无锡市太极实业股份有限公司
（上接53版）
附表1：2017年度募集资金使用情况对照表
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年度
单位：万元
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■证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2018-014
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于变更公司注册地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。公司由于日常经营需要购买了位于无锡市梁溪区兴源北路401号的北创科技创业园21层（电梯楼层为第26层）的办公房产，目前，公司已完成该房产的产权交接手续。
公司拟将注册地址由原“无锡市下甸桥南堍”变更为“江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号21层”。待股东大会审议通过关于修订《公司章程》注册地变更相关条款的议案后，公司将向工商行政管理部门申请办理变更登记手续。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2018年3月31日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2018-015
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次公司章程修改概况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）于2018年3月29日在公司会议室召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
为了充分维护公司中小投资者的合法权益，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上市公司治理准则》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。
二、公司章程具体修改内容
1、条款修订情况
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2、新增章节情况
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等文件的指示精神，结合公司的实际情况，在原有公司章程董事会章节前增加党委会章节，并对条文编号做适应性修订：
在章程原“第五章董事会”之前增加“党委会”章节内容，党委会后章节及章程条文序号依次顺延：
第五章党委会
第九十五条根据《公司法》、《党章》的规定，在公司设立中国共产党的委员会，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。公司坚持党的建设与经营管理同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接和工作对接，发挥党组织的领导核心和政治核心作用。
第九十六条公司党的委员会设置、任期、基本任务和职责等按党内相关文件规定执行。公司党委会成员为五至九人，最多不超过十一人，其中党委书记一人，副书记一至二人。党委会成员和董事会、经理层成员实行“双向进入、交叉任职”。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。公司为党组织活动提供必要条件，并将党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第九十七条公司党委会围绕把方向、管全局、保落实开展工作并发挥作用。
（一）保证和监督党和国家的方针政策在本公司的贯彻执行；
（二）支持董事会、监事会和经理层依法行使职权；
（三）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（四）推动落实好公司应承担的社会责任；
（五）决策或参与决策公司重大问题，组织保障公司重大决策部署落实；
（六）加强党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。
第九十八条党委会坚持党的民主集中制原则，健全党委会集体领导制度，完善并认真执行党委会议事决策规则和“三重一大”决策制度，保证党委会决策的民主化、科学化、程序化。党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
3、章程其余条款不变
三、尚需履行的程序
本次章程修改及相关工商备案事宜尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1、太极实业第八届董事会第十四次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2018年3月31日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2018-016
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）于2018年3月29日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孙大伟先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行公司治理和信息披露职责，聘期为自本次董事会审议通过之日起自本届董事会届满。
孙大伟先生已参加上海证券交易所组织的第八十二期董事会秘书资格培训并取得了董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验。截至目前，孙大伟先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。孙大伟先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
孙大伟先生的个人简历及联系方式如下：
孙大伟，男，汉族，现年28岁，无境外永久居留权，党员，毕业于苏州大学，硕士研究生学历。通过国家司法考试、通过私募基金从业人员资格考试、通过证券从业资格考试。2015年4月至2015年10月担任无锡国联环保能源集团有限公司法务部法务专员；2015年11月至2016年11月担任江苏聚业机械装备股份有限公司证券事务代表兼法务经理；2016年12月至今担任无锡市太极实业股份有限公司证券法务部证券专员。
联系电话：0510-85419120
传真号码：0510-85430760
电子邮箱：tjsy600667@163.com
联系地址：江苏省无锡市梁溪区南湖大道855号
邮编：214000
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2018年3月31日
证券代码：600667证券简称：太极实业 公告编号：临2018-017
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月25日13点00分
召开地点：无锡市梁溪区南湖大道855号扬名科技创业中心4楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月25日
至2018年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2018年3月29日召开的公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见2018年3月31日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、 特别决议议案：议案11：《关于修订公司章程的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：第6、8、11项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于公司2017年度关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案
应回避表决的关联股东名称：无锡产业发展集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2018年4月24日上午 8:30-11:00；下午13:00-16:00。
2、登记地点：公司证券法务部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
2、联系方式：
联系人：孙大伟邮政编码：214000
电话：0510-85419120 传真：0510-85430760
公司地址：无锡市梁溪区南湖大道855号扬名科技创业中心5楼
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件1：授权委托书
●备查文件：
1、太极实业第八届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡市太极实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
