深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于续聘2018年度财务审计机构的公告

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-007

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于续聘2018年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘任期限为一年，自2017年度股东大会审议通过之日起生效。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，在2017年度为公司提供审计服务的过程中，对公司的财务审计工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司财务状况较为熟悉。

公司独立董事对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构发表了同意的事前认可意见及独立意见；公司第二届监事会第九次会议通过决议，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。 前述独立意见及监事会决议详见公司在巨潮资讯网发布的《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》及《深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

备查文件：

1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十四次会议相关事项事前认可意见；

3、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-008

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于2018年度向银行申请综合授信额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，2018年公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：

■

董事会同意公司2018年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为73,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。

公司独立董事对本次申请综合授信额度发表了独立意见，认为公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，该事项并未损害公司及股东利益，也不会给公司带来重大财务风险，有利于公司生产经营及持续发展，同意向银行申请综合授信额度；公司监事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意本次向银行申请综合授信额度。前述文件具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次申请授信事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

备查文件：

1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-009

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于2017年日常关联交易执行情况及

预计2018年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》，其中，（1）公司与深圳市光明集团有限公司（以下简称“光明集团”）2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易，4名关联董事进行了回避表决；（2）公司与武汉生物制品研究所有限责任公司（以下简称“武汉所”）2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易，1名关联董事进行了回避表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

2、公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

3、《关于公司2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》尚须提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。公司董事会于2018年3月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》。

在审议该议案过程中，公司与光明集团2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易，4名关联董事王锦才、孙淑营、张绿、林积奖进行了回避表决，4名非关联董事一致通过；公司与武汉所2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易，1名关联董事陈勇进行了回避表决，7名非关联董事一致通过。

公司独立董事发表了独立意见：我们认为公司与关联方在2017年度发生的日常关联交易经公司第二届董事会第六次会议、2016年度股东大会审议通过，2017年度发生的日常关联交易基本符合公司对2017年度日常关联交易的预测。该等关联交易体现了公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和非关联股东的利益，同意公司上述关联交易。同时，我们认为公司结合2017年关联交易情况及公司实际经营情况对2018年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的说明和预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将该议案提交股东大会审议。

经核查，保荐机构认为：上述日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。卫光生物董事会对上述日常关联交易事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事确认并发表了独立意见。保荐机构对公司2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易事项无异议。

公司2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的事项尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司对2017年度日常关联交易的执行情况及2018年度日常关联交易系基于公司日常经营管理的需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规。因此，认可公司2017年度日常关联交易执行情况，同意上述关联交易预计事项。公司监事会第九次会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》。

上述文件具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）2017年度全年日常关联交易的执行基本情况

■

（三）预计2018年度日常关联交易情况(交易金额10万元以上)

■

三、关联方关联关系

武汉生物制品研究所有限责任公司属本公司股东。深圳光侨食品有限公司、深圳市光明集团有限公司光明鸽饮食发展分公司、深圳市光明集团有限公司光明加油站分公司、深圳市光明农业高科技园有限公司、深圳市晨光乳业有限公司、深圳市华侨建筑工程公司、深圳市光明机械工程有限公司、深圳市八达运输有限公司与本公司均属深圳市光明集团有限公司控制。

四、关联交易定价政策和定价依据

以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场公允价格为基础，遵循公平、合理原则。

五、日常关联交易目的及对公司的影响

公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意 义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平 交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期 及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件

1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第九次会议；

3、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十四次会议相关事项事前认可意见；

4、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

5、平安证券股份有限公司关于深圳市卫光生物制品股份有限公司2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的核查意见。

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-010

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于公司存货报损的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司存货报损的议案》，具体情况如下：

一、本次存货报损的基本情况

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二、本次存货报损的说明

2013年公司为申请新版GMP血液制品生产线进行投料试生产，成功试产4批（批号分别为S20130501，S20130502，S20130503，S20130904）共计18,119瓶人血白蛋白，有效期为3年。根据行业法规，申请GMP认证而试生产的人血白蛋白不能作为正常产品供患者使用，但可向国家相关部门申请作为疫苗保护剂进行出售。2014年末公司认为试生产人血白蛋白在有效期内能否取得批复难以确定，销售存在重大不确定性，为体现会计信息质量的谨慎性及《企业会计准则第1号—存货》当中成本与可变现净值孰低的相关要求，将18,119瓶试生产人血白蛋白按照历史成本5,831,096.04元全额计提减值准备。

现由于试生产的4批人血白蛋白未能取得作为疫苗保护剂销售的批复且均已经超过有效期，故作报损处理。

三、本次存货报损对财务状况的影响

公司2014年末已对4批试生产人血白蛋白全额计提了减值准备金，故此次报损对公司2018年度净利润不产生影响。

四、独立董事意见

独立董事发表独立意见：《关于公司存货报损的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。公司本次报废的存货是2013年公司申请GMP认证而试生产的人血白蛋白，该产品不能作为正常产品供患者使用，但可向国家相关部门申请作为疫苗保护剂进行出售。现由于试生产的4批人血白蛋白未能取得作为疫苗保护剂销售的批复且均已经超过有效期，故作报损处理。公司2014年末已对4批试生产人血白蛋白全额计提了减值准备金，故此次报损对公司2018年度净利润不产生影响。公司本次对存货进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

五、监事会意见

公司本次存货报损符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司董事会就该存货报损事项的决策程序合法，监事会同意本次存货报损事项。

六、备查文件

1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第九次会议；

3、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-011

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于2018年度生产经营投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2018年度生产经营投资计划的议案》，具体内容如下：

为保证生产经营活动有序进行，公司预计2018年度生产经营方面共需投入、1009.5万元，主要用于生产设施的维修整改以及增加必要的生产设备。

■

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-012

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订关联交易决策制度的议案》、《关于修订对外捐赠管理制度的议案》。公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外捐赠管理制度》、《关于制定公司委托理财管理制度》具体内容如下：

一、《公司章程》修订情况：

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和本次发行结果，以及《中共深圳市委组织部深圳市国资委党委转发关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》要求，对《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》进行了如下修订：

■

■

原《公司章程》其他内容不变，因条文增删，其他条款的条文编号亦相应修改。

二、《股东大会议事规则》的修订情况：

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》，针对公司治理的实际情况，对《深圳市卫光生物制品股份有限公司股东大会议事规则》相应条款进行了修订：

■

三、《关联交易决策制度》的修订情况：

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》，针对公司生产治理的实际情况，对《深圳市卫光生物制品股份有限公司关联交易决策制度》相应条款进行了修订：

■

四、《对外捐赠管理制度》的修订情况：

为规范公司对外捐赠资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，对公司对外捐赠管理制度进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

五、制定《公司委托理财管理制度》：

为了规范公司及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及本公司《公司章程》、《财务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《公司委托理财管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改关联交易决策制度的议案》尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-013

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于办理工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于工商变更登记的议案》，具体情况如下：

根据公司章程第七条规定，公司营业期限为永久存续的股份有限公司，现工商登记营业期限自1986-04-07起至2020-12-31止。根据第二届董事会第十三次会议决议，公司总经理发生变更。为此，特授权公司董事会向公司登记机关申请办理工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-014

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决定于 2018 年 4月 19日下午2:30 在广东省深圳市光明新区光明街道光侨大道3402号公司综合楼4楼会议室召开 2017年年度股东大会。现就召开公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会。

3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，决定召开公司2017年年度大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月19日（星期四）下午2:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月19日上午 9:30–11:30，下午 13:00–15:00；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年4月18日 15:00 至2018 年4月19日 15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年4月12日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2018年4月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市光明新区光明街道光侨大道3402号综合楼4楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于补选董事的议案》；

2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》；

5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；

6、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

7、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；

8、《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；

9、《关于公司2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》；

10、《关于修订公司章程的议案》；

11、《关于工商变更登记的议案》；

12、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

13、《关于修订公司关联交易决策制度的议案》。

以上议案属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时披露。

以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，详细内容请参阅中国证监会中小板信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》（公告编号：2017-040），《深圳市卫光生物股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2018-004），《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

议案5、10为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表:

■

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、登记时间：2018年4月13日（上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0755-27400826 。信函请寄以下地址：广东省深圳市光明新区光明街道光侨大道3402号办公楼证券事务办。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：深圳市卫光生物制品股份有限公司证券事务办。

5、会议联系人：魏利军

联系电话：0755-27400311 联系传真：0755-27400826

联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com

联系地址：广东省深圳市光明新区光明街道光侨大道3402号办公楼证券事务办

6、本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

7、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

3、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：公司2017年年度股东大会参会回执

深圳市卫光生物制品股份有限公司

董事会

2018年3月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362880”，投票简称为“卫光投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月19日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托女士/先生代表本人/本公司出席深圳市卫光生物制品股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划“√”）

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投票说明：

非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。

委托人名称或姓名：委托人身份证号码：

委托人股东账号：委托人持有股数：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2017年年度股东大会参会回执

致：深圳市卫光生物制品股份有限公司

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附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-016

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于举行2017年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及摘要于2018年3月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司拟举行2017年度业绩说明会。具体安排如下：

1、会议召开时间：2018年4月3日（星期二）15:00-17:00

2、会议召开方式：在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

3、参加人员

公司董事长王锦才先生，总经理张战先生，副总经理兼董事会秘书张信先生，财务总监刘现忠先生、独立董事王继中先生、平安证券股份有限公司保荐代表人周鹏先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司

董事会

2018年3月30日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-017

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于药品生产许可证变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省食品药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，许可证编号：粤20160169，具体变更如下：

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公司药品生产许可证的变更未使公司的经营范围发生变化。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2018年3月30日