重庆三圣实业股份有限公司
2017年年度报告摘要
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-24号
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12 月31日总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司专注于石膏（主要成份为CaSO4）综合利用的研究和产品开发，充分利用公司所在地丰富的石膏资源优势，经过多年生产经营，形成了从石膏开采到深加工的较为完善的业务循环体系及基于石膏综合利用的多元业务协同发展的模式。公司目前建材化工业务涵盖基于石膏中钙（Ca）的综合利用而形成的商品混凝土、外加剂等新型环保建筑材料及基于石膏中硫（S）的综合利用而形成的硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售。自实施多元化战略以来，公司先后并购百康药业、春瑞医化，初步完成第二产业链医药制药板块的布局，形成了以医药中间体和原料药为基础、以制剂为核心的医药制药全产业链业务。
公司建材化工板块主要产品为商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸。其中，商品混凝土、减水剂、膨胀剂为建筑材料产品，广泛应用于工业与民用建筑、高速公路、铁路、桥梁、隧道、机场、水利水电等；硫酸主要用于生产化肥及化工、轻工、纺织、钢铁、减水剂等非化肥用酸企业。医药制药板块主要产品为盐酸普鲁卡因、氯霉素、DBED、K199、T97等医药中间体产品，及对乙酰氨基酚、盐酸氯哌丁、盐酸普鲁卡因、盐酸苯海拉明、盐酸二氧丙嗪、法莫替丁、五类新药甲磺酸左氧氟沙星等原料药及制剂产品。中间体产品主要应用于抗生素药、抗丙肝药物索非布韦、糖尿病药物坎格列净、苄星青霉素及头孢西丁、普鲁卡因青霉素及化妆品等，原料药及制剂产品主要应用于解热镇痛、抗病毒、抗菌、咳嗽、过敏、局部麻醉等方面。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2017年9月26日，联合信用评级有限公司出具了《重庆三圣实业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，评级结果为：本期债券的信用等级为AAA，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。该评级报告已于2017年11月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
联合信用评级有限公司将在公司2017年度报告披露后两个月内，根据对公司2017年度的跟踪情况对公司的长期信用状况和“17三圣债”进行跟踪评级，届时公司将在巨潮资讯网上披露相关评级报告，请广大投资者留意关注。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司加快推进多元化、国际化发展，结合“建材化工+医药制造”双轮驱动的业务模式，精准把握市场变化及行业动态，适时调整业务重心，实施并购增厚业绩，保持了营业收入的持续稳健增长。2017年，公司实现营业收入1,902,471,916.57元，同比增长25.76%；归属于上市公司股东的净利润180,330,725.90元，同比增长52.93%。
公司医药业务因去年同期收购百康药业并表时间短以及本期收购春瑞医化的影响，收入增幅较大、整体毛利率同比有所下降；公司减水剂业务因受主要原材料价格波动的影响，收入增长但毛利率同比下降；公司硫酸业务随生产规模扩大，收入增长较多；公司膨胀剂业务受客户需求及市场竞争的影响，收入同比有所下降；公司子公司贵阳三圣收入及利润增长较快，使贵州地区收入同比大幅增长；公司在埃塞俄比亚投资的新型建材项目于2017年11月投产运营，为公司贡献了部分营业收入。
报告期内，公司加快发展步伐，实施多元化、国际化发展进行产业布局，加大对外投资力度，导致阶段性费用增长较快，一定程度上影响了公司的利润。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√ 是 □ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2017年归属于上市公司股东的净利润比上年增长52.93%，主要是并购增厚及合并报表形成的投资收益等因素的综合影响。公司在本报告期完成对春瑞医化60%股权的收购，春瑞医化自并表日起至报告期末，实现净利润50,264,676.97元。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。董事会同意公司变更会计政策，并按照财政部发布的《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会﹝2017﹞13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会﹝2017﹞15号）的要求执行。
公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。 公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入84,690.95元，营业外支出146,737.78元，调减资产处置收益62,046.83元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（一）收购取得
经公司2017年第一次临时股东大会批准，同意公司以人民币53,800万元收购春瑞医化60%股权。2017年6月6日，公司完成对春瑞医化60%股权的收购，春瑞医化自2017年6月6日纳入公司合并报表范围。
（二）设立取得
■
[注]：重庆三盛德龙国际贸易有限公司系由公司直接投资设立的全资子公司，注册资本1,000万元，截至2017年12月31日，公司尚未实际出资。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-22号
重庆三圣实业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年3月30日上午9:30分在公司1212会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2018年3月19日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二、通过《2017年度董事会工作报告》
《2017年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2017年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
三、通过《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
《2017年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
四、通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
五、通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
公司拟以2017年12月31日公司总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计为30,240,000元。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
六、通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
七、通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
八、通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
九、通过《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意2018年度公司及子公司向金融机构申请贷款余额不超过20亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务、保证金、公司债券），授信额度在授权期限内可循环使用。在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以金融机构审批为准。
同意提请股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件。授权期限自2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十、通过《关于公司2018年度担保计划的议案》
内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年度担保计划的公告》。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十一、通过《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。同意提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十二、通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十三、通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
同意于2018年4月20日13:40分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室召开公司2017年年度股东大会。
关于本次年度股东大会通知的内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-23号
重庆三圣实业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2018年3月30日上午11点在公司1104会议室召开，会议通知已于2018年3月19日以书面的方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席杨敏女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
二、通过《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
三、通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
四、通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
公司拟以2017年12月31日公司总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计为30,240,000元。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。
监事会认为：董事会提出的利润分配预案符合公司经营需要及长远发展，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
五、通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：董事会编制的公司《2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司2017年度募集资金存放与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
六、通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司的内部控制是有效的。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
七、通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
重庆三圣实业股份有限公司监事会
2018年3月31日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-25号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司2018年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务发展的需要，2018年度公司与子公司拟向金融机构申请综合授信额度无偿提供相互担保。
（一）公司为子公司提供担保情况
本年度公司为子公司提供担保（含反担保）的总金额不超过85,000万元人民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。
计划担保明细如下：
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（二）子公司为公司提供担保情况
本年度子公司为公司提供担保（含反担保）的总金额不超过100,000万元人民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对各子公司提供的担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。
计划担保明细如下：
■
此议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，根据《公司章程》、 《对外担保管理制度》等有关规定，此议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
（一）重庆圣志建材有限公司
成立日期：2013年5月6日
注册地址：重庆市九龙坡区走马镇石桥村12社
法定代表人：张志强
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：预拌混凝土、干粉砂浆的生产、销售；销售建材（不含化危品）；普通货运、货物专用运输（罐式）。
股权结构：公司出资5,000万元人民币，持股比例100%。
截止2017年12月31日，圣志建材资产总额252,895,646.98元，负债总额168,990,682.66元，所有者权益83,904,964.32元；2017年实现营业收入180,538,085.36元，净利润13,923,682.74元。
（二）贵阳三圣特种建材有限公司
成立日期：2013年8月14日
注册地址：贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村
法定代表人：张志强
注册资本：4,000万元人民币
经营范围：生产、加工及销售混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、建筑材料、预拌商品混凝土，道路普通货物运输。
股权结构：公司出资3,480万元人民币，持股比例87%；沈志刚出资520万元人民币，持股比例13%。
截止2017年12月31日，贵阳三圣资产总额243,140,559.15元，负债总额159,239,398.71元，所有者权益83,901,160.44元；2017年实现营业收入194,901,263.08 元，净利润32,431,655.95 元。
（三）兰州三圣特种建材有限公司
成立日期：2013年8月20日
注册地址：甘肃省兰州市永登县城关镇人民街312号
法定代表人：张志强
注册资本：2,500万元人民币
经营范围：混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、建筑材料（不含木材）、预拌商品混凝土的销售。
股权结构：公司出资2,500万元人民币，持股比例100%。
截止2017年12月31日，兰州三圣资产总额101,786,304.01元，负债总额88,307,600.67元，所有者权益13,478,703.34元； 2017年实现营业收入36,700,068.84元，净利润-4,799,852.85元。
（四）辽源市百康药业有限责任公司
成立日期：1995年2月24日
注册地址：辽源经济开发区财富大路2858号
法定代表人：魏晓明
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：制造颗粒剂、硬胶囊剂、片剂（含激素类）、原料药（丙谷胺、盐酸吗啉呱、盐酸二氧丙嗪、法莫替丁、盐酸氯哌丁、双氯芬酸钠、曲克芦丁、芬布芬、硝苯地平、盐酸普鲁卡因、盐酸奈福泮、对乙酰氨基酚、呋喃唑酮、盐酸苯海拉明、呋塞米、贝诺脂、磷酸苯丙哌林、诺氟沙星、吡罗昔康、甲磺酸左氧氟沙星）（以上项目有效期至2020年12月31日止）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；技术咨询服务。
股权结构：公司出资5,000万元人民币，持股比例100%。
截止2017年12月31日，百康药业资产总额228,674,289.30 元，负债总额87,298,664.32元，所有者权益141,375,624.98元；2017年实现营业收入98,579,554.13 元，净利润10,844,927.62 元。
（五）重庆春瑞医药化工有限公司
成立日期：1979年10月14日
注册地址：重庆市渝北区洛碛镇洛西路44号
法定代表人：郝廷艳
注册资本：9,000万元人民币
经营范围：制造，销售：盐酸普鲁卡因，甲醇钠，对硝基苯甲酸，氯化锶，苯佐卡因,赤血盐钾,对氯苯甲酸，N.N′-二苄基乙二胺二乙酸盐（DBED），１－对硝基苯基２－氨基－１.3－丙二醇（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；货物进出口；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
股权结构：公司出资5,400万元人民币，持股60%；子公司重庆三圣投资有限公司出资1,080万元人民币，持股12%；郝廷艳出资1,075万元人民币，持股11.9444%；杨兴志出资900万元人民币，持股10%；潘先文出资545万元人民币，持股6.0556%。
截止2017年12月31日，春瑞医化资产总额560,249,300.24元，负债总额67,715,491.76元，所有者权益492,533,808.48元； 2017年实现营业收入343,791,493.92元，净利润67,098,395.05元。
（六）重庆利万家商品混凝土有限公司
成立日期：2012年5月31日
注册地址：重庆市巴南区木洞镇大桥一路45号-9#
法定代表人：隆剑
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：销售、制造混凝土外加剂、商品混凝土；药品销售、生产；医药及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。
股权结构：公司出资800万元，持股80%；廖家银出资200万元，持股20%。
截止2017年12月31日，利万家资产总额98,908,621.74元，负债总额79,856,674.94元，所有者权益19,051,946.80元；2017年实现营业收入101,117,982.74元，净利润9,311,465.87元。
（七）三圣建材有限公司
总经理：周廷建
注册资本：92,050,000比尔
经营领域：水泥、混凝土、石膏及制品
经营地址：埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市东方工业园
股权结构：公司持股55%，张家港市中悦冶金设备科技有限公司持股45%。
截止2017年12月31日，三圣建材资产总额117,397,216.48元，负债总额125,862,474.13元，所有者权益-8,465,257.65元； 其2017年11月投产运营后，实现营业收入23,345,112.35元，净利润-15,437,629.23元。
（八）三圣药业有限公司
总经理：陈生
注册资本：88,000,000比尔
经营领域：制药
经营地址：埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市东方工业园
股权结构：公司持股99.5%，张家港市中悦冶金设备科技有限公司持股0.5%。
截止2017年12月31日，三圣药业资产总额264,315,992.25元，负债总额269,905,549.04元，所有者权益-5,589,556.79元； 因尚处于建设期，其2017年实现净利润-29,724,709.56元。
（九）重庆三圣实业股份有限公司
成立日期：2002年5月10日
注册地址：重庆市北碚区三圣镇街道
法定代表人：潘先文
注册资本：43,200万元人民币
经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。(按许可证核定的范围和期限从事经营) 制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品，生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。
截止2017年12月31日，公司资产总额4,237,184,337.14元，负债总额2,602,907,254.30元，所有者权益1,634,277,082.84元；2017年实现营业收入1,902,471,916.57元，净利润189,738,760.47元。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：本次对外担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有控制权，担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保余额为人民币70,500万元，占公司2017年度经审计净资产的43.14%（合并口径）。其中，子公司对公司担保余额65,500万元，公司对子公司担保余额5,000万元。目前，除前述合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-26号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司拟开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司及子公司拟与具有资质的租赁公司以新购设备直接融资租赁或自有资产售后回租融资租赁的方式开展融资租赁业务，融资租赁总额不超过5亿元，租赁业务期限不超过五年。
2、公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁业务，本次融资租赁不构成关联交易。
3、公司拟开展的融资租赁业务已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、融资租赁事项概述
2018年3月30日，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，董事会同意公司及子公司在不超过5亿元人民币的融资额度内，与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁业务，期限不超过5年，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁。
具体融资租赁方式介绍如下：
（一）新购设备直接融资租赁
公司自主与供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务等交易条件，租赁公司按照公司确定的条件与设备供应商签署买卖合同并向供应商购买租赁物，然后由租赁公司将设备租赁给公司。公司根据与租赁公司签署的融资租赁协议，按期向租赁公司支付租金。
租赁期满，公司按照融资租赁协议确定的名义价支付给租赁公司，从而取得租赁物的所有权。
（二）自有资产售后回租融资租赁
公司与租赁公司签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给租赁公司，由租赁公司支付购买价款，资产的所有权即转移给租赁公司。公司按照售后回租合同从租赁公司租回该部分资产，按期向租赁公司支付租金，继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。
租赁期满，公司将以合同中的名义价购回融资租赁资产的所有权。
二、融资租赁协议的主要内容
（一）公司本次开展融资租赁业务的总金额合计不超过5亿元。
（二）本次开展融资租赁业务的期限不超过五年。
本次融资租赁为拟开展业务的授权，尚未签订相关协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。
三、审议意见
经审议表决，董事会同意公司开展本次融资租赁业务。为便于顺利开展融资租赁业务，董事会授权公司董事长，在批准的融资租赁额度内，签署相关法律文件。
四、目的和对公司的影响
本次开展融资租赁业务，旨在有效盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，优化债务结构。本次融资租赁有利于解决公司中期资金需求，缓解资金压力，降低融资成本。
该项业务的开展不会影响公司对用于融资租赁资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会损害公司及股东的利益。本次融资租赁业务对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。
五、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-27号
重庆三圣实业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于2018年4月20日召开公司2017年年度股东大会，具体内容如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月20日13:40
（2）网络投票时间：2018年4月19日-2018年4月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月20日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、会议出席对象：
（1）截至2018年4月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室
7、股权登记日：2018年4月16日
8、会议主持人：潘先文董事长
二、会议审议事项
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》；
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
6、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；
7、《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、《关于公司2018年度担保计划的议案》；
9、《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》；
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上就2017年度履职情况做述职报告。
上述议案10为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；除议案10外的其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，本次会议审议的议案5为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。
上述议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9已于2018年3月30日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案10已于2018年2月14日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见2018年3月31日、2018年2月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
上述议案2已于2018年3月30日经公司第三届监事会第十四次审议通过，内容详见2018年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
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四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记送达公司证券投资部的截至时间为2018年4月18日16:00。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2018年4月18日（9:00-11:30，13:30-16:00）
3、登记地点：公司证券投资部
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：舒蜜
联系电话：023-68239069
传真电话：023-68340020
联系邮箱：ir@cqssgf.com
联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣股份证券投资部
3、请参会人员提前15分钟到达会场
七、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日15:00，结束时间为2018年4月20日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股份有限公司2017年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
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委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-28号
重庆三圣实业股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年3月31日
2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司于2017年6月完成对春瑞医化的收购，将在本报告期继续增厚公司业绩。公司在非洲埃塞俄比亚投资建设的新型建材项目于2017年11月投产运营，实现经营性收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2018年3月31日
