亿帆医药股份有限公司

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经立信会计师事务所对公司2017年度财务报表审计结果，公司2017年归属于上市公司股东的净利润为1,305,103,508.11元，提取法定盈余公积金51,728,567.19元，加年初未分配利润1,353,011,451.24元，对所有者分配110,079,810.70元，2017年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为2,496,306,581.46元。

公司2017年归属于母公司所有者的净利润为329,418,734.18元，提取法定盈余公积金32,941,873.42元，2017年度母公司可供股东分配的利润为296,476,860.76元，加年初未分配利润383,937,051.38元，对所有者分配110,079,810.70元，2017年度母公司实际可供股东分配的利润为570,334,101.44元。

2、公司2017年度利润分配预案主要内容

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及 《公司章程》《公司未来三年（2016～2018 年）股东回报规划》等规定，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司2017年度利润分配预案，主要内容如下：

以2017年12月31日公司总股本1,206,974,577股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），共计派发现金120,697,457.70元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

二、董事会审议情况

公司第六届董事会第十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。并将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，此次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2016～2018 年）股东回报规划》及国家法律法规的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案，此利润分配预案符合公司实际，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

四、监事会审议情况

公司第六届监事会第十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

六、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、备查文件

1、《第六届董事会第十七次会议决议》

2、《独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》

3、《第六届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年3月31日

证券代码：002019    证券简称：亿帆医药   公告编号：2018-013

亿帆医药股份有限公司关于全资子公司

吸收合并全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月29日，亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，同意以公司全资子公司辽宁圣元药业有限公司（以下简称“辽宁圣元”）为主体吸收合并全资孙公司沈阳澳华制药有限公司（以下简称“沈阳澳华”），吸收合并后，辽宁圣元继续存在，沈阳澳华独立法人资格予以注销。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本事项涉及的金额无需提交公司股东大会审议。

一、合并双方基本情况

1、合并方：辽宁圣元药业有限公司

住所：本溪经济技术开发区香槐路67号

法定代表人：叶依群

注册资本：1,000万元

成立日期：2011年05月05日

经营范围：药品、保健食品、医疗器械研发。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东构成情况：公司持有其100%股份。

2、被合并方：沈阳澳华制药有限公司

住所：本溪经济技术开发区香槐路118号

法定代表人：叶依群

注册资本：2,100万元

成立日期：1992年07月08日

经营范围：片剂、硬胶囊剂、原料药（甲钴胺）药用辅料（淀粉丸芯、蔗糖丸芯、微晶纤维素丸芯）开发、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东构成情况：公司全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司持有其100%股份。

二、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1、辽宁圣元通过整体吸收合并的方式合并沈阳澳华全部资产、负债和业务，合并完成后辽宁圣元存续经营，沈阳澳华独立法人资格予以注销。

2、合并基准日为2018年3月31日。

3、合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由辽宁圣元承担。

4、本次吸收合并完成后，辽宁圣元仍为公司的全资子公司，其注册资本不超过合并双方现有注册资本之和。

5、双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权、债务人的告知程序。

6、双方将积极合作，共同完成将沈阳澳华所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

7、本次合并完成后，沈阳澳华的员工安置按照公司管理相关规定执行。在公司董事会审议通过该事项后，授权辽宁圣元管理层负责开展吸收合并涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。

三、本次吸收合并对公司的影响

1、本次吸收合并的目的是为了整合业务、降低管理成本、提高运营效率。

2、辽宁圣元、沈阳澳华均为公司全资公司，本次吸收合并不会对公司财务状况产生不利影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

四、独立董事意见

经过认真审议，我们认为：辽宁圣元对沈阳澳华的吸收合并，有利于公司资源整合优化，集中管理，减少公司运营成本，提高经营效率，符合公司的实际发展需要，不会损害公司及股东的利益。我们同意本次吸收合并事项。

五、备查文件

1、《亿帆医药股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

2、《独立董事对公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年3月31日

证券代码：002019  证券简称：亿帆医药   公告编号：2018-014

亿帆医药股份有限公司关于

2018年度继续开展远期外汇交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度继续开展远期外汇交易的议案》,同意公司合并报表范围内的所有公司，开展远期外汇交易累计金额不超过美元币种4亿美元、欧元币种1亿欧元，该议案尚需提交股东大会审议，本次开展远期外汇交易业务有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下：

一、公司开展远期外汇交易的目的

由于公司原料药及高分子材料产品主要出口欧美等市场，自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划继续在银行开展远期外汇交易业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交易、人民币对外汇期权组合业务等，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。

公司远期结汇以正常生产经营出口业务为基础，锁定未来时点的换汇成本,规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

二、远期外汇交易品种

公司计划继续开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

远期结售汇交易是指与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

人民币与外汇掉期交易是指与银行签订除利率互换以外的人民币对外币掉期合同，约定在期初以指定汇率进行一次交割，同时约定在期末按照另一指定汇率价格进行一次方向相反的交易。公司可以对掉期合约全额或部分金额进行履约期限调整（提前履约或展期）。

人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行

价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出

一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时

间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。

三、预计开展的远期外汇交易的业务规模及投入资金

1、预计业务期间和交易金额

根据公司实际业务发展情况，公司合并报表范围内的所有公司开展远期外汇交易业务总额不超过美元币种4亿美元、欧元币种1亿欧元。授权有效期自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日为止。

2、预计占用资金

开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、2017年度已开展远期外汇交易情况

2017年全年共到期交割4笔美元远期外汇交易，总金额为350万元美元，共产生结汇收益人民币48.75万元；共到期交割22笔欧元远期外汇交易，总金额为欧元610万元，共产生结汇收益人民币20.21万元。

五、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

尽管远期外汇交易在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

六、公司拟采取的风险控制措施

1、公司已制定专门的《外汇套期保值业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度要求及董事会批准的远期外汇交易额度，做好远期外汇交易业务，控制交易风险。

2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。

3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司远期外汇交易须严格按照公司的外币收款预测进行，远期外汇交易额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

5、公司审计部门负责监督、检查远期外汇交易的执行情况，并按季度向董事会审计委员会报告。

七、独立董事意见

公司开展远期结售汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展的远期结售汇业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，本项议案需经公司董事会审议，并按相关规定程序履行。综上，我们同意公司开展远期结售汇业务。

八、备查文件

1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》；

2、《独立董事对公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018 年3月31日

证券代码：002019    证券简称：亿帆医药     公告编号：2018-015

亿帆医药股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司合并报表范围内的公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买具有合法经营资格的金融机构保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。现将相关情况公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用公司自有闲置资金，增加公司收益。

2、投资额度及审批程序

公司合并报表范围内的公司拟使用不超过人民币10亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，该额度金额占公司2017年经审计归属上市公司股东的净资产的15.46%。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述额度金额属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

3、委托理财品种

保本型的理财产品。

4、委托理财的期间

自公司董事会审议通过之日起24个月内有效。

5、资金来源

公司合并报表范围内的公司用于购买保本型理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。

6、授权管理

因理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会同意授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司合并报表范围内的公司之间应当不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司合并报表范围内的公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门对委托理财业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

4、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司的影响

在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、2017年度购买理财产品情况

2017年度，在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品获得收益626.54万元，具体情况请见附件。

五、独立董事意见

独立董事发表意见如下：本次使用公司自有闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司合并报表范围内的公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司合并报表范围内的公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司合并报表范围内的公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品事项。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件：

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股票代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2018-016

亿帆医药股份有限公司关于举行

2017年年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月9日（星期一）上午9:00－11:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理程先锋先生、副总经理张颖霆先生、董事叶依群先生、董事周本余先生、董事兼副总经理林行先生、独立董事刘梅娟女士、财务总监喻海霞女士、董事兼董事会秘书冯德崎先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31日

股票代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2018-017

亿帆医药股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为更好地与广大投资者进行沟通交流，使其全面深入地了解公司2017年度经营情况，亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月20日（周五）上午举行投资者接待日活动，公司部分董事及高级管理人员将出席会议。现将有关会议事项通知如下：

一、活动时间与地点

1、时间：2018年4月20日（星期五）13:00-15:00

2、地点：北京市经济技术开发区荣华中路20号丰大国际大酒店二楼百合园

三、登记方式

1、登记时间：2018年4月18日

2、登记途径：采用传真或邮件方式办理登记手续（附回执）

传 真：0571－63759225

邮 箱：冯德崎 xz@yifanyy.com

李蕾 yfxflilei@163.com

咨询电话：0571－63759205、63807806

四、公司参与接待人员

公司参与本次投资者接待日活动的人员有：董事长兼总经理程先锋先生、副总经理张颖霆先生、董事周本余先生、董事叶依群先生、董事兼副总经理林行先生、财务总监喻海霞女士、董事兼董事会秘书冯德崎先生。

（如有特殊情况，参与人员将作调整）

五、注意事项

1、参加本次活动的食宿、交通等费用自理。

2、参加本次活动的投资者务必在2018年4月18日17：00前办理预约登记手续，以便公司合理安排工作。

3、参加本次活动的投资者请携带有效证件出席活动，公司将按照深交所的有关规定，要求投资者签署《承诺书》。

欢迎广大投资者积极参与!

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年3月31日

附件：

亿帆医药股份有限公司投资者接待日

活 动 回 执

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证券代码：002019     证券简称：亿帆医药  公告编号：2018-018

亿帆医药股份有限公司关于公司董事

辞职及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事辞职的事项

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李海楠先生的书面辞职报告。李海楠先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞去职务后，李海楠先生不再担任公司其他任何职务。

李海楠先生辞职后，公司董事会现有董事8人，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，李海楠先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，李海楠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李海楠先生未持有公司股份。

公司及董事会对李海楠先生在任职期间为公司和董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选公司非独立董事的事项

根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选张颖霆先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。公司独立董事关于本次补选董事的相关事项发表了同意意见。

备查文件：

李海楠先生的《辞职报告》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年3月31日

张颖霆先生

中国国籍，1972年1月出生，汉族。2012年7月至今任成都天宇联盟医药科技有限责任公司执行董事、2013年至今任四川德峰药业有限公司总经理、2016年5月至今任四川希睿达生物技术有限公司执行董事。曾任费森尤斯医药有限公司、重庆华邦制药有限公司销售总监，四川上善医药营销有限公司、成都君铭医药有限公司执行董事、总经理，四川大昌医药有限责任公司监事。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002019     证券简称：亿帆医药     公告编号：2018-019

亿帆医药股份有限公司关于公司

监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司监事会主席辞职事项

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到曹仕美先生的书面辞职报告。曹仕美先生因达到退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席的职务。辞去职务后，曹仕美先生将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，曹仕美先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在监事会选举产生新任监事及监事会主席之前，曹仕美先生仍继续履行监事会主席职责。公司及监事会对曹仕美先生在担任监事及监事会主席期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

截至公告披露日，曹仕美先生持有公司 2,833,325股。根据《公司法》、 《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，其离职后半年内不得转让其所持本公司股份，且后续减持受中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关规定的约束。

二、关于补选公司监事事项

为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年3月29日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，提名许国汉先生（简历附后）为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。

本次监事变更后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事 人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 二分之一。

备查文件：

曹仕美先生的《辞职报告》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2018年3月31日

许国汉先生

中国国籍，1967年6月出生，汉族。现担任公司药品制剂板块商务与招标事务负责人，2014年10月至2018年3月任公司副总经理，曾任合肥亿帆生物医药有限公司监事、销售事业部负责人、副总经理、总经理。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002019     证券简称：亿帆医药     公告编号：2018-020

亿帆医药股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职

及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司职工代表监事辞职事项

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到王静静女士的书面辞职报告。王静静女士因达到退休年龄，申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。辞去职务后，仍被返聘为公司员工。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，王静静女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在职工代表大会选举产生新任职工代表监事之前，王静静女士仍继续履行职工代表监事职责。公司及监事会对王静静女士在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，王静静女士未持有公司股份。

二、关于补选职工代表监事事项

为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年3月30日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举汪军先生（简历附后）担任公司第六届监事会职工代表监事，任期自公司第六届监事会任期届满为止。

本次监事变更后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事 人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 二分之一。

备查文件：

王静静女士的《辞职报告》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2018年3月31日

汪军先生

中国国籍，1972年2月出生，汉族，大专学历，教授级高级工程师。2016年4月至今任杭州鑫富科技有限公司副总经理，曾任公司研发部经理、副总经理；杭州鑫富药业股份有限公司生化分公司总经理等职，持有公司股票100股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002019     证券简称：亿帆医药  公告编号：2018-021

亿帆医药股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理许国汉先生、祝刚先生的书面辞职报告。许国汉先生因工作调整的原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去职务后，许国汉先生仍担任公司药品制剂板块商务与招标事务负责人，并被提名为公司第六届监事会监事候选人；祝刚先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后担任公司肿瘤事务总顾问。

许国汉先生、祝刚先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，许国汉先生、祝刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

许国汉先生、祝刚先生均未持有公司股票。

公司及董事会对许国汉先生、祝刚先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

备查文件：

许国汉先生、祝刚先生的《辞职报告》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年3月31日