东方国际创业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2018-009
东方国际创业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2018年3月19日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2018年3月29日在公司20楼会议室召开。会议由吕勇明董事长主持。本次会议应到董事8名，实到董事7名，董事季胜君先生因工作原因请假，委托董事长吕勇明先生代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、2017年度董事会工作报告。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
上述议案需提交股东大会审议。
（二）、2017年度总经理工作报告。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
（三）、2017年度报告及其摘要。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
上述议案需提交股东大会审议。
（四）、2017年度财务决算和2018年度财务预算。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
上述议案需提交股东大会审议。
（五）、关于公司及公司子公司2018年度向银行申请免担保综合授信额度的议案。
同意公司及公司控股子公司2018年向银行申请免担保综合授信额度总计人民币 145,900万元，美元8,800万元：其中公司本部申请人民币45,000万元，公司控股子公司合计申请人民币100,900万元，美元 8,800万元（用于外贸信用证开证和流动资金借款，美元汇率按6.534计算）。上述免担保综合授信额度期限自董事会审议通过之日起至2019年6月30日止。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
（六）、关于预计2018年度日常关联交易的议案。
因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计公司及公司子公司2018年日常关联交易总金额为44,496.06万元，占公司最近一期经审计净资产的10.93%。
公司独立董事对此发表独立意见认为：上述日常关联交易事项是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。董事会审议该项议案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件规定，同意将本议案提交股东大会审议。（详见临2018-011号公告）
(表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票)
关联董事吕勇明、季胜君、邢建华、王佳回避表决，本议案需要提交公司股东大会审议。
（七）、关于2018年融资担保额度的议案。
2018年度公司及下属子公司拟对外担保的人民币总额18,450万元、美元总额不超过675万美元（美元汇率按6.534元计），总计占公司最近一期经审计净资产的 5.62%。其中：同意公司为下属控股子公司提供人民币总额不超过4,000万元的担保；同意公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司为其控股子公司提供人民币总额不超过6,300万元的担保；同意公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司为其控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司(以下简称“经贸货运”)提供人民币总额不超过1,350万元的担保。同意经贸货运为其全资子公司上海经贸物流有限公司提供人民币总额不超过300万元的担保，为其参股子公司（按参股比例）上海经贸和光旅运有限公司提供人民币总额不超过1,000万元的担保；同意公司全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司为其全资子公司新海利船务有限公司提供人民币总额不超过2,500万元的担保；同意公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司为其全资子公司富盛康有限公司提供担保总额不超过675万美元的担保，为其全资子公司上海东贸国际贸易有限公司提供人民币总额不超过3,000万元的担保。
以上授权融资担保期限自董事会通过之日起至2019年6月30日止。
因东方国际创业浦东服装进出口有限公司、上海宁达进出口有限公司、上海锦达进出口有限公司、上海顶达进出口有限公司、上海经贸物流有限公司、上海经贸和光旅运有限公司和新海利船务有限公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。（详见临2018-012号公告）
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
本议案需要提交公司股东大会审议。
（八）、关于公司及公司控股子公司通过银行向控股股东东方国际集团申请委托贷款的议案。
为支持和拓展公司及公司控子公司的经营业务，同意公司及公司子公司通过银行向控股股东东方国际（集团）有限公司（下称“东方国际集团”）借款总计约人民币33,960.20万元（其中人民币借款32,000万元，美元借款300万元，美元汇率按6.534计算），占公司最近一期经审计净资产的8.34%。
同意本公司向东方国际集团借款人民币26,000万元，上海利泰进出口有限公司（以下简称“利泰公司”）向东方国际集团借款人民币6,000万元；同意公司控股子利泰公司的全资子公司香港美达飞有限公司向东方国际香港有限公司申请境外借款美元300万元。
东方国际集团系公司控股股东，持有公司352，312，948股股份，占公司总股本的67.46%，本次交易构成关联交易。本次关联交易总计约为人民币33,960.2万元，占公司2017年经审计净资产的8.34%，需要提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此发表独立意见认为：本次委托借款是为支持和拓展公司及公司控子公司的主营业务发展而发生的，委托贷款的利率以不高于中国人民银行或境外银行同期贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。董事会审议该项议案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件规定。（详见临2018-013号公告）
(表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票)
关联董事吕勇明、季胜君、邢建华、王佳回避表决，本议案需要提交公司股东大会审议。
（九）、关于授权公司经理室审批公司内部子公司借款的议案
为规范公司运作，支持子公司的经营和发展，在不影响公司正常经营业务的情况下，同意公司经理室在不超过公司2017年度经审计的合并报表净资产15%的总额度（即6亿元人民币）内，审批公司与子公司以及子公司之间的内部借款，期限自董事会通过之日起至2019年6月30日。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
（十）、关于控股子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案
同意公司各控股子公司在正常开展业务、保证资产安全性及流动性的前提下，合计利用不超过36,000万元人民币的暂时闲置资金，购买保本浮动收益型理财产品：其中东松公司不超过30,000万元，利泰公司不超过5,000万元，东方创业（上海）国际服务贸易有限公司不超过1,000万元。期限自董事会通过之日起至2019年6月30日。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
（十一）、关于授予公司经理室资本运作权限的议案。
1、为盘活公司闲置资金，同意授权公司（包括控股子公司）利用不超过26,350万元的自有资金（资金余额）用于证券市场资本运作，包括参与新股申购、国债回购和二级市场操作等。
2、同意授权公司经理室根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不得超过2017年12月31日公司持有的可供出售金融资产账面值22.29亿元的30%（合并报表口径）。以上授权期限自股东大会审议通过之日起至2019年6月30日止。（详见临2018-014号公告）
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
此议案需要提交公司股东大会审议。
（十二）、2017年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所审计，2017年度公司母公司实现净利润164,832,312.55元，按公司章程规定提取法定盈余公积16,483,231.25元，加上年初未分配利润726,313,356.15元，减去2017年度利润分配 47,001,756.51元，可供投资者分配的利润为827,660,680.94 元。
2017年度公司拟以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00 元（含税），共计派现金红利52,224,173.90元，剩余775,436,507.04元，结转以后年度分配。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
上述利润分配预案需提交股东大会审议。
（十三）、关于2018年度经营者薪酬考核方案
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
（十四）、关于续聘会议师事务所及决定期2018年审计费用的议案。
同意续聘天职国际会计师事务所担任公司2018年度财务报表审计与内控审计单位。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
上述议案需提交股东大会审议
（十五）、关于董事会内控自我评价报告的议案。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
（十六）、关于公司内控审计报告的议案。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
（十七）、关于更选董事的议案
公司收到控股股东东方国际集团发来函件，公司副董事长、董事周峻先生因工作原因, 不再担任公司副董事长、董事的职务（详见临2018-008号公告）。经控股股东东方国际集团推荐，公司董事会同意增补朱继东先生担任公司董事。(简历附后)
公司董事会对周峻副董事长在任职期间为公司发展所做的贡献，表示衷心的感谢!
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
本议案需要提交公司股东大会审议。
（十八）、关于授权公司经理室签署控股子公司整体拆迁协议的议案
因公共利益需求，本公司控股子公司上海高南制衣有限公司（以下简称“高南公司”）位于上海市浦东新区行南路501号的自有房屋需整体拆迁，拆迁涉及补偿金额不低于人民币1.52亿元，公司董事会同意授权公司经理室签署相应的动迁补偿协议。
本次拆迁不会对公司的生产经营造成重大影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定，对本次动迁安置补偿款进行相应的会计处理。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
（十九）、关于修订《公司章程》的议案
因公司原住所房屋整体改造作他用，同意修订公司章程第一章第五条，公司住所拟改为：上海市浦东新区福山路450号2705室，邮政编码：200122
公司章程全文已于2018年3月31日披露在上海证券交易所网站上。(www.sse.com.cn)
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
上述议案需提交股东大会审议
以上议案一、三、四、六、七、八、十一、十二、十四、十七、十九需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2018年3月31日
附：候选董事简历：
朱继东：出生于1963年1月，工商管理硕士，高级国际商务师。曾任上海市对外贸易公司工程项目部副经理，上海市对外贸易公司浦东公司副总经理、总经理，东方国际集团上海市对外贸易有限公司副总经理、党委副书记、总经理，东方国际（集团）有限公司业务总监。现任东方国际（集团）有限公司业务总监、东方国际集团上海市对外贸易有限公司执行董事，总经理、党委副书记。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2018-010
东方国际创业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第四次会议于2018年3月29日在公司会议室召开。本次会议应到监事5名,实到5名, 董事会秘书列席会议，会议由监事会主席卢力英先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案:
一、审议通过《2017年监事会工作报告》。
二、审议通过《2017年度公司年度报告及其摘要》。
监事会认为： 公司《2017年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司2017年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。
三、《公司内控自我评价报告》。
监事会认为，2017年公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，并形成了较为完善地内部控制体系，未发现公司内部控制机制和内部控制制度存在重大缺陷，实际执行中亦未发现存在重大偏差或异常的情况。
以上议案一、二需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司监事会
2018年3月31日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2018-011
东方国际创业股份有限公司
预计2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●此项日常关联交易需提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响：预计公司及公司子公司2018年日常关联交易总金额为44,496.06万元，占公司最近一期经审计净资产的10.93%，根据上海证券交易所相关规定，需要提交公司股东大会审议。
●本次预计的日常关联交易是公司及公司下属子公司因日常经营业务的需要，参照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金等，充分利用了关联法人的资源，因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况：
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
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注1、因本公司控股子公司上海东方国际创业品牌管理股份有限公司（以下简称“品牌公司”）在推进其旗下“衣架”品牌的经营业务的过程中，为布局国内一线城市的营销网络，满足新开门店的货品供应，向关联方上海江镇丝绸时装有限公司采购商品260.95万元。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
1. 与日常生产经营相关的交易：
（1）公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)预计2018年度与关联方绍兴海神印染制衣有限公司(以下简称“绍兴海神”)以直接收购和供坯作价加工方式采购和出口全棉印花、染色布购销总额约3,000万元人民币。
（2）公司控股子公司上海东方国际创业品牌管理股份有限公司（以下简称“品牌公司”）预计2018年度向关联方上海江镇丝绸时装有限公司采购商品300万元人民币。
（3）公司预计2018年度向关联方上海优璞服装有限公司（以下简称“优璞公司”）采购商品40,000万元人民币。
（详见下表）
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2.与日常生产经营相关的托管承包事项：
（1）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际(集团)有限公司(以下简称“东方国际集团”)将全资子公司绍兴海神100％的股权交由本公司全资子公司纺织品公司托管，前次托管期限至2017年12月31日。现东方国际集团拟继续将该项资产交由纺织品公司托管。
（2）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海家纺储运有限公司的 100%的股权交由本公司控股子公司东方国际集团上海家纺有限公司托管。
（3）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海东睦仓储有限公司100%的股权交由本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司托管。
（4）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海瑞合仓储有限公司100%的股权交由本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司托管。
（详见下表）
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3. 与日常生产经营相关的租赁事项
（1）因日常经营和办公需要，本公司控股子公司东方国际集团上海家纺有限公司向本公司控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司承租办公场所，并预计以市场价格为依据支付2018年租金 150万元。
（2）因日常经营和办公需要，本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的控股子公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司拟承租上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司上海东睦仓储有限公司的场地并预计以市场价格为依据支付2018年租金280万元。
（3）因日常经营和办公需要，本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的控股子公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司拟承租上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司上海瑞合仓储有限公司场地并预计以市场价格为依据支付2018年租金302万元。
（4）因日常经营和办公需要，本公司控股子公司创业品牌公司拟承租上海江镇丝绸时装有限公司的办公用房，并预计以市场价格为依据支付2018年租金60万元。
（5）因日常经营和办公需要，本公司全资子公司东方创业（上海）国际服务贸易有限公司拟承租上海东方国际资产经营管理有限公司的办公用房，并预计以市场价格为依据支付2018年租金68万元。
（详见下表）
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二、关联方介绍及关联关系
因绍兴海神印染制衣有限公司、上海家纺储运有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、上海东睦仓储有限公司、上海瑞合仓储有限公司、上海东方国际资产经营管理有限公司和上海优璞服装有限公司的实际控制人为本公司控股股东东方国际（集团）有限公司，根据上海证券交易所上市规则规定,上述交易构成关联交易。因江镇公司的控股股东为上海丝绸集团股份有限公司（以下简称“丝绸股份”），本公司董事季胜君先生同时担任丝绸股份的董事。因此，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。上述日常关联交易事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，非关联董事全票赞成。
1、绍兴海神印染制衣有限公司成立于2002年，注册资本1,085万美元（实收1,000万美元），主营：高档织物面料的印染及后整理加工、销售和生产、销售服装等。
绍兴海神是本公司控股股东方国际集团的全资子公司香港万达贸易有限公司的全资子公司（东方国际集团持有本公司352,312,948股股份，占67.46%，系本公司控股股东）。
2017年底经审计的总资产为19,674.14万元，归属母公司的净资产为13,566.52万元，负债6,107.61万元，2017年1-12月的营业收入为18,672.53万元，归属母公司的净利润35.30万元。
2018年2月底其总资产为18,166.61万元，归属母公司的净资产13,372.98万元，负债4,793.63万元，2018年1-2月的营业收入2,556.87万元，归属母公司的净利润-193.55万元（未经审计）。
2、上海家纺储运有限公司成立于1994年，注册资本400万人民币，主营：堆存（仓储）理货，一类货运代理，普通货物运输（本单位货物运输）。“家纺储运”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。
2017年底的总资产为766.44万元，归属母公司的净资产为667.10万元，负债99.33万元，2017年1-12月的营业收入为534.77万元，归属母公司的净利润120.02万元（未经审计）。
2018年2月底其总资产为829.23万元，归属母公司的净资产687.25万元，负债141.99万元，2018年1-2月的营业收入101.20万元，归属母公司的净利润20.14万元（未经审计）。
3、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司（以下简称“家用纺织品”）成立于1984年，注册资本4120万元，主营：家用纺织品，配套轻纺产品自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务，＂三来一补＂，来料加工，转口贸易，自有房屋租赁等。是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司
2017年底的总资产为24,626.46万元，归属母公司的净资产为11,011.22万元，负债13,615.24万元，2017年1-12月的营业收入为4,291.32万元，归属母公司的净利润5,219.10万元。（未经审计）
2018年2月底其总资产为22,759.63万元，归属母公司的净资产11,046.80万元，负债11,712.82万元，2018年1-2月的营业收入155.22万元，归属母公司的净利润35.58万元（未经审计）。
4、上海东睦仓储有限公司成立于1990年，注册资本30万元，主营货物储存（储危险品及专项规定）。“东睦仓储”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。
2017年底经审计的总资产为865.57万元，归属母公司的净资产为592.44万元，负债273.13万元，2017年1-12月的营业收入为277.86万元，归属母公司的净利润0.08万元。
2018年2月底其总资产为888.57万元，归属母公司的净资产592.44万元，负债 296.13万元，2018年1-2月的营业收入48.72万元，归属母公司的净利润8.12万元（未经审计）。
5、上海瑞合仓储有限公司成立于2010年，注册资本50万元，主营货物储存（储危险品及专项规定）。“瑞合仓储”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。
2017年底经审计的总资产为417.72万元，归属母公司的净资产为106.95万元，负债310.77万元，2017年1-12月的营业收入为260.38万元，归属母公司的净利润0.14万元。
2018年2月底其总资产为447.29万元，归属母公司的净资产340.32万元，负债106.97万元，2018年1-2月的营业收入47.86万元，归属母公司的净利润0.02万元（未经审计）。
6、上海东方国际资产经营管理有限公司成立于2002年，注册资本2575万元，主营资产经营、资产托管（限本集团范围内）、商务信息咨询、房屋租赁等，是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司。
2017年底的总资产为87,042.16万元，归属母公司的净资产为25,131.32万元，负债61,260.04万元，2017年1-12月的营业收入为6,905.89万元，归属母公司的净利润5,694.56元（未经审计）。
2018年2月底其总资产为94,296.35万元，归属母公司的净资产68,461.33万元，负债25,173.78万元，2018年1-2月的营业收入844.50万元，归属母公司的净利润42.81万元（未经审计）。
7、上海江镇丝绸时装有限公司成立于1993年9月，注册资本1457.30万元，主营：服装加工制造销售。
2017年底经审计的总资产6,787.36万元，归属母公司净资产4,404.29万元，负债2,383.07万元。2017年1-12月营业收入9,831.27万元，归属母公司净利润100.09万元。
2018年2月底其总资产6,859.32万元，净资产4,420.42万元，负债2,438.90万元，2018年1-2月的营业收入为1,255.63万元，净利润16.13万元（未经审计）
8、上海优璞服装有限公司成立于2015年3月11日，注册资本500万元，主营针纺织品、日用百货、建材、五金、服装、鞋帽、箱包、皮革制品的销售，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易，转口贸易，纺织品技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。
2017年底经审计的总资产7,400.52万元，净资产89.15万元，负债7,311.37万元。2017年1-12月营业收入21,771.24万元，净利润534.77万元。
2018年2月底其总资产7,225.18万元，净资产-159.84万元，负债7,385.02万元，2018年1-2月的营业收入为5,709.73万元，净利润-248.99万元（未经审计）
三、定价政策和定价依据
公司及公司子公司与关联方发生的交易，其交易价格参照市场价格确定。
四、关联交易的目的和交易对公司的影响
公司及公司下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金等，充分利用关联法人的资源，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。
本次日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。 因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，也不构成较大依赖，对上市公司独立性无影响。本次预计公司及公司子公司2018年日常关联交易总金额为44,496.06万元，占公司最近一期经审计净资产的10.93%，根据上海证券交易所相关规定，需要提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：此日常关联交易事项, 是为了维护和支持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格是按照市场化原则确定的, 符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2018年 3月31日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2018-012
东方国际创业股份有限公司
2018年度融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：东方国际创业浦东服装进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、上海宁达进出口有限公司、上海锦达进出口有限公司、上海常达进出口有限公司、上海顶达进出口有限公司、上海华达进出口有限公司、上海会达进出口有限公司、上海经贸国际货运实业有限公司、上海经贸和光旅运有限公司、上海经贸物流有限公司、新海利船务有限公司、东贸国际贸易有限公司、富盛康有限公司
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、上市公司本部2018年度拟为全资子公司东方国际创业浦东服装进出口有限公司（以下简称“浦东公司”）提供人民币总额不超过3,000万元的担保；为全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)提供人民币总额不超过1,000万元的担保。
2、公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)拟对其控股子上海宁达进出口有限公司(以下简称“宁达公司”)、上海锦达进出口有限公司(以下简称“锦达公司”)、上海常达进出口有限公司(以下简称“常达公司”)、上海顶达进出口有限公司(以下简称“顶达公司”)、上海华达进出口有限公司(以下简称“华达公司”)、上海会达进出口有限公司(以下简称“会达公司”)，提供人民币总额不超过6,300万元的担保额度。
3、公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司(以下简称“物流集团”) 拟为其控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司(以下简称“经贸货运”)提供人民币总额不超过1,350万元的担保，经贸货运拟对全资子公司上海经贸物流有限公司（以下简称“经贸物流”）提供人民币总额不超过300万元的担保，经贸货运按参股比例拟对参股子公司上海经贸和光旅运有限公司（以下简称“经贸和光”）提供人民币总额不超过1,000万元的担保。
4、公司全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司（以下简称“新海航业”）拟为其全资子公司新海利船务有限公司（以下简称“新海利”）提供人民币总额不超过2,500万元的担保。
5、公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松医疗”）拟为其全资子公司富盛康有限公司（以下简称“富盛康”）提供美元担保总额不超过675万美元，拟为其全资子公司上海东贸国际贸易有限公司（以下简称“东贸国际”）提供人民币总额不超过3,000万元的担保。
详细情况如下表所示：
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上述对外融资担保事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。
二、被担保企业基本情况
（1）浦东公司成立于1992年7月，注册地址：上海浦东东园三村335号1001室，法定代表人：张荻，注册资本1000万人民币 ，公司经营范围：从事货物及技术的进出口业务，国际货运代理，实业投资，商务信息咨询，化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、纺织品、服装、化妆品、日用百货、工艺品的销售。
2017年底经审计的总资产为7720.38万元、负债为 5614.19 万元，其中流动负债总额5602.97万元、净资产为2106.19万元。资产负债率为 72.72%， 2017年1-12月的营业收入为 71914.28万元，归属于母公司净利润为100.67万元。
2018年2月28日的总资产为7316.37万元、负债为5206.39 万元，其中流动负债总额 5195.17万元，净资产2109.98万元。资产负债率为71.16%， 2018年1-2月的营业收入为 9161.60万元，净利润为3.14万元 (未经审计)。
（2）纺织品公司成立于1982年4月5日，注册地址：上海市四平路200号，法定代表人：龚培德，注册资本5,016.80万元人民币，公司经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，中外合资合作业务，自有房产租赁，房产咨询。
2017年底经审计的总资产为83631.32万元、负债为33451.92万元，其中流动负债总额32328.98万元、净资产为 50179.40万元。资产负债率为 40%， 2017年1-12月的营业收入为 42061.29万元，归属于母公司净利润为 1773.16万元。
2018年2月28日的总资产为86673.35万元、负债为 36913.87万元，其中流动负债总额 35790.93万元，净资产49759.48万元。资产负债率为42.59 %， 2018年1-2月的营业收入为33167.03 万元，净利润为-253.76 万元 (未经审计)。
（3）宁达公司成立于2003年1月6日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；昆山市永佳制衣纺织有限公司出资30万元，占3%；上海昌吉纺织印染有限公司出资30万元，占注册资本的3%；纺织品公司工会出资10万元，占注册资本的1%；陈敏等27名自然人出资420万元，占注册资本的42%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，纺织品、轻工产品、机电设备、五金交电、化工原料及产品（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）。
2017年底经审计的总资产为 5083.33万元、负债为3098.20 万元，其中流动负债总额3098.20万元、净资产为 1985.13万元。资产负债率为60.95 %， 2017年1-12月的营业收入为 22100.78万元，归属于母公司净利润为89.97万元。
2018年2月28日的总资产为6592.06 万元、负债为4676.50 万元，其中流动负债总额 4676.50万元，净资产 1915.56 万元。资产负债率为70.94 %， 2018年1-2月的营业收入为 3081.56万元，净利润为 -69.57 万元 (未经审计)。
（4）锦达公司成立于1992年12月1日，注册地址：上海浦东新区张杨路1328号，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；常州市武进湖塘华盛织布厂出资60万元，占注册资本的6%；上海昌吉纺织印染有限公司出资50万元，占5%；佛山市杰群纺织有限公司出资50万元，占注册资本的5%；朱毅等22名自然人以货币出资330万元，占注册资本的33%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，经贸咨询，国内贸易。
2017年底经审计的总资产为 8379.48万元、负债为5905.63万元，其中流动负债总额5905.63万元、净资产为 2473.85万元。资产负债率为 70.48%， 2017年1-12月的营业收入为 36058.48万元，归属于母公司净利润为509.09万元。
2018年2月28日的总资产为 8067.40 万元、负债为 5688.31万元，其中流动负债总额 5688.31万元，净资产2379.09 万元。资产负债率为 70.50 %， 2018年1-2月的营业收入为 4423.75万元，净利润为 -94.75 万元 (未经审计)。
（5）常达公司成立于2004年5月26日，注册地址：上海浦东新区沪南公路1458号，法定代表人：龚培德，注册资本1300万元人民币，其中纺织品公司出资793万元，占注册资本的61%；麦沛成等17名自然人出资507万元，占注册资本的39%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口，纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储。
2017年底经审计的总资产为 5363.70万元、负债为2447.06 万元，其中流动负债总额2447.06万元、净资产为 2916.64万元。资产负债率为45.62 %， 2017年1-12月的营业收入为31458.45 万元，归属于母公司净利润为43.37 万元。
2018年2月28日的总资产为5363.60万元、负债为 2544.05万元，其中流动负债总额 25440.05万元，净资产2819.55 万元。资产负债率为 47.43 %， 2018年1-2月的营业收入为 3895.97万元，净利润为 -98.98 万元 (未经审计)。
（6）顶达公司成立于2003年1月23日，注册地址上海市浦东新区浦东大道1476号11层11室，法定代表人：龚培德。注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；王鸣等24名自然人出资490万元，占注册资本的49%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，纺织品、百货、机电产品、五金交电、化工原料（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）。
2017年底经审计的总资产为16586.67万元、负债为12406.62万元，其中流动负债总额12406.62万元、净资产为 4180.05万元。资产负债率为74.80 %， 2017年1-12月的营业收入为56118.70万元，归属于母公司净利润为387.38 万元。
2018年2月28日的总资产为18461.32 万元、负债为14324.30 万元，其中流动负债总额 14324.30万元，净资产4137.02 万元。资产负债率为 77.59 %， 2018年1-2月的营业收入为8138.30 万元，净利润为-43.64 万元 (未经审计)。
（7）华达公司成立于1992年7月17日，注册地址上海市浦东新区张杨路1328，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资643万元，占注册资本的64.3%；上海昌吉纺织印染有限公司出资50万元，占注册资本的5%；海门市正章染整有限公司出资30万元，占注册资本的3%；陈秀林等16名自然人277万元，占注册资本的27.7%。公司经营范围：经营和代理棉纱等一类商品、棉涤纶漂布等二类商品出口，纺织品、服装进出口，中外合资合作，“三来一补”，对销贸易，经贸咨询（除经纪），国内商品批发、零售（除专项规定外）。
2017年底经审计的总资产为5960.75万元、负债为 2310.75 万元，其中流动负债总额 2310.75万元、净资产为 3650.00万元。资产负债率为 38.77 %， 2017年1-12月的营业收入为42235.99万元，归属于母公司净利润为158.71 万元。
2018年2月28日的总资产为5765.41 万元、负债为2164.72 万元，其中流动负债总额2164.72万元，净资产3600.69万元。资产负债率为37.55 %， 2018年1-2月的营业收入为 5406.88万元，净利润为-49.32万元 (未经审计)。
（8）会达公司成立于2004年5月26日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号，法定代表人：龚培德，注册资本1000万元人民币，其中纺织品公司出资610万元，占注册资本的61%；赵鹏涛等15名自然人出资390万元，占注册资本的39%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口，纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品、电脑软硬件、医疗器械的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储，预包装食品批发。
2017年底经审计的总资产为2979.05万元、负债为1258.81 万元，其中流动负债总额 1258.81万元、净资产为 1720.24 万元。资产负债率为42.26 %， 2017年1-12月的营业收入为20571.13万元，归属于母公司净利润为104.99 万元。
2018年2月28日的总资产为 3098.82万元、负债为 1399.32万元，其中流动负债总额1399.32万元，净资产1699.50万元。资产负债率为45.15%， 2018年1-2月的营业收入为2858.64万元，净利润为-20.74万元 (未经审计)。
（9）经贸货运成立于1992年6月25日，注册地址：上海市浦东大道2123号，法定代表人：边杰。注册资本5000万元人民币，其中物流集团出资 2562.50 万元，占注册资本的 51.25% ，东方国际创业股份有限公司出资2437.5万元，占注册资本的48.75%。公司经营范围：国际货运代理，仓储（除危险品），会展服务，企业登记代理，国内贸易（除专项审批），普通货运（凭许可证经营），代理报关业务，代理报检，无船承运业务，食品批发非实物方式。
2017年底经审计的总资产为34065.18万元、负债为16597.95万元，其中流动负债总额16366.23万元、净资产为17467.23万元。资产负债率为48.72 %， 2017年1-12月的营业收入为88365.39 万元，归属于母公司净利润为2066.60万元。
2018年2月28日的总资产为36563.68万元、负债为18737.81万元，其中流动负债总额18506.10万元，净资产17825.86万元。资产负债率为51.24%， 2018年1-2月的营业收入为20949.25万元，净利润为358.64万元 (未经审计)。
（10）经贸和光成立于1994年12月23日，注册地址：上海浦东国际机场海天一路500号综合楼2楼，法定代表人：石楠，注册资本：625万元人民币，是经贸货运的参股40%的子公司。公司经营范围：承办空运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、中转、仓储、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、国际航空快件（不含私人信函）、报关、报验、相关的短途运输服务及咨询业务。
2017年底经审计的总资产为4815.45万元、负债为4195.95万元，其中流动负债总额4195.95万元、净资产为 619.50万元。资产负债率为87.14 %， 2017年1-12月的营业收入为13353.33万元，归属于母公司净利润为18.77万元。
2018年2月28日的总资产为 5716.34万元、负债为5092.22万元，其中流动负债总额5092.22万元，净资产624.12万元。资产负债率为89.08 %， 2018年1-2月的营业收入为2708.86万元，净利润为4.62万元 (未经审计)。
（11）经贸物流成立于2000年09月14日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区英伦路389号51号楼东，法定代表人：陈云亮。注册资本45万元人民币，是经贸货运的全资子公司。公司经营范围：从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及代理；区内商业性简单加工及保税商品展示；区内商务咨询服务（除经纪）；一类医疗器械、母婴用品、服装、灯具、电子产品的销售。
2017年底经审计的总资产为3459.04万元、负债为3162.27万元，其中流动负债总额3162.27万元、净资产为 296.77 万元。资产负债率为91.42 %， 2017年1-12月的营业收入为9447.85万元，归属于母公司净利润为 38.52万元。
2018年2月28日的总资产为3908.87万元、负债为3597.10万元，其中流动负债总额3597.10万元，净资产311.77万元。资产负债率为 92.02%， 2018年1-2月的营业收入为 6530.21万元，净利润为15.00万元 (未经审计)。
（12）富盛康成立于2012年3月8日，注册地址：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心1101室，法定代表人：庞继全，注册资本30万美元。公司经营范围： 经营和代理进出口业务，转口贸易，商务咨询服务等。
2017年底经审计的总资产为 673.49万元、负债为 279.79 万元，其中流动负债总额279.79万元、净资产为393.70万元。资产负债率为41.54 %， 2017年1-12月的营业收入为186万元，归属于母公司净利润为9.42万元。
2018年2月28日的总资产为584.13万元、负债为198.73万元，其中流动负债总额198.73万元，净资产385.4万元。资产负债率为34.02%，2018年1-2月的营业收入为230.03万元，净利润为16.41万元 (未经审计)。
（13）东贸国际成立于2002年05月14日中国（上海）自由贸易试验区富特北路353号六层，法定代表人：庞继全，注册资本500万人民币，公司经营范围：从事货物和技术的进出口业务，区内以汽车、汽车零配件及建筑机械为主的分拨业务，转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理，区内商业性简单加工及贸易咨询服务，仓储业务（除危险品），区内商品展示，国内货运代理，陆路国际货运代理，货物装卸，商务咨询，会展会务服务，食用农产品，食品添加剂、医疗器械的销售。
2017年底经审计的总资产为527.39万元、负债为5.77万元，其中流动负债总额5.77万元、净资产为521.62万元。资产负债率为9.4%， 2017年1-12月的营业收入为52.83万元，归属于母公司净利润为1.58万元。
2018年2月28日的总资产为523.16万元、负债为15.17万元，其中流动负债总额15.17万元，净资产507.99万元。资产负债率为2.9%，2018年1-2月的营业收入为0万元，净利润为-13.65万元 (未经审计)。
（14）新海利成立于1995年6月30日，注册地：巴拿马，法定代表人：边杰，注册资本：1万美元，公司经营范围：海上货物运输
2017年底经审计的总资产为13,506.16万元、负债为14,640.84万元，其中流动负债总额14,640.84万元、净资产为 -1,134.68万元。资产负债率为108.40 %， 2017年1-12月的营业收入为2,505.33万元，归属于母公司净利润为1,124.07万元。
2018年2月28日的总资产为13,489.01万元、负债为14,265.31万元，其中流动负债总额14,265.31万元，净资产-776.30万元。资产负债率为105.76%， 2018年1-2月的营业收入为312.93万元，净利润为358.38万元 (未经审计)。
四、董事会意见
公司及公司下属子司对外担保主要是为了维持下属公司的日常经营和发展公司主营业务。上述担保事项均为公司及公司下属子公司之间相互提供担保。
五、浦东公司、宁达公司、锦达公司、顶达公司、经贸物流、经贸和光和新海利的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为127,416,900.00 元，占上市公司2017年经审计净资产的 3.13%，（均为公司及公司下属子公司之间相互提供担保）公司无逾期担保。
七、2018年度公司及下属子公司拟对外担保的人民币总额不超过18,450万元，美元总额不超过675万美元，合计占上市公司2017年度经审计净资产的5.62 %（美元汇率按6.534元计）。
以上授权融资担保期限至2019年6月30日止。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2018年 3月31日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2018-013
东方国际创业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：本公司及公司控股子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司（以下简称“利泰公司”）拟通过银行向控股股东东方国际（集团）有限公司（下称“东方国际集团”）申请委托贷款人民币总计32,000万元（其中本公司借款人民币26,000 万元；利泰公司借款人民币6,000万元）；利泰公司的全资子公司香港美达飞有限公司（以下简称“美达飞公司”）拟向东方国际集团香港有限公司（以下简称“集团香港公司”）申请境外借款300万美元（美元汇率按6.534计算），以上借款均用于公司及控股子公司的开展业务。本次关联交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
●本次关联委贷总额：33,960.2万元（其中人民币32,000万元，美元300万元，美元汇率按6.534计算），占公司2017年经审计净资产的8.34%，需要提交公司股东大会审议。
一、 关联交易概述：
1. 为支持公司物流板块的发展，公司六届三十三次董事会议通过了公司通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币26,000万元，用于对子公司东方国际物流上海新海航业有限公司（以下简称“新海航业”）进行增资，及为其向银行借款出质担保，期限为一年。现公司拟继续通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币26,000万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期贷款利率为基准，协商确定。期限为一年。
2、公司六届三十三次董事会审议通过了利泰公司向东方国际集团申请委托贷款人民币4,000万元的议案。现该笔借款即将到期，公司控股子公司利泰公司为拓展外贸业务，保证公司经营业务的稳步开展，拟继续向东方国际集团申请委托贷款人民币6,000万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期贷款利率为基准，协商确定。期限为一年。
同时利泰公司的全资子公司香港美达飞有限公司由于经营需要拟向集团香港公司申请境外借款300万美元，美元汇率按6.534计算。借款年利率不高于境外银行同期美元贷款利率，期限为一年。
3、东方国际集团系公司控股股东，集团香港公司是东方国际集团的全资子公司，东方国际集团系公司控股股东，持有公司352，312，948股股份，占公司总股本的67.46%，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，关联交易总计约为人民币33,960.2万元，占公司2017年经审计净资产的8.34%，需要提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况：
东方国际（集团）有限公司成立于1994年，是隶属于上海市国资委的国有独资公司,注册资本80,000万元人民币，法定代表人童继生,公司注册地址为上海市娄山关路85号A座22-24层,主要经营范围:经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁（涉及行政许可的凭许可证经营）。
2017年底东方国际集团（合并）总资产为650亿元，归属母公司的净资产为163亿元，负债395亿元，2017年1-12月的营业收入为970亿元，归属母公司的净利润10亿元（未经审计）。
2018年2月28日其总资产为676亿元，归属母公司的净资产164亿元，负债419亿元，2018年1-2月的营业收入为168亿元，归属母公司的净利润1.21亿元（未经审计）。
三、关联交易标的的基本情况：
资金出借方：东方国际（集团）有限公司
借款金额：人民币32,000万元，美元300万元
借款期限：一年
借款利率：人民币借款不超过中国人民银行同期贷款利率，美元借款不高于境外银行同期美元贷款利率，协商确定。
借款用途：支持拓展公司经营业务及补充流动资金
四、本次关联交易价格确定的方法和原则：
本次委托贷款人民币的年利率以不超过中国人民银行同期贷款利率为基准，美元贷款以不高于境外银行同期美元贷款利率为基准，协商确定。
五、该关联交易对上市公司的影响：
公司及公司控股子公司向控股股东东方国际集团申请借款，主要是基于控股股东对公司及控股子公司业务发展的支持。公司借款的主要用途是继续为子公司新海航业向银行借款做出质担保。公司控股子公司利泰公司借款的主要用途是为了保证公司经营业务的稳步开展，缓解利泰公司的资金压力。
本公司认为：本次委托借款是为支持和拓展公司及公司控股子公司的主营业务发展而发生的，委托借款的利率以不高于银行同期贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定的。此次委托贷款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次委托贷款是为支持和拓展公司及公司控子公司的主营业务发展而发生的，委托贷款的利率拟以不高于中国人民银行或境外银行同期贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定，符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2018年 3月31日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2018-014
东方国际创业股份有限公司
关于授予经理室资本运作权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年3月29日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于授予经理室资本运作权限的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 交易概述：
1、同意公司本部在不影响正常经营业务的情况下，利用总额不超过13,000万元的资金额度进行资本运作，包括参与新股申购、国债回购和二级市场操作等。
2、同意公司各全资和控股子公司在不影响正常经营业务的情况下，利用总额不超过13,350万元的资金额度进行资本运作，包括新股投资和国债回购等。
3、同意公司以2017年12月31日持有的可供出售金融资产的账面值22.29亿元为基准，根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不超过可供出售金融资产的账面值的30%。公司主要可供出售金融资产详见下表：
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上述授权合计涉及金额93,246.73万元，占公司近一期经审计净资产的22.91%，根据上海证券交易所的相关规定，本议案需提交股东大会审议，授权期限自股东大会通过之日起至2019年6月30日止。
二、交易目的和对公司的影响：
1、目的：本次授予公司经理室资本运作权限是为了提高公司闲置资金的利用效率，确保股东利益的最大化。
2、影响：处置可供出售金融资产将给公司带来一定的投资收益。因证券市场股价波动幅度较大，因此具体的收益额存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计处置可供出售金融资产对公司2018年度业绩的具体影响。公司将根据相关事项的后续进展情况履行相应的程序和信息披露义务。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2018年 3月31日
