无锡阿科力科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2018-008

无锡阿科力科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2018年3月23日以电话方式通知各位董事，会议于2018年3月30日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长朱学军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司2018 年度申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司2018 年度申请银行综合授信额度的公告》。

同意将本议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，占出席董事会人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

(二) 审议通过了《关于提议召开无锡阿科力科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：7 票赞成，占出席董事会人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018年3月31日

证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2018-009

无锡阿科力科技股份有限公司

关于2018 年度申请银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司”） 于 2018 年 3 月30 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2018 年度申请银行综合授信额度的议案》。

为满足公司日常经营及业务发展需要，公司2018年度拟向银行申请不超过35,000万元人民币的综合授信额度，具体拟授信额度如下：

单位：万元 币种：人民币

■

综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、 开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。

以上拟申请的授信额度是公司与相关银行初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。

公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，有效期为一年。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 31日

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2018-010

无锡阿科力科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年4月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月17日 10点00 分

召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月17日

至2018年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并已于2018年3

月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

■

(一)登记时间: 2018年4月13日9时至17时

(二)登记地点:

■

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

1. 联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号）

2. 联系电话：0510-88263255

3. 传真电话：0510-88260752

4. 联系人：姚肖伊

（二） 会议费用

由股东自行承担参加会议的费用。

（三） 临时提案

请于会议召开前十日提交。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会

2018年3月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡阿科力科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月17日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2018-011

无锡阿科力科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2018年3月23日以电话方式通知各位监事，会议于2018年3月30日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司2018 年度申请银行综合授信额度的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于2018 年度申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

监事会

2018年3月31日

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2018-012

无锡阿科力科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2018年3月28日、3月29日、3月30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

2、经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内（2018年3月28日、3月29日、3月30日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：

1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大调整或变化。

2、经公司自查，并向公司控股股东朱学军先生及实际控制人朱学军先生、崔小丽女士书面发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

4、经核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1) 原材料价格波动风险

公司的主要原材料为环氧丙烷、丙二醇等基础化工产品，原材料价格受国际原油价格、市场供需关系、下游行业景气程度等众多因素的综合影响，不排除受原材料价格大幅波动产生风险。

2) 行业竞争风险

公司目前是国内极少数能够采用连续化生产工艺生产聚醚胺等产品的企业之一，产品质量同国外企业相当，价格具有竞争力。公司凭借出色的性价比在同外资企业的市场竞争中占据了一席之地。为满足强劲的市场需求，跨国化学集团利用技术和资金优势，在亚洲等地区扩充了产能，缓解了聚醚胺供不应求的市场形势。尽管公司积极拓展下游市场应用领域，但随着竞争对手产能实现投产，公司仍面临着行业竞争风险。

3) 产品技术创新风险

为持续保持市场领先地位，公司需要对聚醚胺等现有产品进行持续开发，增加聚醚胺产品种类，拓宽其应用领域。另一方面，公司需要继续加强包括高透光材料等高附加值的新产品研发和推广，以实现持续性创新。但是，新产品的技术附加值越高，相应的开发、试产成本越高。如果因公司研发的产品过于领先于市场需要导致市场接受度不高，或者公司新产品开发、试产达不到预期的效果，产品上市进程将会受到影响，从而给公司的盈利增长带来一定风险。

4) 环境保护政策变化风险

公司的生产经营须遵守有关大气、水质、固废处理等环境方面的法律和法规，并接受环保部门的检查。公司目前的污染物排放指标均达到国家标准，但是，如果国家相关环保标准提高，将会增加公司的环保投入，从而可能对公司的经营业绩造成影响。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月31日