四川蓝光发展股份有限公司

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

本利润分配及资本公积金转增股本预案尚需公司2017年年度股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

党的十九大报告中指出“永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标”。在国家战略引导下，公司秉承“人居蓝光+生命蓝光”双擎驱动的顶层战略架构，丰富人居蓝光及生命蓝光品牌内涵。

1、人居蓝光：以“地产+金融+互联网”为发展方向，激活房地产开发核心主业，实现创新发展。

（1）地产金融：与国家城市群建设规划高度契合，坚持实施“聚焦高价值区域投资、聚焦改善型住宅产品”的发展战略，积极探索互联网科技，在市场筛选、营销构建方面的科学运用，形成以“蓝裔科技”为业务模型的新生态。目前，公司已在全国布局近30个城市，开发超过100个项目。

（2）文化旅游：专注于文化旅游投资及运营的专业服务平台，以成为“城市精品主题乐园领跑者”为目标，秉承寓教于乐为主旨、遵循“促进少儿成长，增进家庭和谐”的规划理念，致力于为国内新一线城市、二三线城市的城市价值提升、文化配套升级提供支撑。

（3）现代服务业：嘉宝股份（证券代码：834962）专注于为住宅、商业、写字楼、工业园等业态社区和项目提供专业、便捷、高效的物业服务与物业增值服务。坚定推行“现代服务业+互联网+资本市场”的战略发展方向，以社区服务、社区养老、社区电商、社区金融为主要业务模式，管理项目超过300个，管理面积超5000万平米。

2、生命蓝光： 以“3D生物打印+生物医药”作为战略分支，谋求公司创新发展、多元并进。

（1）3D生物打印：3D生物打印为“生命蓝光”的核心优势前沿产业之一，由蓝光英诺主导实施。以提升人类的生命质量为使命，建立了包括医疗影像云平台、生物墨汁、3D生物打印机和打印后处理系统四大核心技术体系，立志成为3D生物打印的拓荒者，通过输出技术、输出标准、输出管理、输出模式，推动大健康产业的规模化发展。

（2）医药业务：成都迪康药业是以制药为主，药品及医疗器械研发、药品营销等纵向一体化发展的企业，生产各类剂型药品共23个专利363个品种。国家863项目“可吸收骨折内固定螺钉”、“可吸收膜”属国内首创，达国际先进水平。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

1、2017年9月14日，公司按期支付公司债券“16蓝光01”存续期内第一年利息。

2、2017年10月18日，公司按期支付公司债券 “16蓝光02”存续期内第一年利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信证券评估有限公司于2017年6月23日出具了《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2017）》（信评委函字[2017]跟踪427、428号），维持公司主体信用等级为“AA”， 评级展望为稳定，并维持公司“16蓝光01”、“16蓝光02”公司债券信用等级为“AA”。评级结果和评级报告已于2017年6月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和中诚信证券评估有限公司网站（http://www.ccxr.com.cn）予以公布。

报告期内，因公司发行“17蓝光MTN001”大公国际资信评估有限公司对公司进行了主体评级，给予公司AA+的主体信用等级，评级展望稳定。存在评级差异情况。此次评级差异不会对公司偿债能力产生影响。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

（一）房地产业务实现大幅增长

以“地产+金融+互联网”为发展方向，推动传统房地产企业向现代房地产企业转型，实现主营业务的大幅增长。

（1）销售业绩同比大幅提升

2017年，公司房地产开工面积530.90万平方米，竣工面积273.07万平方米，实现销售金额581.52亿元，同比增加92.97%。

2017年度分区域销售情况表

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（2）财务运作能力提升

主营业务大幅增长的背后是公司财务运作能力的提升。报告期内，公司持续发挥资本市场的平台优势，在做好传统银行融资基础上，取得50亿非公开发行公司债无异议函、注册中国银行间市场交易商协会永续中票45亿并成功发行30亿、注册中国银行间市场交易商协会ABN购房尾款资产支持票据13.9亿、获得中证报价系统ABS购房尾款资产支持计划9亿批文，公司整体平均融资成本由9.06%下降至7.19%。鉴于公司区域布局日趋合理，销售规模实现快速增长，债务结构不断优化，大公国际给予公司主体信用评级AA+，中诚信将公司主体信用评级由AA上调至AA+。一系列的金融资本运作手段，为公司规模化扩张提供了有力的支撑。

（3）文旅产业创新模式新突破

十三五规划中，文化旅游产业成为国家大力倡导的主导产业。公司积极把握新机遇，以水果侠主题世界为载体开拓文旅产业促地产主业发展新方向，2017年成功获取昆明434亩地块。2017年末，公司发布水果侠主题世界产品，标志着公司文旅产业正式走向全国。

（4）投资模式多元化

持续推进全国化布局突破传统招拍挂模式，拓展多元化的土地获取模式，通过合作、股权收购、代工代建等多元化方式获取土地资源，非直接招拍挂项目的储备资源占比超过85%。遵循国家战略规划，精准把握城市群及城市发展规律，在市场严控下，加大战略纵深，应对市场风险。报告期内，公司布局杭州、宁波等高价值城市和西安、昆明等二线机会热点城市，实现一二三四线城市的均衡布局，在全国布局近30个城市，进一步诠释了“中国蓝光”的品牌涵义。

（5）创新产品迭代升级，产品竞争力增强

秉承一贯的“产品主义”和“匠人匠心”产品观，深耕复制产品线，形成标准化体系，持续提升产品竞争力，并不断升级社区配套服务体系，提升自身溢价。报告期内，蓝光“雍锦系”荣获“2017中国房地产精品项目品牌价值TOP10”殊荣；西安“公园华府”项目凭借良好的产品品质和配套体系，首次开盘便跻身西安地区年度四大名盘之一，实现客户口碑、品牌影响与经营业绩的多赢。(数据来源：中国房地产TOP10研究组、中国指数研究院)

（6）互联网战略全面启动，线上蓝光助力高效运营

深度推进与信息化的不断结合，通过抢占头部媒体，联合淘宝、京东、百度等知名电商及互联网企业，开拓房产营销全新战场；搭建互联网营销平台，建设蓝光地产自营的线上营销阵地，打造业内标杆；持续推进“线上蓝光、数字蓝光”建设，2017年自主研发及优化投资决策系统、客户全称系统、营销管理系统等多项业务管理系统，对公司经营决策、业务运作、管理保障和协同办公起到重要支撑和服务作用。

（7）实施“蓝色共享”机制，助力公司实现跨越式发展

为充分激发公司管理层员工的主人翁意识和企业家精神，同时践行公司“一起创造，勇于担当，共同分享”的核心发展理念，构建发展‘核动力’引擎，公司大力推行股权激励和共享机制，向核心高管授予1.28亿份股票期权、推出项目公司15%股权的员工合伙人跟投机制，进一步提升了项目质量和公司运营效率。

（8）标准化管控能力，可快速复制发展

通过多年的发展，公司已在各制度流程、决策机制、管控机制等上建立了完善的管理体系和风险防控系统，具备了可复制、高效发展的能力，支撑了蓝光区域裂变和快速化全国发展的进程。

（二）现代服务业经营业绩显著增长

报告期内，嘉宝股份实现营业收入9.72亿元，同比增长42.91%；实现归属于挂牌公司股东的净利润1.92亿元，同比增长91.07%，经营业绩显著增长。报告期内，嘉宝股份多元化业务扩张模式取得成效，管理规模快速增长，进驻城市25个，物业管理规模5329万平方米，较2016年增长77%。物业增值业务经营能力持续提升，生活家体验中心累计开业70家，全年平台流水2.52亿元，同比增长250%。

（三）3D生物打印技术持续突破

报告期内，蓝光英诺启动3D生物打印血管项目FDA临床试验申报，与FDA总部Pre-IND会议顺利召开。根据FDA技术指导意见，蓝光英诺完成3D生物打印血管临床应用标准化，并在恒河猴3D生物打印血管在体实验成功并持续观察的基础上，开展大动物（猪）体内3D生物打印血管移植实验，截止报告期末，实验进展顺利。蓝光英诺对核心技术成果采取严格的专利保护策略，截至2017年底，已提交专利申请99项（其中31项已获授权），获得软件著作权登记证书7项，商标证书103项。

（四）医药业务实现全国化布局发展

报告期内，成都迪康药业积极应对行业政策变化，大力推进OTC业务全面发展，完成全国化布局；围绕价格建立合理利益链，搭建有质量的持续增长业务体系，用产品带动市场的快速拓展。2017年，成都迪康药业全年实现销售收入7.82亿元，同比增长41%，实现净利润8,725万元。

2017年，公司全年实现营业收入245.53亿元，比上年同期增加15.12%；实现归属于上市公司股东的净利润13.66亿元，比上年同期增加52.49%。

1 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年5月10日颁布了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

公司执行上述规定和要求，对2017年1-12月的财务报表的主要影响如下：

单位：元

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4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并报表范围包括229家子公司，与上年相比，本年增加69家子公司,其中：非同一控制下企业合并增加17家子公司，新设52家子公司；因处置子公司减少3家。

合并财务报表范围公司情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2018—036号

债券代码：136700 债券简称：16蓝光01

债券代码：136764 债券简称：16蓝光02

四川蓝光发展股份有限公司

第六届董事会第五十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议于2018年3月19日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第六届董事会第五十八次会议通知和材料；

（三）本次董事会会议于2018年3月29日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，分别为张巧龙先生、王万峰先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；杨铿先生、吕正刚先生、任东川先生、李澄宇先生以通讯表决方式参加会议。

（五）本次董事会会议由副董事长张巧龙先生主持，副总裁兼董事会秘书李高飞先生出席了会议，首席财务官欧俊明先生列席会议，公司监事王小英女士、常珩女士、雷鹏先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》。

《公司2017年度独立董事述职报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》。

根据《企业会计准则》相关规定，2017年，公司计提资产减值准备暨处置资产共计减少本期利润总额211,107,689.30元，其中计提坏账准备减少本期利润总额71,581,414.87元，计提存货跌价准备减少本期利润总额144,309,613.46元，处置资产增加本期利润总额4,783,339.03元。

具体内容详见公司同日刊登的《关于2017年度提取资产减值准备暨处置资产的公告》（公告编号：临2018-038号）。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。

《公司2017年年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润460,184,785.76元，根据《公司法》和《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金46,018,478.58元，加上年初母公司未分配利润326,235,569.22元，减去2017年已实施的2016年度利润分配213,429,713.90元后，减去永续债利息74,625,135.55元，公司2017年末可供股东分配的利润为452,347,026.95元。

公司高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，鉴于公司正处于成长期，需要充足的资金保证公司的长远发展，公司董事会根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的相关规定，在保障股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，提出2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟以利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增4股。

按公司目前的总股本2,134,297,139股计算，预计现金分红总额为213,429,713.90元，占公司2017年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的15.62%；预计转增853,718,855股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的相关规定。实际现金分红的数额及转增股数以利润分配实施股权登记日总股本计算金额为准。留存的未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，以提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。

（九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-039号）。

（十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

《公司2017年度内部控制评价报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》。

《公司2017年度内部控制审计报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性，同时鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，经董事会审计委员会提议，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，并授权公司管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。

（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司预计2018年度新增担保额度的议案》。

根据公司业务发展需要，公司拟预计2018年度新增担保额度不超过700亿元，包括：子公司（含其下属公司，下同）为本公司提供担保额度不超过20亿元；为全资子公司提供担保额度不超过176亿元；为非全资子公司提供担保额度不超过504亿元。

具体内容详见公司同日刊登的《关于预计2018年度新增担保额度的公告》（公告编号：临2018-040号）。

（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟为参股公司提供担保及财务资助的议案》。

为满足公司参股公司项目建设及资金需要，推动参股公司业务开展及经济效益提升，公司及公司下属控股子公司拟为参股公司提供总额不超过26.50亿元担保；为参股公司提供总额不超过7.71亿元财务资助。

具体内容详见公司同日刊登的《关于拟为参股公司提供担保及财务资助的公告》（公告编号：临2018-041号）。

（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度土地投资计划的议案》。

根据公司发展战略规划和2018年度经营计划，公司拟定2018年度土地投资计划总额不超过650亿元，用于直接或间接购买土地储备资源，包括但不限于通过政府招标、拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方式，股权交易方式等。有效期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

在不超出以上年度土地投资计划总额的前提下，授权公司经营层具体执行2018年度土地投资计划，包括但不限于通过法律法规允许的各种方式获取国有土地使用权并签署相关协议，并在获取国有土地使用权后确定及调整开发经营方式并签署相关协议。

（十六）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签〈提供融资及担保协议〉暨关联交易的议案》（关联董事杨铿回避表决）。

鉴于公司与控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）及其下属控股子公司成都泰瑞观岭投资有限公司（以下简称“泰瑞观岭”）、成都锦诚观岭投资有限公司（以下简称“锦诚观岭”）于2017年4月19日签署的《提供融资及担保协议（草案）》将于2018年5月2日到期，经各方协商，拟续签《提供融资及担保协议》。该协议约定，在基于市场化原则及合法性原则的前提下，在合同有效期内，蓝光集团及其下属2家控股子公司向公司及公司下属控股子（孙）公司提供的新增借款总额不超过20亿元，单笔借款期限不超过12月，借款利息不得超过公司同类型同期平均借款利率成本；向公司及公司下属控股子（孙）公司对外融资提供的新增担保总额上限不超过25亿元，公司每次按不高于单次担保金额1.5%的费率向蓝光集团及其控股子公司支付担保费。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签〈提供融资及担保协议〉之关联交易的公告》（公告编号：临2018-042号）。

（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司董事长审批权限的议案》。

为规范公司运作，提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权：

1、授权董事长根据《公司章程》的规定行使《公司董事长工作细则》中第五条规定的授权内容；

2、授权董事长有权决定单笔金额不超过20亿元（含20亿元）的融资事项，单笔金额超过20亿元的融资事项需提交董事会审议。

上述事项，若法律法规或者中国证监会以及上海证券交易所制定的相关规定另有规定的，从其规定。

上述授权期限与第七届董事会任期一致。

（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据公司限制性股票激励计划的相关规定，公司5名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销，本次回购注销的限制性股票数量为49.14万股，回购价格为7.22元/股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计354.79万元。

具体内容详见公司同日刊登的《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-043号）。

（十九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第七届董监事津贴的方案》。

《公司第七届董监事津贴方案》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（二十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会至2018年4月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟由9人组成，其中非独立董事6人、独立董事3人。公司董事会提名杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王万峰先生、李高飞先生为公司第七届董事会董事候选人。第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2018-045号）。

（二十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会至2018年4月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟由9人组成，其中非独立董事6人、独立董事3人。公司董事会提名唐小飞先生、逯东先生、王晶先生为公司第七届董事会独立董事候选人。第七届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2018-045号）。

（二十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

公司拟于2018年4月20日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2017年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-046号）。

公司独立董事对上述第（五）、（八）、（九）、（十）、（十二）、（十三）、（十四）、（十六）、（十八）至（二十一）项议案发表了独立意见。

上述第（二）、（三）、（六）、（七）、（八）、（十二）至（二十一）项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）公司第六届董事会第五十八次会议决议；

（二）公司独立董事意见。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2018年3月31日

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2018—037号

债券代码：136700 债券简称：16蓝光01

债券代码：136764 债券简称：16蓝光02

四川蓝光发展股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次监事会会议于2018年3月19日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第六届监事会第二十八次会议通知和材料；

（三）本次监事会会议于2018年3月29日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开；

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为王小英女士、常珩女士和雷鹏先生。

（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集和主持。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于董事2017年度履职情况的报告》。

公司监事会认为：2017年度，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行了对公司的忠实义务和勤勉义务。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》，并发表如下审核意见：

公司2017年度提取资产减值准备暨处置资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实地反映了公司的资产状况，决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次提取资产减值准备暨处置资产。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》，并发表如下审核意见：

1、2017年年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2017年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、2017年年报编制和审计的过程中，公司独立董事和董事会审计委员会根据《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》履行了相关职责；

4、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。

（六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并发表如下审核意见：

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：

公司2017年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定，《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金的存放、使用及管理情况。

（八）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行；公司建立的内部控制制度体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管文件的要求；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。

（九）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并发表如下审核意见：

1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的从业经验和职业素养，能够满足公司审计工作要求且能够独立对公司财务状况及内部控制进行审计；

2、公司本次决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（十）以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签〈提供融资及担保协议〉暨关联交易的议案》，并发表如下审核意见（关联监事王小英回避表决）：

本协议的签订有利于公司的经营发展需要；本次关联交易符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，交易定价公允、合理；公司董事会在进行表决时履行了诚信义务，公司关联董事按有关规定回避了表决，审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司与控股股东及其控股子公司续签《提供融资及担保协议》。

（十一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司5名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司对该部分激励对象已获受但尚未解锁的49.14万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

（十二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。

鉴于公司第六届监事会至2018年4月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第七届监事会拟由3人组成，其中1人为职工代表监事。公司第六届监事会提名王小英女士、常珩女士为第七届监事会监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

上述议案第（一）、（四）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十一）、（十二）项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

监 事 会

2018年3月31日

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2018—038号

债券代码：136700 债券简称：16蓝光01

债券代码：136764 债券简称：16蓝光02

四川蓝光发展股份有限公司

关于2017年度提取资产减值准备

暨处置资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年3月29日召开第六届董事会第五十八次会议，审议通过了《公司2017年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》，现将本次计提资产减值准备暨处置资产的具体情况公告如下：

一、提取资产减值准备暨处置资产情况概述

（一）提取十四项资产减值准备情况

1、本期计提坏账准备71,581,414.87元

（1）应收账款

依据2017年12月31日余额，依据应收账款帐龄计算应提取坏账准备77,088,886.83元，依据应收账款单项金额不重大但单项计提的坏账准备1,164,708.34元，转销已计提的坏账准备8,500.00元，抵减期初坏账准备的账面余额59,279,017.89元及企业合并转入的坏账准备1,532,344.86元，应补提坏账准备17,450,732.42元, 实际补提17,450,732.42元。

（2）其他应收款

截止2017年12月31日，依据其他应收款余额按账龄计算应提取坏账准备133,669,263.70元，依据单项金额重大并单项计提的坏账准备15,000,000.00元，转销已计提的坏账准备60,000.00元，处置子公司减少已计提的110,520.00元，抵减期初坏账准备账面余额93,914,405.28元及企业合并转入的坏账准备794,695.97元，应补提坏账准备54,130,682.45元，实际补提54,130,682.45元。

2、本期计提存货跌价准备144,309,613.46元

依据2017年12月31日单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算应计提存货跌价准备1,044,404,643.07元，处置已计提存货跌价准备的存货同时转销存货跌价准备204,207,732.35元，抵减期初存货跌价准备账面余额1,104,302,761.96元，本期应补提144,309,613.46元，实际补提144,309,613.46元。

本期存货跌价准备计提较大，主要系已完工项目南昌雍锦王府、合肥时代红街、邛崃COCO时代、乐彩城一期等项目车位业态，根据目前市场价格和项目销售情况，对项目可变现净值进行减值测试后计提。

本期存货跌价准备计提汇总表

■

减值主要系项目交付不久入住率不高，故车位销售不佳，且部分项目处于新兴区域，目前售价尚未体现出其价值，随着区域的成熟及入住率的提高，未来该状况将有较大改善。

3、本期无需计提可供出售金融资产减值准备的事项发生

4、本期无需计提持有至到期投资减值准备的事项发生

5、本期无需计提长期股权投资减值准备的事项发生

6、本期无需计提投资性房地产减值准备的事项发生

7、本期计提固定资产减值准备0元

依据2017年12月31日单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额应提取固定资产减值准备1,492,064.80元，处置已计提固定资产减值准备的固定资产同时转销固定资产减值准备243.36元，抵减期初固定资产减值准备账面余额1,492,308.16元，本期末无需补提固定资产减值准备。

8、本期无需计提工程物资减值准备的事项发生

9、本期无需计提在建工程减值准备的事项发生

依据2017年12月31日各项在建工程预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额应计提在建工程减值准备3,082,031.61元，抵减在建工程减值准备的年初余额3,082,031.61元，无需补提在建工程减值准备，实际未补提。

10、本期无需计提生产性生物资产减值准备的事项发生

11、本期无需计提油气资产减值准备的事项发生

12、本期无需计提无形资产减值准备的事项发生

依据2017年12月31日各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额应计提无形资产减值准备8,462,617.37元，抵减无形资产减值准备的年初余额8,462,617.37元，无需补提无形资产减值准备，实际未补提。

13、本期无需计提商誉减值准备的事项发生。

14、本期无需计提其他减值准备的事项发生。

（二）本期处置资产情况

1、应收款项核销

本期处置无法收回应收账款原值8500.00元，转销坏账准备8500.00元，扣除责任人员扣款后，处置净损失0元。

本期处置无法收回其他应收账款原值60,000.00元，转销坏账准备60,000.00元，扣除责任人员扣款后，处置净损失0元。

2、存货处置

本期处置已计提存货跌价准备的存货2,313,537,271.36元，转销存货跌价准备204,207,732.35元，处置净收益4,962,953.61元。

3、固定资产处置

本期处置固定资产原值5,994,733.36元，处置损失335,257.51元抵减处置收益155,642.93元，处置净损失179,614.58元。

（三）对财务成果的影响

2017年，公司计提资产减值准备暨处置资产共计减少本期利润总额211,107,689.30元，其中计提坏账准备减少本期利润总额71,581,414.87元，计提存货跌价准备减少本期利润总额144,309,613.46元，处置资产增加本期利润总额4,783,339.03元。

二、董事会关于本次提取资产减值准备暨处置资产的说明

公司于2018年3月29日召开第六届董事会第五十八次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2017年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》，董事会认为公司本次提取资产减值准备暨处置资产是基于审慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。

三、独立董事关于本次提取资产减值准备暨处置资产的独立意见

独立董事认为公司2017年度计提资产减值准备暨处置资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序；计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司本报告期的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备暨处置资产。

四、监事会关于本次提取资产减值准备暨处置资产的审核意见

经监事会审查，公司2017年度提取资产减值准备暨处置资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实地反映了公司的资产状况，决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次提取资产减值准备暨处置资产。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2018年3月31日

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2018—039号

债券代码：136700 债券简称：16蓝光01

债券代码：136764 债券简称：16蓝光02

四川蓝光发展股份有限公司

2017年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，本公司将2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准四川迪康科技药业股份有限公司向四川蓝光实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]407 号）核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币（A 股）股票 239,936,691 股，每股发行价格为人民币 9.31 元，募集资金总额 2,233,810,593.21 元，扣除承销费用等33,507,158.90 元后的募集资金为 2,200,303,434.31 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2015 年 4 月 9 日汇入本公司募集资金专项存储账户。另减除律师、会计师等已付或待付的发行费用 5,043,928.82 元后，公司本次募集资金净额为2,195,259,505.49 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具了《验资报告》（XYZH/2015CDA10020）。

（二）募集资金使用及结余情况

2017年度公司使用募集资金30,818.89万元投入募投项目，2017年1-12月收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为143.02万元。截止2017年12月31日，公司已累计使用募集资金166,301.36万元投入募投项目，其中：置换预先投入募投项目自筹资金39,560.70万元，实际使用募集资金共计126,740.66万元；截止2017年12月31日，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为633.73万元。

2015 年 4 月 17 日公司董事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金67,000 万元，使用期限不超过12个月。2016年4月7日已足额归还至募集资金专户。

2016年 4 月 11日公司董事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000 万元，使用期限不超过 12 个月。2017年4月10日已足额归还至募集资金专户。

2017年7月13日公司董事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金38,000 万元，使用期限不超过 12 个月。到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

截至 2017年12月31日止，扣除实际使用及暂时补充流动资金后的募集资金余额为15,858.32万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范的规定，结合公司实际情况，制定了《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

公司严格按照《管理制度》对募集资金实行专户存储。2015 年 4 月 13 日，公司及投资项目所属子公司成都双流和骏置业有限公司、云南白药置业有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及渤海银行股份有限公司成都武侯支行、中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2016年6月23日，公司及公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司成都青羊支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议的签订明确了各方权利和义务。上述四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015年4月17日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金39,560.70万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本事项进行专项审计并出具专项报告（XYZH/2015CDA10021号鉴证报告），公司独立董事、独立财务顾问发表了同意意见。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年4月17日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不超过人民币6.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事、独立财务顾问发表了同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不会改变募集资金用途，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。2016年4月7日，公司已将上述6.7亿元募集资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问。

2016年4月11日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事、独立财务顾问发表了同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。2017年4月10日，公司已将上述4亿元募集资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问。

2017年7月13日，公司召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事、独立财务顾问发表了同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。

（四） 节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（五） 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2017年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、独立财务顾问对公司2017年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）中信证券股份有限公司对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2018年3月31日

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年12月31日

编制单位：四川蓝光发展股份有限公司 单位：人民币元

■

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2018—040号

债券代码：136700 债券简称：16蓝光01

债券代码：136764 债券简称：16蓝光02

四川蓝光发展股份有限公司

关于预计2018年度新增担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人：本公司、本公司全资子公司及非全资子公司

2、担保金额：预计2018年度新增担保总额度不超过700亿元

3、对外担保逾期的累计数量：无

4、本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司业务发展需要，公司拟预计2018年度新增担保额度不超过700亿元，具体包括：

1、子公司（含其下属公司，下同）为本公司提供担保额度不超过20亿元；

2、为全资子公司提供担保额度不超过176亿元；

3、为非全资子公司提供担保额度不超过504亿元；

4、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司为本公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形；

5、本次预计新增担保额度的有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2018年3月29日召开的第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于公司预计2018年度新增担保额度的议案》，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、具体担保情况

在上述担保额度范围内，公司预计2018年度新发生担保事项具体如下：

■

备注：

1、实施过程中，按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度的类别，若在签订担保合同的同时约定了相关股权增资、转让等变更事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别。

2、同时为同一笔融资的共同债务人（包括全资、非全资子公司）提供担保时，担保使用额度全部纳入非全资子公司担保额度内。

三、被担保人基本情况：

■

（下转70版）

2017年年度报告摘要

公司代码：600466 公司简称：蓝光发展