亿帆医药股份有限公司

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-009

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,206,974,577为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

报告期内，公司主要从事医药产品、原料药和高分子材料的研发、生产和销售。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于医药制造行业。医药产品主要有血液肿瘤类、妇科类、儿科类、皮肤类、心脑血管类、骨科类、抗生素类、治疗型大输液类等产品；原料药主要为维生素B5及原B5等产品；高分子材料主要包括PBS、PVB产品。

公司主要产品情况：

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（二）经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化，具体可参见公司《2016年年度报告》。

（三）行业发展阶段与周期性

1、医药行业

2017年是国家《“十三五”发展规划》、《“健康中国2030”规划纲要》、《中医药发展战略规划纲要（2016－2030）》全面推进的第二年，规模以上医药工业增加值同比仍呈现高增长态势。根据工信部统计，2017年1-9月，规模以上医药工业增加值同比增长11.60%，增速较上年同期提高1.2个百分点，高于全国工业整体增速4.90个百分点，位居工业全行业前列；其中实现主营业务收入22,936.45亿元，同比增长11.70%，增速较上年同期提高1.61个百分点；实现利润总额2,557.26亿元，同比增长17.54%，增速较上年同期提高1.90个百分点。

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无论是前期密集出台的行业政策的逐步落地与执行，还是2016、2017年从国家层面出台的对行业的导向性政策，均是在宏观调控的基础上，解决医药行业长期以来存在的“小、散、多、乱”等结构性问题，使医药行业逐步更加回归市场经济本身，让药品逐步更加回归治病救人的商品属性，让药价逐步与药品价值相匹配，促进医药行业更加确定地朝健康、良性方向发展。限抗令、新版GMP认证、取消药品最高零售价、飞检的密集化与常态化、工艺自查与核查、仿制药一致性评价、两票制、加入ICH、进口药品注册管理事项的调整、国家医保目录调整的原则及药品价格谈判的标准以及医保支付标准的调整等一系列政策的出台均对存量药品及市场有着巨大冲击，甚至是危机。博弈的结果，只有真正具有临床价值，质量可靠，疗效确认的创新药、高品质仿制药才能在竞争格局中胜出；临床自查核查、更多优质进口药品快速进入市场、药品注册分类的调整、创新药的优先审评与加速审评等研发政策的鼓励，加之存量市场日益激励的博弈，倒逼医药行业的参与者，只有注重真实的技术革新、研发创新，不停更新与补充满足临床需求的创新药、高品质的仿制药才能在未来更加激烈的行业竞争中立足。未来只有真正具备品种优势、研发和资金实力，以及渠道优势的公司才将有望在行业增速持续放缓的环境下维持市场竞争力。

由于医药行业提供的是居民日常生活中所必须的医药、医疗用品，本身存在较强的刚性需求。近年来，随着人民健康观念的转变、消费的不断升级、人口老龄化趋势的发展、深化医疗卫生体制改革等带来的长期利好没有改变，我国医药行业的发展仍呈现较强的抗经济周期特征，没有明显的行业周期性。

2、维生素行业

公司维生素B5及原B5等原料药产品是维生素中的细分品种，是中国医药产业中最重要的一类产品，种类繁多、出口量大，成为中国四大出口原料药之一，维生素的产能70%左右来自国内。因维生素和人们的生活密不可分，总体维生素市场的增长来自于主要来自动物营养与食品添加剂方面的增长，该系列产品市场需求具有一定的刚性。近两年以来，随着供给侧改革的推进，环保法的全面执行，以及《环境保护督察方案（试行）》建立的环境保护督察机构2017年在全国各地普遍执行，对行业影响较大。维生素生产企业在注重加大环保投入的同时，必须进行技术革新，做好成本控制。2017年环境保护督察组进驻全国各省，对维生素行业的生产影响较大，其督促生产企业必须加大环保投入，解决产能对环境的影响，同时也是产能供应减少或阶段性紧张的诱因，加之海外客户库存的逐渐消化，促使2017年全年维生素行业价格持续向好。

但就维生素行业整体来说，供求基本处于平衡状态，或供略大于求。如果产品价格波动过大且频繁，将导致下游客户进一步缩减需求，同时价格上涨必定吸引新的进入者，对于产品后续价格的变动趋势增加了不确定性，增强了行业的周期性特征。

（四）行业地位

经过几年的发展，公司转型升级的战略布局已初显成效。公司为2017年国内医药上市公司研发创新10强（第7位），医药上市公司竞争力20强（第11位）。在充分利用并强化现有制药业务优势，以及维生素B5业务龙头地位的基础上，公司以持续良好的经营业绩为布局特色专科领域产品线，以及在特色中成药、高品质化药及大分子生物药的研发创新上贡献了充足的现金流与资金保障。公司的特色专科线已基本成型，现有独家专科产品40余个，其中独家医保产品20个，不同阶段的在研特色中成药、高品质仿制药及生物药研发项目40余个；拥有DiKineTM双分子和ITabTM免疫抗体两大先进的生物药创新研发平台，开发了面向包括中国市场在内的全球市场的大分子创新生物药，是中国第一家生物创新药走出国门，在美国FDA进行II期、III期临床试验的公司。

（五）报告期内业绩驱动因素

2017年，公司各项财务指标均取得较明显增长，主要驱动因素为：

（1）报告期内，公司维生素B5等原料药主要产品受环保、产能等多种因素影响，市场行情较好，产品价格较上年同期仍有较大幅提升，公司抓住这一有利市场机遇，充分发挥自身长期以来在产品质量、技术、工艺、产能及营销等方面的领先地位与资源优势，做到量价齐升，取得很好的经营业绩，使得本报告期内公司的整体营业收入及利润实现较大的增幅；

（2）报告期内，医药行业在政策的驱动下向纵深方向变化，加速行业的整合、促进行业变革、鼓励行业向创新方向发展。公司药品制剂板块在前期围绕产品、业务以及药品营销体系有效整合的基础上，紧紧围绕2017年经营目标，在强化现有业务的前提下，以自有独家产品，尤其是独家医保产品为核心，利用产品在学术推广及网络渠道的优势，精耕细作，不断开拓市场。报告期内，公司药品制剂板块经营业绩同比也实现稳步增长，也为报告期内公司业绩实现较大增幅做出贡献。

未来，公司将继续坚持“保旧创新、转型升级”的经营理念，坚持“整合、创新、国际化”的战略，在做精做强现有成型业务的基础上，将研发创新视为公司未来发展的源动力，整合前沿技术、高端国际化人才，立足中国，实践全球化，构建多层次、多区域产品市场，以满足临床需求的高品质产品，提升公司的市场竞争与盈利能力，奠定公司安全、可按、可持续发展的坚实基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，是医药行业政策取得实质性进展，逐步落地与执行的关键一年，也是从国家层面针对医药行业进行顶层设计的关键一年，其加速了医药行业的变革，也为医药行业的发展指明了方向，将对医药行业的发展产生深远影响；

医药行业发展方向的日益明朗，也验证了公司发展战略的前瞻性及科学性。报告期内，公司董事会始终坚持以“整合、创新、国际化”的中长期发展规划及既定的发展战略，以“保旧创新、精耕细作、开源节流、加强整合、促进协同”为2017年度生产经营方针，全力推进研发、生产、营销、并购与整合及内部管理等各项工作。报告期内，在全体亿帆医药人的共同努力下，公司经营业绩再破历史新高，实现营业总收入437,329.40万元，同比增长24.79%；实现归属于上市公司股东的净利润130,510.35万元，同比增长85.18%。

（一）各项生产经营活动有序开展

1、原料药业绩增速明显

报告期内，公司维生素B5产品主要受环保、产能及国外客户库存消化等多重因素影响，市场行情继续持续向好，产品价格较上年同期仍有较大幅提升，公司抓住这一有利市场机遇，充分发挥自身长期以来在产品质量、技术、工艺、产能、营销及成本控制等方面的领先地位与资源优势，做到量价齐升，取得很好的经营业绩。此外，公司高纯丙酸和维生素原B5在报告期内增速较快，也为原料药板块业绩的增长做出贡献。报告期内，公司原料药及新材料板块实现营业收入217,837.21万元，同比增长64.43%，使得本报告期内公司整体实现营业收入及利润有较大的增幅。

2、核心药品制剂板块业绩稳步增长

报告期内，公司药品制剂板块在前期围绕产品、业务以及药品营销体系有效整合的基础上，紧紧围绕2017年经营目标，在强化现有业务的前提下，以自有独家产品，尤其是独家医保产品为核心，利用在学术推广及网络渠道的优势，精耕细作，不断开拓市场。报告期内，公司药品制剂板块在整个医药行业加速变革及“两票制”等政策逐步落地的整体市场环境中，以及公司内部制剂业务正在整合的情形下，实现营业收入219,492.19万元，较去年同期仍保持增长，也取得了较好业绩，尤其是小儿金翘颗粒、皮敏消胶囊及妇阴康洗剂等独家产品销售增速较快，同比增长60%以上，已初步显现放量趋势。

（1）报告期内，公司积极跟进医保目录调整工作。公司复方黄黛片、缩宫素鼻喷雾剂、妇阴康洗剂及皮敏消胶囊等12个独家品种纳入新版国家医保目录。截止本报告披露日,公司拥有医保产品262个，其中独家医保产品20个，随着新版国家医保目录在各省市的陆续执行及与医疗机构的有效衔接，将为后续产品放量夯实基础，助力公司药品制剂板块未来业绩的持续增长。

（2）报告期内，在前期内部药品文号转移及业务整合工作的基础上，以提高整体管理效率，发挥规模效应、降低管理与生产成本，保证产品质量，提升产能为目标，继续推进内部整合工作。完成新疆希望、牡丹江新医圣药品文号与业务向四川德峰的转移工作；完成独家医保产品除湿止痒软膏、疤痕止痒软化乳膏、银杏叶丸向四川德峰的文号转移工作；启动独家医保产品富马酸依美斯汀缓释胶囊、坤宁颗粒异地文号转移工作；妇阴康洗剂向宿州亿帆内部文号转移工作，利用宿州亿帆、四川德峰与天长亿帆中药前提取的优势，保证妇阴康洗剂、皮敏消胶囊及银杏叶丸等核心中成药品种的稳定生产。

（3）报告期内，设立质量技术管理中心，引进药品质量与技术人才，对公司所属药品生产型公司进行工艺合规自查，严把药品生产质量，严格遵守GMP要求依法合规生产；在药品原辅材料，尤其是中药材市场价格上升的不利因素前提下，公司制剂板块采购管理中心在保证产品质量，符合GMP要求的前提下，以选择质优为标准，通过招标比价等多种方式，利用上市公司规模效应，提高议价能力，竭力降低采购成本。

（4）报告期内，公司积极推进技术改造和新建工程建设。完成了亿帆研究院质量技术中心实验室建设，合肥高端制剂项目一期工程肿瘤药车间基本完工；基本完成四川德峰及宿州亿帆二期工程建设，为后续自有产品放量在产能保障方面奠定了基础。结合内部及外部专家资源，完成对北京健能隆生物药生产工厂进行硬件等改造工程，使北京健能隆达到GMP及cGMP的质量认证、工艺验证及产品申报标准。

（5）在“两票制”2018年全国范围全面执行的背景下，报告期内，在前期围绕产品、业务以及药品营销体系有效整合的基础上，组建并强化自营市场推广与营销团队，加大自营产品的直销。复方黄黛片等血液肿瘤产品线基本实现自营直销推广，皮敏消胶囊、小儿金翘颗粒等皮肤科、妇科产品在核心省市加大自营团队建设，提高直销比例。在公司市场部的统一部署下，做好各省市招投标工作，提升产品中标概率，并启动自有独家产品，尤其是独家医保产品的临床路径及专家共识工作。报告期内，在新一轮完成招标或挂网销售的省份中，公司注射用头孢他啶、注射用重组人生长激素、乳果糖口服溶液、吡拉西坦氯化钠注射液、阿奇霉素颗粒II等现有成熟合作品种中标情况较好，分别可在全国28、18、21、26及27个省市进行销售。公司核心自有品种复方黄黛片、缩宫素鼻喷雾剂、妇阴康洗剂等中标情况较好，具体各省市中标或挂网情况如下：

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随着公司合作产品及自有产品在全国中标或挂网省市数量的增加，临床路径及专家共识工作的开展，以及独家产品的逐步放量，公司药品制剂板块的经营业绩未来将有望实现较高增长。

3、持续加大研发投入，助力产品创新

报告期内，公司以亿帆研究院及上海健能隆研发团队为基础，初步建成了生物药、化药、中药及原料药研发基地。 2017年累计研发投入4.45亿元，同比增长64.55%，占公司营业收入的10.18%。

报告期内，公司在研产品F-627的研发取得明显进展：提前获得了CFDA的III期临床批件，与FDA就美国第二个III期临床方案达成SPA协议，提高了临床试验后申报成功概率，截至本报告披露日，F-627的首个美国III期临床试验（04-方案，与安慰剂的对照试验）已达到主要临床终点，现正在组织第二个III临床试验（05方案，与原研品的对照试验）国际多临床中心病人招募工作；完成F-652的GVHD适应症的孤儿药申请，并根据FDA的反馈积极补充临床数据等材料；肿瘤免疫双特异性抗体新药A-337获批进入国际I期临床，免疫双特异抗体第二个新药A-319也正式向CFDA进行国内I期临床的申报。

报告期内，除继续承接与开发血液肿瘤产品外，公司加大高品质仿制药（尤其是首仿药、次仿药）、特色中药（尤其是经典名方）的产品储备及研发，并以满足中国临床需求为出发点，加大国外产品的引进，获取中国区权益，不断充实、丰富公司在药品制剂领域的产品线，增强市场竞争能力。报告期内，完成伏立诺他胶囊、注射用硼替佐咪的报产；启动复方黄黛片的CML适应症的临床试验，启动与北京大学人民医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院就复方黄黛片的“战略性国际科技创新合作”项目。

报告期内，为提高公司在维生素领域的市场竞争力及抗风险能力，公司积极开展维生素其他产品的技术研发与创新，丰富公司维生素产品线。

截至报告期末，公司在研产品49个，其中大分子创新生物药10个，高品质仿制药在研产品25个，特色中药在研产品10个，维生素在研产品4个，具体在研产品详见下表：

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（二）并购与整合工作继续推进

报告期内，凭借在医药行业中积累的并购整合经验与优势，公司继续围绕以专业性、专科性及治疗型重点专科领域产品线为导向，进行并购整合。报告期内，公司收购沈阳圣元及辽宁圣元，获取布洛芬干混悬剂、盐酸莫雷西嗪片及完整的眼科产品线，进一步丰富公司儿科产品线，优化了品牌OTC产品结构。收购NovoTek公司，获取乳果糖口服溶液等产品的中国区权益，并借力NovoTek公司在国际化团队及与知名海外药企良好的合作资源，继续加大国外产品的进口引进，不断丰富与优化公司的产品结构；收购四川凯京25%股权，进一步保证了独家产品小儿金翘颗粒的永久销售权益。

（三）报告期内，杭州鑫富、安庆鑫富、湖州鑫富、天长亿帆等4家全资公司积极申报并顺利通过国家高新技术认证工作，并获得高新技术企业证书，高新技术证书的获取除了体现公司研发实力，企业所得税利率从25%调整至15%，同时也提高了公司的市场竞争力，有利于后续公司经营业绩的提升。

（四）非公开发行工作

报告期内，公司非公开发行股票事项经中国证监会发行审核委员会审核通过，并核准。公司与保荐机构等中介机构积极推进非公开发行股票工作。截至报告期末，公司非公开发行工作已全部顺利完成。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期实现营业收入437,329.40万元，较上年同期350,460.10万元增加86,869.30万元，增长24.79%；营业成本187,029.49万元，较上年同期173,306.18万元增加13,723.31万元，增长7.92%，报告期综合毛利率57.23%，上年同期毛利率50.55%，同比增加6.68个百分点，主要系公司维生素B5等原料药主要产品市场行情持续向好，产品价格较上年同期仍有较大幅提升，公司抓住这一有利市场机遇，充分发挥自身长期以来在产品质量、技术、工艺、产能及营销等方面的领先地位与资源优势，做到量价齐升，取得很好的经营业绩，以及药品制剂板块销售规模扩大，经营业绩同比也实现增长，使得报告期归属于上市公司股东的净利润130,510.35万元，比上年同期70,476.27万元，同比增加60,034.08万元，增长85.18%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

参见“公司2017年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析”中“ 二、主营业务分析 ‘2、收入与成本’中（6）报告期内合并范围是否发生变动”相关内容。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

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亿帆医药股份有限公司董事会

2018年3月31日

证券代码：002019     证券简称：亿帆医药    公告编号：2018-007

亿帆医药股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年3月16日以邮件和办公软件ERP的方式发出通知，于2018年3月29日以现场会议的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以现场表决的方式形成以下决议：

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

2017年度公司归属于上市公司股东的净利润1,305,103,508.11 元，截止2017年12月31日公司总资产为8,767,729,780.43元，归属于上市公司股东权益为6,468,495,433.21元。

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

具体详见公司2018年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-011）。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》

《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）登载于2018年3月31日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上；《公司2017年年度报告》登载于2018年3月31日的巨潮资讯网上。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司2018年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。

（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度内部审计工作报告》

（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

具体详见公司2018年3月31日登载于巨潮资讯网上的《公司2017年度内部控制评价报告》。

（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》

具体详见公司2018年3月31日登载于巨潮资讯网上的《内部控制规则落实自查表》。

（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。审计业务合同范围：公司2018年度财务报表（含子公司）、募集资金存放与使用专项审计、关联方资金占用专项审计等，聘用期限为1年。

（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2018年度继续开展远期外汇交易的议案》

具体请详见公司2018年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2018年继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2018-014）。

（十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

为支持公司发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以其个人信用或持有的公司股票为公司向银行借款提供总额不超过16亿元人民币的担保。本次担保有效期为2017年度股东大会批准之日起至2019年度股东大会召开之日止，具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与银行签订的借款协议为准。本次担保，公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司关联自然人，此次担保交易构成关联交易，关联交易金额为公司需支付的担保费用即0元，无需提交公司股东大会审议。公司董事在审议该事项时，关联董事程先锋先生回避了表决，也没有代其他董事行使表决权。

（十三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》

具体请详见公司2018年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》（公告编号：2018-013）。

（十四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司合并报表范围内的公司，使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买具有合法经营资格的金融机构保本型理财产品，该理财额度可在有效期内循环使用。

具体详见公司2018年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-015）。

（十无）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

具体详见公司2018年3月31日登载于巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》（2018年3月修订）。

（十六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改<财务管理制度>、<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》

具体详见公司2018年3月31日登载于巨潮资讯网上的《财务管理制度》（2018年3月修订）、《资产减值准备计提及核销管理制度》（2018年3月修订）。

(十七) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

具体请详见公司2018年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2017-018）。

（十八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理程先锋先生提名，董事会同意聘任张颖霆先生为公司副总经理，负责公司国内药品制剂板块的业务。聘期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满（简历附后）。

（十九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

具体请详见公司2018年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-022）。

公司独立董事就上述第10、12项议案发表了事前认可意见，并就第4、8、10、11、12、13、14项议案发表了独立意见。

以上第2、3、4、6、10、11、15、17议案及第5项议案中的《公司2017年年度报告》需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》

2、《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年3月31日

张颖霆先生

中国国籍，1972年1月出生，汉族。2012年7月至今任成都天宇联盟医药科技有限责任公司执行董事、2013年至今任四川德峰药业有限公司总经理、2016年5月至今任四川希睿达生物技术有限公司执行董事。曾任费森尤斯医药有限公司、重庆华邦制药有限公司销售总监，四川上善医药营销有限公司、成都君铭医药有限公司执行董事、总经理，四川大昌医药有限责任公司监事。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

股票代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2018-022

亿帆医药股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定于2018年4月20日（星期五）召开2017年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2018 年 4 月20日下午3:30起

网络投票的时间：2018年4月19日—2018年4月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月20日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2018年4月19日下午3:00，结束时间为2018年4月20日下午3:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议出席对象

（1）在股权登记日2018年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：北京市经济技术开发区荣华中路20号丰大国际大酒店二楼百合园。

二、会议审议事项

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》

3、审议《公司2017年度财务决算报告》

4、审议《公司2017年度利润分配预案的议案》

5、审议《公司2017年年度报告》

6、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

8、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

9、审议《关于2018年继续开展远期外汇交易的议案》

10、审议《关于补选公司非独立董事的议案》

11、审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

上述议案内容详见公司于2018年3月31日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十三次会议决议公告》、《关于2017年度利润分配预案的公告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2018年继续开展远期外汇交易的公告》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年年度报告》。

上述议案中议案1、2、3、5、6、7、8、9、10、11为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案4为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、提案编码

■

四、现场会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。（股东授权委托书样式详见附件二）。

（二）登记时间：2018年4月18日（上午8:30－11:30，下午2:00－4:00）

（三）登记地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼董事会秘书处。

（四）会议联系方式

联系人：冯德崎、李蕾

联系电话：0571－63759205 、63807806，联系传真：0571－63759225

联系邮箱：yfxflilei@163.com ，邮编：311300

（五）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

（六）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件：

公司第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年3月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362019 ”，投票简称：“亿帆投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

3股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2018年4月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（或女士）代表我单位（或个人），出席2018年4月20日召开的亿帆医药股份有限公司2017年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票， 并代为签署相关会议文件。

■

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投 票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。 股东授权委托书复印或按样本自制有效）

证券代码：002019     证券简称：亿帆医药     公告编号：2018-008

亿帆医药股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2018年3月16日以办公软件ERP的方式发出通知，于2018年3月29日以现场会议的方式召开。会议由曹仕美先生（代行监事会主席职责）主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

经过认真阅读董事会审计委员会提交的《公司2017年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，公司监事会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行。董事会审计委员会出具的《公司2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

具体请详见公司2018年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018-019）。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

三、备查文件

《公司第六届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2018年3月31日

证券代码：002019    证券简称：亿帆医药  公告编号：2018-012

亿帆医药股份有限公司

关于2017年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）印发的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“亿帆医药”）现将募集资金2017年度存放与使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、2009年公开增发股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2009〕911号文核准，并经深交所同意，由主承销商浙商证券有限责任公司(以下简称“浙商证券”)采用原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票2,932万股。该次发行定价每股人民币11.98元，共计募集资金35,125.36万元，坐扣承销费1,053.76万元和保荐费260.00万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记费2.93万元后的募集资金33,808.67万元，已由主承销商浙商证券于2009年9月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用707.15万元后，公司该次募集资金净额为33,101.52万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕179号）。

2、2017年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）106,176,470股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额1,804,999,990.00元，扣除保荐、承销费用人民币36,255,499.85元（含税），及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币5,908,676.47元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,762,835,813.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月7日对本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第ZB11855号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、2009年公开增发股票

单位：人民币万元

■

注1：2017年6月19日，公司召开的第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用8,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第十一次（临时）会议批准之日起（即2017年6月19日起），使用期限不超过12个月。

2、2017年非公开发行股票

单位：人民币万元

■

注2: 募投项目支出包括募集资金投资项目的投入80,303.53万元（其中置换自筹资金预先投入合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目4,759.37万元、收购DHY & CO. ,LTD53.80%股权项目70,068.00万元）和补充流动资金46,215.58万元。

注3：2017年9月21日,公司召开的第六届董事会第十四次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司使用不超过5.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，额度内资金可以循环使用,期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。截至2017年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回获得的现金收益为 118.50万元，购买的保本型理财产品未到期余额为人民币49,000万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

1、2009年公开发行股票

2009年10月6日，公司与浙商证券、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“临安浦发银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

2014年3月19日，公司与浙商证券签署了《关于终止持续督导工作的协议》，并于2014年3月24日与申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）签订了《募集资金使用持续督导协议》，约定督导期限自公司与申银万国签订协议之日起至募集资金使用完毕之日止。同日，公司与申银万国及临安浦发银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》（证监许可[2014]1279号文）以及中国证监会的相关批复，持续督导机构申银万国与宏源证券股份有限公司合并，申银万国作为保荐人（主承销商）的权利义务由合并重组后的申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）承继。

2015年2月13日，公司与申万宏源及临安浦发银行签订了《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与公司、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行协议项下全部权利义务之补充协议》，约定各方的权利与义务。

2015年9月15日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司拟将“年产20,000吨全生物降解材料（PBS）项目”由公司实施变更为由全资子公司杭州鑫富科技有限公司（以下简称“杭州鑫富”）实施。2016年3月29日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于完成母公司与全资子公司内部资产重组剥离的议案》。公司内部资产重组剥离完成后，公司募集资金由公司转移到杭州鑫富。公司、杭州鑫富、申万宏源与临安浦发银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，约定各方权利与义务，杭州鑫富在临安浦发银行开设募集资金专项账户，并注销公司原有募集资金账户。

2、2017年非公开发行股票

经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》，公司分别在中国民生银行、平安银行开设募集资金专项账户。2017年8月，公司及全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司（以下简称“亿帆制药”）与申万宏源和募集资金专户银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金专项账户存储情况如下：

1、2009年公开发行股票

单位：人民币元

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2、2017年非公开发行股票

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目出现的异常情况详见附件说明。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年11月，公司拟使用部分闲置募集资金购买专户银行中国民生银行的保本型理财产品时，由于财务人员计算错误，募集资金于临时账户内的实际冻结金额超出应冻结金额3,000万元。公司执行内部审批流程时及时发现，于当日解除冻结并全额转回，未造成任何损失。

公司董事会、管理层及审计部在知晓上述事项后，高度重视，对本次误操作人员进行了严肃的批评、教育，要求引以为戒。为加强募集资金的管理，杜绝类似事项再发生，公司细化并优化了现行的募集资金使用审批流程，对涉及募集资金使用与审批的各关键节点的人员进行相关法律与制度的再培训，要求严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《管理办法》的规定使用募集资金。公司强化了信息披露工作，要求相关人员加强法律法规再学习，严格履行信息披露义务。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年3月31日

附件

2009年公开增发股票募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：亿帆医药股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1]年产20,000吨全生物降解新材料（PBS）项目分两期建设，第一期建设年产3000吨PBS生产装置，已于2008年完工投产；第二期建设在第一期年产3000吨产品成功推向市场后，将视市场情况将规模扩大至年产2万吨。由于近年来PBS产品的市场需求尚未恢复，基于谨慎原则，本公司适度放缓了募投项目投资进度，二期建设尚未完成。

[注2]年产20,000吨全生物降解新材料（PBS）项目本年实现的效益根据PBS产品的销售收入、销售成本以及该部门的各项费用计算。

[注3]该项目在本公司之孙公司重庆鑫富实施，重庆鑫富本期生产和销售泛解酸内酯及副产品，以及以内酯为原料的左酯，不单独区分，以重庆鑫富的净利润作为该项目实现的效益。

[注4]年产6,000吨泛解酸内酯、年产3,000吨羟基乙酸项目总投资额11,526.76万元。其中，年产3,000吨羟基乙酸项目投入1,550.63万元，该项目于2010年停止运行。后续将其资产陆续进行了处置和少部分利旧，截止本报告期末，该项目剩余资产原值155.56万元，已计提减值准备107.26万元，账面价值7.78万元。

2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：亿帆医药股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：002019   证券简称：亿帆医药    公告编号：2018-010

亿帆医药股份有限公司

2018年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日- 2018年3月31日。

2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 (同向上升 □同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

预计2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因系本报告期内公司维生素B5等原料药产品的实际成交价格高于上年同期所致，但本报告期美元兑人民币汇率下降，产生汇兑损失，对本报告期经营业绩有一定的影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年3月31日

证券代码：002019    证券简称：亿帆医药  公告编号：2018-011

亿帆医药股份有限公司

2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司拟以现有总股本1,206,974,577股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金120,697,457.70元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2、本次分配预案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、本次利润分配预案的基本情况

1、公司2017年度可分配利润情况

(下转792版)