深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议
决议公告

深圳世联行地产顾问股份有限公司

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2,043,978,097.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，房地产行业政策遍地开花，逾百城参与调控，除一二线城市全面加入外，60多个三线城市也登台亮相；另一方面资金面不断收紧，行业正经历着被动降杠杆的过程。在多方承压的环境中，公司坚持“服务、入口、开放、平台”的祥云战略，凭借良好的服务口碑和高效的运营架构牢牢抓住了行业的大趋势，成功地完成了大交易板块和新业务板块全国布局。报告期内实现营业收入82.12亿元，同比增长30.97%；归属上市公司股东的净利润为10.04亿元，同比增长34.35%。

（一）交易服务

2017年的楼市调控坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”为基调，以城市群为调控主场，从中心城市向周边三四线城市扩圈。而公司代理销售业务积极响应国家去库存和棚改政策，建立了标准化的业务运作流程、业务运营机制，并逐步发展成为与同行相互赋能的服务平台，持续强化城市纵深布局策略，2017年共进驻185个城市，2,100多个案场，服务触角从一线一直深入到四五线城市。交易系统平台不断完善升级，案场销售全面实现线上化作业，打通了内外场和线上线下交易服务，进一步扩大新房交易额。报告期内，代理销售业务收入37.79亿元，同比增长7.72%。

同时，公司代理业务通过投资、金融、渠道分销等服务模式，针对性的解决大中小不同开发商的各类需求，为其提供定制化的房地产综合服务方案，累计实现销售套数49.71万套，全年上门客户数量超过209万，累计帮助近50万位购房者实现置业梦想。

截至2017年12月31日，互联网+业务顺利完成186个城市的服务布局，新增三四线城市布局81个，合作项目累计超过1,000个，营业收入23.53亿元，同比增长61.84%，毛利5.31亿元, 同比增长89.73%。持续开展线上营销活动，线上开展了网上售楼处、特惠房展会、返乡季、旅居业务等专题活动，接待直销咨询报名130多万人次，在25个大中城市电商市场份额居市场top3，其中济南、惠州、广州、深圳等8家地区公司实现营收过1亿，武汉、南宁、成都、重庆等城市亦表现出强劲的增长势头。

互联网+业务持续拓宽整合营销电商平台，升级互联网链接平台产品, 进一步整合营销资源，累计链接超过23,000家供应商，并建立了新房营销供应商资源库，汇集260多家合作营销采购战略供应商、828家营销采购长期供应商及2万多家长期合作经纪公司，实现了从链接营销资源平台到营销总包平台的转变。

（二）交易后服务

金融服务是交易后服务的重要组成部分。2017年以来，一行三会之间的监管协作日益加强，对各类金融机构的资管业务进行全面统一监管，2017成为金融行业的监管元年。世联金融始终坚持诚信合规、依法经营，践行国家对金融行业的指导精神，为支持实体经济发展、满足人民美好生活需求贡献价值。在2017年，公司的金融服务业务完成了总部与全国地区团队的矩阵化管理变革，大幅提升组织效能，进一步支持了 “8大场景、3大系列、22项产品”的落地与上量。在渠道方面，除了继续加强地区自有渠道团队的专业性建设以外，还迅速整合超过320家行业渠道，并形成“支持、服务、管理、稽核、整改”的渠道管理体系，大幅提升了世联金融的行业影响力。产品与渠道并举，使得2017年全年放贷额114.94亿元，增长280.75%。收入达7.25亿元，增长62.26%；毛利4.61亿元，增长86.76%。截至12月31日，贷款余额为49.52亿元，比上年同期增长317.71%。

在之前多项经营成果基础上，完成原产品升级、新产品创设，形成4大系列26项产品、3大类渠道布局。同时，风控策略为产品落地与上量提供重要保障。除了大幅提升地区团队的风控意识与能力以外，在大数据风控、反欺诈及决策引擎建设等方面取得关键进展，在业务量迅速扩大的同时，不良率同比降低51%。世联金融在2017年在业务经营、组织建设均实现创新及跨越性发展，完成了多牌照资质规划，并已取得保理牌照；完成了银行、信托、同业等多渠道融资策略规划；筹建专业科技团队并完成了“渠道管理、生产管理、风险管理、资产管理、资金管理、数据管理”之行业领先的六大模块规划，为“金融+科技+数据”的发展战略奠定关键基础。

（三）资产运营

公司旗下的红璞公寓以集中式公寓为主要体现，2017年集团产品中心在以往产品标准化1.0的基础上深化、改革，发布了产品标准化2.0，并在广州、武汉、杭州、郑州、西安等城市进行了项目落地。并且叠加公司多业务资源，大力开展和各级政府、国有租赁平台、地产开发商、资产型国企、村集体等资产端广泛多元、定制化的合作模式，截至2017年12月31日，全国签约间数突破10万间，完成了2017年制定的全国目标签约总量。除广州、武汉、杭州、成都、郑州、济南传统六大核心城市外，厦门、西安、苏州三座后起之秀也在房源拓展上做出贡献，九大城市签约总量占全国总量的90%以上，市场布局29城，覆盖核心一二线城市，已进入了中国长租公寓品牌第一梯队。在管运营房间约3.5万间，平均出租率81%，公司公寓管理业务实现收入2.08亿元，同比增加387.64%

2017年是世联红璞飞跃式发展的元年，完成了全流程、线上化的运营平台建设，提升公司整体运营效率；完成了官网、微信、APP多终端的C端产品输出，建立了线上房源分发能力和线下会员聚客能力，提升了C端品牌影响力；建立了财务、业务一体化管控体系，实现到店的项目核算机制，管控财务风险；形成了会员、增值服务体系，深挖客户服务场景，深化客户服务价值，提升内部盈利能力。同时，世联红璞已经与58同城、支付宝、闲鱼、平安好房、巴乐兔、蘑菇租房等第三方低成本、免费渠道租房平台积极开展相关合作，加强出房能力，销售手段多样化，建设营销能力，降低营销成本，构建红璞的核心竞争力。世联红璞亦增强自身自媒体平台的运营能力，真实有效的吸粉活动，增强客户粘性，依托线上自媒体引流促进出房。加强全国营销数据管控，及时调整营销策略，加强月度销售目标管理，在出房淡、旺季自上而下全国发力，管控全国定价策略及优惠方案。

（四）资产管理

2017年，世联君汇工商物业运营全链条服务的业务模型基本成型，分支机构已遍布全国二十多个核心城市；各项业务间的协同效果显著，其中工商物业运营业务收入在2017年得到大幅增长，咨询顾问和物业管理业务持续稳步增长，资管业务以世联君汇为主体实现收入7.86亿元、同比增长57.15%。物业运营业务秉承“共享、服务、科技”的发展理念，成功创立了 “世联空间” 办公品牌，打造了“1+3+5”的产品标准化体系，并完成了项目管理系统、办公大数据系统的开发及上线运营。世联空间在全国13个城市落地了30个项目，运营管理面积达16万平米，其中有3个轻资产托管项目，实现了“世联空间”品牌和运营管理输出。

物业管理业务以工商物业及都市型产业园为服务标的，受物业所有人或使用人委托、运用现代管理与服务技术，对已经投入使用的各类物业实施企业化、社会化、经营化、规模化的管理；为物业所有人或者使用者提供高效、周到的服务，提高物业的使用价值和经济价值。在2017年搭建了“1+3+7”的物管线管理支持体系，致力于提升品质、叠加增值服务，报告期内，实际在管的全委托项目个数较上年同期增加了4个，收费面积增加了103.61万平方米，基础物业管理服务收入同比增长8.14%，因公司上年5月份转让了青岛雅园的全部股权后不再纳入公司合并范围，剔除此项影响外，收入实际同比增长29.43%。咨询顾问搭建专家合作平台，链接整合了更多社会专业资源，扩大了咨询业务服务领域及深度。 2017年全年咨询顾问服务执行合约987个，合约数同比增加40个，收入同比增长7.83%。并在新的市场环境下顺势应变，贯穿‘咨询＋实施’模式方向的转型，为物业管理、工商物业运营服务打开服务入口。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

过去的2017年是不寻常的一年，是公司推行“祥云战略”的第四年。面对未来的市场环境、客户多样化的需求、互联网及大数据等新技术带来的发展机遇及挑战，公司也将站在新的起点，在“祥云战略”指导下，秉承着“建立资产与人的联接，不断扩大入口，丰富场景和服务，让更多的人享受真正的地产服务”的服务使命，深化用户服务，为客户创造价值。

经营业绩创新高

2017年全年，世联行实现营业收入82.12亿元，同比增长30.97%，公司营业收入首次突破80个亿；归属上市公司股东的净利润为10.04亿元，同比增长34.35%，公司净利润首次突破10个亿；每股收益0.49元，同比增长32.43%；加权平均净资产收益率（ROE）为21.85%，重新恢复到20%以上的水平，创6年新高。

各业务线保持快速增长，呈现出稳步、良好的发展态势

●房地产交易收入绝对值稳步增长，收入的比重进一步下降

2017年，公司房地产交易营业收入38.23亿元，同比增长7.90%，占公司总收入的比重47.36%，收入的比重进一步下降。

●互联网+业务保持快速增长，规模优势显现

互联网+业务营业收入23.53亿元，同比增长61.84%，毛利5.31亿元, 同比增长89.73%。在25个大中城市电商市场份额居市场top3，其中济南、惠州、广州、深圳等8家地区公司实现营收过1亿，武汉、南宁、成都、重庆等城市亦表现出强劲的增长势头。

●金融产品不断优化，业务稳步推进

2017年世联金融全年放贷额114.94亿元，增长280.75%。收入达7.25亿元，增长62.26%；毛利达4.61亿元，增长86.76%。截至12月31日，贷款余额为49.52亿元，比上年同期增长317.71%。

●长租公寓完成城市布局，业务快速上量

报告期公司红璞公寓全国签约间数突破10万间，除广州、武汉、杭州、成都、郑州、济南传统六大核心城市外，厦门、西安、苏州三座后起之秀也在房源拓展上做出贡献，九大城市签约总量占全国总量的90%以上。在管运营房间约3.5万间，平均出租率81%，公司公寓管理业务实现收入2.08亿元，同比增加387.64%

●协同效果显著，资管板块实现稳步增长

2017年，世联君汇工商物业运营全链条服务的业务模型基本成型，分支机构已遍布全国二十多个核心城市，各项业务间的协同效果显著，实现收入7.86亿元、同比增长57.15%。

入口业务扩大布局，多种类业务延伸

以公司的新房交易及电商交易、存量交易后服务、长租公寓和工商资管及存量物管及运营为四大入口，入口业务带来了收入，同时也提供场景、客户和数据。基于入口的规模优势，叠加金融业务、装修业务、咨询顾问和资产投资与管理业务的进一步深化服务，加强客户黏性。利用互联网及大数据等技术，将入口业务的数据进行系统化、结构化和移动化，以便更及时、更准确、更便利地满足客户需求。

公司全面推行“祥云战略”四年以来，在入口、增值及平台服务都有了极大的延伸：

（1）入口业务

●新房交易及电商交易：代理业务和互联网+业务共进驻超过300个城市，其中代理业务进驻2,100多个案场，全年上门客户数量超过209万，累计帮助近50万位购房者实现置业梦想；互联网+业务新增三四线城市布局81个，合作项目累计超过1,000个，接待直销咨询报名130多万人次。

●存量交易后服务: 落地11个城市，自营3个交易大厅，链接了573家中介，整合了1,247个门店, 单月处理权证按揭服务及流通金融服务件数超过400件。

●长租公寓：发布了产品标准化2.0，并在广州、武汉、杭州、郑州、西安等城市进行了项目落地。完成了官网、微信、APP多终端的C端产品输出：APP下载累计量1.7万次；2,959官网日均页面浏览量，与8.5万微信粉丝及2.2万名璞客建立联接。

●存量物管及运营：世联空间在全国13个城市落地了30个项目，运营管理面积达16万平米，其中有3个轻资产托管项目。物业管理业务在2017年搭建了“1+3+7”的物管线管理支持体系，实际在管的全委托项目个数较上年同期增加了4个，收费面积增加了103.61万平方米。

（2）增值业务

●世联金融：“8大场景、3大系列、22项产品”的落地与上量。

●装修业务：获得4项建筑施工资质，在全国48个城市落地，执行项目达76个，施工规模达23万平米，合作供应商达300余家，研发了34种风格的装修产品。

●咨询顾问：2017年全年咨询顾问服务执行合约987个，合约数同比增加40个，收入同比增长7.83%。

●资产投资与管理业务：累计投资12个项目，资产规模66亿元，管理规模28万平方米。

（3）数据平台

●数据平台：构建系统化、结构化、移动化的数据平台。

2018年的房地产市场充满了不确定性，流动性趋紧是大概率事件。公司将密切关注市场变化，一切业务围绕客户出发，构建世联行独有的房地产生态服务链，秉持“服务、入口、开放、平台”为核心的战略目标，迎接伟大的服务时代。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》（以下简称“修订后的16号准则”）的相关规定，公司自2017年1月1日起将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。本次会计政策变更，将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无实质影响。

2、2017年4月28日财政部发布了“关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知”财会〔2017〕13号，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，此项会计政策变更采用未来适用法处理。本集团已于2017年5月28日起施行新准则。

3、根据2017年12月25日财政部发布的“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”（财会〔2017〕30号），本集团将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，本集团已于编制2017年报起执行新准则。该变更对本年利润表无影响，采用追溯调整法对比较数据进行调整，调增2016年度“资产处置收益”504,748.91元，调减2016年度“营业外收入-非流动资产处置利得” 958,661.70元，“营业外支出-非流动资产处置损失” 453,912.79元，对2016年度资产总额和净利润无影响。

上述会计政策变更已经本公司第四届董事会第十二次、第二十五次会议审议批准通过。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期通过非同一控制下企业合并取得的子公司。：

■

2、本报告期没有通过同一控制下企业合并取得的子公司。

3、本报告期没有通过处置子公司不再纳入合并范围的子公司。

4、其他原因的合并范围变动:

1）根据公司投资委员会决议，本报告期内投资设立以下子公司，这些子公司在本报告期内均已经完成了工商登记手续。

■

2）本报告期因为注销子公司而不再纳入合并范围的子公司情况如下：

■

3）本集团通过子公司世联君汇持有武汉都市世联资产管理有限公司(以下简称“武汉都市”)50%的股权，根据2017年1月1日签订的《股权托管协议》，武汉市都市产业投资发展有限责任公司将其持有武汉都市的1%表决权从2017年1月1日起委托给世联君汇，子公司世联君汇合计持有武汉都市51%的表决权，同时武汉都市的董事会中，世联君汇占有过半数表决权，本集团能够对其财务和经营决策实施控制，从2017年1月1日起，武汉都市纳入合并财务报告的合并范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳世联行地产顾问股份有限公司

法定代表人： 陈劲松

二〇一八年三月三十一日

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-041

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018—042

深圳世联行地产顾问股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2018年3月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年3月29日以现场方式在武汉子公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事8名，郑伟鹤先生因公务出差未能参加本次会议，授权董事袁鸿昌先生代为出席会议并行使表决权；3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2017年年度报告》及摘要

《2017年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同时刊登于2018年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》

《2017年度董事会工作报告》的内容详见2018年3月31日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》中的第四节“经营情况讨论与分析”。

公司历任独立董事但斌先生与现任独立董事邱国鹭先生、陈杰平先生、傅曦林先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》的内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

三、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

公司2017年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具了XYZH/2018SZA40305审计报告。

2017年度财务决算情况：2017年度公司实现营业收入8,211,546,958.79元，较2016年增长30.97%；归属于上市公司股东的净利润1,003,883,544.29元，较2016年增长34.35%。

以2017年度实际经营数据为基础，结合对2018年经营环境的预期、2018年经营计划和目标等，公司编制了2018年经营预算及资本性支出预算。预算期内假设公司所涉市场继续平稳发展，未考虑可能存在的并购等行为对公司收入或损益的影响，只考虑了新设分、子公司的影响。

公司预算2018年实现营业收入1,109,462.12万元，较2017年增长35.11%；归属于上市公司股东的净利润108,439.50万元，较2017年增长8.02%。

（本预算并不代表公司对2018年度的盈利承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

2018年资本性支出预计104,864万元,主要包括公寓业务和空间业务收房后的装修、办公设备类采购、车辆采购等，未考虑写字楼采购、收购兼并等大额的资本性投资。

特别提示：本预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

五、审议通过《2017年度利润分配预案》

经信永中和出具的XYZH/2018SZA40305审计报告确认，公司2017年母公司的净利润为677,397,418.69元，公司在确定2017年分红派息方案之前：按母公司净利润的10%计提法定盈余公积67,739,741.87元，按母公司净利润的10%计提任意盈余公积67,739,741.87元，剩余金额加上年初可分配利润390,400,664.93元，扣除当年已分配利润（即执行2016年度利润分配方案）163,597,529.76元，2017年度实际可供股东分配的利润为768,721,070.12元。

以公司2017年12 月31 日的总股本2,043,978,097.00股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金红利（含税），共计分配现金股利163,518,247.76元，剩余尚未分配的利润605,202,822.36元结转至下一年度。本次分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

分配预案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。《2017年度利润分配预案》的内容详见2018年3月31日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》相关部分，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

六、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2018年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

信永中和对公司2017年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司2017年度募集资金的存放和使用情况出具了专项核查报告。信永中和出具的鉴证报告、招商证券出具的专项核查报告及公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

七、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

《2017年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

八、审议通过《关于续聘2018年会计师事务所的议案》

公司遵循《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第40号）等规则，同意续聘信永中和为公司2018年度会计审计机构，任期一年。董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任信永中和作为公司2018年度财务报表审计机构。公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

九、审议通过《2018年董事、高管薪酬的议案》

（一）公司董事薪酬：

1.公司董事长2018年薪酬结构及年度总薪酬计划较上年未发生变化，2018年度年度薪酬计划如下：

■

1.1年终目标绩效奖金：根据集团2018年营收指标与利润指标实现情况，结合当年董事会考评结果，获得当年度绩效奖金；

2.参照其他上市公司所给予董事及独立董事津贴的标准，根据公司情况，公司拟每年为以下董事发放董事津贴，标准如下，根据实际任期时间计算发放。如津贴标准变化调整公司另行公告。

■

（二）公司高管薪酬：

1.根据2018年市场情况，2018年公司高级管理人员年度薪酬结构及年度总薪酬计划较上年未发生变化。年终绩效奖金根据个人的年度KPI考核发放。

2.公司高级管理人员2018年度具体薪酬计划如下：

■

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

十、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

公司同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币3,000万元，期限为1年，保险费为不超过10万元。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2018年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》

《关于2018年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的公告》全文刊登于2018年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于2018年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》

《关于2018年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的公告》全文刊登于2018年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》

《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》全文刊登于2018年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十五、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

公司拟定于 2018年4月24日（星期二）召开2017年度股东大会。 《关于召开2017年度股东大会的通知》全文刊登于2018年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

以上议案一、二、四、五、六、八、九、十、十一、十二、十三项议案提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十一日

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-043

深圳世联行地产顾问股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2018年3月18日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2018年3月29日以现场方式在武汉子公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席滕柏松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2017年年度报告》及摘要

《2017年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。

《2017年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同时刊登于2018年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

二、审议通过《2017年度监事会工作报告》

《2017年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

三、审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

公司2017年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具了XYZH/2018SZA40305审计报告。

2017年度财务决算情况：2017年度公司实现营业收入8,211,546,958.79元，较2016年增长30.97%；归属于上市公司股东的净利润1,003,883,544.29元，较2016年增长34.35%。

以2017年度实际经营数据为基础，结合对2018年经营环境的预期、2018年经营计划和目标等，公司编制了2018年经营预算及资本性支出预算。预算期内假设公司所涉市场继续平稳发展，未考虑可能存在的并购等行为对公司收入或损益的影响，只考虑了新设分、子公司的影响。

公司预算2018年实现营业收入1,109,462.12万元，较2017年增长35.11%；归属于上市公司股东的净利润108,439.50万元，较2017年增长8.02%。

（本预算并不代表公司对2018年度的盈利承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

2018年资本性支出预计104,864万元,主要包括公寓业务和空间业务收房后的装修、办公设备类采购、车辆采购等，未考虑写字楼采购、收购兼并等大额的资本性投资。

特别提示：本预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

四、审议通过《2017年度利润分配预案》

《2017年度利润分配预案》符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，并符合公司的发展需求。

《2017年度利润分配预案》的内容详见2018年3月31日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2017年年度报告》相关部分。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

五、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2017年度募集资金的存放与使用情况符合深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规存放和使用的情形。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2018年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。信永中和对公司2017年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司2017年度募集资金的存放和使用情况出具了专项核查报告。信永中和出具的鉴证报告、招商证券出具的专项核查报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

《2017年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

七、审议通过《关于续聘2018年会计师事务所的议案》

信永中和从事公司审计工作勤勉尽职，拥有专业的审计团队，其出具的审计报告能够客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。公司遵循《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第40号）等规则，同意续聘信永中和为公司2018年审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

八、审议通过《2018年监事薪酬的议案》

1．公司监事会主席2018年薪酬结构及年度总薪酬计划较上年未发生变化，2018年度年度薪酬计划如下：

■

1.2年终目标绩效奖金：根据当年KPI考核结果发放；

2.公司监事津贴标准：

2.1参照其他上市公司所给予监事津贴的标准，根据公司情况，公司拟按照以下标准为监事季如进支付监事津贴：

■

2.2因监事范雯在本公司担任的经营管理职务，因此其2018年年度薪酬付薪标准按其主要任职职务的薪酬标准执行，同时获取2018年监事津贴，标准如下：

■

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

九、审议通过《关于购买监事责任保险的议案》

公司同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币3,000万元，期限为1年，保险费为不超过10万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2018年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》

《关于2018年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的公告》全文刊登于2018年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2018年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》

《关于2018年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的公告》全文刊登于2018年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合公司的实际情况，能够客观地为投资者提供准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》全文刊登于2018年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

以上议案一、二、三、四、五、七、八、九、十、十一需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月三十一日

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-044

深圳世联行地产顾问股份有限公司

关于2018年度为深圳市世联小额

贷款有限公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

1、为保证深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）之全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司（下称“世联小贷”）的经营需要，公司需为其对外融资（包括出售信贷基础资产或向银行申请贷款或因助贷、联合贷款等方式）提供担保，公司预计自2017年年度股东大会起至2018年年度股东大会止，累计为世联小贷提供担保额度之上限为人民币500,000万元。特别需要说明的是，公司在上述期间实际发生的对外担保额度取决于业务进度，可能小于此上限数额，请广大投资者予以关注。

有关世联小贷出售信贷基础资产的额度，公司已拟提请股东大会审议《关于2018年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》。

2、公司董事会提请股东大会审议批准此担保额度，并在额度范围内授权公司董事会办理每笔担保事宜，根据实施情况按相关规定及时履行必要的信息披露义务，额度有效期自2017年年度股东大会起至2018年年度股东大会止。股东大会批准的担保额度适用于以下情形：

（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（3）世联小贷的资产负债率超过70%；

（4）单笔担保额超过公司最近一期净资产的10%。

3、公司于2018年3月31日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该担保事宜尚需经公司股东大会审议批准。独立董事此前已发表独立意见，同意公司为世联小贷提供年度担保额度。

二、被担保人基本情况

1.被担保人称：深圳市世联小额贷款有限公司

2.注册地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦裙楼东04层3号单元

3.法定代表人：周晓华

4.注册资本：150,000万元

5.成立日期：2007年4月12日

6.经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

7.主要财务状况:

(单位：万元)

■

8.信用等级：BBB

三、担保协议的主要内容

上述担保合同尚未签署，如果公司为世联小贷对外融资提供担保事宜，将按相关规定及时履行必要的信息披露义务。

四、董事会意见

世联小贷信贷基础资产的设计理念是成为人与资产的联接，定位于有房及租房一族的消费贷。目前主营金融产品包含个人经营贷款”、“个人消费贷款”、“中小微企业贷款”、“权益性贷款，种类较为丰富。公司金融业务风险控制委员会已对所有产品制定了严格的风险控制制度。世联小贷出售上述信贷基础资产，有利于其回笼资金，出售资产所得资金将用于世联小贷进一步的业务发展，有利于扩大世联小贷的业务规模，公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意自2017年年度股东大会起至2018年年度股东大会止，累计为世联小贷对外融资提供担保额度之上限为人民币500,000万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司预计自2017年年度股东大会起至2018年年度股东大会止，累计为世联小贷对外融资提供担保额度之上限为人民币500,000万元，占公司2017年度经审计的归属上市公司股东的净资产的98.65%。截止2018年3月29日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币280,655万元（全部为向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保），占公司2017年度经审计的归属上市公司股东的净资产的55.37%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十一日

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-045

深圳世联行地产顾问股份有限公司

关于2018年度深圳市世联小额贷款

有限公司信贷基础资产转让额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）之全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）因资金周转的需要，可能需转让信贷基础资产，考虑业务规模扩大的可能性，预计自2017年年度股东大会起至2018年年度股东大会止，世联小贷信贷基础资产转让额度之上限为人民币500,000万元。特别需要说明的是，公司在上述期间实际发生的对外转让信贷基础资产的额度取决于业务进度，可能小于此上限数额，请广大投资者予以关注。

2、 公司于2018年3月31日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于2018年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该转让信贷基础资产额度事宜尚需经公司股东大会审议批准。

3、公司董事会提请股东大会审议批准此额度，并在额度范围内授权公司董事会办理每笔转让事宜。对关联方转让资产不适用于此额度，额度有效期自2017年年度股东大会起至2018年年度股东大会止。相关转让信贷基础资产额度拟与提请股东大会审议的《关于2018年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》中的额度结合使用，以满足世联小贷的资产证券化需求。

二、交易对方的基本情况

相关转让协议尚未签署，公司根据实施情况按相关规定及时履行必要的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

世联小贷为有房及租房一族提供一系列的贷款产品，拟出售的信贷基础资产包括但不限于“个人经营贷款”、“个人消费贷款”、“中小微企业贷款”、“权益性贷款”等信贷产品。所有债权均为世联小贷向借款人实际发放的人民币贷款，世联小贷合法享有的债权包括：未偿还的本金、利息、费用、违约金、损害赔偿金及其它依据贷款合同应由借款人向世联小贷偿还的款项及基于前述债权请求权的全部附属担保权益（如有）。

四、出售资产的目的和对公司的影响

世联小贷信贷基础资产的设计理念是成为人与资产的联接，定位于有房及租房一族的消费贷。目前主营基础资产包含场景金融类产品、泛消费类金融产品、生态圈产品，种类较为丰富。公司金融业务风险控制委员会已对所有产品制定了严格的风险控制制度。世联小贷出售上述信贷基础资产，有利于其回笼资金，出售资产所得资金将用于世联小贷进一步的业务发展，有利于扩大世联小贷的业务规模。

五、备查文件

1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十一日

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018—046

深圳世联行地产顾问股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关公司制度

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将修订条款和具体内容公告如下：

一、《公司章程》修订条款

■

二、《董事会议事规则》修改条款

■

三、《股东大会议事规则》修改条款

■

（下转803版）