苏州兴业材料科技股份有限公司

公司代码：603928 公司简称：兴业股份

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截止2017年12月31日公司总股本20,160万股为基准，用可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利2.1元（含税），不送红股，共计分配利润总额为4,233.6万元；不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司主营业务是以铸造用粘结剂为主的铸造造型材料的研发、生产、销售和相关技术服务。公司主要产品包括铸造用自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂、配套固化剂、铸造涂料和铸造辅助材料等，产品广泛应用于汽车及内燃机、机床及工具、发电及电力、铸管及管件、工程机械、矿冶和重机、轨道交通、船舶等装备制造业的铸件生产，是下游装备制造业中铸件生产必须的重要基础材料。

公司主要产品自硬呋喃树脂与冷芯盒树脂销售收入占主营业务收入的比重近3/4左右，是公司经营业绩的主要来源。

2、经营模式

公司一直专注于铸造造型材料的研发、生产、销售和相关技术服务，在铸造造型材料领域不断进行新产品、新工艺和新技术的创造和应用开发，通过持续地丰富产品系列、优化产品结构，逐步形成了以环保、节能、减排和高效为特色、技术含量较高的铸造用粘结剂为主的研发生产体系，并提供铸造造型材料产品的同时也为下游客户提供个性化、专业化的铸造工艺解决方案。由于公司所处铸造造型材料行业的特点，公司能够生产多种规格牌号的产品，产品品种较为齐全，主要通过直销方式供应给直接客户使用，能够满足客户的“一站式采购”需要及对铸造造型材料的个性化采购需求，同时由于主要产品批次较多但每批次供货量较小，因此公司的经营模式具有“集中采购、集中生产、分批供货”的特点。

1）、采购模式公司采用直接采购模式，根据客户订单排期和库存情况，通过公司采购部统一向国内供应商采购。公司在多年的经营中与主要原材料供应商建立了稳固的长期业务关系，保证原材料供应充足、渠道畅通，有效降低了原材料价格波动带来的经营风险。

2）、生产模式公司主要按照客户订单实行“以销定产”的生产模式，公司生产运营部每月末根据实际库存情况、历史月度生产数据、产能情况及销售计划制订生产计划，对下月生产的品种、产量、规格做出合理预估；客户实际需要产品时，综合考虑客户订单、库存情况及月度生产计划等因素制定产品生产计划，生产车间根据上述生产计划组织生产，并根据质量保证部对产品的检测结果对产品进行标示后入库。各产品的产能调整空间较大，可满足多品种、不同批量产品的生产要求。

3）、销售模式公司采取直接销售模式，以销定产，分批供货，由营销中心负责向国内外客户的销售。公司与重要客户保持长期稳定的业务关系。营销部业务人员与客户定期沟通，制定月度销售计划，并在客户实际需要购买公司产品时，按照客户需求的产品名称、规格、数量、交货期等制作订单；经相关部门评审通过后，生产部门按订单和库存组织生产、按时发货，营销中心跟踪发货、结算、回款情况。

4）、服务模式公司自成立以来奉行“为铸造创造新材料，与客户共创价值”的经营目的、“创新为本，客户为本，员工为本”的核心价值观与“销售未至，服务先行；至精至诚，追求卓越”的营销服务理念及“以技术带动销售”的营销策略。公司是铸造造型材料一站式采购的供应商，致力于功能新材料，特别是铸造造型材料的研发、生产和销售和相关技术服务，长期以来，致力于客户的现场指导；全方面的售前、售中、售后服务；参加年度展销会；举办“兴业材料服务万里行”、“苏州兴业铸铁技术论坛”等学术技术交流，在交流过程中把公司最新的科研成果和最新的产品以及最新的技术工艺与客户分享，共同提高和进步。

3、行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，主要专注于该行业下的细分领域——铸造造型材料中的铸造用粘结剂。

据中国铸造协会统计：2016年中国各类铸件总产量4720万吨，较2015年增长3.50%。2017年，《中国制造2025》战略全面实施，我国铸造业进入了“十三五”规划顺利起步的关键期，结构调整和转型升级得到实质推进，全行业正在向着由大变强的发展目标稳步迈进。

从2017年初开始，受环保等各方面因素的影响，有相当数量散、乱、差铸造企业被关停。2017年进入6月以后，全国范围的环保督查，对很多铸造企业提出了更高的治理要求。进入采暖季，不少地区铸造企业需要执行错峰生产，产能过剩有了很大缓解，特别是非错峰生产地区铸造企业的订单有大幅度增长。预计2017年我国铸件总产量较2016年的4720万吨有小幅增长。（如图1）

2010-2017年中国铸件产量走势图（单位：万吨）

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图1:来源自《糠醛网》

从各分行业的情况来看，汽车铸件占我国各类铸件产量近三分之一。2017年我国汽车工业的增长仍是带动铸件增长的最主要贡献者，特别是重卡的爆发式增长；同时，轻量化的发展趋势，也为汽车工业配套的铝、镁合金等有色铸造企业一直保持强劲增长势头奠定了基础。

除此之外，工程机械行业挖掘机、装载机等各种产品都呈现较大幅度恢复性增长态势，因而工程机械用铸件产量也有非常大的增长；机床工具用铸件的需求略有增长；离心铸铁管占我国各类铸件的比例超过16%，城镇建设的快速发展，预计2017年离心铸铁管产量将有10%左右的增长幅度；农机、船舶用铸件则有小幅下滑。

据测算,2016年度,铸造造型材料中铸造用树脂粘结剂市场消费总量约为51万吨，其中呋喃树脂约40万吨，冷芯盒树脂约6万吨, 铸造材料类总需求约为300 亿人民币；2011年至2016年，本公司的冷芯盒树脂产品国内市场占有率第一，自硬呋喃树脂产品国内市场占有率第二。公司的主要产品及其他辅助产品仍有较大的市场增长空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入128,294.43 万元，与去年同期相比，增长56.31%，主要系主要产品销售量增加所致；营业成本100,149.31万元，和去年同期相比，增长70.49%，主要系主要产品销售量增加,相应的产品成本增加所致；毛利率 21.94%，较去年同期降低 6.49%，本期财务费 -229.54 万元，和去年同期相比，减少681.24%，主要系本期定期存款利息收入增加较多。归属于公司的净利润 13,549.31 万元，与去年同期相比，增长31.30%,主要系报告期内营业收入增长所致；经营活动产生的现金净流量 -3,187.34 万元，较去年同期降低132.02%，主要是应收账款占用增加。投资活动产生的现金流量净-34,441.48 万元，较去年同期增长393.80%，主要系购买理财支出金额较大所致，筹资活动产生的现金流量净额-4,129.58 万元，较去年同期减少-110.37%，主要系2016年首发募集资金金额较大所致。

报告期末，公司资产总额142,072.89万元，较2016年末增长18.57%；负债总额28,443.72万元，较2016 年末增长81.03 %，主要系公司为提高资金使用效率，较多地采用票据方式支付货款，导致应付票据期末较期初大幅增长；归属于母公司所有者的股东权益113,629.17万元，较 2016 年末增长9.15%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 8月9 日，经公司第二届董事会十三次会议审议通过上述会计政策变更，公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对比较报表的项目影响如下：

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对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-016

苏州兴业材料科技股份有限公司

第三届董事六次会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会六次会议于 2018年 3 月 19 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年3 月 29日以现场方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2017年度报告及摘要》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度母公司报表净利润为134,552,798.48元，按10%比例提取法定盈余公积金13,455,279.85元，加上年初母公司剩余未分配利润233,919,626.52元，减去本年度实施的2016年利润分配40,320,000元，2017年年末实际可供股东分配的利润为314,697,145.15元。

综合考虑股东利益和公司业务发展的需要，公司董事会提议：

1、以公司截至2017年12月31日总股本20160万股为基数，每10股派发现金股利2.1元（含税），合计分配现金股利4,233.6万元，本年度不送红股；

2、分配现金股利后剩余累积未分配利润结转以后年度；

3、本年不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易

所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6、审议通过《关于审计委员会〈关于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计工作总结〉的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》；

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易

所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于续聘2018年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信额度的议案》；

为保证公司发展有充足的资金，同时为有效控制风险，公司及全资子公司苏州市兴业化工有限公司（以下简称“兴业化工”）拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币 6.6亿元整（大写：陆亿陆仟万元整）（或等值外币），具体情况如下：

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上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的 实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以滚动使用。

公司董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司 2017年年度股东大会通过之日起至公司 2018年年度股东大会召开之日止。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

10、审议通过《关于确认2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易

所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

该议案中公司董事、监事薪酬尚需提交公司2017年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2017 年度内部控制评价报告的议案》；

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易

所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2017 年度内部控制评价报告》。

12、审议通过《关于公司2017 年度内部控制审计报告的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2017 年度内部控制审计报告》。

13、审议通过《关于修改公司利润分配政策的议案》；

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易

所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于修改公司利润分配政策的公告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》；

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易

所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修改〈苏州兴业材料科技股份有限公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》；

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易

所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

16、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于召开公司2017年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-017

苏州兴业材料科技股份有限公司

第三届监事会四次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会四次会议于 2018年 3月 19日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018年 3 月 29 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》； 报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司 2017 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意 见的审计报告，监事会对该报告无异议。

同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

（六）审议通过《关于公司2017 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已根据相关法律法规的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制。

（七）审议通过《关于修改公司利润分配政策的公告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次修改公司利润分配政策明确了现金分红的条件，既没有违背中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等规章制度对现金分红的相关要求，符合对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的可持续发展。

同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有公司监事会

2018年3月29日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-018

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开了第三届董事会六次会议，审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，在担任公司 2017 年度审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2017年度财务报告相关审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。经董事会审计委员会提议，拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构,聘期一年，授权董事长根据市场收费情况，确定2018年度的审计费用。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《独立董事关于第三届董事会六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-019

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于公司2017年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2609号文核准，本公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股5,040 万股，每股发行价为10.12元，应募集资金总额为人民币51,004.80万元，根据有关规定扣除发行费用8,133.02万元后，实际募集资金净额为42,871.78万元。该募集资金已于2016年12月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016] 5077号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2016年12月19日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入10,354.38万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,354.38万元，于2017年1月从募集资金专户转出。（2）2016年度直接投入募集资金项目（补充流动资金）18,000.00万元。（3）2017年度直接投入募集资金项目4,701.18 万元，截止2017年12月末累计直接投入募集资金项目22,701.18万元，累计使用募集资金33,055.56万元。（3）截止2017年12月末公司利用闲置募集资金进行现金管理，收到理财产品利息289.04万元，未到期理财产品金额为9,000.00万元。募集资金专用账户累计利息收入71.07万元，手续费支出0.12万元，截止2017年12月31日尚未使用的募集资金余额为10,176.21万元，其中：存放于募集资金专户1,176.21万元，未到期理财产品9,000.00万元。

二、募集资金存放及管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016年12月5日，本公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生苏州分行”） 和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在民生苏州分行开设募集资金专项账户（账号：698797895）；同日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发苏州分行”） 和国金证券签署了《募集资金三方监管协议》，在浦发苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89030154800001417）；以上账户作为“年产7.5万吨铸造用化工新材料项目”和“功能新材料研究技术中心建设项目”的专项存储户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

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注*：为了提高闲置募集资金使用效率，公司于2017年1月13日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计累计余额不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。2017年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：人民币万元

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三、2017年度募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,055.56万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，兴业股份管理层编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了兴业股份2017年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2017年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，本保荐机构认为：兴业股份2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《苏州兴业材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

八、上网披露的公告附件

（一）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对兴业股份2017年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

（二）国金证券对兴业股份2017年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2018年3月 29 日

附表1 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

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证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-020

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于修改公司利润分配政策的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步强化公司现金分红政策的合理性、稳定性，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关要求，结合公司实际情况，经公司第三届董事会六次会议，审议通过了《关于修改公司利润分配政策的议案》，对现行《公司章程》中规定的利润分配条款进行了修改。

本次修改的具体情况如下：

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公司历来重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，在《公司章程》中明确建立了持续稳定透明的现金分红政策，强化回报股东意识，以从制度上保障中小投资者收益分配权。公司最近三年累计实现归属于上市公司股东净利润353,526,199.42元，累计现金分红110,896,000元（含2017年利润分配预案），累计现金分红占到了当期累计实现净利润的31.36%。

为将上市公司做大做强，公司一方面加大对主业的投资力度，另一方面逐步开展对外投资，根据公司近期披露的公告显示，公司2017年9月28日公告将投资10032万元用于兴业南通4万吨特种酚醛树脂扩建项目、2018年2月8日公告将投资10710万元用于参股容汇锂业，公司未来对现金的需求将逐步加大。

综上，公司董事会认为：

本次调整公司利润分配明确了现金分红的条件，既没有违背中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等规章制度对现金分红的相关要求，符合对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的可持续发展，同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《独立董事关于第三届董事会六次会议相关事项的独立意见》。

上述议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-021

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开了第三届董事会六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》，拟修订《公司章程》部分条款，具体情况如下：

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(下转44版)