江苏法尔胜股份有限公司

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-016

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事商业保理、精优化金属制品、大桥缆索制品以及基础设施新型材料制造与销售。报告期内，公司主要业务如下：

1、商业保理业务

报告期内，公司保理资产规模、融资发生额、业务规模、盈利能力继续保持了快速增长，全资子公司上海摩山商业保理有限公司收入增长了70%，净利润增长52%。报告期内继续重点推进ABS发行工作，完成了ABS四期的募集工作，为保理业务后续获取低成本的市场化资金打下坚实基础。保理业务在拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本的同时，持续加强业务风险管理，不断健全和完善风控体系，防范客户违约风险。报告期内公司业务模式也实现了由单一债券类业务向债券类业务、股权类业务联动发展的方向转型。

2、金属制品业务

报告期内公司主要原材料盘条和锌锭价格持续走高，导致公司成本不断攀升；同时因受宏观经济环境的影响，产品市场需求疲软，行业竞争加剧；公司根据市场情况，努力保持合理产能规模，同时，继续推进公司产业结构调整，将江苏法尔胜缆索有限公司、江苏东纲金属制品有限公司、江阴法尔胜住电新材料有限公司三个子公司进行了出售处置，报告期内相关业务销售收入虽然出现一定比例的下降、产品盈利能力维持稳定。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，在国内经济整体低速运行的宏观环境下，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，公司管理团队根据市场情况及时调整经营战略规划，在全面分析外部市场机会及内部资源状况等因素的基础之上，谨慎决策、积极应对，外部开拓市场，内部挖潜增效，努力消化各种不利因素，做强做大商业保理业务，逐步剥离金属制品业务，实现了销售收入的稳定增长。

（一）主要经营指标实现情况

报告期内，公司实现营业收入200,429.58万元，同比增长5.12%；归属于上市公司股东的净利润14,313.67万元，同比增长1.27%。

（二）报告期内的主要经营举措

1、商业保理业务，积极拓展融资渠道，努力创新业务模式。报告期内发行了“摩山保理四期资产支持专项计划”，努力降低融资成本。加强拓展股权类业务，投资了北京京东金融科技控股有限公司等公司的股权。摩山保理制定了完善的内控制度，加强业务全流程管理。设置三级防控体系，设有风险管理委员会，加强精细化风险控制。

2、按照公司产业结构调整规划，将金属制品产业的江苏法尔胜缆索有限公司、江苏东纲金属制品有限公司、江阴法尔胜住电新材料有限公司三个子公司进行了剥离；

3、推进科技产业化，积极进行研发创新与技术改造，立足市场，推动产品产业结构升级优化，提高产品质量，加强新产品投入，保持企业的持续竞争力。

4、公司继续加强内部管理。各子公司努力进行管理模式的探索和优化，持续推行精细化管理和对标管理，优化运作流程，深化成本管控，提高经营效率。

5、继续推进内部控制规范工作，按照中国证监会、深圳证券交易所、财政部《关于上市公司内部控制指引》等相关规定，公司全面开展内控体系建设工作，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

■

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了转让江苏法尔胜缆索有限公司全部60%股权、江苏东纲金属制品有限公司全部60%股权、江阴法尔胜住电新材料有限公司全部70%股权，合并报表范围比上年同期减少上述三家公司。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

董事长：张越

2018年3月31日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-017

江苏法尔胜股份有限公司

第九届董事会第十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第九次会议通知于2018年3月19日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于2018年3月29日（星期四）下午14:30在本公司二楼会议室召开，会议采用现场表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

4、本次董事会由本公司董事长张越先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过《2017年度报告正文及摘要》

表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《2017年度独立董事述职报告》

表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过2017年度利润分配预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润27,268,568.83元，加年初未分配利润121,420,559.67元，计提10%的盈余公积2,726,856.88元，扣除2016年度现金分红37,964,160.00元，2017年度母公司可供股东分配的利润为107,998,111.62元。

公司2017年度的利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本公司2017年度股东大会审议。

6、审议通过《审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的总结报告》

表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2017年度薪酬和考核委员会履职情况汇总报告》

表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过关于2018年度日常关联交易预计的议案

表决结果：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。（本议案关联董事长张越先生、王建明先生、黄芳女士回避表决，由本公司其他8名非关联董事审议表决）。

本议案需提交本公司2017年度股东大会审议。

9、审议通过关于2018年度全资子公司向关联方拆入资金预计的议案

表决结果：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。（本议案关联董事张韵女士回避表决，由本公司其他10名非关联董事审议表决）

本议案需提交本公司2017年度股东大会审议。

10、审议通过关于全资子公司使用部分闲置资金向关联方购买理财产品的议案

表决结果：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。（本议案关联董事张韵女士回避表决，由本公司其他10名非关联董事审议表决）

本议案需提交本公司2017年度股东大会审议。

11、审议通过续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案

表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本公司2017年度股东大会审议。

12、审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构的议案

表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本公司2017年度股东大会审议。

13、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过关于会计政策变更的议案

表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了关于修订公司《章程》部分条款的议案

表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本公司2017年度股东大会以特别决议审议。

16、审议通过了关于变更董事的议案

董事会收到董事赵军先生提出的书面辞呈，赵军先生因工作调动原因辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去董事会提名委员会成员职务。赵军先生的辞职自其提交书面辞职报告至董事会时生效。公司董事会对赵军先生任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，同意提名陈斌雷先生为第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议，由于只选举一名董事候选人，不需要采用累积投票制。

17、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

董事会收到董事会秘书张文栋先生的书面辞职报告，张文栋先生因工作调整原因，提请辞去董事会秘书职务。张文栋先生的辞职自其提交书面辞职报告至董事会时生效。

张文栋先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张文栋先生在担任董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，经董事会提名委员会提名，同意聘任陈斌雷先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

在本次董事会会议召开之前，陈斌雷先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了关于聘任高管的议案

经总经理张越先生提名，同意聘任张文栋先生为常务副总经理、高琼玄女士为副总经理（简历见附件）。独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况如下：

1）聘任张文栋先生为常务副总经理

表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

2）聘任高琼玄女士为副总经理

表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过了关于召开2017年度股东大会的议案

董事会决定于2018年5月8日召开公司2017年度股东大会，具体事项详见股东大会通知。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018年3月31日

附件：

1、张文栋个人简历

张文栋：男，1973年生，现任本公司董事、副总经理、投资发展部经理，中共党员，硕士研究生学历，曾任董事会秘书、本公司证券事务代表、深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司副总经理。未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、高琼玄个人简历

高琼玄：女，1973年生，本科学历，中共党员，现任本公司综合管理部经理；曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务管理税务部经理。

高琼玄女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-018

江苏法尔胜股份有限公司

第九届第五次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2018年3月19日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次监事会会议于2018年3月29日（星期四）下午16:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场表决的方式。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过公司《2017年度报告正文及摘要》的议案

监事会审议通过2017年度报告正文及摘要，并发表了如下审核意见：

（1）公司2017年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2017年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2017年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司2017年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

2、审议通过公司《2017年度监事会工作报告》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

3、审议通过公司2017年度利润分配预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润27,268,568.83元，加年初未分配利润121,420,559.67元，计提10%的盈余公积2,726,856.88元，扣除2016年度现金分红37,964,160.00元，2017年度母公司可供股东分配的利润为107,998,111.62元。

公司2017年度的利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

4、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

公司已按照有关规定建立了较完善的内部组织结构，成立了审计委员会下属的专门的内部审计部，以及成立了内控部，配备了专门的内控人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

5、审议通过关于会计政策变更的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

6、审议通过关于修订公司《章程》部分条款的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2018年3月31日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-019

江苏法尔胜股份有限公司

2018年度日常

关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2018年度，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属企业达成日常关联交易，预计总金额不超过102,000万元，2017年度同类交易实际发生67,615.70万元。

履行的审议程序：

1. 2018年3月29日召开的本公司第九届董事会第十一次董事会审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计》的议案，与会全体11名董事中，董事张越先生、黄芳女士、王建明先生因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。

2.此项关联交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会上控股股东法尔胜泓昇集团有限公司对相关议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

■

二、关联人介绍和关联关系

（一） 法尔胜集团进出口有限公司

1) 公司成立日期：1996年12月24日

2) 注册资本：10000万元人民币(壹亿元人民币)

3) 法定代表人：陈明军

4) 住所：江阴市澄江中路165号

5) 经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品的批发与零售；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。

6) 关联关系：法尔胜集团进出口公司系法尔胜集团有限公司控股子公司，而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东，所以该公司为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：法尔胜集团进出口有限公司主要从事货物进出口业务，过去交易历史表明该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 截止2017年12月31日，法尔胜集团进出口有限公司总资产：71，640.38万元，净资产：17,921.27万元， 2017年度营业收入：154，031.27万元，净利润：2,912.97万元。（以上数据未经审计）。

（二） 江苏法尔胜光子有限公司

1) 公司成立日期：1999年11月26日

2) 注册资本：23380万元人民币

3) 法定代表人：周震华

4) 住所：江阴市文化东路1号

5) 经营范围：光导纤维、光纤预制棒、光纤器件的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6) 关联关系：江苏法尔胜光子有限公司系普天法尔胜光通信有限公司控股子公司，本公司持有普天法尔胜光通信有限公司19%股权，本公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司持有普天法尔胜光通信有限公司24.8%股权，所以江苏法尔胜光子有限公司为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 截止2017年12月31日，江苏法尔胜光子有限公司总资产：58,821.92万元，净资产：23,649.30万元，2017年度营业收入：35,840.73万元，净利润：2,785.33万元（以上数据未经审计）。

（三） 江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司

1) 公司成立日期：2016年1月7日

2) 注册资本：8000万元人民币

3) 法定代表人：陈明军

4) 营业场所：江阴市澄东街道山观蟠龙山路28号

5) 经营范围：不锈钢丝及制品、焊接材料、不锈钢标准件、碳钢制品、合金钢制品的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6) 关联关系：系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：该公司系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 截止2017年12月31日，江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司总资产：28,409.27万元，净资产：8,142.85万元， 2017年度营业收入：63,461.73万元，净利润：547.37万元（以上数据未经审计）。

（四） 江苏泓安物业管理有限公司

1) 公司成立日期：2005年11月14日

2) 法定代表人：邓峰

3) 注册资本：500万元人民币

4) 营业场所：江阴市澄江中路155号

5) 经营范围：物业管理；家政服务；会议及展览服务；婚庆礼议服务；摄影服务；绿化工程、建筑装饰工程、室内装潢工程的设计、施工；水电、家用电器的安装、维修；花木的租赁、销售；企业营销策划；市场营销策划；企业形象策划；生、鲜食用农产品、日用百货、纺织品、文具用品、体育用品、电子产品的销售；健身、棋牌、乒乓球、台球的活动；游泳（仅限分支机构经营）。

6) 关联关系：系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：该公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司，从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 截止2017年12月31日，江苏泓安物业管理有限公司总资产：1,647.32万元，净资产：637.04万元， 2017年度营业收入：4,246.84万元，净利润：32.77万元（以上数据未经审计）。

（五） 江苏法尔胜材料分析测试有限公司

1) 公司成立日期：2004年4月26日

2) 法定代表人：刘礼华

3) 注册资本：1000万元人民币

4) 营业场所：江阴市石庄华特西路18号

5) 经营范围：金属材料及其制品、相关原辅材料、非金属材料、新材料性能的检测、分析、仲裁；工程探伤；工程检测、环境检测；综合检测方法设计；检测人员岗位培训；材料工艺试验；经授权的产品抽检；出具上述相关产品检测及检定报告；检测仪器设备及其配件的研究、开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6) 关联关系：系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：该公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司，从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 截止2017年12月31日，江苏法尔胜材料分析测试有限公司总资产：2,995.12万元，净资产：1,392.53万元，2017年度营业收入：3,003.29万元，净利润：387.79万元（以上数据未经审计）。

（六） 江苏法尔胜特钢制品有限公司

1) 公司成立日期：2001年12月26日

2) 法定代表人：董东

3) 注册资本：8126.928747万元人民币

4) 营业场所：江阴市经济开发芙蓉路

5) 经营范围：特种胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳的生产。6) 关联关系：江苏法尔胜特钢制品有限公司系法尔胜集团有限公司控股子公司，而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东，所以该公司为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：江苏法尔胜特钢制品有限公司主要从事胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳的生产，目前是国内最大的胶带绳生产基地，过去交易历史表明该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 截止2017年12月31日，江苏法尔胜特钢制品有限公司总资产：30,869.91万元，净资产：9,411.54万元， 2017年度营业收入：34,087.47万元，净利润：-863.11万元（以上数据未经审计）。

（七） 江阴法尔胜金属制品有限公司

1) 公司成立日期：2011年3月1日

2) 注册资本：26417万元整

3) 法定代表人：董东

4) 公司注册地址：江阴市石庄华特西路

5) 经营范围：钢丝、钢丝绳及其制品的制造、加工、销售。

6) 关联关系：江阴法尔胜金属制品有限公司系法尔胜集团有限公司控股子公司，而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东，所以该公司为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：江阴法尔胜金属制品有限公司是我国线接触钢丝绳高新技术产品研发生产基地，从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 截止2017年12月31日，江阴法尔胜金属制品有限公司总资产：49,617.73万元，净资产：23,781.00万元， 2017年度营业收入：57,106.32万元，净利润：-1,330.28万元（以上数据未经审计）。

（八） 江阴高新科技开发有限公司

1） 公司成立日期：1992年4月22日

2） 法定代表人：刘礼华

3） 注册资本：250万元人民币

4） 营业场所：江阴市澄江中路165号

5） 经营范围：计算机软件、电子电器及其自动控制项目的研发、开发、销售；计算机设备的销售和维修；通信设备（不含发射装置）、机械设备、冶金产品的销售。

6） 关联关系：江阴高新科技开发有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7） 履约能力分析：江阴高新科技开发有限公司主要从事计算机设备的销售和维修，该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8） 截止2017年12月31日，江阴高新科技开发有限公司总资产：772.16万元，净资产：275.15万元，2017年度营业收入：732.63万元，净利润：1.55万元（以上数据未经审计）

（九） 江苏法尔胜缆索有限公司

1）公司成立日期：2001年3月7日

2）法定代表人：董东

3）注册资本：800万美元

4）营业场所：江苏省江阴市澄常开发区

5）经营范围：研发、设计、生产预制平行钢丝束股、预制被覆斜拉索、吹干空气系统设备、锚具、吊杆、预应力结构拉索，并提供相关产品的安装施工、检测、维护及技术咨询服务；承接特种工程（特殊设备起重吊装）的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6）关联关系：江苏法尔胜缆索有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7）履约能力分析：江苏法尔胜缆索有限公司主要从事悬索、斜拉索等桥用缆索的生产，该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8）截止2017年12月31日，江苏法尔胜缆索有限公司总资产：41,715.65万元，净资产：14,941.96万元，2017年度营业收入：43,998.89万元，净利润：766.67万元（以上数据未经审计）

（十）江苏东纲金属制品有限公司

1）公司成立日期： 2004年1月6日

2）法定代表人：张越

3）注册资本：1100万美元

4）营业场所：江苏省江阴市璜土镇澄常工业园

5）经营范围：生产高档建筑五金件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6）关联关系：江苏东纲制品有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7）履约能力分析：江苏东纲金属制品有限公司主要生产桥梁缆索用高强度热镀钢丝和热镀锌铝合金钢丝，该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8）截止2017年12月31日，江苏东纲制品有限公司总资产：31,206.99万元，净资产：9,888.79万元，2017年度营业收入：22,854.76万元，净利润：801.20万元（以上数据未经审计）

（十一）江阴法尔胜住电新材料有限公司

1）公司成立日期：2003年9月1日

2）法定代表人：董东

3）注册资本：285万美元

4）营业场所：江阴市璜土镇澄常工业开发区

5）经营范围：开发生产高档建筑用预应力五金制品、波纹五金管件、夹片五金件，并提供相关技术咨询及配套售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6）关联关系：江阴法尔胜住电新材料有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7）履约能力分析：江阴法尔胜住电新材料有限公司是一家专业生产和销售填充型环氧涂层钢绞线的企业，该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8）截止2017年12月31日，江阴法尔胜住电新材料有限公司总资产：19,027.90万元，净资产：2,290.70万元，2017年度营业收入：10,405.51万元，净利润：15.72万元（以上数据未经审计）

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

1） 定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情，依据原材料品质严格按标准浮动。

2） 结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

2.关联交易协议签署情况

1） 《外贸产品收购和原材料供应协议》：

该协议由法尔胜集团进出口有限公司和江苏法尔胜股份有限公司于2017 年1月1日签署，协议规定本公司向法尔胜集团进出口有限公司销售产品以及原材料供应的事项。双方确定按照交易发生时国际和国内的市场价格作为结算价格。本协议有效期为3年，截至2019年12月31日结束。在本合同有效期内，本公司也可通过其他方式进行产品出口。

2） 《设备租赁协议》：

江苏法尔胜光子有限公司和江苏法尔胜股份有限公司已签署《设备租赁协议》，协议规定江苏法尔胜股份有限公司将部分机器租赁给江苏法尔胜光子有限公司使用的事项。双方明确了租赁价格及租赁费的支付方式。协议有效期截至2018年9月30日止。在本合同有效期内，经书面通知本公司可终止本合同。

3） 《专利实施许可合同》：

江苏法尔胜光子有限公司和江苏法尔胜股份有限公司已签署《专利实施许可合同》，协议规定江苏法尔胜股份有限公司“低水峰光纤预制棒”专利技术许可给江苏法尔胜光子有限公司使用的事项。双方明确了许可使用费的金额及支付方式。协议有效期截至2018年9月30日止。在本合同有效期内，经双方协商一致，可变更合同期限或提前终止本合同。

4） 《长期购销合同》：

本公司和江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司已经签署了《长期购销合同》，协议规定本公司向江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司购买不锈钢丝、不锈钢丝绳的事项。价格由双方在每月月初根据市场价格协商议定，在订单中加以标明。本协议有效期为3年，合同有效期至2019年12月31日。

5） 《安全、治安服务合同书》：

本公司和江苏泓安物业管理有限公司已经签署了《安全、治安服务合同书》，协议规定江苏泓安物业管理有限公司负责本公司及下属子公司办公用房和生产场所的治安保卫工作。派驻本公司的保安队员服务费为每年每名队员5.5万人民币，派驻的人数根据各公司实际需要情况而定。本协议有效期为3年，合同有效期至2019年12月31日。

6） 《委托检验协议书》：

本公司和江苏法尔胜材料分析测试有限公司已签署《委托检验协议书》，协议规定江苏法尔胜材料分析测试有限公司负责本公司及相关下属子公司的有关金属材料及其制品、相关原辅材料、非金属材料、新材料性能的检测和分析。双方明确了检测分析服务费用及支付方式。协议有效期为3年，截至2018年12月31日止。在本合同有效期内，经书面通知本公司可终止本合同。

7）《采购协议》：

江苏法尔胜精细钢绳有限公司和江苏法尔胜材料分析测试有限公司已签署《采购协议》，协议规定江苏法尔胜材料分析测试有限公司向江苏法尔胜精细钢绳有限公司销售防锈油事项。双方明确了价格及支付方式。协议有效期为3年，截至2018年12月31日止。在本合同有效期内，经书面通知本公司可终止本合同。

8）《长期供货协议》：

江苏法尔胜特钢制品有限公司、江阴法尔胜金属制品有限公司和江阴法尔胜线材制品有限公司已经分别签署《长期供货协议》，规定江阴法尔胜线材制品有限公司为两公司提供所生产的钢丝绳用前道镀锌和光面钢丝的事项。供货价格由双方根据盘条市场采购价格并加上产品的加工费进行结算。

两协议有效期各为3年，合同有效期至2020年12月31日，期满后重新协商续约事宜及条款。

9） 《代缴协议》：

江阴法尔胜线材制品有限公司和江苏法尔胜特钢制品有限公司已签署有关水电费和蒸汽费的《代缴协议》。协议明确由江阴法尔胜线材制品有限公司为江苏法尔胜特钢制品有限公司代缴电费给江阴市供电局，江苏法尔胜特钢制品有限公司则根据实际使用电费支付相关费用。双方确定按照交易发生时有效的江阴市供电局提供的国家电力价格作为结算价格。协议明确由江苏法尔胜特钢制品有限公司为江阴法尔胜线材制品有限公司代缴蒸汽费给江阴市滨江热电有限公司，江阴法尔胜线材制品有限公司则根据实际使用蒸汽费支付相关费用。双方确定按照交易发生时有效的江阴市滨江热电有限公司提供的蒸汽价格作为结算价格。

两协议有效期为3年，截至2019年12月31日结束。在本合同有效期内，经书面通知可部分终止或终止本合同。本项关联交易的产生是由于江阴市相关能源单位的规定而产生的，对交易双方并不产生实质性的影响，也不存在利益的转移行为。

10） 《长期供货协议》：

江苏法尔胜特钢制品有限公司、江阴法尔胜金属制品有限公司和江阴法尔胜线材制品有限公司已经分别签署《长期供货协议》，规定江阴法尔胜线材制品有限公司为两公司提供所生产的钢丝绳用前道镀锌和光面钢丝的事项。供货价格由双方根据盘条市场采购价格并加上产品的加工费进行结算。

两协议有效期各为1年，合同有效期至2017年12月31日，期满后重新协商续约事宜及条款。

10）《计算机软硬件及相关工程项目合作协议》

本公司和江阴高新科技开发有限公司签署了《计算机软硬件及相关工程项目合作协议》，协议规定江阴高新科技开发有限公司为本公司及子公司的应用软件系统、工程项目、计算机耗品供应、网络系统、语音系统、一卡通系统及部分基地相关计算机提供维护服务。双方明确了项目服务内容及服务费由各公司凭技术服务费发票开票结算付清。协议有效期为3年，截至2019年12月31日止。

11）《长期购销合同》

本公司和江苏法尔胜技术开发中心有限公司已经签署了《长期购销合同》，协议规定本公司向江苏法尔胜技术开发中心有限公司购买扁丝的事项。双方明确了价格。本协议有效期为3年，合同有效期至2019年12月31日。

12）《采购合同》

本公司分别和江苏法尔胜缆索有限公司、江阴华新钢缆有限公司签署了《采购合同》，协议规定了虎门二桥大沙水道桥主缆用钢丝采购事项，双方明确了交货期限及质量标准。本协议有效期3年，合同有效期至2020年12月31日。

13）《厂房租赁合同》

本公司和江阴法尔胜住电新材料有限公司签署了《厂房租赁协议》，协议规定江苏法尔胜股份有限公司将位于江阴市璜土镇澄常工业开发区的厂房租赁给江阴法尔胜住电新材料有限公司使用的事项。双方明确了厂房租赁的面积和价格。本协议有效期为3年，合同有效期至2020年12月31日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，属于持续的、经常性关联交易，符合公司生产经营和持续发展的需要；公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事意见

1、公司及下属子公司2018年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方依据市场原则制定交易价格，对交易双方而言是公允的，没有损害交易双方的利益。

2、公司于2018年3月29日召开了第九届第十一次董事会会议，审议通过了公司《关于2018年度日常关联交易预计》议案，对日常关联交易作了预计。与会全体11名董事中，关联董事张越先生、黄芳女士、王建明先生3名董事因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。另外，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

3、根据公司签订的关联交易协议及合同，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、备查文件

1、 《第九届董事会第十一次会议决议》；

2、 公司与法尔胜集团进出口有限公司签署的《外贸产品收购和原材料供应协议》；

3、 公司与江苏法尔胜光子有限公司签署的《设备租赁协议》；

4、 公司与江苏法尔胜光子有限公司签署的《专利实施许可合同》；

5、 公司与江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司签署的《长期购销合同》；

6、 公司与江苏泓安物业管理有限公司签署的《安全、治安服务合同书》；

7、 公司与江苏法尔胜材料分析测试有限公司签署的《委托检验协议书》；

8、 江苏法尔胜精细钢绳有限公司与江苏法尔胜材料分析测试有限公司签署的《采购合同》

9、 江苏法尔胜特钢制品有限公司与江阴法尔胜线材制品有限公司签订的《长期供货协议》；

10、 江阴法尔胜金属制品有限公司与江阴法尔胜线材制品有限公司签订的《长期供货协议》；

11、 江阴法尔胜线材制品有限公司与江苏法尔胜特钢制品有限公司签署的水电费《代缴协议》；

12、 江苏法尔胜特钢制品有限公司与江阴法尔胜线材制品有限公司签署的蒸汽费《代缴协议》。

13、 公司与江阴高新科技开发有限公司签署的《计算机软硬件及相关工程项目合作协议》

14、 公司与江苏法尔胜技术开发中心有限公司签署的《长期购销合同》

15、 公司与江苏法尔胜缆索有限公司签订的《斜拉索采购合同》

16、 公司与江苏东纲金属制品有限公司签订的《镀锌钢丝采购合同》

17、 公司与江阴法尔胜住电新材料有限公司签订的《厂房租赁合同》

18、 江苏法尔胜缆索有限公司与江苏法尔胜股份有限公司签署的《镀锌铝钢丝订购合同》

19、 公司与江阴华新钢缆有限公司签订的关于Φ5.2mm锌铝合金镀层钢丝《采购合同》

20、 公司与江阴华新钢缆有限公司签订的关于Φ5.0mm锌铝合金镀层钢丝《采购合同》

21、 公司与法尔胜泓昇集团公司签订的《房屋租赁合同》

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-020

江苏法尔胜股份有限公司

关于2018年度全资子公司

向关联方拆入资金预计的公告

一、委托理财概述 1、为加强深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年度全资子公司向关联方拆入资金预计的议案》。

●根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《章程》相关规定，本议案需提交股东大会审议。

一、向关联方拆入资金预计的概述

1、为满足江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）项目运营、资金周转的需要，摩山保理拟向关联方设立的基金产品或资管计划拆入资金，预计2018年度拆入资金总额累计不超过100亿元人民币。

2、关联方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）（以下简称“江阴耀博”）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。公司第九届董事会第十一次会议表决通过了该议案，关联董事张韵女士回避表决。

3、根据公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次拆入资金事项超出公司董事会审批权限范围内，尚需提交公司2017年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

1、关联单位一：北京晟视天下投资管理有限公司

1) 法定代表人：蒋煜

2) 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

3) 注册资本：10,000万元人民币

4) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

5) 主营业务：基金销售。

6) 实际控制人：解直锟

7) 关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

2、关联方二：植瑞投资管理有限公司

1) 法定代表人：于红梅

2) 注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶庙前山路178号1幢1号276室

3) 注册资本：5,000 万元人民币

4) 企业性质：一人有限责任公司(私营法人独资)

5) 经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、市场信息咨询。

6) 实际控制人：解直锟

7) 关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

3、关联方三：恒天中岩投资管理有限公司

1) 法定代表人：崔同跃

2) 注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路1189号

3) 注册资本：5,000万元人民币

4) 企业性质：有限责任公司(中外合资)

5) 经营范围：对所投资的项目和企业进行经营及财务管理；经济信息咨询。

6) 实际控制人：解直锟

7) 关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

4、关联方四：恒天融泽资产管理有限公司

1) 法定代表人：李刚

2) 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-2563

3) 注册资本：5,000 万元人民币

4) 企业性质：其他有限责任公司

5) 经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；财务咨询。利用自有资金对外投资。

6) 实际控制人：解直锟

7) 关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

5、关联方五：大唐财富投资管理有限公司

1) 法定代表人：张树林

2) 注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼9425房间

3) 注册资本：10,000 万元人民币

4) 企业性质：其他有限责任公司

5) 经营范围：投资管理。

6) 实际控制人：解直锟

7) 关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

6、关联方六：晟视资产管理有限公司

1) 法定代表人：徐长征

2) 注册地址：湖州市广源路328号2幢132室

3) 注册资本：5000万元人民币

4) 企业性质：有限责任公司

5) 主营业务：资产管理；项目投资；投资管理

6) 实际控制人：解直锟

7） 关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

7、关联方七：北京新湖巨源投资管理有限公司

1) 法定代表人：侯晓莹

2) 注册地址：北京市朝阳区建华南路6号院1号楼二层201

3) 注册资本：1500万人民币

4) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

5) 经营范围：投资管理；资产管理

6) 实际控制人：解直锟

7）关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

8、关联方八：北京易迪基金管理有限公司

1) 法定代表人：李刚

2) 注册地址：北京市朝阳区平房路71号院4号楼二层B32

3) 注册资本：4,000万元人民币

4) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

5) 经营范围：股权投资管理。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。);投资管理;资产管理;项目投资。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6) 实际控制人：解直锟

7）关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、交易双方：资金拆入方为摩山保理及其全资子公司；被拆入方为关联方；

2、交易规模：预计2018年度向关联方拆入资金累计不超过人民币100亿元；

3、借款用途：补充运营资金；

4、借款期限：借贷双方商定，单笔融资期限不超过365天（特殊情况，另行协商）；

5、借款利率：对比中国人民银行的基准利率情况、市场小贷公司融资情况以及私募理财产品情况，结合贷款实际情况进行公允定价，在6～12%/年之间。

四、关联交易的目的及对公司的影响

由于摩山保理的业务特点和发展需要，其运营中需要大量的资金，因此需要向关联方进行短期融资，保证其业务健康稳定持续的发展，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，向关联方拆入资金将按照公开、公平、公正原则进行，符合公司发展战略和全体股东的利益。

五、关联交易应履行的审议程序及独立董事的意见

1、摩山保理根据经营计划及资金需求，预计向关联方拆入资金额度累计不超过100亿元，上述资金拆入有利于满足其正常运营对资金的需求，对公司及摩山保理财务状况及经营成果不会产生不利影响。不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

2、公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。董事会审议该议案时，关联董事张韵女士回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等的相关规定，本次关联交易符合规定审议程序。

3、上述事宜须提交公司股东大会审议通过。股东大会审议相关议案时，关联股东江阴耀博应回避表决。

综上所述，我们同意子公司向关联方拆入资金预计的议案。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018年3月31日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-021

江苏法尔胜股份有限公司

关于全资子公司使用部分

自有闲置资金购买理财产品

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、购买理财概述

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置资金向关联方购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）使用余额不超过公司上一年度经审计净资产100%的自有闲置资金购买关联方管理的理财产品。业务发生时需要签署具体协议，购买理财期限为股东大会审议通过之日后的一年内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过净资产的100%。

2、交易对手方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制，公司与其开展业务构成关联交易。公司第九届董事会第十一次会议表决通过了该议案，关联董事张韵女士回避表决。

3、公司独立董事对此项关联交易进行了事前审查并予以认可，发表了交易 合规意见，并同意提交董事会会议审议。

4、根据《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定，本次购买理财产品事项超出公司董事会审批权限范围内，尚需提交公司2017年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无须经过有关政府部门的批准。

二、关联方基本情况

1、关联方一：北京晟视天下投资管理有限公司

1) 法定代表人： 蒋煜

2) 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

3) 注册资本：10,000万元人民币

4) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

5) 主营业务：基金销售。

6) 实际控制人：解直锟

7) 关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

2、关联方二：晟视资产管理有限公司

1) 法定代表人： 徐长征

2) 注册地址：湖州市广源路328号2幢132室

3) 注册资本：5,000万元人民币

4) 企业性质：有限责任公司

5) 主营业务：资产管理；项目投资；投资管理

6) 实际控制人：解直锟

7） 关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

3、关联方三： 北京润海星河投资管理有限公司

1) 法定代表人：蒋煜

2) 注册地址：北京市海淀区北洼路28号商住楼四层401室

3) 注册资本： 5,000万元人民币

4) 企业性质：有限责任公司（法人独资）

5) 经营范围：投资管理；资产管理；

6) 实际控制人：解直锟

7） 关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

4、关联方四：晟视天下资产管理有限公司

1) 法定代表人：蒋煜

2) 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

3) 注册资本： 5,000万元人民币

4) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5) 经营范围：资产管理，投资管理

6) 实际控制人：解直锟

7） 关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一

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