德力西新疆交通运输集团股份有限公司
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-036
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2017年度利润分配预案为：以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.61元（含税），共计派发现金红利813.374万元；以资本公积金向全体股东按每10股转增股本2股，共计转增2,666.8万股。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务与经营模式情况
报告期，公司主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务，其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。
公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相应费用。截至报告期末，公司拥有国内客运班线104条、国际客运班线11条，各类营运车辆518辆，其中班线客运车辆463辆（含非定线旅游车辆86辆），班线客运客座14,876座，货运、冷链运输车辆33辆，城市租赁、小件快运配送服务车辆22辆，平均日发班次120班以上。国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃、四川、山东、浙江等其他省市；国际班线涵盖哈萨克斯坦等国。
公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进站发班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。目前，公司共经营乌鲁木齐汽车站、乌鲁木齐国际运输汽车站和五彩湾客运汽车站3座客运汽车站，其中乌鲁木齐汽车站是国家一级汽车站。
（二）行业情况
交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。近年来，由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要布局，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、城际、私家车已成为流量出行的首选，传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战。此外，受维稳新常态影响，运行安全和行业管理已成为客运发展和创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵活机动性强、发车密集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。
近年来，新疆道路旅客运输市场发展迅速，但依然存在组织集约化、规模化程度较低，经营主体呈多、小、散、弱的状况和经营行为不规范等问题，缺乏区域内或跨区域、具有集团化、网络化经营的品牌主导型企业，也为公司走夯实主业根基、提档转型、拓展发展提供了极大的空间。另一方面，新疆旅游业呈现出“井喷”式发展高潮，按照政策引导、互联网定制、门对门服务、线上线下联动走“运游结合”发展道路是公司极具视野的战略转型道路。
根据国家交通运输部发布的2017年公路旅客运输量快报数据显示，全国公路旅客运输累计完成客运量1,459,098万人，相比上年同期减少6.62%；旅客周转量97,650,624万人公里，相比上年同期减少5.15%，其中新疆地区（数据含兵团）完成客运量23,843万人, 相比上年同期减少49.29%；旅客周转量1,610,465万人公里，相比上年同期减少48.02%。报告期，公司完成客运量169.42万人，相比上年同期减少24.24%，旅客周转量72,821.73万人公里，相比上年同期减少28.14%。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期，公司完成运输周转量8,100.05万吨公里，同比减少28.15%，客运量169.42万人次，同比减少24.24%，货运量0.64万吨，同比减少14.67%，完成旅客周转量72,821.73万人公里，同比减少28.14%，完成货运周转量817.88万吨公里，同比减少26.36%；全年发班43,619.5班次，同比减少5,146.5班次；报告期，公司未发生同等以上有人员伤亡的安全生产责任事故。责任事故率0次/车，责任受伤率0人/车，责任死亡率0人/车，与部颁标准及集团公司下浮40%指标相比：责任事故率、责任受伤率、责任死亡率均下降100%。
报告期内，公司实现营业收入19,733.63万元，比上年同期下降22.93 %；实现归属于上市公司股东的净利润2,710.13万元，较上年同期下降46.61%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
本次会计政策变更是公司落实实施财政部2017年发布或修订的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》、以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]13号、15号、30号）文件进行的会计政策变更及相关会计科目的调整，不会影响公司损益、总资产、净资产，仅涉及以前年度的重分类追溯调整。具体内容详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见财务报告附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2018年04月02日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-034
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2018年3月20日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年3月30日上午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式紧急召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事5人；通讯出席1人，董事甄振邦先生通讯表决；委托出席3人，董事贺晓新委托董事黄宏代为表决、董事范伟成委托李玉虎代为表决、独立董事李伟东委托独立董事吕永权代为表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长马跃进先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《〈2017年度报告〉全文及摘要》。
公司《2017年度报告》摘要（公告编号：2018-036）登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2017年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报告》，全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。
公司第二届独立董事吕永权、甄振邦、李伟东分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》。
2017年度，实现营业总收入19,733.63万元，较上年同期下降22.93%；实现利润总额3,229.11万元，较上年同期下降45.96%；归属于上市公司股东的净利润2,710.13万元，较上年同期下降46.61%。《2017年度财务决算报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度财务预算报告》。
2018年度公司计划实现营业总收入18,042.70万元，净利润2,779.50万元。有关本次财务预算、经营计划指标并不代表公司对2018年度的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等多方面因素，存在不确定性，敬请投资者对此保持足够的风险意识，理性投资。《2018年度财务预算报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》，报告的具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-037）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2018]第ZA11126号），截止2017年12月31日，累计归属于母公司可供股东分配的利润为128,991,891.86元，本期归属于上市公司股东的净利润为26,817,409.35元；母公司资本公积金余额为143,932,209.12元。考虑到持续稳定发展回报公司股东，公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.61元（含税），共计派发现金红利813.374万元；以资本公积金向全体股东按每10股转增股本2股，共计转增2,666.8万股。
同时提请公司股东大会在上述利润分配预案审议通过后，授权公司董事会全权办理《公司章程》涉及注册资本及股份数量的相关条款变更程序；授权董事会指定的代表人全权办理工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会以特别决议审议通过。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2018-038）。
根据表决结果，同意将公司独立董事津贴由每人每年3万元（税前）人民币调整为4万元（税前），并自公司股东大会审议通过之日起实施。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度企业社会责任报告的议案》，报告全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度募集资金存放和使用的专项报告》，具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-040）。
根据表决结果，同意公司本次会计政策变更事项，本次会计政策变更是根据财政部2017年发布或修订的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]13号、15号、30号）文件进行的会计政策变更及相关会计科目的调整，不会影响公司损益、总资产、净资产，仅涉及以前年度重分类追溯调整。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
根据表决结果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，费用为75万元。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会与经营管理层签署〈2018年度营业目标责任书〉及〈2018年度企业安全生产目标责任书〉的议案》。
为落实公司2018年度经营管理计划及中长期战略规划，增强经营管理团队的责任感和风险意识，有效实施公司绩效考核机制，提升公司经营管理水平和经营业绩，经公司董事会与经营管理团队充分研讨，共同拟定了公司《2018年度企业经营管理目标责任书》、《2018年度企业安全生产目标责任书》。本责任书由公司董事长马跃进先生代表董事会向公司总经理宋国强率领的经营团队下达并签署。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-041）。
根据表决结果，同意公司本次募集资金调整及变更方案。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
根据表决结果，同意公司在不影响发展计划及日常经营的情况下，以自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币2亿元，并自公司股东大会审议通过后的二十四个月内滚存使用。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据表决结果，同意公司结合中证中小投资者服务中心出具的《股东建议函》[投服中心行权函﹝2017﹞1242号]提出的合理建议，对《公司章程》进行修改完善。修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《关于修改〈公司章程〉的公告》（编号：2018-042）登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会以特别决议审议通过。
十八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审计委员会更名及修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文及对照表登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名一名（补选）非独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东和董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名胡煜??为公司第二届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见本决议公告附件。
公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为胡煜??候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
二十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》，具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请高级管理人员的公告》（公告编号：2018-043）。
根据表决结果，同意公司聘请阿依吐尔逊·依明为公司副总经理、聘请陈军为公司财务总监，任期三年。
二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2017年年度股东大会，现场会议定于2018年4月26日（星期四）14:30时在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运4楼会议室召开，审议上述第一、三、五、六、八、九、十三、十五、十六、十七、十九项议案以及《监事会工作报告》；《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-044）登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年04月02日
附件：
非独立董事候选人简历
胡煜??先生，中国国籍，无境外永久居留权；1984年1月出生于浙江省乐清市，汉族，本科学历。2008年11月至今，担任德信丰益（北京）资本管理中心（有限合伙）执行合伙人；2012年4月至今，担任广西绿城水务股份有限公司董事；2012年12月至2013年8月，担任上海德力西集团有限公司总裁助理；2013年9月至2016年5月，担任杭州德力西集团有限公司总裁；2016年5月至2017年8月，担任德力西集团有限公司战略管理中心总监、投资管理中心副总监；2017年3月至2018年1月，担任德力西集团有限公司大健康产业部总监；2017年8月至2017年9月，担任德力西集团有限公司执行副总裁；2017年9月至今，担任德力西集团有限公司首席运营官；2018年1月至今，担任德力西集团有限公司战略企业管理中心总经理。
胡煜??先生未持有公司股份，现任公司关联方德力西集团有限公司首席运营官、战略企业管理中心总经理；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-035
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2018年03月20日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年03月30日上午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事2人；监事肖利先生以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由监事长肖利先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《〈2017年度报告〉全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《德力西新疆交通运输集团股份有限公司2017年度报告》的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
公司《2017年度报告》摘要（公告编号：2018-036）登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2017年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报告》，全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》。
2017年度，实现营业总收入19,733.63万元，较上年同期下降22.93%；实现利润总额3,229.11万元，较上年同期下降45.96%；归属于上市公司股东的净利润2,710.13万元，较上年同期下降46.61%。《2017年度财务决算报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度财务预算报告》。
2018年度公司计划实现营业总收入18,042.70万元，净利润2,779.50万元。有关本次财务预算、经营计划指标并不代表公司对2018年度的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等多方面因素，存在不确定性，敬请投资者对此保持足够的风险意识，理性投资。《2018年度财务预算报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》，报告的具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
因此，我们同意公司《2017年度内部控制评价报告》。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-037）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2018]第ZA11126号），截止2017年12月31日，累计归属于母公司可供股东分配的利润为128,991,891.86元，本期归属于上市公司股东的净利润为26,817,409.35元；母公司资本公积金余额为143,932,209.12元。考虑到持续稳定发展回报公司股东，公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.61元（含税），共计派发现金红利813.374万元；以资本公积金向全体股东按每10股转增股本2股，共计转增2,666.8万股。
经审核，监事会认为公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，因此我们同意上述利润分配预案。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会以特别决议审议通过。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度企业社会责任报告的议案》，报告全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度募集资金存放和使用的专项报告》，具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）。
经审核，董事会编制的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定；报告真实、准确的体现了公司募集资金存放及实际使用情况；不存在违规存放和使用个的情形。因此我们同意公司《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-040）。
经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部2017年发布或修订的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]13号、15号、30号）文件进行的会计政策变更及相关会计科目的调整，不会影响公司损益、总资产、净资产，仅涉及以前年度重分类追溯调整。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司IPO及历年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘其为2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，费用为75万元。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-041）。
监事会认为：公司本次募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2017年4月修订）》等相关规定，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
经审核，公司在不影响发展计划及日常经营的情况下，以自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于确保公司自有资金的理财收益，提升公司经营效益。因此，我们同意公司以自有资金购买保本型理财产品，总额为不超过人民币2亿元，并自公司股东大会审议通过后的二十四个月内滚存使用。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据表决结果，同意公司结合中证中小投资者服务中心出具的《股东建议函》[投服中心行权函﹝2017﹞1242号]提出的合理建议，对《公司章程》进行修改完善。修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《关于修改〈公司章程〉的公告》（编号：2018-042）登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会以特别决议审议通过。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会
2018年04月02日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-037
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配预案为：以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.61元（含税），共计派发现金红利813.374万元；以资本公积金向全体股东按每10股转增股本2股，共计转增2,666.8万股。
●本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
一、2017年度利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2018]第ZA11126号），截止2017年12月31日，累计归属于母公司可供股东分配的利润为128,991,891.86元，本期归属于上市公司股东的净利润为26,817,409.35元；母公司资本公积金余额为143,932,209.12元。
基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑2017年度公司实际经营情况和财务状况等因素，同时为了积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2017年度利润分配预案为：以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.61元（含税），共计派发现金红利813.374万元；以资本公积金向全体股东按每10股转增股本2股，共计转增2,666.8万股。
二、履行的审议程序及风险提示
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过；本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会以特别决议审议通过后方能实施，敬请广大投资者注意投资风险。
三、独立董事和监事会意见
（一）独立董事意见
我们认为2017年度利润分配预案符合公司长远发展，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，因此我们同意上述利润分配预案。
四、其他说明
（一）剩余的未分配利润转入下一年度，用于公司日常经营所需的流动资金、投资兼并以及以后年度的利润分配等。
（二）经公司董事会审议决定，董事会提请公司股东大会在上述利润分配预案审议通过后，授权公司董事会全权办理《公司章程》涉及注册资本及股份数量的相关条款变更程序；授权董事会指定的代表人全权办理工商变更登记手续。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年04月02日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-038
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月30日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事制度》的相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司实际情况、新疆地区经济整体发展水平以及津贴行情，拟将公司独立董事津贴由每人每年3万元（税前）人民币调整为4万元（税前），并自公司股东大会审议通过之日起实施。
本次调整独立董事工作津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年04月02日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-039
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于2017年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3048号文核准，并经上海证券交易所同意，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票33,340,000股，发行价格为每股人民币5.81元，共计募集资金193,705,400.00元；坐扣承销费和保荐费21,587,536.00元（不含公司前期垫付的部分款项）后的募集资金为172,117,864.00元，已由长江保荐于2016年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用11,418,047.40元后，公司本次募集资金净额为160,699,816.62元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2016]第116681号）。
（二）募集资金使用和结余情况
募集资金截至 2017年 12 月 31 日具体存放情况如下：
单位：元
■
备注：本期IPO相关费用实际支付6,156,058.93元，其中5,440,000.00元以募集资金支付，716,058.93元以自有资金支付。
首次公开发行普通股（A股）募集资金2017年1-12月实际使用募集资金为5,440,000元，2017年1-12月收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费的净额为4,855,296.20元。截止2017年12月31日，累计使用募集资金5,440,000元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费的净额为4,855,296.20元，募集资金余额为171,533,160.20元（包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额，以及公司募集资金到位前以自有资金垫付的上市发行费用），其中1.2亿元存储于理财产品专户未赎回。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率和效益，切实维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了明确。公司和保荐机构长江保荐与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时将严格按照该协议履行。
（二）募集资金专户存储及管理情况
截至2017年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
■
此外，公司分别于2017年1月20日、2017年2月13日召开的第二届董事会第七次（临时）会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.2亿元，并在十二个月内滚存使用。本期末使用的募集资金购买理财产品金额为1.2亿元，且未到期，分别存储于下列理财专户中：
单位：元
■
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募投项目尚未进行；募集资金使用情况对照表见本报告附表一。
（二）根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司募投项目搁置时间已超过1年，结合公司募投项目实际进展情况，公司连同保荐机构长江保荐对募集资金投资项目的进程及市场环境等各方面进行了梳理、研究，现将募投项目的有关情况及拟采取的措施披露如下：
1、募投项目实际情况
随着2014年铁路线路（北疆之星、南疆之星、兰新高铁等）的开通以及暴恐事件发生后地区居民出行意愿降低的影响，2015-2016年度的公路运输出现大幅下滑。与此同时，新疆地区铁路网络（含高铁）、民航的不断扩展完善，公路客运企业整体面临业绩下降趋势及风险。考虑到整体行业市场及环境的变化，公司募集资金投资项目未能有效投入实施。截至目前，公司募集资金尚未投入使用。
2、募投项目拟采取的措施及变更方案
公司本次募投项目终止及调整涉及募集资金13,060万元，将用于符合公司发展战略需要的新投资项目。在新项目投入之前，该部分闲置资金将用于投资保本型理财产品。拟变更募投资金金额具体如下表：
单位:万元
■
截至目前，公司新的投资项目仍处于前期筛选或筹划阶段，项目的可行性分析、投资方案、市场前景及可能面临的风险均处于论证研究中，公司将尽快确定新项目，提交董事会、股东大会审议，并及时履行信息披露义务。
（三）本公司不存在募投项目先期投入及置换情况；
（四）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况；
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况表：
单位：元
■
（六）本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况；
（七）本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况；
（八）本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况；
（九）本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至本报告期末，公司募投项目未发生变更；公司拟变更募集资金总额为13,060万元，变更后的募集资金用于符合公司发展战略需要的新投资项目，具体内容详见公司披露的《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-041）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至本报告期末，公司募集项目资金未投入使用，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年04月02日
附表一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2017年度
单位：人民币元
■
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-040
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司落实实施财政部2017年发布或修订的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》、以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]13号、15号、30号）文件进行的会计政策变更及相关会计科目的调整。
●本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会影响公司损益、总资产、净资产，仅涉及以前年度的重分类追溯调整。
一、变更概述
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2018年3月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定进行相应的会计政策变更。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
公司本次执行上述两项会计准则不会影响公司损益、总资产、净资产，仅涉及以前年度的重分类追溯调整。主要影响如下：
■
三、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次会计政策变更事项。
（二）监事会意见
经审核，本次会计政策变更是根据财政部2017年发布或修订的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]13号、15号、30号）文件进行的会计政策变更及相关会计科目的调整，不会影响公司损益、总资产、净资产，仅涉及以前年度重分类追溯调整。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年04月02日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-041
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟终止《增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”》，并将该项目的募集资金用于新项目的投资。
●公司拟调整《天然气客车更新项目》的投资额度及部分募集资金用途。
为满足德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际发展需要，提升公司募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2017年4月修订）》等相关规定，经2018年3月30日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，公司拟对现有的部分募投项目予以终止并调整部分募集资金用途。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3048号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票3,334万股，发行价格为每股人民币5.81元，共计募集资金19,370.54万元；坐扣承销费和保荐费2,158.75万元（不含公司前期垫付的部分款项）后的募集资金为17,211.79万元，已由长江保荐于2016年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用1,141.80万元后，公司本次募集资金净额为16,069.98万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2016]第116681号）。
公司首次公开发行股票募集的资金将用于如下两个募投项目：
■
二、本次调整募集资金投资项目情况
（一）原项目计划投资
2014年7月10日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《公司首次公开发行股票并上市所募集资金运用方案的议案》。2014年7月25日，本公司2014年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
2014年8月29日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加公司首次公开发行股票并上市所募集资金投资项目的议案》。2014年9月17日，本公司2014年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
本次拟向社会公开发行3,334万股新股，募集资金用于增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”和天然气客车更新项目，具体情况如下：
■
上述项目预计投资总额为16,560万元，计划全部使用募集资金。本次募集资金投资项目投资的预计进度及效益情况如下：
■
（二）实际投资情况
随着2014年铁路线路（北疆之星、南疆之星、兰新高铁等）的开通以及暴恐事件发生后地区居民出行意愿降低的影响，2015-2016年公路运输客运量出现大幅下滑。与此同时，新疆地区铁路网络（含高铁）、民航的不断扩展完善，公路客运企业整体面临业绩下降趋势及风险。考虑到整体行业市场及环境的变化，公司募集资金投资项目未能有效投入实施。截至目前，公司募集资金尚未投入使用，均存放于公司募集资金专项账户或理财专户。
（三）募投项目终止及调整方案
公司本次募投项目终止及调整涉及募集资金13,060万元，将用于符合公司发展战略需要的新投资项目。在新项目投入之前，该部分闲置资金将用于投资保本型理财产品。拟变更募投资金金额具体如下表：单位:万元
■
截至本公告日，公司新的投资项目仍处于前期筛选或筹划阶段，项目的可行性分析、投资方案、市场前景及可能面临的风险均处于论证研究中，公司将尽快确定新项目，提交董事会、股东大会审议，并及时履行信息披露义务。
三、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目
1、基本情况
本募投项目的实施主体为新疆准东德力西交通运输有限责任公司（以下简称“准东交运”，系公司控股51%的子公司）；项目工程总价6,000万人民币，公司依据出资比例以增资准东交运的方式出资3,060万元。准东交运位于新疆昌吉州吉木萨尔县新疆准东经济技术开发区Z916公路北侧（216国道以东1公里处），是准东经济技术开发区五彩湾工业园区内唯一一家三级客运站。
2、准东经济技术开发区
新疆准东经济技术开发区立足于准东煤炭资源，以实现资源的高效、清洁、高附加值转化为方向，大力发展煤电、煤电冶一体化、煤化工、煤制气、煤制油、新兴建材等六大支柱产业。按照《新疆城镇体系规划（2011-2030）》，准东经济技术开发区未来将设立准东市（规划城市人口45万）、规划建设用地面积30平方公里，将建设两个新的城镇，一个位于吉木萨尔县五彩湾，规划期末（2030年）城市人口为25万人，一个位于奇台县芨芨湖（规划人口20万），作为开发区的综合生活服务基地（城区）。准东市两城区为开发区产业集中区、矿区就业的工人、服务人员及其家属提供居住、医疗、教育的基地。
（下转59版）
