湖南发展集团股份有限公司

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-011

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以464,158,282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务为水力发电综合开发经营以及医疗、机构养老、“互联网+社区居家养老”服务体系的投资、建设及运营管理。

1、公司经营的水电业务为电力生产和供应中的发电环节，报告期内经营模式未发生变化。截至目前，公司全资、控股、参股电站的装机容量合计为23万千瓦，规模偏小。电力生产行业具有周期性，且与政策、宏观经济有着较高的关联，水电作为清洁能源，享受优先上网政策。报告期内，公司各电站继续保持较高的水能利用率。

2、公司重点发展以医疗、养老为核心的健康产业。医疗方面，公司主要提供专科专病的“临床-康复一体化”医疗服务，并积极探索特色专科医疗及相关业务发展。养老方面，公司主要提供医养融合的机构、社区居家养老服务及相关产品。报告期内，公司医疗业务经营模式未发生变化，社区居家养老业务经营模式在发展过程中不断完善。“健康中国”建设作为国家战略，报告期内国家对健康产业的支持力度持续加大。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司继续保持水电安全高效生产，稳步推进健康产业发展。2017年，湖南省电力供求趋缓，同时也面临来水不均、防洪度汛等考验，公司在确保安全生产形势持续稳定的前提下，通过科学调度和精细化管理，不断优化经济运行，积极实施增产节支措施，取得了良好的发电效益。2017年，国家对养老、医疗等行业的支持力度持续加大，公司把握发展机遇，稳步发展医养融合的医疗、机构、社区居家养老业务，呈良好发展势头。

报告期内，公司实现营业收入24,448.77万元，实现归属于上市公司股东的净利润8,900.81万元，主要受2017年度上网电量减少、全省电价下调以及公司健康产业处于布局、拓展及前期运营阶段等因素影响，公司营业收入与归属于上市公司股东的净利润同比分别减少13.21%、36.65%。

（一）水电板块

报告期内，株洲航电增容事项获得湖南省发展和改革委员会审批通过，并于2018年2月完成电力业务许可证变更手续。截至目前，株洲航电装机容量为15万千瓦，控股的鸟儿巢公司装机容量为2万千瓦，参股的蟒电公司装机容量为6万千瓦，合计为23万千瓦。2017年上述三个电站的上网电价分别为0.336元/千瓦时、0.34元/千瓦时、0.336元/千瓦时，丰水期少量参与应急弃水交易。在确保安全生产的前提下，公司积极实施增产节支措施，取得了良好的发电效益。全年，株洲航电完成上网电量74,423万千瓦时，鸟儿巢公司完成上网电量6,179万千瓦时，蟒电公司完成上网电量26,192万千瓦时。

（二）健康产业板块

1、医疗方面

报告期内，公司以湖南发展康年为平台，进一步提升现有医院管理，完善连锁运营管理与服务体系。2017年，公司持股49%的湘雅博爱医院主要经营指标稳步提升，医疗收入同比增长11.9%，出入院人次同比增长17.3%。2017年，湘雅博爱获得了药物临床试验机构（GCP）资格和国际康复质量委员会CARF三年期认证，成为全国第三家、中部地区唯一通过CARF最高级别认证的康复专科医院，标志着医院康复医疗质量管理体系正式与国际接轨。报告期内，常德博爱医院、湘西博爱医院、衡阳博爱医院在加强业务拓展的同时不断提升规范化管理和医疗服务水平。武汉博爱康复医院于2017年12月正式运营，成为目前武汉市首家，湖北省规模最大、康复设施最齐全的三级康复专科医院。当前，公司控股、参股医院达5家，总床位数为1200张。

2、养老方面

报告期内，公司以湖南发展侨亚为平台，快速推进社区居家养老业务。湖南发展侨亚现已与长沙地区的54个社区签约，共开通了48个社区服务网点，举办各类活动1200多场次。此外，公司还积极探索设立社区嵌入式小微机构。报告期内，公司以湖南发展春华为平台，推进春华健康产业园项目，继续优化项目规划设计、持续深入研究市场和产品定位等，为项目后续开发提供了良好条件。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入较上年同期减少13.21%，主要系2017年度上网电量减少和电价下调等因素综合影响所致（自2016年9月1日起，电价下调0.03元/千瓦时）。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少36.65%，主要原因系（1）营业收入减少；（2）公司健康产业处于布局和拓展及前期运营阶段，2016年新增主体在本年度属于一个完整的会计年度，成本费用有所增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

湖南发展集团股份有限公司

董事长：谭建华

2018年3月30日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-008

湖南发展集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2018年3月20日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2018年3月30日以现场表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2017年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2017年董事会工作报告》详见《公司2017年年度报告》中“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”章节。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润为89,008,111.18元，母公司实现净利润101,637,033.35元，计提法定盈余公积后，截至2017年12月31日母公司可供股东分配的利润为179,268,573.90元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

详见同日披露的《关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号:2018-010）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司2017年年度报告及报告摘要〉的议案》

详见同日披露的《公司2017年年度报告摘要》（公告编号:2018-011）及《公司2017年年度报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》

详见同日披露的《公司2017年度内部控制评价报告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

7、审议通过《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》

2018年公司计划完成营业收入约2.86亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约1亿元。（财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于〈公司2018年度经营计划〉的议案》

2018年,公司将进一步完善发展模式，兼顾发展的速度和效益，做强做优水电产业，加强健康产业项目投后管理、以并购为主加速新项目拓展，努力开创公司创新发展新局面。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

9、审议通过《关于公司及控股子公司申请2018年度银行授信额度的议案》

详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请2018年度银行授信额度的公告》（公告编号2018-012）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

10、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

详见同日披露的《关于聘请公司2018年度审计机构的公告》（公告编号:2018-013）、独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于〈博爱医疗2015-2017年度业绩承诺完成情况的说明〉的议案》

详见同日披露的《关于博爱医疗2015-2017年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号:2018-014）、《关于湖南博爱医疗产业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

12、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟定于2017年4月20日召开公司2017年度股东大会，详见同日披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号:2018-015）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

13、审议通过《关于向控股子公司增加注册资本的议案》

详见同日披露的《关于向控股子公司增加注册资本的公告》（公告编号:2018-016）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-009

湖南发展集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2018年3月20日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次监事会会议于2018年3月30日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》

详见同日披露的《公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2017年年度报告及报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2017年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会审阅了公司2017年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2017年内部控制评价报告不存在异议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2018年3月30日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-010

湖南发展集团股份有限公司

关于公司2017年度利润分配预案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2017年财务概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润为89,008,111.18元，母公司实现净利润101,637,033.35元，计提法定盈余公积后，截至2017年12月31日母公司可供股东分配的利润为179,268,573.90元。

二、2017年度利润分配预案基本内容

根据公司实际经营情况及《公司章程》，公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利23,207,914.1元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的26.07%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《公司章程》、《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

4、本利润分配预案尚需经公司2017年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-012

湖南发展集团股份有限公司

关于公司及控股子公司申请

2018年度银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟在2018年度内向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。本事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。具体内容如下：

根据公司2018年度经营计划，为满足公司及控股子公司发展的融资需求，公司及控股子公司拟在2018年度内向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。公司董事会授权董事长谭建华先生在公司总裁办公会审议后审批具体融资事项并代表公司与各银行机构签署公司授信融资事项下的有关法律文件。

以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-013

湖南发展集团股份有限公司

关于聘请公司2018年度审计机构的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天健会计师事务所在担任湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为，天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度审计等工作的要求，提议公司聘请天健会计师事务所为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，审计费为85万元。

本事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-014

湖南发展集团股份有限公司

关于博爱医疗2015-2017年度

业绩承诺完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司、湖南发展”）与周江林方（周江林先生及其配偶叶枫女士）签订了《康复医疗产业合作协议》，周江林方对湖南博爱医疗产业有限公司（以下简称“博爱医疗”）及新设主体2015年度至2017年度的业绩进行了承诺。《博爱医疗及新设主体2015-2017年度业绩承诺完成情况的说明》已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体情况如下。

一、关于收购博爱医疗股权的情况

2014年12月23日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司签订康复医疗产业合作协议的议案》和《关于审议公司控股子公司收购股权的议案》。

公司与周江林共同发起设立了湖南发展康年，湖南发展康年注册资本为18600万元，公司与周江林的持股比例分别为59.14%与40.86%。湖南发展康年以现金方式收购西藏康美怡年健康产业有限公司持有的湖南康美怡年健康产业有限公司（简称“湖南康美怡年”）100%股权，收购价格为10,168万元。湖南康美怡年持有博爱医疗49%的股权及湖南佳宜医疗投资股份有限公司10%的股权。另外，湖南发展康年承担湖南康美怡年应付周江林方博爱医疗49%股权的股权价款为3,920万元，两项合计交易标的资产总对价为14,088万元。

之后，湖南发展康年完成了对湖南康美怡年的吸收合并，博爱医疗进行了工商登记变更，变更后博爱医疗股权结构为：天津天士力医疗健康产业投资有限公司占股51%，湖南发展康年占股49%。

二、博爱医疗及拟新设主体业绩承诺

根据公司与周江林方（周江林先生及其配偶叶枫女士）签署的《关于康复医疗产业之合作协议》，周江林承诺博爱医疗及拟新设主体（若新设主体未设立，则下表未来盈利指标单指博爱医疗）的未来盈利情况如下：

■

若2015-2017年度博爱医疗及拟新设主体完成的实际利润总和不低于周江林承诺的5,400万元，则湖南发展康年将无息退还周江林曾支付的现金补偿本金（如有）。

三、博爱医疗及拟新设主体2015-2017年度业绩承诺完成情况

2015-2017年未有新设主体。

■

注：以上数据已经天健会计师事务所审计。

博爱医疗2015年、2016年均超额完成业绩承诺净利润，2015-2017年三年合计实现净利润5,748.40万元，完成率为106.45%。至此，博爱医疗业绩承诺事项已全部完成。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-015

湖南发展集团股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议，公司定于2018年4月20日（周五）召开公司2017年度股东大会，具体内容如下。

1、股东大会届次：2017年度股东大会。

2、会议召集人：公司第九届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第九届董事会第七次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月20日（周五）15:30开始。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月20日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月19日15：00至2018年4月20日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年4月13日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年4月13日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市天心区城南西路1号湖南财信国际商务酒店五楼锦绣厅

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的提案：

1、关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案

4、关于《公司2017年度利润分配预案》的议案

5、关于《公司2017年年度报告及报告摘要》的议案

6、关于《公司2018年度财务预算报告》的议案

7、关于聘请公司2018年度审计机构的议案

上述议案中，议案（1）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）均为公司第九届董事会第七次会议审议通过的议案，详见2018年3月31日刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的第九届董事会第七次会议决议公告及相关公告；议案（2）为公司第八届监事会第四次会议审议通过的议案，详见2018年3月31日刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的第八届监事会第四次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2018年4月16日至4月19日8：30-12：00、14：00-17：00。

3、登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

授权委托书详见附件二（授权委托书）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、会议联系方式：

联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

邮政编码：410015

联系电话：0731-88789296

传 真：0731-88789290

联 系 人：苏千里、李寒波

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

七、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360722。

2、投票简称：发展投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生□/女士□代表本单位□/个人□出席湖南发展集团股份有限公司2017年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位□/个人□对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权□/无权□按照自己的意思表决。

■

受托人姓名： 委托人姓名：

受托人身份证号码： 委托人身份证号码：

受托人签字： 委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人（签字或盖章）：

委托书签发日期： 年 月 日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-016

湖南发展集团股份有限公司

关于向控股子公司增加注册资本的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为抢抓养老市场发展机遇，推进湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“湖南发展”）健康产业发展战略实施，公司拟向控股子公司湖南发展侨亚养老产业有限公司（以下简称“湖南发展侨亚”）增资1,800万元。

一、本次增资概述

为满足湖南发展侨亚项目投资及日常经营需要，湖南发展侨亚拟将注册资本由1,000万元增至3,000万元，其中：公司以自有资金增资1,800万元，湖南发展侨亚核心员工合伙企业（暂定名，以工商部门登记为准，以下简称“合伙企业”）拟增资200万元(合伙企业增资事项以政府职能部门审批意见为准)，湖南发展侨亚原股东方湖北侨亚养老产业股份有限公司（以下简称“湖北侨亚”）拟放弃此次认缴出资权。

本次向控股子公司增加注册资本事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

本次向控股子公司增加注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、合作方介绍

湖南发展侨亚核心员工合伙企业（暂定名，以工商部门登记为准），系对发展侨亚经营业绩和持续发展有直接或较大影响的发展侨亚经营管理人员和业务骨干投资设立的持股平台企业，认缴出资上限为人民币200万元，有意向对湖南发展侨亚投资并参与湖南发展侨亚的经营管理，且合伙企业合伙人一致同意向湖南发展侨亚增资（能否实施以政府职能部门审批意见为准）。

三、增资标的的基本情况

（一）基本情况：

■

（二）与本公司关系：公司控股子公司

（三）财务状况：

单位：万元

■

注：以上数据已经审计。

四、本次增资方式、资金来源及增资前后股权结构

（一）本次增资按照1元/股的价格进行增资。其中，公司以自有资金增资1,800万元，合伙企业拟增资200万元(合伙企业增资事项以政府职能部门审批意见为准)，湖北侨亚放弃此次认缴出资权。

（二）合伙企业参与持股员工入股应以货币出资，并按约定及时足额缴纳，持股员工不得接受与湖南发展侨亚有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助。

（三）本次增资实施前湖南发展侨亚股权结构：

■

(四)本次增资实施后湖南发展侨亚股权结构（合伙企业增资事项获得政府职能部门审批通过情况下）：

1、公司增资扩股完成后的股权结构

■

2、核心员工合伙企业增资完成后的股权结构

■

五、增资扩股协议的主要内容

（一）湖北侨亚作为发展侨亚原股东，同意本次增资并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

（二）增资扩股

1、根据湖南发展侨亚股东会决议，决定将湖南发展侨亚的注册资本由人民币1,000万元增加到2,800万元，其中新增注册资本人民币为1,800万元，本次增资的价格为1元/1元注册资本（1元/股）。

2、湖南发展用现金认购新增注册资本1800万元，新增出资全部计入实收资本。

（三）组织机构安排

1、股东会

（1）增资后，所有股东依照《公司法》以及其他法律法规、部门规章、修改后的《公司章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务；

（2）股东会为湖南发展侨亚权力机关，对湖南发展侨亚一切重大事务作出决定。

2、董事会和管理人员

（1）增资后湖南发展侨亚董事会成员应进行调整，由湖南发展侨亚股东按章程规定和协议约定进行委派。

（2）董事会由5名董事组成，其中湖南发展委派4名董事，湖北侨亚委派1名董事。

（3）增资后湖南发展侨亚董事长、总经理和财务负责人由湖南发展委派，公司副总经理、湖南发展侨亚下属机构的主要负责人由董事会根据新公司需要且遵循市场化原则选任聘用。

（4）湖南发展侨亚董事会决定的事项，经湖南发展侨亚董事会过半数通过方能生效，湖南发展侨亚董事会通过的事项由公司章程进行规定。

3、监事会：增资后湖南发展侨亚不设监事会，设监事1人，由湖南发展提名的人员担任。

（四）其他规定

1、双方一致同意湖南发展侨亚核心员工成立合伙企业，并由该合伙企业对湖南发展侨亚增资200万元，待相关政府职能部门审批同意后启动该增资事宜，湖南发展、湖北侨亚双方应积极配合办理相关手续。

2、生效条件：本协议生效的先决条件是本协议的签订以及本协议全部内容已得到各方董事会或股东会的批准、主管部门批准。本协议自各方盖章及其法定代表人/授权代表签字之日起生效。

六、存在的风险

（一）审批风险

因合伙企业设立需经政府相关职能部门批准，合伙企业能否成功设立并认缴出资还存在一定的不确定性。

（二）政策与监管风险

当前国家相关部门颁布的各项规划和政策均大力鼓励养老产业发展。而社会资本举办的养老业态发展与国家健康发展战略总体规划、监管模式和相关政策引导方向密切相关，同时政府扶持力度的大小会直接影响企业的发展。

（三）经营风险

一方面，养老项目平均投资开发周期相对较长，湖南发展侨亚在养老产业经营尚在起步阶段，将会受到政策、经济发展形势、消费心理变化等影响。另一方面，面临现有养老机构的竞争和养老服务行业快速发展吸引新进入者的竞争，且竞争区域性特征较为明显，运营能否按时达到预期效果存在一定的经营风险。

七、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资满足了湖南发展侨亚经营性业务落地、社区嵌入式小微养老机构项目投资及湖南发展侨亚日常经营所需资金的需求，有利于其业务发展，对公司的健康产业战略实施具有积极意义。

本次增资不涉及湖南发展侨亚控制权变更，公司仍为湖南发展侨亚控股股东，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情况。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2018年3月30日