康佳集团股份有限公司

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-11

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事局会议审议通过的普通股利润分配预案为：以2,407,945,408为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.62元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

本公司目前的主要业务有多媒体业务、供应链管理业务、白电业务、手机业务，主要经营模式如下：

（1）多媒体业务介绍

本公司多媒体业务面向全球市场，主要有内销彩电业务、外销彩电业务和互联网业务。

内销彩电业务主要以B2B（Business-to-Business的缩写，即企业对企业）和B2C（Business-to-Consumer的缩写，即企业对用户）两种业务模式为主，在全国各地设立了分公司、经营部和售后维修服务网点，营业利润来源于电视产品成本与销售价格的价差。

外销彩电业务以B2B为主开展业务，营销范围遍布亚太、中东、中南美以及东欧等多个区域市场，主要利润来源于产品成本与销售价格的价差。

互联网业务以本公司销售的智能电视终端为基础，主要开展三方面的业务：首先是与其他互联网公司合作，通过为用户提供包括视频、教育、音乐、医疗、游戏等内容服务获得收益；其次在分析用户行为数据的基础上提供部分公益性、互动性服务，增强用户粘性、传播品牌，增加硬件销售机会；最后是逐步打造千万级用户平台，通过广告和分发应用获得收益。互联网业务是本公司落实互联网转型，实现向“硬件+软件”、“终端+用户”发展模式升级的关键。

（2）供应链管理业务介绍

本公司供应链管理业务是基于公司现有产品的供应链开展IC元器件、液晶面板、金属原材料等产品的供应链贸易业务，该业务有利于公司逐步与产业链上的上游供应商和下游客户建立较好的合作关系，及时了解并掌握所用材料的价格，有利于公司现有产品的成本控制。另外，公司计划在贸易业务基础上通过逐步提供集商务服务、物流服务、信息处理服务等为一体的供应链服务，为公司未来找到新的增长点。

（3）白电业务介绍

本公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品，业务模式为B2B和B2C，主要面对国内市场，通过产品差价盈利。

（4）手机业务

本公司手机业务为内外销并举，外销业务主要以B2B为主，外销业务通过产品差价盈利；内销业务为B2B与B2C兼顾。内销手机业务盈利以产品差价为主，辅以少量增值服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、本公司报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入312.28亿元，同比上升53.84%，实现归属上市公司股东的净利润50.57亿元，经营业绩同比大幅改善。主要原因如下：

（1）报告期内，本公司继续推进发展模式升级和机制体制变革。在发展模式的转变与升级方面，本公司改变了以往单纯以硬件为主要赢利手段的模式，确立了“硬件+软件”、“终端+用户”、“投控+金融”的发展模式和“科技+产业+城镇化”的扩张思路；在机制体制变革方面，本公司在2017年初完成了高管团队的社会化竞聘，并对现有业务积极开展整合与改制，不断提升组织效率。

（2）报告期内，本公司进一步明晰了发展战略，通过大力发展供应链管理业务、加速推进互联网运营、全面布局物联网领域、快速拓展科技产业园区开发、积极启动创新创业平台参与产业对接，公司产业布局取得突破，营业收入快速增长。

（3）为推进“科技+产业+城镇化”的扩张思路，本公司在2017年开展了以产业发展为核心、以园区开发为载体、以股权投资为抓手的科技产业园业务，计划依托本公司产业基础打造新型产业园区业务，实现公司发展模式的升级。

（4）报告期内，本公司通过加大研发投入，强化研发队伍建设，推动核心研发实力稳步提升，并自主研发了主芯片变频、背光变频和屏幕变频等技术，成功推出A1人工智能电视、R1变频电视、M1音乐电视等一系列电视新品，获得市场高度认可，并取得较好的销售成绩。

（5）报告期内，本公司积极开展业务整合，大力提升研发、制造和供应链管理能力，并不断优化产品结构。在市场竞争激烈且原材料价格上涨的情况下，主营业务经营业绩同比有所改善。

（6）报告期内，本公司非经常性损益金额为51.54亿元，主要为本公司转让深圳市康侨佳城置业投资有限公司70%股权产生的收益。

2、2017年的业务亮点

2017年，随着公司机制改革的深入，本公司的业务活力得到全新焕发，从高管团队的社会化公开招聘到多媒体业务的架构大整合和公司化运作，从新业务激励制度的突破到人员薪酬结构的调整，不仅有效地提升了业务的运作效率，也有力地助推了公司的快速发展。本公司2017年实现营业收入312.28亿元，净利润50.57亿元，业务经营全面向好。本公司2017年度的业务亮点如下：

（1）多媒体业务

2017年，本公司多媒体业务面临的市场环境十分严峻，不仅整体市场规模下滑，而且屏、IC等上游原材料价格纷纷上涨。但是在此背景下，本公司的多媒体业务逆势增长，并实现盈利。报告期内公司多媒体业务的主要工作亮点如下：

①业务架构的整合：2017年的4月份，本公司将多媒体业务整合成立了多媒体产业本部，形成一个以电视及显示产品为核心的事业群，整体参与市场竞争，使经营业绩得到改善，经营质量得到有效提升。

②公司化运作：在业务架构整合的基础上，2017年年底，本公司启动了多媒体业务的公司化运作，成立了深圳康佳电子科技有限公司，作为除制造之外的多媒体相关业务的运营主体，负责多媒体等产品的内销和外销业务，以此来促进多媒体业务开展更深层次的战略合作，建立起更为有效的绩效考核机制和激励机制，提升业务竞争力。目前，新公司的注册已经完成，各项工作正在推进中。

③加大研发投入和产品领先战略的作用显现：产品是多媒体业务的核心，2017年，本公司加大在研发上的投入，并强化研发队伍建设，使整体研发实力得到了稳步提升，技术和产品屡有突破，其中表现突出的有搭载Netflix应用的全球通用平台、基于大数据应用的数据运营平台、通用模块化极简电视系列，A1人工智能电视，R1变频电视，M1音乐电视等，不仅增强了产品的市场竞争力，使产品毛利率稳步上升，而且为公司2018年的产品储备打下了基础，保障了业务的可持续发展。

④制造业务的重组：在“科技+产业+城镇化”发展模式的指引下，本公司逐步明确了推动制造基地向产业园区升级的发展思路，通过重组制造基地，使公司的彩电产能更有效地匹配营销体量，产品成本更加优化。

（2）科技产业园业务

本公司科技产业园业务是公司落实“科技+产业+城镇化”发展模式的重要举措。目前，科技产业园业务已经初步形成了康佳东莞智能家电产业园、康佳滁州科创中心、宜宾康佳智能终端产业园等园区的项目储备和土地资源。这些项目和资源将成为公司新的业务支撑。

（3）供应链管理业务

2017年，供应链管理业务的收入规模已经达到了136.52亿元，同比增长489%。在业务规模快速增长的同时，业务的品类也在不断地扩展，现已涉及到本公司主营业务相关的多种产品。

（4）互联网业务

2017年，本公司互联网业务实现收入3.2亿元，在业绩提升的同时，业务经营质量也获得提升，主要体现在三个方面：

①盈利模式的多样化：互联网业务的盈利渠道在原有视频和广告收入的基础上，增加了数字娱乐和购物业务，其中数字娱乐业务中的音乐、教育、游戏等板块发展迅猛，使收入大幅提升。

②用户运营的精细化：随着用户规模的增长，公司逐步对广告、大数据、支付、用户四大系统进行推送升级，优化了服务器架构，为互联网业务的快速发展提供了更加稳固的基础。并且，产品的逐步迭代优化、优质内容的聚合、精细化的运营推荐，也有效保证了业绩和用户运营水平的快速提升。

③运营商业务增长显著：2017年，咪咕项目和移动的OTT机顶盒业务均取得显著进展。

（5）白电业务

2017年白电市场竞争形势严峻，在经营成本不断上涨的情况下，公司白电业务全年实现收入17.37亿元，同比提升2.10%，经营质量提升显著：

①产品和渠道结构的改善：通过持续加大研发投入，实施产品领先策略，优化产品线，改善了产品的结构；同时，推进价值营销，电商渠道销售获得稳步提升，渠道结构得到了优化。

②产品的提升：通过新工艺的运用、工业造型的创新以及差异化的设计，推出了一系列在市场上有一定影响力的产品，包括大容量冰箱628L、除农药冰箱、Kmini、化妆品冰箱等，在健康家电领域独树一帜。

（6）手机业务

手机业务是一个高度竞争的行业。2017年，公司手机业务在巨大的竞争压力之下，主动变革渠道模式，大力调整客户结构，着力提升品牌影响力及机型的突破上量，有效地提升了整体的经营业绩。在重点项目的推进上也取得了进展：

①宜宾智能终端高科技产业园项目正式落地：该项目的落地，有利于本公司手机业务降低业务成本，而且，通过手机业务的迁移和创新孵化以及供应链管理业务的培育，将在宜宾形成产业集聚效应，营造一个良好的产业生态。

②海外自有品牌开拓有所突破：在强化客户结构调整的同时，积极推动自有品牌在海外的拓展，在澳大利亚等地，康佳自有品牌取得较好的销售业绩。

（7）投资业务

2017年，本公司的投资业务在人员队伍搭建、工作机制创新、制度流程梳理、专业能力建设等方面都有了较大的提升，为公司产业布局打下了坚实的基础，并且参股了广东楚天龙智能卡有限公司、深圳市耀德科技股份有限公司和武汉天源环保股份有限公司等公司。

（8）双创工作

2017年，本公司成立了康佳创投发展（深圳）有限公司，以“康佳之星”为双创品牌，运营着包括孵化器、加速器、创新基地等在内的一系列双创业务，是本公司推行转型升级的重要措施。目前“康佳之星”已经在烟台、成都等城市落地创业孵化器，还落地了美国硅谷和圣地亚哥等地。

（二）报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 适用 □ 不适用

2017年度，本公司主营业务增加供应链管理业务。

（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2017年，本公司的供应链管理业务的快速增长带动营业收入快速增加。转让深圳市康侨佳城置业投资有限公司70%股权使本公司2017年度净利润大幅增加。

（六）面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

（七）涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕 15号）及《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）。《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

变更前，公司采用2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号－存货〉等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

变更后，公司采用《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕 15号），对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），对施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

以上调整仅对财务报表利润表中资产处置收益、其他收益、营业外收入及营业外支出的项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2017年11月30日，本公司转让深圳市康侨佳城置业投资有限公司70%股权，因此，自2017年11月30日起深圳市康侨佳城置业投资有限公司不再纳入合并范围。

（2）2017年9月26日，本公司转让昆山康佳电子有限公司51%股权，因此，自2017年9月26日起昆山康佳电子有限公司不再纳入合并范围。

（3）本公司与深圳前海大唐技术有限公司于2017年10月26日注册成立康佳创投发展（深圳）有限公司，注册资本为人民币500.00万元，其中本公司现金出资人民币255.00万元，出资比例为51.00％，深圳前海大唐技术有限公司现金出资人民币245.00万元，出资比例为49.00％。本公司具有控制权，自2017年10月26日起将其纳入合并范围。

（4）本公司与贵州华金润科技集团有限公司、深圳市恒隆通电子科技有限公司于2017年9月15日注册成立深圳康佳鹏润科技产业有限公司，注册资本为人民币5,000.00万元，其中本公司现金出资人民币2,550.00万元，出资比例为51.00％，贵州华金润科技集团有限公司现金出资人民币1,500.00万元，出资比例为30.00％，深圳市恒隆通电子科技有限公司现金出资人民币950.00万元，出资比例为19.00%。本公司具有控制权，自2017年9月15日起将其纳入合并范围。

（5）本公司与深圳市联合利丰供应链管理有限公司于2017年9月15日注册成立深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司，注册资本为人民币3,000.00万元，其中本公司现金出资人民币1,530.00万元，出资比例为51.00％，深圳市联合利丰供应链管理有限公司现金出资人民币1,470万元，出资比例为49.00％。本公司具有控制权，自2017年9月15日起将其纳入合并范围。

（6）本公司于2017年3月6日在深圳注册成立深圳市康佳投资控股有限公司，注册资本为人民币4,000.00万元，由本公司认缴出资比例为100.00%，截至资产负债表日，本公司尚未实际出资。本公司具有控制权，自2017年3月6日起将其纳入合并范围。

（7）本公司之子公司安徽康佳公司于2017年3月8日在安徽滁州注册成立安徽康智商贸有限公司，注册资本为人民币500.00万元，安徽康佳公司认缴出资比例为100.00%，截至资产负债表日，安徽康佳公司尚未实际出资。本公司具有控制权，自2017年3月8日起将其纳入合并范围。

（8）本公司之子公司康佳电器公司与深圳市木森实业有限公司于2017年7月10日注册成立海南康佳材料科技有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元，其中康佳电器公司认缴出资人民币510.00万元，出资比例为51.00％，深圳市木森实业有限公司认缴出资人民币490.00万元，出资比例为49.00％。本公司具有控制权，自2017年7月10日起将其纳入合并范围。截至资产负债表日，本公司尚未对康佳材料公司实际出资。

（9）本公司之子公司北京康佳公司于2017年11月30日在天津注册成立天津康佳租赁有限公司，注册资本为人民币17,000.00万元，北京康佳公司认缴出资比例为100.00%，截至资产负债表日，北京康佳公司尚未实际出资。本公司具有控制权，自2017年11月30日起将其纳入合并范围。

（10）本公司之子公司康佳创投公司于2017年11月24日在山东烟台注册成立烟台康佳健康产业创业服务有限公司，注册资本为人民币500.00万元，康佳创投公司认缴出资比例为100.00%，截至资产负债表日，康佳创投公司尚未实际出资。本公司具有控制权，自2017年11月24日起将其纳入合并范围。

（11）本公司之子公司康佳投资公司于2017年11月24日在深圳注册成立深圳康佳资本股权投资管理有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元，康佳投资公司认缴出资比例为100.00%，截至资产负债表日，康佳投资公司尚未实际出资。本公司具有控制权，自2017年11月24日起将其纳入合并范围。

（12）本公司之子公司中康供应链公司于2017年6月9日在深圳注册成立中康供应链（深圳）有限公司，注册资本为人民币500.00万元，中康供应链公司认缴出资比例为100.00%，截至资产负债表日，中康供应链公司尚未实际出资。本公司具有控制权，自2017年6月9日起将其纳入合并范围。

（13）本公司之子公司安徽康佳同创电器有限公司于2017年5月17日吸收合并本公司之子公司安徽康佳电器有限公司，安徽康佳电器有限公司进行注销。

（14）本公司之子公司印尼康佳公司于本年度进行清算，截止资产负债表日，印尼康佳公司已对剩余资产分配完毕，尚未完成工商注销。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一八年三月三十日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-12

康佳集团股份有限公司

第八届董事局第四十次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）第八届董事局第四十次会议，于2018年3月29日（星期四）以现场表决加通信表决的方式召开。本次会议通知于2018年3月19日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:

（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2017年度内部控制评价报告》。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公司内部控制审计报告》。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2017年度独立董事履行职责情况的报告》。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）以4票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

根据公司生产经营的实际需要，会议同意公司2018年度从关联方华励包装（惠州）有限公司采购彩电用包装材料约为1,500万元；同意2018年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司销售液晶、LED显示器等产品及相关服务约为3,000万元；同意2018年度聘请深圳市华侨城物业服务有限公司为康佳研发大厦提供物业管理服务，一年费用约为1,000万元。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度日常关联交易预计公告》。

（五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修改〈总裁工作细则〉有关条款的议案》。

根据公司经营需要，会议决定将《总裁工作细则》第四条：“总裁每届任期二年，连聘可以连任。”修改为：“总裁每届任期三年，连聘可以连任。”其他条款内容不变。

具体内容请见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总裁工作细则（2018年修订）》。

（六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于部分会计政策变更的议案》。

2017年，财政部分别以财会〔2017〕13号及15号发布了《《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，分别要求自2017年5月28日和2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据财政部要求及企业会计准则相关规定，会议决定康佳集团根据要求执行前述新颁布或修订的企业会计准则，对财务报表项目列示进行调整。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分会计政策变更的公告》。

（七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于向重庆庆佳公司提供委托贷款的议案》。

为了保证公司控股子公司重庆庆佳电子有限公司解散清算工作的顺利推进，会议决定康佳集团向重庆庆佳电子有限公司提供890万元的委托贷款，用于其支付清算费用、缴纳土地征收相关税费等清算阶段的费用。此次委托贷款的年化利率为8%。

会议要求重庆庆佳电子有限公司在收到土地收储款后尽快偿还此次委托贷款的本金和利息。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

独立董事认为公司向重庆庆佳电子有限公司提供委托贷款的整体风险可控，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。同时，该事项的审议履行了必要的法律程序。因此，同意公司董事局的表决结果。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》。

（八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2018年4月23日（星期一）下午2:30时以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，现场会议地址为中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室，审议《2017年度董事局工作报告》及其他议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

（九）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2017年度独立董事述职报告》（孙盛典）。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2017年度独立董事述职报告》（肖祖核）。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2017年度独立董事述职报告》（张述华）。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2017年年度报告》。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2017年度董事局工作报告》。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2017年度监事会工作报告》。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2017年度会计师审计报告》。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》。

公司2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为5,057,025,155.71元，未分配利润为4,260,125,492.57元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，会议决定公司2017年度利润分配方案为：

以2017年末总股本2,407,945,408股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.62元（含税），预计需分配股利为390,087,156.10元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于购买责任保险的议案》。

根据《上市公司治理准则》的有关规定，会议决定继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

投保人：康佳集团股份有限公司；

被保险人：保险期限内，本公司的董事、监事及高级管理人员；

责任限额：每年2000万-5000万元人民币；

保险费金额：每年5-15万元人民币；

保险期限：5年。

会议授权康佳集团经营班子确定具体的董监高责任保险方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修改〈董事局议事规则〉有关条款的议案》。

根据公司经营需要，会议决定对《董事局议事规则》的有关条款进行修改，具体如下：

1、将《董事局议事规则》第三条：

董事局由七名董事组成（其中独立董事三人），其中，设董事局主席一人，首席执行官一人。

修改为：

董事局由七名董事组成（其中独立董事三名），其中，设董事局主席一名，首席执行官一名，董事局主席兼任首席执行官。

2、在《董事局议事规则》第六条中新增一款：

董事局决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。

其他条款内容不变。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十九）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘请2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

会议决定公司聘请瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司管理层与瑞华会计师事务所协商确定2018年度审计费用。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（二十）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为昆山康盛投资发展有限公司增加担保额度的议案》。

为了满足昆山康盛投资发展有限公司日常经营资金的需要，保障昆山康盛投资发展有限公司业务的正常运营，会议决定为昆山康盛投资发展有限公司增加担保额度3亿元人民币，康佳集团为昆山康盛投资发展有限公司提供的总担保额度增加至5亿元。此次增加的担保额度的期限为4年，将用于昆山康盛投资发展有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

（二十一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司增加担保额度的议案》。

为了满足深圳市康佳壹视界商业显示有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市康佳壹视界商业显示有限公司业务的正常运营，会议决定为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司增加担保额度0.32亿元人民币，康佳集团为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司提供的总担保额度增加至0.8亿元。此次增加的担保额度的期限为4年，将用于深圳市康佳壹视界商业显示有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求深圳市康佳壹视界商业显示有限公司另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）为此次担保额度的40%向康佳集团提供反担保。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

（二十二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为康佳商业保理（深圳）有限公司增加担保额度的议案》。

为了满足康佳商业保理（深圳）有限公司日常经营资金的需要，保障康佳商业保理（深圳）有限公司业务的正常运营，会议决定为康佳商业保理（深圳）有限公司增加担保额度8亿元人民币，康佳集团为康佳商业保理（深圳）有限公司提供的总担保额度增加至30亿元。此次增加的担保额度的期限为4年，将用于康佳商业保理（深圳）有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

（二十三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足四川康佳智能终端科技有限公司日常经营资金的需要，保障四川康佳智能终端科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为为四川康佳智能终端科技有限公司提供金额为5.5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于四川康佳智能终端科技有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求四川康佳智能终端科技有限公司另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

（二十四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足博罗康佳精密科技有限公司日常经营资金的需要，保障博罗康佳精密科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为博罗康佳精密科技有限公司提供金额为0.5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于博罗康佳精密科技有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

三、备查文件

第八届董事局第四十次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一八年三月三十日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-13

康佳集团股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）第八届监事会第十七次会议，于2018年3月29日（星期四）以现场表决的方式召开，本次会议通知于2018年3月19日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长郝刚先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

1、以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2017年度监事会工作报告》。

《2017年度监事会工作报告》详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

2、以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2017年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下：

经审核，监事会认为公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

公司《2017年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。

《2017年度内部控制评价报告》详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2017年年度报告》，发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事局编制和审议康佳集团股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告》详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第八届董监事会第十七次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二○一八年三月三十日

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-14

康佳集团股份有限公司

2018年度日常关联交易预计公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）预计于2018年向关联方华侨城集团有限公司及其下属子公司（下称“华侨城集团及其子公司”）销售3,000万元的液晶、LED显示器等产品及相关服务，2017年度的实际发生额为2,501万元。

2、本公司预计于2018年从关联方华励包装（惠州）有限公司（下称“华励惠州”）采购1,500万元的彩电用包装材料，2017年度的实际发生额为930万元。

3、本公司预计于2018年支付1,000万元聘请深圳市华侨城物业服务有限公司（下称“华侨城物业”）为康佳研发大厦提供物业管理一体化服务，2017年度的实际发生额为994万元。

此议案经本公司第八届董事局第四十次会议审议通过。公司董事局由7名董事组成，在对此议案进行表决时，本公司关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决，其余4名董事一致同意此项议案。

本公司独立董事事前审阅了有关此项关联交易的文件。独立董事认为：公司有关采购原材料、销售产品和购买服务的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。

根据《公司章程》的规定，此次交易事项属于公司董事局决策权限，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：安徽华力包装有限公司（下称“安徽华力”）与苏州华力环保包装科技有限公司（下称“苏州华力”）因战略转型，2018年起将不再开展包装材料业务，所以本公司2018年将不再向安徽华力与苏州华力采购彩电用包装材料。另外，因本公司已经在2017将持有的深圳市康侨佳城置业投资有限公司全部股权转让，2018年公司将不再聘请深圳华侨城房地产有限公司（下称“华侨城房地产”）提供相关服务。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及履约能力分析

1、公司名称：华侨城集团有限公司

企业性质：有限责任公司；法人代表：段先念；注册资本：120亿元人民币；统一社会信用代码：91440300190346175T；经营范围：纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部[92]外经贸管体审证字第A19024号文经营），开展补偿贸易，向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相关的许可证后方可经营），汽车（含小轿车）销售；主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城；实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

2、公司名称：华励包装（惠州）有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）；法人代表：谢梅；注册资本：6,800万元港元；统一社会信用代码：914413006806127124；主营业务：销售自产的纸箱纸板；主要办公地点、注册地：惠州市惠阳区淡水街道办事处新桥村行诚科技园；实际控制人：华侨城集团有限公司。

3、公司名称：深圳市华侨城物业服务有限公司

企业类型：有限责任公司；法人代表：刘丹林；注册资本：3,000万元人民币；统一社会信用代码：914403001924025138；主营业务：物业管理；主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城东部工业区E1栋401；实际控制人：华侨城集团有限公司。

（二）与上市公司的关联关系

截至目前，本公司第一大股东和实际控制人华侨城集团有限公司及其下属子公司合计持有本公司30.30%的股权；而华侨城集团有限公司直接持有深圳华侨城股份有限公司53.47%的股权，深圳华侨城股份有限公司间接持有华励惠州66.66%的股权；深圳华侨城股份有限公司持有华侨城物业100%的股权。深圳华侨城股份有限公司、华励惠州、华侨城物业与本公司同受华侨城集团有限公司的控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华侨城集团有限公司、华励惠州、华侨城物业为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

华侨城集团有限公司2017年1-9月份未经审计的总资产为2,624.62 亿元，营业收入为431.88 亿元，归属于母公司所有者的净利润为40.00 亿元。经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，预计在2018年，华侨城集团有限公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。而华励惠州、华侨城物业均为华侨城集团有限公司控股子公司，近三年经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，预计在2018年，上述3家公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1、公司2018年将向华侨城集团有限公司及其下属子公司销售液晶、LED显示器等产品及相关服务，预计将销售液晶、LED显示器3,000万元人民币，交易价格由双方根据市场价格协商确定。

2、公司在2018年从将华励惠州采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为1,500万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。

3、公司在2018年将聘请华侨城物业为康佳研发大厦提供物业管理服务，预计全年交易总额为1,000万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性说明

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作，上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系。

（二）公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可了上述关联交易，独立董事认为：公司有关采购原材料、销售产品和购买服务的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则。关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。

六、备查文件

（一）独立董事事前认可声明及独立董事意见；

（二）第八届董事局第四十次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一八年三月三十日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-15

康佳集团股份有限公司对外担保公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为922,800万元、占本公司最近一期经审计净资产的比例为115.43%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为188,807万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例23.62%。除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保总额为0。

一、担保情况概述

1、为了满足昆山康盛投资发展有限公司（下称“昆山康盛公司”）日常经营资金的需要，保障昆山康盛公司业务的正常运营，康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）申请为昆山康盛公司增加担保额度3亿元人民币，本公司为昆山康盛公司提供的总担保额度增加至5亿元。此次增加的担保额度的期限为4年，将用于昆山康盛公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

本公司于2018年3月29日（星期四）召开了第八届董事局第四十次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为昆山康盛投资发展有限公司增加担保额度的议案》。

2、为了满足深圳市康佳壹视界商业显示有限公司（下称“壹视界公司”）日常经营资金的需要，保障壹视界公司业务的正常运营，本公司申请为壹视界公司增加担保额度0.32亿元人民币，本公司为壹视界公司提供的总担保额度增加至0.8亿元。此次增加的担保额度的期限为4年，将用于壹视界公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。壹视界公司另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）将为此次担保额度的40%向本公司提供反担保。

本公司于2018年3月29日（星期四）召开了第八届董事局第四十次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司增加担保额度的议案》。

3、为了满足康佳商业保理（深圳）有限公司（下称“商业保理公司”）日常经营资金的需要，保障商业保理公司业务的正常运营，本公司申请为商业保理公司增加担保额度8亿元人民币，本公司为商业保理公司提供的总担保额度增加至30亿元。此次增加的担保额度的期限为4年，将用于商业保理公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

本公司于2018年3月29日（星期四）召开了第八届董事局第四十次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为康佳商业保理（深圳）有限公司增加担保额度的议案》。

4、为了满足四川康佳智能终端科技有限公司（下称“智能终端公司”）日常经营资金的需要，保障智能终端公司业务的正常运营，本公司申请为智能终端公司提供金额为5.5亿元人民币的担保额度，担保期限为5年。此担保额度用于智能终端公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。智能终端公司另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）将为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

本公司于2018年3月29日（星期四）召开了第八届董事局第四十次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》。

5、为了满足博罗康佳精密科技有限公司（下称“博罗康佳公司”）日常经营资金的需要，保障博罗康佳公司业务的正常运营，本公司申请为博罗康佳精密科技有限公司提供金额为0.5亿元人民币的担保额度，担保期限为5年。此担保额度用于博罗康佳公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

本公司于2018年3月29日（星期四）召开了第八届董事局第四十次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述议案还须提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

■

三、被担保人基本情况

（一）昆山康盛投资发展有限公司

1、被担保人：昆山康盛投资发展有限公司

成立日期：2010年7月8日

注册地点：周庄镇秀海路118号

法定代表人：黄仲添

注册资本：3.5亿元

经营范围：房地产投资；房地产开发经营；酒店管理、物业管理；室内装修；建筑材料购销；建筑工程安装；物业租赁；园林绿化工程设计、施工；知识产权咨询服务、会务服务、展览展示服务；建筑设计；以下限分支机构经营：企业管理服务；自有房屋租赁服务；住宿服务；餐饮服务（按有效《食品经营许可证》核定范围经营）；卷烟、雪茄烟零售；洗浴服务；游泳场管理服务；美容美发服务；健身服务；婚庆礼仪服务；汽车租赁服务；汽车代驾服务；停车场管理服务；票务代理服务；洗衣服务；商务信息咨询服务；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关系：昆山康盛公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。

2、产权及控制关系

昆山康盛公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。

3、昆山康盛公司2016年度和2017年度经审计主要财务指标如下：

单位：元

■

（二）深圳市康佳壹视界商业显示有限公司

1、被担保人：深圳市康佳壹视界商业显示有限公司

成立日期：2014年6月3日

注册地点：深圳市南山区粤海街道科技南十二路28号22层A区

法定代表人：周剑宏

认缴注册资本：6000万元

经营范围：供应链管理；从事广告业务；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营）"LED显示屏、背光组件、LED照明灯具、LED\LCD应用控制系统及相关设备和软件、LED发光元器件、电源、电子拼接墙、电视墙、电视机、监视器、广告机、投影仪、触摸屏、触摸一体机、智能家居产品、通讯设备、机械设备、智能硬件及相关LED\LCD\智能家居应用产品配件及应用软件的生产、研发、销售、技术服务、租赁和工程安装。

与本公司的关系：壹视界公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其60%的股权，另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）持有其40%的股权。深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）为壹视界公司管理层及骨干员工的持股平台。

2、产权及控制关系

壹视界公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。

3、壹视界公司2016年度和2017年度经审计主要财务指标如下：

单位：元

■

（三）康佳商业保理（深圳）有限公司

1、被担保人：康佳商业保理（深圳）有限公司

成立日期：2010年6月4日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：李春雷

注册资本：2亿元

经营范围：保付代理（非银行金融类）；从事保理业务的相关业务咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；供应链管理；从事担保业务（不含融资性担保业务）。（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

与本公司的关系：商业保理公司为本公司的全资子公司。

2、产权及控制关系

商业保理公司为本公司的全资子公司，其唯一股东为本公司。

3、商业保理公司2016年度和2017年度经审计主要财务指标如下：

单位：元

■

（四）四川康佳智能终端科技有限公司

1、被担保人：四川康佳智能终端科技有限公司

成立日期：2018年1月15日

注册地点：宜宾临港经济技术开发区长江北路西段附三段17号企业服务中心327室附1号

法定代表人：林洪藩

认缴注册资本：1亿元

经营范围：通讯设备及配件、计算机软及辅助设备、电子产品、安防设备、智能家居产品、机器人、手机、新型平板显示的研发、生产、销售、租赁及技术咨询；供应链管理及相关配套服务；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关系：智能终端公司为本公司的控股子公司，本公司间接持有其51%的股权，另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）间接持有其49%的股权。深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）为该公司管理层及骨干员工的持股平台。

2、产权及控制关系

智能终端公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。

3、智能终端公司在2018年年初成立,尚无季度财务报表。

（五）博罗康佳精密科技有限公司

1、被担保人：博罗康佳精密科技有限公司

成立日期：2007年3月13日

注册地点：博罗县泰美板桥工业区

法定代表人：何建军

注册资本：1500万元

经营范围：生产经营电子元器件(高密度互连印制线路板)、销售生产线路板的原材料及其它电子产品。产品在国内外市场销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施、不涉及外资并购）。

与本公司的关系：博罗康佳公司为本公司的全资子公司。

2、产权及控制关系

博罗康佳公司为本公司的全资子公司，其唯一股东为本公司。

3、博罗康佳公司2016年度和2017年度经审计主要财务指标如下：

单位：元

■

四、担保协议的主要内容1、为了满足昆山康盛公司日常经营资金的需要，保障昆山康盛公司业务的正常运营，本公司申请为昆山康盛公司增加担保额度3亿元人民币，本公司为昆山康盛公司提供的总担保额度增加至5亿元。此次增加的担保额度的期限为4年，将用于昆山康盛公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

2、为了满足壹视界公司日常经营资金的需要，保障壹视界公司业务的正常运营，本公司申请为壹视界公司增加担保额度0.32亿元人民币，本公司为壹视界公司提供的总担保额度增加至0.8亿元。此次增加的担保额度的期限为4年，将用于壹视界公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。壹视界公司另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）将为此次担保额度的40%向本公司提供反担保。

3、为了满足商业保理公司日常经营资金的需要，保障商业保理公司业务的正常运营，本公司申请为商业保理公司增加担保额度8亿元人民币，本公司为商业保理公司提供的总担保额度增加至30亿元。此次增加的担保额度的期限为4年，将用于商业保理公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

4、为了满足智能终端公司日常经营资金的需要，保障智能终端公司业务的正常运营，本公司申请为智能终端公司提供金额为5.5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于智能终端公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。智能终端公司另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）将为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

5、为了满足博罗康佳公司日常经营资金的需要，保障博罗康佳公司业务的正常运营，本公司申请为博罗康佳精密科技有限公司提供金额为0.5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于博罗康佳公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

五、董事会意见

1、提供担保的原因。

为了提高本公司资金流动性，同时为了满足相关下属子公司日常经营资金的需要，保障相关下属子公司业务的正常运营，本公司拟为上述公司申请的银行授信额度提供担保。

2、董事会意见

本公司董事局认为，上述公司为本公司的全资子公司或控股子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保额度将用于上述公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务，公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

3、控股子公司基本情况

（1）昆山康盛公司为本公司的全资子公司。

（2）壹视界公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其60%的股权，另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）持有其40%的股权。

（3）商业保理公司为本公司的全资子公司。

（4）智能终端公司为本公司的控股子公司，本公司间接持有其51%的股权，另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）间接持有其49%的股权。

（5）博罗康佳公司为本公司的全资子公司。

4、提供反担保情况。

（1）本公司为昆山康盛公司提供担保额度事宜，由于昆山康盛公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

（2）本公司为壹视界公司提供担保额度事宜，壹视界公司另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）将为此次担保额度的40%向康佳集团提供反担保。

（3）本公司为商业保理公司提供担保额度事宜，由于商业保理公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

（4）本公司为智能终端公司提供担保额度事宜，智能终端公司另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）将为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

（5）本公司为博罗康佳公司提供担保额度事宜，由于博罗康佳公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为922,800万元、占本公司最近一期经审计净资产的比例为115.43%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为188,807万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例23.62%。除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保总额为0。

七、备查文件目录

第八届董事局第四十次会议决议及公告文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一八年三月三十日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-16

康佳集团股份有限公司

关于部分会计政策变更的公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）于2018年3月29日召开的第八届董事局第四十次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，会议同意本公司根据财政部发布的新企业会计准则，变更相应的会计政策。本次会计政策调整仅对财务报表利润表中资产处置收益、其他收益、营业外收入及营业外支出的项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）变更原因及变更时间

2017年，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）及《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）。其中《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

（二）变更前采用的会计政策

变更前，本公司采用2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号－存货〉等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

（三）变更后采用的会计政策

变更后，公司采用《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

另外，公司采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），对施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司执行上述两项准则仅对本公司财务报表利润表中资产处置收益、其他收益、营业外收入及营业外支出的项目列示产生影响，新准则的实施不会对本公司2017年度净资产和净利润产生影响，也无需进行追溯调整。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

（一）董事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更的议案。

（二）董事会审议本次会计政策变更的情况

本公司于2018年3月29日召开的第八届董事局第四十次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，会议同意本公司根据财政部发布的新企业会计准则，变更相应的会计政策。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董  事  局

二○一八年三月三十日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-17

康佳集团股份有限公司

关于为控股子公司提供委托贷款的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款概述

康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）拟向控股子公司重庆庆佳电子有限公司（以下简称：“重庆庆佳公司”）提供不超过890万元的委托贷款，委托贷款的年化利率为8%。该笔委托贷款主要用于重庆庆佳公司支付清算费用、缴纳土地征收相关税费等事项。

本公司董事局于2018年3月29日（星期四）召开了第八届董事局第四十次会议,会议审议通过了《关于向重庆庆佳公司提供委托贷款的议案》。公司共有7名董事，7名董事出席了会议；董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，本次委托贷款在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次委托贷款不构成关联交易。

二、委托贷款对象的基本情况

公司名称：重庆庆佳电子有限公司

注册地址：重庆市江北区电测村1号

法人代表：王小勇

注册资本：1,500万元

成立日期：2000年1月05日

主要股东：本公司通过全资子公司深圳康佳电子配件科技有限公司及香港康电投资发展有限公司合计持有重庆庆佳公司40%的股份，重庆机电控股（集团）公司持有重庆庆佳公司40%的股份，香港润天集团有限公司（重庆庆佳公司管理层）持有重庆庆佳公司20%的股份。

实际控制人：康佳集团股份有限公司，因本公司间接持有重庆庆佳公司40%的股权，并控制该公司董事会及任免其主要管理人员，因此重庆庆佳公司为本公司的控股子公司。

主营业务：生产、经营电子调谐器、3D眼镜及家用电力器具、电子元器件与其配件等。（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

重庆庆佳公司2018年1月31日经审计的资产总额为66,700,870.24元，负债总额为16,252,796.37元，归属于母公司股东权益为50,448,073.87元。目前重庆庆佳公司处于解散清算阶段，公司的主营业务已经停止。

重庆庆佳公司为本公司的控股子公司。

三、委托贷款的主要内容

本公司拟向重庆庆佳公司提供的委托贷款额度为890万元，委托贷款期限预计不超过2年，委托贷款年化利率为8%。该笔委托贷款主要用于重庆庆佳公司支付清算费用、缴纳土地征收相关税费等事项。

经过沟通，重庆庆佳公司的股东机电控股公司由于暂时资金周转困难，难以按股权比例提供委托贷款；而另一股东香港润天集团有限公司为员工持股公司，无力提供资金支持。因重庆庆佳公司为本公司的控股子公司，本公司对其具有实质上的控制权，为保证该公司解散清算工作的顺利推进，本公司拟为重庆庆佳公司提供890万元的委托贷款。

四、所采取的风险防范措施

目前重庆庆佳公司的净资产为5,045万元，但由于资产变现需要一定的时间，重庆庆佳公司暂时存在一定的现金缺口，当重庆庆佳公司收到土地征收款后，即可偿还890万借款的本金及利息，并且本公司对重庆庆佳公司具有实质上的控制权，借款回收有较好的保障。因此，本公司为重庆庆佳公司提供委托贷款风险可控，不会损害本公司利益。

五、董事局意见

本公司董事局认为，本次委托贷款对象为康佳集团的控股子公司，康佳集团对其具有实质上的控制权。本次委托贷款事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次提供委托贷款是为了保证重庆庆佳公司解散清算工作的顺利推进。重庆庆佳公司将在收到土地征收款后，偿还委托贷款的本金和利息。因此，康佳集团向重庆庆佳公司提供委托贷款不存在损害公司及其他股东利益的情况，不影响本公司日常资金正常周转需要。

截至目前，康佳集团未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、独立董事意见

本公司独立董事认为，重庆庆佳公司为康佳集团的控股子公司，康佳集团向其提供委托贷款是基于公司对重庆庆佳电子有限公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的，重庆庆佳公司具备偿还委托贷款的能力。我们认为公司向其提供委托贷款的整体风险可控，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。同时，该议案的审议履行了必要的法律程序。因此，我们同意公司董事局的表决结果。

七、本公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截止目前，本公司对外提供财务资助金额为2,000万元，逾期未收回的金额为0元。

八、备查文件

第八届董事局第四十次会议决议及相关公告文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董  事  局

二○一八年三月三十日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-18

康佳集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会。

2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第四十次会议研究，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、现场会议召开日期、时间：2018年4月23日（星期一）下午2:30。

网络投票时间：2018年4月22日-2018年4月23日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月23日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2018年4月23日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2018年4月17日。B股股东应在2018年4月12日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）审议《2017年度董事局工作报告》；

（2）审议《2017年度监事会工作报告》；

（3）审议《会计师审计报告》；

（4）审议《2017年年度报告》；

（5）审议《关于2017年度利润分配方案的议案》；

（6）审议《关于购买责任保险的议案》；

（7）审议《关于修改〈董事局议事规则〉有关条款的议案》；

（8）审议《关于聘请2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；

（9）审议《关于为昆山康盛投资发展有限公司增加担保额度的议案》（由股东大会以特别决议审议通过）；

（10）审议《关于为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司增加担保额度的议案》（由股东大会以特别决议审议通过）；

（11）审议《关于为康佳商业保理（深圳）有限公司增加担保额度的议案》（由股东大会以特别决议审议通过）；

（12）审议《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》（由股东大会以特别决议审议通过）；

（13）审议《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》（由股东大会以特别决议审议通过）；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，请听取《2017年度独立董事述职报告》（孙盛典）、《2017年度独立董事述职报告》（肖祖核）和《2017年度独立董事述职报告》（张述华）。

2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2018年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年年度股东大会会议文件》等相关文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

■

注： 本次股东大会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为100。1.00 代表提案1，2.00 代表提案2，并以此类推。

四、会议登记等事项

（一）现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

2、登记时间：2018年4月20日上午9:00起至4月23日下午2:30止。

3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

（二）会议联系方式等情况

电 话：（0755）26601139、（0755）61368867

传 真：（0755）26601139

电子邮箱：szkonka@konka.com

联系人：苗雷强、孟炼

邮 编：518057

会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第八届董事局第四十次会议决议及公告文件；

2、其他有关文件。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一八年三月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月23日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托________________先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司2017年年度股东大会，特授权如下：

一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □；

二、该表决权具体指示如下：

■

三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 □ /无权 □按照自己的意思表决。

委托人签名或盖章：____________ 委托人身份证号码：____________________

委托人股东帐号：______________ 委托人持股数：A/B股__________________股

委托日期：________________生效日期：________________

受托人签名：______________ 受托人身份证号码：_____________________

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-19

康佳集团股份有限公司

关于转让青松创业投资基金份额

完成工商变更登记的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司全资子公司康佳商业保理（深圳）有限公司与苏州安泽富兴创业投资中心（有限合伙）和共青城小樱桃投资管理合伙企业（有限合伙）签署的《产权交易合同》（有关此合同的详细情况，请见本公司于2018年3月20日披露的《关于拟挂牌转让青松创业投资基金份额的进展公告》（2018-08）），本公司已于日前收到全部交易价款。

近日，深圳市前海青松创业投资基金企业（有限合伙）在深圳市市场监督管理局完成了工商变更登记，并取得了变更后的营业执照。

深圳市前海青松创业投资基金企业（有限合伙）本次工商变更的主要事项如下：

有限合伙人由“康佳商业保理（深圳）有限公司出资额2000万元，出资比例6.00006%”，变更为“苏州安泽富兴创业投资中心（有限合伙）出资额700万元，出资比例2.10002%%；共青城小樱桃投资管理合伙企业（有限合伙）出资额1300万元，出资比例3.90004%”。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董  事  局

二○一八年三月三十日