陕西延长石油化建股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600248 公司简称：延长化建

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度共实现归属于母公司股东的净

利润人民币134,144,966.81元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本615,795,960.00股为基数，拟每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），总计派发现金股利人民币30,789,798.00元。本预案需提交公司2017年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务：公司主要业务为石油化工工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工总承包、机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程专业承包、设备制造及销售、设备吊装及运输、物资销售、以及工程技术服务等业务。报告期内公司主要业务无重大变化。1、工程承包业务工程承包业务是公司核心及主营业务，业务种类涵盖石油、化工、天然气、钢结构、军工航天工程、长输油气管道、吊装运输、光伏、发电、国家储备等多个领域，特别是在炼油、煤化工、化肥、大型设备吊装、大型炼化装置、长输管线施工等具有丰富的业绩。服务项目覆盖国内、海外。报告期内，工程承包收入321,796.09万元，占主营业务收入的83.02%。2、物资销售业务物资销售业务涵盖的范围包括石油、化工、天然气、电力、公共事业、工业与民用建筑、长输油气管道等工程的物资采购销售及管理工作。公司实行物资集中采购、统一管理、平行调拨，降低了采购成本，物资储备金额同比下降了11.93%，形成了面向内部的采购平台和面向外部的销售平台，动态采购的管理体系及全寿命周期的供应商管理体系。目前物资采购及配送业务已拓展到全国三分之二的省市，部分业务延伸至国外。报告期内，物资销售收入49,675.50 万元，占主营业务收入的12.82%。3、设备制造业务设备制造业务涵盖的范围包括石油化工、煤化工、天然气、航空航天、食品机械等领域涉及的塔器、换热器、反应器、容器、大型储罐的制造和安装。报告期内，陕西化建设备制造公司，取得GC1、GC2压力管道设计资格证书，延安石化厂MIP技术改造公司第一次进入核心设备内件制造领域，为公司顺利承建科技示范项目提供了有力的保证。报告期内，全年交付设备500台/7200吨,设备制造收入12,647.78万元，占主营业务收入的3.26%。4、无损检测及技术服务业务无损检测及技术服务业务涵盖的范围包括第三方无损检测、理化检验、焊接培训及技术服务工作。报告期内陕西西宇无损检测公司取得省级“高新技术企业”认证、陕西省质量服务信誉AAA级单位；完成辐射安全许可证增项、换证，继续深入研发检测新技术—相控阵超声检测，承担的第三方无损检测项目——志丹20万吨/年LNG工程，荣获全国化学工程建设质量奖评审委员会授予的“2017年度全国化学工业优质工程奖”，报告期内，无损检测及技术服务收入3,504.35万元，占主营业务收入的0.90%（二）经营模式：报告期内，公司的经营模式为：主要以石油化工工程项目的 PC 总承包为主，工程承包业务主要采用施工承包合同模式，辅以物资供应、石油化工非标设备的制造及销售、无损检测等，同时为工程项目提供维护检修等增值服务。公司在稳定现有经营规模的基础上，逐步拓展 BT、BOT、PPP 等多种经营模式；通过重大资产重组完善公司产业链结构、拓宽竞争领域。未来，公司将在董事会的带领下，坚持质量第一、效益第一。同时根据业务拓展的需要成立区域公司、海外项目部，公司将不断创新经营模式，为业主提供优质服务，利用现有管理能力、技术能力、装备能力，按照风险可控的原则加大市场开拓力度，推动延长化建不断做优做大。（三）行业情况说明：1、行业回顾及展望：2017年我国石油化工行业经济运行进入转折年，部分施工企业收入重拾增长，但是石油化工行业在固定资产投资方面整体仍偏谨慎，致使市场竞争日趋激烈，项目资金到位偏低，利润空间压缩，优胜劣汰格局凸显。（数据来源：搜狐智研咨询）从对排名前十名的中国化工施工企业协会会员主要经济指标数据统计分析看（2017年数据尚未公布），前十家会员单位2016年累计完成主营业务收入3,912,481.81万元，比2015年的3,866,357.29万元增长3，474，875万元，同比上涨1.42%；累计完成利润总额146,957.41万元，比2015年的163,718.82万元减少16,761.4万元，同比下降10.24%。2、公司所处行业地位2017 年，面临竞争日趋激烈的市场环境，在董事会的带领下，公司稳步深化改革，大力推进创新驱动和转型升级，积极采取多项措施使公司规模效益日益平稳向好发展。报告期内，公司累计中标60.23亿元，全年签订合同额36.30亿元，竣工项目21个；全年完成营业收入389,391.29万元，较上年同期上升7.4%；全年实现净利润13,414.49万元，较上年同期上升 9.22%。综合实力位居石化施工行业前茅。3、2018 年行业展望展望 2018年，石油化工行业形势依然严峻，市场供给矛盾突出，石化行业投资偏少、项目不确定性增大的局面仍未改观，市场压价垫资竞争加剧、项目预期利润风险加大，业内优胜劣汰格局凸显。未来，借助“一带一路”等发展机遇，我国石化和化工产业将构建开放性经济新体制，为石化施工企业发展带来新的机遇和挑战。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，实现营业收入389,391.29 万元，同比增长7.40%；实现净利润 13,414.49万元，同比增长 9.22%，公司年末资产总额554,532.03万元，较年初增长2.16%，年末归属于母公司所有者权益205,101.96万元，较年初增长6.45%。

公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司，2017 年完成营业收入385,747.95万元，实现净利润 13,233.16万元。

公司全资子公司陕西西宇无损检测有限公司，2017 年完成营业收入5,413.51万元，实现净利润 556.70万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、根据财政部2017年4月发布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）及2018年3月发布的《关于持有待售准则有关问题的解读》、2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）及2018年1月发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定，新增“资产处置收益”行科目，企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组（子公司和业务除外）时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换中换出非流动资产产生的利得或损失也在本科目核算。本期利润表中“资产处置收益”增加650,745.94元、“营业外收入”减少650,745.94元；可比期间的比较数据相应进行调整，2016年度“资产处置收益”增加801,040.61元、“营业外收入”减少805,623.14元、“营业外支出”减少4,582.53元。

此次调整对公司2017年及2016年经营成果均无影响。

2、根据财政部2017年5月发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）及2018年2月发布的《关于政府补助准则有关问题的解读》的规定，将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本期利润表中“其他收益”增加5,371,599.00元，“营业外收入”减少5,371,599.00元，按照规定无需对可比期间的比较数据进行调整。

此次调整对公司2017年及2016年经营成果均无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2017年12月31 日，本公司合并财务报表范围内子公司包括陕西化建工程有限责任公司、陕西西宇无损检测有限公司两家全资子公司。

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-019

陕西延长石油化建股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

独立董事魏经涛先生、田进先生因出差未能亲自出席，均委托独立董事李小健先生出席本次董事会并代为表决。

一、董事会会议召开情况

（一）陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知和材料于2018年3月20日以文件及传真的形式发出。

（三）本次会议于2018年3月30日上午10：30至17：00在公司611会议室，以现场表决的方式召开。

（四）应出席本次会议的董事9人，实际出席会议的董事7人。独立董事魏经涛先生、田进先生因出差未能亲自出席，均委托独立董事李小健先生出席本次董事会并代为表决。列席人员有：财务总监何昕先生、副总经理贺延伟先生、职工代表监事张俊华先生、董事会秘书赵永宏先生、证券事务代表刘洋女士。

二、 董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案

9票同意，0票反对，0票弃权。

本预案需提交公司2017年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了关于《公司2017年度总经理工作报告》的议案

9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了关于《公司2017年度报告及摘要》的议案

详见同日公告的2017年报及摘要，9票同意，0票反对，0票弃权。

本预案需提交公司2017年度股东大会审议。

（四）会议审议通过了关于《公司2017年度财务决算报告》的议案

9票同意，0票反对，0票弃权；

本预案需提交公司2017年度股东大会审议。

（五）会议审议通过了关于公司2017年度利润分配预案的议案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币134,144,966.81元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本615,795,960.00股为基数，拟每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），总计派发现金股利人民币30,789,798.00元。

9票同意，0票反对，0票弃权。

本预案需提交公司2017年度股东大会审议。

（六）会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

同意继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用为60万元（包括内部控制审计）。

9票同意，0票反对，0票弃权；

本预案需提交公司2017年度股东大会审议。

（七）会议审议通过了关于公司2018年度日常经营性关联交易的议案

详细情况见公司日常经营性关联交易公告。关联董事回避了该议案的表决， 4票同意，0票反对，0票弃权；

本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

（八）会议审议通过了关于公司2017年度内部控制评价报告的议案

详情见公司同日公告的公司2017年度内部控制评价报告。9票同意，0票反对，0票弃权；

（九）会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案

9票同意，0票反对，0票弃权；

本预案需提交公司2017年度股东大会审议。

（十）会议审议通过了关于2018年公司投资者关系管理计划的议案

9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）会议审议通过了关于董事会审计委员会2017年履职情况报告的议案

详情见同日公告的董事会审计委员会2017年履职情况报告。9票同意，0票反对，0票弃权；

（十二）会议审议通过了关于会计政策变更的议案

详情见同日公告的关于会计政策变更的公告。9票同意，0票反对，0票弃权；

本预案需提交公司2017年度股东大会审议。

（十三）会议审议通过了关于公司子公司陕西化建工程有限责任公司申请银行授信的议案

司子公司陕西化建工程有限公司拟在中国银行股份有限公司杨凌示范区支行和建设银行股份有限公司杨凌区支行，分别办理人民币壹亿元和拾亿元的授信业务。

9票同意，0票反对，0票弃权；

（十四）会议审议通过了关于提请召开2017年度股东大会的议案

详见同日公告的2017年度股东大会通知，9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2018年3月30日

●报备文件

董事会决议

股票简称：延长化建 股票代码：600248 公告编号：2018-020

陕西延长石油化建股份有限公司

第六届监事会第九次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司于2018年3月30日在公司会议室召开第六届监事会第九次会议,应到监事3人,出席会议的监事1人,监事吴文海先生和监事韩正先生因出差均委托监事张俊华先生代为出席并表决，符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事及其授权代表审议通过如下决议：

1、会议审议通过了关于公司2017年度监事会工作报告的议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%；

2、会议审议通过了关于公司2017年度报告及摘要的议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%；

3、会议审议通过了关于公司2017年度财务决算报告的议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%；

4、会议审议通过了关于公司2017年度内部控制评价报告的议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%；

5、会议审议通过了关于变更会计政策的议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会

2018年3月30日

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-021

陕西延长石油化建股份有限公司

2018年度日常经营性关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本事项尚需提请公司股东大会审议。

相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的程序

公司于2018年3月30日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事会回避表决，其中4票同意，0票弃权，0票反对，同意的票数占有表决权票数的100%；

独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。第六届董事会第二十次会议对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见：独立董事一致认为：本关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；

本议案将提交公司2017年度股东大会审议，关联股东将回避本议案的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

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（三）本次日常经营性关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对2018年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：人民币万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

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（二）与上市公司的关联关系。延长集团为公司的控股股东，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第一项和第二项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司前期和关联方发生的关联交易均按合同执行。同时本关联交易主要为公司为关联方提供劳务、向关联方采购商品。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，通过公开招标的方式承揽关联方项目建设，遵循市场公允价格，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司主营业务收入主要来自于延长集团的项目，是公司最稳定的客户。延长集团作为陕西省最大的国有企业。公司与延长集团之间的关联交易有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本，且其履约能力强，能有效促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。

公司和延长集团的关联交易全部按照市场价格公开招标获得，因此对公司的独立性没有影响。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-022

陕西延长石油化建股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响

●本次会计估计变更不对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

一、变更会计政策概述

本次公司会计政策变更是根据财政部于2017年4月28日发布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）及2018年3月14日发布的《关于持有待售准则有关问题的解读》、财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）及2018年2月22日发布的《关于政府补助准则有关问题的解读》、2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）及2018年1月12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018 年3月30日第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意公司严格依据财政部的相关规定，于规定的起始日开始执行新颁布的相关规定。

二、变更会计政策对公司的影响

1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于持有待售准则有关问题的解读》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》以及《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定，新增“资产处置收益”科目，企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组（子公司和业务除外）时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换中换出非流动资产产生的利得或损失也在本科目核算。本期利润表中“资产处置收益”增加650,745.94元、“营业外收入”减少650,745.94元；可比期间的比较数据相应进行调整，2016年度“资产处置收益”增加801,040.61元、“营业外收入”减少805,623.14元、“营业外支出”减少4,582.53元。

2、根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）及《关于政府补助准则有关问题的解读》的规定，将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本期利润表中“其他收益”增加5,371,599.00元，“营业外收入”减少5,371,599.00元，按照规定无需对可比期间的比较数据进行调整。

上述报表项目列报的调整对公司2017年及2016年经营成果均无影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

公司独立董事、监事会意见：公司根据财政部于2017年4月28日发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）及2018年3月14日发布了《关于持有待售准则有关问题的解读》、财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）及2018年2月22日发布了《关于政府补助准则有关问题的解读》、2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）及2018年1月12日发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表，，符合相关政策规定。

四、会计师事务所意见

公司上述会计政策变更，符合财政部的相关规定，不影响公司损益，也不涉及往年度的追溯调整。

五、上网公告附件

（一）独立董事意见；

（二）监事会意见；

（三）会计师事务所意见。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-023

陕西延长石油化建股份有限公司

关于公司子公司陕西化建工程有限

责任公司申请银行授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议并一致通过了《关于公司子公司陕西化建工程有限责任公司申请银行授信的议案》。

根据公司生产经营情况的需要，公司子公司陕西化建工程有限公司拟在中国银行股份有限公司杨凌示范区支行和建设银行股份有限公司杨凌区支行，分别办理人民币壹亿元和人民币拾亿元的授信业务，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，与相关银行签署相关综合授信合同文本。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2018年3月30日

报备文件

经与会董事签字确认的六届二十次董事会决议。

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-025

陕西延长石油化建股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月26日11 点 00分

召开地点：陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月26日

至2018年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并已于2018年3月31日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司；陕西延化工程建设有限责任公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

3、会议登记时间：2018年4月25日星期三（9：00-17：00）

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

会期1天,参会者交通及食宿费自理；

联系人：刘 洋

联系电话：（029）87016795

传真：（029）87035723

邮编：712100

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2018年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西延长石油化建股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。