杰克缝纫机股份有限公司
关于全资子公司通过银行授信为
客户提供买方信贷担保的公告
(上接114版)
该公司系公司控股股东、实际控制人吴启超先生控制的企业。
（三）履约能力分析
畅享名厨主要从事餐饮服务业务，对企业的饭堂承包具有一定的管理和服务经验，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能力。
三、协议的主要内容
本次拟签订的日常关联交易协议服务主要内容为，公司免费提供现有的内部饭堂场地、厨房、饭堂主要设备给畅享名厨使用，畅享名厨向公司提供优质的饭堂、厨房管理与供餐服务、并全面负责经营饭堂管理费用，按要求提供适合市场价格、优质的、符合国家卫生标准的食品。公司员工凭刷卡就餐消费。
经公司与多个同类优质餐饮服务公司商议、比价、议价，再经过双方谈判确定本次日常关联交易协议的服务价格和服务内容，交易金额以每月实际发生的刷卡就餐费用进行结算，结算方式为月结，每月25日前完成上月饭堂服务费用的账目结算。2018年度交易金额预计不超过270万元。
本次日常关联交易协议的服务时间自协议签订至2018年12月31日止，合同期满双方无异议可自动续期。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方签订饭堂服务协议以及与关联方之间2018年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，同时，可以使公司有效利用畅享名厨在餐饮服务方面的服务优势，有利于公司专注于主营业务发展，为员工提供优质良好的用餐体验，稳定员工队伍，实现食堂服务的外包，降低公司运行成本，提升公司运行效率。
本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。
本次日常关联交易为公司拟进行的饭堂日常服务业务，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方存在依赖的情形。
五、独立董事意见
公司与关联方签订饭堂服务协议以及与关联方之间2018年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需，属于正常的经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司专注于主营业务发展，降低公司运行成本，提升公司运行效率。
本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。
综上所述，同意本次公司与关联方签订饭堂服务协议暨日常关联交易事项。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-021
广东天安新材料股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，对公司原会计政策和相关会计科目进行变更和调整，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、2017年4月28日财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起施行；
2、2017年5月10日财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起施行。并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整；
3、2017年12月25日财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
公司根据上述通知及企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》及2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分仍按照财政部于2006年2月15日及之后颁布和修订的企业会计准则和其他相关准则及有关规定。
（三）会计政策变更的审议程序
公司于2018年3月30日召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更事项。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
（四）变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、具体情况及对公司的影响
（一）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组满足相关条件时，应当将其划分为持有待售类别，作为持有待售资产和持有待售负债单独列报。
（二）政府补助
与日常活动有关的政府补助，从“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。
（三）资产处置损益的列报
在财会30号文件发布以前，公司出售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在财会30号文件发布以后，调整为利润表“资产处置收益”项目列报。
对于上述列报项目的变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。
该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司根据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求对公司会计政策进行变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会结论性意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
2、第二届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-022
广东天安新材料股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月23日14点00分
召开地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月23日
至2018年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2018年3月31日公司刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2018年4月19日的上午9:00-11:30、下午14:30-16:30到公司董事会秘书室登记。
公司地址：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区
联系电话：0757-82560399；传真：0757-82561955
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函（信封上须注明“2017年年度股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。
六、 其他事项
1、 与会人员交通及食宿费用自理
2、 联系人：徐芳
3、 联系地址：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区
4、 联系电话：0757-82560399；传真：0757-82561955
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东天安新材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接113版)
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-029
杰克缝纫机股份有限公司
关于全资子公司通过银行授信为
客户提供买方信贷担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：全资子公司拓卡奔马资信审核及兴业银行股份有限公司台州分行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的客户
●本次担保金额：全资子公司拓卡奔马拟为客户提供买方信贷担保金额不超过人民币2,000万元。
●本次担保是否有反担保：提供反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司拓卡奔马机电科技有限公司（以下简称“拓卡奔马”）为解决中小客户融资难且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进业务的开展，拓卡奔马拟与兴业银行股份有限公司台州分行开展买方信贷业务。以卖方（即拓卡奔马）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下,对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资业务”或“国内买方信贷业务”方式销售产品。
拓卡奔马对买方信贷担保业务实行总余额控制。通过兴业银行股份有限公司台州分行授信为客户提供买方信贷担保的总余额不超过人民币2,000万元。提供买方信贷担保的担保方式为连带责任保证，对于终端客户，单笔业务期限不超过三年，对客户采购的设备不办理抵押；对于经销商，单笔业务不超过六个月。
公司授权董事长或董事长授权的指定代理人根据业务开展需要，在担保总余额不超过2,000万元的范围内具体决定和实施拓卡奔马对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整提供担保的额度；决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。
2018年3月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。
本次担保事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
拓卡奔马开展买方信贷担保业务存在客户还款和逾期担保的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。本次担保的被担保人为符合如下条件并以信贷结算方式向公司购买产品的客户，具体情况以业务实际发生时为准。
1、为依法设立并有效存续的非关联企业法人，且不存在需要终止的情形；
2、具备借款人资格，且借款及资金投向符合国家法律法规、银行贷款政策的有关规定；
3、企业资信较好，经营状况和财务状况良好，并且具有良好的发展前景；
4、同意提供反担保，且反担保的提供方具有实际承担能力；
5、不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚或者可以预见的其他法律风险；
6、提供的财务资料真实、完整、有效；
7、已被提供过担保的，应没有发生债权人要求被担保方实际履行连带担保
责任的情形。
三、担保协议的主要内容
拓卡奔马以买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时，拓卡奔马、兴业银行股份有限公司台州分行及客户将签署合作协议或保证合同。
四、审议程序及专项意见
公司董事会认为：公司全资子公司拓卡奔马与客户开展买方信贷业务，有利于公司应收账款的回收与新市场、新客户的开发。通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化，为回款提供了保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项并提交公司2017年度股东大会审议。
公司监事会认为：公司全资子公司拓卡奔马通过银行授信为客户提供买方信贷担保事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，有利于进一步促进公司业务的开展。与会监事一致同意上述担保事项并提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事认为：公司全资子公司为满足被担保人条件的客户办理买方信贷业务并提供总余额不超过2,000万元的融资担保，是出于拓卡奔马正常生产经营需要，不存在为控股股东或其他关联方提供担保的行为。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。同意以上担保议案并提交公司2017年度股东大会审议。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：杰克股份全资子公司拓卡奔马通过银行授信为客户提供买方信贷担保，有利于公司经营业务的开展以及客户关系的拓展与维护，符合上市公司利益，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，尚需股东大会审议通过，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关文件的规定，未损害公司及股东的利益。
综上，保荐机构对杰克股份全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年3月28日，公司及其控股子公司无对外担保；公司对全资子公司提供的担保总额为4,000万元，占公司净资产的1.88%；无逾期担保。
七、上网公告附件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见；
4、《中信建投证券股份有限公司关于杰克缝纫机股份有限公司全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的核查意见》。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-030
杰克缝纫机股份有限公司关于公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本20,667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税），同时拟以资本公积向全体股东每10股转增4.80股。
●公司2018年3月29日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2017年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
一、利润分配预案的主要内容
公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，自2017年1月1日至2017年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润32,405.47万元, 母公司实现净利润21,260.03万元，根据《公司章程》按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积2,126.00万元。
公司截至2017年12月31日累计未分配利润总额共计100,863.15万元（其中母公司累计未分配利润为65,755.25万元），资本公积余额为81,597.07万元（其中母公司资本公积余额为81,638.50万元），基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：
以截至2017年12月31日公司总股本20,667万股为基数，每10股分配现金股利4.80元（含税），共计分配现金股利9,920.16万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.80股，本次利润预案实施后，公司的总股本由目前的20,667万股变更为30,587.16万股。
二、董事会意见
公司第四届董事会第十八次会议一致审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》，同意上述利润分配预案并将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
三、独立董事意见
本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现金分红结合公积金转增股本，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《公司2017年利润分配预案》的内容。同意将该利润分配方案提交公司2017年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《公司发行上市后三年利润分配规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2017年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
五、相关风险提示
1、本次公司2017年度利润分配和提取公积金的议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次利润分配预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、在本次董事会审议本议案前的6个月内，宁波北远创业投资中心（有限合伙）首发限售股于2018年1月19日上市流通。本次董事会审议本议案后的6个月内不存在限售股上市流通情况。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-031
杰克缝纫机股份有限公司第四届
监事会第十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日以现场方式在公司会议室召开了第四届监事会第十三次会议。公司于2018年3月19日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十三次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席车建波先生召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。
2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《公司2017年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于公司确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
10、审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目建设及日常经营。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
11、审议通过了《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司监事会
2018年3月30日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-032
杰克缝纫机股份有限公司第四届
董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日以现场加通讯相结合的方式在台州市椒江区香益大酒店召开了第四届董事会第十八次会议。公司于2018年3月19日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十八次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
4、审议通过了《公司2017年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》
同意以公司总股本20,667.00万股为基数，向全体股东每10股派现金股利4.80元（含税），共计9,920.16万元，剩余未分配利润结存至下一年。同时以资本公积向全体股东每10股转增4.80股，本次利润预案实施后，公司的总股本由目前的20,667万股变更为30,587.16股。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司2017年度利润分配预案的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
同意继续聘请立信会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于公司2017年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
10、审议通过了《关于公司确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的议案》
公司与关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。关联董事阮积祥、阮福德、阮积明、郭卫星、阮林兵回避表决，独立董事对公司2017年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的2018年度日常关联交易表示同意。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的公告》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，5票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
11、审议通过了《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
公司结合2018年的经营及投资计划，公司及全资子公司拟在2018年度向合作银行申请综合授信不超过人民币200,000万元，用于办理中、短期贷款、开立信用证、开立保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金，同时公司为全资子公司的授信额度内提供担保。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
12、审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，公司及其控股子公司现拟使用累计不超过人民币180,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
13、审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公司及其控股子公司现拟使用累计不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
14、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
公司2017年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
独立董事就本议案发表了独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金存放与使用情况审核报告。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
15、审议通过了《关于公司调整专门委员会的议案》
为进一步完善公司治理，提高决策和执行效率，公司将战略委员会更名为战略与发展委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬委员会，根据公司发展需要，新设财经委员会。鉴于专门委员会的调整，董事会战略与发展委员会、提名与薪酬委员会的工作细则进行调整，并起草了财经委员会的工作细则。
各委员会工作细则具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
16、审议通过了《关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案》
鉴于公司战略委员会更名为战略与发展委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬委员会，并新设了财经委员会，因此，公司对上述三个专门委员会的成员同步进行调整，调整后的专门委员会成员的任期与公司第四届董事会任期一致。调整后的委员会名单如下：
提名与薪酬委员会：张世东、龚焱、阮林兵，其中主任委员为张世东。
战略与发展委员会：赵新庆、阮积祥、龚焱，其中主任委员为赵新庆。
财经委员会：韩洪灵、谢云娇、阮林兵，其中主任委员为韩洪灵。
董事会临时增补阮林兵为薪酬与考核委员会非独立董事委员，任期至2017年度股东大会审议并同意调整专门委员会相关议案之日止。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司战略委员会更名为战略与发展委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬委员会，并新设了财经委员会，现拟对《公司章程》里涉及的专门委员会相关条款进行修订。
审议通过后的《杰克缝纫机股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
18、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
鉴于公司战略委员会更名为战略与发展委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬委员会，并新设了财经委员会，拟对《董事会议事规则》进行修订。
审议通过后的《董事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
19、审议通过了《关于为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函的议案》
境外全资子公司Bullmer GmbH及MAICA S.R.L为保证生产经营所需，公司拟向招商银行股份有限公司台州市分行申请开立第三方融资性保函，其中为德国奔马开立合计不超过230万欧元的融资性保函，为意大利迈卡开立合计不超过100万欧元的融资性保函，担保期限为一年。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
20、审议通过了《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》
全资子公司拓卡奔马机电科技有限公司为解决中小客户融资难且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进业务的开展，拓卡奔马拟与兴业银行股份有限公司台州分行开展买方信贷业务。以卖方（即拓卡奔马）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下,对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资业务”或“国内买方信贷业务”方式销售产品。拓卡奔马通过兴业银行股份有限公司台州分行授信为客户提供买方信贷担保的总余额不超过人民币2,000万元。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
21、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》
企业的社会责任是指在创造利润、对股东利益负责的同时，承担起对利益相关者和社会的责任，以实现企业与社会可持续发展的协调关系。自2003年成立以来，公司秉持“社会、环境、企业、员工、供应商、经销商等利益相关方可持续、和谐发展”的社会责任理念，将积极履行社会责任纳入企业经营范畴，完善经营模式，努力追求经济效益和社会效益的统一。公司从持续发展、健康发展、转型发展、共同发展、和谐发展等五个方面，阐述了公司2017年度践行企业社会责任的主要做法和成果。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
22、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
公司独立董事对2017年度履行职责情况述职。
三、上网公告附件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见；；
3、独立董事2017年度述职报告。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018年3月30日
杰克缝纫机股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就2017年度履行职责情况述职如下：
一、 独立董事的基本情况
韩洪灵，男，厦门大学会计学博士，浙江大学工商管理博士后；曾任浙江大学管理学院财务与会计学系副主任（2009-2017）。现为浙江大学管理学院教授、博士生导师，现任浙江大学EMBA教育中心学术主任。入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪151人才培养工程， State University of New York at Binghamton访问学者。兼任中国会计学会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事及浙能电力等公司独立董事，本公司独立董事。2013年10月至今任公司独立董事。
张世东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，博士，曾被中国企业家协会评为2009年中国管理咨询人物。曾任北京师范大学心理学系讲师、伟世顾问公司北京代表处职员、北京世纪互联技术公司人力资源总监、美世咨询（中国）有限公司全球信息业务中国区负责人、美世咨询（中国）有限公司董事总经理、上海美世保险经纪公司董事、东阿阿胶（000423）独立董事。现任重庆东银控股集团有限公司副总裁、公司独立董事。2014年4月至今任公司独立董事。
龚焱先生，男，1973年10月出生，美国国籍；管理学博士，管理实践教授。龚教授在中欧国际工商学院为全职MBA和其他MBA项目的学生授课，教学内容包括创业管理、全球商务、商业策略和复杂性组织。加入中欧之前，龚教授在加州大学欧文分校保罗麦琪商学院任教。龚教授的研究领域包括能力、惯例与创业企业突发事件的处理。龚教授的研究主要发表在《管理学会评论》、《技术转化杂志》、《组织惯例手册》、《创业研究前沿》。龚教授在中国湖南大学获得学士学位、中国浙江大学获得工商管理硕士学位、美国威斯康星大学获得管理学博士学位。2014年8月，龚焱教授取得深圳证券交易所独立董事资格证书。并任巨人网络（002558）独立董事、十月妈咪独立独事，公司独立董事。2016年8月至今任公司独立董事。
李有星，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生。浙江大学光华法学院教授，博士生导师，浙江大学互联网金融研究院副院长，中国证券法学研究会副会长，并任杭萧钢构（600477）独立董事、祥源文化（600576）独立董事，公司独立董事。2017年4月到今任公司独立董事。
胡鸿高，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，法学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任复旦大学法务委员会主任、民商法研究中心主任，国务院学位办全国法律硕士教育指导委员会委员，中国商法学研究会常务理事，中国经济法学研究会常务理事，上海市商法、经济法研究会副会长，并任东富龙（300171）独立董事、安硕信息（300380）独立董事、倍加洁（603095）独立董事。2013年10月至2017年4月任公司独立董事。
上述人员均不存在影响其担任公司独立董事的独立性问题。
二、 独立董事年度履职情况
2017年，公司共召开了17次董事会会议，均亲自出席会议并表决。会前认真查阅资料，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2017年，我们对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。
■
三、 发表独立意见情况
根据公司所提供相关资料和信息，充分发挥自己的专业知识和工作经验，在认真审议相关议题的基础上，就下列事项发表了独立意见：《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司2017年度预计经常性关联交易的议案》、《关于公司换届选举董事的议案》、《关于公司换届选举独立董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于公司2016年度利润分配和提取公积金的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》、《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的议案》、《关于公司使用募集资金对浙江众邦机电科技有限公司增资的议案》、《关于〈杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》、《关于公司拟以680万欧元收购M.A.I.C.A. S.R.L 100%股权的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于设立境外全资子公司并对M.A.I.C.A. S.R.L进行内部股权转让的议案》、《关于公司增加2017年度预计经常性关联交易额度及确认2017年1-6月关联交易情况的议案》、《关于制定〈员工购房借款管理制度〉的议案》、《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》、《关于将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户的议案》、《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于聘任阮林兵为轮值CEO的议案》、《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的议案》。本人认为上述事项均程序合法，符合公司的利益和有关法律法规的规定。
四、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
报告期内，本人严格按照中国证监会有关文件要求及《公司章程》等制度的要求，对日常生产经营过程中发生的交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。
截止2017年12月31日，公司关联交易情况如下：
（1）2017年关联方交易的预计和执行情况：
单位：万元
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注1：台州市路桥杰克缝纫机店是台州市椒江新创达服装设备有限公司的控股股东。
注2：誉诚缝纫设备销售中心与周口誉诚缝纫设备有限公司为同一控制人。
注3：达达辛巴达（北京）科技有限公司、广州辛巴达京隆服饰有限公司及广州辛巴信息技术有限公司为同一实际控制人控制。
（2）从严认定的关联交易情况：
江西阳明机械制造有限公司（以下称“阳明机械”）系江西杰克机床有限公司投资参股（参股比率10%）的企业，江西杰克机床有限公司系公司控股股东台州市杰克投资有限公司的控股子公司（控股比率69%）。因2016年度阳明机械与公司存在交易，在《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中从严认定将其归在关联方范围。
公司2017年全年预计向阳明机械采购机架台板为人民币4,500万元，2017年实际采购金额为人民币4,325.67万元。
（3）、其他关联交易
根据公司经营发展需要，杭州优产信息技术有限公司（以下简称“杭州优产”）拟将其注册号为19241636的注册商标以排他使用许可方式无偿授权给公司使用，该商标计划用于公司的生产/定制/销售智能生产管理系统领域，以及相应产品的推广销售领域。授权使用期限自2017年9月8日起至2020年9月7日止。杭州优产将其持有的商标以排他使用许可方式无偿授权给公司使用， 不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。
2、对外担保及资金占用情况
截止2017年12月31日，公司的控股股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司对控股子公司上海来租啦电子商务有限公司借款余额为163.31万元，除此外，公司没有其他资金占用。
公司按照规定严格控制对外担保风险，截止2017年12月31日，公司对全资子公司担保余额为6,058.25万元，除此外，公司没有其他的对外担保。
四、对公司现场调查的情况
2017年度，作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。本人在公司2017年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
五、其他工作事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。
2018 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事签署：
独立董事：韩洪灵、张世东、龚焱、李有星、胡鸿高
2018年3月29日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-033
杰克缝纫机股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月20日14点30分
召开地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月20日
至2018年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年3月29日第四届董事会第十八次会议审议通过、第四届监事会第十三次会议审计通过，详见公司2018年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案14
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案10、议案12、议案13、议案17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司、阮积祥
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省台州市椒江区机场南路 15 号杰克股份办公楼证券部；
4、登记时间：2018 年4月19日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2018 年4月19日下午5点以前收到为准。
六、 其他事项
1、联系地址：浙江省台州市椒江区机场南路 15 号，邮政编码：318010；
2、联系人姓名：徐美君
联系电话：0576-88177757
传真：0576-88177768；
3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杰克缝纫机股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月20日召开的贵公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
