

1、2017年度募集资金使用情况对照表

附表1：

2017年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2018-015号

中国医药健康产业股份有限公司

关于公司日常关联交易2017年实际完成及2018年度

预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。

●公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第15次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易2017年实际完成及2018年度预计情况的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可，并发表了独立意见。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2017年日常关联交易的执行情况

经公司第七届董事会第6次会议及2016年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交易2016年实际完成及2017年度预计情况的议案》，公司与中国通用技术集团（控股）有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属公司及其他关联方发生日常关联交易，预计2017年交易金额为43.96亿元，实际发生金额为38.74亿元。

2017年日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

■

上述交易总额控制在2017年度预计金额内。

（三）2018年日常关联交易预计金额和类别

根据公司经营需要，并结合2018年实际情况，公司2018年日常关联交易总额预计为43.96亿元，具体情况如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

上表中江西南华医药有限公司、西藏天晟泰丰药业有限公司作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人，与公司构成关联关系；其他公司均系中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）控股子公司。

(一)通用技术集团为公司控股股东，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。

企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：75亿元人民币

法定代表人：许宪平

住所：北京市丰台区科学城海鹰路9号院2号楼212室

主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。

(二)通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）

注册资本：100,000万元人民币

法定代表人： 卿虹

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层

主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外）；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场除外）；家庭财产保险、企业财产保险、机动车辆保险（保险兼业代理业务许可证有效期至2018年01月16日）。

(三)美康中成药保健品进出口有限公司

注册资本：3000万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：宋磊

住所：北京市东城区光明中街18号2101-8室

主要经营范围：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品）（食品经营许可证有效期至2021年05月08日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售木材。

(四)通用天方药业集团有限公司

注册资本：55,355.5万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘玮

住所：驻马店市光明路2号

主要经营范围：医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资。销售咨询服务，有形动产租赁、技术服务等。

(五)上海新兴医药股份有限公司

注册资本：16,400万元人民币

企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：王朝龙

住所：中国（上海）自由贸易试验区南洋泾路518号

主要经营范围：医药保健品、生物制品、中西成药、医疗器械及其“四技”业务，卫生敷料，化工原料（除危险品），塑料制品，实验仪器设备，化工制品，皮革制品，仪器仪表，电子电器产品，家用电器，汽车配件，机电产品，建筑材料，血液制品，房地产开发、经营，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业。

(六)江西省医药集团有限公司

注册资本：15,892万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高渝文

住所：江西省南昌市西湖区北京西路104号

主要经营范围：经营通用技术集团医药控股有限公司授权管理的国有资产；房屋租赁；咨询服务。

(七)通用技术集团医药控股有限公司

注册资本：40,000万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李箭

住所：德胜门外新风街1号天成科技大厦A座七层713号

主要经营范围：医药、医疗产业投资；企业资产经营、资产管理。

(八)中技国际招标有限公司

注册资本：10,000万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：牛燕钧

住所：北京市丰台区西四环南路101号(园区)

主要经营范围：办理国际和国内招标业务，从事国内外咨询服务，技术培训及技术交流业务，货物进出口，技术进出口，自营和代理进出口；承担土建工程及有关的重要设备、材料采购招标的代理业务；经营材料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；销售焦炭、矿产品、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器；机械设备租赁。

(九)江西南华医药有限公司

注册资本：18,000万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王克勤

住所：江西省南昌市西湖区象山南路230号

主要经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品、体外诊断试剂的批发（有效期至2019年12月10日）；健身器材、化妆品的销售,医疗器械、玻璃仪器、计生用品、日用百货、卫生用品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、其他类食品的销售；中药材收购；化学试剂的销售,咨询服务，道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备），仓储服务（危化品除外），房屋租赁，设备租赁。

(十)西藏天晟泰丰药业有限公司

注册资本：28,800万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王哲伟

住所：拉萨经济技术开发区总部经济基地大楼1506、1515房

主要经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）（药品经营许可证有效期至2018年9月12日）；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械、体外诊断试剂（不含塑形角膜接触镜）（医疗器械经营许可证有效期至2019年3月26日）；医疗技术开发；医药管理咨询[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]。

三、定价政策

(一) 商品贸易定价政策

1、市场价格；

2、市场批发价格；

3、收取服务费；

4、运费为市场价格；

交易价格遵循公平、公正的原则，按照市场价格签订合同。

(二) 集团财务公司收费政策

1、收费水平不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；

2、提供优惠贷款，且不高于国内其他金融机构同类同期同档次贷款利率；

3、免费提供付款服务和收款服务；

4、免费提供结算业务及相关辅助服务。

(三) 其他关联方提供资金支持的收费政策

参照国家颁布的贷款利率水平，并争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

上述日常关联交易符合公司日常经营需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

与集团财务公司的合作给公司日益增长的信贷业务需求提供了新的融资通道，对优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用。同时，为公司全体股东利益着想，集团财务公司承诺确保存入资金的安全。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2018年3月31日

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2018-016号

中国医药健康产业股份有限公司

关于向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）拟向中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）控股子公司通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）申请综合授信额度。

●本次关联交易数量：

根据公司2018年度总体资金需求，公司拟向集团财务公司申请人民币综合授信额度7.4亿元，其中流动资金贷款额度6.4亿元，贸易融资额度1亿元。本次关联交易已经公司第七届董事会第15次会议审议并批准。

●关联交易回避事项：通用技术集团系公司和集团财务公司的控股股东，上述交易构成关联交易。董事会审议上述关联交易时，关联董事已按有关规定回避表决。独立董事于会前予以事前认可，并发表了独立意见。本关联交易尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

1、上述关联交易可为公司提供资金贷款及贸易融资，将解决营运资金不足的问题。

2、贷款利率参照国家颁布的利率水平，公司争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率，降低财务费用，不会损害公司和股东的利益。

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