长江出版传媒股份有限公司

公司代码：600757 公司简称：长江传媒

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司章程》规定，公司拟以2017年12月31日的总股本1,213,650,273股为基数，向公司股东派发现金股利：每10股现金分红1.00元（含税），2017年度不进行送股及资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司以图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物的出版、发行、印制、物资贸易为主业，拥有涵盖“编、印、发、供”的产业链，并逐步向数字阅读、在线教育、文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。其中，出版业务主要为一般图书的出版、教材教辅的出版、报刊的出版及新媒体经营等。发行业务主要为图书、报刊、电子音像制品、数码产品的批发、零售。印刷业务主要为图书、报刊印刷和纸质包装品印刷。物资贸易业务主要为印刷物资自主采购和销售，业务范围主要包括图书用纸、包装用纸、油墨、印刷器材、机械及配件以及大宗商品等。

报告期内公司主营业务的采购模式:

公司采购业务主要涉及印刷采购、印刷物资采购和出版物采购。其中，印刷采购主要委托新华印务完成，各经营单位也可根据实际需要，自主通过公开招标方式或协商定价方式，根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商；印刷物资采购采取两种方式：对于小额物资由各相关单位自主采购，相关单位与供应商单独谈判、签订采购合同的方式进行，或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。对于纸张、油墨、热熔胶等大宗物资，实行集中采购方式，统一组织招标比价、公开采购方式进行；出版物采购由湖北省新华书店集团统一向公司内部和外部的各大出版社以及电子音像、数码产品供应商等采购产品，然后通过其覆盖全省的新华书店分公司对外销售。

报告期内公司主营业务的生产模式：

公司出版业务的选题策划、报批、组稿、编辑等工作均由各出版社自主进行；排版、印刷主要委托新华印务完成，部分业务也可由有关单位自主选定的印刷厂进行。在出版环节，选题策划与报批由各出版社经过市场调研，结合读者消费需求分析以及作者资源等，提出出版选题内容， 经责任编辑、编辑室主任、总编辑、出版选题论证委员会层层进行论证，最终由选题审核委员会审核通过，报湖北省新闻出版广电局批准通过后报国家新闻出版广电总局备案。出版选题经过严格审核，确保选题符合《出版管理条例》等法律法规的有关规定，符合把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一的原则，形成并加强公司产品线建设和品牌建设。组稿一般分为直接向作者约稿、委托作者代理组织稿件以及原创自采稿件。为保证拥有出版物的自主知识产权，公司各出版单位与作者签订出版合同，约定和保护作者和出版单位双方的合作条件和权利，约定稿酬的支付标准和支付方式等。编辑工作则主要由各出版单位内部编辑部门完成。在印刷复制环节，公司各出版单位的图书、期刊印刷业务主要委托新华印务进行印刷和包装。在生产高峰期，公司各出版单位也可自主选择其他印刷复制单位进行加工制作。

报告期内公司主营业务的销售模式：

公司主要采取系统发行和零售发行两大主要发行方式。各出版社系统发行主要针对中小学教材和进入学校征订范围的教辅材料，采用预订方式，通过地方新华书店系统发行，基本无退货；报刊集团系统发行主要针对教育系统，采用预订方式，通过邮局系统发行，基本无退货；各出版社零售发行主要针对一般图书以及未进入征订范围的教辅材料，采取的方式为与图书发行商签订协议，向图书发行商提供图书，并由出版社将成品书从印刷厂发运到发行商，在约定期限内，书店将未售出的图书退回；报刊集团零售发行主要针对大众类期刊，采取的方式为与各地经销商签订协议，向经销商提供报刊，并由印刷厂将成品发运到经销商，在约定期限内，未售出的报刊退回。公司所属湖北省新华书店集团以打造区域性中盘为目标，快速拓展连锁市场，目前，已建成77家发行分公司、270家营业网点，连锁经营体系逐步完善。

报告期内公司主营业务的推广模式：

公司主要分两个层面组织开展营销推广活动，一是在公司层面，由公司统一策划和组织实施营销推广活动，包括自行组织年度教材教辅推介会、年度发行会、馆配图书看样订货会，参与每年定期举办的全国性图书、期刊订货活动以及网络推广活动等。公司每年定期参加的主要订货活动有北京图书订货会、刊博会、北京国际图书博览会、全国书市、各类专业图书订货会、期刊展示会、民营书店联合举办的图书订货会和各种图书团体采购活动，以及国际重要图书博览会。二是各经营单位根据具体业务经营需要，自主策划和组织实施区域性、专题性的营销推广活动。

报告期内公司主营业务的物流模式：

目前，公司努力打造具有国内先进水平的自动化信息管理系统和物流设施，为公司物流、商流、信息流、资金流等业务环节的数字化、网络化、智能化运营打下基础。湖北省新华书店集团具有完全自主的物流体系，各出版单位主要采用社会第三方物流公司服务完成图书配送业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年公司实现营业收入112.32亿元，同比下降19%，主要是大宗贸易及其他物资贸易规模压缩30亿元，剔除该项因素，出版发行主业收入较上年度增长6%；实现净利润6.34亿元，同比增长5%；每股收益0.51元，同比增长4%；资产总额达到100.36亿元，同比增长3%，资产负债率38%；净资产62.18亿元，同比增长10%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、会计政策变更的原因

2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置 组和终止经营》，准则自2017年5月28日起施行；2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，新准则自2017 年6月12日起施行； 2017 年 12 月 25 日财政部修订并发布了《财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进 行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。 由于上述会计准则和通知的颁布或修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、会计政策变更对公司的影响

（1）公司根据财政部2017年04月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》，及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报并相应追溯重述比较报表。将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，营业外收入及营业外支出重分类至资产处置收益本期发生额的13,119,462.44 元、上期发生额的276,015.25 元。列示持续经营净利润本期发生额561,124,910.44 元、上期发生额605,786,618.79 元；列示终止经营净利润本期发生额72,617,899.18元、上期发生额-3,325,006.28 元。上述报表项目的列示和重分类对资产总额和净利润及净资产无影响。

（2）公司根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲 减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。根 据修订后的16号准则要求，本期利润表中“其他收益”项目增加71,764,285.24 元，“营业外收入” 减少71,764,285.24 元，比较数据不予调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的二级子公司共22户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加7户，减少5户，详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码：600757 证券简称：长江传媒公告编号：临2018-007

长江出版传媒股份有限公司

2017年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2017年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

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备注：1.上述数据为初步统计数据，未含分部间抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十一日

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2018-008

长江出版传媒股份有限公司

第五届董事会第八十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十六次会议于2018年3月30日以现场表决方式在出版文化城B座20楼会议楼召开。本次会议召开前，公司已于2018年3月20日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本届董事会共有董事11人，现场出席会议9人，董事杨可委托董事冷雪代为出席并行使表决权，独立董事段若鹏委托独立董事刘洪代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、《公司董事会2017年度工作报告》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、《公司独立董事2017年度述职报告》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2017 年度独立董事述职报告》。

3、《公司审计委员会2017年度履职情况报告》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

4、《公司总经理2017年度工作报告》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、《公司2017年度内部控制评价报告》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2017年度内部控制评价报告》。

7、《关于公司2017年度财务决算的议案》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8、《关于公司2018年度财务预算的议案》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

9、《公司2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划的议案》；

表决结果：关联董事陈义国、赵亚平、袁国雄、冷雪回避对议案的表决，7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划的的公告（临2018-009）》。

10、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2017年母公司报表净利润为234,312,461.03元，按10%、20%的比例分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，当年可供分配利润余额为164,018,722.72元。根据《公司章程》规定，公司拟以2017年12月31日的总股本1,213,650,273股为基数，向公司股东派发现金股利：每10股现金分红1.00元（含税），计现金分红121,365,027.30元。

公司2017年度现金分红预案金额121,365,027.30元占公司2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为19.79%，此次分配后剩余的未分配利润将全部用于公司重点项目投资资金。公司制订的2017年度利润分配预案（现金分红方案）符合《公司章程》的相关要求，在预案的制订和决策过程中，独立董事认真研究和分析了相关因素并发表了独立意见，而本公司亦能够通过多种途径听取独立董事和股东的意见，关注中小投资者的诉求和合法权益。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

11、《公司2017年度报告及摘要》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2017年度报告及摘要》。

12《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告（临2018-010）》

13、《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。

会议时间和地点另行通知。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十一日

证券代码：600757 证券简称：长江传媒公告编号：临2018-009

长江出版传媒股份有限公司

关于2017年度日常关联交易

执行情况与2018年度日常关联交易

预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本关联交易事项经公司第五届董事会第八十六次会议通过，

尚须提交股东大会审议通过。

●该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司的生产经营，不会对公司持续经营产生不利影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

●公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。独立董事均就本次关联交易发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）对2017年日常关联交易情况进行了统计，并以2018年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2018年发生的日常关联交易进行合理预计，现将有关情况公告如下：

一、2017年度日常关联交易执行的相关情况

2017年预计日常关联交易金额约为14,000万元，公司 2017年日常关联交易实际发生额为11,656万元。具体情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元币种:人民币

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2、出售商品/提供劳务情况

单位：元币种:人民币

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3、公司作为出租人

单位：元币种:人民币

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4、公司作为承租人

单位：元币种:人民币

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二、2018年日常关联交易预计情况

1、日常关联交易履行情况的审议情况

公司第五届董事会第八十六次会议审议通过了《公司2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划的议案》，关联董事陈义国、赵亚平、袁国雄、冷雪回避表决，非关联董事一致投票通过。在董事会审议该议案前，公司独立董事进行了事前确认，并出具了事前确认意见书及独立意见。本事项尚须提交股东大会审议通过，关联股东应回避表决。

2、关联交易金额预计

2018年预计日常关联交易金额约为15,130万元。具体情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元币种:人民币

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2、出售商品/提供劳务情况

单位：万元币种:人民币

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3、公司作为承租人

单位：万元币种:人民币

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三、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）湖北长江出版传媒集团有限公司成立于2008年7月28日，住所为湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层，法定代表人为陈义国，注册资本为人民币150,000万元。

（2）湖北长江东光物业管理有限责任公司成立于2006年9月30日，注册资本500万元，注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号。经营范围为物业管理；针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金交电、日用杂品、家具、建筑材料销售；摄影、日用品修理服务；装饰装修工程施工，酒店管理和咨询服务。湖北长江东光物业管理有限责任公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

（3）湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司成立于2009年12月17日，住所为湖北省武汉市雄楚大街268号，注册资本为人民币300万元。经营范围为卷烟、雪茄烟零售业务；食品销售；会务服务；物业管理；日用百货、办公用品零售；汽车美容服务；家政保洁服务。湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

（4）湖北省新华资产管理有限公司是在湖北省新华书店基础上2009年改制变更设立，注册资本100,000,000元，注册地址为武汉市发展大道33号。经营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与服务、商务咨询服务、房地产开发等；物业管理；文化用品、印刷设备及耗材、日用百货、电子产品、软件产品销售；塑料、橡胶、润滑油销售；焦炭、有色金属、矿产品销售；五金交电、建筑材料、装饰材料、汽车配件、工艺美术品批发兼零售；纸张、造纸材料、木浆、钢材、农产品、化工材料批发兼零售；广告设计、制作及代理发布（涉及国家特别规定的广告除外）。湖北省新华资产管理有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

（5）心喜阅信息咨询（深圳）有限公司，成立于2010年7月20日，住所为深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场A座，注册资本2000万，经营范围为：外语翻译、经济信息咨询、企业管理咨询、项目投资咨询、市场营销策划、企业形象策划、平面图文设计和相关咨询服务、动漫设计（以上均不含国家限制类、禁止类项目）。国内版图书、期刊的批发、零售。

（6）北京长江新世纪文化传媒有限公司成立于2006年4月28日，住所为北京市朝阳区京顺路5号颐德家园一期A座1905室，注册资本为300万元，经营范围为组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；知识产权代理（不含专利代理）；技术推广服务；出版物零售等。

（7）湖北长江讯飞教育服务有限公司，成立为2015年1月，住所为武汉市洪山区珞瑜路78号长江传媒大厦18层11号，注册资本400万，湖北长江报刊传媒（集团）有限公司出资额176万元，占注册资本的44%，经营范围为软件开发及销售；网页设计、制作；广告设计、制作、代理及发布；多媒体领域的技术开发；企业营销策划；会议及展览服务；教育配套工程服务等。

（8）湖北长江崇文国际文化交流有限公司，成立2007年2月，住所为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号出版文化城出版大厦16层，注册资本15000万元，经营范围为组织文化交流活动；自费出国留学中介；图书、只读光盘及交互式光盘的进口业务（有效期至2018年4月30日）；商品和技术的进出口（不含国家禁止或限制的商品和技术的进出口）等，为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

（9）湖北武穴银莹化工有限公司，成立于2010年12月，住所为武穴市田镇工业新区医药化工产业园，注册资本859.28万，经营范围为增白剂的生产、销售；造纸化学品(不含需国家专项审批的品种）、增白剂的原材料（不含需国家专项审批的品种）、印刷辅料（不含需国家专项审批的品种）的销售。

2、关联关系

(1)湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司685,196,237股的股份，持股比例为56.46% ，为公司的控股股东；湖北长江东光物业管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司和湖北长江崇文国际文化交流有限公司为公司控股股东的全资子公司；

(2)心喜阅信息咨询（深圳）有限公司为本公司全资子公司湖北教育出版社有限公司的参股公司，北京长江新世纪文化传媒有限公司为本公司全资子公司长江文艺出版社有限公司的参股公司，湖北长江讯飞教育服务有限公司为公司全资子公司湖北长江报刊传媒（集团）有限公司的参股公司，湖北武穴银莹化工有限公司为本公司全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司的参股公司。上述四家公司为本公司的合营或联营企业。

四、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、交易目的和及交易对公司的影响

1、关联交易的目的

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。长江文艺出版社有限公司委托北京长江新世纪文化传媒有限公司包销由其出版的图书、期刊、音像制品等内容出版物、经营由其代理的图书、期刊、音像制品所有版权授权范围内的经营权利，属正常的业务销售。

2、关联交易对本公司的影响

上述日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，为完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

二零一八年三月三十一日

证券代码：600757 证券简称：长江传媒公告编号：临2018-010

长江出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）自有资金的利用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，公司拟用最高额度不超过人民币30亿元自有闲置的流动资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度在一年内滚动使用，购买产品期限不超过一年。

2018年3月30日，公司召开第五届董事会第八十六次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

一、概述

（一）理财产品品种

为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产品。主要投资于标的为固定收益类资产、货币市场基金、债券型基金、新股申购、商业银行同业存款、无风险套利等低风险产品，合作主体包括银行、证券公司等有实力、有背景的金融机构。投资的产品必须符合：（1）安全性高，为低风险产品，已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为低风险业务；（2）流动性好，不得影响股份公司正常生产经营。

（二）投资期限

上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

（三）购买额度

以自有闲置流动资金购买低风险理财产品的额度不超过人民币30亿元（含30亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、实施方式

公司财务部组成工作小组，根据公司自有闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

三、风险控制

尽管在产品选择时原则上为保本类、风险可控类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合同。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事的意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在一定额度内，公司将闲置的自有资金开展委托理财业务，可进一步提高公司资金的使用效率，有利于提高公司整体收益，且不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。董事会授权经理层在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，不存在损害公司和中小股东权益的情形，同意公司利用闲置自有资金开展委托理财业务。

五、对公司经营的影响

由于公司从事的教材、教辅出版发行业务具有季节性特征，使得公司在短期内有较为充裕的自有暂时闲置性资金。在不影响公司主营业务正常进行的情况下，利用自有暂时闲置资金进行安全性、流动性较高的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

二零一八年三月三十一日

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2018-011

长江出版传媒股份有限公司

第五届监事会第四十二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年3月30日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十二次会议以现场表决方式在湖北出版文化城B座十一楼会议室召开。本届监事会共有监事5人，现场出席会议4人，监事罗劲委托监事张跃代为出席并行使表决权。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会监事审议，会议全票通过了以下决议：

一、 通过《长江出版传媒股份有限公司2017年年度报告及摘

要》

公司2017年年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2017年年度报告和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年经营管理和财务状况等事项；监事会在审议2017年年度报告和摘要前，没有发现参与2017年年度报告和摘要编制及审议的人员有违反保密规定的行为；监事会认为2017年年度报告和摘要的内容真实、准确、完整，没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、通过《长江出版传媒股份有限公司监事会2017年度工作报告》

三、通过《长江出版传媒股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

四、通过《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况检查报告》

《长江出版传媒股份有限公司2017年年度报告及摘要》、《长江出版传媒股份有限公司监事会2017年度工作报告》需提交公司股东大会（ 2017年年会）审议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月三十一日