西安国际医学投资股份有限公司

(上接793版)

公司监事会认为，本次重大资产出售完成后，公司将不再持有开元商业的股权，公司对开元商业及其子公司提供的担保将成为公司对第三方单位的担保事项。公司与银泰已就解决因本次重大资产出售而衍生的公司对第三方单位的担保问题制定了可行的解决处理方案，且浙江银泰百货有限公司也已出具了《反担保函》，因此监事会同意公司对截至开元商业股权过户日实际发生的对开元商业及其子公司的担保义务，如果属于国际医学、银泰、开元商业及其子公司未能与金融机构签署转担保协议或金融机构债权人不同意接受提前清偿主债权的情形，国际医学将继续提供担保。

本议案尚需经股东大会审议通过。

西安国际医学投资股份有限公司监事会

二○一八年三月三十一日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-018

西安国际医学投资股份有限公司

关于2017年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“国际医学”）将2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1．募集资金到位情况:

2015年2月17日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）股票发行审核委员会的审核通过。根据公司2015年4月1日收到的证监会《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]464号），公司于2015年4月，向9名特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000股股份，每股发行价格为人民币20元，募集资金总额为人民币1,500,000,000元，扣除发行费用人民币28,675,000元后，实际募集资金净额为人民币1,471,325,000元，上述募集资金已于2015年4月15日划入公司开设的募集资金专项账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2015）0017号《验资报告》，对资金到帐情况进行了验证。

2． 2017年度募集资金使用金额及结余情况:

根据公司《非公开发行股票方案》的承诺，本次非公开发行股票募集资金拟全部投资于西安国际医学中心项目。

全部募集资金1,471,325,000元已于2015年4月15日存放于公司在银行开设的募集资金专户内。2017年度上述项目使用募集资金 65,374.74万元，主要为支付工程款、设计费、勘察费以及银行手续费等。

截至2017年12月31日，募集资金专项账户余额为804,117,852.34 元，该金额包含募集资金产生的利息收入以及尚未支付的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司西安国际医学中心有限公司分别在兴业银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行开立了募集资金专项账户，银行帐号分别为456010100100477033、456830100100189147。

2015 年6月8日，公司与兴业银行股份有限公司西安分行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司西安国际医学中心有限公司与兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，协议明确了三方监管的责任和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

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注：募集资金专户余额中包含募集资金产生的利息收入以及尚未支付的发行费用；公司为提高资金使用效益，将部分资金以定期存款形式存放于专项账户中。

报告期内，公司保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金使用情况进行了监督，并出具了核查意见，未提出异议；公司审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2017年度募集资金存放与使用情况专项审核报告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

西安国际医学投资股份有限公董事会

2018年3月31日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-019

西安国际医学股份有限公司

关于2017年度证券投资情况的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会对2017年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资概况

2011年10月，为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，决定以不超过人民币5,000万元（占公司2010年度经审计净资产的4.68%）自有资金进行证券投资,由公司证券管理部负责操作。

公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面作出了详细规定,并严格遵照执行。

关于证券投资事项的相关公告公司已于2011年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

二、2017年度证券投资情况

公司已投入证券投资金额为3,000万元。

2017年A股市场整体表现平淡，市场全年持续处于震荡整固过程中，指数涨幅有限。本年度，公司立足稳健投资，注意控制投资风险。截止2017年12月31日，公司持有3家上市公司股票，陕西金叶（SZ，000812）1,811,900股，瑞丰光电（SZ，300241）267,600股，弘信电子（SZ，300657）143,200股，合计证券持股市值2,466.80万元，账户总资产为3,279.80万元。

截止2017年12月31日，公司证券投资持股情况表：

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三、2018年度证券投资计划

2018年，公司将根据证券市场的运行情况，适时调整资金投入规模，控制持仓比例，根据所持股票走势操作，并严格遵守公司《证券投资管理制度》的相关规定，控制投资风险；加强证券市场分析和调研,认真研究投资标的基本面信息，严格控制投资风险，并及时向公司董事会报告。

特此说明。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一八年三月三十一日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-020

西安国际医学投资股份有限公司

关于继续进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、证券投资情况概述

2018年3月22日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续进行证券投资的议案》，决定继续授权公司经营层以自有资金进行证券投资。

1、投资目的：拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常运营的情况下，以部分自有资金用于证券投资。

2、投资额度：董事会授权公司经营层以不超过人民币5,000万元（占公司 2017 年度经审计净资产的1.38%）自有资金进行证券投资。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资5,000万元以内，在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。

3、投资方式及范围：由公司开立证券账户和资金账户，在证券交易场所进行新股申购、公开及非公开发行股票认购、股票二级市场交易等。

4、投资期限：自公司董事会会议审议通过之日起三年内。

5、证券投资负责部门：

负责部门：公司证券管理部

负责人：董事会秘书

二、证券投资的资金来源

证券投资资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

三、审批程序

本次证券投资已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》7.1.5条之规定，本议案无需提交股东大会审议。

四、证券投资对公司的影响

公司运用自有资金，根据公司《证券投资管理制度》的规定，使用自有独立的证券账户进行证券投资业务，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率及收益。此次投入资金5,000万元，金额较小，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展。

五、投资风险及风险控制措施

由于资本市场的运行具有不确定性等特点，进行证券投资，存在一定的市场风险、投资风险，为此公司将严格依照《证券投资管理制度》，对证券投资的范围、权限、内部审核流程、资金使用情况、风险控制情况进行监督,有效防范投资风险。同时公司将加强证券市场分析和调研,认真执行内部有关管理制度,严控风险。

六、独立董事关于公司证券投资的独立意见

公司全体独立董事就公司继续进行证券投资事项发表如下独立意见：

公司制定的证券投资内部控制制度，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。我们认为公司进行证券投资符合有关法律法规及深圳证券交易所的规定，符合公司证券投资内部控制制度，决策程序合法合规；公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，以自有资金不超过5,000万元继续进行证券投资业务，可以拓宽公司投资渠道，提高公司资金利用率，对公司及控股子的正常业务开展不会产生不良影响。同意公司继续以自有资金不超过5,000万元进行证券投资业务，并严格按照公司《证券投资管理制度》的规定执行。

七、备查文件

1、本公司第十届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于证券投资的独立意见。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一八年三月三十一日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-021

西安国际医学投资股份有限公司

关于日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司西安高新医院有限公司（以下简称“高新医院”）因受制于其建筑面积，现有门诊的诊室、医技、手术室、床位使用已经接近满负荷状态，为在具有较好发展前景的医学美容、生命科学领域开展医疗服务业务，拟在西安高新技术产业开发区核心地段租赁适当场地，作为高新医院开展新业务的办公场所。经多次考察、比较，高新医院分别与西安自在置业有限公司（以下简称“自在置业”）签订2份房屋租赁合同，租赁其位于西安市高新区唐兴路5号自在山小区8号楼第1、2层及第3层的房屋，与西安国际康复医学中心有限公司（以下简称“康复中心”）签订房屋租赁合同，租赁其位于西安市西太路与纬三十路十字东北角的自有科研楼地上五层、地下一层的房屋。

此外，公司下属全资子公司上海橘子投资有限公司（以下简称“橘子投资”）为提升企业形象，顺利开展业务，与我友网络科技有限公司（以下简称“我友网络”） 签订技术开发合同，委托我友网络制作开发其公司网站并提供运营维护，并根据橘子投资需求开发建设项目投资监控系统。

本公司与自在置业、康复中心、我友网络从属于同一实际控制人，因此本次房产租赁、网站开发运营等日常交易构成关联交易。

本次关联交易经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，关联董事曹鹤玲、刘旭回避表决，独立董事对本关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）公司名称：西安自在置业有限公司

注册地址：西安市高新开发区唐兴路5号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：冯伟

注册资本：人民币壹亿叁仟万元

统一社会信用代码：916101312942601578

经营范围：房地产开发、销售；物业管理及服务；房屋租赁。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

自在置业的主要股东为西安天健医药科学研究所，自在置业与本公司从属于同一实际控制人；截至2017年12月31日，该公司资产总额58,974.72万元，净资产6,256.88万元，实现营业收入16,772.67万元，净利润1,260.07万元，以上数据未经审计。

（二）公司名称：西安国际康复医学中心有限公司

注册地址： 西安市高新开发区唐兴路5号7号裙楼3层303室

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：曹鹤龄

注册资本：人民币伍仟万元

统一社会信用代码： 91610131073412292E

经营范围：康复医学科、运动医学科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、耳鼻咽喉科、眼科、急诊科、体检科、麻醉科、病理科、输血科、医学影像科、医学检验科、药剂科、营养科；医学临床科研、高科技生命科学领域的研发、技术服务、成果推广及项目合作服务、房屋租赁。（上述经营范围设计许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

康复中心的主要股东为西安圣心医疗管理有限公司，康复中心与本公司从属于同一实际控制人；截至2017年12月31日，该公司资产总额16,383.28万元，净资产4,380.51万元，2017年无营业收入，净利润-146.01万元，以上数据未经审计。

（三）公司名称：我友网络科技有限公司

注册地址：嘉定工业区普惠路333号3幢1161室

企业性质：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：刘旭

注册资本：人民币壹亿元整

统一社会信用代码：9131011478954336XL

经营范围：网页设计，计算机软硬件的设计、开发、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），提供计算机技术咨询服务，利用自有媒体发布广告，利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、音乐娱乐产品，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，凭许可证经营），旅游咨询（除旅行社业务），票务代理，会务服务，展览展示服务，汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

我友网络的主要股东为西安天健医药科学研究所，我友网络与本公司从属于同一实际控制人；截至2017年12月31日，该公司资产总额7,262.07万元，净资产-30,084.71万元，实现营业收入283.02万元，净利润-1,074.46万元，以上数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

1、位于西安市高新区唐兴路5号自在山小区8号楼第1、2层及第3层的房屋为自在置业合法所有，地理位置优越，拟租赁的第1、2层建筑面积为783.67平方米，拟租赁的第3层建筑面积为230.1平方米。

2、位于西安市西太路与纬三十路十字东北角的自有科研楼地上五层、地下一层的房屋为康复中心合法所有，地理位置理想，拟租赁的房屋建筑面积18,750平方米。

3、橘子投资公司网站制作及后续运营维护，并根据橘子投资需求开发建设的项目投资监控系统，均由拥有专业网站设计开发建设运营管理技术的我有网络制作团队承担。

四、交易的定价政策及定价依据

交易各方均根据自愿协商、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。高新医院房屋租赁交易的租赁价格参照西安高新区房地产平均租金水平和市场价格水平合理确定，橘子投资网络信息技术开发费用依据我有网络丰富、专业的技术资源以及IT市场行情确定。上述日常交易不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的行为。

五、关联交易协议主要内容

（一）高新医院与自在置业签订的第一份房屋租赁合同主要内容如下：

1、房间的位置、面积、租期、租金和租金交纳期限：

（1）合同项下房屋位于西安高新区唐兴路5号，自在山小区8号楼1层、2层，建筑面积约783.67平方米，用于西安高新医院医学美容科（中心）。

（2）租期：高新医院租用该房屋的租期为伍年，自2017年5月1日至2022年4月30日。

（3）租金：第一年的租金为￥120元/m2/月，月租金￥94,040.4元，每半年支付一次。第二年的租金为￥160元/m2/月，月租金￥125,387.2元，每半年支付一次。第三年至第五年的租金为￥200元/m2/月，月租金￥156,734元，每半年支付一次。

高新医院每次分别于每年5月1日前15日内支付前半年租金、11月1日前15日内支付后半年租金。

2、违约责任：

高新医院不能按约定时间交付房租的，逾期一日应按支付款项的5%向自在置业支付违约金，逾期三十日，自在置业有权收回房屋，届时，高新医院应在自在置业限定的时间内搬离，超过该期限，自在置业有权拒绝高新医院人员及车辆出入。

（二）高新医院与自在置业签订的第二份房屋租赁合同主要内容如下：

1、房间的位置、面积、租期、租金和租金交纳期限：

（1）合同项下房屋位于西安高新区唐兴路5号，自在山小区8号楼3层，建筑面积230.1平方米。用于西安高新医院干细胞研究治疗室项目用房。

（2）租期：高新医院租用该房屋的租期为壹拾年，自2017年1月1日至2026年12月31日。

（3）租金：租金为￥40元/m2/月，月租金￥9,204元，每半年支付一次。高新医院每次分别于1月1日前15日内支付上半年租金、6月1日前 15日内支付下半年租金。

2、违约责任：

高新医院不能按约定时间交付房租的，逾期一日应按支付款项的5%向自在置业支付违约金，逾期三十日，自在置业有权收回房屋，届时，高新医院应在自在置业限定的时间内搬离，超过该期限，自在置业有权拒绝高新医院人员及车辆出入。

（三）高新医院与康复中心签订的房屋租赁合同主要内容如下：

1、租赁房屋坐落在西安市西太路与纬三十路十字东北角的自有科研楼地上五层、地下一层，建筑面积18,750平方米，房屋质量良好。

2、租赁期限从2017年10月1日至2027年9月30日。

3、月租金人民币56.25万元，租金按年支付。

（四）橘子投资与我友网络签订的技术开发合同主要内容如下：

1、委托内容及具体要求

（1）橘子投资委托我友网络设计开发制作橘子投资公司网站，并委托我友网络对公司网站进行运营维护。

（2）橘子投资委托我友网络根据橘子投资需求开发建设《项目投资监控系统》。

2、开发周期及维护期限

（1）网站开发周期及维护

网站设计制作开发周期为三个月，自本合同签订之日起计算。网站运营管理为长期，双方同意按年度结算运营管理费用。

（2）《项目投资监控系统》开发周期及质保

《项目投资监控系统》开发周期为四个月，我友网络自收到橘子投资《项目投资监控系统开发建设通知》之日起启动项目开发建设工作。系统测试为期一个月，完成测试及系统初验；初验合格后进入系统试运行期，为期六个月，完成系统终验；系统终验合格后进入质保期，为期一年。

3、委托费用及支付

（1）橘子投资委托我友网络设计制作公司网站及《项目投资监控系统》开发建设费用共计人民币280万元；

（2）橘子投资委托我友网络对公司网站进行日常维护运营管理的费用为人民币20万元/年。

4、合同的变更和解除

经双方协商一致，本合同可以变更有解除。任何一方擅自变更或解除本合同，应向守约方支付合同总标的额的20%违约金。

经橘子投资书面通知我友网络启动开发“项目投资监控系统”，我友网络未按照本合同约定周期完成系统建设开发，我友网络应向橘子投资支付合同总标的额的20%违约金并负担橘子投资损失的一切费用。

六、交易目的和影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易满足了公司开展相应新业务的需要，缓解了高新医院现有经营场地紧张的局面，有助于提升子公司企业形象及项目运营管理水平；上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易金额较小，且确与公司日常经营相关，不会对公司业务独立性造成影响，公司主营业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、2017年1月1日至本公告披露日，除本次交易外本公司与本次关联交易关联方自在置业未发生任何关联交易。

2、2017年1月1日至本公告披露日，除本次交易外本公司与本次关联交易关联方康复中心未发生任何关联交易。

3、2017年1月1日至本公告披露日，除本次交易外本公司与本次关联交易关联方我友网络未发生任何关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见：本次关联交易事项符合公司业务发展的实际需要，关联交易价格定价公允，按市场价格进行确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意将《关于日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第二十次会议审议。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见：公司全资子公司西安高新医院有限公司向关联方西安自在置业有限公司、西安国际康复医学中心有限公司租赁经营场地实为公司开展大健康业务的需要，有利于公司培育新的业务发展支点，公司全资子公司上海橘子投资有限公司委托我友网络科技有限公司进行网络信息技术开发也是为提升该企业形象，方便业务管理，上述关联交易价格定价公允，按市场价格进行确定，且决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他规范文件的要求。

九、备查文件

1、独立董事事前认可意见和独立意见；

2、公司第十届董事会第二十次会议决议；

3、房屋租赁合同、技术开发合同。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一八年三月三十一日